岳阳纸业股份有限公司

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钧崩宋
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1 岳阳林纸股份有限公司年第四次临时股东大会资料二〇一二年九月二十日

2 目录议案一关于选举岳阳林纸股份有限公司第五届董事会董事的议案... 2 议案二关于选举岳阳林纸股份有限公司第五届监事会股东代表监事的议案. 22 1

3 议案一关于选举岳阳林纸股份有限公司第五届董事会董事的议案各位股东 : 公司第四届董事会即将于 2012 年 9 月 20 日届满, 为确保公司董事会工作的连续性有效性, 现根据中华人民共和国公司法岳阳林纸股份有限公司章程等法律规章的有关规定, 对本届董事会进行换届选举结合公司未来发展对董事会人员构成的需求及考察相关人员的董事任职资格情况, 董事会提名如下人士为公司第五届董事会董事候选人 : 童来明洪军吴佳林黄欣王奇蒋利亚樊燕杜晶肖胜方汪俊雷以超, 其中杜晶肖胜方汪俊雷以超为公司第五届董事会独立董事候选人 ( 个人简历见附件 ) 本议案经 2012 年 9 月 4 日召开的公司第四届董事会第三十六次会议审议通过请审议岳阳林纸股份有限公司董事会二〇一二年九月二十日附件 : 一岳阳林纸股份有限公司第五届董事会董事候选人个人简历二岳阳林纸股份有限公司独立董事提名人声明三岳阳林纸股份有限公司独立董事候选人声明 2

4 附件一岳阳林纸股份有限公司第五届董事会董事候选人个人简历 1 童来明, 男,1969 年 3 月出生, 中共党员, 硕士, 注册会计师曾任中国物资开发投资总公司总经理, 现任中国纸业投资总公司总经理法定代表人, 兼任佛山华新发展有限公司佛山华新包装股份有限公司珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司广东冠豪高新技术股份有限公司泰格林纸集团股份有限公司董事长, 兼任嘉成企业发展有限公司法定代表人 2011 年 8 月至今担任公司董事长 2 洪军, 男,1959 年 8 月出生, 中共党员, 研究生, 高级经济师曾任中国物资开发投资总公司党委副书记党委书记, 现任中国纸业投资总公司党委书记副总经理, 兼任佛山华新包装股份有限公司党委书记监事会主席, 兼任佛山华新发展有限公司广东冠豪高新技术股份有限公司泰格林纸集团股份有限公司董事 2011 年 8 月至今担任公司董事 3 吴佳林, 男,1953 年 12 月出生, 中共党员, 大学本科, 高级经济师, 高级政工师曾任湖南泰格林纸集团有限责任公司副董事长党委副书记, 董事长党委书记, 岳阳林纸股份有限公司董事长现任泰格林纸集团股份有限公司党委书记副董事长, 兼任广东冠豪高新技术股份有限公司董事现任公司副董事长 4 黄欣, 男,1962 年 9 月出生, 中共党员, 研究生, 工程师曾任国家物资部化工轻工材料司副主任科员主任科员, 中国物资开发投资总公司历任业务二部副经理经理, 实业投资部经理, 战略投资部副经理, 资产管理部经理, 中共中国物资开发投资总公司党委委员, 佛山华新包装股份有限公司董事副总经理 ; 佛山华新发展有限公司副总经理, 珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司总经理兼佛山华新包装股份有限公司董事, 佛山华新包装股份有限公司副总经理兼佛山华新包装股份有限公司董事现任中国纸业投资总公司副总经理泰格林纸集团股份有限公司总经理, 兼任佛山华新包装股份有限公司董事 5 王奇, 男,1953 年 6 月出生, 中共党员, 硕士, 经济师曾任佛山华新发展有限公司董事长副董事长总经理, 佛山华新包装股份有限公司董事长现任中国纸业投资总公司党委委员, 佛山华新发展有限公司副董事长, 佛山华新包装股份有限公司副董事长总经理党委副书记, 兼任广东冠豪高新技术股份 3

5 有限公司泰格林纸集团股份有限公司董事 2011 年 8 月至今担任公司董事 6 蒋利亚, 男,1974 年 2 月出生, 中共党员, 管理学博士, 注册会计师曾任湖南泰格林纸集团有限责任公司副总裁兼规划投资部部长副总裁董事, 泰格林纸集团股份有限公司董事副总经理兼董事会秘书现任公司董事总经理, 兼任泰格林纸集团股份有限公司董事 2011 年 4 月至今担任公司董事,2011 年 2 月至今担任公司总经理 7 樊燕, 女,1962 年 3 月出生, 大学本科, 注册化工师, 教授级高级工程师, 享受国务院特殊津贴专家曾任中国轻工业长沙工程有限公司总经理董事长, 现任中国海诚工程科技股份有限公司副总裁, 中国轻工业长沙工程有限公司董事长 2011 年 8 月至今担任公司董事 8 杜晶, 女,1974 年 10 月出生, 中共党员, 会计学博士, 会计学副教授注册会计师曾任英国诺丁汉大学商学院访问学者, 现任湖南大学工商管理学院副教授, 兼任中成新星油田工程技术服务股份有限公司益丰大药房连锁股份有限公司湖南万容科技股份有限公司独立董事 9 肖胜方, 男,1969 年 11 月出生, 中共党员, 硕士, 律师曾任广州畜牧机械制造厂科员, 广州财贸建设开发总公司科员, 广州金鹏律师事务所律师执行合伙人现任广东胜伦律师事务所高级合伙人主任, 兼任全国律师协会劳动法专业委员会副主任, 广东省律师协会理事宣传交流工作委员会主任, 广州市律师协会副会长 10 汪俊, 男, 汉族,1970 年 4 月出生, EMBA 管理学博士, 高级经济师曾任衡阳钢管厂销售处科长财务处科长改制办副主任, 湖南华菱钢铁股份有限公司证券部经理助理副经理经理, 湖南华菱管线股份有限公司董事会秘书, 副总经理董事会秘书 2010 年 6 月兼任涟源钢铁集团有限公司党委书记现任湖南华菱钢铁集团有限公司党组副书记湖南华菱钢铁股份有限公司董事副总经理, 涟钢集团党委书记曾任金瑞科技股份有限公司南方建材股份有限公司大族激光股份有限公司董事 11 雷以超, 男,1965 年 3 月出生, 制浆造纸博士, 高级工程师曾任华南理工大学造纸与污染控制国家工程研究中心教师, 华南理工大学制浆造纸工程国家重点实验室专职副主任现任华南理工大学轻工与食品学院教师 4

6 附件二岳阳林纸股份有限公司独立董事提名人声明独立董事提名人声明提名人泰格林纸集团股份有限公司, 现提名杜晶为岳阳林纸股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长教育背景工作经历兼任职务等情况被提名人已书面同意出任岳阳林纸股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与岳阳林纸股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明如下 : 一被提名人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律行政法规规章及其他规范性文件, 具有五年以上法律经济财务管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验被提名人尚未根据上市公司高级管理人员培训工作指引及相关规定取得独立董事资格证书被提名人已承诺在本次提名后, 参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书二被提名人任职资格符合下列法律行政法规和部门规章的要求 : ( 一 ) 公司法关于董事任职资格的规定; ( 二 ) 公务员法关于公务员兼任职务的规定; ( 三 ) 中央纪委中央组织部关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司基金管理公司独立董事独立监事的通知的规定 ; ( 四 ) 中央纪委教育部监察部关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见关于高校领导班子成员兼任职务的规定 ; ( 五 ) 中国保监会保险公司独立董事管理暂行办法的规定 ; ( 六 ) 其他法律行政法规和部门规章规定的情形三被提名人具备独立性, 不属于下列情形 : ( 一 ) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属主要社会关系 ( 直系亲属是指配偶父母子女等 ; 主要社会关系是指兄弟姐妹岳父母儿媳女婿兄弟姐妹的配偶配偶的兄弟姐妹等 ); ( 二 ) 直接或间接持有上市公司已发行股份 1% 以上或者是上市公司前十名 5

7 股东中的自然人股东及其直系亲属 ; ( 三 ) 在直接或间接持有上市公司已发行股份 5% 以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属 ; ( 四 ) 在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员 ; ( 五 ) 为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务法律咨询等服务的人员, 包括提供服务的中介机构的项目组全体人员各级复核人员在报告上签字的人员合伙人及主要负责人 ; ( 六 ) 在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事监事或者高级管理人员, 或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事监事或者高级管理人员 ; ( 七 ) 最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员 ; ( 八 ) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形四独立董事候选人无下列不良纪录 : ( 一 ) 近三年曾被中国证监会行政处罚 ; ( 二 ) 处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间 ; ( 三 ) 近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评 ; ( 四 ) 曾任职独立董事期间, 连续两次未出席董事会会议, 或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上 ; ( 五 ) 曾任职独立董事期间, 发表的独立意见明显与事实不符五包括岳阳林纸股份有限公司在内, 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家, 被提名人在岳阳林纸股份有限公司连续任职未超过六年六被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验, 并至少具备注册会计师高级会计师会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一本提名人已经根据上海证券交易所上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求本提名人保证上述声明真实完整和准确, 不存在任何虚假陈述或误导成分, 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果特此声明提名人 : 泰格林纸集团股份有限公司 2012 年 8 月 29 日 6

8 独立董事提名人声明提名人泰格林纸集团股份有限公司, 现提名肖胜方为岳阳林纸股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长教育背景工作经历兼任职务等情况被提名人已书面同意出任岳阳林纸股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与岳阳林纸股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明如下 : 一被提名人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律行政法规规章及其他规范性文件, 具有五年以上法律经济财务管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验, 并已根据上市公司高级管理人员培训工作指引及相关规定取得独立董事资格证书二被提名人任职资格符合下列法律行政法规和部门规章的要求 : ( 一 ) 公司法关于董事任职资格的规定; ( 二 ) 公务员法关于公务员兼任职务的规定; ( 三 ) 中央纪委中央组织部关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司基金管理公司独立董事独立监事的通知的规定 ; ( 四 ) 中央纪委教育部监察部关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见关于高校领导班子成员兼任职务的规定 ; ( 五 ) 中国保监会保险公司独立董事管理暂行办法的规定 ; ( 六 ) 其他法律行政法规和部门规章规定的情形三被提名人具备独立性, 不属于下列情形 : ( 一 ) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属主要社会关系 ( 直系亲属是指配偶父母子女等 ; 主要社会关系是指兄弟姐妹岳父母儿媳女婿兄弟姐妹的配偶配偶的兄弟姐妹等 ); ( 二 ) 直接或间接持有上市公司已发行股份 1% 以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属 ; ( 三 ) 在直接或间接持有上市公司已发行股份 5% 以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属 ; ( 四 ) 在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员 ; 7

9 ( 五 ) 为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务法律咨询等服务的人员, 包括提供服务的中介机构的项目组全体人员各级复核人员在报告上签字的人员合伙人及主要负责人 ; ( 六 ) 在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事监事或者高级管理人员, 或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事监事或者高级管理人员 ; ( 七 ) 最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员 ; ( 八 ) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形四独立董事候选人无下列不良纪录 : ( 一 ) 近三年曾被中国证监会行政处罚 ; ( 二 ) 处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间 ; ( 三 ) 近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评 ; ( 四 ) 曾任职独立董事期间, 连续两次未出席董事会会议, 或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上 ; ( 五 ) 曾任职独立董事期间, 发表的独立意见明显与事实不符五包括岳阳林纸股份有限公司在内, 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家, 被提名人在岳阳林纸股份有限公司连续任职未超过六年六本提名人已经根据上海证券交易所上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求本提名人保证上述声明真实完整和准确, 不存在任何虚假陈述或误导成分, 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果特此声明提名人 : 泰格林纸集团股份有限公司 2012 年 8 月 29 日 8

10 独立董事提名人声明提名人泰格林纸集团股份有限公司, 现提名汪俊为岳阳林纸股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长教育背景工作经历兼任职务等情况被提名人已书面同意出任岳阳林纸股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与岳阳林纸股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明如下 : 一被提名人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律行政法规规章及其他规范性文件, 具有五年以上法律经济财务管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验被提名人尚未根据上市公司高级管理人员培训工作指引及相关规定取得独立董事资格证书被提名人已承诺在本次提名后, 参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书二被提名人任职资格符合下列法律行政法规和部门规章的要求 : ( 一 ) 公司法关于董事任职资格的规定; ( 二 ) 公务员法关于公务员兼任职务的规定; ( 三 ) 中央纪委中央组织部关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司基金管理公司独立董事独立监事的通知的规定 ; ( 四 ) 中央纪委教育部监察部关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见关于高校领导班子成员兼任职务的规定 ; ( 五 ) 中国保监会保险公司独立董事管理暂行办法的规定 ; ( 六 ) 其他法律行政法规和部门规章规定的情形三被提名人具备独立性, 不属于下列情形 : ( 一 ) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属主要社会关系 ( 直系亲属是指配偶父母子女等 ; 主要社会关系是指兄弟姐妹岳父母儿媳女婿兄弟姐妹的配偶配偶的兄弟姐妹等 ); ( 二 ) 直接或间接持有上市公司已发行股份 1% 以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属 ; ( 三 ) 在直接或间接持有上市公司已发行股份 5% 以上的股东单位或者在上 9

11 市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属 ; ( 四 ) 在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员 ; ( 五 ) 为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务法律咨询等服务的人员, 包括提供服务的中介机构的项目组全体人员各级复核人员在报告上签字的人员合伙人及主要负责人 ; ( 六 ) 在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事监事或者高级管理人员, 或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事监事或者高级管理人员 ; ( 七 ) 最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员 ; ( 八 ) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形四独立董事候选人无下列不良纪录 : ( 一 ) 近三年曾被中国证监会行政处罚 ; ( 二 ) 处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间 ; ( 三 ) 近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评 ; ( 四 ) 曾任职独立董事期间, 连续两次未出席董事会会议, 或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上 ; ( 五 ) 曾任职独立董事期间, 发表的独立意见明显与事实不符五包括岳阳林纸股份有限公司在内, 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家, 被提名人在岳阳林纸股份有限公司连续任职未超过六年六本提名人已经根据上海证券交易所上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求本提名人保证上述声明真实完整和准确, 不存在任何虚假陈述或误导成分, 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果特此声明提名人 : 泰格林纸集团股份有限公司 2012 年 8 月 29 日 10

12 独立董事提名人声明提名人泰格林纸集团股份有限公司, 现提名雷以超为岳阳林纸股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长教育背景工作经历兼任职务等情况被提名人已书面同意出任岳阳林纸股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与岳阳林纸股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明如下 : 一被提名人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律行政法规规章及其他规范性文件, 具有五年以上法律经济财务管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验被提名人尚未根据上市公司高级管理人员培训工作指引及相关规定取得独立董事资格证书被提名人已承诺在本次提名后, 参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书二被提名人任职资格符合下列法律行政法规和部门规章的要求 : ( 一 ) 公司法关于董事任职资格的规定; ( 二 ) 公务员法关于公务员兼任职务的规定; ( 三 ) 中央纪委中央组织部关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司基金管理公司独立董事独立监事的通知的规定 ; ( 四 ) 中央纪委教育部监察部关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见关于高校领导班子成员兼任职务的规定 ; ( 五 ) 中国保监会保险公司独立董事管理暂行办法的规定 ; ( 六 ) 其他法律行政法规和部门规章规定的情形三被提名人具备独立性, 不属于下列情形 : ( 一 ) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属主要社会关系 ( 直系亲属是指配偶父母子女等 ; 主要社会关系是指兄弟姐妹岳父母儿媳女婿兄弟姐妹的配偶配偶的兄弟姐妹等 ); ( 二 ) 直接或间接持有上市公司已发行股份 1% 以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属 ; ( 三 ) 在直接或间接持有上市公司已发行股份 5% 以上的股东单位或者在上 11

13 市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属 ; ( 四 ) 在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员 ; ( 五 ) 为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务法律咨询等服务的人员, 包括提供服务的中介机构的项目组全体人员各级复核人员在报告上签字的人员合伙人及主要负责人 ; ( 六 ) 在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事监事或者高级管理人员, 或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事监事或者高级管理人员 ; ( 七 ) 最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员 ; ( 八 ) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形四独立董事候选人无下列不良纪录 : ( 一 ) 近三年曾被中国证监会行政处罚 ; ( 二 ) 处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间 ; ( 三 ) 近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评 ; ( 四 ) 曾任职独立董事期间, 连续两次未出席董事会会议, 或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上 ; ( 五 ) 曾任职独立董事期间, 发表的独立意见明显与事实不符五包括岳阳林纸股份有限公司在内, 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家, 被提名人在岳阳林纸股份有限公司连续任职未超过六年六本提名人已经根据上海证券交易所上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求本提名人保证上述声明真实完整和准确, 不存在任何虚假陈述或误导成分, 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果特此声明提名人 : 泰格林纸集团股份有限公司 2012 年 8 月 29 日 12

14 附件三岳阳林纸股份有限公司独立董事候选人声明独立董事候选人声明本人杜晶, 已充分了解并同意由提名人泰格林纸集团股份有限公司提名为岳阳林纸股份有限公司第五届董事会独立董事候选人本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任岳阳林纸股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律行政法规规章及其他规范性文件, 具有五年以上法律经济财务管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验本人尚未根据上市公司高级管理人员培训工作指引及相关规定取得独立董事资格证书本人承诺在本次提名后, 参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书二本人任职资格符合下列法律行政法规和部门规章的要求 : ( 一 ) 公司法关于董事任职资格的规定; ( 二 ) 公务员法关于公务员兼任职务的规定; ( 三 ) 中央纪委中央组织部关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司基金管理公司独立董事独立监事的通知的规定 ; ( 四 ) 中央纪委教育部监察部关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见关于高校领导班子成员兼任职务的规定 ; ( 五 ) 中国保监会保险公司独立董事管理暂行办法的规定 ; ( 六 ) 其他法律行政法规和部门规章规定的情形三本人具备独立性, 不属于下列情形 : ( 一 ) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属主要社会关系 ( 直系亲属是指配偶父母子女等 ; 主要社会关系是指兄弟姐妹岳父母儿媳女婿兄弟姐妹的配偶配偶的兄弟姐妹等 ); ( 二 ) 直接或间接持有上市公司已发行股份 1% 以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属 ; ( 三 ) 在直接或间接持有上市公司已发行股份 5% 以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属 ; 13

15 ( 四 ) 在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员 ; ( 五 ) 为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务法律咨询等服务的人员, 包括提供服务的中介机构的项目组全体人员各级复核人员在报告上签字的人员合伙人及主要负责人 ; ( 六 ) 在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事监事或者高级管理人员, 或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事监事或者高级管理人员 ; ( 七 ) 最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员 ; ( 八 ) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形四本人无下列不良纪录 : ( 一 ) 近三年曾被中国证监会行政处罚 ; ( 二 ) 处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间 ; ( 三 ) 近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评 ; ( 四 ) 曾任职独立董事期间, 连续两次未出席董事会会议, 或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上 ; ( 五 ) 曾任职独立董事期间, 发表的独立意见明显与事实不符五包括岳阳林纸股份有限公司在内, 本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家 ; 本人在岳阳林纸股份有限公司连续任职未超过六年六本人具备较丰富的会计专业知识和经验, 并至少具备注册会计师高级会计师会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一本人已经根据上海证券交易所上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求本人完全清楚独立董事的职责, 保证上述声明真实完整和准确, 不存在任何虚假陈述或误导成分, 本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性本人承诺 : 在担任岳阳林纸股份有限公司独立董事期间, 将遵守法律法规中国证监会发布的规章规定通知以及上海证券交易所业务规则的要求, 接受上海证券交易所的监管, 确保有足够的时间和精力履行职责, 作出独立判断, 不受公司主要股东实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响本人承诺 : 如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的, 本人将自出 14

16 现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务特此声明声明人 : 杜晶 2012 年 8 月 29 日独立董事候选人声明本人肖胜方, 已充分了解并同意由提名人泰格林纸集团股份有限公司提名为岳阳林纸股份有限公司第五届董事会独立董事候选人本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任岳阳林纸股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律行政法规部门规章及其他规范性文件, 具有五年以上法律经济财务管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验, 并已根据上市公司高级管理人员培训工作指引及相关规定取得独立董事资格证书二本人任职资格符合下列法律行政法规和部门规章的要求 : ( 一 ) 公司法关于董事任职资格的规定; ( 二 ) 公务员法关于公务员兼任职务的规定; ( 三 ) 中央纪委中央组织部关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司基金管理公司独立董事独立监事的通知的规定 ; ( 四 ) 中央纪委教育部监察部关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见关于高校领导班子成员兼任职务的规定 ; ( 五 ) 中国保监会保险公司独立董事管理暂行办法的规定 ; ( 六 ) 其他法律行政法规和部门规章规定的情形三本人具备独立性, 不属于下列情形 : ( 一 ) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属主要社会关系 ( 直系亲属是指配偶父母子女等 ; 主要社会关系是指兄弟姐妹岳父母儿媳女婿兄弟姐妹的配偶配偶的兄弟姐妹等 ); 15

17 ( 二 ) 直接或间接持有上市公司已发行股份 1% 以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属 ; ( 三 ) 在直接或间接持有上市公司已发行股份 5% 以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属 ; ( 四 ) 在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员 ; ( 五 ) 为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务法律咨询等服务的人员, 包括提供服务的中介机构的项目组全体人员各级复核人员在报告上签字的人员合伙人及主要负责人 ; ( 六 ) 在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事监事或者高级管理人员, 或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事监事或者高级管理人员 ; ( 七 ) 最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员 ; ( 八 ) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形四本人无下列不良纪录 : ( 一 ) 近三年曾被中国证监会行政处罚 ; ( 二 ) 处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间 ; ( 三 ) 近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评 ; ( 四 ) 曾任职独立董事期间, 连续两次未出席董事会会议, 或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上 ; ( 五 ) 曾任职独立董事期间, 发表的独立意见明显与事实不符五包括岳阳林纸股份有限公司在内, 本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家 ; 本人在岳阳林纸股份有限公司连续任职未超过六年六本人已经根据上海证券交易所上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求本人完全清楚独立董事的职责, 保证上述声明真实完整和准确, 不存在任何虚假陈述或误导成分, 本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性本人承诺 : 在担任岳阳林纸股份有限公司独立董事期间, 将遵守法律法规中国证监会发布的规章规定通知以及上海证券交易所业务规则的要求, 接受 16

18 上海证券交易所的监管, 确保有足够的时间和精力履行职责, 作出独立判断, 不受公司主要股东实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响本人承诺 : 如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的, 本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务特此声明声明人 : 肖胜方 2012 年 8 月 29 日独立董事候选人声明本人汪俊, 已充分了解并同意由提名人泰格林纸集团股份有限公司提名为岳阳林纸股份有限公司第五届董事会独立董事候选人本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任岳阳林纸股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律行政法规规章及其他规范性文件, 具有五年以上法律经济财务管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验本人尚未根据上市公司高级管理人员培训工作指引及相关规定取得独立董事资格证书本人承诺在本次提名后, 参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书二本人任职资格符合下列法律行政法规和部门规章的要求 : ( 一 ) 公司法关于董事任职资格的规定; ( 二 ) 公务员法关于公务员兼任职务的规定; ( 三 ) 中央纪委中央组织部关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司基金管理公司独立董事独立监事的通知的规定 ; ( 四 ) 中央纪委教育部监察部关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见关于高校领导班子成员兼任职务的规定 ; ( 五 ) 中国保监会保险公司独立董事管理暂行办法的规定 ; ( 六 ) 其他法律行政法规和部门规章规定的情形 17

19 三本人具备独立性, 不属于下列情形 : ( 一 ) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属主要社会关系 ( 直系亲属是指配偶父母子女等 ; 主要社会关系是指兄弟姐妹岳父母儿媳女婿兄弟姐妹的配偶配偶的兄弟姐妹等 ); ( 二 ) 直接或间接持有上市公司已发行股份 1% 以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属 ; ( 三 ) 在直接或间接持有上市公司已发行股份 5% 以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属 ; ( 四 ) 在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员 ; ( 五 ) 为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务法律咨询等服务的人员, 包括提供服务的中介机构的项目组全体人员各级复核人员在报告上签字的人员合伙人及主要负责人 ; ( 六 ) 在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事监事或者高级管理人员, 或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事监事或者高级管理人员 ; ( 七 ) 最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员 ; ( 八 ) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形四本人无下列不良纪录 : ( 一 ) 近三年曾被中国证监会行政处罚 ; ( 二 ) 处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间 ; ( 三 ) 近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评 ; ( 四 ) 曾任职独立董事期间, 连续两次未出席董事会会议, 或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上 ; ( 五 ) 曾任职独立董事期间, 发表的独立意见明显与事实不符五包括岳阳林纸股份有限公司在内, 本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家 ; 本人在岳阳林纸股份有限公司连续任职未超过六年六本人已经根据上海证券交易所上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求本人完全清楚独立董事的职责, 保证上述声明真实完整和准确, 不存在任 18

20 何虚假陈述或误导成分, 本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性本人承诺 : 在担任岳阳林纸股份有限公司独立董事期间, 将遵守法律法规中国证监会发布的规章规定通知以及上海证券交易所业务规则的要求, 接受上海证券交易所的监管, 确保有足够的时间和精力履行职责, 作出独立判断, 不受公司主要股东实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响本人承诺 : 如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的, 本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务特此声明声明人 : 汪俊 2012 年 8 月 29 日独立董事候选人声明本人雷以超, 已充分了解并同意由提名人泰格林纸集团股份有限公司提名为岳阳林纸股份有限公司第五届董事会独立董事候选人本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任岳阳林纸股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律行政法规规章及其他规范性文件, 具有五年以上法律经济财务管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验本人尚未根据上市公司高级管理人员培训工作指引及相关规定取得独立董事资格证书本人承诺在本次提名后, 参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书二本人任职资格符合下列法律行政法规和部门规章的要求 : ( 一 ) 公司法关于董事任职资格的规定; ( 二 ) 公务员法关于公务员兼任职务的规定; ( 三 ) 中央纪委中央组织部关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司基金管理公司独立董事独立监事的通知的规定 ; 19

21 ( 四 ) 中央纪委教育部监察部关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见关于高校领导班子成员兼任职务的规定 ; ( 五 ) 中国保监会保险公司独立董事管理暂行办法的规定 ; ( 六 ) 其他法律行政法规和部门规章规定的情形三本人具备独立性, 不属于下列情形 : ( 一 ) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属主要社会关系 ( 直系亲属是指配偶父母子女等 ; 主要社会关系是指兄弟姐妹岳父母儿媳女婿兄弟姐妹的配偶配偶的兄弟姐妹等 ); ( 二 ) 直接或间接持有上市公司已发行股份 1% 以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属 ; ( 三 ) 在直接或间接持有上市公司已发行股份 5% 以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属 ; ( 四 ) 在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员 ; ( 五 ) 为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务法律咨询等服务的人员, 包括提供服务的中介机构的项目组全体人员各级复核人员在报告上签字的人员合伙人及主要负责人 ; ( 六 ) 在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事监事或者高级管理人员, 或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事监事或者高级管理人员 ; ( 七 ) 最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员 ; ( 八 ) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形四本人无下列不良纪录 : ( 一 ) 近三年曾被中国证监会行政处罚 ; ( 二 ) 处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间 ; ( 三 ) 近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评 ; ( 四 ) 曾任职独立董事期间, 连续两次未出席董事会会议, 或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上 ; ( 五 ) 曾任职独立董事期间, 发表的独立意见明显与事实不符五包括岳阳林纸股份有限公司在内, 本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家 ; 本人在岳阳林纸股份有限公司连续任职未超过六年 20

22 六本人已经根据上海证券交易所上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求本人完全清楚独立董事的职责, 保证上述声明真实完整和准确, 不存在任何虚假陈述或误导成分, 本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性本人承诺 : 在担任岳阳林纸股份有限公司独立董事期间, 将遵守法律法规中国证监会发布的规章规定通知以及上海证券交易所业务规则的要求, 接受上海证券交易所的监管, 确保有足够的时间和精力履行职责, 作出独立判断, 不受公司主要股东实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响本人承诺 : 如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的, 本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务特此声明声明人 : 雷以超 2012 年 8 月 29 日 21

23 议案二关于选举岳阳林纸股份有限公司第五届监事会股东代表监事的议案各位股东 : 公司第四届监事会任期即将于 2012 年 9 月 20 日届满, 为确保公司监事会工作的连续性有效性, 现根据中华人民共和国公司法岳阳林纸股份有限公司章程等法律规章的有关规定, 对本届监事会进行换届选举监事会提名以下人员作为公司第四届监事会股东代表监事候选人 : 叶蒙曹文伟程晓 ( 个人简历附后 ) 第五届监事会职工代表监事将通过公司职工代表选举产生, 并与股东代表监事共同组成第五届监事会本议案经 2012 年 9 月 4 日召开的公司第四届监事会第十七次会议审议通过请审议岳阳林纸股份有限公司监事会二〇一二年九月二十日 22

24 附件 : 岳阳林纸股份有限公司第五届监事会股东代表监事候选人个人简历叶蒙, 男,1968 年 1 月出生, 中共党员, 湘潭大学工商管理在读硕士, 高级经济师历任岳阳纸业股份有限公司副总经理, 泰格林纸集团有限责任公司董事会秘书总经济师总法律顾问, 岳阳纸业股份有限公司党委书记 ( 兼 ), 泰格林纸集团有限责任公司副总经理党委委员, 现任泰格林纸集团股份有限公司副总经理党委副书记纪委书记, 兼任中国纸业投资总公司总经理助理 2012 年 4 月至今担任岳阳林纸股份有限公司监事会主席曹文伟, 男,1967 年 9 月出生, 荷兰马思特里赫特管理学院工商管理硕士, 经济类中级职称曾任中国华融资产管理公司长沙办事处投资银行部经理经营管理部经理股权管理部经理股权管理部高级经理助理现任中国华融资产管理公司长沙办事处高级副经理 2011 年 4 月至今担任公司监事程晓, 女,1974 年 8 月出生, 大学本科, 中国注册会计师中国注册税务师国际注册内部审计师会计中级职称曾任职于岳阳国泰机械有限公司财务部会计岗位, 泰格林纸集团股份有限公司监察审计部副主任会计师主任会计师, 岳阳林纸股份有限公司监察审计部主任会计师, 现在泰格林纸集团股份有限公司企业管理部任职 23

Microsoft Word - ç‰¬ç«‰è‚£äº‰å•Žé•›äººå£°æŸ”ï¼‹ç�¾å�Šç›‹ï¼›

Microsoft Word - ç‰¬ç«‰è‚£äº‰å•Žé•›äººå£°æŸ”ï¼‹ç�¾å�Šç›‹ï¼› 福建省青山纸业股份有限公司独立董事候选人声明本人陈建煌, 已充分了解并同意由提名人福建省青山纸业股份有限公司董事会提名为福建省青山纸业股份有限公司 ( 以下简称该公司 ) 第八届董事会独立董事候选人本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律行政法规部门规章及其他规范性文件,