新疆中泰化学股份有限公司二届二十次董事会决议公告

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1 证券代码 : 证券简称 : 中泰化学公告编号 : 新疆中泰化学股份有限公司六届十七次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏新疆中泰化学股份有限公司 ( 以下简称公司或中泰化学 ) 六届十七次董事会通知于 2018 年 2 月 23 日以电话传真电子邮件等方式发出会议通知, 会议于 2018 年 3 月 5 日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议应参加表决的董事 13 名, 实际参加表决的董事 13 名, 会议的召开程序符合公司法和公司章程的规定会议就提交的各项议案形成以下决议 : 一会议以赞成票 13 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2017 年度董事会工作报告 ; 公司独立董事赵成斌王子镐王新华李季鹏吴杰江向董事会提交了新疆中泰化学股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告, 并将在公司 2017 年度股东大会上述职述职报告全文详见 2018 年 3 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的新疆中泰化学股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议二会议以赞成票 13 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2017 年度总经理工作报告 ; 三会议以赞成票 13 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过新疆中泰化 1

2 学股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要 ; 公司 2017 年年度报告及摘要全文见巨潮资讯网年报摘要同时刊登在 2018 年 3 月 6 日的中国证券报证券时报上海证券报上本报告及摘要需提交公司 2017 年度股东大会审议四会议以赞成票 13 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2017 年度社会责任报告 ; 详细内容见 2018 年 3 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的新疆中泰化学股份有限公司 2017 年度社会责任报告五会议以赞成票 13 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2017 年度审计报告的议案 ; 详细内容见 2018 年 3 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的新疆中泰化学股份有限公司 2017 年度审计报告六会议以赞成票 13 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2017 年度财务决算报告 ; 本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议七会议以赞成票 13 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2018 年度财务预算报告 ; 2018 年预计生产聚氯乙烯树脂万吨, 糊树脂 3 万吨,PVC 新材料产品 ( 包括型材石塑建筑模板家具板管材等 )4.5 万吨, 烧碱万吨, 盐酸 7.98 万吨, 液氯 1.02 万吨, 次纳万吨, 电石 264 万吨, 发电亿度, 粘胶纤维万吨, 纱线万吨 2018 年预计实现营业收入 7,133, 万元, 归属于 2

3 母公司净利润 246, 万元本公司 2018 年度经营目标是在相关基本假设条件下制定的, 是内部经营管理和业绩考核的参考指标, 不代表本公司 2018 年盈利承诺由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化, 年终决算结果可能与本预算指标存在差异, 敬请广大投资者注意本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议八会议以赞成票 13 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司 2017 年度利润分配预案 ; 以 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 2,146,449,598 股基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.50 元 ( 含税 ), 共派发现金红利 321,967, 元, 剩余未分配利润结转下一年度本年度不进行红股派送和资本公积金转增股本本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议九会议以赞成票 13 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过公司董事会审计委员会关于瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )2017 年度审计工作的总结报告 ; 详细内容见 2018 年 3 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的新疆中泰化学股份有限公司公司董事会审计委员会关于瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )2017 年度审计工作的总结报告十会议以赞成票 13 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过关于公司 2017 年度内部控制的自我评价报告 ; 详细内容见 2018 年 3 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的新疆中泰化学股份有限公司关于公司 2017 年度内部控制的自我评价报告 3

4 十一会议以赞成票 13 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过关于公司 2017 年度募集资金使用情况的报告 ; 详细内容见 2018 年 3 月 6 日刊登在中国证券报证券时报上海证券报和巨潮资讯网上的新疆中泰化学股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议十二逐项审议通过关于公司发行股份购买资产标的公司业绩承诺实现情况说明的议案 ; 1 新疆富丽达纤维有限公司关于业绩承诺实现情况的说明同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票详细内容见 2018 年 3 月 6 日刊登在中国证券报证券时报上海证券报和巨潮资讯网上的新疆中泰化学股份有限公司关于新疆富丽达纤维有限公司业绩承诺实现情况说明的公告 2 新疆蓝天石油化学物流有限责任公司关于业绩承诺实现情况的说明同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票详细内容见 2018 年 3 月 6 日刊登在中国证券报证券时报上海证券报和巨潮资讯网上的新疆中泰化学股份有限公司关于蓝天石油化学物流有限责任公司业绩承诺实现情况说明的公告 3 巴州金富特种纱业有限公司关于业绩承诺实现情况的说明同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票详细内容见 2018 年 3 月 6 日刊登在中国证券报证券时报上海证券报和巨潮资讯网上的新疆中泰化学股份有限公司关于巴州金富特种纱业有限公司业绩承诺实现情况说明的公告十三会议以赞成票 13 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过关于公司下 4

5 属子公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案 ; 详细内容见 2018 年 3 月 6 日刊登在中国证券报证券时报上海证券报和巨潮资讯网上的新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议十四会议以赞成票 13 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过关于增加公司经营范围的议案 ; 公司根据棉花铁路物流运输工作需要, 为后期实现疆内棉花统一发运, 争取运价下浮, 以及开展公司后期开展现代贸易需要, 公司拟增加经营范围, 具体如下 : 一般经营范围中增加 : 棉花的收购销售 ( 具体以工商部门核准登记的经营范围为准 ) 的内容本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议十五会议以赞成票 13 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过关于修改新疆中泰化学股份有限公司章程的议案; 修订的具体内容见附件新疆中泰化学股份有限公司章程修正案, 修订后的公司章程全文详见 2018 年 3 月 6 日刊登在巨潮资讯网上新疆中泰化学股份有限公司章程该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议十六会议以赞成票 13 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过关于召开公司 2017 年度股东大会的议案详细内容见 2018 年 3 月 6 日刊登在中国证券报证券时报上海证券报和巨潮资讯网上的新疆中泰化学股份有限 5

6 公司关于召开 2017 年度股东大会通知的公告特此公告新疆中泰化学股份有限公司董事会二一八年三月六日 6

7 附件 : 新疆中泰化学股份有限公司章程修正案因公司增加经营范围, 同时为了积极响应国家精准扶贫号召, 强化责任担当, 积极履行社会责任, 根据公司法上市公司治理准则等相关规定, 对原公司章程相关条款进行修改, 具体内容如下 : 原第十三条 : 食品添加剂氢氧化钠及盐酸氢氧化钠 ( 烧碱 ) 液氯盐酸次氯酸盐次氯酸钠的生产销售 ( 具体内容以许可证为准 ) 1,1- 二氯乙烷碳化钙煤焦油硫磺硫化钠硝酸氨过氧化氢硝酸钠高锰酸钾醋酸酐三氯甲烷乙醚哌啶甲苯丙酮甲基乙基酮苯乙烯乙烯乙炔氢正己烷液化石油气石油原油汽油粗苯甲醇苯酚丙烷氧压缩的或液化的氮压缩的或液化的二氧化碳压缩的或液化的氦压缩的或液化的氖压缩的或液化的异辛烷石脑油 1,2- 二甲苯 1,3- 二甲苯 1,4- 二甲苯二异丙胺乙醇无水乙醇溶液按体积含乙醇大于 24% 正丁醇洗油柴油闭环闪点 60 水合肼含肼 64% 甲醛溶液煤焦沥青蒽油三氯乙烯酚油漂白粉氢氧化钾亚硫酸钠甲醇钠的销售 ( 具体内容以许可证为准 ) 聚氯乙烯树脂纳米 PVC 食品容器包装材料用聚氯乙烯树脂生产销售 ; 塑料制品的生产和销售 ; 化工产品机电产品金属材料建筑材料的销售 ; 仓储服务 ; 金属制品的防腐和低压液化瓶的检验 ; 一般货物与技术的进出口经营 ; 货运代理 ; 煤炭及制品的销售 ; 房屋租赁 ; 软件和信息技术服务 ; 化纤浆粕制造 ; 人造纤维棉纺纱化纤布非织造布的生产与销售 ; 商务信息技术咨询及服务 ; 矿产品机械设备五金产品电子产品钢材汽车汽车配件食品烟草制品酒农产品化肥的销售 ; 道路普通货物运输国际道路普通货物运输 ; 机械设备租赁 ( 具体以工商部门核准登记的经营范围为准 ) 7

8 现修改为第十四条 : 食品添加剂氢氧化钠及盐酸氢氧化钠 ( 烧碱 ) 液氯盐酸次氯酸盐次氯酸钠的生产销售 ( 具体内容以许可证为准 ) 1,1- 二氯乙烷碳化钙煤焦油硫磺硫化钠硝酸氨过氧化氢硝酸钠高锰酸钾醋酸酐三氯甲烷乙醚哌啶甲苯丙酮甲基乙基酮苯乙烯乙烯乙炔氢正己烷液化石油气石油原油汽油粗苯甲醇苯酚丙烷氧压缩的或液化的氮压缩的或液化的二氧化碳压缩的或液化的氦压缩的或液化的氖压缩的或液化的异辛烷石脑油 1,2- 二甲苯 1,3- 二甲苯 1,4- 二甲苯二异丙胺乙醇无水乙醇溶液按体积含乙醇大于 24% 正丁醇洗油柴油闭环闪点 60 水合肼含肼 64% 甲醛溶液煤焦沥青蒽油三氯乙烯酚油漂白粉氢氧化钾亚硫酸钠甲醇钠的销售聚氯乙烯树脂纳米 PVC 食品容器包装材料用聚氯乙烯树脂生产销售 ; 塑料制品的生产和销售 ; 化工产品机电产品金属材料建筑材料的销售 ; 仓储服务 ; 金属制品的防腐和低压液化瓶的检验 ; 一般货物与技术的进出口经营 ; 货运代理 ; 煤炭及制品的销售 ; 房屋租赁 ; 软件和信息技术服务 ; 化纤浆粕制造 ; 人造纤维棉纺纱化纤布非织造布的生产与销售 ; 商务信息技术咨询及服务 ; 矿产品机械设备五金产品电子产品钢材汽车汽车配件食品烟草制品酒农产品化肥的销售 ; 道路普通货物运输国际道路普通货物运输 ; 机械设备租赁棉花的收购销售 ( 具体以工商部门核准登记的经营范围为准 ) 第四十四条 : 股东大会是公司的权力机构, 依法行使下列职权 : ( 十六 ) 审议一个会计年度内单笔对外捐赠资产价值达 400 万元以上的实物或资金, 累积对外捐赠达 600 万元以上的实物或资金现修改为 : 股东大会是公司的权力机构, 依法行使下列职权 : 8

9 ( 十六 ) 审议一个会计年度内累计金额超过公司最近一期经审计净资产 0.5% 的对外捐赠 ( 实物或资金 ) 第一百二十四条 : 董事会行使下列职权 : ( 九 ) 一个会计年度内, 决定单次对外捐赠资产价值超过 100 万元不超过 400 万元的实物或资金, 累积对外捐赠达到 600 万元以上, 提交股东大会审议 ; 现修改为 : 董事会行使下列职权 : ( 九 ) 一个会计年度内, 决定累计金额超过 ( 不含本数 ) 公司最近一期经审计净资产 0.1% 不超过( 含本数 ) 最近一期经审计净资产 0.5% 的对外捐赠 ( 实物或资金 ); 第一百六十条总经理应当根据董事会或者监事会的要求, 向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订执行情况资金运用情况和盈亏情况总经理必须保证该报告的真实性 ( 三 ) 在一个会计年度内, 总经理有权决定单次对外捐赠资产价值不超过 100 万元的实物或资金, 累积对外捐赠达到 400 万元以上, 提交董事会审议 9

10 现修改为 : 总经理应当根据董事会或者监事会的要求, 向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订执行情况资金运用情况和盈亏情况总经理必须保证该报告的真实性 ( 三 ) 在一个会计年度内, 总经理有权决定累计金额不超过 ( 含本数 ) 公司最近一期经审计净资产 0.1% 的对外捐赠 ( 实物或资金 ) 10

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004