行权条件购买一股伊利股份股票的权利 本激励计划的股票来源为伊利股份向激励对象定向发行的伊利股份股票 若在行权前伊利股份有资本公积金转增股份 派送股票红利 股票拆细或缩股 配股 增发或发行股本权证等事项, 应对股票期权数量及价格进行相应的调整 根据股票期权激励计划, 公司对股票期权数量及行权价格进行了
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- 安奠为 詹
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1 证券代码 : 证券简称 : 伊利股份公告编号 : 临 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 股票期权激励计划首期行权后剩余获授股票期权 符合行权条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股票期权拟行权数量 :172,056,022 份 行权股票来源 : 公司向激励对象定向发行 172,056,022 股伊利股份股票 一 股票期权激励计划批准及实施情况内蒙古伊利实业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 伊利股份 ) 于 2006 年 12 月 28 日经二 00 六年第二次临时股东大会审议通过了 关于中国证监会表示无异议后的 内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划 ( 草案 ) 的议案 ( 以下简称 股票期权激励计划 )( 详见 2006 年 12 月 29 日登载于 中国证券报 上海证券报 上海证券交易所网站 上的相关公告 ) 2007 年 4 月 26 日经公司第五届董事会临时会议审议通过了股份有限公司关于确定股票期权激励计划激励对象中的其他人员名单的议案 ( 详见 2007 年 4 月 30 日登载于 中国证券报 上海证券报 上海证券交易所网站 上的相关公告 ) 按照股票期权激励计划安排, 伊利股份授予激励对象 5,000 万份股票期权, 每份股票期权拥有在授权日起 8 年内的可行权日以行权价格和 1
2 行权条件购买一股伊利股份股票的权利 本激励计划的股票来源为伊利股份向激励对象定向发行的伊利股份股票 若在行权前伊利股份有资本公积金转增股份 派送股票红利 股票拆细或缩股 配股 增发或发行股本权证等事项, 应对股票期权数量及价格进行相应的调整 根据股票期权激励计划, 公司对股票期权数量及行权价格进行了相应的调整, 现在公司授予激励对象未行权的股票期权数量 180,921,158 份, 股票期权行权价格 6.49 元 具体情况如下 : 公告时间 公告名称 股份有限公司二 00 六年第二次临时股东大会决议公告 股份有限公司关于调整股票期权激励计划中股票期权行权价格的公告 股份有限公司关于调整股票期权激励计划中股票期权行权数量及价格的公告 股份有限公司第五届董事会临时会议 ( 书面表决 ) 决议公告 股份有限公司关于调整 期权计划的期权数量及 行权价格的公告 调整前未行权的股票期权数量 ( 份 ) 首期行权数量 ( 股 ) 调整后未行权的股票期权数量 ( 份 ) 调整后行权价格 ( 元 ) 50,000,000 未调整 未调整 未调整 ,000,000 64,479, ,479,843 64,480 64,415,363 未调整 64,415,363 77,298, 调整原因 详见股份有限公司股票期权激励计划 ( 草案 ) 股份有限公司 2006 年度分红派息实施公告 (10 股派 1 元 ) 股份有限公司关于 伊利 CWB1 认股权证行权结果的公告 2007 年 12 月 21 日经公司第五届董事会临时会议审议通过了 关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划首期行权相关事项的议案, 公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行首期行权, 首期行权总额 64,480 股, 行权价格 元, 涉及行权人数 35 人, 限售期为 1 年 股份有限公司 2007 年度 资本公积金转增股本实 施公告 (10 股转增 2 股 ) 2
3 股份有限公司关于调整期权计划的期权数量及行权价格的公告 77,298, ,596, 股份有限公司 2010 年度资本公积金转增股本实施公告 (10 股转增 10 股 ) 股份有限公司关于调整期权计划的期权行权价 未调整 未调整 4.77 股份有限公司 2011 年度利润分配实施公告 (10 格的公告 股派 2.5 元 ) 股份有限公司关于调整期权数量及行权价格的 154,596, ,921, 股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本 公告 变动公告 股份有限公司关于调整期权计划的期权行权价 未调整 未调整 6.49 股份有限公司 2012 年度利润分配实施公告 (10 格的公告 股派 2.8 元 ) ( 详见 中国证券报 上海证券报 上海证券交易所网站 上的公告 ) 2007 年 12 月 21 日经公司第五届董事会临时会议审议通过了 关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划首期行权相关事项的议案, 公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行首期行权, 首期行权总额 64,480 股, 行权价格 元, 涉及行权人数 35 人, 限售期为 1 年 ( 详见 2007 年 12 月 22 日登载于 中国证券报 上海证券报 上海证券交易所网站 上的公告 ) 根据股票期权激励计划, 激励对象首期行权后剩余获授股票期权可以在首期行权的 1 年后 股票期权的有效期内自主行权 2013 年 6 月 7 日经公司第七届董事会临时会议审议通过了 关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划首期行权后剩余获授股票期权的行权相关事项的议案 ( 详见 2013 年 6 月 8 日登载于 中国证券报 上海证券报 上海证券交易所网站 上的相关公告 ) 3
4 二 股权激励计划激励对象行权条件说明 本次公司激励对象已满足股票期权激励计划首期行权后剩余获授股 票期权的行权条件, 即 : 行权条件 1 根据股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法, 激励对象上一年度绩效考核合格 2 首期行权时, 伊利股份上一年度扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于 17% 且上一年度主营业务收入增长率不低于 20% 3 首期以后行权时, 伊利股份上一年度主营业务收入与 2005 年相比的复合增长率不低于 15% 4 伊利股份未发生如下任一情形: (1) 最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告 ; (2) 最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚 ; (3) 中国证监会认定不能实施期权激励计划的其他情形 5 激励对象未发生如下任一情形: (1) 最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的 ; (2) 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 ; (3) 具有 中华人民共和国公司法 规定的不得担任公司董事 监事 高级管理人员情形的 6 激励对象行权时还须符合下述条件 : 是否满足行权条件的说明 经公司第七届董事会薪酬与考核委员会考核, 激励对象上一年度绩效考核合格 2007 年 12 月 21 日经公司第五届董事会临时会议审议通过了 关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划首期行权相关事项的议案, 公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行首期行权, 首期行权总额为 64,480 股, 涉及行权人数 35 人, 限售期为 1 年 ( 详见 2007 年 12 月 22 日登载于 中国证券报 上海证券报 上海证券交易所网 的公告 ) 公司 2012 年度主营业务收入为 亿元, 与 2005 年相比的复合增长率不低于 15% ( 详见 2013 年 4 月 27 日登载于 中国证券报 上海证券报 上海证券交易所网站 上的公司 2012 年年度报告全文及摘要 ) 伊利股份未发生相关任一情形 激励对象未发生其中任一情形 (1) 激励对象因对获授的本次股票期权行权根据股票期权激励计划, 激励对象因对获及股权分置改革的追加支付安排而已经持有的股授的本次股票期权行权及股权分置改革的追票数量未超过呼和浩特投资有限责任公司应有的加支付安排而已经持有的股票数量未超过呼持股数量 72,874,732 股 ( 若公司以后发生送股 和浩特投资有限责任公司应有的持股数量 公积金转增股本等情形时, 该数量须作相应调整, 下同 ); 4
5 (2) 或者, 若激励对象因对获授的本次股票期权行权及股权分置改革的追加支付安排而已经持有的股票数量已超过呼和浩特投资有限责任公司应有的持股数量 72,874,732 股, 激励对象须对申请行权后超过的部分暂时放弃表决权, 直至激励对象因对获授的本次股票期权行权及股权分置改革的追加支付安排而持有的股份数量总和下降到 72,874,732 股后, 恢复该部分股份的表决权 激励对象本次行权符合伊利股份股票期权激励计划首期行权后剩余获授股票期权的行权条件, 激励对象主体资格合法 有效 公司拟采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权 三 本次行权的具体情况根据股票期权激励计划, 原激励对象王征涛 张丽霞 郝林科因辞职而离职, 取消以上三人未行权的 8,865,136 份股票期权 ( 其中王征涛 1,085,526 份 张丽霞 180,922 份 郝林科 7,598,688 份 ) 首期行权后剩余获授股票期权的数量现为 172,056,022 份, 公司拟采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权, 发行股票总额 172,056,022 股, 行权价格 6.49 元, 涉及行权人数 32 人 激励对象及其分配情况为 : 姓名 职务 首期行权后剩余获授股占股权激励计划占授予时总股票期权的行权数量总量的比例本的比例 潘刚 总裁 54,276, % % 胡利平 副总裁 18,092, % % 赵成霞 副总裁 18,092, % % 刘春海 副总裁 18,092, % % 小计 108,552, % % 其他人员 63,503, % % 合计 172,056, % % 激励对象中的其他人员 (28 人 ) 为公司核心业务骨干及公司认为应该给予激励的其他人员 激励对象刘春海于 2012 年 12 月 28 日通过二级市场卖出伊利股份股票 240,000 股, 除此以外其他高管在本次行权前六个月内没有买卖公司股票的情况, 激励对象刘春海的相关行权的股份登记事宜应在 2013 年 6 5
6 月 28 日之后办理完毕 授权公司董事会办公室办理激励对象行权所必需的全部事宜 四 监事会意见 2013 年 6 月 7 日, 公司召开了第七届监事会临时会议, 监事会认为, 根据股票期权激励计划, 本次行权的激励对象已满足股票期权激励计划行权条件, 激励对象主体资格合法 有效 五 法律意见书的结论性意见北京天驰洪范律师事务所关于公司股票期权激励计划首期行权后剩余获授股票期权行权相关事宜出具的结论性法律意见为 : 伊利股份董事会对伊利股票期权激励计划的调整符合 上市公司股权激励管理办法 ( 试行 ) 及伊利股票期权激励计划的规定; 伊利股票期权激励计划首期行权后剩余获授股票期权的行权条件已经满足 ; 伊利股份董事会关于本期行权的有关安排符合伊利股票期权激励计划的规定 六 备查文件 1 公司第七届董事会临时会议决议; 2 公司第七届监事会临时会议决议; 3 经独立董事确认签字的独立意见; 4 关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划首期行权后剩余获授股票期权行权相关事宜的法律意见书 特此公告内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会二〇一三年六月七日 6
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