攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会专门委员会工作制度 (2013 年 6 月修订 ) 第一章总则第一条为完善公司法人治理结构, 充分发挥董事会的职能作用, 促进董事会有效履行职责, 以形成科学 高效的决策 - 执行体系和激励 - 约束机制, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司

公司拟修订 董事会战略委员会工作细则 的部分条款, 修订 对照如下 : 修订前第二条战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构, 战略委员会对董事会负责 第五条战略委员会任期与董事会任期一致, 委员任期届满, 可以连选连任 期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格, 并由董事会根据本细则的

证券代码 :833266 证券简称 : 生物谷主办券商 : 华融证券 云南生物谷药业股份有限公司 关于修订董事会专业委员会四个工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任 一 董事会召开情况 ( 一 ) 召开情况 云南生物谷药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018

风帆股份有限公司

2015 年 8 月 目录一 风帆股份有限公司董事会战略委员会工作细则 --------------------- 2 - 二 风帆股份有限公司董事会审计委员会工作细则 --------------------- 4 - 三 风帆股份有限公司董事会提名委员会工作细则 --------------------- 6 - 四 风帆股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 ---------------

第五条职责权限 : ( 一 ) 战略与发展委员会的主要职责权限 : 1 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议; 2 对 公司章程 规定须经董事会 股东会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议 ; 3 对 公司章程 规定须经董事会 股东会批准的重大资本运作 资产经营项目进行研究并提出建议 ; 4

广东江粉磁材股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 ( 于 2012 年 2 月 16 日经公司第二届董事会第二次会议审议通过 ) 第一章总则第一条为适应广东江粉磁材股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 战略发展需要 规范高级管理人员的聘选工作, 建立健全公司高级管理人员的薪酬考核制度, 确保公司内部审计工作的及时性和专业性, 增强公司核心竞争力, 完善公司治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 上市公司治理准则

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

目 录 董事会战略委员会实施细则... 3 董事会审计委员会实施细则... 6 董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会实施细则... 9 董事会风险与资本管理委员会实施细则 董事会薪酬与考核委员会实施细则 董事会提名委员会实施细则... 18

招商银行股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 ( 经 2018 年 11 月 27 日第十届董事会第三十四次会议审议通过 ) 目 录 董事会战略委员会实施细则... 3 董事会审计委员会实施细则... 6 董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会实施细则... 9 董事会风险与资本管理委员会实施细则... 12 董事会薪酬与考核委员会实施细则... 15 董事会提名委员会实施细则... 18 董事会战略委员会实施细则

<4D F736F F D20CDA8B8BBCEA2B5E7A3BAB6ADCAC2BBE1D7A8C3C5CEAFD4B1BBE1D2E9CAC2B9E6D4F22E646F63>

南通富士通微电子股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 董事会战略委员会议事规则 第一章总则第一条为适应公司战略发展需要, 增强公司核心竞争力, 确定公司发展规划, 健全投资决策程序, 加强决策科学性, 提高重大投资决策的效益和决策的质量, 完善公司的治理结构, 根据 公司法 上市公司治理准则 公司章程 及其他有关规定, 公司特设立董事会战略委员会, 并制定本规则 第二条董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构,

2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

广州市宁基装饰实业股份有限公司

索菲亚家居股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章总则 第一条为规范索菲亚家居股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会组成以及高级管理人员的聘任, 完善公司法人治理结构, 确保董事会的有效监督, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司治理准则 索菲亚家居股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 及其他有关规定, 公司特设立董事会提名委员会, 并制定本工作细则 第二条提名委员会所作决议,

证券代码 : 证券简称 : 中科创达公告编号 : 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2019-029 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

浙江龙盛集团股份有限公司

浙江龙盛集团股份有限公司 ( 修订稿 ) (2013 年 12 月 30 日经公司第六届董事会第八次会议审议通过 ) 第一章总则第一条为推进公司提高公司治理水平, 规范公司董事会审计委员会的运作, 根据 公司法 证券法 上市公司治理准则 企业内部控制基本规范 上海证券交易所股票上市规则 以及 上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引 等相关规范性文件的规定, 公司设立董事会审计委员会, 并制定本实施细则

25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通

证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

鲁信创业投资集团股份有限公司

鲁信创业投资集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章总则 第一条为强化董事会决策功能, 做到事前审计 专业审计, 确保董事会对经理层的有效监督, 完善公司治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 上市公司治理准则 公司章程 及其他有关规定, 公司特设立董事会审计委员会 ( 以下简称 审计委员会 ), 并制定本实施细则 第二条董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构, 对 董事会负责并向董事会报告工作,

股票代码：000751　　　 　　　股票简称：*ST锌业　　　　　　　公告编号：

股票代码 :000751 股票简称 : 锌业股份公告编号 :2017-025 关于 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议时间 :2017 年 6 月 28

Microsoft Word _2005_n.doc

2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

证券代码 : 证券简称 :*ST 富控公告编号 : 临 上海富控互动娱乐股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 上海富控互

证券代码 :600634 证券简称 :*ST 富控公告编 : 临 209-039 上海富控互动娱乐股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 上海富控互动娱乐股份有限公司 ( 以下简称 富控互动 或 公司 ) 第九届董事会第二十九次会议于 209 年 2 月

重要提示

重要提示 财富管理中心 战略委员会 审计委员会 监事会办公室 问责委员会 战略发展部绍兴分行金华分行开发区支行高新支行秀洲支行湖州分行 监督委员会 经营管理委员会 金融市场部小微业务部个人业务部梅湾支行提名委员会 资产负债管理委员会 公司业务部办公室秀水支行 贷款评审委员会 计划财务部人力资源部 电子银行部国际业务部授信评审部总行营业部南湖支行海宁支行风险管理与关联交易控制委员会 提名与薪酬委员会

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

证券代码 :002161 证券简称 : 远望谷公告编码 :2016-053 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 会议时间:2016 年 10 月 20

公司法人治理结构的当代发展

( 一 ) 监督董事会确立稳健的经营理念 价值准则和制定符合本行实际的发展战略 ; ( 二 ) 会同董事会审计与关联交易控制委员会与本行外部审计机构进行沟通, 了解董事会定期报告的编制和重大调整情况, 并向监事会报告 ; ( 三 ) 负责拟定监事会对本行经营决策 财务活动 风险管理和内部控制的专项监

兴业银行股份有限公司 监事会监督委员会工作规则 (2018 年修订 ) 第一章总则第一条为完善本行公司治理, 规范工作程序, 根据 中华人民共和国公司法 商业银行公司治理指引 上市公司治理准则 等法律 行政法规 规章和本行章程有关规定, 本行监事会设立监事会监督委员会, 并制定本工作规则 第二条监事会监督委员会是监事会按照本行章程规定设立的专门工作机构, 对监事会负责 第二章人员组成第三条监事会监督委员会由本行监事组成,

( ) %

200923 2009 2009 200933 2009 35 ( 200728 ) 200922 15% ( 199338 ) 300 11 20 ( 2 ) 1 2-5 2-3 www.gxjs. com.cn2009525 2009 623 2009 68 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 12 主题词 : 2007 4 13 400 2 第一章总则 199338

上海证券交易所会议纪要

中国联合网络通信股份有限公司 董事会审计委员会 工作细则 2018 年 10 月 22 日第六届董事会第八次会议通过 1 中国联合网络通信股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章总则第一条为完善中国联合网络通信股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 治理结构, 提高公司治理水平, 推进公司法治建设, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 企业内部控制基本规范 上海证券交易所股票上市规则

事 2015 年度独立董事述职报告 表决结果 : 同意 71,622,011 股, 占出席会议有表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 2,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 % 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2016-040 中科创达软件股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

股票简称：山西证券 股票代码： 编号：临

股票简称 : 山西证券股票代码 :002500 编号 : 临 2018-077 山西证券股份有限公司 关于 2018 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开; 2 本次会议无增减 修改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票

HouseStyle

中国工商银行股份有限公司董事会薪酬委员会工作规则 第一章总则第一条为规范中国工商银行股份有限公司 ( 以下简称本行 ) 董事会决策机制, 完善本行治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国商业银行法 中国工商银行股份有限公司章程 ( 以下简称本行章程 ) 及其他有关法律 行政法规 规章和规范性文件, 制定本规则 第二条本行设立董事会薪酬委员会 ( 以下简称本委员会 ) 协助董事会开展相关工作

唐山晶源裕丰电子股份有限公司薪酬与考核委员会

同方国芯电子股份有限公司薪酬与考核委员会 工作细则 第一章总则 第一条为建立 完善同方国芯电子股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 包括董事 监事 高级管理人员在内的各级员工业绩考核与评价体系, 制订科学 有效的薪酬管理制度, 实施公司的人才开发与利用战略, 根据 同方国芯电子股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 公司董事会特决定设立同方国芯电子股份有限公司薪酬与考核委员会 ( 以下简称薪酬与考核委员会

北京城建设计发展集团股份有限公司

北京城建设计发展集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能, 持续完善北京城建设计发展集团股份 有限公司 ( 以下简称 公司 ) 内控体系建设, 确保董事会对高级管理人员的有效监督管理, 不断完善公司治理结构, 提高董事会工作效率和决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 香港联合交易所有限公司证券上市规则 ( 以下简称 香港上市规则

上海强生控股股份有限公司

上海强生控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条为了加强董事会决策功能, 确保董事会对管理层的有效监督, 提高上海强生控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 治理水平, 健全公司内部控制体系, 根据 公司法 上市公司治理准则 企业内部控制基本规范 及 上市公司董事会审计委员会运作指引 等有关规定, 公司设立董事会审计委员会, 制定本工作细则 第二条审计委员会是董事会下设的专门委员会,

唐山三友化工股份有限公司

唐山三友化工股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会 会议材料 2013 年 11 月 9 日 唐山三友化工股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议议程 会议召开时间 :2013 年 11 月 19 日 ( 周二 ) 上午 9:30 会议召开方式 : 现场投票表决会议召开地点 : 公司所在地会议室一 主持人宣布会议开始, 公布参加股东大会股东人数及所代表的有表决权股份数 二 会议审议议题

股份有限公司

2015 600527 江苏江南高纤股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 20151231802,089,390100.90 ()72,188,045.10, 1 / 85 2015... 3... 4... 7... 8... 15... 18... 20... 21... 25... 27... 28... 85 2 / 85 2015 第一节 释义 2015 1 1 2015 12 31

连选连任 第六条战略与投资委员会委员必须符合下列条件 : ( 一 ) 不具有 公司法 或 公司章程 规定的不得担任公司董事 监事 高级管理人员的禁止性情形 ; ( 二 ) 最近三年内不存在被公司股票上市地证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形 ; ( 三 ) 最近三年不存在因重大违法违规行为被中

天齐锂业股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则 ( 经公司第四届董事会第十八次会议审议通过 ) 第一章总则 第一条为适应天齐锂业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 发展战略需要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持续发展能力, 根据 中华人民共和国公司法 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 香港联合交易所有限公司证券上市规则 ( 以下简称 香港上市规则 ) 等法律法规

量子高科（中国）生物股份有限公司

量子高科 ( 中国 ) 生物股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 (2013 年 3 月修订 ) 第一章总 则 第一条为建立 完善量子高科 ( 中国 ) 生物股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事 高级管理人员的业绩考核与评价体系, 制订科学 有效的薪酬管理制度, 实施公司的人才开发与利用战略, 董事会决定下设公司薪酬与考核委员会, 作为制订和管理公司董事 高级人力资源薪酬方案, 评估董事

股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体

证券代码 :002506 证券简称 : 协鑫集成公告编号 :2016-057 协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

6. 本次会议的召开符合 公司法 深圳证券交易所 股票上市规则 及公司 章程 的有关规定 7. 本次会议通知于 2018 年 4 月 17 日发出, 会议议题及相关内容刊登在 2018 年 4 月 17 日的 证券时报 及巨潮资讯网上 公司于 2018 年 5 月 4 日再次发出了召开本次会议的提示

证券简称 : 振华科技证券代码 :000733 公告编号 :2018-32 中国振华 ( 集团 ) 科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次会议未出现否决议案的情形 2. 本次大会未出现新增临时提案情形 3. 本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一 会议召开和出席情况

证券代码 : 证券简称 : 南京港公告编号 : 南京港股份有限公司 第六届董事会 2017 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 对公 告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 南京港股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届

证券代码 :002040 证券简称 : 南京港公告编号 :2017-012 南京港股份有限公司 第六届董事会 2017 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 对公 告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 南京港股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会 2017 年第一次会议于 2017 年 1 月 16 日发出通知, 并于 2017 年 1 月

<4D F736F F D20B1A3CFD5B9ABCBBEB6ADCAC2BBE1D7A8D2B5CEAFD4B1BBE1C9E8D6C3D6B8C4CF5FB7A2B2BCA3A9>

保险公司董事会专业委员会 设置指南 中国保险行业协会公司治理专业委员会 二〇一四年十一月 鸣谢 本指南由中国保险行业协会 ( 以下简称中保协 ) 组织会员公司成立的 保险公司董事会专业委员会设置指南 编写组完成 该编写组成员单位有信达财险 阳光财险 英大财险 美亚财险 太平洋人寿 幸福人寿 金盛人寿 光大永明人寿 在此, 感谢信达财险为指南编写提供的财务支持 ; 感谢编写组成员单位积极配合中保协工作,

( 五 ) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; ( 六 ) 制订公司增加或者减少注册资本 发行债券或其他证券及上市方案 ; ( 七 ) 拟订公司重大收购 收购本公司股票或者合并 分立 解散及变更公司形式的方案 ; ( 八 ) 根据 公司章程 规定, 在股东大会授权范围内决定公司对外投资 收购出

上海雪榕生物科技股份有限公司 第一章总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序, 保证公司决 策行为的民主化 科学化, 建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制, 完善公司的法人治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 等法律 法规, 以及 上海雪榕生物科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的有关规定, 特制订本规则 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以

危险品航空运输培训管理办法

中国光大银行股份有限公司董事会提名委员会工作规则 (2016 年修订稿 ) 1 第一章总则 第一条为规范中国光大银行股份有限公司 ( 以下简称 本行 ) 董事和高级管理人员的选聘工作, 根据 中华人民共和国公司法 商业银行公司治理指引 股份制商业银行董事会尽职指引 ( 试行 ) 上市公司治理准则 香

中国光大银行股份有限公司董事会提名委员会工作规则 (2016 年修订稿 ) 1 第一章总则 第一条为规范中国光大银行股份有限公司 ( 以下简称 本行 ) 董事和高级管理人员的选聘工作, 根据 中华人民共和国公司法 商业银行公司治理指引 股份制商业银行董事会尽职指引 ( 试行 ) 上市公司治理准则 香港联合交易所有限公司证券上市规则 中国光大银行股份有限公司章程 ( 以下简称 本行 章程 ) 及其他有关规定,

证券简称：证通电子 证券代码： 公告编号：

证券简称 : 证通电子证券代码 :002197 公告编号 :2018-070 深圳市证通电子股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式; 3 为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度,

证券代码 : 证券简称 : 东阿阿胶公告编号 : 东阿阿胶股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案 2 本次股东大会不涉及变更以往

证券代码 :000423 证券简称 : 东阿阿胶公告编号 :2019-21 东阿阿胶股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 现场会议召开时间 :2019 年 6 月 18

( 十四 ) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 ; ( 十五 ) 听取公司总经理 ( 总裁 ) 的工作汇报并检查总经理 ( 总裁 ) 的工作 ; ( 十六 ) 法律 行政法规 部门规章或公司章程授予的其他职权 第七条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大

中昌大数据股份有限公司 董事会议事规则 (2019 年修订 ) 第一章总则 第一条为进一步完善公司法人治理结构, 规范董事会的运作, 提高董事会的工作效率和科学决策能力, 保证公司董事会依法行使权力, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 等法律法规以及 中昌大数据股份有限公司章程

招商银行股份有限公司董事会议事规则

附件 2: 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司董事会议事规则 总则 第一条 第二条 为进一步规范中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 董事会的议事方式和决策程序, 确保董事和董事会有效地履行其职责, 促进董事会规范 高效运作和科学决策, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 中国平安保险 (

<4D F736F F D20B4F3D2B1CCD8B8D6B6ADCAC2BBE1D2E9CAC2B9E6D4F22E646F63>

大冶特殊钢股份有限公司董事会议事规则 第一章总则 第一条为了规范公司董事会的议事方法和程序, 确保董事会的工作效率和科学决策, 根据 公司法 上市公司治理准则 公司章程 的规定, 制定本议事规则 第二条公司董事会在公司治理结构中处于重要地位 公司董事会实行集体领导 民主决策制度 未经董事会合法授权, 任何董事不得以个人名义行使董事会的职权 第三条公司董事会由 11 名董事组成, 其中独立董事 4 名

第一创业证券股份有限公司

证券代码 :002797 证券简称 : 第一创业公告编号 :2016-042 第一创业证券股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次会议未出现否决议案的情形 2 本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形 3 为尊重中小投资者利益, 本次会议所提议案均对中小投资者的表决单独计票

山西焦化股份有限公司章程 第一章 总则 第一条为维护公司 股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 和其他有关规定, 制订本章程 第二条公司系依照 公司法 和其他有关规定成立的股份有限公司

山西焦化股份有限公司 章程 2013 年 10 月 24 日 山西焦化股份有限公司章程 第一章 总则 第一条为维护公司 股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 和其他有关规定, 制订本章程 第二条公司系依照 公司法 和其他有关规定成立的股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 公司经山西省人民政府

证券代码： 证券简称：信质电机 公告编号：2013-

证券代码 :002664 证券简称 : 长鹰信质公告编号 :2019-026 长鹰信质科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 :1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 ; 一 会议召开及出席情况 ( 一 ) 会议召开情况:

山西焦化股份有限公司章程 第一章 总则 第一条为维护公司 股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 和其他有关规定, 制订本章程 第二条公司系依照 公司法 和其他有关规定成立的股份有限公司

山西焦化股份有限公司 章程 2016 年 12 月 6 日 山西焦化股份有限公司章程 第一章 总则 第一条为维护公司 股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 和其他有关规定, 制订本章程 第二条公司系依照 公司法 和其他有关规定成立的股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 公司经山西省人民政府

证券代码：300037股票简称：新宙邦公告编号：

证券代码 :300359 证券简称 : 全通教育公告编号 :2018-049 全通教育集团 ( 广东 ) 股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形; 2 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开; 3 2018 年 5 月

山西焦化股份有限公司章程 第一章 总则 第一条为维护公司 股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 中国共产党章程 ( 以下简称 党章 ) 和其他有关规定, 制订本章程 第二条公司系依照 公

山西焦化股份有限公司 章程 2016 年 12 月 6 日 山西焦化股份有限公司章程 第一章 总则 第一条为维护公司 股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 中国共产党章程 ( 以下简称 党章 ) 和其他有关规定, 制订本章程 第二条公司系依照 公司法 和其他有关规定成立的股份有限公司 (

招商银行股份有限公司董事会议事规则

招商银行股份有限公司董事会议事规则 (2017 年修订 ) 第一章总 则 第一条招商银行股份有限公司 ( 以下简称 本行 ) 为保障董事会依法独立 规范 有效地行使职权, 以确保董事会的工作效率和科学决策, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 到境外上市公司章程必备条款 国务院关于开展优先股试点的指导意见 以及 招商银行股份有限公司章程 ( 以下简称 本行章程 ) 及其他有关法律法规及规范性文件的规定,

股票代码：000936

证券代码 :000936 证券简称 : 华西股份公告编号 :2017-042 江苏华西村股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况

证券代码 : 证券简称 : 宝信软件 宝信 B 公告编号 : 上海宝信软件股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

证券代码 :600845 900926 证券简称 : 宝信软件 宝信 B 公告编号 :2017-011 上海宝信软件股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间

份数为 714,209,007 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 31 人, 代表股份数 1,840,072 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 45 人, 代表股份 36,049,079 股, 占上市公司总

股票代码 :002739 股票简称 : 万达院线公告编号 :2017-023 号 万达电影院线股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况 ; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间

Akitiara Corporation Sdn Bhd 1 & 3, Jalan TPP 1/3, Taman Industri Puchong, Batu 12, Puchong, Selangor D.E. Tel: ; Fax:

1 Akitiara Corporation Sdn Bhd 1 & 3, Jalan TPP 1/3, Taman Industri Puchong, Batu 12, 47160 Puchong, Selangor D.E. Tel: 603-8061 9988; Fax: 603-8061 9933 Email: akitiara@po.jaring.my Website: www.akitiara.com

行在外有表决权股份总数的 3% 以上的股东可以向公司董事会提出董事候选人, 但提名的人数必须符合章程的规定, 并且不得多于拟选人数 第十条公司根据自身业务发展的需要, 可以在法律 法规和 公司章程 规定的范围内增加或减少董事会成员 但董事会成员的任何变动, 包括增加或减少董事会人数 罢免或补选董事均

瑞茂通供应链管理股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则第一条为健全和规范瑞茂通供应链管理股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会议事和决策程序, 建立和完善公司法人治理结构, 保证公司经营 管理工作的顺利进行, 根据国家有关法律 法规和 瑞茂通供应链管理股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的有关规定, 并结合公司的实际情况, 制定本议事规则 第二条制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序,

证券代码 : 证券简称 : 国电电力公告编号 : 债券代码 : 债券简称 :12 国电 02 债券代码 : 债券简称 :14 国电 03 国电电力发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何

证券代码 :600795 证券简称 : 国电电力公告编号 :2018-19 债券代码 :122152 债券简称 :12 国电 02 债券代码 :122493 债券简称 :14 国电 03 国电电力发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示

证券代码：000977

证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间

责 ; ( 二 ) 督促 检查提名薪酬委员会的工作 ; ( 三 ) 确定每次会议的议题和议程 ; ( 四 ) 提议召开临时会议 ; ( 五 ) 向董事会报告提名薪酬委员会的工作 ; ( 六 ) 董事会授权的其他职责 主任委员不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上委员共同推选一名独立董事委员代行主

新华人寿保险股份有限公司 董事会提名薪酬委员会工作细则 第一章 总则 第一条为便于新华人寿保险股份有限公司 ( 下称 公司 ) 董事会提名薪酬委员会规范 高效开展工作, 公司董事会根据 新华人寿保险股份有限公司章程 ( 下称 公司章程 ) 董事会议事规则 和相关法律 法规 规范性文件的规定, 制定本细则 第二条提名薪酬委员会是根据 公司章程 规定设立的董事会专业委员会, 对董事会负责, 根据董事会授权协助董事会履行职责,

2018 年年度股东大会决议公告 证券代码 : 证券简称 : 澳洋健康公告编号 : 江苏澳洋健康产业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召

证券代码 :002172 证券简称 : 澳洋健康公告编号 :2019-34 江苏澳洋健康产业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有发生增加 否决或变更议案的情况; 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况; 3 本次股东大会采取现场投票 网络投票相结合的方式召开 二 会议召开的情况

招商银行股份有限公司监事会议事规则

招商银行股份有限公司监事会议事规则 (2014 年修订 ) 第一章总则 第一条招商银行股份有限公司 ( 以下简称 本行 ) 为完善公司治理结构, 保障监事会依法独立行使监督权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司股东大会规则 到境外上市公司章程必备条款 商业银行监事会工作指引 以及 招商银行股份有限公司章程 ( 以下简称 本行章程 ) 及其他有关法律法规及规范性文件的规定,

(1) 参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 25 人, 代表 1,200,751,347 股, 占公司股份总数的 %; (2) 通过网络投票的股东 24 人, 代表 1,597,373 股, 占公司股份总数的 % 8. 公司部分董事 监事 高级管理人员 公司聘请的见证律

证券代码 :300059 证券简称 : 东方财富公告编号 :2017-035 东方财富信息股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决议案 ; 2. 本次股东大会没有变更前次股东大会的决议 一 会议召开和出席情况 1. 会议召集人 : 董事会 2. 会议主持人

代表有表决权的股份数 419,155,986 股, 占公司有表决权的股份总数的 % (1) 参加现场会议的股东及股东代理人共 8 人, 代表有表决权的股份数 417,788,886 股, 占公司股份总数的 % (2) 参加网络投票的股东及股东代理人共 4 人, 代表有表决

证券代码 :002546 证券简称 : 新联电子公告编号 :2018-015 南京新联电子股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开情况 1 会议召开时间现场会议时间为 :2018

公告编号：

股票代码 :000629 股票简称 :*ST 钒钛公告编号 :2017-40 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情况 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议 3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况

证券代码 : 证券简称 : 嘉事堂公告编号 : 嘉事堂药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 嘉事堂药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 ) 第六届董事会第

证券代码 :002462 证券简称 : 嘉事堂公告编号 :2019-043 嘉事堂药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 嘉事堂药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 ) 第六届董事会第一次会议, 于 2019 年 4 月 15 日以信息 电子邮件的方式发出会议通知, 会议于 2019

董事会议事规则

欧浦智网股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则第一条为健全和规范欧浦智网股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会议事方式和决策程序, 保证公司经营管理工作的顺利进行, 根据 中华人民共和国公司法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及 欧浦智网股份有限公司章程 ( 下称 公司章程 ) 的有关规定, 结合本公司实际情况, 制订本规则 第二条董事会是公司经营管理的决策机构,

,,,,, 5,,, :,,,,,, ( ), 6,,,,,,,,, 7,, ( ),,,,,,,,,, 8,,,,,,,,,,,,,,,,, 9,,,,, :, :, :, :,,,,,

:. /..... 死刑复核法律监督制度研究 * 万春 检察机关对死刑复核实行法律监督, 符合人大制度关于权力监督制约的原理, 不影响最高人民法院应有的诉讼地位和独立性 权威性, 体现了检察官客观性义务的要求, 具有基本法律依据 开展死刑复核法律监督应遵循严格限制并减少死刑 切实保障人权 维护公共利益 公平 及时 突出重点等原则 检察机关在死刑复核中的诉讼地位不是公诉人, 而是法律监督者 检察机关可以通过备案审查

目 录 1 江西长运股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会议程 关于修订 公司章程 部分条款的议案 江西长运股份有限公司董事会议事规则 ( 修订稿 ) 7 1

江西长运股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会资料 二零一六年五月五日 目 录 1 江西长运股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会议程... 2 2 关于修订 公司章程 部分条款的议案... 3 3 江西长运股份有限公司董事会议事规则 ( 修订稿 ) 7 1 江西长运股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会议程 一 现场会议时间 :2016 年 5 月 5 日下午 2:30 网络投票起止时间

海南金盘实业股份有限公司董事会议事规则

第 (1) 页 海马汽车集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为完善公司治理结构, 保证公司董事会依法行使职权和承担义务, 公司董事会在依照 中华人民共和国公司法 ( 下称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 下称 证券法 ) 深圳证券交易所上市规则 ( 下称 上市规则 ) 及公司章程规定的基础上, 结合本公司的具体情况, 制定本议事规则, 作为董事及董事会运作的行为准则 第二条董事会是公司经营管理的决策机构,

( 一 ) 审议通过 关于首次公开发行股票发行方案的议案 ( 二 ) 审议通过 关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市事宜的议案 2 / 11

证券代码 :832715 证券简称 : 华信股份主办券商 : 海通证券 大连华信计算机技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2016 年 11 月 1 日

数源科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议

证券代码 :000909 证券简称 : 数源科技公告编号 :2016-49 数源科技股份有限公司 2015 年年度股东大会 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一. 会议召开和出席情况 : 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间

表决权 A 股股份总数的 55.70%; 通过网络投票的 A 股股东共 77 人, 代表公司有表决权股份数 146,454,065 股, 占公司有表决权 A 股股份总数的 3.89% ( 三 )B 股股东出席情况出席会议的 B 股股东及股东代理人共 9 人, 代表公司有表决权股份数 99,185,6

证券代码 :000625(200625) 证券简称 : 长安汽车 ( 长安 B) 公告编号 :2012-6 重庆长安汽车股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事 监事 高级管理人员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 本次股东大会未出现增加 否决或变更议案情形 一 会议召开的情况 ( 一 ) 会议通知时间 : 公司于 2012

股票代码：000751　　　 　　　股票简称：*ST锌业　　　　　　　公告编号：

股票代码 :000751 股票简称 : 锌业股份公告编号 :2018-025 关于 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议时间 :2018 年 5 月

股份有限公司

股票代码 :002729 股票简称 : 好利来公告编号 :2018-050 好利来 ( 中国 ) 电子科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况

<4D F736F F D F F355FCDACC8CACCC32DB1B1BEA9CDACC8CACCC3B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB6ADCAC2BBE1D2E9CAC2B9E6D4F230392E30362E32362E646F63>

北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则 第一章总 则 第一条为健全和规范北京同仁堂股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会议事和决策程序, 提高董事会工作效率和决策水平, 充分发挥董事会的经营决策中心作用, 根据国家有关法律 法规和公司章程的规定, 制定本规则 第二条董事会是公司经营管理的决策机构, 维护公司和全体股东的利益, 负责公司发展目标和重大经营活动的决策 第二章董事 第一节董事的任职资格

北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则

北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则 第一章总 则 第一条为健全和规范北京同仁堂股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会议事和决策程序, 提高董事会工作效率和决策水平, 充分发挥董事会的经营决策中心作用, 根据国家有关法律 法规和公司章程的规定, 制定本规则 第二条董事会是公司经营管理的决策机构, 维护公司和全体股东的利益, 负责公司发展目标和重大经营活动的决策 第二章董事 第一节董事的任职资格

上海科大智能科技股份有限公司

证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2018-031 科大智能科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案 3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 本次股东大会召开的基本情况

Microsoft Word _2

中国南方航空股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章总则 第一条 为保证公司持续 规范 健康地发展, 进一步完善公司治理结 构, 加强董事会决策科学性 提高重大投资的效率和决策的水平, 做到事前审计 专业审计, 提高公司财务会计工作的水平和资产质量, 确保董事会对公司经营管理和财务状况的深入了解和有效控制, 根据 中华人民共和国公司法 中国人民共和国证劵法 上市公司治理准则 企业内部控制基本规范

6 会议主持人: 公司副董事长许利民先生本次会议的召集 召开符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 等有关法律 法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 股东大会议事规则 的规定 ( 二 ) 会议出席情况 (1) 出席现场会议的股东 ( 或授权代表 )14 人, 代表股份 317,892,866 股

证券代码 :002271 证券简称 : 东方雨虹公告编号 :2016-041 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会在会议召开期间无增加 否决或变更议案; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

目录 第一章总则... 3 第二章股东大会的召集... 3 第三章股东大会的提案与通知... 5 第四章股东大会的召开... 6 第五章附则

广州智光电气股份有限公司 GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD. 股东大会议事规则 (2015 年 4 月修订 ) 1 目录 第一章总则... 3 第二章股东大会的召集... 3 第三章股东大会的提案与通知... 5 第四章股东大会的召开... 6 第五章附则... 9 2 第一章总则 第一条为规范公司行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 公司法 证券法 的规定,

民币 1 亿元, 主要用于日常生产经营周转流动资金, 融资期限为 1 年, 并由广东省联泰集团有限公司提供连带责任保证担保 上述关联担保事项公司已在第二届董事会第十九次会议及 2016 年年度股东大会审议通过 关于预计 2017 年度关联担保的议案, 履行了必要的审批程序 同意票 7 票, 反对票

证券代码 :603797 证券简称 : 联泰环保公告编号 :2017-028 广东联泰环保股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 广东联泰环保股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 7 月 20 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第二十次会议的通知,

北京城建设计发展集团股份有限公司

北京城建设计发展集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条为强化董事会决策功能, 持续完善北京城建设计发展集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 内控体系建设, 确保董事会对高级管理人员的有效监督管理, 不断完善公司治理结构, 提高董事会工作效率和决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 香港联合交易所有限公司证券上市规则: ( 以下简称 香港上市规则

表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权

证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2

证券代码： 证券简称：海印股份 公告编号：

证券代码 :000861 证券简称 : 海印股份公告编号 :2018-41 号 证券代码 :127003 证券简称 : 海印转债 广东海印集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况

负有个人责任的, 自该公司 企业破产清算完结之日起未逾三年 ; ( 四 ) 担任因违法被吊销营业执照 责令关闭的公司 企业的法定代表人, 并负有个人责任的, 自该公司 企业被吊销营业执照之日起未逾三年 ; ( 五 ) 个人所负数额较大的债务到期未清偿 ; ( 六 ) 因触犯刑法被司法机关立案调查,

中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司 董事会议事规则 ( 经 2016 年 5 月 31 日股东大会审议通过 ) 第一章 总则 第一条为规范中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事程序, 提高董事会的工作效率和科学决策水平, 公司根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 独立董事指导意见

<4D F736F F D D303236B9C9B6ABB4F3BBE1D2E9CAC2B9E6D4F2>

证券代码 :832184 证券简称 : 陆特能源主办券商 : 国泰君安 浙江陆特能源科技股份有限公司 股东大会议事规则 ( 经 2014 年 6 月 15 日创立大会审议通过 ) 第一章总则 第一条为规范公司行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 和 浙江陆特能源科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程

公告编号：

股票代码 :000629 股票简称 :*ST 钒钛公告编号 :2018-27 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情况 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议 3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况

证券代码 : 证券简称 : 唐山港公告编号 : 唐山港集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是

证券代码 :601000 证券简称 : 唐山港公告编号 :2018-011 唐山港集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2018 年 4 月

证券代码 : 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 ) 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业

证券代码 :600328 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 )2019-011 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 3 月 1 日以电子邮件 传真和书面的方式送达与会人员,2019

验 较强的综合分析和判断能力, 能处理复杂的涉及公司发展战略 重大战略性投资方面的问题, 具备独立工作的能力 ; ( 三 ) 遵守诚信原则, 廉洁自律, 忠于职守, 为维护公司和股东的利益积极开展工作 ; ( 四 ) 不存在 公司法 或 公司章程 规定的不得担任公司董事 监事 高级管理人员的禁止性情

泛海控股股份有限公司 董事会执行委员会议事规则 第一章总则 第一条为明确董事会执行委员会职责权限, 规范董事会执行委员会的议事程序和范围, 强化董事会决议决定的执行力, 根据 泛海控股股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 及有关规定, 制定本议事规则 第二条董事会执行委员会是公司董事会专设机构, 在董事会闭会期间, 行使 公司章程 及董事会授予的职权, 对董事会负责 第三条本规则适用于泛海控股股份有限公司

上海电力股份有限公司企业标准

上海电力股份有限公司规章制度 董事会议事规则 二 一四年七月发布 目 录 1 总则 1 2 董事会的职权及授权事项 1 3 董事长的职权 6 4 独立董事的职权 6 5 董事会专门委员会 8 6 董事会会议 9 6.1 董事会会议及其召开 9 6.2 议案的提出与审查 10 6.3 会议通知 11 6.4 委托 12 6.5 会议的召集和主持 13 6.6 议案的审议 14 6.7 表决 15 6.8

浙江永太科技股份有限公司

证券代码 :002326 证券简称 : 永太科技公告编码 :2017-91 浙江永太科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有增加 否决或者变更议案的情况发生; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况 3 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司 股东大会议事规则 第一章总则 第一条为规范三一重工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 股东大会的议事方法和程序, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司治理准则 上市公司股东大会规则 上海证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上交所上市规则 ) 等有关法律法规及 公司章程 的规定,

规则 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2015 年修订 ) 及 南京医药股份有限公司章程 等法律 法规及规范性文件的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 9 人 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 公司董事会秘书

证券代码 :600713 证券简称 : 南京医药公告编号 :ls2016-051 南京医药股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 5

<4D F736F F D20C9EEDBDACAD0BAE9CCCED7B0CACEB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB9C9B6ABB4F3BBE1D2E9CAC2B9E6D4F2A3A C4EA36D4C2D0DEB6A9A

第一章总则 第一条为规范深圳市洪涛装饰股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司章程指引 和 上市公司股东大会规则 ( 以下简称 股东大会规则 ) 上市公司治理准则 ( 以下简称 治理准则 ) 和 深圳市洪涛装饰股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定,

广东锦龙发展股份有限公司

证券代码 :000712 证券简称 : 锦龙股份公告编号 :2016-46 债券代码 :112207 债券简称 :14 锦龙债 广东锦龙发展股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况

江苏舜天船舶股份有限公司

证券代码 :002608 证券简称 : 江苏国信公告编号 :2018-031 江苏国信股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1. 会议召开时间 : (1) 现场会议时间

证券代码：300610

证券代码 :300160 证券简称 : 秀强股份公告编号 :2017-047 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度, 本次股东大会对中小投资者进行单独计票, 中小投资者是指除上市公司董事

北京众信国际旅行社股份有限公司监事会议事规则

江苏霞客环保色纺股份有限公司 监事会议事规则 (2018 年 7 月修订 ) 第一章总则 第一条 为完善江苏霞客环保色纺股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 治理 结构, 保障监事会依法独立行使监督权, 确保监事会工作效率, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 江苏霞客环保色纺股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 中国证券监督管理委员会 国家经济贸易委员会关于发布 < 上市公司治理准则