广州市宁基装饰实业股份有限公司

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今业范
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1 索菲亚家居股份有限公司董事会提名委员会工作细则第一章总则第一条为规范索菲亚家居股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 董事会组成以及高级管理人员的聘任, 完善公司法人治理结构, 确保董事会的有效监督, 根据中华人民共和国公司法 ( 以下简称公司法 ) 上市公司治理准则索菲亚家居股份有限公司章程 ( 以下简称公司章程 ) 及其他有关规定, 公司特设立董事会提名委员会, 并制定本工作细则第二条提名委员会所作决议, 必须遵守有关法律法规公司章程本细则的规定 ; 提名委员会决议内容违反有关法律法规公司章程或本细则规定的, 该项决议无效第二章人员组成第三条提名委员会委员由三名成员组成, 全部为董事, 由公司董事会选举产生, 其中独立董事不少于委员会人数的二分之一第四条提名委员会委员由董事长二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名, 并由董事会选举产生第五条提名委员会设召集人一名提名委员会召集人由全体委员的二分之一以上选举产生董事会办公室负责提名委员会日常工作联络和会议组织等工作第六条提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议, 当

2 提名委员会召集人不能或无法履行职责时, 由其指定一名其他委员代行其职责 ; 提名委员会召集人既不履行职责, 也不指定其他委员代行其职责时, 半数以上委员可选举出一名委员代行提名委员会召集人职责, 并将有关情况及时向公司董事会报告第七条提名委员会委员任期与同届董事会董事任期相同, 委员任期届满, 连选可以连任提名委员会委员任期届满前, 除非出现公司法公司章程或本细则规定的不得任职之情形, 否则不得被无故解除职务第八条提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数时, 公司董事会应尽快选举产生新的委员补足人数第九条公司法公司章程关于董事义务的规定适用于提名委员会委员第三章职责权限第十条提名委员会的职责权限为 : ( 一 ) 根据公司的股权结构资产规模管理和经营的需要, 对董事会的规模和人员构成以及公司高级管理人员的组成向董事会提出建议 ; ( 二 ) 研究董事高级管理人员的选择标准和程序, 并向董事会提出建议 ;( 三 ) 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选 ; ( 四 ) 对董事候选人和高级管理人员的候选人进行审查并提出建议 ; ( 五 ) 董事会授权的其他权限

3 第十一条提名委员会对前一条规定的事项进行审议后, 应形成提名委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会批准第十二条提名委员会行使职权必须符合公司法公司章程及本细则的有关规定, 不得损害公司和股东的利益提名委员会委员了解到的公司相关信息, 在尚未公开之前, 负有保密义务第十三条提名委员会履行职责时, 公司相关部门应给予配合, 所需费用由公司承担第四章决策程序第十四条董事会办公室负责做好提名委员会会议的前期准备工作, 组织公司有关职能部门编写相关材料, 提供公司有关方面的书面资料第十五条提名委员会每年应至少召开一次会议遇下列情况之一, 应召开临时提名委员会会议 : ( 一 ) 董事会决议安排任务时 ; ( 二 ) 由召集人或两名以上的委员提议召开, 自行讨论提名委员会授权范围内的事项时前款会议发生的费用由公司支付相关会议应在会议召开前三天通知全体委员第十六条提名委员会会议表决方式为举手表决或书面表决, 也可以采取通讯表决的方式召开第十七条提名委员会应由三分之二以上 ( 含三分之二 ) 的委员出席方可举行委员会认为有必要的, 可以根据所讨论事项的需要,

4 邀请其他董事高级管理人员业务部门经理等相关人员列席委员会会议, 可以召集与会议议案有关有其他人员到会介绍情况或发表意见, 但非委员董事对会议议案没有表决权第十八条提名委员会委员可以亲自出席会议, 也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权第十九条因故未能出席会议的委员可书面委托其他委员代为出席, 委托书中应载明授权范围, 该委员视为出席会议第二十条提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的, 应向会议主持人提交授权委托书授权委托书应最迟于会议表决前提交给会议主持人第二十一条提名委员会委员既不亲自出席会议, 亦未委托其他委员代为出席会议的, 视为未出席相关会议提名委员会委员连续两次不出席会议的, 视为不能适当履行其职权, 公司董事会可以撤销其委员职务第二十二条提名委员会所作决议应经全体委员 ( 包括未出席会议的委员 ) 的过半数通过方为有效提名委员会委员每人享有一票表决权第二十三条提名委员会会议主持人宣布会议开始后, 即开始按顺序对每项会议议题所对应的议案内容进行审议第二十四条提名委员会会议对所议事项采取集中审议依次表决的规则, 即全部议案经所有与会委员审议完毕后, 依照议案审议顺序对议案进行逐项表决

5 第二十五条出席会议的委员应本着认真负责的态度, 对议案进行审议并充分表达个人意见 ; 委员对其个人的投票表决承担责任第二十六条对同一议案, 每名参会委员只能表决一次如某位委员同时代理其他委员出席会议, 若被代理人与其自身对议案的表决意见一致, 则其表决一次, 但视为两票 ; 若被代理人与其自身对议案的表决意见不一致, 则其可按自身意见和被代理人的意见分别表决一次 ; 代理出席者在表决时若无特别说明, 视为与被代理人表决意见一致第二十七条会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布, 由会议记录人将表决结果记录在案第二十八条每项议案获得规定的有效表决票数后, 经会议主持人宣布即形成提名委员会决议提名委员会决议经出席会议委员签字后生效, 未依据法律法规公司章程及本细则规定的合法程序, 不得对已生效的提名委员会决议作任何修改或变更第二十九条提名委员会委员或公司董事会秘书至迟于会议决议生效之次日, 将会议决议有关情况向公司董事会通报第三十条提名委员会决议实施的过程中, 提名委员会召集人或其指定的其他委员应就决议的实施情况进行跟踪检查, 在检查中发现有违反决议的事项时, 可以要求和督促有关人员予以纠正, 有关人员若不采纳意见, 提名委员会召集人或其指定的委员应将有关情况向公司董事会作出汇报, 由公司董事会负责处理

6 第三十一条提名委员会会议应当有书面记录出席会议的委员应当在会议记录上签名出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载第三十二条提名委员会会议记录应至少包括以下内容 : ( 一 ) 会议召开的日期地点和召集人姓名 ; ( 二 ) 出席会议人员的姓名, 受他人委托出席会议的应特别注明 ; ( 三 ) 会议议程 ; ( 四 ) 委员发言要点 ; ( 五 ) 每一决议事项或议案的表决方式和结果 ( 表决结果应载明赞成反对或弃权的票数 ); ( 六 ) 其他应当在会议记录中说明和记载的事项第三十三条提名委员会决议的书面文件作为公司档案由公司董事会办公室整理后归公司档案室保存, 在公司存续期间, 保存期不得少于 10 年第三十四条提名委员会委员个人或其直系亲属或提名委员会委员及其直系亲属控制的其他企业与会议所讨论的议题有直接或者间接的利害关系时, 该委员应尽快向提名委员会披露利害关系的性质与程度第三十五条发生前条所述情形时, 有利害关系的委员在提名委员会会议上应当详细说明相关情况并明确表示自行回避表决但提名委员会其他委员经讨论一致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响的, 有利害关系委员可以参加表决

7 公司董事会如认为前款有利害关系的委员参加表决不适当的, 可以撤销相关议案的表决结果, 要求无利害关系的委员对相关议案进行重新表决第三十六条提名委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下, 对议案进行审议并做出决议有利害关系的委员回避后提名委员会不足出席会议的最低法定人数时, 应当由全体委员 ( 含有利害关系委员 ) 就该等议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议, 由公司董事会对该等议案进行审议第三十七条提名委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员未计入法定人数未参加表决的情况第五章附则第三十八条本细则由第一届董事会第七次会议于 2010 年 4 月 15 日通过, 自通过之日起实施第三十九条本细则未尽事宜, 按国家有关法律法规和公司章程的规定执行 ; 本细则如与国家日后颁布的法律法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时, 按国家有关法律法规和公司章程的规定执行, 并立即修订本细则, 报董事会审议通过第四十条本细则由公司董事会负责解释和修订

公司拟修订董事会战略委员会工作细则的部分条款, 修订对照如下 : 修订前第二条战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构, 战略委员会对董事会负责第五条战略委员会任期与董事会任期一致, 委员任期届满, 可以连选连任期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格, 并由董事会根据本细则的

公司拟修订董事会战略委员会工作细则的部分条款, 修订对照如下 : 修订前第二条战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构, 战略委员会对董事会负责第五条战略委员会任期与董事会任期一致, 委员任期届满, 可以连选连任期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格, 并由董事会根据本细则的证券代码 :833266 证券简称 : 生物谷主办券商 : 华融证券云南生物谷药业股份有限公司关于修订董事会专业委员会四个工作细则的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带法律责任一董事会召开情况 ( 一 ) 召开情况云南生物谷药业股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2018