重庆港九股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

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1 股票简称 : 重庆港九股票代码 : 公告编号 : 临号重庆港九股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重庆港九股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第五届监事会第十八次会议于 2015 年 3 月 11 日以通讯表决形式召开, 应参加表决的监事 5 人, 实际参加表决的监事 5 人本次会议的召集召开符合公司法和本公司章程规定经与会监事认真审议, 形成如下决议 : 一审议通过关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 2014 年, 监事会紧紧围绕公司经营工作中心, 以确保公司健康可持续发展为目标, 认真履行法律法规赋予的职责, 在日常监督重大事项监督专项监督高级管理人员的履职监督和加强监事会自身建设等方面做了大量工作, 取得了一定成效对以下事项发表了意见 : 1 监事会对公司依法运作情况的独立意见监事会认为 : 报告期内, 公司依法经营, 规范管理, 内控制度不断完善, 经营决策程序符合公司法监管政策和本公司章程的有关规定公司董事和高级管理人员勤勉尽职高效廉洁, 没有发现公司董事和高级管理人员在执行公司职务时有违法违纪和损害公司公司股东及其他相关利益者利益的行为

2 2 监事会对检查公司财务情况的独立意见监事会认为 : 公司财务制度健全财务管理规范财务运行状况良好公司 2014 年度报告的编制和审议程序符合法律法规公司章程和公司内部管理制度的各项规定 2014 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014 年度的经营管理和财务状况等事项公司已聘请天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本公司 2014 年度财务报表进行了审计, 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的, 真实反映了公司财务状况和经营成果公司监事会未发现参与 2014 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为 3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见监事会认为 : 公司募集资金的使用, 符合国家法律法规和公司章程的规定, 没有发现违规使用募集资金的情况 4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见监事会认为 : 公司收购和出售资产, 价格公允, 相关的决策程序符合公司法公司章程的有关规定, 未发现损害公司和股东权益的情况 5 监事会对公司关联交易情况的独立意见监事会认为 : 报告期内, 公司的关联交易遵循了市场公允原则, 交易程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定, 不存在损害公司及非关联股东利益的情形二审议通过关于公司 2014 年年度报告及其摘要的议案表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权公司监事会对公司 2014 年年度报告及其摘要进行了认真审核, 认为 : 1 公司 2014 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规 2

3 公司章程和公司内部管理制度的各项规定 2 公司 2014 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014 年度的经营管理和财务状况等事项 3 公司监事会未发现参与 2014 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为三审议通过关于公司 2014 年度财务决算报告的议案表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权四审议通过关于公司 2015 年度财务预算报告的议案表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权五审议通过关于公司 2014 年度利润分配预案的议案表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权六审议关于预计 2015 年度日常关联交易的议案 ; 表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权七审议关于监事会换届的议案同意提名许丽女士李鑫先生游吉宁先生为公司第六届监事会监事候选人公司职代会联席会已选举黄小林先生屈宏先生为公司职工监事公司股东大会选举产生的 3 名监事将与 2 名职工监事共同组成公司第六届监事会上述监事候选人简历及职工监事简历详见附件表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权八审议关于 2014 年度内部控制自我评价报告的议案表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权公司监事会对公司 2014 年度内部控制评价报告进行了认真审阅并发表如下意见 : 3

4 公司现有的内部控制制度基本健全, 并能够得到有效执行, 公司现有的内控体系能够适应公司管理和企业发展的需要, 总体上符合国家有关法律行政法规和部门规章的规定, 符合中国证监会和上海证券交易所的相关要求, 公司 2014 年度内部控制评价报告真实客观全面地反映了公司内部控制体系的建立运行及监督情况公司监事会对公司 2014 年度内部控制自我评价报告无异议九审议关于 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权上述第 1 至第 7 项议案须提交股东大会审议, 其中股东大会在对第 7 项议案进行表决时采取累积投票制特此公告重庆港九股份有限公司监事会 2015 年 3 月 13 日 4

5 附件 : 监事候选人及职工监事简历监事候选人简历 : 许丽, 女, 汉族,1963 年 5 月出生, 本科学历, 高级政工师, 中共党员历任重钢綦江铁矿运输车间团总支干事, 重钢綦江铁矿宣传科干事, 重钢綦江铁矿子弟中学教师校团委书记, 重钢綦江铁矿团委副书记 ( 主持工作 ) 团委书记, 共青团重庆市委研究室干事, 共青团重庆市委组织部干事共青团重庆市委组织部副部长机关党委副书记 ( 正处级 ), 重庆市交通委员会人事教育处组织处副处长 ( 正处级 ), 重庆市交通委员会人事教育处组织处处长, 重庆市交通委员会教育培训处处长兼交通职业鉴定指导中心主任, 重庆高速公路集团有限公司工会主席党委委员, 重庆港务物流集团有限公司党委副书记纪委书记董事 ( 期间兼任重庆港九股份有限公司董事 ), 重庆港务物流集团有限公司党委副书记纪委书记工会主席董事, 重庆港务物流集团有限公司党委副书记纪委书记董事, 重庆港务物流集团有限公司监事长党委副书记纪委书记重庆港九股份有限公司监事会主席等职务现任重庆港务物流集团有限公司监事长党委副书记纪委书记, 重庆港九股份有限公司监事会主席李鑫, 男, 汉族,1962 年 6 月出生, 本科学历, 高级经济师, 中共党员历任重庆包装工业公司生产计划处干事科员主任科员, 中国包装总公司重庆分公司综合计划部副经理, 华西包装集团公司生产计划处处长, 重庆印铁制罐厂厂长党委委员, 重庆华西包装物资贸易公司总经理党总支书记 ( 期间兼任华西包装集团公司国际事务部主任进出口有限责任 5

6 公司总经理 ), 重庆华亚包装有限责任公司总经理常务副董事长, 华西包装 ( 集团 ) 有限责任公司人力资源部主任, 华西包装 ( 集团 ) 有限责任公司副总经理人力资源部主任, 华西包装 ( 集团 ) 有限责任公司党委书记总经理董事等职务现任重庆港务物流集团有限公司工会主席, 重庆港九股份有限公司监事会监事游吉宁, 男, 汉族,1972 年 12 月出生, 本科学历, 高级经济师高级会计师, 中共党员历任重庆安易财务软件有限责任公司软件技术员技术管理, 重庆兴惠会计师事务所重庆金汇会计师事务所有限责任公司审计评估项目经理, 重庆港务物流集团有限公司资产部资产投资主管, 重庆港务物流集团有限公司资产财务部副部长, 重庆港务物流集团有限公司资产投资部副部长, 重庆港务物流集团有限公司资产投资部副部长 ( 主持工作 ), 重庆港务物流集团资产管理有限公司副总经理董事, 重庆港九监事监事会办公室主任审计部部长等职务现任重庆港九监事监事会办公室主任审计部部长职工监事简历 : 黄小林, 男, 汉族,1962 年 10 月出生, 大专学历, 政工师, 中共党员历任重庆港九龙坡港埠公司团委书记, 重庆港九龙坡港埠公司装卸队队长, 重庆港九龙坡港埠公司党办主任党支部书记宣传科长, 重庆港九龙坡港埠公司纪委书记工会主席, 重庆港九九龙坡港埠公司副经理, 重庆港九九龙坡港埠公司经理, 重庆港九九龙坡集装箱码头分公司公司党委书记副经理, 重庆港九九龙坡集装箱码头分公司经理等职务现任重庆港九九龙坡集装箱码头分公司经理屈宏, 男, 汉族,1974 年 7 月出生, 研究生学历, 中共党员历任重庆港运输生产部信息科科长, 重庆港九龙坡公司货运科副科长, 重庆港口 6

7 实业总公司工贸公司经理, 重庆港江北港埠公司调度室副主任, 重庆港九证券投资部副经理 ( 期间兼任重庆港九期货经纪有限公司监事会主席副总经理, 重庆宝特曼生物高科技公司监事会主席 ), 重庆久久物流有限公司副总经理, 重庆港务物流集团经济运行部副部长, 重庆港务物流集团经济运行部部长, 重庆国际集装箱码头公司董事副总经理, 重庆国际集装箱码头公司董事党委书记副总经理, 重庆国际集装箱码头公司董事党委书记总经理, 重庆国际集装箱码头公司董事总经理 ( 法定代表人 ) 等职务, 现任重庆国际集装箱码头公司董事总经理 ( 法定代表人 ) 7

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004