A 股证券代码 : A 股股票简称 : 中信银行编号 : 临 H 股证券代码 :998 H 股股票简称 : 中信银行中信银行股份有限公司董事会会议决议公告本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任中信銀行股份有限公司 China CITIC Bank Corporation Limited ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :998)

1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任中信銀行股份有限公司 China CITIC Bank Corporation Limited ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :998) 於其他市場發佈的公告本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊登茲載列該公告 ( 於上海證券交易所網站刊登 ) 如下, 僅供參閱承董事會命中信銀行股份有限公司李慶萍董事長中國北京 2018 年 2 月 27 日於本公告日期, 本行執行董事為李慶萍女士 ( 董事長 ) 及孫德順先生 ( 行長 ); 非執行董事為朱皋鳴先生黃芳女士及萬里明先生 ; 及獨立非執行董事為吳小慶女士王聯章先生何操先生陳麗華女士及錢軍先生

2 A 股证券代码 : A 股股票简称 : 中信银行编号 : 临 H 股证券代码 :998 H 股股票简称 : 中信银行中信银行股份有限公司董事会会议决议公告本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任中信银行股份有限公司 ( 以下简称本行 ) 于 2018 年 2 月 12 日以书面形式发出有关会议通知, 于 2018 年 2 月 27 日在北京市东城区朝阳门北大街 9 号以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议本次会议应参会董事 10 名, 实际参会董事 10 名会议由李庆萍董事长主持, 本行部分监事和高级管理人员列席了会议会议的召开符合中华人民共和国公司法和中信银行股份有限公司章程以及相关议事规则的规定根据表决情况, 会议审议通过了以下议案 : 一审议通过关于给予关联方企业授信额度的议案李庆萍朱皋鸣董事因与本议案表决事项存在利害关系, 回避表决本议案 ; 黄芳董事因新湖中宝股份有限公司间接持有上海亚龙古城房地产开发有限公司 ( 简称上海亚龙 ) 股权, 与本议案中变更给予上海亚龙授信条件事项存在利害关系, 回避本议案中该项表决 ( 一 ) 变更给予中国中信集团有限公司 ( 简称中信集团 ) 下属关联方企业上海亚龙授信条件本项有效表决票数为 7 票表决结果 : 赞成 7 票反对 0 票弃权 0 票 ( 二 ) 给予中信集团下属其他关联方企业新增 17 亿元人民币授信本项有效表决票数为 8 票表决结果 : 赞成 8 票反对 0 票弃权 0 票随着本行业务协同工作的深入推进, 各业务条线分行对于中信集团及其下 1

3 属企业授信业务需求不断增加为在合规的基础上支持业务发展, 本次提请董事会审议变更给予上海亚龙授信条件及给予中信集团下属其他关联方企业新增关联授信额度 17 亿元人民币经审议, 董事会同意变更给予上海亚龙授信条件及给予中信集团下属其他关联方企业新增 17 亿元人民币授信额度, 纳入中信集团及其下属企业关联授信额度上限统一管理本次关联授信所涉及的中信集团下属关联方企业具体情况见附件 1 本行独立董事吴小庆王联章何操陈丽华钱军关于本次关联交易的独立意见函见附件 2 二审议通过关于聘任陆金根先生为中信银行股份有限公司业务总监的议案表决结果 : 赞成 10 票反对 0 票弃权 0 票董事会同意聘任陆金根先生为本行业务总监, 在中国银行业监督管理委员会核准此项任职资格时就任本行独立董事吴小庆王联章何操陈丽华钱军关于聘任陆金根先生为本行业务总监的独立意见函请见附件 3 陆金根先生的简历请见附件 4 三审议通过关于中信银行高管人员 2016 年度薪酬分配方案的议案李庆萍孙德顺董事因与本议案表决事项存在利害关系, 需回避表决, 本议案有效表决票数为 8 票表决结果 : 赞成 8 票反对 0 票弃权 0 票本行独立董事吴小庆王联章何操陈丽华钱军关于本议案的独立意见函请见附件 5 特此公告中信银行股份有限公司董事会 2018 年 2 月 28 日 2

4 附件 1: 中信集团下属关联方企业具体情况关于给予关联方企业授信额度的议案项下授信交易所涉及的中信集团下属关联方企业具体情况如下 : 1. 上海亚龙古城房地产开发有限公司上海亚龙古城房地产开发有限公司由中信信托有限责任公司间接持股 80%, 由新湖中宝股份有限公司通过新湖地产集团有限公司间接持股 20%, 实际控制人是中国中信集团有限公司公司注册资本为 3.2 亿元人民币, 注册地址为上海市黄浦区中华路 1600 号 7 楼单元, 法定代表人为林俊波公司经营范围为房地产开发经营物业管理房地产信息咨询建筑材料电线电缆五金电器 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截至 2017 年 9 月末, 公司总资产亿元, 由于公司负责的黄浦项目目前处于前期开发阶段, 尚未产生实质性营业收入, 公司营业收入为 0, 净利润亿元 2. 中信资产管理有限公司中信资产管理有限公司是中国中信集团有限公司的全资子公司, 实际控制人是中国中信集团有限公司公司注册资本为 14.8 亿元人民币, 注册地址为北京市东城区东中街 9 号 A 座写字楼 3 层, 法定代表人为刘志强公司经营范围为资产受托管理企业管理 ; 企业资产界定与重组 ; 实业投资 ; 财务咨询及顾问 ; 投资管理及咨询 ( 国家有专项专营规定的除外 ) ( 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 截至 2017 年末, 公司总资产亿元,2017 年实现营业收入亿元, 净利润 1.76 亿元 3. 中信财务有限公司中信财务有限公司是中国中信有限公司的控股子公司, 实际控制人是中国中 3

5 信集团有限公司公司注册资本为 28.2 亿元人民币, 注册地址为北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦低层栋 B 座 2 层, 法人代表人为张云亭公司经营范围为经营以下本外币业务 : 对成员单位办理财务和融资顾问信用鉴证及相关的咨询代理业务 ; 协助成员单位实现交易款项的收付 ; 对成员单位提供担保 ; 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资 ; 对成员单位办理票据承兑与贴现 ; 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算清算方案设计 ; 吸收成员单位的存款 ; 对成员单位办理贷款及融资租赁 ; 委托投资 ; 承销成员单位的企业债券 ; 有价证券投资 ( 股票二级市场投资除外 ); 成员单位产品的买方信贷和融资租赁 ; 从事同业拆借 ; 保险兼业代理业务 ( 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 截至 2017 年末, 公司总资产亿元,2017 年实现营业收入 6.89 亿元, 净利润 3.77 亿元 4

6 附件 2: 中信银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见函中信银行股份有限公司 ( 以下简称中信银行 ) 拟变更给予上海亚龙古城房地产开发有限公司授信条件, 并给予中国中信集团有限公司 ( 以下简称中信集团 ) 下属企业提供新增额度为 17 亿元人民币的关联授信, 纳入中信集团及其下属企业关联授信额度上限统一管理根据中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会香港联合交易所有限公司上海证券交易所等监管部门要求和中信银行股份有限公司章程中信银行股份有限公司关联交易管理办法等有关规定, 我们作为中信银行的独立董事, 事前认真审阅并认可了相关议案及文件, 现就上述关联交易事项发表如下意见 : 一中信银行向中信集团下属企业进行授信的相关议案已经中信银行第四届董事会第三十一次会议审议通过在提交董事会会议审议前, 已经我们事前认可董事会会议在审议与本次关联交易有关的议案时, 有利益冲突的关联董事依法回避表决, 本次董事会会议召开程序及决议合法有效二中信银行向中信集团下属企业进行授信的相关议案符合中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会上海证券交易所等监管部门要求, 符合中信银行股份有限公司章程中信银行股份有限公司关联交易管理办法及其他相关规定, 履行了相应的审批程序三中信银行上述关联交易系依据市场定价原则和一般商业条款于中信银行日常业务过程中进行, 公平合理且符合中信银行和全体股东的利益, 不存在损害中信银行及中小股东利益的情况, 不会对中信银行本期及未来的财务状况产生不利影响, 也不会影响上市公司的独立性中信银行股份有限公司独立董事吴小庆王联章何操陈丽华钱军 2018 年 2 月 5

7 附件 3: 中信银行股份有限公司独立董事关于聘任陆金根先生担任业务总监的独立意见按照法律法规以及中信银行股份有限公司章程的有关规定, 我们作为中信银行股份有限公司 ( 以下简称中信银行 ) 的独立董事, 现就中信银行第四届董事会第三十一次会议关于聘任陆金根先生担任中信银行业务总监的事项发表独立意见如下 : 同意董事会聘任陆金根先生担任中信银行业务总监, 在中国银行业监督管理委员会核准其任职资格时就任中信银行股份有限公司独立董事吴小庆王联章何操陈丽华钱军 2018 年 2 月 6

8 附件 4: 陆金根先生简历陆金根先生,1969 年 6 月出生, 现任中信银行 ( 简称本行 ) 南京分行党委书记行长陆金根先生自 2016 年 9 月起担任本行南京分行党委书记行长此前, 陆金根先生于 2012 年 11 月至 2016 年 9 月任本行长沙分行党委书记行长 ;2007 年 3 月至 2012 年 11 月在本行昆明分行工作, 历任党委书记副行长 ( 主持工作 ) 行长 ;2006 年 5 月至 2007 年 3 月任本行公司银行部总经理助理 ( 主持工作 );1999 年 1 月至 2006 年 5 月在本行总行营业部工作, 历任公司信贷处副处长, 资产保全处处长, 亚运村支行行长, 奥运村支行行长, 国际大厦支行行长, 总行营业部总经理助理党委委员 ;1994 年 8 月至 1999 年 1 月在本行信贷部工作陆金根先生拥有二十余年中国银行业从业经验陆金根先生为高级经济师, 哈尔滨工程大学机电一体化专业本科毕业, 获中国人民大学经济学硕士学位北京大学高级管理人员工商管理硕士学位 7

9 附件 5: 中信银行股份有限公司独立董事关于中信银行高管人员 2016 年度薪酬分配方案的独立意见按照上市公司治理准则中信银行股份有限公司章程 ( 以下简称公司章程 ) 和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等有关规定, 我们作为中信银行股份有限公司 ( 以下简称中信银行 ) 独立董事, 对中信银行高管人员 2016 年度薪酬分配方案发表如下独立意见 : 中信银行本次确定高管人员薪酬是依据中信银行所处行业和银行规模, 结合中信银行的实际经营情况及高管人员的实际工作情况制定的, 不存在损害中信银行及股东利益的情形, 符合国家有关法律法规及公司章程的规定基于独立判断, 我们对本次董事会确定的中信银行高管人员 2016 年度薪酬分配方案表示同意中信银行股份有限公司独立董事吴小庆王联章何操陈丽华钱军 2018 年 2 月 8

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任中石化石油工程技術服務股份有限公司 ( 在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ) ( 股份代號 :1033) 海外監管公告此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B