A 股证券代码 : A 股股票简称 : 中信银行编号 : 临 H 股证券代码 :998 H 股股票简称 : 中信银行中信银行股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实

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陌权
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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 幷明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而産生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任中信銀行股份有限公司 China CITIC Bank Corporation Limited ( 在中華人民共和國注册成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :998) 於其他市場發佈的公告

1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 幷明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而産生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任中信銀行股份有限公司 China CITIC Bank Corporation Limited ( 在中華人民共和國注册成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :998) 於其他市場發佈的公告本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊登茲載列該公告 ( 於上海證券交易所網站刊登 ) 如下, 僅供參閱承董事會命中信銀行股份有限公司常振明董事長中國北京二零一三年十月二十九日於本公告之日, 本行執行董事為朱小黃博士 ; 非執行董事為常振明先生陳小憲博士竇建中先生郭克彤先生張小衛先生安赫爾卡諾費爾南德斯 (Ángel Cano Fernández) 先生及岡薩洛何塞托拉諾瓦易那 (Gonzalo José Toraño Vallina) 先生 ; 及獨立非執行董事為李哲平先生邢天才博士劉淑蘭女士吳小慶女士及王聯章先生

2 A 股证券代码 : A 股股票简称 : 中信银行编号 : 临 H 股证券代码 :998 H 股股票简称 : 中信银行中信银行股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任中信银行股份有限公司 ( 以下简称本行 ) 第三届董事会第十七次会议于 2013 年 10 月 11 日发出书面会议通知,2013 年 10 月 29 日在北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座 16 层会议室以现场会议形式完成表决形成决议会议应参会董事 13 名, 实际参会董事 13 名, 其中, 窦建中董事郭克彤董事张小卫董事因事分别委托朱小黄董事常振明董事长陈小宪常务副董事长代为出席和表决会议的召开符合中华人民共和国公司法及中信银行股份有限公司章程的相关规定会议审议通过了以下议案 : 一审议通过中信银行 2013 年第三季度报告表决结果 : 赞成 13 票反对 0 票弃权 0 票根据西班牙对外银行 ( 简称 BBVA ) 的通知, 将不因其年报审计要求而聘请毕马威对本行 2013 年三季度财务报告进行审阅中信银行 2013 年第三季度报告的内容请详见本行刊载于上海证券交易所网站 ( 和本行网站 ( 的相关公告二审议通过关于上海分行购买营业用房的议案常振明朱小黄窦建中郭克彤等 4 位董事因与本议案表决事项存在利害关系, 需回避表决, 本议案有效表决票数为 9 票表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票董事会同意上海分行购置上海世博园 B 片区 B03B-03 地块中信大厦项目, 购 1

3 置总价款为 25 亿元本行独立董事李哲平邢天才刘淑兰吴小庆王联章关于本关联交易的独立意见函请参见附件本议案涉及的关联交易公告详见本行 2013 年 10 月 29 日刊载于上海证券交易所网站 ( 和本行网站 ( 的相关公告三审议通过关于批准常振明董事长为第三届董事会战略发展委员会委员的议案表决结果 : 赞成 13 票反对 0 票弃权 0 票董事会同意常振明董事长担任本行第三届董事会战略发展委员会委员四审议通过关于提名李庆萍女士为中信银行股份有限公司非执行董事的议案表决结果 : 赞成 13 票反对 0 票弃权 0 票董事会同意提名李庆萍女士为本行非执行董事, 并同意将该议案提交股东大会审议李庆萍女士的声明及简历参见附件独立董事李哲平邢天才刘淑兰吴小庆王联章发表独立意见如下 : 同意五审议通过关于提名孙德顺先生为中信银行股份有限公司执行董事的议案表决结果 : 赞成 13 票反对 0 票弃权 0 票同意提名孙德顺先生为本行执行董事, 并同意将该议案提交股东大会审议孙德顺先生的声明及简历参见附件独立董事李哲平邢天才刘淑兰吴小庆王联章发表独立意见如下 : 同意六审议通过关于聘任李欣先生担任公司秘书及其他相关职务的议案 2

4 表决结果 : 赞成 13 票反对 0 票弃权 0 票董事会同意聘任李欣先生担任 : (1) 本行按联交所上市规则要求设置的公司秘书 (2) 联交所上市规则第 3.05 条规定的本行的授权代表, 履行联交所上市规则第 3.06 条规定的职责 (3) 本行的电子呈交系统授权代表, 有权代表本行处理有关联交所电子呈交系统相关事务董事会同意授权由李欣先生全面接替原由林争跃先生负责的本行在香港联交所上市涉及的各项事务七审议通过关于召集 2013 年第三次临时股东大会的议案表决结果 : 赞成 13 票反对 0 票弃权 0 票董事会同意召集股东于 2013 年 12 月 17 日上午 9:30 开始以现场方式召开本行 2013 年第三次临时股东大会, 审议关于选举李庆萍女士担任中信银行股份有限公司非执行董事的议案和关于选举孙德顺先生担任中信银行股份有限公司执行董事的议案, 以及其他按照规定提交股东大会审议的议案根据本行章程规定, 本行召开股东大会应于会议召开前 45 至 50 日的期间内通知股东,2013 年第三次临时股东大会相关事项安排将于 2013 年 10 月 31 日左右发出通知并进行公告特此公告中信银行股份有限公司董事会二〇一三年十月三十日 3

5 附件一中信银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见函 ( 独董关联函字号 ) 中信银行股份有限公司 ( 以下简称银行 ) 拟向关联方中信泰富购置上海世博园 B 片区 B03B-03 地块中信大厦项目, 购置总价款 25 亿元就上述事宜, 各独立董事认真审阅了相关议案及文件, 认为 : 1 银行向中信泰富的下属子公司上海信泰购置上海世博园 B 片区 B03B-03 地块中信大厦项目的相关议案已经银行第三届董事会第十七次会议审议通过在提交董事会会议审议前, 已经我们事前认可董事会会议在审议与本次关联交易有关的议案时, 有利益冲突的关联董事依法回避表决, 本次董事会会议召开程序及决议合法有效 2 银行向中信泰富的下属子公司上海信泰购置上海世博园 B 片区 B03B-03 地块中信大厦项目符合中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会上海证券交易所等监管部门要求, 符合中信银行股份有限公司章程中信银行股份有限公司关联交易管理办法及其他相关规定, 履行了相应的审批程序 3 银行上述关联交易系依据市场定价原则和一般商业条款于银行日常业务过程中进行, 公平合理且符合银行和全体股东的利益, 不存在损害银行及中小股东利益的情况, 不会对银行本期及未来的财务状况产生不利影响, 也不会影响上市公司的独立性中信银行股份有限公司独立董事李哲平邢天才刘淑兰吴小庆王联章二〇一三年十月 4

6 附件二中信银行股份有限公司非执行董事候选人声明依据商业银行公司治理指引第四十五条公司章程第一百三十二条有关要求, 本声明人作为中信银行股份有限公司董事会非执行董事候选人, 现公开声明如下 : 本人同意接受提名为中信银行股份有限公司非执行董事, 并就相关事项声明及承诺如下 : 一本人已披露的简历及其他与非执行董事候选人资格相关的资料真实完整 ; 二本人当选为中信银行股份有限公司非执行董事后, 将根据相关法律法规的规定和中信银行股份有限公司章程的规定, 切实履行非执行董事的职责和义务声明人 : 李庆萍二〇一三年十月 5

7 附件三李庆萍女士简历李庆萍女士,1962 年出生, 中国国籍, 现任中国中信股份有限公司副总经理党委委员此前, 李女士自 1984 年 8 月至 2007 年 1 月, 任中国农业银行总行国际业务部干部副处长处长副总经理总经理 ; 自 2007 年 1 月至 2008 年 12 月任中国农业银行广西分行党委书记行长 ; 自 2009 年 1 月至 2009 年 5 月任中国农业银行零售业务总监兼个人业务部个人信贷业务部总经理 ; 自 2009 年 5 月至 2013 年 9 月任中国农业银行总行零售业务总监兼个人金融部总经理李女士在中国银行业拥有 29 年从业经历, 对国际业务和零售业务有较深的研究李女士为高级经济师, 毕业于南开大学国际金融专业, 经济学硕士 6

8 附件四中信银行股份有限公司执行董事候选人声明依据商业银行公司治理指引第四十五条公司章程第一百三十二条有关要求, 本声明人作为中信银行股份有限公司董事会执行董事候选人, 现公开声明如下 : 本人同意接受提名为中信银行股份有限公司执行董事, 并就相关事项声明及承诺如下 : 一本人已披露的简历及其他与执行董事候选人资格相关的资料真实完整 ; 二本人当选为中信银行股份有限公司执行董事后, 将根据相关法律法规的规定和中信银行股份有限公司章程的规定, 切实履行执行董事的职责和义务声明人 : 孙德顺二〇一三年十月 7

9 附件五孙德顺先生简历孙德顺先生,1958 年出生, 中国国籍, 现任中信银行股份有限公司副行长孙先生于 2011 年 10 月加盟本行此前,2010 年 1 月至 2011 年 10 月, 孙先生担任交通银行北京管理部副总裁, 兼任交通银行北京市分行行长 2005 年 12 月至 2009 年 12 月, 孙先生担任交通银行北京市分行行长 1984 年 5 月至 2005 年 11 月, 孙先生在中国工商银行海淀区办事处海淀区支行北京分行总行数据中心 ( 北京 ) 等单位工作,1995 年 12 月至 2005 年 11 月, 担任中国工商银行北京分行行长助理副行长,1999 年 1 月至 2004 年 4 月, 曾兼任工商银行总行数据中心 ( 北京 ) 总经理 1981 年 4 月至 1984 年 5 月, 孙先生就职于中国人民银行孙先生拥有 32 年的中国银行业从业经验孙先生毕业于东北财经大学, 获经济学硕士学位 8

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Microsoft Word C.doc 香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任深圳高速公路股份有限公司 SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :548) 海外監管公告本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第