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1 A 股证券代码 : A 股股票简称 : 中信银行编号 : 临 H 股证券代码 :998 H 股股票简称 : 中信银行中信银行股份有限公司董事会会议决议公告本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任中信银行股份有限公司 ( 以下简称本行 ) 于 2015 年 4 月 13 日发出有关会议通知,2015 年 4 月 24 日以现场形式完成一次董事会会议召开并形成决议会议应参会董事 11 名, 实际参会董事 11 名, 朱小黄董事李哲平董事因事分别委托孙德顺董事吴小庆董事代为出席和表决常振明董事长主持会议会议的召开符合中华人民共和国公司法和中信银行股份有限公司章程的相关规定会议审议通过了以下议案 : 一审议通过中信银行 2015 年第一季度报告表决结果 : 赞成 11 票反对 0 票弃权 0 票中信银行 2015 年第一季度报告的内容请参见上载于上海证券交易所网站 ( 和本行网站 ( 的相关公告二审议通过关于发行 150 亿元小微企业专项金融债券的议案本行于 2012 年 1 月 17 日召开的第二届董事会第二十七次会议及 2012 年 3 月 6 日召开的 2012 年第一次临时股东大会分别审议并通过了关于发行人民币 300 亿元小微企业专项金融债券的议案, 决议有效期截至 2014 年 12 月 31 日止根据授权和本行小微企业业务情况, 本行于 2013 年 11 月发行了 150 亿元小微企业专项金融债券结合资本市场情况及本行小微企业业务的开展情况, 本行放缓了剩余 150 亿元小微金融债券的发行进度, 相关决议及授权于 2014 年 12 月 31 日到期根据本行公司章程第一百五十八条的相关规定, 本行董事会有权决定本 1

2 行发行非补充资本金性质的债券的全部相关事宜为进一步推动本行小微企业业务快速健康发展, 实现本行小微企业业务发展战略目标, 同时结合近期较为有利的债券市场环境, 现就本行发行剩余 150 亿元小微企业专项金融债事宜作出如下决议 : ( 一 ) 发行方案建议本行在获得有效监管机构批准的条件下按照下列条款及条件发行小微企业专项金融债券 : 1 债券性质 : 求偿顺序等同于一般负债的金融债券 ; 2 发行总额 : 不超过人民币 150 亿元 ( 含 150 亿元 ); 3 债券期限 : 不超过 5 年期 ( 含 5 年期 ); 4 债券利率 : 参照市场利率确定 ; 5 募集资金用途 : 本次金融债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准全部用于支持本行小型微型企业贷款业务 ; 6 决议有效期限 : 自董事会批准本次金融债券发行之日起至 2016 年 12 月 31 日止 ( 二 ) 授权事宜 1 提请董事会授权本行管理层办理本次金融债券发行的相关事宜, 包括但不限于向相关监管机构报批沟通及确定具体发行批次和规模发行时间发行对象发行方式发行地点发行条款债券期限债券利率债券价格债券币种申请债券上市流通安排债券还本付息签署相关法律文件等, 并根据相关监管部门的要求对发行方案进行适当调整, 并由管理层根据具体情况决定并办理与本次发行相关的其他事宜 2 董事会授权本行管理层的相关授权期限, 与本决议有效期限相同表决结果 : 赞成 11 票反对 0 票弃权 0 票三审议通过关于中信银行合肥呼叫中心项目立项的议案 2

3 表决结果 : 赞成 11 票反对 0 票弃权 0 票四审议通过中信银行 2015 年风险偏好陈述书及中信银行股份有限公司风险偏好管理办法 (2.0 版,2015 年 ) 表决结果 : 赞成 11 票反对 0 票弃权 0 票五审议通过中信银行全面风险管理政策 (2015 年版, 试行 ) 表决结果 : 赞成 11 票反对 0 票弃权 0 票六审议通过中信银行股份有限公司银行账户利率风险管理办法表决结果 : 赞成 11 票反对 0 票弃权 0 票七审议通过关于中信银行不良贷款减免授权审批权限的议案表决结果 : 赞成 11 票反对 0 票弃权 0 票董事会同意将上述议案提交股东大会审议八审议通过关于给予中国中信集团有限公司关联方企业授信额度的议案董事会同意给予中信集团关联方企业授信人民币 206 亿元常振明朱小黄窦建中李庆萍孙德顺董事因与本议案表决事项存在利害关系, 需回避表决, 本议案有效表决票数为 6 票表决结果 : 赞成 6 票反对 0 票弃权 0 票本授信交易所涉及的中信集团关联方企业具体情况请参见附件一本行独立董事李哲平吴小庆王联章袁明关于本关联交易的独立意见函请参见附件二九审议通过关于中信银行高管人员 2013 年薪酬分配方案的议案李庆萍孙德顺董事因与本议案表决事项存在利害关系, 需回避表决, 本议案有效表决票数为 9 票 3

4 表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票本行独立董事李哲平吴小庆王联章袁明关于本议案的独立意见函请参见附件三特此公告中信银行股份有限公司董事会二〇一五年四月二十五日 4

5 附件一 : 中国中信集团有限公司关联方企业具体情况关于给予中国中信集团有限公司关联方企业授信额度的议案项下授信交易所涉及的中国中信集团有限公司 ( 以下简称中信集团 ) 关联方企业具体情况如下 : 1 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司是中国中信股份有限公司下属子公司, 注册地址 : 注册地为广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座, 法定代表人 : 王东明, 注册资本人民币 1,101, 万元公司第一大股东为 : 中国中信有限公司, 持股比例为 20.30% 公司经营范围包括: 证券经纪 ( 限山东省河南省浙江省福建省江西省以外区域 ); 证券投资咨询 ; 与证券交易证券投资活动有关的财务顾问 ; 证券承销与保荐 ; 证券自营 ; 证券资产管理 ; 融资融券 ; 证券投资基金代销 ; 为期货公司提供中间介绍业务 ; 代销金融产品 2014 年 12 月 31 日, 申请人资产总计亿元,2014 年实现营业收入亿元, 净利润万元 2 中信重工机械股份有限公司中国中信有限公司持有中信重工机械股份有限公司 63.87% 的股权, 中国中信有限公司是中国中信集团有限公司的下属子公司, 注册地址 : 洛阳市涧西区建设路 206 号, 法定代表人 : 任沁新, 注册资本 27.4 亿元人民币公司主要从事大型设备大型成套技术装备及大型铸锻件的开发研制及销售, 并提供相关配套服务和整体解决方案产品及服务主要应用于建材矿山冶金电力及节能环保行业截止 2014 年 9 月末, 申请人资产总计亿元,2014 年 1-9 月实现营业收入亿元, 净利润 3.62 亿元 3. 上海大昌行储运有限公司上海大昌行储运有限公司成立于 2005 年, 注册资本 5150 万元, 注册地址上海是闸北区石龙路 345 弄 15 号, 法定代表人张小奎, 上海大昌行经贸有限公司持股 5

6 80%, 上海大昌行食品工业有限公司持股 20% 业务范围为普通货运货物专用运输仓储糖果制品分装等截至 2014 年末, 上海大昌行储运有限公司的净资产 763 万元,2014 年实现营业收入 5674 万元, 净利润万元 4. 大昌三昶 ( 上海 ) 商贸有限公司大昌三昶 ( 上海 ) 商贸有限公司成立于 2008 年, 注册资本 2025 万元, 注册地址上海市闸北区梅园路 228 号 2701 室, 法定代表人赵广林, 天恩投资有限公司持股 100% 业务范围包装食品乳制品水产品的进出口截至 2014 年末, 大昌三昶 ( 上海 ) 商贸有限公司的净资产万元,2014 年实现营业收入万元, 净利润 5567 万元 5. 中信资产管理有限公司中信资产管理有限公司是中国中信集团有限公司下属控股子公司, 注册地址 : 北京市东城区东中街 9 号 A 座写字楼 3 层, 法定代表人 : 刘志强, 注册资本人民币亿元, 股权结构为 : 中国中信集团有限公司 100% 控股公司经营范围包括 : 资产受托管理企业管理企业资产界定与重组实业投资财务咨询及顾问投资管理及咨询 ( 国家有专项专营规定的除外 ) 2014 年 9 月末, 申请人总资产亿元,2014 年 1-9 月实现营业收入 8.90 亿元, 实现净利润 2.38 亿元 6. 中信商业保理有限公司中信商业保理有限公司是中国中信集团有限公司下属控股子公司, 注册地址 : 天津市华苑产业区华天道 2 号 ( 火炬大厦 )2060 室, 法定代表人 : 周骏, 注册资本万元人民币公司股权结构为 : 中信资产管理有限公司持股 60%, 百翔控股有限公司持股 25%, 天正汇金 ( 北京 ) 投资管理有限公司持股 15% 公司经营范围包括 : 商业保理销售分户账管理应收账款催收等 2014 年 12 月末, 申请人资产总计万元,2014 年实现营业收入万元, 净利润 2246 万元 7. 中国环球租赁有限公司中国环球租赁有限公司是中国通用技术 ( 集团 ) 控股有限责任公司下属控股 6

7 子公司, 注册地址 : 北京市西城区西直门外大街 6 号中仪大厦 9 层, 法定代表人郭卫平, 注册资本万美元公司股权结构为 : 环球医疗服务有限公司持股 100% 截至目前, 环球医疗服务有限公司的股东包括中信资本控股有限公司, 持股比例为 19.24% 公司经营范围包括: 国内外各类医疗设备教育工程机械船舶等设备及其附带技术的直接租赁售后回租业务 2014 年 12 月末, 申请人资产总计亿元,2014 年实现营业收入亿元, 净利润 4.57 亿元 8. 中信国安投资有限公司中信国安投资有限公司是中信国安集团有限公司下属全资子公司, 成立于 1996 年 2 月 16 日, 注册地址 : 北京市朝阳区关东店北街 1 号, 法定代表人 : 张建昕, 注册资本万人民币公司股权结构为 : 中信国安集团有限公司持股 100% 公司经营范围包括 : 铝铝合金板带箔材型材及深加工产品的销售 ; 铝加工技术咨询铝加工设备的制造 ; 铝幕墙和门窗的设计加工制造安装及室内外装饰 ; 金银首饰销售 ; 实业项目高新技术开发项目的投资 ; 养老产业投资管理 ; 养老设施运营管理 ; 高新技术开发转让技术服务 ; 资产受托管理 ; 资产托管重组财务管理的咨询策划 ; 物业管理 ; 房屋出租 ; 房屋拆迁服务 ; 建筑物拆除服务 ; 信息咨询 ; 机械电子设备汽车租赁 ; 房地产开发经营 2014 年 9 月末, 申请人资产总计亿元, 净资产亿元,2014 年 1-9 月实现营业收入亿元, 净利润 -0.8 亿元 9. 锦州钛业有限公司锦州钛业有限公司是翰星投资有限公司下属控股子公司, 注册地址 : 锦州市高新技术产业园区, 法定代表人 : 齐牧, 注册资本万元人民币公司股权结构为 : 翰星投资有限公司 76.36%, 攀枝花钢铁集团公司 23.64% 公司经营范围包括 : 四氯化钛盐酸次氯酸钠液氧液氩无机卤化物氧化物及钛产品研制生产销售 ; 自产产品及相关技术的出口业务, 经营生产所需原辅材料机械设备仪器仪表及相关技术进口业务 ; 主营业务为钛白粉的生产及销售 2014 年末, 申请人资产总计万元,2014 年全年实现营业收入万元, 净利润 3150 万元 7

8 附件二 : 中信银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见函中信银行股份有限公司 ( 以下简称银行 ) 拟向中国中信集团有限公司 ( 以下简称中信集团 ) 关联方企业提供额度为 206 亿元人民币的关联授信根据中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会香港联合交易所有限公司上海证券交易所等监管部门要求和中信银行股份有限公司章程中信银行股份有限公司关联交易管理办法等有关规定, 我们作为银行的独立董事, 事前认真审阅了相关议案及文件, 现就上述关联交易事项发表如下意见 : 一中信银行向中信集团下属公司进行授信的相关议案已经中信银行第三届董事会第三十五次会议审议通过在提交董事会会议审议前, 已经我们事前认可董事会会议在审议与本次关联交易有关的议案时, 有利益冲突的关联董事依法回避表决, 本次董事会会议召开程序及决议合法有效二中信银行向中信集团下属公司进行授信的相关议案符合中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会上海证券交易所等监管部门要求, 符合中信银行股份有限公司章程中信银行股份有限公司关联交易管理办法及其他相关规定, 履行了相应的审批程序三中信银行上述关联交易系依据市场定价原则和一般商业条款于中信银行日常业务过程中进行, 公平合理且符合中信银行和全体股东的利益, 不存在损害中信银行及中小股东利益的情况, 不会对中信银行本期及未来的财务状况产生不利影响, 也不会影响上市公司的独立性中信银行股份有限公司独立董事李哲平吴小庆王联章袁明二〇一五年四月 8

9 附件三 : 中信银行股份有限公司独立董事关于中信银行高管人员 2013 年薪酬分配方案的独立意见我们作为中信银行股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 的独立董事, 根据上市公司治理准则公司章程和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等有关规定的要求, 对公司中信银行高管人员 2013 年薪酬分配方案确定的薪酬分配方案发表如下独立意见 : 公司本次确定高级管理人员薪酬是依据公司所处行业和公司规模, 结合公司的实际经营情况及高级管理人员的实际工作情况制定的, 不存在损害公司及股东利益的情形, 符合国家有关法律法规及公司章程的规定基于独立判断, 我们对本次董事会确定的高级管理人员 2013 年薪酬分配方案表示同意中信银行股份有限公司独立董事李哲平吴小庆王联章袁明二〇一五年四月 9

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