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上 海 同 济 科 技 实 业 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 二 0 一 六 年 一 月 二 十 九 日

上 海 同 济 科 技 实 业 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 须 知 为 维 护 广 大 股 东 的 合 法 权 益, 确 保 股 东 大 会 能 够 依 法 行 使 职 权, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 (2014 年 修 订 ) 公 司 章 程 及 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 的 有 关 规 定, 特 制 定 本 次 股 东 大 会 会 议 须 知, 务 请 出 席 股 东 大 会 的 全 体 人 员 遵 照 执 行 一 股 东 大 会 设 秘 书 处, 负 责 会 议 的 组 织 工 作 和 处 理 相 关 事 宜 二 股 东 大 会 期 间, 全 体 出 席 人 员 应 以 维 护 股 东 的 合 法 权 益 确 保 股 东 大 会 的 正 常 秩 序 和 议 事 效 率 为 原 则, 自 觉 履 行 法 定 义 务 三 根 据 中 国 证 监 会 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 (2014 年 修 订 ) 和 上 海 证 监 局 关 于 维 护 本 市 上 市 公 司 股 东 大 会 会 议 秩 序 的 通 知, 本 次 股 东 大 会 不 向 股 东 发 放 礼 品 四 股 东 出 席 股 东 大 会, 依 法 享 有 发 言 权 表 决 权 等 权 利 股 东 应 认 真 履 行 法 定 义 务, 不 得 侵 犯 其 他 股 东 的 权 益, 不 得 扰 乱 大 会 的 正 常 秩 序 对 于 干 扰 股 东 大 会 秩 序, 寻 衅 滋 事 和 侵 犯 其 他 股 东 合 法 权 益 的 行 为, 大 会 秘 书 处 将 报 告 有 关 部 门 处 理 五 股 东 大 会 召 开 期 间, 股 东 事 先 准 备 发 言 的, 应 当 向 大 会 秘 书 处 登 记, 并 填 写 股 东 大 会 发 言 登 记 表 六 股 东 大 会 采 取 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 表 决 方 式 股 权 登 记 日 登 记 在 册 的 公 司 股 东 也 可 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权 七 同 一 表 决 权 通 过 现 场 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决 的, 以 第 一 次 投 票 结 果 为 准 八 本 次 股 东 大 会 现 场 投 票 采 取 记 名 投 票 的 方 式 进 行 表 决, 股 东 ( 或 股 东 代 理 人 ) 在 大 会 表 决 时, 以 其 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份 数 额 行 使 表 决 权, 每 一 股 份 有 一 票 表 决 权 九 为 了 保 证 股 东 大 会 的 严 肃 性 和 正 常 秩 序, 切 实 维 护 与 会 股 东 ( 或 股 东 代 理 人 ) 的 合 法 权 益, 除 出 席 会 议 的 股 东 ( 或 股 东 代 理 人 ) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 聘 任 律 师 及 董 事 会 邀 请 的 人 员 以 外, 公 司 有 权 依 法 拒 绝 其 他 人 士 进 入 会 场 1

上 海 同 济 科 技 实 业 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议 程 本 次 股 东 大 会 采 用 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 召 开 现 场 会 议 时 间 :2016 年 1 月 29 日 下 午 14:00 现 场 会 议 地 点 : 上 海 市 四 平 路 1230 号 同 济 大 学 建 筑 设 计 研 究 院 ( 集 团 ) 有 限 公 司 一 楼 展 示 厅 主 持 人 : 董 事 长 丁 洁 民 先 生 出 席 人 员 :1 股 东 及 授 权 代 表 2 本 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 3 本 公 司 聘 请 的 律 师 议 程 : 一 主 持 人 宣 布 会 议 开 始, 介 绍 到 会 股 东 股 东 代 理 人 人 数 和 股 份 总 数 二 宣 读 会 议 须 知 三 审 议 大 会 议 案 1. 审 议 关 于 修 改 < 公 司 章 程 > 部 分 条 款 的 议 案 2. 审 议 关 于 公 司 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 2.01 选 举 丁 洁 民 先 生 为 公 司 第 八 届 董 事 会 董 事 2.02 选 举 高 国 武 先 生 为 公 司 第 八 届 董 事 会 董 事 2.03 选 举 王 明 忠 先 生 为 公 司 第 八 届 董 事 会 董 事 2.04 选 举 张 晔 先 生 为 公 司 第 八 届 董 事 会 董 事 2.05 选 举 储 一 昀 先 生 为 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 2.06 选 举 张 驰 先 生 为 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 2.07 选 举 孙 益 功 先 生 为 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 3 审 议 关 于 公 司 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案 3.01 选 举 霍 佳 震 先 生 为 公 司 第 八 届 监 事 会 监 事 3.02 选 举 戴 大 勇 先 生 为 公 司 第 八 届 监 事 会 监 事 四 股 东 发 言 及 提 问 五 投 票 表 决 2

1 大 会 秘 书 处 第 二 次 报 告 到 会 股 东 和 代 理 人 人 数 及 股 份 总 数 2 推 选 监 票 人 3 股 东 现 场 投 票 表 决 工 作 人 员 进 行 统 计, 大 会 休 会 六 大 会 秘 书 处 宣 读 现 场 表 决 结 果 ( 注 : 会 议 采 取 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 表 决 方 式, 待 上 证 所 信 息 网 络 有 限 公 司 将 网 络 投 票 与 现 场 投 票 结 果 合 并, 经 律 师 见 证 后 形 成 股 东 大 会 决 议 ) 七 宣 读 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 八 律 师 对 股 东 大 会 会 议 程 序 及 议 案 表 决 结 果 进 行 现 场 见 证, 并 出 具 法 律 意 见 书 九 大 会 结 束 3

议 案 一 上 海 同 济 科 技 实 业 股 份 有 限 公 司 关 于 修 改 公 司 章 程 部 分 条 款 的 议 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 为 贯 彻 落 实 中 国 证 监 会 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 - 上 市 公 司 现 金 分 红 及 企 业 内 部 控 制 的 相 关 要 求, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 上 市 公 司 章 程 指 引 (2014 年 修 订 ) 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 法 律 法 规 的 规 定, 结 合 公 司 实 际 情 况, 拟 对 章 程 部 分 条 款 进 行 修 改 : 1 原 第 七 十 八 条 : 股 东 ( 包 括 股 东 代 理 人 ) 以 其 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份 数 额 行 使 表 决 权, 每 一 股 份 享 有 一 票 表 决 权 公 司 持 有 的 本 公 司 股 份 没 有 表 决 权, 且 该 部 分 股 份 不 计 入 出 席 股 东 大 会 有 表 决 权 的 股 份 总 数 董 事 会 独 立 董 事 和 符 合 相 关 规 定 条 件 的 股 东 可 以 征 集 股 东 投 票 权 修 订 为 : 股 东 ( 包 括 股 东 代 理 人 ) 以 其 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份 数 额 行 使 表 决 权, 每 一 股 份 享 有 一 票 表 决 权 股 东 大 会 审 议 影 响 中 小 投 资 者 利 益 的 重 大 事 项 时, 对 中 小 投 资 者 表 决 应 当 单 独 计 票 单 独 计 票 结 果 应 当 及 时 公 开 披 露 公 司 持 有 的 本 公 司 股 份 没 有 表 决 权, 且 该 部 分 股 份 不 计 入 出 席 股 东 大 会 有 表 决 权 的 股 份 总 数 董 事 会 独 立 董 事 和 符 合 相 关 规 定 条 件 的 股 东 可 以 征 集 股 东 投 票 权 2 原 第 一 百 零 六 条 : 董 事 会 由 9 至 11 名 董 事 组 成, 设 董 事 长 1 人 修 订 为 : 董 事 会 由 7 至 9 名 董 事 组 成, 设 董 事 长 1 人 3 原 第 一 百 五 十 六 条 ( 二 ): 利 润 分 配 的 形 式 公 司 可 以 采 取 现 金 股 票 或 现 金 与 股 票 相 结 合 的 方 式 分 配 股 利, 有 条 件 的 情 况 下 可 以 进 行 中 期 分 红 修 订 为 : 利 润 分 配 的 形 式 公 司 可 以 采 取 现 金 股 票 或 现 金 与 股 票 相 结 合 的 方 式 分 配 股 利, 在 公 司 盈 利 及 满 足 正 常 经 营 和 长 期 发 展 的 条 件 下, 公 司 将 优 先 采 取 现 金 方 式 分 配 股 利 ; 有 条 件 的 情 况 下 可 以 进 行 中 期 分 红 4

公 司 章 程 除 上 述 修 改 外, 其 余 内 容 保 持 不 变 本 议 案 已 经 公 司 第 七 届 董 事 会 2016 年 第 一 次 临 时 会 议 审 议 通 过, 现 提 请 各 位 股 东 审 议 上 海 同 济 科 技 实 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 1 月 29 日 5

议 案 二 上 海 同 济 科 技 实 业 股 份 有 限 公 司 关 于 公 司 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 公 司 第 七 届 董 事 会 任 期 届 满, 根 据 公 司 法 及 公 司 章 程 的 相 关 规 定, 公 司 进 行 换 届 选 举 产 生 第 八 届 董 事 会 公 司 第 七 届 董 事 会 2016 年 第 一 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案, 公 司 第 八 届 董 事 会 成 员 7 名, 经 公 司 股 东 推 荐, 董 事 会 提 名 委 员 会 审 核, 董 事 会 同 意 丁 洁 民 先 生 高 国 武 先 生 王 明 忠 先 生 张 晔 先 生 为 第 八 届 董 事 会 董 事 候 选 人, 同 意 储 一 昀 先 生 张 驰 先 生 孙 益 功 先 生 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 独 立 董 事 候 选 人 的 任 职 资 格 和 独 立 性 已 经 上 海 证 券 交 易 所 审 核 无 异 议 ( 候 选 人 个 人 简 历 请 见 附 件 ) 公 司 第 八 届 董 事 会 自 股 东 大 会 选 举 通 过 之 日 起 任 期 三 年 本 议 案 提 请 股 东 大 会 审 议 上 海 同 济 科 技 实 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 1 月 29 日 6

附 件 : 同 济 科 技 第 八 届 董 事 会 董 事 候 选 人 及 独 立 董 事 候 选 人 简 历 : 1 董 事 候 选 人 丁 洁 民 简 历 : 丁 洁 民, 男,1957 年 9 月 出 生, 中 共 党 员, 博 士 学 位 同 济 大 学 建 筑 设 计 研 究 院 ( 集 团 ) 有 限 公 司 总 裁, 研 究 员 博 士 生 导 师 国 家 一 级 注 册 结 构 工 程 师 英 国 皇 家 资 深 注 册 结 构 工 程 师 中 国 注 册 咨 询 工 程 师 ( 投 资 ), 本 公 司 第 五 届 第 六 届 第 七 届 董 事 会 董 事 长 2 董 事 候 选 人 高 国 武 先 生 简 历 高 国 武, 男,1968 年 8 月 出 生, 中 共 党 员, 硕 士 学 位, 高 级 工 程 师, 交 通 部 注 册 监 理 工 程 师 历 任 同 济 大 学 产 业 管 理 办 公 室 主 任, 本 公 司 第 五 届 监 事 会 监 事, 第 六 届 第 七 届 董 事 会 董 事, 现 任 上 海 同 济 资 产 经 营 有 限 公 司 董 事 总 经 理 3 董 事 候 选 人 王 明 忠 简 历 : 王 明 忠, 男,1962 年 2 月 出 生, 中 共 党 员, 硕 士 学 位, 教 授 级 高 级 工 程 师 历 任 本 公 司 总 经 理, 第 五 届 第 六 届 第 七 届 董 事 会 董 事 现 任 本 公 司 党 委 书 记, 兼 任 上 海 同 济 房 地 产 有 限 公 司 董 事 长 上 海 同 济 工 程 咨 询 有 限 公 司 董 事 长 4 董 事 候 选 人 张 晔 简 历 : 张 晔, 男,1961 年 6 月 出 生, 硕 士 学 位, 副 教 授, 一 级 注 册 结 构 工 程 师, 上 海 市 评 标 专 家 上 海 同 济 建 设 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理, 曾 任 本 公 司 工 会 主 席 职 工 监 事,2015 年 4 月 起 任 本 公 司 副 总 经 理 5 独 立 董 事 候 选 人 储 一 昀 简 历 : 储 一 昀, 男,1964 年 出 生, 中 共 党 员, 上 海 财 经 大 学 会 计 学 博 士 学 位 上 海 财 经 大 学 会 计 学 院 教 授 博 士 生 导 师, 研 究 领 域 : 国 际 会 计 准 则 资 本 市 场 的 会 计 与 审 计 问 题 金 融 衍 生 工 具 会 计 兼 任 财 政 部 会 计 准 则 委 员 会 会 计 准 则 咨 询 专 家, 公 安 部 公 安 现 役 部 队 会 ( 审 ) 计 系 列 高 级 专 业 技 术 资 格 评 审 委 员 会 委 员, 中 国 会 计 学 会 理 事, 中 国 会 计 学 会 会 计 教 育 分 会 执 行 秘 书 长, 教 育 部 人 文 社 会 科 学 重 点 研 究 基 地 上 海 财 经 大 学 会 计 与 财 务 研 究 院 专 职 研 究 员 兼 任 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 巨 石 股 份 有 限 公 司 泰 豪 科 技 股 份 有 限 公 7

司 上 海 金 枫 酒 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 6 独 立 董 事 候 选 人 张 驰 简 历 张 驰, 男,1958 年 出 生, 中 共 党 员, 华 东 政 法 大 学 民 商 法 教 授, 民 商 法 硕 士 生 和 博 士 生 导 师, 华 东 政 法 大 学 民 法 研 究 中 心 副 主 任, 中 国 法 学 会 民 法 研 究 会 理 事, 上 海 市 法 学 会 民 法 学 会 理 事 上 海 市 仲 裁 委 员 会 仲 裁 员, 上 海 市 中 信 正 义 律 师 事 务 所 兼 职 律 师 兼 任 上 海 海 立 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 大 承 医 疗 投 资 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 以 及 非 上 市 公 司 中 海 环 境 科 技 ( 上 海 ) 股 份 有 限 公 司 博 创 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 7 独 立 董 事 候 选 人 孙 益 功 先 生 简 历 孙 益 功, 男,1973 年 出 生, 同 济 大 学 汽 车 工 程 系 硕 士, 后 取 得 中 欧 国 际 工 商 学 院 EMBA 学 位 1998 年 创 办 同 策 咨 询, 现 任 同 策 咨 询 董 事 长, 兼 任 上 海 市 工 商 联 房 地 产 商 会 副 会 长, 上 海 房 地 产 经 纪 行 业 协 会 副 会 长 8

议 案 三 上 海 同 济 科 技 实 业 股 份 有 限 公 司 关 于 公 司 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 公 司 第 七 届 监 事 会 任 期 届 满, 根 据 公 司 法 及 公 司 章 程 的 相 关 规 定, 公 司 监 事 会 拟 进 行 换 届 选 举, 组 成 第 八 届 监 事 会 公 司 第 七 届 监 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案, 公 司 第 八 届 监 事 会 成 员 3 名, 同 意 霍 佳 震 先 生 戴 大 勇 先 生 为 公 司 第 八 届 监 事 会 监 事 候 选 人,2 名 候 选 人 在 通 过 股 东 大 会 选 举 之 后, 与 公 司 职 工 代 表 监 事 卢 本 兴 先 生 一 起, 组 成 公 司 第 八 届 监 事 会 ( 候 选 人 个 人 简 历 请 见 附 件 ) 公 司 第 八 届 监 事 会 自 股 东 大 会 选 举 通 过 之 日 起 任 期 三 年 本 议 案 提 请 股 东 大 会 审 议 请 各 位 股 东 审 议 上 海 同 济 科 技 实 业 股 份 有 限 公 司 监 事 会 2016 年 1 月 29 日 9

附 件 : 同 济 科 技 第 八 届 监 事 会 监 事 候 选 人 简 历 1 监 事 候 选 人 霍 佳 震 先 生 简 历 : 霍 佳 震, 男,1962 年 5 月 出 生, 管 理 学 博 士, 同 济 大 学 经 济 与 管 理 学 院 教 授 ( 德 国 BOSCH 公 司 讲 席 教 授 ) 2009 年 度 上 海 市 优 秀 学 科 带 头 人 2010 年 度 上 海 市 领 军 人 才, 享 受 国 务 院 特 殊 津 贴 专 家, 长 期 从 事 企 业 管 理 理 论 供 应 链 管 理 及 管 理 信 息 系 统 等 领 域 的 教 学 与 科 研 工 作 兼 任 中 国 管 理 科 学 与 工 程 学 会 常 务 理 事, 中 国 物 流 学 会 常 务 理 事, 上 海 市 管 理 科 学 学 会 副 理 事 长 兼 秘 书 长, 上 海 金 桥 出 口 加 工 区 开 发 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2 监 事 候 选 人 戴 大 勇 先 生 简 历 戴 大 勇, 男,1975 年 7 月 出 生, 中 共 党 员, 硕 士 学 位, 曾 任 同 济 大 学 资 产 管 理 处 副 科 长 科 长 处 长 助 理, 同 济 大 学 产 业 管 理 办 公 室 主 任 助 理 副 主 任, 现 任 上 海 同 济 资 产 经 营 有 限 公 司 副 总 经 理 10