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冉杭
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1 A 股证券代码 : A 股股票简称 : 中信银行编号 : 临 H 股证券代码 :998 H 股股票简称 : 中信银行中信银行股份有限公司董事会会议决议公告本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任中信银行股份有限公司 ( 以下简称本行 ) 于 2015 年 9 月 14 日发出有关会议通知,2015 年 9 月 18 日以通讯表决形式完成一次董事会会议召开并形成决议会议应参会董事 9 名, 实际参会董事 9 名常振明董事长主持会议会议的召开符合中华人民共和国公司法和中信银行股份有限公司章程的相关规定会议审议通过了以下议案 : 一审议通过关于给予中国中信集团有限公司关联方企业授信额度的议案董事会同意给予中国中信集团有限公司 ( 以下简称中信集团 ) 关联方企业提供额度为 38.6 亿元人民币的关联授信, 纳入对中信集团的关联交易额度上限管理常振明朱小黄李庆萍孙德顺董事因与本议案表决事项存在利害关系, 需回避表决, 本议案有效表决票数为 5 票表决结果 : 赞成 5 票反对 0 票弃权 0 票本授信交易涉及的中信集团关联方企业具体情况请参见附件一本行独立董事李哲平吴小庆王联章袁明关于本关联交易的独立意见函请参见附件二二审议通过关于给予 BBVA 关联方授信额度的议案董事会同意给予西班牙对外银行 ( 简称 BBVA ) 单笔授信 3 亿美元 ( 折 1

2 合亿元人民币 ) 表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票本授信交易涉及的关联方企业具体情况请参见附件三本行独立董事李哲平吴小庆王联章袁明关于本关联交易的独立意见函请参见附件四特此公告中信银行股份有限公司董事会二〇一五年九月十九日 2

3 附件一 : 中国中信集团有限公司关联方企业具体情况关于给予中国中信集团有限公司关联方企业授信额度的议案项下授信交易所涉及的中国中信集团有限公司 ( 以下简称中信集团 ) 关联方企业具体情况如下 : 1 华夏基金管理有限公司( 华夏基金 ) 华夏基金成立于 1998 年 4 月 9 日, 是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一华夏基金注册资本为人民币 2.38 亿元, 控股股东为中信证券股份有限公司, 其持股比例为 62.20% 华夏基金是全国首批全国社保基金管理人首批企业年金基金管理人境内首批 QDII 基金管理人境内首只 ETF 基金管理人, 以及特定客户资产管理人保险资金投资管理人, 香港子公司是首批 RQFII 基金管理人截至 2014 年末, 华夏基金总资产 55.8 亿元, 总负债 12.5 亿元,2014 年度营业收入 35.8 亿元, 净利润 12.0 亿元 2 中信深圳( 集团 ) 有限公司中信深圳 ( 集团 ) 有限公司是中信房地产股份有限公司全资子公司, 注册地址 : 深圳市福田区深南中路中信城市广场办公楼 4 楼, 法定代表人 : 聂学群, 注册资本 :15 亿元人民币公司经营范围包括 : 房地产开发经营及房屋租赁物业管理建筑工程设计施工及设备安装基础设施工程施工等 2014 年末, 申请人资产总计 200 亿元,2014 年实现营业收入 46.4 亿元, 净利润 3.1 亿元 3 独山金孟锰业有限公司独山金孟锰业有限公司是中信大锰矿业有限责任公司参股 33% 的参股企业, 注册地址 : 独山县百泉镇飞凤路 12 号, 法定代表人 : 蒋黎杰, 注册资本万元人民币公司股权结构为 : 广西金孟锰业有限公司持股 67%, 中信大锰矿业有限责任公司持股 33% 公司经营范围包括: 硅锰合金铁合金系列产品的生产加工销售 ; 矿产品钢材有色金属五金交电等的销售 2015 年 3 月末, 申请人资产总计万元,2015 年 1-3 月实现营业收入 61 万元, 净利润 -144 万元 3

4 4. 中信国安葡萄酒业股份有限公司中信国安葡萄酒业股份有限公司是中信国安集团有限公司下属控股子公司注册地址 : 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市红山路 39 号法人代表 : 高智明注册资本 :11.24 亿元股权结构为 : 中信国安集团有限公司持股 30.74%, 中信国安投资有限公司 11.17%, 新疆生产建设兵团投资有限责任公司持股 5.16%, 该公司是一家集葡萄种植加工贸易科研为一体的大型葡萄酒企业 2014 年末公司净资产亿元, 净利润 841 万元 5. 中信实业发展 ( 上海 ) 有限公司中信实业发展 ( 上海 ) 有限公司注册资本 :1 亿元注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区富特北路 203 号 3 层 D12 室法定代表人 : 孙明股权结构为中信金属有限公司持股 100%, 业务范围有色煤炭等大宗商品贸易公司为 2015 年 6 月新建企业, 目前无经营 6. 常州通用自来水有限公司常州通用自来水有限公司注册资本 :3 亿元注册地址 : 江苏省常州市天宁区局前街 12 号法定代表人 : 徐晓钟股权结构为常州市城市建设 ( 集团 ) 有限公司持股 51%, 威立雅水务 ( 常州 ) 投资有限公司持股 49%, 业务范围为自来水生产与供应自来水管道设备的安装与维修等 2014 年末, 公司净资产 8.4 亿元, 营业收入 6.4 亿元, 净利润 0.87 亿元 7. 中信湘雅生殖与遗传专科医院有限公司中信湘雅生殖与遗传专科医院有限公司是中信医疗健康产业集团有限公司控股子公司注册资本 0.51 亿元注册地址 : 湖南长沙法定代表人 : 张继胜股权结构为 : 中信医疗健康产业集团有限公司持股 58.04% 卢光琇 24.5% 湖南湘雅集团有限公司 17.46% 主营业务为生殖健康与不孕不育症专业医疗服务, 是一家营业性专科医院 2014 年末总资产 7.97 亿元总负债 5.07 亿元, 没有刚性负债, 净资产 2.9 亿元,2014 年收入 7.6 亿元, 净利润 2.19 亿元, 经营活动现金净流量 2.29 亿元 4

5 8. 湖南省医药销售有限公司湖南省医药销售有限公司是中信医疗健康产业集团有限公司控股子公司注册资本 :2160 万元注册地址 : 湖南长沙法定代表人 : 郭志荣股权结构为中信医疗健康产业集团有限公司持股 50%, 自然人林晓辉及其控股的长沙泽信医疗科技有限公司合计持股 50% 中信方派驻董事长和财务总监, 结合董事会构成判断, 中信医疗健康产业集团有限公司是申请人控股股东, 最终实际控制人中信集团申请人主营药品医疗器械批发 2014 年末, 申请人总资产 1.45 亿元总负债 4800 万元, 无刚性负债,2014 年收入 2.9 亿元, 净利润 3789 万元, 经营现金净流量 760 万元 9. 上海中信国安科技工程有限公司上海中信国安科技工程有限公司成立于 1998 年注册资本 :1000 万元注册地址 : 上海市黄浦区建国中路 29 号法定代表人 : 李雄股权结构为 : 中信国安通信有限公司持股 94%, 中信国安信息科技有限公司持股 6%, 与我行为关联企业核心业务 : 承接办公楼的弱电工程楼宇自动化设备等安装 2015 年 3 月底, 总资产 5497 万元, 净资产 1835 万元, 2014 年经营收入 8043 万元, 净利润 102 万元 5

6 附件二 : 中信银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见函中信银行股份有限公司 ( 以下简称银行或中信银行 ) 拟向中国中信集团有限公司 ( 以下简称中信集团 ) 关联方企业提供额度为 38.6 亿元人民币的关联授信根据中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会香港联合交易所有限公司上海证券交易所等监管部门要求和中信银行股份有限公司章程中信银行股份有限公司关联交易管理办法等有关规定, 我们作为银行的独立董事, 事前认真审阅了相关议案及文件, 现就上述关联交易事项发表如下意见 : 一中信银行向中信集团下属公司进行授信的相关议案已经中信银行第四届董事会第五次会议审议通过在提交董事会会议审议前, 已经我们事前认可董事会会议在审议与本次关联交易有关的议案时, 有利益冲突的关联董事依法回避表决, 本次董事会会议召开程序及决议合法有效二中信银行向中信集团下属公司进行授信的相关议案符合中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会上海证券交易所等监管部门要求, 符合中信银行股份有限公司章程中信银行股份有限公司关联交易管理办法及其他相关规定, 履行了相应的审批程序三中信银行上述关联交易系依据市场定价原则和一般商业条款于中信银行日常业务过程中进行, 公平合理且符合中信银行和全体股东的利益, 不存在损害中信银行及中小股东利益的情况, 不会对中信银行本期及未来的财务状况产生不利影响, 也不会影响中信银行作为上市公司的独立性中信银行股份有限公司独立董事李哲平吴小庆王联章袁明二〇一五年九月 6

7 附件三 : 西班牙对外银行关联方企业具体情况关于给予 BBVA 关联方授信额度的议案项下授信交易所涉及的西班牙对外银行关联方企业具体情况如下 : 西班牙对外银行 ( 下称 BBVA ) 是全球性金融集团, 在全球拥有 7371 家分行截至 2015 年 6 月末,BBVA 合计持有本行 H 股股份 1,525,036,861 股, 约占本行已发行总股本的 3.26% BBVA 的金融服务范围包括零售银行公司银行国际贸易融资全球市场业务消费信贷资产管理私人银行养老金和保险等, 是西班牙和拉丁美洲地区领先的金融机构截至 2014 年末,BBVA 总资产为亿欧元, 所有者权益为亿欧元 7

8 附件四 : 中信银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见函中信银行股份有限公司 ( 以下简称银行或中信银行 ) 拟向西班牙对外银行 ( 以下简称 BBVA ) 关联方企业提供额度为 3 亿美元 ( 折合亿元人民币 ) 的关联授信根据中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会香港联合交易所有限公司上海证券交易所等监管部门要求和中信银行股份有限公司章程中信银行股份有限公司关联交易管理办法等有关规定, 我们作为银行的独立董事, 事前认真审阅了相关议案及文件, 现就上述关联交易事项发表如下意见 : 一中信银行向 BBVA 进行授信的相关议案已经中信银行第四届董事会第五次会议审议通过在提交董事会会议审议前, 已经我们事前认可本次董事会会议召开程序及决议合法有效二中信银行向 BBVA 进行授信的相关议案符合中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会上海证券交易所等监管部门要求, 符合中信银行股份有限公司章程中信银行股份有限公司关联交易管理办法及其他相关规定, 履行了相应的审批程序三中信银行上述关联交易系依据市场定价原则和一般商业条款于中信银行日常业务过程中进行, 公平合理且符合中信银行和全体股东的利益, 不存在损害中信银行及中小股东利益的情况, 不会对中信银行本期及未来的财务状况产生不利影响, 也不会影响中信银行作为上市公司的独立性中信银行股份有限公司独立董事李哲平吴小庆王联章袁明二〇一五年九月 8

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<4D F736F F D DD6D0D0C5D2F8D0D0B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB6ADCAC2BBE1BBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E62E646F63> A 股证券代码 :601998 A 股股票简称 : 中信银行编号 : 临 2014-62 H 股证券代码 :998 H 股股票简称 : 中信银行中信银行股份有限公司董事会会议决议公告本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任中信银行股份有限公司 ( 以下简称本行 ) 于 2014 年 12 月 18