关联方关联交易内容关联交易定价原则 2014 年实 2014 年预计际金额金额 ( 万元 ) ( 万元 ) 差异较大的原因汉枫缓释肥料 ( 山西 ) 有限公司销售商品市场价格 4, 山西晋丰煤化工有限责任公司阳煤集团太原化工新材料有限公司山西三维集团股份有限公司太原化学工

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羿葛
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1 证券代码 : 证券简称 : 阳煤化工公告编号 : 阳煤化工股份有限公司关于公司 2014 年度日常关联交易发生情况及预计公司 2015 年度日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 1 本议案尚需提请本公司股东大会审议 2 该等日常关联交易客观公正定价公允, 维护了公司股东的利益且该等关联交易在公平合理双方自愿的情况下进行, 不影响公司独立性, 公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 日常关联交易履行的审议程序本公司于 2015 年 4 月 9 日召开的第八届董事会第二十六次会议以 7 票赞成 0 票弃权 0 票反对的结果审议通过了关于公司 2014 年度日常关联交易发生情况及预计 2015 年度日常关联交易情况的议案, 关联董事闫文泉先生程彦斌先生依法回避表决该议案尚需提请本公司股东大会审议, 本公司控股股东阳泉煤业 ( 集团 ) 有限责任公司应当回避表决 ( 二 ) 本公司 2014 年度日常关联交易实际发生情况本公司于 2014 年 5 月 22 日召开的 2013 年度股东大会审议通过了关于公司 2013 年度日常关联交易发生情况及预计公司 2014 年度日常关联交易的议案从本公司 2014 年度日常关联交易的实际发生情况来看, 与预计发生情况存在一定差异, 因此, 根据上海证券交易所股票上市规则公司章程和公司关联交易管理制度的相关规定, 公司现将相关情况说明如下 : 2014 年度日常关联交易实际发生情况表 1 销售商品提供劳务 1

2 关联方关联交易内容关联交易定价原则 2014 年实 2014 年预计际金额金额 ( 万元 ) ( 万元 ) 差异较大的原因汉枫缓释肥料 ( 山西 ) 有限公司销售商品市场价格 4, 山西晋丰煤化工有限责任公司阳煤集团太原化工新材料有限公司山西三维集团股份有限公司太原化学工业集团普田农业有限公司山西阳煤丰喜化工有限责任公司山西丰喜新能源开发有限公司新疆国泰新华化工有限责任公司其他关联方阳煤集团太原化工新材料有限公司阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司新疆国泰新华化工有限责任公司阳泉煤业 ( 集团 ) 有限责任公司销售商品销售商品销售商品销售商品销售商品销售商品销售商品销售商品提供劳务提供劳务提供劳务提供劳务市场价格 , 贸易业务量减少此公司处于在建阶段, 内部采市场价格 64, 购量大市场价格 , 贸易业务量减少市场价格 , 贸易业务量减少市场价格 8, 合并范围发生变化市场价格 6, 合并范围发生变化此公司处于在建阶段, 内部采市场价格 10, 购量大市场价格 1, , 贸易业务量减少此公司处于在建阶段, 劳务需市场价格 5, , 求大市场价格 , 此公司处于在建阶段, 劳务需市场价格 1, 求大市场价格阳煤集团昔阳化工有限责任公司提供劳务市场价格此公司处于在建阶段, 劳务需求大阳泉煤业集团平定化工有限责任公司提供劳务市场价格此公司处于在建阶段, 劳务需求大阳煤集团寿阳化工有限责任公司提供劳务市场价格

3 山西晋丰煤化工有限责任公司其他关联方山西三维丰海化工有限公司其他关联方提供劳务市场价格提供劳务市场价格利息收入基准利率利息收入基准利率合计 108, , 采购商品接受劳务 2014 年实 2014 年预关联交关联交易关联方际金额计金额差异较大的原因易内容定价原则 ( 万元 ) ( 万元 ) 山西晋丰煤化工有采购商市场价格 , 贸易业务量减少限责任公司品阳泉煤业 ( 集团 ) 股份有限公司采购商品市场价格 286, , 供应商增多山西阳煤化工国际商务有限责任公司山西阳煤电石化工有限责任公司阳泉煤业集团国际贸易有限公司太原化学工业集团普田农业有限公司采购商品采购商品采购商品采购商品市场价格 23, 供应商增多市场价格 2, 合并范围变化市场价格 2, 市场价格 2, , 阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司采购商品市场价格 5, , 供应商增多阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司采购商品市场价格 1, , 供应商增多太原化学工业集团有限公司销售分公司采购商品市场价格 4, 贸易业务量减少阳泉天成煤炭铁路集运有限公司采购商品市场价格 9, 供应商增多阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司采购商品市场价格 2, 供应商增多 3

4 阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司阳泉煤业集团和顺新大地煤业有限公司其他关联方阳泉煤业 ( 集团 ) 有限责任公司山西宏厦建筑工程第三有限公司山西宏厦建筑工程有限公司其他关联方阳泉煤业 ( 集团 ) 有限责任公司采购商品采购商品采购商品接受劳务接受劳务接受劳务接受劳务利息支出市场价格 2, 供应商增多市场价格 1, 供应商增多市场价格 1, , 市场价格 7.2 市场价格 , 市场价格 , 市场价格基准利率阳泉煤业集团财务利息支有限责任公司出基准利率 5, 新疆国泰新华化工利息支有限责任公司出基准利率利息支其他关联方出基准利率合计 339, , 关联方存贷款 2014 年末实际金额 2014 年末预计金额关联方关联交关联交易金额占同类交金额占同类交易内容定价原则易金额的易金额的 ( 万元 ) 比例 ( 万元 ) 比例阳泉煤业集团存款基准利率 26, % 13, % 财务有限责任公司贷款基准利率 73, % 80, % ( 三 ) 本公司 2015 年度预计日常关联交易发生情况基于资源地域分布降低交易风险稳定销售渠道等因素考虑, 本公司及其下属子公司与本公司控股股东 --- 阳泉煤业 ( 集团 ) 有限责任公司 ( 以下简称 4

5 阳煤集团 ) 及其下属子公司在原材料采购提供劳务化工产品销售接受劳务等方面存在着若干的日常关联交易该等交易在公正客观公允的基础上体现了互惠协同效应, 促进了本公司的平稳运营本公司在遵守上海证券交易所股票上市规则公司章程及公司关联交易决策制度等有关规定的基础上, 预计 2015 年度日常关联交易发生情况如下 : 1 销售商品提供劳务关联方汉枫缓释肥料 ( 山西 ) 有限公司关联交易关联交易内容定价原则销售商品市场价格 4, % 2014 年实际金额 2015 年预计金额金额占同类交易金额占同类交易 ( 万元 ) 金额的比例 ( 万元 ) 金额的比例山西晋丰煤化工有限责任公司阳煤集团太原化工新材料有限公司山西三维集团股份有限公司太原化学工业集团普田农业有限公司山西阳煤丰喜化工有限责任公司销售商品市场价格 % 1, % 销售商品市场价格 64, % 10, % 销售商品市场价格 % 销售商品市场价格 % 销售商品市场价格 8, % 20, % 山西丰喜新能源开发有限公司销售商品市场价格 6, % 新疆国泰新华化工有限责任公司销售商品市场价格 10, % 其他关联方销售商品市场价格 % 阳煤集团昔阳化工有限责任公司销售商品市场价格 10, % 阳泉煤业集团平定化工有限责任公司阳煤集团寿阳化工有限责任公司阳煤集团太原化工新材料有限公司阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司新疆国泰新华化工有限责任公司销售商品市场价格 25, % 销售商品市场价格 45, % 提供劳务市场价格 5, % 6, % 提供劳务市场价格 % % 提供劳务市场价格 1, % 2, % 5

6 阳泉煤业 ( 集团 ) 有限责任公司阳煤集团昔阳化工有限责任公司阳泉煤业集团平定化工有限责任公司阳煤集团寿阳化工有限责任公司提供劳务市场价格 % % 提供劳务市场价格 % 1, % 提供劳务市场价格 % % 提供劳务市场价格 % % 山西晋丰煤化工有限责任公司提供劳务市场价格 % % 其他关联方提供劳务市场价格 % 阳煤集团青岛恒源化工有限公司提供劳务市场价格 20, % 山西三维丰海化工有限公司利息收入基准利率 % 其他关联方利息收入基准利率 % 合计 108, , 采购商品接受劳务 2014 年实际金额 2015 年预计金额关联交易关联交易金额占同类交金额关联方占同类交易内容定价原则易金额的 ( 万元 ) ( 万元 ) 金额的比例比例山西晋丰煤化工有限责任公司采购商品市场价格 % 阳泉煤业 ( 集团 ) 股份有限公司采购商品市场价格 286, % 100, % 山西阳煤化工国际商务有限责任公司采购商品市场价格 23, % 250, % 山西阳煤电石化工有限责任公司采购商品市场价格 2, % 6, % 阳泉煤业集团国际贸易有限公司采购商品市场价格 2, % 3, % 太原化学工业集团普田农业有限公司采购商品市场价格 2, % 2, % 阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司采购商品市场价格 5, % 6, % 阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司采购商品市场价格 1, % 2, % 阳泉煤业集团和顺煤采购商品市场价格 2, % 2, % 6

7 炭销售有限公司阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司采购商品市场价格 2, % 2, % 阳泉煤业集团和顺新大地煤业有限公司采购商品市场价格 1, % 1, % 其他关联方采购商品市场价格 1, % 山西阳煤丰喜化工有限责任公司采购商品市场价格 4, % 阳泉煤业 ( 集团 ) 有限责任公司接受劳务市场价格 % % 山西宏厦建筑工程第三有限公司接受劳务市场价格 % % 山西宏厦建筑工程有限公司接受劳务市场价格 % % 阳泉煤业 ( 集团 ) 有限责任公司利息支出基准利率 % % 阳泉煤业集团财务有限责任公司利息支出基准利率 5, % 5, % 新疆国泰新华化工有限责任公司利息支出基准利率 % 其他关联方利息支出基准利率 % 合计 339, , 关联方存贷款关联交关联方易内容关联交易定价原则 2015 年末预计金额 2014 年末实际金额金额占同类交易金额占同类交易 ( 万元 ) 金额的比例 ( 万元 ) 金额的比例阳泉煤业集团财务有限责任公司存款基准利率 30, % 26, % 贷款基准利率 100, % 73, % 二关联方介绍和履约能力分析 ( 一 ) 关联方介绍 1 阳泉煤业( 集团 ) 有限责任公司住所 : 阳泉市北大西街 5 号法定代表人 : 赵石平 7

8 注册资本 :758, 万元企业类型 : 有限责任公司经营范围 : 原煤开采 ( 限分支机构 ) 及加工, 煤层气开发, 建筑安装, 勘察设计, 物资供销, 铁路公路运输, 煤气电力生产 ( 仅限分支机构 ), 仓储服务, 房地产经营, 矿石开采加工, 饮食住宿文化娱乐服务 ( 仅限分支机构 ), 机械修造, 加工木材建材钢材磁材化工产品金属制品服装劳保用品矿灯广告制作, 印刷, 消防器材医疗器械修理销售, 汽车修理 ( 仅限分支机构 ), 种植养殖 ( 除国家限制禁止种养的动植物 ), 园林营造, 本企业自产的磁材铝材玛钢件服装的出口, 进口本企业生产科研所需的原辅材料机械设备仪器仪表及零配件, 房屋场地及机械设备租赁, 制造加工销售煤矿机械配件橡胶制品输送带升降带带芯 ( 以上经营范围, 涉及凭许可证经营的, 凭许可证经营 ) 2 山西三维集团股份有限公司住所 : 山西省洪洞县赵城镇法定代表人 : 王玉柱注册资本 :46, 万元企业类型 : 其他股份有限公司 ( 上市 ) 经营范围 : 化工化纤产品的生产 ( 持安全生产许可证生产经营 ) 餐饮住宿, 化工产品化纤产品销售及出口贸易, 化工产品及建材高新技术研究开发与引进, 技术转让与许可, 技术咨询, 技术培训, 化工工程设计和化工项目总承包, 本企业生产科研所需原辅材料, 机械设备仪器仪表及零配件进口, 批发零售普通机械, 电器机械及器材, 金属材料 ( 除贵稀金属 ), 纺织品, 塑料制品, 装潢材料, 建材 ( 上述国家有专项规定的持许可证生产经营 ) 3 山西宏厦建筑工程有限公司住所 : 阳泉经济技术开发区泉中路 413 号名仕公馆 10 至 12 层法定代表人 : 冯琪注册资本 :6,000 万元企业类型 : 其他有限责任公司经营范围 : 工业与民用建筑工程施工, 矿山建筑安装工程, 土石方工程施工, 公路工程施工, 装璜工程施工, 房地产开发及经营, 加工钢结构金属拱型波纹 8

9 屋盖金属压型板复合板加工安装门窗, 房屋场地租赁, 利用自有媒体发布户外广告, 销售建筑材料室内装饰材料五金交电化工 ( 不含火工危险化学品及一类易制毒化学品机械设备电子产品 ( 不含卫星地面接收设备 ); 电线电缆仪器仪表钢结构构件塑钢门窗铝合金门窗文具用品体育用品工艺品办公家具日用百货服装鞋帽照相器材, 机械设备周转材料租赁,( 以下限分公司租赁 ); 制造销售预拌混凝土 4 山西宏厦建筑工程第三有限公司住所 : 阳泉矿区桃北西路 17 号法定代表人 : 李富荣注册资本 :6,000 万元企业类型 : 其他有限责任公司经营范围 : 承揽本公司资质证书核定范围内的房屋建筑工程机电安装工程公路路基工程, 预拌商品混凝土, 桥梁工程, 钢结构工程地基与基础工程施工市政公用工程施工 ; 道路普通货物运输加工销售预拌商品混凝土, 制作安装销售建筑门窗, 生产销售隔热和隔音材料, 制作销售钢模板钢架板直螺纹套筒,U 型卡, 加工销售塑料板管及型材, 劳务派遣 5 阳泉煤业集团财务有限责任公司住所 : 阳泉矿区北大西街 29 号法定代表人 : 廉贤注册资本 :100,000 万元企业类型 : 有限责任公司 ( 国有控股 ) 经营范围 : 对成员单位办理财务和融资顾问信用鉴证及相关的咨询代理业务 ; 协助成员单位实现交易款项的收付 ; 对成员单位提供担保 ; 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资 ; 对成员单位办理票据承兑与贴现 ; 办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算清算方案设计 ; 吸收成员单位存款 ; 对成员单位办理贷款及融资租赁 ; 从事同业拆借 ; 承销成员单位的企业债券 ; 有价证券投资 ( 股票一二级市场投资除外 ); 成员单位产品的融资租赁 6 阳煤集团太原化工新材料有限公司住所 : 山西清徐经济开发区油房堡段法定代表人 : 王中刚 9

10 注册资本 :407,247 万元公司类型 : 有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ) 经营项目 : 筹办化工产品生产项目相关事宜的有关服务 ( 筹建期不得从事经营活动 )( 国家法律法规和国务院规定, 需报经审批和禁止经营的项目在未经批准前不得经营 ) 7 阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司住所 : 阳泉盂县牛村镇石崖只村法定代表人 : 封春芳注册资本 :20,000 万元公司类型 : 其他有限责任公司经营范围 : 3652 尿素工程项目筹建 ( 涉及行政审批的项目待取得许可后方可从事经营活动 ) 8 阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司住所 : 晋中市寿阳县北大街东 63 号法定代表人 : 耿新江注册资本 :2,000 万元公司类型 : 有限责任公司 ( 非自然人投资或控股的法人独资 ) 经营范围 : 许可经营项目 : 煤炭销售 ( 凭有效的许可证经营 ) 机车取送铁路货运自备车出租机车修理铁路专用线维修 ; 销售 : 建材机械设备 ( 法律法规禁止经营的不得经营, 需经许可审批的凭有效的许可证件核定的范围期限经营 ) 9 太原化学工业集团普田农业有限公司住所 : 太原市晋源区西峪东街 15 号法定代表人 : 王亚群注册资本 :100 万元公司类型 : 有限责任公司 ( 国有独资 ) 经营范围 : 批发零售化肥农膜 ; 农产品开发 ; 种植业 ( 除种苗种畜 ) ( 仅限分公司 )( 法律法规禁止经营的不得经营, 应经审批的未获审批前不得经营, 有许可经营的在许可证有效期限内经营 ) 10 山西晋丰煤化工有限责任公司 10

11 住所 : 高平市坪曲路 86 号 ( 原村乡 ) 法定代表人 : 王毅注册资本 :77,700 万元公司类型 : 其他有限责任公司经营范围 : 许可经营项目 : 尿素甲醇液氨复混肥料掺混肥料生产及销售 11 山西三维丰海化工有限公司住所 : 运城市盐湖区运解公路二十里店村南法定代表人 : 茹国杰注册资本 :10,836 万元公司类型 : 有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ) 经营范围 : 化工产品生产与销售 ( 国家有专项规定的从规定, 属危险化学品的凭安全生产许可证生产许可证方可经营 ) 农药生产销售( 凭国家规定的登记证许可证经营 ) 12 汉枫缓释肥料( 山西 ) 有限公司住所 : 山西省运城市临猗县法定代表人 : 李化民注册资本 :4,000 万元公司类型 : 其他有限责任公司经营范围 : 生产销售大颗粒尿素缓释硫包衣尿素普通尿素高效尿素长效尿素碳能尿素掺混肥 ( 以上项目同时凭许可证经营 ) 13 阳泉煤业集团国际贸易有限公司住所 : 山西省阳泉市矿区北大街 5 号法定代表人 : 武万华注册资本 :110,000 万元公司类型 : 有限责任公司 ( 自然人投资或控股的法人独资 ) 经营范围 : 道路普通货物运输 ; 零售粗苯电石烧碱硫酸甲醇丙烯硫磺乙烯液氨氨水环氧氯丙烷乌洛托品二甲醚四氢呋喃甲醛硝酸钠环己酮冰乙酸 ; 自营或代理金属及金属矿产品化肥橡胶制品钢材铁矿石化工铝矾土建材机械设备电子产品的进出口业务, 废旧 11

12 钢材的回收和批发, 经销煤炭钼木材五金交电木浆纸制品铝合金锰矿石铬矿石耐火材料铁矿渣 ( 水渣 ) 尿素己二酸硬脂酸工业用棕榈油稀土产品磁性材料木片聚氧乙烯燃料油焦炭保温材料仪器仪表及零配件石膏髙岭土装潢材料金属材料针纺织品, 物流配送商务信息咨询矿山机械设备的维修新型能源技术研究与开发, 计算机软件的开发, 从事商品及技术的进出口业务, 以自有资金对国家允许的行业投资及其资产管理 ( 国家限制公司或禁止公司经营的除外, 法律法规规定需审批的, 应取得审批或许可后持营业执照方可经营 ) 14 阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司住所 : 山西省晋中市昔阳县城郊西路 1 号法定代表人 : 耿新江注册资本 :2,000 万元公司类型 : 有限责任公司 ( 非自然人投资或控股的法人独资 ) 经营范围 : 铁路公路煤炭批发经营 ; 铁路货运 ; 自备车出租 ; 机车修理 ; 铁路专用线维护 ; 销售 ; 建材机械设备 ( 已发须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 15 阳泉天成煤炭铁路集运有限公司住所 : 阳泉经济技术开发区下五渡法定代表人 : 任俊文注册资本 :10,000 万元公司类型 : 其他有限责任公司经营范围 : 许可经营项目 : 通过铁路经营出口销售原煤矿石分选, 销售转运铝矾石矿石氧化铝电解铝耐火材料水泥熟料钢材建材化肥机械设备电子产品 ( 不含卫星地面接收设备 ), 装卸, 搬运 16 阳泉煤业( 集团 ) 股份有限公司住所 : 山西省阳泉市北大街 5 号法定代表人 : 白英注册资本 :240,500 万元公司类型 : 其他股份有限公司 ( 上市 ) 12

13 经营范围 : 道路普通货物运输 ; 电力生产销售 ( 今限分公司 ); 煤层气开发管道燃气 ( 今限分公司 ) 煤炭生产洗选加工销售( 仅限分支机构 ), 设备租赁 ; 批发零售汽车 ( 除小轿车 ) 施工机械配件及材料 17 山西阳煤化工国际商务有限责任公司住所 : 太原市高新技术开发区南中环街 461 号法人 : 董湖水注册资本 :10,000 万元企业类型 : 其他有限责任公司生产经营范围自营和代理各类商品和技术的进出口业务 ; 废旧物资回收利用 ; 批发零售化肥化工产品 ( 除危险品 ) 农副产品化工原辅材料矿产品煤炭建材钢材有色金属通用机械及其配件电器仪器仪表装修材料 ; 物流信息服务 ( 以上国家法律法规限定和禁止经营的除外 ) 氯乙酸三氯化磷 2- 甲基 -1- 丙醇苯环己酮甲醇焦油四氢呋喃乙酸甲酯异丁醛正丁醇正丁醛萘氨苯胺次氯酸钙过氧化氢乙酸硝酸钠亚硝酸钠环己胺甲醛溶液氢氧化钠硝酸碳化钙 ( 以上无储存 ) 18 山西阳煤电石化工有限责任公司住所 : 山西省晋中市昔阳县界都乡北界都村法定代表人 : 缑泽汉注册资本 :30,000 万元企业类型 : 其他有限责任公司经营范围 : 电石生产及销售 ; 筛下物及其它化工附属品, 电石生产咨询 19 阳煤集团寿阳化工有限责任公司住所 : 山西省晋中市寿阳化工有限责任公司法定代表人 : 姜晋才注册资本 :60,000 万元企业类型 : 有限责任公司 ( 国有独资 ) 经营范围 : 化工厂筹建 ( 依法需批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 20 阳煤集团昔阳化工有限责任公司住所 : 晋中市昔阳县赵壁乡黄岩村 13

14 法定代表人 : 张建勇注册资本 :80,000 万元企业类型 : 其他有限责任公司经营范围 : 烧碱 PVC CPE 生产及销售 21 山西丰喜新能源开发有限公司住所 : 运城市运临路 269 号法定代表人 : 李国钦注册资本 :1,824 万元企业类型 : 有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ) 经营范围 : 生产调制变性燃料甲醇车用甲醇汽油 (M15 M30 M85) 车用燃料甲醇 M100 甲醇柴油甲醇燃料添加剂; 批发 : 甲醇二甲苯苯粗苯煤焦油石脑油 ; 油罐清洗服务 ; 研发销售车用双燃料电子转换器 ; 销售 : 甲醇燃料柴油醇燃料添加剂润滑油石蜡石脑油溶剂油石油焦其他石化产品仪器仪表机电设备 ; 甲醇燃料技术咨询服务 22 山西阳煤丰喜化工有限责任公司住所 : 临猗县丰喜工业园区 ( 东 ) 法定代表人 : 廉尼尔注册资本 :30,000 万元企业类型 : 有限责任公司 ( 非自然人投资或控股的法人独资 ) 经营范围 : 生产销售 :DSD 酸二硝基酸邻磺酸 2 萘酚及副产品介酸环己酮 ; 自营和代理各类商品和技术的进出口 ( 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 ) 23 新疆国泰新华化工有限责任公司住所 : 新疆昌吉州吉木萨尔县文明路 2 号 ( 政府综合办公楼 2 楼 ) 法定代表人 : 周立国注册资本 :360,000 万元企业类型 : 有限责任公司 ( 非自然人投资或控股的法人独资 ) 经营范围 : 对煤化工行业的投资, 设备租赁, 货物与技术的进出口业务, 节能技术及产品开发 24 阳煤集团青岛恒源化工有限公司 14

15 住所 : 青岛市黄岛区 ( 原胶南市 ) 世纪大道法定代表人 : 刘力源注册资本 :3,600 万元企业类型 : 其他有限责任公司经营范围 : 生产销售硝酸硝酸钠亚硝酸钠邻苯二胺间苯二胺对苯二胺 ( 安全生产许可证有效期限以许可证为准 ) 25 阳泉煤业集团平定化工有限责任公司住所 : 阳泉市平定县冠山镇王家庄村 ( 龙川聚集区王家庄工业园区 ) 法定代表人 : 崔小迷注册资本 :110,000 万元企业类型 : 有限责任公司 ( 非自然人投资或控股的法人独资 ) 经营范围 : 乙二醇碳酸二甲酯粗乙醇混合醇硫磺硫胺液氯生产经营相关项目建设 ( 未获许可不得生产经营 ) 筹建服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 25 阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司住所 : 山西省晋中市和顺县新建街 40 号法定代表人 : 耿新江注册资本 :2,000 万元企业类型 : 有限责任公司 ( 非自然人投资或控股的法人独资 ) 经营范围 : 自备车经营出租销售 : 建材机械设备 ( 法律法规禁止经营的不得经营, 需经许可审批的凭有效的许可证件核定的范围期限经营 ) 煤炭批发经营 26 阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司住所 : 晋中市和顺县李阳镇北李阳村法定代表人 : 王虎牛注册资本 :12,000 万元企业类型 : 有限责任公司 ( 非自然人投资或控股的法人独资 ) 经营范围 : 煤炭开采 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后, 方可开展经营活动 ) 27 阳泉煤业集团和顺新大地煤业有限公司 15

16 住所 : 和顺县义兴镇后沟村法定代表人 : 商继庭注册资本 :8,000 万元企业类型 : 有限责任公司 ( 非自然人投资或控股的法人独资 ) 经营范围 : 煤矿开采技术咨询及服务 ; 房屋租赁 ; 设备租赁及维修 ( 二 ) 履约能力分析前述关联方均为具有持续经营能力的公司, 其经营状况稳健, 财务状况良好, 具备充分的履约能力本公司及其下属子公司与前述关联方的交易主要是向对方采购接受劳务或向对方销售产品提供劳务等公司的关联债权债务都是与生产经营相关的债权债务, 不存在非经营性占用, 是结算过程中的时间差, 没有互相恶意拖欠的情况, 因此没有形成坏账的可能三定价政策与定价依据双方本着公平公正等价有偿的原则, 签署了一系列关联交易协议, 具体定价依据如下 : ( 一 ) 有国家定价或执行国家定价的, 依国家定价或执行国家规定 ; ( 二 ) 如无国家定价, 则适用市场价格 ; ( 三 ) 如无市场价格, 双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件 1 煤炭采购方面的协议本公司与控股股东阳泉煤业 ( 集团 ) 有限责任公司及其下属企业之间发生的煤炭采购业务, 均通过当年煤炭公开订货会敲定具体的交易事项, 煤炭执行市场定价, 以确保煤炭供应的公开公平和公允 2 化肥产品采购方面的协议本公司与关联方签订公允的化肥产品购买合同, 收购价格依据市场价格扣除各项费用后确定 3 资金服务方面的协议本公司与阳泉煤业集团财务有限责任公司签订协议, 财务公司为本公司提供金融服务, 本公司在财务公司的存 ( 贷 ) 款业务, 所适用的利率均按中国人民银行规定的同期金融机构存贷款利率执行 4 工程服务方面的协议 16

17 山西宏厦建筑工程有限公司山西宏厦建筑工程第三有限公司为本公司提供工程劳务的业务, 均按项目建设规定, 通过招投标, 按公平的原则参加竞争, 关联交易遵循招标价格计价四关联交易对公司的影响上述关联交易始终遵循了公平公正定价公允的原则, 未侵占任何一方利益且公司的关联交易符合公司的经营需要与整体利益, 维护了所有股东, 尤其是社会公众股东的利益五独立董事意见本次会议前, 公司已将关于公司 2014 年度日常关联交易发生情况及预计公司 2015 年度日常关联交易的议案提交公司独立董事进行事先审阅, 独立董事同意将该议案提交本公司董事会审议独立董事对该议案发表了如下意见 : 1 该等关联交易符合公平公开公正定价公允的原则, 不存在损害公司和股东利益的情况 2 在本项议案的表决中, 关联董事已按规定回避表决, 程序合法合规本项议案尚需提交公司股东大会审议, 关联股东应回避表决 3 我们同意将本议案提交公司股东大会审议六备查文件 1 公司第八届董事会第二十六次会议决议; 2 独立董事意见特此公告阳煤化工股份有限公司董事会二 O 一五年四月九日 17

山西阳煤丰喜化工有限责任公司 1025 企业设备检修向关联人购买原材料山西阳煤化工国际商务有限责任公司阳煤集团太原化工新材料有限 1540 企业装置调试公司石家庄中冀正元化工有限公司新增业务阳煤集团青岛恒源化工有限公司新增业务小计

山西阳煤丰喜化工有限责任公司 1025 企业设备检修向关联人购买原材料山西阳煤化工国际商务有限责任公司阳煤集团太原化工新材料有限 1540 企业装置调试公司石家庄中冀正元化工有限公司新增业务阳煤集团青岛恒源化工有限公司新增业务小计股票代码 :600281 股票简称 : 太化股份公告编号 : 临 2018-006 太原化工股份有限公司关于 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度预计日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实准确和完整承担个别及连带责任根据上海证券交易所股票上市规则对上市公司日常关联交易的有关规定, 结合本公司实际情况,