决票数为 9 票表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票因工作安排需要, 李庆萍女士将不再担任本行行长董事会审议通过聘任孙德顺先生为本行行长, 自中国银监会核准其任职资格之日起正式就任 ; 在其就任前, 李庆萍女士继续履行本行行长职权孙德顺先生所任本行常务副行长职务至其行长任职资格获

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钿贺
7 years ago
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1 A 股证券代码 : A 股股票简称 : 中信银行编号 : 临 H 股证券代码 :998 H 股股票简称 : 中信银行中信银行股份有限公司董事会会议决议公告本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任中信银行股份有限公司 ( 以下简称本行 ) 于 2016 年 6 月 28 日以书面形式发出有关会议通知, 于 2016 年 6 月 30 日在北京市东城区朝阳门北大街 9 号以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议本次会议应参会董事 10 名, 实际参会董事 10 名, 其中委托出席董事 1 名, 陈丽华独立董事因事委托何操独立董事代为出席并表决常振明董事长主持会议本行部分监事高级管理人员列席了会议会议的召开符合中华人民共和国公司法和中信银行股份有限公司章程以及相关议事规则的规定根据表决情况, 会议审议通过了以下议案 : 一审议通过关于选举李庆萍女士担任中信银行股份有限公司执行董事长的议案李庆萍执行董事因与本议案表决事项存在利害关系, 回避表决, 本议案有效表决票数为 9 票表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票常振明先生因其工作安排需要, 提出辞去本行董事长职务, 请董事会按程序办理为确保董事会正常运作, 根据公司法等法律法规和本行公司章程的规定, 董事会选举李庆萍女士为执行董事长, 自中国银行业监督管理委员会 ( 简称中国银监会 ) 核准其任职资格之日起正式就任 ; 在其就任前, 常振明先生继续履行本行董事长职权李庆萍女士简历见附件 1 二审议通过关于聘任孙德顺先生担任中信银行股份有限公司行长的议案孙德顺执行董事与本议案表决事项存在利害关系, 回避表决, 本议案有效表 1

2 决票数为 9 票表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票因工作安排需要, 李庆萍女士将不再担任本行行长董事会审议通过聘任孙德顺先生为本行行长, 自中国银监会核准其任职资格之日起正式就任 ; 在其就任前, 李庆萍女士继续履行本行行长职权孙德顺先生所任本行常务副行长职务至其行长任职资格获中国银监会核准之日止孙德顺先生简历见附件 2 本行独立董事关于该项议案发表的独立意见函见附件 3 三审议通过关于给予中国中信集团有限公司关联方企业授信额度的议案常振明朱小黄李庆萍孙德顺董事因与本议案表决事项存在利害关系, 回避表决, 本议案有效表决票数为 6 票表决结果 : 赞成 6 票反对 0 票弃权 0 票随着本行业务协同工作的深入推进, 各业务条线分行对于中国中信集团有限公司 ( 以下简称中信集团 ) 关联方关联交易业务需求不断增加本行关联授信资产质量良好, 风险分类均为正常类为在合规的基础上推动业务发展, 本次提请董事会审议给予中信集团关联方企业授信额度合计 68.8 亿元人民币经审议, 董事会同意给予中信集团关联方企业 68.8 亿元人民币授信额度本议案通过后, 本行与中信集团关联方的关联授信额度增至折合亿元人民币, 仍控制在 2016 年度中信集团关联方企业授信额度上限之内本授信交易所涉及的中信集团关联方企业具体情况见附件 4 本行独立董事关于该项议案发表的独立意见函见附件 5 特此公告中信银行股份有限公司董事会 2016 年 7 月 1 日 2

3 附件 1: 李庆萍女士简历李庆萍女士自 2014 年 3 月起任本行非执行董事,2014 年 5 月起任本行党委书记, 2014 年 7 月起任本行执行董事行长李女士同时担任中国中信集团有限公司 ( 以下简称中信集团 ) 执行董事, 中国中信股份有限公司 ( 以下简称中信股份 ) 执行董事副总经理执委会委员, 中国中信有限公司执行董事副总经理, 中信国际金融控股有限公司董事长, 信诚人寿保险有限公司副董事长此前, 李女士 2013 年 9 月至 2014 年 5 月任中信集团党委委员兼中信股份副总经理党委委员 ;2009 年 5 月至 2013 年 9 月任中国农业银行零售业务总监兼个人金融部总经理 ;2009 年 1 月至 2009 年 5 月任中国农业银行零售业务总监兼个人业务部总经理个人信贷业务部总经理 ;2007 年 1 月至 2008 年 12 月任中国农业银行广西分行党委书记行长 ;1984 年 8 月至 2007 年 1 月任中国农业银行国际业务部干部副处长处长副总经理总经理李女士拥有三十多年的中国银行业从业经验李女士为高级经济师, 毕业于南开大学国际金融专业, 获经济学硕士学位 3

4 附件 2: 孙德顺先生简历孙德顺先生自 2011 年 10 月起任本行党委副书记,2011 年 12 月起任本行副行长, 2014 年 3 月起任本行执行董事,2014 年 5 月起任本行常务副行长孙先生同时担任中信银行 ( 国际 ) 董事长此前, 孙先生于 2010 年 1 月至 2011 年 10 月任交通银行北京管理部副总裁兼交通银行北京市分行党委书记行长 ;2005 年 12 月至 2009 年 12 月任交通银行北京市分行党委书记行长 ;1984 年 5 月至 2005 年 11 月在中国工商银行海淀区办事处海淀区支行北京分行数据中心 ( 北京 ) 等单位工作, 期间,1995 年 12 月至 2005 年 11 月任中国工商银行北京分行行长助理副行长,1999 年 1 月至 2004 年 4 月曾兼任中国工商银行数据中心 ( 北京 ) 总经理 ;1981 年 4 月至 1984 年 5 月就职于中国人民银行孙先生拥有三十多年的中国银行业从业经验孙先生毕业于东北财经大学, 获经济学硕士学位 4

5 附件 3: 中信银行股份有限公司独立董事独立意见函按照相关法律法规以及中信银行股份有限公司章程的有关规定, 我们作为中信银行股份有限公司 ( 简称中信银行 ) 的独立董事, 现就李庆萍女士不再担任中信银行行长孙德顺先生担任中信银行行长事项发表独立意见如下 : 同意中信银行董事会关于李庆萍女士因工作安排需要不再担任中信银行行长及聘任孙德顺先生为中信银行行长的相关决定中信银行股份有限公司独立董事吴小庆王联章何操陈丽华 2016 年 6 月 5

6 附件 4: 中国中信集团有限公司关联方企业具体情况关于给予中国中信集团有限公司关联方企业授信额度的议案项下授信交易所涉及的中国中信集团有限公司关联方企业具体情况如下 : 1. 江阴利港发电股份有限公司江阴利港发电股份有限公司成立于 2004 年, 是中信集团通过中国中信股份有限公司全资控股两家子公司 ( 新宏电力投资有限公司和新力能源开发有限公司 ) 所控制的下属企业, 其中中信集团间接控股 71.35%, 国投电力控股股份有限公司等参股 28.65% 公司注册地址为江阴市临港街道西利路 235 号, 法定代表人为李亚军, 注册资本亿元公司经营范围包括电力生产及供售电, 主要分电力煤炭船运等三大业务板块截至 2015 年末, 公司资产总计亿元, 营业总收入亿元, 净利润亿元 2. 沈阳焦煤股份有限公司沈阳焦煤股份有限公司是中国中信集团有限公司间接参股公司, 实际控制人是辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会公司注册地址为沈北新区建设路 38 号, 法定代表人为林守信公司经营范围包括煤炭批发经营煤矸石销售等截至 2016 年 3 月末, 公司总资产 165 亿元, 营业收入 13.8 亿元, 净利润 0.15 亿元 3. 深圳市云龙城投资发展有限公司深圳市云龙城投资发展有限公司是中信房地产股份有限公司的控股子公司, 实际控制人是中国中信集团有限公司公司注册地址为深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙城南路 2 号 9 楼 901, 法定代表人为张晓刚公司经营范围包括投资兴办实业房地产开发经营公司是专为开发深圳市龙岗区南约积谷田社区城中村改造项目的项目公司, 截至 2016 年 3 月末, 公司总资产亿元, 由于公司房地产项目正在建设, 尚未达到预售条件, 净利润亿元 4. 中信财务有限公司中信财务有限公司实际控制人为中国中信集团有限公司, 注册地址为北京朝 6

7 阳新源南路 6 号京城大厦低层栋 B 座 2 层, 法定代表人张云亭, 注册资本 10 亿元公司两大股东分别为中国中信有限公司 ( 持股 80%) 和中信建设有限责任公司 ( 持股 20%) 公司经营范围: 对成员单位办理财务和融资顾问信用鉴证及相关的咨询代理业务, 协助成员单位实现交易款项的收付, 对成员单位提供担保等截至 2015 年末公司资产总计亿元, 营业收入 5.37 亿元, 净利润 3.74 亿元 5. 苏州木渎中新置地有限公司苏州木渎中新置地有限公司是由苏州中信投资有限公司持股 35% 的子公司, 股东苏州中信投资有限公司的实际控制人是中信地产公司注册地址为苏州市吴中区木渎镇珠江南路 999 号 3 幢 B210 室, 法定代表人为郭启志公司经营范围包括房地产开发销售租赁及商业运营等截至 2015 年末, 公司总资产 5.70 亿元, 由于公司房地产项目正在建设, 尚未达到预售条件, 暂无营业收入和利润 6. 中信国安集团有限公司中信国安集团有限公司是中国中信集团有限公司的参股公司, 参股比例为 20.95% 公司注册地址为北京市朝阳区关东店北街 1 号, 法定代表人为李士林公司经营范围包括通信能源房地产文化体育旅游广告项目的投资, 投资咨询, 资产受托管理, 资产重组策划, 物业管理, 组织文化体育交流, 承办国内展览及展销会学术报告会技术交流会, 机械设备电子设备房屋的租赁, 钟表的销售与维修, 技术转让技术咨询及技术服务, 企业财务和经营管理咨询, 销售黄金白银制品等截至 2015 年末, 公司总资产亿元, 营业收入亿元, 净利润 8.98 亿元 7. 泰融金新 ( 武汉 ) 投资管理有限公司泰融金新 ( 武汉 ) 投资管理有限公司是中国中信有限公司为实际控制人的项目公司, 公司于 2015 年 11 月注册成立, 主要股东是泰融汉新 ( 天津 ) 投资管理合伙企业公司注册地址为武汉市硚口区解放大道号新世界中心 ( 办公 )6 层办公 A 室 606 号, 法定代表人为陈启彬公司经营范围包括房地产投资自有房屋租赁室内装饰设计与施工等截至 2016 年 5 月末, 公司总资产 9.18 亿元, 总负债 9.17 亿元, 由于经营项目租金正在收取中, 净利润亿元 7

8 8. 锦州钛业有限公司锦州钛业有限公司是中国中信有限公司间接持有 76.37% 股权的子公司, 实际控制人是中国中信集团有限公司公司注册地址为辽宁省锦州市太和区合金里 59 号, 法定代表人为齐牧公司经营范围包括四氯化钛盐酸次氯酸钠液氧液氩无机卤化物氧化物及钛产品研制生产销售, 经营企业自产产品及相关技术的出口业务, 经营企业生产科研所需的原辅材料机械设备仪器仪表及相关技术进口业务截至 2015 年末, 公司总资产亿元, 营业收入 5.15 亿元, 净利润 0.2 亿元 9. 中信产业投资基金管理有限公司中信产业投资基金管理有限公司是 2008 年 5 月经国家发展和改革委员会批准设立的产业投资基金管理公司公司注册地址为四川绵阳, 法定代表人为田宇 2011 年增资后, 公司注册资本为 18 亿元人民币, 公司经营范围包括发起设立产业 ( 股权 ) 投资基金, 产业 ( 股权 ) 投资基金管理, 财务顾问, 投资及投资管理咨询, 股权投资及对外投资, 企业管理截至 2015 年末, 公司总资产亿元, 营业收入亿元, 净利润亿元 10. 中国中信有限公司中国中信有限公司是中国中信股份有限公司的全资子公司, 实际控制人是中国中信集团有限公司公司注册地址为北京市朝阳区新源南路 6 号, 法定代表人为常振明公司经营范围包括投资和管理金融业 ( 涉及投资和管理境内外银行证券保险信托资产管理期货租赁基金信用卡等金融类企业及相关产业 ), 投资和管理非金融业 ( 涉及能源交通等基础设施, 矿产林木等资源开发和原材料工业, 机械制造, 房地产开发, 信息产业中的信息基础设施基础电信和增值电信业务, 商贸服务及其他产业中的环境保护, 医药生物工程和新材料, 航空运输仓储酒店旅游业, 国际贸易和国内贸易进出口业务商业, 教育出版传媒文化和体育, 咨询服务 ), 向境内外子公司发放股东贷款, 资本运营等业务截至 2016 年 3 月末, 公司总资产亿元, 实现营业收入亿元, 净利润亿元 8

9 附件 5: 中信银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见函中信银行股份有限公司 ( 以下简称中信银行 ) 拟向中国中信集团有限公司 ( 以下简称中信集团 ) 关联方企业提供额度为 68.8 亿元人民币的关联授信纳入 2016 年度中信集团关联方企业授信额度上限管理根据中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会香港联合交易所有限公司上海证券交易所等监管部门要求和中信银行股份有限公司章程中信银行股份有限公司关联交易管理办法等有关规定, 我们作为中信银行的独立董事, 事前认真审阅了相关议案及文件, 现就上述关联交易事项发表如下意见 : 一中信银行向中信集团下属公司进行授信的相关议案已经中信银行第四届董事会第十五次会议审议通过在提交董事会会议审议前, 已经我们事前认可董事会会议在审议与本次关联交易有关的议案时, 有利益冲突的关联董事依法回避表决, 本次董事会会议召开程序及决议合法有效二中信银行向中信集团下属公司进行授信的相关议案符合中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会上海证券交易所等监管部门要求, 符合中信银行股份有限公司章程中信银行股份有限公司关联交易管理办法及其他相关规定, 履行了相应的审批程序三中信银行上述关联交易系依据市场定价原则和一般商业条款于中信银行日常业务过程中进行, 公平合理且符合中信银行和全体股东的利益, 不存在损害中信银行及中小股东利益的情况, 不会对中信银行本期及未来的财务状况产生不利影响, 也不会影响上市公司的独立性中信银行股份有限公司独立董事吴小庆王联章何操陈丽华 2016 年 6 月 9

<4D F736F F D DD6D0D0C5D2F8D0D0B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB6ADCAC2BBE1BBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E62E646F63>

<4D F736F F D DD6D0D0C5D2F8D0D0B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB6ADCAC2BBE1BBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E62E646F63> A 股证券代码 :601998 A 股股票简称 : 中信银行编号 : 临 2014-62 H 股证券代码 :998 H 股股票简称 : 中信银行中信银行股份有限公司董事会会议决议公告本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任中信银行股份有限公司 ( 以下简称本行 ) 于 2014 年 12 月 18