议案内容请见本行随同本公告在上海证券交易所网站 ( 和本行网站 (bank.ecitic.com) 另行发布的优先股专项公告三审议通过关于提请股东大会调整授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜有效期的议案表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票董事

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1 A 股证券代码 : A 股股票简称 : 中信银行编号 : 临 H 股证券代码 :998 H 股股票简称 : 中信银行中信银行股份有限公司董事会会议决议公告本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任中信银行股份有限公司 ( 以下简称本行 ) 于 2016 年 4 月 13 日以书面形式发出有关会议通知, 于 2016 年 4 月 27 日在北京市东城区朝阳门北大街 9 号以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议本次会议应参会董事 9 名, 实际参会董事 9 名, 其中委托出席董事 2 名, 李庆萍董事袁明董事因事分别委托常振明董事长和吴小庆董事代为出席并表决常振明董事长主持会议本行部分监事高管列席了会议会议的召开符合中华人民共和国公司法和中信银行股份有限公司章程以及相关议事规则的规定根据表决情况, 会议审议通过了以下议案 : 一审议通过中信银行股份有限公司 2016 年第一季度报告 ( 包括财务报告 ) 表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票中信银行股份有限公司 2016 年第一季度报告 ( 包括财务报告 ) 的内容请见本行随同本公告在上海证券交易所网站 ( 和本行网站 (bank.ecitic.com) 披露的相关信息二审议通过关于调整非公开发行优先股股东大会决议有效期的议案表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票董事会同意调整非公开发行优先股股东大会决议有效期本议案将以临时提案方式提交本行 2015 年年度股东大会 2016 年第一次 A 股类别股东会及 2016 年第一次 H 股类别股东会审议 1

2 议案内容请见本行随同本公告在上海证券交易所网站 ( 和本行网站 (bank.ecitic.com) 另行发布的优先股专项公告三审议通过关于提请股东大会调整授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜有效期的议案表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票董事会同意提请股东大会调整授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜有效期本议案将以临时提案方式提交本行 2015 年年度股东大会 2016 年第一次 A 股类别股东会及 2016 年第一次 H 股类别股东会审议议案内容请见本行随同本公告在上海证券交易所网站 ( 和本行网站 (bank.ecitic.com) 另行发布的优先股专项公告四审议通过关于给予中国中信集团有限公司关联方企业授信额度的议案表决结果 : 赞成 5 票反对 0 票弃权 0 票随着本行业务协同工作的深入推进, 各业务条线分行对于中国中信集团有限公司 ( 简称中信集团 ) 关联方关联交易业务需求不断增加, 为在合规的基础上推动业务发展, 本次提请董事会审议关联授信额度合计亿元人民币, 上述额度扣除中国银行业监督管理委员会规定的以全额保证金国债或全额本外币定期存单质押等低风险额度, 实际新增 13 亿元人民币授信额度经审议, 董事会同意给予中信集团关联方企业亿元人民币授信额度本议案通过后, 本行与中信集团关联方的关联授信额度增至折合人民币亿元人民币, 仍控制在中信集团关联方企业授信额度上限之内常振明朱小黄李庆萍孙德顺董事因与本议案表决事项存在利害关系, 需回避表决, 本议案有效表决票数为 5 票本授信交易所涉及的中信集团关联方企业具体情况请参见附件 1 本行独立董事李哲平吴小庆王联章袁明对本议案发表了独立意见, 认为本次关联授信项目的董事会审批程序符合监管规定, 以风险可控交易公平, 以及符合全体股东利益为原则, 关于本关联交易的独立意见函请参见附件 2 2

3 五审议通过中信银行高管人员 2014 年度薪酬分配方案表决结果 : 赞成 7 票反对 0 票弃权 0 票李庆萍孙德顺董事因与本议案表决事项存在利害关系, 需回避表决, 本议案有效表决票数为 7 票本行独立董事李哲平吴小庆王联章袁明关于本议案的独立意见函请参见附件 3 特此公告中信银行股份有限公司董事会 2016 年 4 月 28 日 3

4 附件 1: 中国中信集团有限公司关联方企业具体情况关于给予中国中信集团有限公司关联方企业授信额度的议案项下授信交易所涉及的中国中信集团有限公司关联方企业具体情况如下 : 1. 中信乐益通商务科技有限公司中信乐益通商务科技有限公司是中国中信有限公司的二级非全资子公司, 实际控制人是中国中信集团有限公司, 公司成立于 2012 年 5 月, 主要股东为中信控股有限责任公司, 占比 51% 公司注册地址为北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 14 层 1401 号, 营业场所与注册地址相同, 法定代表人为赵磊公司经营范围包括技术开发技术推广技术转让技术咨询投资管理资产管理经济信息咨询市场调查计算机系统服务会议服务批发计算机软件及辅助设备通讯设备 ( 不含卫星电视广播地面接收设施 ) 机械设备电子产品文化用品日用品花卉礼品承办展览展示活动批发食品截至 2015 年末, 公司总资产 9,914 万元,2015 年实现营业收入 886 万元, 净利润 52 万元 2. 上海兆邦石油化工有限公司上海兆邦石油化工有限公司是中国中信有限公司的全资子公司, 实际控制人是中国中信集团有限公司公司注册地址为上海市奉贤区望园路 2165 弄 19 号 243 室, 法定代表人为夏青公司经营范围包括危险化学品经营燃料油化工原料及产品润滑油建筑材料汽车配件五金交电机械设备金属材料仪器仪表批发零售, 从事货物进出口及技术进出口业务等截至 2015 年末, 公司总资产 2.84 亿元,2015 年实现营业收入亿元, 净利润 0.08 亿元 3. 上海中信国安化工有限公司上海中信国安化工有限公司是中国中信有限公司的全资子公司, 实际控制人是中国中信集团有限公司公司注册地址为上海市浦东新区莲振路 298 号 4 号楼 P228 室, 法定代表人为付勇公司经营范围包括化工原料及产品燃料油石油制品沥青润滑油机械设备金属材料塑料制品橡胶建筑材料的销售, 从事货物及技术的进出口业务等截至 2015 年末, 公司总资产 1.73 亿元,2015 年 4

5 实现营业收入亿元, 净利润 0.15 亿元 4. 中信房地产集团有限公司中信房地产集团有限公司 ( 原中信房地产股份有限公司 ) 是中国中信有限公司的全资子公司, 实际控制人是中国中信集团有限公司公司注册地址为北京市朝阳区新源南路 6 号, 法定代表人为王炯公司经营范围包括房地产开发经营及房屋租赁物业管理 ; 高尔夫球场商场会所的开发建筑工程设计施工及设备安装 ; 基础设施工程施工室内外装修园林绿化房地产信息咨询及技术服务对外投资进出口业务承办展览会建筑材料的生产与销售截至 2015 年末, 公司总资产 1, 亿元,2015 年实现营业收入亿元, 净利润亿元 5. 中国环球租赁有限公司中国环球租赁有限公司由中信资本控股有限公司持股 14.43%, 实际控制人是中国通用技术 ( 集团 ) 控股有限责任公司公司注册地址为北京市西城区西直门外大街 6 号中仪大厦 8 层, 办公地址北京市西城区阜成门外大街 1 号四川大厦西楼, 法定代表人为郭卫平公司经营范围包括融资租赁业务向国内外购买租赁财产租赁财产的残值处理及维修等截至 2015 年 9 月末, 公司总资产亿元,2015 年前 9 月实现营业收入亿元, 净利润 4.74 亿元 5

6 附件 2: 中信银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见函中信银行股份有限公司 ( 以下简称中信银行 ) 拟向中国中信集团有限公司 ( 以下简称中信集团 ) 关联方企业提供额度为亿元人民币的关联授信上述额度扣除中国银行业监督管理委员会规定的以全额保证金存单质押等低风险额度, 实际新增关联授信 13 亿元人民币, 仍控制在中信集团关联方企业授信额度上限之内根据中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会香港联合交易所有限公司上海证券交易所等监管部门要求和中信银行股份有限公司章程中信银行股份有限公司关联交易管理办法等有关规定, 我们作为中信银行的独立董事, 事前认真审阅了相关议案及文件, 现就上述关联交易事项发表如下意见 : 一中信银行向中信集团下属公司进行授信的相关议案已经中信银行第四届董事会第十三次会议审议通过在提交董事会会议审议前, 已经我们事前认可董事会会议在审议与本次关联交易有关的议案时, 有利益冲突的关联董事依法回避表决, 本次董事会会议召开程序及决议合法有效二中信银行向中信集团下属公司进行授信的相关议案符合中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会上海证券交易所等监管部门要求, 符合中信银行股份有限公司章程中信银行股份有限公司关联交易管理办法及其他相关规定, 履行了相应的审批程序三中信银行上述关联交易系依据市场定价原则和一般商业条款于中信银行日常业务过程中进行, 公平合理且符合中信银行和全体股东的利益, 不存在损害中信银行及中小股东利益的情况, 不会对中信银行本期及未来的财务状况产生不利影响, 也不会影响上市公司的独立性中信银行股份有限公司独立董事李哲平吴小庆王联章袁明二〇一六年四月 6

7 附件 3: 中信银行股份有限公司独立董事关于中信银行高管人员 2014 年度薪酬分配方案的独立意见我们作为中信银行股份有限公司 ( 以下简称中信银行 ) 独立董事, 根据上市公司治理准则中信银行股份有限公司章程 ( 以下简称公司章程 ) 和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等有关规定的要求, 对中信银行高管人员 2014 年度薪酬分配方案发表如下独立意见 : 中信银行本次确定高级管理人员薪酬是依据中信银行所处行业和银行规模, 结合中信银行的实际经营情况及高级管理人员的实际工作情况制定的, 不存在损害中信银行及股东利益的情形, 符合国家有关法律法规及公司章程的规定基于独立判断, 我们对本次董事会确定的中信银行高级管理人员 2014 年度薪酬分配方案表示同意中信银行股份有限公司独立董事李哲平吴小庆王联章袁明二〇一六年四月 7

<4D F736F F D DD6D0D0C5D2F8D0D0B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB6ADCAC2BBE1BBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E62E646F63>

<4D F736F F D DD6D0D0C5D2F8D0D0B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB6ADCAC2BBE1BBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E62E646F63> A 股证券代码 :601998 A 股股票简称 : 中信银行编号 : 临 2014-62 H 股证券代码 :998 H 股股票简称 : 中信银行中信银行股份有限公司董事会会议决议公告本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任中信银行股份有限公司 ( 以下简称本行 ) 于 2014 年 12 月 18