证券代码 : 证券简称 : 上海钢联公告编号 : 上海钢联电子商务股份有限公司关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏上海钢联电子商务股份有限公司 ( 以下简称公司

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料冻贲
4 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 上海钢联公告编号 : 上海钢联电子商务股份有限公司关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏上海钢联电子商务股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2019 年 8 月 9 日召开第四届董事会第二十七次会议, 审议通过了关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的议案, 具体情况如下 : 一关联交易基本情况为满足公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司 ( 以下简称钢银电商 ) 业务发展需要, 钢银电商拟向其参股公司上海智维资产管理有限公司 ( 以下简称智维资产 ) 借款不超过人民币 5,000 万元 ( 可在此额度内循环使用 ), 期限自股东大会审议通过之日起二年本次关联交易对象智维资产董事黄坚为公司董事, 同时, 智维资产自然人股东江浩为公司董事长朱军红关联人, 根据深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等相关规定, 本事项构成关联交易, 与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见本次关联交易没有构成上市公司重大资产重组管理办法规定

2 的重大资产重组, 亦无须相关部门的审批二关联交易概述 1 借款金额来源期限为满足钢银电商业务需要, 智维资产拟以自有资金为钢银电商提供不超过 5,000 万元人民币借款, 期限为自股东大会审议通过后二年 ( 在有效期内可循环使用 ) 2 借款的主要用途主要用于钢银电商日常经营业务所需 3 借款利率年利率为 6% 4 其他在上述期限及额度范围内, 钢银电商可依据实际经营需求随借随还, 按实际用款天数和用款金额计收利息同时, 在本次董事会审议通过后, 公司管理层将根据业务发展的实际需要在有效期内签署相关协议借款期限借款方式等以最终签订合同为准三公司子公司基本情况 1 公司名称: 上海钢银电子商务股份有限公司 ( 新三板挂牌公司, 代码 :835092) 统一社会信用代码 : F 法定代表人 : 朱军红住所 : 上海市宝山区园丰路 68 号 5 楼

3 注册资本 :103, 万人民币成立日期 :2008 年 2 月 15 日经营范围 : 计算机技术专业领域内的四技服务 ; 电子商务 ( 不得从事金融业务 ); 销售金属材料金属制品铁矿产品生铁钢坯焦炭卷板铁精粉有色金属 ( 不含贵重金属 ) 建材木材化工原料及产品 ( 除危险化学品监控化学品烟花爆竹民用爆炸物品易制毒化学品 ) 耐火材料汽摩配件机电设备五金交电电子产品通讯器材港口装卸机械设备及零部件 ; 第二类增值电信业务中的信息服务业务 ( 仅限互联网信息服务 ) 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动股权结构 : 公司持有钢银电商 41.94% 股权, 钢银电商为公司合并报表范围内的控股子公司, 股权结构如下 : 序号股东名称持股数 ( 万股 ) 持股比例 (%) 1 上海钢联电子商务股份有限公司 43, % 2 亚东广信科技发展有限公司 20, % 3 上海园联投资有限公司 8, % 4 上海钢联物联网有限公司 8, % 5 其他 23, % 合计 103, % 四关联方基本情况 1 公司名称: 上海智维资产管理有限公司统一社会信用代码 : 公司法定代表人 : 沈均

4 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区业盛路 188 号 A-522 室成立日期 :2015 年 7 月 24 日经营范围 : 资产管理, 投资管理, 实业投资, 投资咨询, 企业管理咨询, 经济贸易咨询, 物流信息咨询, 企业营销策划, 网络科技领域内的技术开发技术咨询技术服务技术转让, 食用农产品饲料日用百货文化办公用品五金交电皮棉纺织原料及制品金属材料煤炭矿产品铁矿石冶金炉料焦炭建筑材料装饰材料机械设备及配件燃料油润滑油汽车零配件橡胶制品塑料原料及产品玻璃原料及产品木材包装材料纸浆纸制品化工原料及产品 ( 除危险化学品监控化学品烟花爆竹民用爆炸物品易制毒化学品 ) 的销售, 从事货物及技术的进出口业务 2 股权结构 : 序号股东名称持股数 ( 万股 ) 持股比例 (%) 1 上海杉杉贸易有限公司 2, % 2 上海钢银电子商务股份有限公司 2, % 3 江浩 % 合计 % 3 最近一年一期的财务数据单位 : 元项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 6 月 30 日 ( 未经 ( 经审计 ) 审计 ) 资产总额 107,783, ,851, 负债总额 53,221, ,501, 其中 : 银行贷款总额 - - 流动负债总额 53,221, ,501, 或有事项涉及的总额 - -

5 净资产 53,472, ,270, 年 ( 经审计 ) 2019 年 1-6 月 ( 未经审计 ) 营业收入 527,183, ,488, 利润总额 4,705, ,376, 净利润 3,572, ,777, 智维资产董事黄坚为公司董事, 智维资产股东自然人江浩为公司董事长朱军红关联人本次钢银电商向智维资产借款构成关联交易五交易的定价政策和定价依据本次交易为公司控股子公司钢银电商向关联方智维资产借款, 用于满足钢银电商日常业务发展的需要, 符合钢银电商经营发展的实际需要, 属于合理的交易行为公司本次交易的借款利率参照钢银电商同期借款利率水平确定, 钢银电商承担的融资成本符合市场利率标准, 利息费用公允合理, 不存在损害公司及全体股东利益的情况六本次关联交易的目的和对公司的影响本次借款为满足钢银电商业务发展需要, 无抵押, 相比其他融资借款具有较大的灵活性和便捷性, 有利于降低融资成本和融资风险, 拓宽了公司融资渠道, 有利于钢银电商整体业务的发展, 符合公司的发展战略七审议程序公司于 2019 年 8 月 9 日召开第四届董事会第二十七次会议审议本议案, 关联董事朱军红黄坚回避表决, 其他非关联董事一致同意了本议案, 同日公司召开的第四届监事会第二十五次会议, 全体监事一致同意了本议案

6 独立董事就本议案进行了事前认可 : 本次交易构成关联交易, 公司控股子公司钢银电商承担的融资成本符合市场利率标准, 利息费用公允合理, 不存在损害公司及全体股东利益的情况因此, 同意本议案提交董事会审议独立董事独立意见 : 钢银电商向关联方借款事项审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定本次交易符合钢银电商经营实际要求, 属于合理的交易行为, 且本次借款的利率符合市场利率标准, 利率费用公允合理, 不存在损害公司及中小股东的利益因此, 同意钢银电商向关联方借款的事项八本年年初至公告日与智维资产累计已发生的关联交易总金额 2019 年初至今, 钢银电商与智维资产发生关联采购金额 24, 万元, 关联销售金额 24, 万元, 未超出公司于 2019 年 4 月 27 日披露的关于确认 2018 年度日常关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的公告 ( 公告编号 : ) 审批额度九备查文件 1 第四届董事会第二十七次会议决议 ; 2 第四届监事会第二十五次会议决议 ; 3 独立董事对相关事项的事前认可意见和独立董事意见特此公告上海钢联电子商务股份有限公司董事会 2019 年 8 月 9 日

上海钢联

证券代码 :300226 证券简称 : 上海钢联公告编号 :2017-095 上海钢联电子商务股份有限公司关于参股公司钢联物联网认购钢银电商定向发行股份暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏重要提示 1 上海钢联电子商务股份有限公司( 以下简称公司 ) 参股公司上海钢联物联网有限公司 ( 以下简称钢联物联网 )