三审议通过关于发行短期融资券的议案 ; 为优化拓宽融资渠道, 节约财务成本, 提高经济效益, 公司董事会同意发行短期融资券, 金额不超过公司向中国银行间市场交易商协会申报材料前经审计净资产的 40%, 具体发行金额授权董事长确定, 并委托招商银行股份有限公司作为本次注册发行的主承销商发行短期融

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皆那秋
7 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 浙江龙盛公告编号 : 号浙江龙盛集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任浙江龙盛集团股份有限公司于 2013 年 3 月 10 日以专人和邮件的送达方式向全体董事监事高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知, 通知定于 2013 年 3 月 15 日以现场方式在公司办公大楼三楼视频会议室召开公司第五届董事会第三十一次会议会议应到董事 9 人, 实到董事 9 人, 公司监事高级管理人员列席了本次会议, 会议由公司董事长阮伟祥主持本次会议符合公司法等有关法律法规规章以及公司章程的有关规定会议以书面表决方式审议通过了以下议案 : 一审议通过关于第六届董事会成员候选人的议案 ; 鉴于公司第五届董事会即将届满, 根据公司法和公司章程的规定, 应予换届经公司第五届董事会及股东单位推荐, 并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格的认真审核, 公司董事会经对董事候选人进行逐个表决, 一致通过 : 推选阮伟祥项志峰阮兴祥罗斌徐亚林周勤业等六人为公司第六届董事会董事候选人 ; 推选全泽孙笑侠吴仲时等三人为公司第六届董事会独立董事候选人 ( 上述九人简历见附件 ) 同意本议案的 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案提交 2013 年第一次临时股东大会审议二审议通过关于修订 < 内部控制规范实施工作方案 > 的议案鉴于国家财政部办公厅证监会办公厅于 2012 年 8 月 14 日发布关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知 ( 财办会 [2012]30 号 ), 公司决定不聘请外部审计机构对 2012 年度内控规范实施情况进行审计, 将在披露 2013 年年度报告的同时, 披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告同意本议案的 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票第 1 页共 6 页

2 三审议通过关于发行短期融资券的议案 ; 为优化拓宽融资渠道, 节约财务成本, 提高经济效益, 公司董事会同意发行短期融资券, 金额不超过公司向中国银行间市场交易商协会申报材料前经审计净资产的 40%, 具体发行金额授权董事长确定, 并委托招商银行股份有限公司作为本次注册发行的主承销商发行短期融资券所募集的资金将用于置换利率较高的银行借款以及补充流动资金董事会提请股东大会授权董事长根据核准机关的意见和相关法律法规的规定, 全权办理本次发行短期融资券的相关事宜本次短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准同意本议案的 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案提交 2013 年第一次临时股东大会审议四审议通过关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案董事会决定于 2013 年 4 月 2 日下午 13:00 时在公司办公大楼四楼多功能厅召开公司 2013 年第一次临时股东大会, 审议关于选举第六届董事会成员的议案关于选举第六届监事会成员的议案和关于发行短期融资券的议案具体内容详见同日披露的关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知 ( 公告编号 : 号 ) 同意本议案的 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票特此公告附件一 : 董事候选人简历 ; 附件二 : 独立董事候选人简历 ; 附件三 : 独立董事关于董事候选人任职资格的独立意见浙江龙盛集团股份有限公司董事会二 O 一三年三月十五日第 2 页共 6 页

3 附件一 : 董事候选人简历阮伟祥 : 男,1965 年 10 月出生, 理学硕士, 工程师曾任浙江染料助剂总厂副厂长总工程师, 浙江龙盛集团公司副总经理总工程师, 本公司第一届第二届董事会董事副总经理兼总工程师, 第三届董事会董事总经理, 第四届董事会董事长兼总经理现任浙江龙盛控股有限公司副董事长, 本公司第五届董事会董事长兼总经理项志峰 : 男,1962 年 5 月出生, 中专文化程度, 经济师曾任上虞县助剂厂基建设备科长, 浙江助剂总厂供销处处长经营副厂长, 浙江染料助剂总厂经营副厂长兼销售公司经理, 浙江龙盛集团公司经营副总经理党委委员兼销售公司经理, 本公司第一届董事会董事副总经理兼销售公司经理, 本公司第二届董事会董事副总经理, 本公司第三届第四届董事会聘任的常务副总经理现任浙江龙盛控股有限公司董事, 本公司第五届董事会董事常务副总经理, 染料事业部总经理阮兴祥 : 男,1962 年 12 月出生, 工商管理硕士, 统计师曾任上虞县助剂总厂企管科长, 浙江助剂总厂企管科长, 浙江染料助剂总厂企管科长, 浙江龙盛集团公司企财部长, 本公司企财部部长办公室主任兼证券办主任董事会秘书, 本公司第一届第二届第三届第四届董事会董事现任浙江龙盛控股有限公司董事, 本公司第五届董事会副董事长, 房产事业部总裁罗斌 : 男,1971 年 11 月出生, 工学硕士 1999 年通过国家注册会计师考试, 中国注册会计师协会非执业会员 2005 年通过国家司法考试, 获法律职业资格自 1998 年以来, 先后任职于中国华源集团上海凯业集团上海金信证券研究所有限责任公司上海申银万国证券研究所有限公司上海盛万投资顾问有限公司,2009 年 5 月进入本公司任第四届董事会聘任的财务总监现为本公司第五届董事会聘任的财务总监徐亚林 : 男,1965 年 9 月出生, 澳大利亚籍, 硕士 2002 年以前在联合利华中国澳大利亚和巴西等地任职 13 年, 先后担任研发总监全球发展中国家第 3 页共 6 页

4 开发总监等职 ;2002 年 12 月至 2007 年 8 月任瑞士汽巴精化 ( 日化 ) 大中国区总经理后兼任亚太区业务总裁 ;2007 年 8 月至 2009 年 9 月任美国亨斯迈亚太区采购总监 ;2009 年 10 月至 2010 年 5 月任美国格雷斯亚太区采购及供应链总监 ;2010 年 5 月起进入本公司工作现任本公司第五届董事会聘任的副总经理子公司德司达全球控股 ( 新加坡 ) 有限公司董事周勤业 : 男, 经济学硕士学位年任上海财经大学会计学系副主任 1994 年加入上海证券交易所, 现任上海证券交易所发展研究中心顾问,2002 年至 2011 年期间任上海证券交易所副总经理,2011 年至 2012 年任上海证券交易所总会计师, 并曾任中国证监会发行审核委员会委员和重大重组审核委员会委员现为财政部会计准则委员会委员企业内部控制标准委员会委员中国注册会计师协会审计准则委员会委员中国注册会计师协会理事中国资产评估协会常务理事上海市司法鉴定委员会委员上海仲裁委员会仲裁员河仁慈善基金会理事, 复旦大学博士生导师, 厦门大学上海财经大学兼职教授, 兴业银行股份有限公司上海汽车集团股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司上海家化联合股份有限公司的独立董事第 4 页共 6 页

5 附件二 : 独立董事候选人简历全泽 : 男,1971 年 11 月出生, 会计学博士 1998 年起先后任申银万国证券股份有限公司高级经理, 华龙证券有限公司副总裁,2004 年 4 月取得首批保荐代表人资格曾任内蒙古包钢钢联股份有限公司龙元建设集团股份有限公司内蒙古北方重型汽车股份有限公司新疆城建 ( 集团 ) 股份有限公司沪士电子股份有限公司独立董事现任上海迪丰投资有限公司总经理, 复旦大学上海财经大学兼职教授孙笑侠 : 男,1963 年 8 月出生, 中国社会科学院法学博士, 哈佛大学高级访问学者, 享受国务院特殊津贴, 曾获 " 中国十大杰出中青年法学家 " 称号曾在原杭州大学法律系工作, 历任助教讲师副教授教授及系主任曾任浙江大学光华法学院院长博士生导师现任复旦大学特聘教授法学院博士生导师法学院院长, 兼任浙江大华技术股份有限公司浙江广厦股份有限公司杭州老板电器股份有限公司浙江海正药业股份有限公司的独立董事吴仲时 : 男,1963 年 7 月出生, 会计学硕士曾任杭州商学院 ( 现浙江工商大学 ) 会计系副教授, 康恩贝集团有限公司财务部总经理第三届监事会监事第四届监事会主席,2009 年 1 月起兼任本公司第四届董事会独立董事现任浙江康恩贝制药股份有限公司董事, 康恩贝集团有限公司总裁财务总监, 浙江康恩贝集团养颜堂制药有限公司董事长, 云南希陶绿色药业股份有限公司董事长, 吉林光华控股集团股份有限公司董事, 本公司第五届董事会独立董事第 5 页共 6 页

6 附件三 : 独立董事关于董事候选人任职资格的独立意见浙江龙盛集团股份有限公司独立董事关于董事候选人任职资格的独立意见鉴于公司第五届董事会届满需换届, 公司第五届董事会第三十一次会议审议通过推选阮伟祥项志峰阮兴祥罗斌徐亚林周勤业等六人为公司第六届董事会董事候选人, 推选全泽孙笑侠吴仲时等三人为公司第六届董事会独立董事候选人根据公司章程有关规定和要求, 我们经过审慎的调查, 发表独立意见如下 : 1 提名董事的股东符合公司章程规定的提名要求, 提名程序符合相关法律法规和公司章程的规定, 被提名人符合公司法上市公司治理准则公司章程及中国证监会和上海证券交易所的有关规定的情形 2 董事候选人的工作经验管理水平学识和品德均符合公司董事的任职条件和要求故我们同意上述人员作为公司第六届董事会董事候选人, 提交股东大会选举独立董事 : 陈健徐金发吴仲时二 O 一三年三月十五日第 6 页共 6 页

浙江龙盛

浙江龙盛请将手机调至振动或无声 2013 年第一次临时股东大会会议资料二 O 一三年四月二日目录一程序文件 1 大会会议议程...2 2 大会会议须知...3 二提交股东审议表决的议案 1 关于选举第六届董事会成员的议案...................4 2 关于选举第六届监事会成员的议案.................7 3 关于发行短期融资券的议案....................8