( 一 ) 监督董事会确立稳健的经营理念 价值准则和制定符合本行实际的发展战略 ; ( 二 ) 会同董事会审计与关联交易控制委员会与本行外部审计机构进行沟通, 了解董事会定期报告的编制和重大调整情况, 并向监事会报告 ; ( 三 ) 负责拟定监事会对本行经营决策 财务活动 风险管理和内部控制的专项监

公司拟修订 董事会战略委员会工作细则 的部分条款, 修订 对照如下 : 修订前第二条战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构, 战略委员会对董事会负责 第五条战略委员会任期与董事会任期一致, 委员任期届满, 可以连选连任 期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格, 并由董事会根据本细则的

证券代码 :833266 证券简称 : 生物谷主办券商 : 华融证券 云南生物谷药业股份有限公司 关于修订董事会专业委员会四个工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任 一 董事会召开情况 ( 一 ) 召开情况 云南生物谷药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018

风帆股份有限公司

2015 年 8 月 目录一 风帆股份有限公司董事会战略委员会工作细则 --------------------- 2 - 二 风帆股份有限公司董事会审计委员会工作细则 --------------------- 4 - 三 风帆股份有限公司董事会提名委员会工作细则 --------------------- 6 - 四 风帆股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 ---------------

第五条职责权限 : ( 一 ) 战略与发展委员会的主要职责权限 : 1 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议; 2 对 公司章程 规定须经董事会 股东会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议 ; 3 对 公司章程 规定须经董事会 股东会批准的重大资本运作 资产经营项目进行研究并提出建议 ; 4

广东江粉磁材股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 ( 于 2012 年 2 月 16 日经公司第二届董事会第二次会议审议通过 ) 第一章总则第一条为适应广东江粉磁材股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 战略发展需要 规范高级管理人员的聘选工作, 建立健全公司高级管理人员的薪酬考核制度, 确保公司内部审计工作的及时性和专业性, 增强公司核心竞争力, 完善公司治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 上市公司治理准则

目 录 董事会战略委员会实施细则... 3 董事会审计委员会实施细则... 6 董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会实施细则... 9 董事会风险与资本管理委员会实施细则 董事会薪酬与考核委员会实施细则 董事会提名委员会实施细则... 18

招商银行股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 ( 经 2018 年 11 月 27 日第十届董事会第三十四次会议审议通过 ) 目 录 董事会战略委员会实施细则... 3 董事会审计委员会实施细则... 6 董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会实施细则... 9 董事会风险与资本管理委员会实施细则... 12 董事会薪酬与考核委员会实施细则... 15 董事会提名委员会实施细则... 18 董事会战略委员会实施细则

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南通富士通微电子股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 董事会战略委员会议事规则 第一章总则第一条为适应公司战略发展需要, 增强公司核心竞争力, 确定公司发展规划, 健全投资决策程序, 加强决策科学性, 提高重大投资决策的效益和决策的质量, 完善公司的治理结构, 根据 公司法 上市公司治理准则 公司章程 及其他有关规定, 公司特设立董事会战略委员会, 并制定本规则 第二条董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构,

中国光大银行股份有限公司董事会提名委员会工作规则 (2016 年修订稿 ) 1 第一章总则 第一条为规范中国光大银行股份有限公司 ( 以下简称 本行 ) 董事和高级管理人员的选聘工作, 根据 中华人民共和国公司法 商业银行公司治理指引 股份制商业银行董事会尽职指引 ( 试行 ) 上市公司治理准则 香

中国光大银行股份有限公司董事会提名委员会工作规则 (2016 年修订稿 ) 1 第一章总则 第一条为规范中国光大银行股份有限公司 ( 以下简称 本行 ) 董事和高级管理人员的选聘工作, 根据 中华人民共和国公司法 商业银行公司治理指引 股份制商业银行董事会尽职指引 ( 试行 ) 上市公司治理准则 香港联合交易所有限公司证券上市规则 中国光大银行股份有限公司章程 ( 以下简称 本行 章程 ) 及其他有关规定,

招商银行股份有限公司监事会议事规则

招商银行股份有限公司监事会议事规则 (2014 年修订 ) 第一章总则 第一条招商银行股份有限公司 ( 以下简称 本行 ) 为完善公司治理结构, 保障监事会依法独立行使监督权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司股东大会规则 到境外上市公司章程必备条款 商业银行监事会工作指引 以及 招商银行股份有限公司章程 ( 以下简称 本行章程 ) 及其他有关法律法规及规范性文件的规定,

广州市宁基装饰实业股份有限公司

索菲亚家居股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章总则 第一条为规范索菲亚家居股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会组成以及高级管理人员的聘任, 完善公司法人治理结构, 确保董事会的有效监督, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司治理准则 索菲亚家居股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 及其他有关规定, 公司特设立董事会提名委员会, 并制定本工作细则 第二条提名委员会所作决议,

浙江龙盛集团股份有限公司

浙江龙盛集团股份有限公司 ( 修订稿 ) (2013 年 12 月 30 日经公司第六届董事会第八次会议审议通过 ) 第一章总则第一条为推进公司提高公司治理水平, 规范公司董事会审计委员会的运作, 根据 公司法 证券法 上市公司治理准则 企业内部控制基本规范 上海证券交易所股票上市规则 以及 上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引 等相关规范性文件的规定, 公司设立董事会审计委员会, 并制定本实施细则

HouseStyle

中国工商银行股份有限公司董事会薪酬委员会工作规则 第一章总则第一条为规范中国工商银行股份有限公司 ( 以下简称本行 ) 董事会决策机制, 完善本行治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国商业银行法 中国工商银行股份有限公司章程 ( 以下简称本行章程 ) 及其他有关法律 行政法规 规章和规范性文件, 制定本规则 第二条本行设立董事会薪酬委员会 ( 以下简称本委员会 ) 协助董事会开展相关工作

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会专门委员会工作制度 (2013 年 6 月修订 ) 第一章总则第一条为完善公司法人治理结构, 充分发挥董事会的职能作用, 促进董事会有效履行职责, 以形成科学 高效的决策 - 执行体系和激励 - 约束机制, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会专门委员会工作制度 (2013 年 6 月修订 ) 第一章总则第一条为完善公司法人治理结构, 充分发挥董事会的职能作用, 促进董事会有效履行职责, 以形成科学 高效的决策 - 执行体系和激励 - 约束机制, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 等法律 法规和规范性文件以及 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 )

兴业银行股份有限公司

兴业银行股份有限公司监事会议事规则 (2006 年 6 月 27 日 2005 年度股东大会修订 ) 第一章总则第一条为规范兴业银行股份有限公司 ( 以下简称 本行 ) 监事会运作, 保障监事会依法独立 规范 高效行使监督权, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国商业银行法 股份制商业银行公司治理指引 上市公司治理准则 上市公司章程指引 (2006 修订 ) 等法律 行政法规 规章及本行章程有关规定,

( 四 ) 当董事 高级管理人员的行为损害公司的利益时, 要求董事 高级管理人员予以纠正 ; ( 五 ) 提议召开临时股东大会, 在董事会不履行 公司法 规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会 ; ( 六 ) 向股东大会提出提案 ; ( 七 ) 依照 公司法 第一百五十二条的规定, 对董事

新疆天润乳业股份有限公司监事会议事规则 第一章总则第一条为了进一步规范新疆天润乳业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 监事会的议事方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责, 保护股东的合法权益以及完善公司法人治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 等相关法律法规和规范性文件以及 新疆天润乳业股份有限公司章程 ( 以下简称

上海证券交易所会议纪要

中国联合网络通信股份有限公司 董事会审计委员会 工作细则 2018 年 10 月 22 日第六届董事会第八次会议通过 1 中国联合网络通信股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章总则第一条为完善中国联合网络通信股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 治理结构, 提高公司治理水平, 推进公司法治建设, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 企业内部控制基本规范 上海证券交易所股票上市规则

连选连任 第六条战略与投资委员会委员必须符合下列条件 : ( 一 ) 不具有 公司法 或 公司章程 规定的不得担任公司董事 监事 高级管理人员的禁止性情形 ; ( 二 ) 最近三年内不存在被公司股票上市地证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形 ; ( 三 ) 最近三年不存在因重大违法违规行为被中

天齐锂业股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则 ( 经公司第四届董事会第十八次会议审议通过 ) 第一章总则 第一条为适应天齐锂业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 发展战略需要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持续发展能力, 根据 中华人民共和国公司法 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 香港联合交易所有限公司证券上市规则 ( 以下简称 香港上市规则 ) 等法律法规

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

海南金盘实业股份有限公司董事会议事规则

第 (1) 页 海马汽车集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为完善公司治理结构, 保证公司董事会依法行使职权和承担义务, 公司董事会在依照 中华人民共和国公司法 ( 下称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 下称 证券法 ) 深圳证券交易所上市规则 ( 下称 上市规则 ) 及公司章程规定的基础上, 结合本公司的具体情况, 制定本议事规则, 作为董事及董事会运作的行为准则 第二条董事会是公司经营管理的决策机构,

上海强生控股股份有限公司

上海强生控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条为了加强董事会决策功能, 确保董事会对管理层的有效监督, 提高上海强生控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 治理水平, 健全公司内部控制体系, 根据 公司法 上市公司治理准则 企业内部控制基本规范 及 上市公司董事会审计委员会运作指引 等有关规定, 公司设立董事会审计委员会, 制定本工作细则 第二条审计委员会是董事会下设的专门委员会,

危险品航空运输培训管理办法

极参与制度执行情况的监督检查 执行情况的监督检查 极参与制度执行情况的监督检查 4. 第八条本行监事会日常办事机构应会同本 第八条本行监事会日常办事机构应会 为更好支持监事会专门 行相关部门成立工作支持小组, 为监督委员 同本行相关部门成立工作支持小组, 为 委员会职能的发挥, 进一 无 会 提名委

1. 第一条为保障中信银行股份有限公司 ( 以下简称 本行 ) 监事会依法独立行使监督权, 确保监事会能够高效规范运作和科学决策, 完善本行治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 中华人 第一条为保障中信银行股份有限公司 ( 以下简称 本行 ) 监事会依法独立行使监督权, 确保监事会能够高效规范运作和科学决策, 完善本行公司治理结构, 促进本行稳健经营和健康发展, 根据 中华人民共和国公司法 第一条为保障中信银行股份有限公司

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200923 2009 2009 200933 2009 35 ( 200728 ) 200922 15% ( 199338 ) 300 11 20 ( 2 ) 1 2-5 2-3 www.gxjs. com.cn2009525 2009 623 2009 68 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 12 主题词 : 2007 4 13 400 2 第一章总则 199338

鲁信创业投资集团股份有限公司

鲁信创业投资集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章总则 第一条为强化董事会决策功能, 做到事前审计 专业审计, 确保董事会对经理层的有效监督, 完善公司治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 上市公司治理准则 公司章程 及其他有关规定, 公司特设立董事会审计委员会 ( 以下简称 审计委员会 ), 并制定本实施细则 第二条董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构, 对 董事会负责并向董事会报告工作,

第九条如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时, 该监事的辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效 如需增补的监事由股东代表出任, 监事会应当向董事会提议召开临时股东大会, 选举监事, 填补因监事辞职产生的空缺 如需增补的监事应当由职工代表出任, 监事会应当要求公司职工民主选举产

上海家化联合股份有限公司 第一章总则 第一条为规范上海家化联合股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 监事会的议事程序, 提高监事会的工作效率和科学决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上海家化联合股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ), 结合公司的实际情况制定本议事规则 第二条监事会是公司常设监督机构, 依据 公司法 公司章程 及本议事规则的规定履行职责, 对股东大会负责

金发科技股份有限公司

金发科技股份有限公司监事会议事规则 (2015 年修订 ) 第一章总则 第一条为进一步规范金发科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 监事会的议事方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责, 完善公司法人治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订 ) 和 金发科技股份有限公司章程

25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通

证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

量子高科（中国）生物股份有限公司

量子高科 ( 中国 ) 生物股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 (2013 年 3 月修订 ) 第一章总 则 第一条为建立 完善量子高科 ( 中国 ) 生物股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事 高级管理人员的业绩考核与评价体系, 制订科学 有效的薪酬管理制度, 实施公司的人才开发与利用战略, 董事会决定下设公司薪酬与考核委员会, 作为制订和管理公司董事 高级人力资源薪酬方案, 评估董事

博敏电子股份有限公司 监事会议事规则 二〇一六年五月

博敏电子股份有限公司 二〇一六年五月 目录 第一章总则... 2 第二章监事会的组成与职权... 2 第三章监督检查... 4 第四章监事会会议的召集 主持及提案... 5 第五章监事会会议通知和召开... 6 第六章监事会会议的表决... 7 第七章附则... 9 1 博敏电子股份有限公司 第一章总则 第一条为规范博敏电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 监事会的组织和运作, 保障监事会依法独立行使监督权,

唐山晶源裕丰电子股份有限公司薪酬与考核委员会

同方国芯电子股份有限公司薪酬与考核委员会 工作细则 第一章总则 第一条为建立 完善同方国芯电子股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 包括董事 监事 高级管理人员在内的各级员工业绩考核与评价体系, 制订科学 有效的薪酬管理制度, 实施公司的人才开发与利用战略, 根据 同方国芯电子股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 公司董事会特决定设立同方国芯电子股份有限公司薪酬与考核委员会 ( 以下简称薪酬与考核委员会

北京梅泰诺通信技术股份有限公司监事会议事规则

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条为建立完善的公司治理结构, 规范北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 监事会的决策行为, 保障监事会决策合法化 科学化 制度化, 完善公司监督机制, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 等法律 法规 规范性文件及 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的相关规定,

职责, 也不指定其他委员代行其职责时, 任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告, 由公司董事会指定一名委员履行薪酬委员会主任职责 第六条薪酬委员会委员必须符合下列条件 : ( 一 ) 不具有 公司法 或 公司章程 规定的不得担任公司董事 监事 高级管理人员的禁止性情形 ; ( 二 ) 最近三年内

福建广生堂药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 (2011 年 9 月 20 日股份公司第一次股东大会通过 ) (2015 年 8 月 17 日股份公司第二届董事会第五次会议修订通过 ) 第一章总则 第一条为建立和完善福建广生堂药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系, 制订科学 有效的薪酬管理制度, 实施公司的人才开发与利用战略, 公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会

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吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 2010 年 4 月 目录 第一节总则... 2 第二节监事会的性质和职权... 2 第三节监事会的产生和监事的任职资格... 2 第四节监事和监事会主席的职权... 3 第五节监事会监督方法和程序... 4 第六节其他事项... 5 第七节附则... 5 1/ 7 监事会议事规则管理制度 第一节总则第一条为了适应建立现代企业制度的需要, 规范吉林省差旅天下网络技术股份有限公司

验 较强的综合分析和判断能力, 能处理复杂的涉及公司发展战略 重大战略性投资方面的问题, 具备独立工作的能力 ; ( 三 ) 遵守诚信原则, 廉洁自律, 忠于职守, 为维护公司和股东的利益积极开展工作 ; ( 四 ) 不存在 公司法 或 公司章程 规定的不得担任公司董事 监事 高级管理人员的禁止性情

泛海控股股份有限公司 董事会执行委员会议事规则 第一章总则 第一条为明确董事会执行委员会职责权限, 规范董事会执行委员会的议事程序和范围, 强化董事会决议决定的执行力, 根据 泛海控股股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 及有关规定, 制定本议事规则 第二条董事会执行委员会是公司董事会专设机构, 在董事会闭会期间, 行使 公司章程 及董事会授予的职权, 对董事会负责 第三条本规则适用于泛海控股股份有限公司

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大冶特殊钢股份有限公司董事会议事规则 第一章总则 第一条为了规范公司董事会的议事方法和程序, 确保董事会的工作效率和科学决策, 根据 公司法 上市公司治理准则 公司章程 的规定, 制定本议事规则 第二条公司董事会在公司治理结构中处于重要地位 公司董事会实行集体领导 民主决策制度 未经董事会合法授权, 任何董事不得以个人名义行使董事会的职权 第三条公司董事会由 11 名董事组成, 其中独立董事 4 名

北京众信国际旅行社股份有限公司监事会议事规则

江苏霞客环保色纺股份有限公司 监事会议事规则 (2018 年 7 月修订 ) 第一章总则 第一条 为完善江苏霞客环保色纺股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 治理 结构, 保障监事会依法独立行使监督权, 确保监事会工作效率, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 江苏霞客环保色纺股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 中国证券监督管理委员会 国家经济贸易委员会关于发布 < 上市公司治理准则

南京康尼机电股份有限公司

二 一六年四月 南京康尼机电股份有限公司 第一章总则第一条为进一步规范南京康尼机电股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 监事会的议事方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责, 完善公司法人治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 等有关规定以及 南京康尼机电股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ), 制订本规则 第二条公司监事会应向全体股东负责,

北京城建设计发展集团股份有限公司

北京城建设计发展集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能, 持续完善北京城建设计发展集团股份 有限公司 ( 以下简称 公司 ) 内控体系建设, 确保董事会对高级管理人员的有效监督管理, 不断完善公司治理结构, 提高董事会工作效率和决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 香港联合交易所有限公司证券上市规则 ( 以下简称 香港上市规则

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宁波银行股份有限公司监事会议事规则 公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过, 与提交本次临时股东 大会的 宁波银行股份有限公司章程 的修订案同时生效 二〇一二年八月 1 宁波银行股份有限公司监事会议事规则 第一章总则第一条为规范宁波银行股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 监事会的工作程序和议事方法, 提高监事会工作效率, 切实履行监事会监督职责, 有效保障本公司股东的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法

湖北沙隆达股份有限公司

湖北沙隆达股份有限公司 监事会议事规则 二 O 一八年三月修订 目 录 第一章总则... 1 第二章监事会的组成及职权... 1 第三章监事会会议的召集及通知... 3 第五章监事会会议纪律... 5 第六章监事会会议的信息披露... 5 第七章监事会决议的执行和反馈... 5 第八章附则... 5 第一章总则 第一条 为规范湖北沙隆达股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 监事会的议事 决策 程序,

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

唐山三友化工股份有限公司

唐山三友化工股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会 会议材料 2013 年 11 月 9 日 唐山三友化工股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议议程 会议召开时间 :2013 年 11 月 19 日 ( 周二 ) 上午 9:30 会议召开方式 : 现场投票表决会议召开地点 : 公司所在地会议室一 主持人宣布会议开始, 公布参加股东大会股东人数及所代表的有表决权股份数 二 会议审议议题

中国光大银行股份有限公司监事会议事规则 (2014 年修订稿 ) 1 第一章总则 第一条为了规范中国光大银行股份有限公司 ( 以下简称 本行 ) 监事会的监督 决策行为, 完善监督机制, 正确履行监督职责, 促进公司治理机制建设, 维护本行及股东的正当权益, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称

中国光大银行股份有限公司监事会议事规则 (2014 年修订稿 ) 1 第一章总则 第一条为了规范中国光大银行股份有限公司 ( 以下简称 本行 ) 监事会的监督 决策行为, 完善监督机制, 正确履行监督职责, 促进公司治理机制建设, 维护本行及股东的正当权益, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 中华人民共和国商业银行法 国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定

股票代码：000751　　　 　　　股票简称：*ST锌业　　　　　　　公告编号：

股票代码 :000751 股票简称 : 锌业股份公告编号 :2017-025 关于 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议时间 :2017 年 6 月 28

股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体

证券代码 :002506 证券简称 : 协鑫集成公告编号 :2016-057 协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

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盈方微电子股份有限公司 2016 年 6 月 1 目 录 第一章总则... 3 第二章监事会构成... 3 第三章监事会的职权与义务... 4 第四章监事会工作程序和监事会会议... 5 第五章监事会决议及决议公告... 7 第六章附则... 9 2 盈方微电子股份有限公司 第一章总则第一条为进一步规范盈方微电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 监事会的议事方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责,

号百控股公司监事会议事规则

附件 : 号百控股股份有限公司监事会议事规则 (2014 年 5 月 30 日 2013 年度股东大会审议通过 ) 第一条宗旨为进一步规范号百控股股份有限公司 ( 以下简称 " 公司 ") 监事会议事方式和表决程序, 使监事和监事会更加有效地履行职责, 完善公司法人治理结构, 根据 公司法 证券法 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 上市公司监事会议事示范规则 和 号百控股股份有限公司章程

广州市天赐高新材料科技股份有限公司

北京汉邦高科数字技术股份有限公司监事会议事规则 第一章 总则 第一条为了进一步规范北京汉邦高科数字技术股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 监事会的议事方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责, 完善公司法人治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 等有关法律 法规及规范性文件, 以及 北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 等有关规定,

责 ; ( 二 ) 督促 检查提名薪酬委员会的工作 ; ( 三 ) 确定每次会议的议题和议程 ; ( 四 ) 提议召开临时会议 ; ( 五 ) 向董事会报告提名薪酬委员会的工作 ; ( 六 ) 董事会授权的其他职责 主任委员不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上委员共同推选一名独立董事委员代行主

新华人寿保险股份有限公司 董事会提名薪酬委员会工作细则 第一章 总则 第一条为便于新华人寿保险股份有限公司 ( 下称 公司 ) 董事会提名薪酬委员会规范 高效开展工作, 公司董事会根据 新华人寿保险股份有限公司章程 ( 下称 公司章程 ) 董事会议事规则 和相关法律 法规 规范性文件的规定, 制定本细则 第二条提名薪酬委员会是根据 公司章程 规定设立的董事会专业委员会, 对董事会负责, 根据董事会授权协助董事会履行职责,

证券代码 : 证券简称 : 中科创达公告编号 : 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2019-029 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

招商银行股份有限公司董事会议事规则

招商银行股份有限公司董事会议事规则 (2017 年修订 ) 第一章总 则 第一条招商银行股份有限公司 ( 以下简称 本行 ) 为保障董事会依法独立 规范 有效地行使职权, 以确保董事会的工作效率和科学决策, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 到境外上市公司章程必备条款 国务院关于开展优先股试点的指导意见 以及 招商银行股份有限公司章程 ( 以下简称 本行章程 ) 及其他有关法律法规及规范性文件的规定,

目录 新疆天润乳业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会议程... 1 新疆天润乳业股份有限公司关于修订 公司章程 的议案... 2 新疆天润乳业股份有限公司关于修订 公司董事会议事规则 的议案... 3 新疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则... 4 新疆天润乳业股份有限公司关于修订 公司

新疆天润乳业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会资料 新疆 乌鲁木齐 二〇一八年八月六日 目录 新疆天润乳业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会议程... 1 新疆天润乳业股份有限公司关于修订 公司章程 的议案... 2 新疆天润乳业股份有限公司关于修订 公司董事会议事规则 的议案... 3 新疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则... 4 新疆天润乳业股份有限公司关于修订 公司监事会议事规则

证券代码：000977

证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间

山西焦化股份有限公司章程 第一章 总则 第一条为维护公司 股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 和其他有关规定, 制订本章程 第二条公司系依照 公司法 和其他有关规定成立的股份有限公司

山西焦化股份有限公司 章程 2013 年 10 月 24 日 山西焦化股份有限公司章程 第一章 总则 第一条为维护公司 股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 和其他有关规定, 制订本章程 第二条公司系依照 公司法 和其他有关规定成立的股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 公司经山西省人民政府

证券代码： 证券简称：长白山 公告编号：

长白山旅游股份有限公司 监事会议事规则 ( 经第二届监事会第二十五次会议审议通过 ) 第一章总则第一条为规范长白山旅游股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 监事会的运作, 保障监事会依法履行职责, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 上市公司章程指引(2006 年修订 ) 证券交易所股票上市规则和 长白山旅游股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 等有关规定,

河南鑫安利安全科技股份有限公司监事会议事规则

河北合佳医药科技集团股份有限公司 监事会议事规则 (2016 年 3 月 16 日召开的创立大会暨第一次股东大会审议通过 ) 第一章 总则 第一条 为进一步规范河北合佳医药科技集团股份有限公司 ( 以下简称 公 司 ) 监事会的议事方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责, 完善公司法人治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 和其他法律法规以及 河北合佳医药科技集团股份有限公司章程

万科董事会议事规则

万科企业股份有限公司董事会议事规则 ( 修订稿 ) 第一章总则 第一条为了进一步明确董事会的职责权限, 规范董事会内部机构及运作程序, 充分发挥董事会的经营决策中心作用, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 万科企业股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 及有关规定, 制定本规则 第二章董事会的组成机构 第二条公司设董事会, 是公司的经营决策中心,

2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

山西焦化股份有限公司章程 第一章 总则 第一条为维护公司 股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 和其他有关规定, 制订本章程 第二条公司系依照 公司法 和其他有关规定成立的股份有限公司

山西焦化股份有限公司 章程 2016 年 12 月 6 日 山西焦化股份有限公司章程 第一章 总则 第一条为维护公司 股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 和其他有关规定, 制订本章程 第二条公司系依照 公司法 和其他有关规定成立的股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 公司经山西省人民政府

证券代码： 证券简称：信质电机 公告编号：2013-

证券代码 :002664 证券简称 : 长鹰信质公告编号 :2019-026 长鹰信质科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 :1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 ; 一 会议召开及出席情况 ( 一 ) 会议召开情况:

( 五 ) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; ( 六 ) 制订公司增加或者减少注册资本 发行债券或其他证券及上市方案 ; ( 七 ) 拟订公司重大收购 收购本公司股票或者合并 分立 解散及变更公司形式的方案 ; ( 八 ) 根据 公司章程 规定, 在股东大会授权范围内决定公司对外投资 收购出

上海雪榕生物科技股份有限公司 第一章总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序, 保证公司决 策行为的民主化 科学化, 建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制, 完善公司的法人治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 等法律 法规, 以及 上海雪榕生物科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的有关规定, 特制订本规则 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以

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宁波银行股份有限公司股东大会议事规则修订明细 序号现有议事规则条文修订后条文备注 第一章总则第一章总则 1. 第一条为了规范本行股东大会的议事方法和程序, 保证全体股东依法行使权利, 提高股东大会议事效率, 维护股东大会的秩序, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国商业银行法 ( 以下简称 商业银行法 ) 股份制商业银行公司治理指引 ( 以下简称 治理指引 ) 上市公司股东大会规则

Akitiara Corporation Sdn Bhd 1 & 3, Jalan TPP 1/3, Taman Industri Puchong, Batu 12, Puchong, Selangor D.E. Tel: ; Fax:

1 Akitiara Corporation Sdn Bhd 1 & 3, Jalan TPP 1/3, Taman Industri Puchong, Batu 12, 47160 Puchong, Selangor D.E. Tel: 603-8061 9988; Fax: 603-8061 9933 Email: akitiara@po.jaring.my Website: www.akitiara.com

山西焦化股份有限公司章程 第一章 总则 第一条为维护公司 股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 中国共产党章程 ( 以下简称 党章 ) 和其他有关规定, 制订本章程 第二条公司系依照 公

山西焦化股份有限公司 章程 2016 年 12 月 6 日 山西焦化股份有限公司章程 第一章 总则 第一条为维护公司 股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 中国共产党章程 ( 以下简称 党章 ) 和其他有关规定, 制订本章程 第二条公司系依照 公司法 和其他有关规定成立的股份有限公司 (

人员和相关工作人员应当支持 配合董事会秘书的工作 董事会秘书为履行职责, 有权了解公司的财务和经营情况, 参加涉及信息披露的有关会议, 查阅涉及信息披露的所有文件, 并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息 第八条董事会秘书空缺期间, 公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职

新疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则 第一章总则第一条为了进一步规范新疆天润乳业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 和 上海证券交易所股票上市规则 以及 中国共产党章程 和 新疆天润乳业股份有限公司章程

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安徽华信国际控股股份有限公司 监事会议事规则 (2017 年 4 月修订 ) 第一章总则 第一条为维护安徽华信国际控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 及股东的合法权益, 规范监事会议事程序, 保证监事会工作效率, 切实行使职权, 发挥监督作用, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 安徽华信国际控股股份有限公司章程

中信银行股份有限公司

(2017 年 11 月 30 日经第二次临时股东大会决议通过 ) 第一章总则第一条为保障中信银行股份有限公司 ( 以下简称 本行 ) 监事会依法独立行使监督权, 确保监事会能够高效规范运作和科学决策, 完善本行公司治理, 促进本行稳健经营和健康发展, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国商业银行法 商业银行公司治理指引 商业银行监事会工作指引 中信银行股份有限公司章程 ( 以下简称 本行章程

监事 董事 经理和其他高级管理人员不得兼任监事 第八条. 监事应当遵守法律 行政法规和 公司章程, 对公司负有忠实义务和勤勉义务, 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入, 不得侵占公司的财产 第九条. 监事连续两次未能亲自出席, 也不委托其他监事代为出席监事会会议, 视为不能履行职责, 自动丧失监事

江苏博信投资控股股份有限公司 监事会议事规则 第一章总则 第一条. 为进一步完善江苏博信投资控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的法人治理结构, 明确监事会的职权范围, 规范监事会议事程序及决策行为, 确保监事会的工作效率, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司治理准则 ( 以下简称 治理准则 ) 江苏博信投资控股股份有限公司章程

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广东标顶技术股份有限公司股东大会议事规则 ( 本议事规则经公司 2016 年 5 月 23 日创立大会暨第一次股东大会审议通过 ) 第一章总则第一条为明确股东大会的职责权限, 规范其组织 行为, 保证股东大会依法行使职权, 提高股东大会议事效率, 保证股东大会会议程序和决议的有效 合法, 维护全体股东的合法权益, 公司根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 及其他法律 法规 规范性文件和

中文天地出版传媒股份有限公司

中文天地出版传媒股份有限公司 CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA CO.,LTD. 监事会议事规则 (2013 年 5 月 7 日 ) 经公司 2012 年年度股东大会审议通过 目录 第一章总则....3 第二章监事会的组成和办事机构... 3 第三章监事会的职权....4 第四章监事会的会议制度... 6 第一节监事会定期会议和临时会议...6 第二节定期会议的提案...6

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:. /..... 死刑复核法律监督制度研究 * 万春 检察机关对死刑复核实行法律监督, 符合人大制度关于权力监督制约的原理, 不影响最高人民法院应有的诉讼地位和独立性 权威性, 体现了检察官客观性义务的要求, 具有基本法律依据 开展死刑复核法律监督应遵循严格限制并减少死刑 切实保障人权 维护公共利益 公平 及时 突出重点等原则 检察机关在死刑复核中的诉讼地位不是公诉人, 而是法律监督者 检察机关可以通过备案审查

广东南洋电缆集团股份有限公司

南洋天融信科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 (2018 年 11 月 27 日召开的第五届董事会第十五次会议审议修订 ) 第一章 总则 第一条为规范公司行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 等法律 法规和规范性文件以及公司章程的规定, 制定本规则 第二条公司应当严格按照法律 行政法规 本规则及公司章程的相关规定召开股东大会, 保证股东能够依法行使权利

泰安科诺型钢股份有限公司

深圳市卡司通展览股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为规范董事会的决策行为, 确保董事会高效运作和科学决策, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 和 公司章程, 结合公司实际情况制定本规则 第二条公司设董事会, 对股东大会负责 第三条董事会由 5 名董事组成 第四条股东大会应当在 公司法 和公司 章程 规定的范围内行使职权 第二章董事会职权 第五条董事会行使下列职权 :

厦门信达股份有限公司监事会议事规则

厦门信达股份有限公司监事会议事规则 第一章总则第一条为规范公司运作, 完善监督机制, 维护公司和股东的合法权益, 提高监事会工作效率, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 股票发行与交易管理暂行条例 深圳证券交易所上市规则 厦门信达股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 等有关法律 法规 规章制定本规则 本公司全体监事应当遵守本规则的规定 第二条公司依法设立监事会, 行使监督权,

数源科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议

证券代码 :000909 证券简称 : 数源科技公告编号 :2016-49 数源科技股份有限公司 2015 年年度股东大会 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一. 会议召开和出席情况 : 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间

广东锦龙发展股份有限公司

证券代码 :000712 证券简称 : 锦龙股份公告编号 :2016-46 债券代码 :112207 债券简称 :14 锦龙债 广东锦龙发展股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况

事 2015 年度独立董事述职报告 表决结果 : 同意 71,622,011 股, 占出席会议有表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 2,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 % 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2016-040 中科创达软件股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

重要提示

重要提示 财富管理中心 战略委员会 审计委员会 监事会办公室 问责委员会 战略发展部绍兴分行金华分行开发区支行高新支行秀洲支行湖州分行 监督委员会 经营管理委员会 金融市场部小微业务部个人业务部梅湾支行提名委员会 资产负债管理委员会 公司业务部办公室秀水支行 贷款评审委员会 计划财务部人力资源部 电子银行部国际业务部授信评审部总行营业部南湖支行海宁支行风险管理与关联交易控制委员会 提名与薪酬委员会

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司 股东大会议事规则 第一章总则 第一条为规范三一重工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 股东大会的议事方法和程序, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司治理准则 上市公司股东大会规则 上海证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上交所上市规则 ) 等有关法律法规及 公司章程 的规定,

第四条监事任期每届为 3 年 监事任期届满, 连选可以连任 第五条监事任期届满未及时改选, 或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的, 在改选出的监事就任前, 原监事仍应当依照法律 行政法规和本章程的规定, 履行监事职务 第六条监事应当保证公司披露的信息真实 准确 完整 第七条监事可以列席董

山东华鹏玻璃股份有限公司监事会议事规则 第一章总则 第一条为进一步规范山东华鹏玻璃股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 监事会的议事方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责, 完善公司法人治理结构,, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 和 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司治理准则 及 公司章程 的规定, 并结合公司实际情况, 特制订本规则 第二条监事会设监事会办公室,

董事会提出建议 ; ( 二 ) 对年度财务预算 决算方案进行研究, 并向董事会提出建议 ; ( 三 ) 对战略性资本配置 ( 资本结构 资本充足率等 ) 以及资产负债管理目标进行研究并向董事会提出建议 ; ( 四 ) 对重大机构调整方案进行研究, 并向董事会提出建议 ; ( 五 ) 对重大合作 投资

中信银行股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则 ( 第四届董事会第十八次会议部分修改, 2016 年 10 月 27 日通过 ) 第一章总 则 第一条为适应中信银行股份有限公司 ( 简称 本行 ) 战略发展需要, 增强本行核心竞争力, 确定本行发展规划, 健全投资决策程序, 提高重大投资决策的效益和决策的质量, 完善本行公司治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 商业银行公司治理指引 中信银行股份有限公司章程

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烟台冰轮股份有限公司股东大会议事规则 (2007 年修订稿 ) 目 录 第一章总则第二章股东大会职权第三章股东大会的召集第四章股东大会的提案与通知第五章股东出席股东大会的资格认定第六章股东大会的召开第七章股东大会决议第八章股东大会记录第九章股东大会信息披露和决议的执行第十章附则 第一章总则第一条为规范公司行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 逐项审议表决了以下事项 : 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 总表决情况 : 同意 247,543,784 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.40%; 弃权 0 股 中小股东表决情况 : 同意 42,125,553 股,

股票代码 :000599 股票简称 : 青岛双星公告编号 :2016-074 债券代码 :112337 债券简称 :16 双星 01 青岛双星股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2 本次股东大会未变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况

6 会议主持人: 公司副董事长许利民先生本次会议的召集 召开符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 等有关法律 法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 股东大会议事规则 的规定 ( 二 ) 会议出席情况 (1) 出席现场会议的股东 ( 或授权代表 )14 人, 代表股份 317,892,866 股

证券代码 :002271 证券简称 : 东方雨虹公告编号 :2016-041 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会在会议召开期间无增加 否决或变更议案; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

An EU project implemented by BAFA. 中国出口管制手册 目 录 第一部分 : 中国的防扩散努力与实践...1...11...17...22...29...32 第二部分 : 出口管制相关法律法规... 41... 47... 52... 58... 63... 69... 85... 89... 94... 100... 110... 114... 117 第一部分

股票代码：000936

证券代码 :000936 证券简称 : 华西股份公告编号 :2017-042 江苏华西村股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况

关于董事会四个专门委员会议事规则的议案

( 第四届董事会第十八次会议部分修改, 2016 年 10 月 27 日通过 ) 第一章总 则 第一条为提高中信银行股份有限公司 ( 简称 本行 ) 风险管理水平, 完善本行公司治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 商业银行公司治理指引 中信银行股份有限公司章程 ( 简称 本行章程 ) 中信银行股份有限公司董事会议事规则 本行股票上市地证券监管机构相关规定及其他有关规定, 本行董事会下设审计与关联交易控制委员会

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证券代码 :832184 证券简称 : 陆特能源主办券商 : 国泰君安 浙江陆特能源科技股份有限公司 股东大会议事规则 ( 经 2014 年 6 月 15 日创立大会审议通过 ) 第一章总则 第一条为规范公司行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 和 浙江陆特能源科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程

第七条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会 对独立董事要求召开临时股东大会的提议, 董事会应当根据法律 行政法规和公司章程的规定, 在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见 董事会同意召开临时股东大会的, 应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知 ;

广西绿城水务股份有限公司股东大会议事规则 ( 经公司 2015 年年度股东大会审议通过 ) 第一章总则第一条为规范公司行为, 保证股东大会依法行使职权, 提高股东大会议事效率, 保障股东的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 上市公司股东大会规则 (2014 年修订 ) 及公司章程的规定, 特制定本规则 第二条公司应当严格按照法律 行政法规 本规则及公司章程的相关规定召开股东大会,

表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权

证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2

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北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则 第一章总 则 第一条为健全和规范北京同仁堂股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会议事和决策程序, 提高董事会工作效率和决策水平, 充分发挥董事会的经营决策中心作用, 根据国家有关法律 法规和公司章程的规定, 制定本规则 第二条董事会是公司经营管理的决策机构, 维护公司和全体股东的利益, 负责公司发展目标和重大经营活动的决策 第二章董事 第一节董事的任职资格

北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则

北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则 第一章总 则 第一条为健全和规范北京同仁堂股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会议事和决策程序, 提高董事会工作效率和决策水平, 充分发挥董事会的经营决策中心作用, 根据国家有关法律 法规和公司章程的规定, 制定本规则 第二条董事会是公司经营管理的决策机构, 维护公司和全体股东的利益, 负责公司发展目标和重大经营活动的决策 第二章董事 第一节董事的任职资格

华锐风电科技股份有限公司

华锐风电科技 ( 集团 ) 股份有限公司 股东大会议事规则 第一章总则第一条为进一步明确股东大会的职责权限, 规范其运作程序, 充分发挥股东大会的作用, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司股东大会规则 华锐风电科技 ( 集团 ) 股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 及有关规定, 制定本规则 第二条公司应当严格按照法律

证券代码： 证券简称：千山药机 公告编号：2014-

证券代码 :300216 证券简称 : 千山药机公告编号 :2017-003 湖南千山制药机械股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场会议 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1 现场会议召开时间:2017

关于董事会四个专门委员会议事规则的议案

( 第四届董事会第十八次会议部分修改, 2016 年 10 月 27 日通过 ) 第一章总 则 第一条为规范中信银行股份有限公司 ( 简称 本行 ) 董事会决策机制, 完善本行公司治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 商业银行公司治理指引 中信银行股份有限公司章程 ( 简称 本行章程 ) 中信银行股份有限公司董事会议事规则 本行股票上市地证券监管机构相关规定及其他有关规定, 本行董事会下设提名与薪酬委员会

第一创业证券股份有限公司

证券代码 :002797 证券简称 : 第一创业公告编号 :2016-042 第一创业证券股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次会议未出现否决议案的情形 2 本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形 3 为尊重中小投资者利益, 本次会议所提议案均对中小投资者的表决单独计票

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

证券代码 :002161 证券简称 : 远望谷公告编码 :2016-053 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 会议时间:2016 年 10 月 20

第二章监事会的构成及职权 第一节监事会的构成第四条监事会由 5 至 7 名监事组成, 包括股东代表出任的监事 外部监事和职工代表出任的监事, 其中本行职工代表出任的监事比例不得低于监事人数的三分之一, 外部监事不得少于 2 名 第五条监事会设监事长一名, 由全体监事的三分之二以上选举产生或罢免 监事

中国工商银行股份有限公司监事会议事规则 第一章总则 第一条为保障中国工商银行股份有限公司 ( 以下简称本行 ) 监事会依法独立行使监督权, 确保监事会高效规范运作和科学决策, 完善本行治理机制, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 中华人民共和国商业银行法 商业银行公司治理指引 商业银行监事会工作指引 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 中国工商银行股份有限公司章程 ( 以下简称本行章程

2018 年年度股东大会决议公告 证券代码 : 证券简称 : 澳洋健康公告编号 : 江苏澳洋健康产业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召

证券代码 :002172 证券简称 : 澳洋健康公告编号 :2019-34 江苏澳洋健康产业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有发生增加 否决或变更议案的情况; 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况; 3 本次股东大会采取现场投票 网络投票相结合的方式召开 二 会议召开的情况

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司 股东大会议事规则 第一章总则 第一条为规范三一重工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 股东大会的议事方法和程序, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司治理准则 上市公司股东大会规则 上海证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上交所上市规则 ) 等有关法律法规及 公司章程 的规定,

实的行为, 自该裁定之日起未逾五年 ; 7 被中国证监会确定为市场禁入者, 并且禁入尚未解除的人员 8. 法律 行政法规或部门规章规定的其他内容 ( 二 ) 公司董事 高级管理人员不得兼任监事, 董事及高级管理人员的配偶和直系亲属也不得担任公司监事 第六条监事权利和义务 ( 一 ) 监事应履行下列职

天齐锂业股份有限公司 监事会议事规则 ( 经公司第四届监事会第十五次会议审议通过 ) 第一条为完善法人治理结构, 促进天齐锂业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 规范运作, 维护公司 股东 债权人合法权益, 规范公司监事会的组织和行为, 确保公司监事会能够依法独立行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定 到境外上市公司章程必备条款