二审议通过了关于第十届董事会各专门委员会组成人员的议案第十届董事会各专门委员会成员组成如下 : 战略与发展委员会由秦怀平向道泉蒋毅赵雄翔廖亮 5 人组成, 秦怀平为召集人 ; 薪酬与考核委员会由秦怀平蒋毅陈宏何云吴开超 5 人组成, 吴开超为召集人 ; 审计委员会由何云吴开超

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凤魏
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 明星电力编号 : 临四川明星电力股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任四川明星电力股份有限公司于 2015 年 8 月 26 日通过现场和网络同步表决的方式召开了 2015 年第二次临时股东大会, 选举产生了公司第十届董事会成员第十届董事会第一次会议于 2015 年 8 月 27 日在公司召开,9 名董事全部出席了会议, 其中, 董事赵雄翔委托董事蒋毅出席并行使表决权, 公司监事和高级管理人员列席了本次会议会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定经与会董事共同推举, 会议由董事秦怀平先生主持, 审议并通过了以下议案一审议通过了关于选举公司第十届董事会董事长的议案会议选举秦怀平为公司第十届董事会董事长任期与第十届董事会任期一致表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票秦怀平简历详见 2015 年 8 月 8 日发布于中国证券报上海证券报证券时报证券日报和上海证券交易所网站的四川明星电力股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告

2 二审议通过了关于第十届董事会各专门委员会组成人员的议案第十届董事会各专门委员会成员组成如下 : 战略与发展委员会由秦怀平向道泉蒋毅赵雄翔廖亮 5 人组成, 秦怀平为召集人 ; 薪酬与考核委员会由秦怀平蒋毅陈宏何云吴开超 5 人组成, 吴开超为召集人 ; 审计委员会由何云吴开超廖亮 3 人组成, 何云为召集人 ; 提名委员会由陈宏何云唐敏 3 人组成, 陈宏为召集人上述各专门委员会成员任期与公司第十届董事会任期一致表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票三审议通过了关于第十届董事会聘任公司总经理的议案根据秦怀平董事长提名, 经提名委员会资格审查, 会议聘任向道泉为公司总经理任期与第十届董事会任期一致表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票向道泉简历详见 2015 年 8 月 8 日发布于中国证券报上海证券报证券时报证券日报和上海证券交易所网站的四川明星电力股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告四审议通过了关于第十届董事会聘任公司副总经理财务总监总工程师的议案根据向道泉总经理提名, 经提名委员会资格审查, 会议决定 : 聘任闵增华为公司副总经理任期与第十届董事会任期一致表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

3 聘任陈华祥为公司副总经理任期与第十届董事会任期一致表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票聘任蒋青为公司副总经理任期与第十届董事会任期一致表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票聘任唐敏为公司副总经理任期与第十届董事会任期一致表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票聘任张涛为公司财务总监任期与第十届董事会任期一致表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票聘任刘功勋为公司总工程师 ( 薪酬按公司副总经理标准考核和执行 ) 任期与第十届董事会任期一致表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票闵增华陈华祥蒋青张涛刘功勋简历见附件 1 唐敏简历详见 2015 年 8 月 8 日发布于中国证券报上海证券报证券时报证券日报和上海证券交易所网站的四川明星电力股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告五审议通过了关于第十届董事会聘任公司董事会秘书的议案根据秦怀平董事长提名, 经提名委员会资格审查, 会议聘任唐敏为公司董事会秘书任期与第十届董事会任期一致表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票唐敏简历详见 2015 年 8 月 8 日发布于中国证券报上海证券报证券时报证券日报和上海证券交易所网站的四川明星电力股份有限公司第九届董事会第三十

4 次会议决议公告公司独立董事陈宏何云吴开超对选举公司董事长聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见认为 : 秦怀平向道泉闵增华陈华祥蒋青唐敏张涛刘功勋的任职资格均符合公司法和公司章程对上市公司董事高级管理人员的任职要求 ; 未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形 ; 对上述人员的提名审议表决程序均符合国家法律法规和公司章程的有关规定六审议通过了关于第十届董事会聘任公司证券事务代表的议案根据秦怀平董事长提名, 会议聘任张春燕为公司证券事务代表任期与第十届董事会任期一致表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票张春燕简历见附件 2 七审议通过了 2015 年半年度报告全文及摘要表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票详见上海证券交易所网站附件 :1. 闵增华陈华祥蒋青张涛刘功勋简历 2. 张春燕简历四川明星电力股份有限公司董事会 2015 年 8 月 27 日

5 附件 1 闵增华陈华祥蒋青张涛刘功勋简历闵增华简历闵增华, 男, 汉族,1961 年 2 月生, 中共党员, 研究生, 高级工程师 1979 年 9 月 1983 年 7 月, 陕西师范大学物理系学习 ; 1983 年 8 月 1987 年 4 月, 渡口电业局教育科教师 ; 1987 年 4 月 1988 年 4 月, 二滩水电开发筹备处工作 ; 1988 年 4 月 1996 年 10 月, 攀枝花电力调度局远动通讯班班长 ; 1996 年 10 月 1998 年 3 月, 攀枝花电业局劳动服务公司副经理 ; 1998 年 3 月 2001 年 3 月, 攀枝花电业局佳明电气工程公司经理 ; 2001 年 3 月 2008 年 10 月, 攀枝花电业局总工程师 ; ( 其间 :2004 年 9 月 2006 年 7 月, 四川省工商管理学院工商管理专业研究生学习 ); 2008 年 10 月 2009 年 6 月, 攀枝花电业局副局长 ; 2009 年 6 月至今, 四川明星电力股份有限公司副总经理陈华祥简历陈华祥, 男, 汉族,1963 年 4 月生, 中共党员, 研究生工程硕士学位, 教授级高级工程师 1978 年 9 月 1981 年 7 月, 绵阳水利电力学校电力网专业学习 ; 1981 年 7 月 1993 年 8 月, 四川明珠集团有限责任公司东风发电厂技术员副厂长厂长 ;

6 ( 其间 :1990 年 9 月 1993 年 7 月, 电子科技大学工业企业管理专业本科学习 ); 1993 年 8 月 2000 年 4 月, 四川明珠集团有限责任公司总经理助理螺丝池水电厂厂长 ; 2000 年 4 月 2003 年 4 月, 四川明珠集团有限责任公司副总经理兼生技部主任 ; 2003 年 4 月 2005 年 3 月, 四川明珠集团有限责任公司副总经理, 四川明珠水利电力股份有限公司总经理 ; 2005 年 3 月 2010 年 9 月, 四川明珠集团有限责任公司总经理, 四川明珠水利电力股份有限公司总经理 ; ( 其间 :2009 年 9 月 2011 年 6 月, 电子科技大学软件工程专业研究生学习 ); 2010 年 9 月 2013 年 2 月, 四川省电力公司遂宁公司副总经理 ; 兼任四川明珠集团有限责任公司董事长, 四川明珠水利电力股份有限公司董事长 ; 2013 年 3 月至今, 四川明星电力股份有限公司副总经理蒋青简历蒋青, 男, 汉族,1965 年 12 月生, 中共党员, 大专学历, 经济师 1982 年 12 月 1984 年 11 月, 遂宁电力公司南北堰管理所工作 ; 1984 年 11 月 1988 年 4 月, 遂宁电力公司团委工作 ; 1988 年 4 月 1991 年 5 月, 四川明星电力股份有限公司团委工作 ;

7 ( 其间 :1986 年 6 月 1989 年 6 月, 四川师范大学汉语言文学专业自学考试 ); 1991 年 5 月 1994 年 7 月, 四川明星电力股份有限公司办公室工作 ; 1994 年 7 月 1997 年 10 月, 四川明星电力股份有限公司董事会办公室副主任公司办公室副主任董事会秘书 ; 1997 年 10 月 2001 年 11 月, 四川明星电力股份有限公司董事会秘书证券部部长 ; 2001 年 11 月 2003 年 5 月, 四川明星电力股份有限公司董事会秘书总经理助理 ; 2003 年 5 月 2011 年 5 月, 四川明星电力股份有限公司董事会秘书副总经理 ; 2011 年 5 月至今, 四川明星电力股份有限公司副总经理张涛简历张涛, 男, 汉族,1964 年 1 月生, 中共党员, 研究生, 高级会计师 1981 年 10 月 1983 年 7 月, 绵阳财贸学校工业财会专业学习 ; 1983 年 8 月 1986 年 10 月, 绵阳教学仪器厂财务科长 ; 1986 年 10 月 1987 年 2 月, 共青团射洪县委员会青工干事 ; 1987 年 2 月 2005 年 6 月, 四川沱牌集团有限公司, 历任财务科长, 财务部长, 总会计师, 董事副总经理总会计师 ; ( 其间 :1995 年 4 月 2005 年 6 月, 兼任四川沱牌曲酒股份有限公司董事副总经理总会计师党委副书记 ;

8 2000 年 9 月 2002 年 7 月, 西南民族学院中国少数民族语言文学专业行政管理方向研究生学习 ); 2005 年 6 月 2006 年 6 月, 成都全兴大厦有限公司总经理 ; 2006 年 6 月 2007 年 12 月, 四川明珠集团有限责任公司总经济师 ; 2007 年 12 月至今, 四川明星电力股份有限公司财务总监刘功勋简历刘功勋, 男, 汉族,1959 年 12 月生, 中共党员, 大学学历, 高级电气工程师 1979 年 9 月 1981 年 6 月, 绵阳水利电力学校发电厂与变电所专业学习 ; 1981 年 7 月 1983 年 9 月, 遂宁电力公司水电厂电气检修班工作 ; 1983 年 9 月 1986 年 6 月, 东北电力学院农村电气化专业专科学习 ; 1986 年 7 月 1988 年 4 月, 遂宁电力公司水电厂小白塔电站副站长 ; 1988 年 4 月 1993 年 6 月, 四川明星电力股份有限公司水电厂小白塔电站副站长 ( 主持工作 ) 水电厂生技科长; 1993 年 6 月 1997 年 10 月, 四川明星电力股份有限公司水电厂副厂长 ; 1997 年 10 月 2000 年 12 月, 四川明星电力股份有限公司水电厂厂长党总支副书记 ;

9 ( 其间 :1997 年 8 月 1999 年 12 月, 四川省委党校行政管理专业本科学习 ); 2000 年 12 月 2003 年 5 月, 四川明星电力股份有限公司遂南供电所所长党总支副书记 ; 2003 年 5 月 2012 年 7 月, 四川明星电力股份有限公司副总经理 ; 2012 年 7 月至今, 四川明星电力股份有限公司总工程师附件 2 张春燕简历张春燕, 女, 汉族,1979 年 3 月生, 中共党员, 大学学历, 助理会计师, 经济师 1997 年 9 月 2000 年 7 月, 长春金融高等专科学校会计专业学习 ; 2000 年 10 月 2005 年 4 月, 四川明星电力股份有限公司财务部会计 ; ( 其间 :1997 年 9 月 2001 年 6 月, 吉林大学文秘专业本科自学考试 ); 2005 年 4 月 2011 年 10 月, 四川明星电力股份有限公司董事会办公室 ( 证券部 ) 专责 ; 2011 年 10 月至今, 四川明星电力股份有限公司证券事务代表 ; 2013 年 4 月至今, 四川明星电力股份有限公司董事会办公室 ( 证券部 ) 副主任

25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通

25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事监事高级管理人员保证公告内容真实准确和完整, 公告不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开