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公司拟修订 董事会战略委员会工作细则 的部分条款, 修订 对照如下 : 修订前第二条战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构, 战略委员会对董事会负责 第五条战略委员会任期与董事会任期一致, 委员任期届满, 可以连选连任 期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格, 并由董事会根据本细则的

证券代码 :833266 证券简称 : 生物谷主办券商 : 华融证券 云南生物谷药业股份有限公司 关于修订董事会专业委员会四个工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任 一 董事会召开情况 ( 一 ) 召开情况 云南生物谷药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

Microsoft Word _2005_n.doc

2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

重要提示

重要提示 财富管理中心 战略委员会 审计委员会 监事会办公室 问责委员会 战略发展部绍兴分行金华分行开发区支行高新支行秀洲支行湖州分行 监督委员会 经营管理委员会 金融市场部小微业务部个人业务部梅湾支行提名委员会 资产负债管理委员会 公司业务部办公室秀水支行 贷款评审委员会 计划财务部人力资源部 电子银行部国际业务部授信评审部总行营业部南湖支行海宁支行风险管理与关联交易控制委员会 提名与薪酬委员会

股份有限公司

2015 600527 江苏江南高纤股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 20151231802,089,390100.90 ()72,188,045.10, 1 / 85 2015... 3... 4... 7... 8... 15... 18... 20... 21... 25... 27... 28... 85 2 / 85 2015 第一节 释义 2015 1 1 2015 12 31

2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

危险品航空运输培训管理办法

目 录 董事会战略委员会实施细则... 3 董事会审计委员会实施细则... 6 董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会实施细则... 9 董事会风险与资本管理委员会实施细则 董事会薪酬与考核委员会实施细则 董事会提名委员会实施细则... 18

招商银行股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 ( 经 2018 年 11 月 27 日第十届董事会第三十四次会议审议通过 ) 目 录 董事会战略委员会实施细则... 3 董事会审计委员会实施细则... 6 董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会实施细则... 9 董事会风险与资本管理委员会实施细则... 12 董事会薪酬与考核委员会实施细则... 15 董事会提名委员会实施细则... 18 董事会战略委员会实施细则

风帆股份有限公司

2015 年 8 月 目录一 风帆股份有限公司董事会战略委员会工作细则 --------------------- 2 - 二 风帆股份有限公司董事会审计委员会工作细则 --------------------- 4 - 三 风帆股份有限公司董事会提名委员会工作细则 --------------------- 6 - 四 风帆股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 ---------------

( ) %

200923 2009 2009 200933 2009 35 ( 200728 ) 200922 15% ( 199338 ) 300 11 20 ( 2 ) 1 2-5 2-3 www.gxjs. com.cn2009525 2009 623 2009 68 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 12 主题词 : 2007 4 13 400 2 第一章总则 199338

<4D F736F F D20B1A3CFD5B9ABCBBEB6ADCAC2BBE1D7A8D2B5CEAFD4B1BBE1D4CBD7F7D6B8C4CFA3A8B7A2B2BCA3A9>

保险公司董事会专业委员会 运作指南 中国保险行业协会公司治理专业委员会 二〇一四年十一月 鸣谢 本指南由中国保险行业协会 ( 以下简称中保协 ) 组织会员公司成立的 保险公司董事会专业委员会运作指南 编写组完成 该编写组成员单位有平安集团 太保集团 人保财险 信达财险 在此, 感谢上述单位对中保协工作的大力支持, 参与编写的公司业务骨干在日常工作非常繁忙的情况下, 为本项工作投入大量精力, 高质量地完成了指南编写任务

Akitiara Corporation Sdn Bhd 1 & 3, Jalan TPP 1/3, Taman Industri Puchong, Batu 12, Puchong, Selangor D.E. Tel: ; Fax:

1 Akitiara Corporation Sdn Bhd 1 & 3, Jalan TPP 1/3, Taman Industri Puchong, Batu 12, 47160 Puchong, Selangor D.E. Tel: 603-8061 9988; Fax: 603-8061 9933 Email: akitiara@po.jaring.my Website: www.akitiara.com

浙江龙盛集团股份有限公司

浙江龙盛集团股份有限公司 ( 修订稿 ) (2013 年 12 月 30 日经公司第六届董事会第八次会议审议通过 ) 第一章总则第一条为推进公司提高公司治理水平, 规范公司董事会审计委员会的运作, 根据 公司法 证券法 上市公司治理准则 企业内部控制基本规范 上海证券交易所股票上市规则 以及 上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引 等相关规范性文件的规定, 公司设立董事会审计委员会, 并制定本实施细则

第五条职责权限 : ( 一 ) 战略与发展委员会的主要职责权限 : 1 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议; 2 对 公司章程 规定须经董事会 股东会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议 ; 3 对 公司章程 规定须经董事会 股东会批准的重大资本运作 资产经营项目进行研究并提出建议 ; 4

广东江粉磁材股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 ( 于 2012 年 2 月 16 日经公司第二届董事会第二次会议审议通过 ) 第一章总则第一条为适应广东江粉磁材股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 战略发展需要 规范高级管理人员的聘选工作, 建立健全公司高级管理人员的薪酬考核制度, 确保公司内部审计工作的及时性和专业性, 增强公司核心竞争力, 完善公司治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 上市公司治理准则

An EU project implemented by BAFA. 中国出口管制手册 目 录 第一部分 : 中国的防扩散努力与实践...1...11...17...22...29...32 第二部分 : 出口管制相关法律法规... 41... 47... 52... 58... 63... 69... 85... 89... 94... 100... 110... 114... 117 第一部分

倡廉建设的意见 关于高校领导班子成员兼任职务的规定 ; ( 五 ) 中国保监会 保险公司独立董事管理暂行办法 的规定 ; ( 六 ) 其他法律 行政法规和部门规章规定的情形 三 被提名人具备独立性, 不属于下列情形 : ( 一 ) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 主要社会关系 ( 直

吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司独立董事提名人声明 提名人吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司董事会, 现提名李玉先生为吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会专门委员会工作制度 (2013 年 6 月修订 ) 第一章总则第一条为完善公司法人治理结构, 充分发挥董事会的职能作用, 促进董事会有效履行职责, 以形成科学 高效的决策 - 执行体系和激励 - 约束机制, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会专门委员会工作制度 (2013 年 6 月修订 ) 第一章总则第一条为完善公司法人治理结构, 充分发挥董事会的职能作用, 促进董事会有效履行职责, 以形成科学 高效的决策 - 执行体系和激励 - 约束机制, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 等法律 法规和规范性文件以及 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 )

一 关联交易情况 1 本季度发生情况 2017 年第三季度, 渤海财险发生的关联交易总额为 万元, 其中一般关联交易额 万元, 报告期内无重大关联交易发生 2 截止本季度累计发生情况截至 2017 年第三季度末, 渤海财险发生的关联交易总额为 万元, 无重大

保险公司关联交易季度报告 报告人 : 渤海财产保险股份有限公司 报送时间 :2017 年 10 月 25 日 一 关联交易情况 1 本季度发生情况 2017 年第三季度, 渤海财险发生的关联交易总额为 186.36 万元, 其中一般关联交易额 186.36 万元, 报告期内无重大关联交易发生 2 截止本季度累计发生情况截至 2017 年第三季度末, 渤海财险发生的关联交易总额为 738.14 万元,

保险资金运用管理办法 第一章总则 第一条为了规范保险资金运用行为, 防范保险资金运用风险, 保护保险当事人合法权益, 维护保险市场秩序, 根据 中华人民共和国保险法 等法律 行政法规, 制定本办法 第二条在中国境内依法设立的保险集团 ( 控股 ) 公司 保险公司从事保险资金运用活动适用本办法规定 第

中国保险监督管理委员会令 2018 年第 1 号 保险资金运用管理办法 已经 2018 年 1 月 10 日中国保险 监督管理委员会第 5 次主席办公会审议通过 现予公布, 自 2018 年 4 月 1 日起实施 副主席 2018 年 1 月 24 日 保险资金运用管理办法 第一章总则 第一条为了规范保险资金运用行为, 防范保险资金运用风险, 保护保险当事人合法权益, 维护保险市场秩序, 根据 中华人民共和国保险法

上海强生控股股份有限公司

上海强生控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条为了加强董事会决策功能, 确保董事会对管理层的有效监督, 提高上海强生控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 治理水平, 健全公司内部控制体系, 根据 公司法 上市公司治理准则 企业内部控制基本规范 及 上市公司董事会审计委员会运作指引 等有关规定, 公司设立董事会审计委员会, 制定本工作细则 第二条审计委员会是董事会下设的专门委员会,

中国太平洋保险（集团）股份有限公司 机密材料

中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章总则第一条为完善公司治理结构, 强化董事会决策功能, 做到事前审计 专业审计, 确保董事会对管理层的有效监督, 根据 中华人民共和国公司法 上市公司治理准则 香港联合交易所有限公司证券上市规则 及其附录十四 企业管治常规守则 ( 下统称 香港上市规则 ) 关于规范保险公司治理结构的指导意见 ( 试行 ) 保险公司董事会运作指引

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2014 6 23 300 () 20% 0% -20% Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 2013 4 2014 10% 2014-20155% S1060513080002 01059730729 JIAOWENCHAO233@pingan.com.cn S1060113090035 01059730725 LIUXINQI871@pingan.com.cn 5% 2013-2014

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南通富士通微电子股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 董事会战略委员会议事规则 第一章总则第一条为适应公司战略发展需要, 增强公司核心竞争力, 确定公司发展规划, 健全投资决策程序, 加强决策科学性, 提高重大投资决策的效益和决策的质量, 完善公司的治理结构, 根据 公司法 上市公司治理准则 公司章程 及其他有关规定, 公司特设立董事会战略委员会, 并制定本规则 第二条董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构,

目 录 第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章 总则董事会的职权董事会的构成及下设机构董事会会议的种类与召开方式董事会会议议事程序董事会会议的信息披露董事会决议的执行和反馈附则 2

中国再保险 ( 集团 ) 股份有限公司 董事会议事规则 二 中国再保险 ( 集团 ) 股份有限公司 年 次股东大会通过 1 目 录 第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章 总则董事会的职权董事会的构成及下设机构董事会会议的种类与召开方式董事会会议议事程序董事会会议的信息披露董事会决议的执行和反馈附则 2 第一章总则 第一条为规范中国再保险 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 )

深圳市通产丽星股份有限公司

深圳市通产丽星股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 ( 梅月欣 ) 各位股东及股东代表 : 大家好! 本人作为深圳市通产丽星股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在 2017 年的工作中, 严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引

所需要的情况和资料, 详细了解公司整个生产运作和经营情况, 为董 事会的重要决策做了充分的准备 会议上, 我们认真审议每个议题, 积极参与讨论并建议 ( 二 ) 在各专门委员会中履职情况公司董事会下设战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会四个专门委员会, 按照 上市公司治理准则 的相关

深圳歌力思服饰股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 董志勇 苏锡嘉 吴洪作为深圳歌力思服饰股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2014 年度, 严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 及其他有关法律法规和 公司章程 独立董事工作制度 的规定和要求, 恪尽职守 忠实履行独立董事的职责, 出席公司的相关会议, 充分发挥作为独立董事的独立作业, 维护了公司整体利益和股东的合法利益

询等服务的人员, 包括提供服务的中介机构的项目组全体人员 各级复核人员 在报告上签字的人员 合伙人及主要负责人 ; ( 六 ) 在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事 监事或者高级管理人员, 或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事 监事或者高级管理人员 ; (

独立董事候选人声明 本人李长爱已充分了解并同意由提名人湖北凯乐科技股份有限公司董事会提名为湖北凯乐科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任湖北凯乐科技股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 部门规章及其他规范性文件, 具有五年以上法律 经济 财务 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,

上海证券交易所会议纪要

中国联合网络通信股份有限公司 董事会审计委员会 工作细则 2018 年 10 月 22 日第六届董事会第八次会议通过 1 中国联合网络通信股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章总则第一条为完善中国联合网络通信股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 治理结构, 提高公司治理水平, 推进公司法治建设, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 企业内部控制基本规范 上海证券交易所股票上市规则

司法 ) 中华人民共和国保险法 ( 以下简称 保险法 ) 和相关法律法规及监管规定, 制定本章程 第二条公司中文全称 : 中国财产再保险股份有限公司公司英文全称 :China Property And Casualty Reinsurance Company Limited 公司英文简称 :CHIN

中国财产再保险股份有限公司章程 章程制定及历次修订 章程修订决议时间 会议名称 章程制定 2003 年 11 月 2 日创立大会 章程第一次修订 2005 年 8 月 26 日第四次股东大会 章程第二次修订 2007 年 5 月 22 日第六次股东大会 章程第三次修订 2007 年 8 月 6 日第七次股东大会 章程第四次修订 章程第五次修订 章程第六次修订 章程第七次修订 2008 年 11 月

证券代码 : 证券简称 : 嘉事堂公告编号 : 嘉事堂药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 嘉事堂药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 ) 第六届董事会第

证券代码 :002462 证券简称 : 嘉事堂公告编号 :2019-043 嘉事堂药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 嘉事堂药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 ) 第六届董事会第一次会议, 于 2019 年 4 月 15 日以信息 电子邮件的方式发出会议通知, 会议于 2019

南通科技投资集团股份有限公司独立董事制度

南通科技投资集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条为进一步完善南通科技投资集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的治理结构, 切实保护中小股东及利益相关者的利益, 促进公司的规范运作, 根据 中华人民共和国证券法 中国证监会颁布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见 ) 上市公司治理准则 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 等相关规定和 公司章程,

证券代码 : 证券简称 : 大众交通编号 : 临 大众 B 股 债券代码 : 债券简称 :18 大众 01 大众交通 ( 集团 ) 股份有限公司关于修订 公司章程 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者

证券代码 :600611 证券简称 : 大众交通编号 : 临 2019-013 900903 大众 B 股 债券代码 :155070 债券简称 :18 大众 01 大众交通 ( 集团 ) 股份有限公司关于修订 公司章程 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本公司于 2019 年 3 月 28

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证券代码 :300065 证券简称 : 海兰信公告编号 :2017-032 北京海兰信数据科技股份公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为进一步明确董事会的职责权限, 规范董事会内部机构及运作程序, 充分发挥董事会经营决策中心作用, 确保董事会高效率工作和科学决策, 北京海兰信数据科技股份公司 ( 以下简称 公司 ) 依据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 (

人员和相关工作人员应当支持 配合董事会秘书的工作 董事会秘书为履行职责, 有权了解公司的财务和经营情况, 参加涉及信息披露的有关会议, 查阅涉及信息披露的所有文件, 并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息 第八条董事会秘书空缺期间, 公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职

新疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则 第一章总则第一条为了进一步规范新疆天润乳业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 和 上海证券交易所股票上市规则 以及 中国共产党章程 和 新疆天润乳业股份有限公司章程

深圳市通产丽星股份有限公司

深圳市通产丽星股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 ( 苏启云 ) 各位股东及股东代表 : 大家好! 本人作为深圳市通产丽星股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在 2017 年的工作中, 严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引

目录第一章总则... 3 第二章董事... 3 第一节董事的选举和更换... 3 第二节董事的职权... 7 第三节董事的职责... 8 第四节董事工作保障 第三章董事会 第一节董事会的构成 第二节董事会的职权 第三节董事会的职责 第四节董

甘肃靖远煤电股份有限公司 GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY & ELECTRICITY POWER CO.,LTD 董事会议事规则 二〇一五年四月修订 目录第一章总则... 3 第二章董事... 3 第一节董事的选举和更换... 3 第二节董事的职权... 7 第三节董事的职责... 8 第四节董事工作保障... 11 第三章董事会... 12 第一节董事会的构成... 12

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博正资本投资有限公司 章程 二 一 年十月 第一章总则 第一条为维护公司 股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 建立权责分明 管理科学 机制有效的管理体制, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 和有关法律 法规及中国证监会的有关规定, 结合公司实际, 制定本章程 第二条公司在深圳市市场监督管理局注册登记, 并取得营业执照 第三条公司名称 : 博正资本投资有限公司第四条公司住所

<4D F736F F D F F355FCDACC8CACCC32DB1B1BEA9CDACC8CACCC3B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB6ADCAC2BBE1D2E9CAC2B9E6D4F230392E30362E32362E646F63>

北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则 第一章总 则 第一条为健全和规范北京同仁堂股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会议事和决策程序, 提高董事会工作效率和决策水平, 充分发挥董事会的经营决策中心作用, 根据国家有关法律 法规和公司章程的规定, 制定本规则 第二条董事会是公司经营管理的决策机构, 维护公司和全体股东的利益, 负责公司发展目标和重大经营活动的决策 第二章董事 第一节董事的任职资格

北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则

北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则 第一章总 则 第一条为健全和规范北京同仁堂股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会议事和决策程序, 提高董事会工作效率和决策水平, 充分发挥董事会的经营决策中心作用, 根据国家有关法律 法规和公司章程的规定, 制定本规则 第二条董事会是公司经营管理的决策机构, 维护公司和全体股东的利益, 负责公司发展目标和重大经营活动的决策 第二章董事 第一节董事的任职资格

证券代码 : 证券简称 : 太龙照明公告编号 : 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 ( 以下简称

证券代码 :300650 证券简称 : 太龙照明公告编号 :2018-057 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第二届董事会任期即将届满, 为了促进公司规范 健康 稳定发展, 公司根据相关法律法规和

证券代码： 证券简称：雅本化学 公告编号：

证券代码 :300261 证券简称 : 雅本化学公告编号 :2019-016 雅本化学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 雅本化学股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会任期即将届满, 根据 公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律 法规 规范性文件及

证券代码 : 证券简称 :*ST 富控公告编号 : 临 上海富控互动娱乐股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 上海富控互

证券代码 :600634 证券简称 :*ST 富控公告编 : 临 209-039 上海富控互动娱乐股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 上海富控互动娱乐股份有限公司 ( 以下简称 富控互动 或 公司 ) 第九届董事会第二十九次会议于 209 年 2 月

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1 2 3 4 1-92 67-85 5 6 - 92 28-41 7 8 1 89 9 10 1 82 11 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 12 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 13 1. 2. 3. 4. 14 第一章導論課堂筆記 15 第一章導論課堂筆記 16 第一章導論課堂筆記 17 第一章導論課堂筆記 18

<4D F736F F D20B3ACC9F9B5E7D7D3B5DAB0CBBDECB6ADCAC2BBE1B5DAD2BBB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E62E646F63>

证券代码 :000823 股票简称 : 超声电子公告编号 :2018-030 广东汕头超声电子股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于 2018 年 10 月 15 日以电子邮件方式发给拟任董事 监事 董秘, 并电话确认 ; 会议于 2018

第一章童年 第一章童年 第一章童年 第二章小学 第二章小学 第二章小学 第二章小学 第三章邂逅跆拳道 第三章邂逅跆拳道 第三章邂逅跆拳道 第三章邂逅跆拳道 第四章疼得想放弃 第四章疼得想放弃 第四章疼得想放弃 第四章疼得想放弃 第五章珍贵史料 第五章珍贵史料 第五章珍贵史料 第五章珍贵史料 第六章进省队 第六章进省队 第六章进省队 第七章拍电影 第七章拍电影

制性股票第一次解锁条件成就的议案, 公司股权激励计划首次授予的限制性股票的第一期解锁条件已成就 根据公司 2015 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权, 将按照 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的相关规定办理首次限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁手续事宜 公司独

证券代码 :300395 证券简称 : 菲利华公告编号 :2018-29 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 2018 年 6 月 8 日, 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届董事会第十次会议审议通过了 关于调整限制性股票回购价格的议案,

一 关联交易情况 1 本季度发生情况 2017 年第一季度, 渤海保险发生的关联交易总额为 万元, 其中一般关联交易额 万元, 报告期内无重大关联交易发生 2 截止本季度累计发生情况截止 2017 年第一季度末, 渤海保险累计发生的关联交易额为 万元, 无重

保险公司关联交易季度报告 (2017 年第一季度 ) 披露时间 :2017 年 4 月 19 日 一 关联交易情况 1 本季度发生情况 2017 年第一季度, 渤海保险发生的关联交易总额为 645.76 万元, 其中一般关联交易额 645.76 万元, 报告期内无重大关联交易发生 2 截止本季度累计发生情况截止 2017 年第一季度末, 渤海保险累计发生的关联交易额为 645.76 万元, 无重大关联交易发生

负有个人责任的, 自该公司 企业破产清算完结之日起未逾三年 ; ( 四 ) 担任因违法被吊销营业执照 责令关闭的公司 企业的法定代表人, 并负有个人责任的, 自该公司 企业被吊销营业执照之日起未逾三年 ; ( 五 ) 个人所负数额较大的债务到期未清偿 ; ( 六 ) 因触犯刑法被司法机关立案调查,

中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司 董事会议事规则 ( 经 2016 年 5 月 31 日股东大会审议通过 ) 第一章 总则 第一条为规范中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事程序, 提高董事会的工作效率和科学决策水平, 公司根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 独立董事指导意见

2

2016 2 1 2 目录 1 在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告 (2012 年 11 月 8 日 ) 36 中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议通过 (2013 年 11 月 12 日 ) 45 72 中国共产党第十八届中央委员会第四次全体会议 (2014 年 10 月 23 日 ) 93 中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议通过 (2015 年 10 月 29 日 ) 100

( 七 ) 不得接受与公司交易的佣金归为己有 ; ( 八 ) 不得擅自披露公司秘密 ; ( 九 ) 不得利用其关联关系损害公司利益 ; ( 十 ) 法律 行政法规 部门规章及公司章程规定的其他忠实义务 董事违反本条规定所得的收入, 应当归公司所有 ; 给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任 董事应当遵

长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会议事规则 第一章总则 第一条为规范长沙中联重工科技发展股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 董事会及其成员的行为, 保证公司决策行为的民主化 科学化, 充分维护公司的合法权益, 特制定本规则 第二条本规则根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司治理准则 ( 以下简称 治理准则 ) 公司章程 及其他现行法律 法规制定 第三条公司董事会及其成员除遵守

独立董事提吊人声明

独立董事提名人声明 提名人江苏恒顺醋业股份有限公司董事会, 现提名卫祥云为江苏恒顺醋业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任江苏恒顺醋业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与江苏恒顺醋业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,

2013 年第一次临时股东大会议程 会议召开时间 :2013 年 2 月 19 日 ( 星期二 ) 上午十点整 会议召开地点 : 中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座二层多功能厅 会议召集人 : 中国人寿保险股份有限公司董事会 会议议程 : 一 宣布会议开始二 介绍会议基本情况 监

中国人寿保险股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇一三年二月十九日北京 1 2013 年第一次临时股东大会议程 会议召开时间 :2013 年 2 月 19 日 ( 星期二 ) 上午十点整 会议召开地点 : 中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座二层多功能厅 会议召集人 : 中国人寿保险股份有限公司董事会 会议议程 : 一 宣布会议开始二 介绍会议基本情况 监票人和计票人三

第七条董事为公司董事会的成员, 包括执行董事 非执行董事和独立董事 本规则所称执行董事是指基于董事会的委托, 在公司或在公司投资参股 控股企业中担任其它高级管理职务的董事 执行董事之外的其他董事为非执行董事和独立董事 独立董事按照国家有关法律 法规规定设立 第八条除国家有关法律 法规规定的资格外,

京东方科技集团股份有限公司 董事会议事规则 (2014 年 5 月 19 日, 经公司 2013 年度股东大会审议通过 ) 第一章 总则 第一条为规范和完善京东方科技集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 ) 的公司治理, 保证公司经营管理工作的顺利进行, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引

新 2 强音

月刊第 8期 8 月 15 日出版总第 68 期 新 2 强音 2016.08 2016.08 强音 1 2 2016.08 强音卷首语 2 2016.08 强音 3 2016.08 强音特别关注 4 2016.08 强音特别关注 5 2016.08 强音特别关注 6 2016.08 强音特别关注 7 2016.08 强音特别关注 8 2016.08 强音审议点击 9 2016.08 强音 本期策划

( 一 ) 在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 主要社会关系 ( 直系亲属是指配偶 父母 子女等 ; 主要社会关系是指兄弟姐妹 岳父母 儿媳女婿 兄弟姐妹的配偶 配偶的兄弟姐妹等 ); ( 二 ) 直接或间接持有该公司已发行股份 1% 以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属

江苏恒立高压油缸股份有限公司独立董事候选人声明 本人宋衍蘅, 已充分了解并同意由提名人江苏恒立高压油缸股份有限公司董事会提名为江苏恒立高压油缸股份有限公司 ( 以下简称 该公司 ) 第二届董事会独立董事候选人 本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 部门规章及其他规范性文件,

泰安科诺型钢股份有限公司

深圳市卡司通展览股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为规范董事会的决策行为, 确保董事会高效运作和科学决策, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 和 公司章程, 结合公司实际情况制定本规则 第二条公司设董事会, 对股东大会负责 第三条董事会由 5 名董事组成 第四条股东大会应当在 公司法 和公司 章程 规定的范围内行使职权 第二章董事会职权 第五条董事会行使下列职权 :

( 五 ) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; ( 六 ) 制订公司增加或者减少注册资本 发行债券或其他证券及上市方案 ; ( 七 ) 拟订公司重大收购 收购本公司股票或者合并 分立 解散及变更公司形式的方案 ; ( 八 ) 根据 公司章程 规定, 在股东大会授权范围内决定公司对外投资 收购出

上海雪榕生物科技股份有限公司 第一章总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序, 保证公司决 策行为的民主化 科学化, 建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制, 完善公司的法人治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 等法律 法规, 以及 上海雪榕生物科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的有关规定, 特制订本规则 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以

2012 目錄

CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 03968 2012 2012 12 31 2012 2012 2013 4 H (www.hkex.com.hk) (www.cmbchina.com) (www.cmbchina.com) (www.hkex.com.hk) (www.cmbchina.com)(www.sse.com.cn) 2013 3 28 2012 目錄 2

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江苏新宁现代物流股份有限公司 (2008 年第二次临时股东大会审议通过 ) (2010 年 3 月 24 日第一届董事会第十六次会议修订 ) 第一章总则第一条为进一步完善公司法人治理结构, 改善董事会成员结构, 强化对内部董事及经理层的约束和监督机制, 保护中小股东及利益相关者的权益, 促进公司的规范运作, 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 深圳证券交易所创业板股票上市规则

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第一条 联美控股股份有限公司董事会议事规则 (2015 年修订 ) 第一章总则 为明确董事会的职责权限, 规范董事会内部机构及运作程序, 充分发 挥董事会的经营决策中心作用, 联美控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 依据 中 华人民共和国公司法 上海证券交易所股票上市规则 关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见 及 上市公司治理准则 等有关法律 法规和规章的规定和 联 美控股股份有限公司章程

公司治理重點摘要 3.1 股東大會審計委員會董事會薪酬委員會 董事會董事會組織 董事會職責 101 經營團隊 內部稽核

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3 公司治理 21 22 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 公司治理重點摘要 3.1 股東大會審計委員會董事會薪酬委員會 3.1.1 董事會董事會組織 104 6 9 13 董事會職責 101 經營團隊 內部稽核 23 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 董事選舉 1% 董事及經理人薪酬 0.3% 6.1 104 避免利益衝突 3.1.2 審計委員會

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

天津海泰科技发展股份有限公司 独立董事制度 二〇一七年五月 目 录 第一章总则... 2 第二章独立董事的任职资格... 3 第三章独立董事的提名 选举与更换... 5 第四章独立董事的职责与权利... 6 第五章公司为独立董事提供必要的条件... 7 第六章附则... 8 1 第一章总则 第一条为进一步完善天津海泰科技发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的治理结构, 切实保护中小股东及利益相关者的利益,

, , 四畫

一畫 461 461 407 276 506 678 二畫 675 433 623 308 675 217 205 34 209 9 423 204 338 338 205 670 423 532 32 31 337 79 41, 205 675 555 186 374 188 520 188 188 186, 661 659 192 102 102 三畫 216 662 47 671 653 673

第七条除了董事会以外的提案人直接向股东大会提出选聘会计师事务所提案外, 一般情况下, 下列机构或人员可以向公司董事会提议召开董事会会议, 讨论聘请会计师事务所的议案 : 1 审计委员会; 2 代表十分之一以上表决权的股东; 3 三分之一以上董事联名; 4 二分之一以上的独立董事; 5 监事会 第八条

深圳市腾邦国际票务股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章总则第一条为规范深圳市腾邦国际票务股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 选聘 ( 含续聘 改聘 ) 会计师事务所的行为, 切实维护股东利益, 提高财务信息质量, 根据证券监督管理部门的相关要求, 制定本制度 第二条公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所, 需遵照本制度的规定 第三条公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会 ( 以下简称

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行在外有表决权股份总数的 3% 以上的股东可以向公司董事会提出董事候选人, 但提名的人数必须符合章程的规定, 并且不得多于拟选人数 第十条公司根据自身业务发展的需要, 可以在法律 法规和 公司章程 规定的范围内增加或减少董事会成员 但董事会成员的任何变动, 包括增加或减少董事会人数 罢免或补选董事均

瑞茂通供应链管理股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则第一条为健全和规范瑞茂通供应链管理股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会议事和决策程序, 建立和完善公司法人治理结构, 保证公司经营 管理工作的顺利进行, 根据国家有关法律 法规和 瑞茂通供应链管理股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的有关规定, 并结合公司的实际情况, 制定本议事规则 第二条制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序,

目录 第一章总则... 1 第二章独立董事的任职条件... 2 第三章独立董事的提名 选举和更换... 6 第四章独立董事的特别职权... 8 第五章独立董事的独立意见... 9 第六章独立董事的培训 第七章公司为独立董事提供必要的条件 第八章附则... 13

国新文化控股股份有限公司 独立董事工作制度 目录 第一章总则... 1 第二章独立董事的任职条件... 2 第三章独立董事的提名 选举和更换... 6 第四章独立董事的特别职权... 8 第五章独立董事的独立意见... 9 第六章独立董事的培训... 11 第七章公司为独立董事提供必要的条件... 11 第八章附则... 13 第一章总则 第一条为了促进国新文化控股股份有限公司 ( 以下简称 公司

( 一 ) 审议通过 关于公司董事会换届选举并建立独立董事制度的议案 1. 议案内容公司第二届董事会任期已届满, 根据 公司法 和 公司章程 的有关规定, 公司董事会需进行换届选举, 同时, 为了进一步完善公司的法人治理结构, 促进公司规范运作, 更好地维护公司及广大股东的利益, 根据 公司章程 的

证券代码 :831402 证券简称 : 帝联科技主办券商 : 国信证券 上海帝联信息科技股份有限公司 2015 年第九次临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2015 年 11 月 26 日 2.

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隆基绿能科技股份有限公司 独立董事制度 第一章总则第一条为了促进隆基绿能科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 规范运作, 维护公司利益, 保障全体股东, 特别是中小股东的合法权益不受侵害, 参照中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见 ) 上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引 及 公司章程 的有关规定, 制定本制度 第二条独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务,

佛山市定中机械有限公司东莞宝隆包装技术开发有限公司天津宝隆包装技术开发有限公司珠海宝隆瓶胚有限公司 其他关联方 应收账款 销售 全资子公司 其他应收款 3, , 项及暂 全资子公司 其他应收款 300.

广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见 一 关于公司对外担保事项及关联方资金占用的专项说明和独立意见根据中国证监会发布的 上市公司治理准则 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 关于规范上市公司对外担保行为的通知 等相关规定的要求, 我们本着对公司 全体股东及投资者负责的态度, 按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况

092 司法论坛 一 常见的证据保全对象 windowsxp office2003 ( ) ( ) : : 二 对证据保全申请的审查和处理 3 : ; ; ; ( )?

091 知识产权诉讼证据保全制度研究 文 / ( ) 5 11. 12. 教育机构侵权责任的免责事由 :1. 2. 7 3. 6. 4. 5. ; :1. 2. 3. 4. 5. ( : ) 092 司法论坛 一 常见的证据保全对象 windowsxp office2003 ( ) ( ) : : 二 对证据保全申请的审查和处理 3 : ; ; ; ( )? 093 ( ) 75 : : 75? 094

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( 经 2016 年 3 月 30 日召开的公司第二届董事会第二十四次会议审议通过, 尚需 公司股东大会审议通过 ) 四川环能德美科技股份有限公司 2016 年 3 月 30 日 四川环能德美科技股份有限公司 第一章总则 第一条为规范四川环能德美科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 选聘 ( 含续聘 改聘 ) 会计师事务所相关行为, 提高财务信息质量, 切实维护股东利益, 根据 中华人民共和国公司法

中国光大银行股份有限公司董事会提名委员会工作规则 (2016 年修订稿 ) 1 第一章总则 第一条为规范中国光大银行股份有限公司 ( 以下简称 本行 ) 董事和高级管理人员的选聘工作, 根据 中华人民共和国公司法 商业银行公司治理指引 股份制商业银行董事会尽职指引 ( 试行 ) 上市公司治理准则 香

中国光大银行股份有限公司董事会提名委员会工作规则 (2016 年修订稿 ) 1 第一章总则 第一条为规范中国光大银行股份有限公司 ( 以下简称 本行 ) 董事和高级管理人员的选聘工作, 根据 中华人民共和国公司法 商业银行公司治理指引 股份制商业银行董事会尽职指引 ( 试行 ) 上市公司治理准则 香港联合交易所有限公司证券上市规则 中国光大银行股份有限公司章程 ( 以下简称 本行 章程 ) 及其他有关规定,

招商银行股份有限公司董事会议事规则

附件 2: 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司董事会议事规则 总则 第一条 第二条 为进一步规范中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 董事会的议事方式和决策程序, 确保董事和董事会有效地履行其职责, 促进董事会规范 高效运作和科学决策, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 中国平安保险 (

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 各位股东 : 本人冯俭作为成都市新筑路桥机械股份有限公司 ( 下称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见 公司章程 深圳证券交易所股票上市规则 及有 关法律 法规 规章的规定, 在 201

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 各位股东 : 本人冯俭作为成都市新筑路桥机械股份有限公司 ( 下称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见 公司章程 深圳证券交易所股票上市规则 及有 关法律 法规 规章的规定, 在 2016 年度工作中, 我忠实履行了独 立董事的职责, 谨慎 认真 勤勉地行使了独立董事的权利, 积极出 席了相关会议,

公司董事会审议通过了 关于 2012 年半年度财务报告的议案, 内容包括中国企业会计准则下 2012 年半年度财务报告 国际财务报告准则下 2012 年半年度财务报告等相关内容 董事会同意 2012 年半年度财务报告中涉及的会计估计变更的相关内容 议案表决情况 : 同意 11 票, 反对 0 票,

证券代码 :601628 证券简称 : 中国人寿编号 : 临 2012-037 重要提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 中国人寿保险股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司第四届董事会第二次会议于 2012 年 8 月 14 日以书面方式通知各位董事, 会议于 2012 年 8 月 28 日在北京中国人寿广场

责 ; ( 二 ) 督促 检查提名薪酬委员会的工作 ; ( 三 ) 确定每次会议的议题和议程 ; ( 四 ) 提议召开临时会议 ; ( 五 ) 向董事会报告提名薪酬委员会的工作 ; ( 六 ) 董事会授权的其他职责 主任委员不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上委员共同推选一名独立董事委员代行主

新华人寿保险股份有限公司 董事会提名薪酬委员会工作细则 第一章 总则 第一条为便于新华人寿保险股份有限公司 ( 下称 公司 ) 董事会提名薪酬委员会规范 高效开展工作, 公司董事会根据 新华人寿保险股份有限公司章程 ( 下称 公司章程 ) 董事会议事规则 和相关法律 法规 规范性文件的规定, 制定本细则 第二条提名薪酬委员会是根据 公司章程 规定设立的董事会专业委员会, 对董事会负责, 根据董事会授权协助董事会履行职责,

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宁波银行股份有限公司股东大会议事规则修订明细 序号现有议事规则条文修订后条文备注 第一章总则第一章总则 1. 第一条为了规范本行股东大会的议事方法和程序, 保证全体股东依法行使权利, 提高股东大会议事效率, 维护股东大会的秩序, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国商业银行法 ( 以下简称 商业银行法 ) 股份制商业银行公司治理指引 ( 以下简称 治理指引 ) 上市公司股东大会规则

此年報以環保紙印刷

鄭州銀行股份有限公司 鄭州銀行股份有限公司 BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD. BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD. 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited

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大连银行股份有限公司章程 ( 经 2018 年 5 月 17 日召开的 2018 年第一次临时股东大会最后修订, 大连银监局于 2018 年 6 月 26 日核准修订 ) 目录第一章总则... 3 第二章经营宗旨和业务范围... 4 第三章股份和股权证书... 5 第一节股份发行... 5 第二节股份增减和回购... 7 第三节股份转让和质押... 8 第四章党组织 ( 党委 )... 10 第五章股东和股东大会...

( 四 ) 具有五年以上法律 经济或者其它履行独立董事职责所必需的工作经验 ; ( 五 ) 相关法律法规和 公司章程 规定的其他条件 第五条独立董事应具有独立性 下列人员不得担任独立董事 : ( 一 ) 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 主要社会关系 ( 直系亲属是指配偶 父母 子女等 ;

江西铜业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条为保证江西铜业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 规范运作和公司独立董事依法行使职权, 确保独立董事议事程序, 完善独立董事制度, 提高独立董事工作效率和科学决策能力, 充分发挥独立董事的作用, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 上海证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 中国证券监督管理委员会(

中兴通讯股份有限公司董事会议事规则

中兴通讯股份有限公司董事会议事规则 (2018 年 6 月 ) ( 经 2018 年 6 月 29 日召开的二〇一七年度股东大会审议通过 ) 第一章 总则 第一条按照建立现代企业制度的要求, 为明确中兴通讯股份有限公司董事会的职责权限, 规范董事会内部机构及运作程序, 充分发挥董事会的作用, 根据 中华人民共和国公司法 等法律 法规以及 中兴通讯股份有限公司章程 ( 下称 公司章程 ), 特制定本规则

料 本行于 2017 年 6 月 9 日召开董事会会议, 审议通过了修订 中国农业银行股份有限公司章程 的议案 根据 公司法 等法律法规和本行公司章程的有关规定, 受本行董事会委托, 持有本行有表决权股份总数约 40.03% 股份的股东中央汇金投资有限责任公司, 在 2017 年 6 月 12 日提

证券代码 :601288 证券简称 : 农业银行公告编号 : 临 2017-013 中国农业银行股份有限公司 关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承 担个别及连带责任 一 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次 : 2016 年年度股东大会 2.

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大冶特殊钢股份有限公司董事会议事规则 第一章总则 第一条为了规范公司董事会的议事方法和程序, 确保董事会的工作效率和科学决策, 根据 公司法 上市公司治理准则 公司章程 的规定, 制定本议事规则 第二条公司董事会在公司治理结构中处于重要地位 公司董事会实行集体领导 民主决策制度 未经董事会合法授权, 任何董事不得以个人名义行使董事会的职权 第三条公司董事会由 11 名董事组成, 其中独立董事 4 名

博敏电子股份有限公司 监事会议事规则 二〇一六年五月

博敏电子股份有限公司 二〇一六年五月 目录 第一章总则... 2 第二章监事会的组成与职权... 2 第三章监督检查... 4 第四章监事会会议的召集 主持及提案... 5 第五章监事会会议通知和召开... 6 第六章监事会会议的表决... 7 第七章附则... 9 1 博敏电子股份有限公司 第一章总则 第一条为规范博敏电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 监事会的组织和运作, 保障监事会依法独立行使监督权,

第三条 [ 内部审计定义 ] 本规范所称的保险机构内部审计是一种独立 客观的监督 评价和咨询活动, 系统化和规范化的方法, 审查和评价并改善保险机构的业务活动 内部控制和风险管理的适当性和有效性, 机构完善治理 增加价值和实现目标 第四条 [ 工作目标 ] 保险公司应健全内部审计体系, 按照相关要求

首页保监会简介工作动态政策法规行政许可行政处罚统计数据派出机 您现在的位置 : 首页 > 工作动态 > 征求意见 对 保险机构内部审计工作规范 ( 征求意见稿 ) 公开征求意见 发布时间 :2014-09-30 分享到 : 字体 : 大中小 为规范保险机构内部审计工作, 提高保险机构风险防范能力, 促进保险业健康发展, 我会起草了 保险 计工作规范 ( 征求意见稿 ), 现向社会公开征求意见, 请通过以下途径反馈意见

件 ) 公司董事会下设的薪酬与考核委员会 审计委员会和提名委员会, 独立董事应当在其委员会成员中占有二分之一以上的比例 第六条独立董事出现不符合独立条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形, 由此造成公司独立董事达不到法定人数时, 公司应当按规定补足独立董事人数 第七条独立董事年报工作期间除应遵守本制

浙江瀚叶股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则第一条为完善浙江瀚叶股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 治理结构, 促进公司规范运作, 根据 中国人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 和 浙江瀚叶股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 等有关法律 法规的规定, 并参照中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见

永煤集团股份有限公司独立董事工作制度

顺丰控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条为进一步完善顺丰控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 治理结构, 促进公司规范运行, 为独立董事创造良好的工作环境, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律 法规 规章 规范性文件及 顺丰控股股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的相关规定, 制定本制度

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股票代码 :601398 股票简称 : 工商银行 编号 : 临 2012-37 号 证券代码 :113002 证券简称 : 工行转债 中国工商银行股份有限公司 董事会决议公告 中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 中国工商银行股份有限公司 ( 简称中国工商银行或本行 ) 董事会于 2012

亚翔系统集成科技 ( 苏州 ) 股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条为了促进公司的规范运作, 维护公司整体利益, 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 等法律 行政法规 规范性文件和 亚翔系统集成科技 ( 苏州 ) 股份有

亚翔系统集成科技 ( 苏州 ) 股份有限公司 独立董事工作制度 二零一八年三月 亚翔系统集成科技 ( 苏州 ) 股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条为了促进公司的规范运作, 维护公司整体利益, 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 等法律 行政法规 规范性文件和 亚翔系统集成科技 ( 苏州 ) 股份有限公司章程 ( 以下简称

唐山港集团股份有限公司 2016 年度董事会审计委员会履职报告 唐山港集团股份有限公司 2016 年度董事会审计委员会履职报告 根据 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引 以及 公司章程 董事会审计委员会实施细则 的有关规定, 唐山港集团股份有

唐山港集团股份有限公司 2016 年度董事会审计委员会履职报告 唐山港集团股份有限公司 2016 年度董事会审计委员会履职报告 根据 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引 以及 公司章程 董事会审计委员会实施细则 的有关规定, 唐山港集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会审计委员会委员就 2016 年度履职工作情况向董事会作如下报告

并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形, 由此造成公司独立董事达不到法定人数时, 公司应当按规定补足独立董事人数 第六条公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事, 其中至少有一名会计专业人士 第二章独立董事的任职条件第七条独

中铁高新工业股份有限公司 独立董事工作规则 (2017 年 1 月修订 ) 第一章总则第一条为规范中铁高新工业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 独立董事的行为, 完善公司法人治理结构, 促进公司的规范运作, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上海证券交易所股票上市规则 关于上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见 ) 及其他有关法律 法规 规范性文件和 中铁高新工业股份有限公司章程

关于对上海九龙山股份有限公司第五届监事会第5次会议决议

2016 年第五次临时股东大会 会议材料 2016 年 12 月 上海 2016 年第五次临时股东大会注意事项 为了维护股东的合法权益, 确保本次股东大会的正常秩序和议事效率, 根据国家有关法律规定, 特制定本次会议注意事项如下 : 一 公司董事会在大会召开过程中, 应当以维护股东的合法权益 确保大会正常秩序和议事效率为原则, 认真履行法定职责 二 出席会议的股东依法享有各项权利, 同时也必须认真履行法定义务,

为确保董事会的正常运作, 在新一届董事会董事就任前, 公司第一届董事会 董事仍将继续依照法律 行政法规及其他规范性文件的要求和 公司章程 的规 定履行董事职务 特此公告 北京安达维尔科技股份有限公司董事会 2019 年 1 月 4 日

证券代码 :300719 证券简称 : 安达维尔公告编号 :2019-003 北京安达维尔科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 北京安达维尔科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第一届董事会任期即将届满, 根据 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律法规

民币 1 亿元, 主要用于日常生产经营周转流动资金, 融资期限为 1 年, 并由广东省联泰集团有限公司提供连带责任保证担保 上述关联担保事项公司已在第二届董事会第十九次会议及 2016 年年度股东大会审议通过 关于预计 2017 年度关联担保的议案, 履行了必要的审批程序 同意票 7 票, 反对票

证券代码 :603797 证券简称 : 联泰环保公告编号 :2017-028 广东联泰环保股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 广东联泰环保股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 7 月 20 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第二十次会议的通知,

方正集团品牌传播日常监测

1986-2009 1 1986-2009 2 1986-2009 3 1986-2009 4 1986-2009 5 1986-2009 6 1986-2009 1 2 7 1986-2009 8 1986-2009 PC 15 8 7 5-7 9 1986-2009 10 1986-2009 11 1986-2009 IT AFC IT 5 AFC 12 1986-2009 13 1986-2009

第五条公司根据需要, 设独立董事 3 名 第六条独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形, 由此造成公司独立董事达不到法定人数时, 公司应当按规定补足独立董事人数 第七条独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照有关主管部门的要求, 参加其组织的培训 第二章独立董事的任职条件第八条

广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事制度 ( 修订稿 ) 第一章总则第一条为了促进广东顺威精密塑料股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 的规范运作, 维护公司整体利益, 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害, 根据 公司法, 并按照中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见 ) 深圳证券交易所股票上市规则 (2008 年修订 ) ( 以下简称

第四条独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件 担任独立董事应当符合下列基本条件 : ( 一 ) 根据法律 行政法规及其他有关规定, 具备担任公司董事的资格 ; ( 二 ) 具有本制度第五条所要求的独立性 ; ( 三 ) 具备上市公司运作的基本知识, 熟悉法律法规 行政法规 规章及规则 ; (

国投安信股份有限公司独立董事制度 第一章总则 第一条为完善国投安信股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的法人治理结构, 促进公司的规范运作, 根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见 ) 上市公司治理准则 以及 国投安信股份有限公司章程 ( 以下简称公司章程 ) 等相关规定, 制定本制度 第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事

验 较强的综合分析和判断能力, 能处理复杂的涉及公司发展战略 重大战略性投资方面的问题, 具备独立工作的能力 ; ( 三 ) 遵守诚信原则, 廉洁自律, 忠于职守, 为维护公司和股东的利益积极开展工作 ; ( 四 ) 不存在 公司法 或 公司章程 规定的不得担任公司董事 监事 高级管理人员的禁止性情

泛海控股股份有限公司 董事会执行委员会议事规则 第一章总则 第一条为明确董事会执行委员会职责权限, 规范董事会执行委员会的议事程序和范围, 强化董事会决议决定的执行力, 根据 泛海控股股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 及有关规定, 制定本议事规则 第二条董事会执行委员会是公司董事会专设机构, 在董事会闭会期间, 行使 公司章程 及董事会授予的职权, 对董事会负责 第三条本规则适用于泛海控股股份有限公司

目录 新疆天润乳业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会议程... 1 新疆天润乳业股份有限公司关于修订 公司章程 的议案... 2 新疆天润乳业股份有限公司关于修订 公司董事会议事规则 的议案... 3 新疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则... 4 新疆天润乳业股份有限公司关于修订 公司

新疆天润乳业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会资料 新疆 乌鲁木齐 二〇一八年八月六日 目录 新疆天润乳业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会议程... 1 新疆天润乳业股份有限公司关于修订 公司章程 的议案... 2 新疆天润乳业股份有限公司关于修订 公司董事会议事规则 的议案... 3 新疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则... 4 新疆天润乳业股份有限公司关于修订 公司监事会议事规则