江苏宏图高科技股份有限公司关于召开2000年度股东大会公告
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1 证券代码 : 证券简称 : 宏图高科公告编号 : 临 江苏宏图高科技股份有限公司 关于首期股权激励计划股票期权行权结果暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 首期股权激励计划第四期股票期权可行权数量为 4,142,500 股, 行权方式均为自主行权, 行权期间为 2017 年 11 月 16 日 ~2018 年 11 月 15 日 2018 年第四季度激励对象行权数量为 208,000 股 截至 2018 年 12 月 31 日, 累计行权且完成过户登记的股份共计 4,142,500 股, 占首期第四期可行权股票期权数量的 100% 一 公司首期股权激励计划的批准及实施情况 1 公司于 2013 年 3 月 15 日分别召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过 关于 < 公司股票期权与限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案 及相关议题, 其后公司将股权激励计划呈报中国证券监督管理委员会备案 2 根据中国证监会的反馈意见, 公司对 关于 < 江苏宏图高科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案 ( 以下简称 首期股权激励计划 ) 进行了修订, 该激励计划经中国证监会备案无异议后, 公司于 2013 年 10 月 23 日召开第六届董事会临时会议, 审议通过 关于 < 江苏宏图高科技股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 )> 及其摘要的议案 及相关议题, 并经公司 2013 年 11 月 11 日召开的 2013 年第四次 1
2 临时股东大会审议通过 本次授予的激励对象共 53 人, 授予的股票期权数量为 2500 万份, 预留 300 万份, 行权价格为 4.20 元 ; 授予的限制性股票数量为 880 万股, 授予价格为 2.10 元 ( 详见公司临 公告 ) 3 根据公司 2013 年第四次临时股东大会的授权, 公司于 2013 年 11 月 15 日召开第六届临时董事会会议, 审议通过了 关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案 关于确定 < 公司首期股票期权与限制性股票激励计划 > 授予日的议案 关于调整首期股票期权与限制性股票激励计划行权价格与授予价格的议案, 并于当日召开了第六届监事会临时会议, 对公司激励对象名单进行了核实, 审议通过了 关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案, 董事会同意确定公司首次股票期权授予的授予日为 2013 年 11 月 15 日 同时, 公司对本次股票期权的行权价格进行调整, 每份股票期权的行权价格由 4.20 元调整为 4.18 元 ; 对本次限制性股票授予价格进行调整, 每份限制性股票的授予价格由 2.10 元调整为 2.08 元 ( 详见公司临 公告 ) 4 公司于 2013 年 11 月 25 日完成限制性股票登记手续, 公司于 2014 年 1 月 15 日完成股票期权的登记手续 本次股份登记完成后, 公司股份总数由原来的 1,132,789,600 股增加至 1,141,589,600 股 ( 详见公司临 公告 ) 5 公司 2013 年度利润分配方案于 2014 年 5 月 14 日实施完毕后, 2014 年 6 月 6 日, 公司第六届董事会临时会议审议通过了 关于调整首期股权激励计划股票期权行权价格的议案, 同意对公司首期股权激励计划股票期权行权价格进行调整, 每份股票期权的行权价格由 4.18 元调整为 4.15 元 ( 详见公司临 公告 ) 年 8 月 27 日, 公司召开第六届董事会第四次会议审议 2
3 通过 关于回购注销公司首期股票期权与限制性股票激励计划部分权益的议案 关于调整公司首期股票期权与限制性股票激励计划激励对象 授予数量及回购价格的议案, 同意回购注销 4 名激励对象持有的限制性股票合计 55 万股, 同意注销 11 名激励对象持有的股票期权合计 万份 本次调整后, 公司股权激励对象总数由 53 人调整为 49 人, 授予但尚未行权的股票期权数量由 25,000,000 份调整为 23,102,500 份, 授予但尚未解锁的限制性股票数量由 8,800,000 股调整为 8,250,000 股 ( 详见公司临 公告 ) 年 10 月 15 日, 公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成了 55 万股的限制性股票回购注销与 1,897,500 份股票期权注销手续 注销完成后, 公司注册资本由 114, 万元减少为 114, 万元 ( 详见公司临 公告 ) 年 11 月 11 日, 公司召开第六届董事会临时会议审议通过 关于拟注销公司首期股权激励计划部分股票期权的议案, 同意注销 2 名激励对象所获授但尚未行权的股票期权合计 543,750 份, 上述期权注销手续尚未办理 ( 详见公司临 公告 ) 年 11 月 17 日, 公司第一期股票期权符合行权条件与第一期限制性股票解锁上市, 限制性股票共计 2,025,000 股上市流通 ( 详见公司临 公告 ) 年 11 月 17 日, 公司向登记公司提交了注销上述 2 名激励对象已获授但尚未行权的 543,750 份股票期权的申请, 经登记公司审核确认, 上述股票期权注销已于 2014 年 11 月 18 日办理完毕 ( 详见公司临 公告 ) 年 12 月 4 日, 公司第一期股票期权新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续 年 12 月 11 日, 公司第一期股票期权共计 5,458,750 股 3
4 新增股份上市流通 ( 详见公司临 公告 ) 年 1 月 13 日, 公司召开第六届董事会临时会议审议通过 关于拟注销公司首期股票期权与限制性股票激励计划部分权益的议案, 同意对周永华先生已获授但尚未行权的 412,500 份股票期权注销和其持有但尚未解锁的限制性股票 150,000 股全部予以回购并注销 上述注销手续已于 2015 年 2 月 17 日办理完毕 ( 详见公司临 公告 ) 14 公司于 2015 年 5 月 22 日实施了 2014 年度利润分配方案, 即每 10 股派发现金红利 0.40 元 ( 含税 ), 公司第六届董事会临时会议审议通过了 关于调整公司首期股权激励计划第二期股票期权行权价格的议案, 同意公司首期股票期权第二期行权价格由 4.15 元调整为 4.11 元 ( 详见公司临 公告 ) 年 6 月 18 日, 公司第六届董事会临时会议审议通过了 关于拟回购注销公司首期股票期权与限制性股票激励计划部分权益的议案, 鉴于激励对象因个人原因辞职, 同意公司将对 2 名激励对象已获授但尚未行权的 1,800,000 份股票期权注销和其持有但尚未解锁的限制性股票 825,000 股全部予以回购并注销 本次调整后, 公司股权激励对象总数由 46 人调整为 44 人, 授予但尚未行权的股票期权数量由 16,687,500 份调整为 14,887,500 份, 授予但尚未解锁的限制性股票数量由 6,075,000 股调整为 5,250,000 股 ( 详见公司临 公告 ) 经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认, 上述 1,800,000 份股票期权注销事宜已于 2015 年 10 月 8 日办理完毕, 600,000 股限制性股票于 2015 年 9 月 16 日完成注销, 剩余 225,000 股限制性股票尚未办理注销手续 ( 详见公司临 公告 ) 年 7 月 10 日审议通过 关于公司首期股票期权与限制 4
5 限性股票激励计划预留权益授予相关事项的议案 ; 并于当日召开了第六届监事会临时会议, 对公司激励对象名单进行了核实, 审议通过了 关于公司首期股票期权与限制限性股票激励计划预留权益授予相关事项的议案, 董事会同意授予 12 名激励对象 300 万份预留股票期权, 确定公司首期股权激励计划所涉预留股票期权的授予日为 2015 年 7 月 10 日 ( 详见公司临 公告 ) 年 11 月 9 日, 公司召开第六届董事会临时会议, 审议通过了 关于调整公司首期股票期权与限制性股票激励计划激励对象及注销部分权益的议案 关于公司首期股权激励计划第二期股票期权符合行权条件与第二期限制性股票解锁的议案, 鉴于公司 6 名激励对象离职与 1 名激励对象 2014 年度个人绩效考核为 不合格 原因, 公司拟将上述 7 名激励对象所获授但尚未行权的股票期权共计 1,387,500 份全部予以注销 本次调整后, 公司股权激励对象由 44 人调整为 38 人, 授予但尚未行权的股票期权数量由 14,887,500 份调整为 13,500,000 份 ( 详见公司临 公告 ) 上述 1,387,500 份股票期权注销事宜已于 2015 年 11 月 24 日办理完毕 ( 详见公司临 公告 ) 年 1 月 6 日, 公司第二期股票期权共计 4,450,000 股新增股份上市流通 ( 详见公司临 公告 ) 年 4 月 18 日, 公司完成激励对象剩余 225,000 股限制性股票的注销 注销完成后, 公司注册资本由 1,150,198,350 元减少为 1,149,973,350 元 ( 详见公司临 公告 ) 20 公司于 2016 年 5 月 20 日实施了 2015 年度利润分配方案, 即每 10 股派发现金红利 0.40 元 ( 含税 ), 公司第六届董事会临时会议审议通过了 关于调整公司首期股权激励计划第三期股票期权行权价格的议案, 同意公司首期股票期权第三期行权价格由 4.11 元调整 5
6 为 4.07 元 ( 详见公司临 公告 ) 年 10 月 31 日, 公司召开第七届董事会临时会议, 审议通过了 关于调整公司首期股票期权与限制性股票激励计划激励对象及注销部分权益的议案 关于公司首期股权激励计划第三期股票期权符合行权条件与第三期限制性股票解锁的议案, 鉴于公司首期股权激励计划第三期股票期权的行权条件与第三期限制性股票的解锁条件均已满足, 公司董事会同意公司 5 名激励对象第三期解锁的限制性股票共计 1,750,000 股, 解锁日 ( 即上市流通日 ) 为 2016 年 11 月 16 日 ; 同意公司 36 名激励对象自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止, 即自 2016 年 11 月 16 日起至 2017 年 11 月 15 日, 进行第三期股票期权行权, 行权价格为 4.07 元 / 股, 行权数量合计为 4,367,500 份 本次股票期权第三期采用了自主行权方式, 并聘请华泰证券股份有限公司作为自主行权主办券商 ( 详见公司临 公告 ) 年 11 月 2 日, 注销办理完成上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 307,500 份 ( 详见公司临 公告 ) 23 截至 2016 年 12 月 31 日, 累计行权且完成股份过户登记的共计 3,845,000 股, 占首期第三期可行权股票期权数量的 88.04%( 详见公司临 公告 ) 24 截至 2017 年 3 月 31 日, 累计行权且完成股份过户登记的共计 4,187,500 股, 占首期第三期可行权股票期权数量的 95.88%( 详见公司临 公告 ) 25 公司于 2017 年 6 月 9 日实施了 2016 年度利润分配方案, 即每 10 股派发现金红利 0.40 元 ( 含税 ), 公司第七届董事会临时会议审议通过了 关于调整公司首期股权激励计划第四期股票期权行权价格的议案, 同意公司首期股票期权第四期行权价格由 4.07 元调整为 6
7 4.03 元 ( 详见公司临 公告 ) 26 截至 2017 年 6 月 30 日, 累计行权且完成股份过户登记的共计 4,187,500 股, 占首期第三期可行权股票期权数量的 95.88%( 详见公司临 公告 ) 年 8 月 7 日, 公司召开第七届董事会临时会议, 审议通过了 关于调整公司首期股权激励计划第四期股票期权行权价格的议案 关于拟回购注销公司首期股权激励计划部分权益的议案 关于调整公司首期股权激励计划预留第二期股票期权行权价格的议案 关于注销公司首期股权激励计划预留部分权益的议案 关于公司首期股权激励计划预留第二期股票期权符合行权条件的议案, 鉴于公司激励对象程雪垠先生因个人原因辞职, 公司对程雪垠先生已获授但尚未行权的 150,000 份股票期权注销和其持有但尚未解锁的限制性股票 75,000 股全部予以回购并注销 调整后, 公司首期股权激励对象总数由 36 人调整为 35 人, 授予但尚未行权的股票期权数量由 4,375,000 份调整为 4,225,000 份, 授予但尚未解锁的限制性股票数量由 1,750,000 股调整为 1,675,000 股 ( 详见公司临 公告 ) 年 8 月 24 日, 公司完成激励对象 1,900,000 份股票期权 ( 含首期股权激励预留部分 ) 的注销 ( 详见公司临 公告 ) 29 截至 2017 年 9 月 30 日, 累计行权且完成过户登记的股份共计 4,217,500 股, 占首期第三期可行权股票期权数量的 96.57%( 详见公司临 公告 ) 年 10 月 17 日, 公司完成激励对象 75,000 股限制性股票的回购注销 ( 详见公司临 公告 ) 年 10 月 31 日, 公司召开第七届董事会临时会议, 审议通过了 关于调整公司首期股票期权与限制性股票激励计划激励对 7
8 象及注销部分权益的议案 关于公司首期股权激励计划第四期股票期权符合行权条件与第四期限制性股票符合解锁条件的议案, 鉴于公司 1 名激励对象离职与 1 名激励对象 2016 年度个人绩效考核未达到 良好 原因, 公司拟上述 2 名激励对象所获授但尚未行权的股票期权共计 82,500 份全部予以注销, 同意公司 4 名激励对象第四期解锁的限制性股票共计 1,675,000 股, 解锁日 ( 即上市流通日 ) 为 2017 年 11 月 16 日 ; 同意公司 34 名激励对象自 2017 年 11 月 16 日起至 2018 年 11 月 15 日, 进行第四期股票期权行权, 行权价格为 4.03 元 / 股, 行权数量合计为 4,142,500 份 本次调整后, 公司股权激励对象由 35 人调整为 34 人, 授予但尚未行权的股票期权数量由 4,225,000 份调整为 4,142,500 份 ( 详见公司临 公告 ) 年 11 月 3 日, 公司完成激励对象 82,500 份股票期权的注销 ( 详见公司临 公告 ) 33 截至 2017 年 11 月 15 日, 首期股权激励计划第三期股票期权行权时间到期, 其中, 可行权数量为 4,367,500 股, 注销股票期权 150,000 份, 累计行权且完成过户登记的股份共计 4,217,500 股, 占首期第三期可行权股票期权数量的 96.57%( 详见公司临 公告 ) 年 11 月 16 日, 公司首期股权激励计划第四期限制性股票 1,675,000 股上市流通, 期权 4,142,500 份可以行权 35 截至 2017 年 12 月 31 日, 累计行权且完成过户登记的股份共计 3,602,500 股, 占首期第四期可行权股票期权数量的 86.96%( 详见公司临 公告 ) 36 截至 2018 年 3 月 31 日, 累计行权且完成过户登记的股份共计 3,894,500 股, 占首期第四期可行权股票期权数量的 94.01%( 详见公司临 公告 ) 37 截至 2018 年 6 月 30 日, 累计行权且完成过户登记的股份共 8
9 计 3,934,500 股, 占首期第四期可行权股票期权数量的 94.98%( 详见公司临 公告 ) 38 截至 2018 年 9 月 30 日, 累计行权且完成过户登记的股份共计 3,934,500 股, 占首期第四期可行权股票期权数量的 94.98%( 详见公司临 公告 ) 二 首期股权激励计划第四期行权的基本情况 ( 一 ) 行权期数 : 首期股权激励计划第四期 ( 二 ) 行权价格 :4.03 元 / 股 ( 三 ) 行权股票来源情况 : 公司通过向激励对象定向发行股票作为激励对象行权股票来源 ( 四 ) 行权方式 人数与行权股份数量本期股票期权行权人数为 34 名, 可行权的股票期权数量为 4,142,500 份, 行权方式为自主行权, 行权期间为 :2017 年 11 月 16 日 ~2018 年 11 月 15 日 ( 除行权窗口期 ) 2017 年第四季度激励对象行权数量为 3,602,500 股 2018 年第一季度激励对象行权数量为 292,000 股 2018 年第二季度激励对象行权数量为 40,000 股 2018 年第三季度激励对象行权数量为 0 股 2018 年第四季度激励对象行权数量为 208,000 股 截至 2018 年 12 月 31 日, 共有 34 人全部行权, 累计行权且完成过户登记的股份共计 4,142,500 股, 占首期第四期可行权股票期权数量的 100% 具体行权数量如下: 序号 1 2 姓名 杨怀珍 ( 离职 ) 仪垂林 ( 离职 ) 职务 首期股权激励第四期可行权数量 ( 万股 ) 2017 年第四季度行权数量 ( 万股 ) 2018 年第一季度行权数量 ( 万股 ) 2018 年第二季度行权数量 ( 万股 ) 2018 年第三季度行权数量 ( 万股 ) 2018 年第四季度行权数量 ( 万股 ) 截至 2018 年 12 月 31 日累计行权数量 ( 万股 ) 累计行权数量占首期第四期股票期权可行权数量的百分比 (%) 董事长 副董事长
10 3 宋荣荣 董事 财务总监 韩宏图 ( 离职 ) 副总裁 董事会秘书 董事 高级管理人员小计 其他激励对象小计 合 计 注 : 以上行权数据为截止 2018 年 12 月 31 日收盘后已在中国证券登记结算有限公司上 海分公司登记的数据 三 上述股权激励计划行权股票上市流通安排及股本结构变动 ( 一 ) 行权股票的上市流通日 : 行权所得股票可于行权日 (T) 后的第二个交易日 (T+2) 日上市交易 ( 二 ) 本次行权时间为 2018 年第四季度 ( 三 ) 行权股票的上市流通数量 :208,000 股 ( 四 ) 本次行权股票均为无限售条件流通股, 其中参与激励的董事 高级管理人员行权股票数量为 0 股, 其他激励对象行权股票数量为 208,000 股 其他激励对象行权后持有公司股份转让不受比例和时间的限制 ( 五 ) 股本结构变动情况 单位 : 股 类别 本次变动前 本次变动数 本次变动后 有限售条件股份 无限售条件股份 1,158,050, ,000 1,158,258,350 总计 1,158,050, ,000 1,158,258,350 本次股份变动后, 公司实际控制人未发生变化 四 股份登记情况截至 2018 年 12 月 31 日, 公司首期股权激励计划第四期通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限公司上海分公司过户登记股 10
11 份为 4,142,500 股, 行权缴款资金 16,694,275 元 上述资金将用于补充公司流动资金 五 本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响本次自主行权后新增上市的股票数量为 208,000 股, 占变更前公司总股本的 0.018% 公司 2018 年三季度归属于上市公司股东的净利润 -355,803, 元, 以总股本 1,158,050,350 股为基数计算, 基本每股收益 元 本次行权后, 若以行权后总股本 1,158,258,350 股为基数计算, 在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下, 基本每股收益 元 因此, 对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响 特此公告 江苏宏图高科技股份有限公司董事会 二〇一九年一月四日 11
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