股票代码 : 股票简称 : 建设银行公告编号 : 临中国建设银行股份有限公司董事会会议决议公告 (2014 年 6 月 27 日 ) 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任

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是铁胥
5 years ago
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1 股票代码 : 股票简称 : 建设银行公告编号 : 临中国建设银行股份有限公司董事会会议决议公告 (201 年 6 月 27 日 ) 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任中国建设银行股份有限公司 ( 以下简称本行 ) 董事会会议 ( 以下简称本次会议 ) 于 201 年 6 月 27 日在香港以现场会议方式召开本行于 201 年 6 月 13 日以书面形式发出本次会议通知本次会议由王洪章董事长主持, 应出席董事 15 名, 实际亲自出席董事 1 名, 张建国副董事长委托朱洪波董事代为出席并表决会议的召开符合中华人民共和国公司法中国建设银行股份有限公司章程等规定本次董事会会议审议通过如下议案 : 一关于中国建设银行股份有限公司 2013 年度董事和监事薪酬分配清算方案的议案表决情况 : 同意 15 票, 反对 0 票, 弃权 0 票独立董事发表如下意见 : 同意本项议案将提交本行股东大会审议 1

2 2013 年度董事和监事薪酬分配清算方案请见本公告附件 1 二关于中国建设银行股份有限公司 2013 年度高级管理人员薪酬分配清算方案的议案表决情况 : 同意 15 票, 反对 0 票, 弃权 0 票独立董事发表如下意见 : 同意 2013 年度高级管理人员薪酬分配清算方案请见本公告附件 2 三关于中国建设银行股份有限公司执行董事 201 年度绩效考核方案的议案表决情况 : 同意 15 票, 反对 0 票, 弃权 0 票独立董事发表如下意见 : 同意四关于中国建设银行股份有限公司高级管理人员 201 年度绩效考核方案的议案表决情况 : 同意 15 票, 反对 0 票, 弃权 0 票独立董事发表如下意见 : 同意特此公告中国建设银行股份有限公司董事会 201 年 6 月 27 日 2

3 附件 1: 2013 年度董事和监事薪酬分配清算方案单位 : 人民币元姓名基本年薪 2013 年薪酬合计 ( 税前 ) 绩效年绩效年薪津贴福利合计薪中延期支付的部分 2013 年度税前薪酬当年支付部分董事 (2013 年年末在任 ) a b c d e=a+b+c+d f g=e-f 王洪章 510,000 1,305, ,21 2,15,81 652,801 1,93,013 张建国 59,000 1,175,00-38,521 1,982, ,521 1,395,00 朱洪波 33,500 1,109, ,021 1,8,88 55,665 1,290,183 胡哲一 33,500 1,108, ,021 1,8,1 55,8 1,289,966 齐守印陈远玲徐铁董轼伊琳若诗 , , ,667 赵锡军 ,000-10,000-10,000 钟瑞明 ,667-71,667-71,667 维姆科克 ,000-60,000-60,000 莫里洪恩 ,000-35,000-35,000 梁高美懿 - - 3,167-3,167-3, 年度离任董事王勇朱振民李晓玲任志刚 , , ,667 詹妮希普利 - - 0,000-0,000-0,000 黄启民 - - 0,000-0,000-0,000 监事 (2013 年年末在任 ) 张福荣 8,800 1,18,79-38,521 1,95,800 57,21 1,371,559 刘进 331,500 87,31-26,521 1,3,335 23,658 1,019,677 3 李晓玲金磐石李卫平黄叔平 5 张华建 165,750 23, , , , ,379 王辛敏 ,833-15,833-15,833 白建军 ,833-15,833-15,833 3

4 2013 年度离任监事宋逢明 , , ,000 郭峰 , , ,000 戴德明 , , ,000 注 : 1. 上表中税前薪酬为本行董事和监事 2013 年度全部年度薪酬数额, 其中包括已于本行 2013 年年报中披露的已支付薪酬数额此方案为本行 2013 年年报中董事监事薪酬部分的补充信息 2. 齐守印先生陈远玲女士徐铁先生董轼先生王勇先生朱振民先生李晓玲女士履行本行非执行董事职责的薪酬, 在汇金公司领取 3. 因担任本行股东代表监事而获得的税前报酬. 因担任本行职工代表监事而获得的税前报酬 5. 因先后担任本行股东代表监事职工代表监事而获得的税前报酬 6. 董事变动情况 : (1) 自 2013 年 7 月起, 朱洪波先生胡哲一先生担任本行执行董事, 齐守印先生担任本行非执行董事 (2) 自 2013 年 9 月起, 徐铁先生担任本行非执行董事 (3) 自 2013 年 10 月起, 钟瑞明先生维姆科克先生担任本行独立非执行董事 () 自 2013 年 12 月起, 莫里洪恩先生梁高美懿女士担任本行独立非执行董事 (5) 自 2013 年 6 月起, 王勇先生李晓玲女士不再担任本行非执行董事 (6) 自 2013 年 10 月起, 任志刚先生不再担任本行独立非执行董事 (7) 自 2013 年 12 月起, 詹妮希普利爵士黄启民先生不再担任本行独立非执行董事, 朱振民先生不再担任本行非执行董事 (8) 自 201 年 3 月起, 赵锡军先生不再担任本行独立非执行董事 7. 监事变动情况 : (1) 自 2013 年 6 月起, 李晓玲女士担任本行股东代表监事, 王辛敏先生白建军先生担任本行外部监事 (2) 自 2013 年 5 月起, 张华建先生不再担任本行股东代表监事自 2013 年 6 月起, 张华建先生担任本行职工代表监事 (3) 自 2013 年 6 月起, 宋逢明先生不再担任本行股东代表监事, 郭峰先生戴德明先生不再担任本行外部监事 () 自 201 年 1 月起, 李卫平先生不再担任本行职工代表监事 (5) 自 201 年月起, 黄叔平女士不再担任本行职工代表监事

5 附件 2: 姓名 2013 年度高级管理人员薪酬分配清算方案 2013 年薪酬合计 ( 税前 ) 基本年薪绩效年薪福利合计绩效年薪中延期支付的部分单位 : 人民币元 2013 年度税前薪酬当年支付部分 a b c d=a+b+c e f=d-e 高级管理人员 (2013 年年末在任 ) 张建国 59,000 1,175,00 38,521 1,982, ,521 1,395,00 朱洪波 33,500 1,109, ,021 1,8,88 55,665 1,290,183 胡哲一 33,500 1,108, ,021 1,8,1 55,8 1,289,966 庞秀生 33,500 1,109, ,021 1,8,88 55,665 1,290,183 赵欢 33,500 1,108, ,021 1,8,1 55,8 1,289,966 章更生 29,250 1,098, ,662 1,826,93 59,012 1,277,922 杨文升 108, ,007 76,276 61, , ,153 曾俭华 397,800 1,017, ,032 1,680, ,589 1,171,18 黄志凌 397,800 1,016, ,021 1,679, ,390 1,171,208 余静波 397,800 1,016, ,021 1,679, ,390 1,171,208 陈彩虹 397,800 1,016, ,021 1,679, ,390 1,171,208 注 : 1. 上表中税前薪酬为本行高级管理人员 2013 年度全部年度薪酬数额, 其中包括已于本行 2013 年年报中披露的已支付薪酬数额此方案为本行 2013 年年报中高级管理人员薪酬部分的补充信息 2. 高级管理人员变动情况 : (1) 自 2013 年 12 月起, 杨文升先生担任本行副行长 (2) 自 201 年 1 月起, 赵欢先生不再担任本行副行长 5

股票代码 : 股票简称 : 建设银行公告编号 : 临中国建设银行股份有限公司董事会会议决议公告 (2016 年 8 月 25 日 ) 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任

股票代码 : 股票简称 : 建设银行公告编号 : 临中国建设银行股份有限公司董事会会议决议公告 (2016 年 8 月 25 日 ) 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任股票代码 :601939 股票简称 : 建设银行公告编号 : 临 2016-019 中国建设银行股份有限公司董事会会议决议公告 (2016 年 8 月 25 日 ) 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任中国建设银行股份有限公司 ( 以下简称本行 ) 董事会会议 ( 以下简称本次会议 ) 于 2016