第四届董事会提名与薪酬委员会届满止陈丽华女士简历见附件 2 三审议通过关于任命吴小庆女士为第四届董事会审计与关联交易控制委员会主席的议案吴小庆董事因与本议案存在利害关系, 需回避表决, 本议案有效表决票数为 8 票表决结果 : 赞成 8 票反对 0 票弃权 0 票董事会同意吴小庆女士担任第

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1 A 股证券代码 : A 股股票简称 : 中信银行编号 : 临 H 股证券代码 :998 H 股股票简称 : 中信银行中信银行股份有限公司董事会会议决议公告本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任中信银行股份有限公司 ( 以下简称本行 ) 于 2016 年 9 月 19 日以书面形式发出有关会议通知, 于 2016 年 9 月 23 日以通讯表决形式完成一次董事会会议召开并形成决议本次会议应参会董事 9 名, 实际参会董事 9 名会议的召开符合中华人民共和国公司法和中信银行股份有限公司章程以及相关议事规则的规定, 合法有效根据表决情况, 会议审议通过以下议案 : 一审议通过关于何操先生担任第四届董事会审计与关联交易控制委员会委员的议案何操董事因与本议案存在利害关系, 需回避表决, 本议案有效表决票数为 8 票表决结果 : 赞成 8 票反对 0 票弃权 0 票董事会同意何操先生担任第四届董事会审计与关联交易控制委员会委员, 其任期至第四届董事会审计与关联交易控制委员会届满止何操先生简历见附件 1 二审议通过关于陈丽华女士担任第四届董事会提名与薪酬委员会委员的议案陈丽华董事因与本议案存在利害关系, 需回避表决, 本议案有效表决票数为 8 票表决结果 : 赞成 8 票反对 0 票弃权 0 票董事会同意陈丽华女士担任第四届董事会提名与薪酬委员会委员, 其任期至 1

2 第四届董事会提名与薪酬委员会届满止陈丽华女士简历见附件 2 三审议通过关于任命吴小庆女士为第四届董事会审计与关联交易控制委员会主席的议案吴小庆董事因与本议案存在利害关系, 需回避表决, 本议案有效表决票数为 8 票表决结果 : 赞成 8 票反对 0 票弃权 0 票董事会同意吴小庆女士担任第四届董事会审计与关联交易控制委员会主席, 任期至第四届董事会审计与关联交易控制委员会届满止吴小庆女士简历见附件 3 四审议通过关于给予中国中信集团有限公司及其下属企业授信额度的议案李庆萍常振明朱小黄孙德顺董事因与本议案存在利害关系, 需回避表决, 本议案有效表决票数为 5 票表决结果 : 赞成 5 票反对 0 票弃权 0 票随着本行业务协同工作的深入推进, 各业务条线分行对于中信集团及其下属企业授信业务需求不断增加为在合规的基础上推动业务发展, 本次提请董事会审议关联授信额度亿元人民币经审议, 董事会同意给予中信集团及其下属企业亿元人民币授信额度本议案通过后, 本行与中信集团及其下属企业的关联授信额度增至亿元人民币, 仍控制在中信集团及其下属企业授信额度上限之内本次关联授信所涉及的中信集团下属企业具体情况见附件 4 本行独立董事吴小庆王联章何操陈丽华对于该项议案发表的独立意见函见附件 5 特此公告 2

3 中信银行股份有限公司董事会 2016 年 9 月 24 日 3

4 附件 1: 何操先生简历本行独立非执行董事何先生于 2016 年 6 月加入本行董事会, 原中国金茂集团 ( 原方兴地产 ( 中国 ) 有限公司 ) 董事长, 金茂投资与金茂 ( 中国 ) 投资控股有限公司董事长何先生于 1979 年加入中国中化集团公司, 曾担任中国中化集团公司财务管理企业管理和投资企业的多个高级职位,2002 年获委任为中国中化集团公司总裁助理,2013 年起享受中国中化集团公司副总裁待遇何先生于 2002 年起先后出任中国金茂 ( 集团 ) 有限公司总裁副董事长董事长期间, 成功组织运营上海金茂大厦, 主持投资收购筹建多处一线城市和高档旅游度假区的豪华五星级酒店及物业, 将金茂集团发展成为中国知名的高端商业不动产开发商和运营商何先生于 2009 年 1 月出任方兴地产 ( 中国 ) 有限公司董事长执行董事 CEO 在何操先生的主持和推动下, 方兴地产 ( 中国 ) 有限公司与金茂集团在 2009 至 2010 年间完成了战略重组, 并于 2014 年完成对金茂大厦物业及方兴地产旗下 8 间高端酒店的分拆, 成功以金茂投资及金茂控股信托架构在香港联交所独立挂牌上市何先生现担任中国旅游饭店业协会中国酒店业主联盟联席主席全联房地产商会副会长此外, 何先生还受聘担任上海市各地在沪企业联合会执行会长中国城市科学研究会住房政策和市场调控研究专业委员会副主任委员中国城市科学研究会绿色建筑与节能专业委员会委员何先生曾任上海市第十二届第十三届人大代表,2007 年获评上海市劳动模范 2012 年获评上海浦东开发开放 20 年经济人物何先生于 1979 年毕业于吉林财贸学校, 获得中专学历 ; 于 1986 年毕业于中国人民大学经济学专业, 获得大专学历 ; 于 1987 年毕业于吉林大学政治经济学研究生班, 并于 2004 年获得中欧国际工商学院高级工商管理硕士学位高级经济师职称 4

5 附件 2: 陈丽华女士简历本行独立非执行董事陈女士于 2016 年 6 月加入本行董事会, 现任北京大学光华管理学院管理科学与信息系统系主任教授博士生导师 ; 北京大学流通经济与管理研究中心主任 ; 北京大学联泰供应链研究与发展中心主任 ; 北京大学国家高新技术产业开发区发展战略研究院副院长 ; 北京大学二十一世纪创业投资研究中心副主任 ; 中国物流学会副会长 ; 中国信息经济学会行业专委会副主任 ; 中国国家旅游局专家委员会委员 ; 科技部国家高新区专家等陈教授自 1999 年到 2001 年曾任北京君士世纪信息技术有限公司总经理, 北京君士世纪信息技术有限公司主要从事银行设备开发生产及销售等陈教授于 2005 年和 2006 年担任新加坡上市公司威虎集团独立董事陈教授于 1983 年在吉林工业大学获得理学学士学位, 于 1988 年在吉林工业大学获得理学硕士学位, 于 1998 年在香港城市大学获得管理科学专业博士学位, 并于 1999 年和 2000 年在中国科学院数学与系统科学研究院从事博士后研究陈教授主要从事管理科学供应链金融物流金融供应链与物流管理物流园区管理流通经济与管理服务运作管理高新技术园区与产业管理科技创新与管理创业投资与创业管理等领域的研究和教学工作在所研究的领域, 陈教授与国际相关机构进行了广泛的合作与交流, 其中包括 Stanford University George Mason University Roma University 等和香港各大学陈教授作为负责人或研究骨干主持参加了多项国际合作项目和国家自然科学基金省部委等重点研发项目并担任多家国内外学术期刊的评审她在国际著名刊物, 如 European Journal of Operational Research Proceeding of Workshop on Internet and Network Economics 等, 发表 Supply chain coordination based on the trade credit and option contract under capital constraint 等多篇论文陈教授主持完成的主要研究报告有论中医行业供应链金融模式研究农业产业供应链金融模式研究 5

6 附件 3: 吴小庆女士简历本行独立非执行董事吴女士于 2012 年 10 月加入本行董事会, 现担任董事会审计与关联交易控制委员会委员提名与薪酬委员会委员吴女士于 2008 年 10 月退休,2005 年 9 月至 2008 年 10 月任中国中钢集团公司副总会计师及中钢资产管理公司董事长 ;1999 年 12 月至 2005 年 9 月任中国中钢集团公司副总会计师及中钢资产管理公司董事 ;1995 年 1 月至 1999 年 12 月先后任中钢集团公司财务部副主任主任此前, 吴女士先后在国务院机关事务管理局财务司中国钢铁炉料总公司财务部工作吴女士长期从事财务和会计管理领域, 具有丰富的大型央企财务管理和会计核算工作经验, 熟悉会计准则和企业税收相关法律法规吴女士为中国注册会计师 ( 非执业 ) 高级会计师, 毕业于中国人民大学财政系会计专业, 获学士学位 6

7 附件 4: 中国中信集团有限公司相关下属企业具体情况关于给予中国中信集团有限公司及其下属企业授信额度的议案项下关联授信交易所涉及的中国中信集团有限公司下属企业具体情况如下 : 中信信惠国际资本有限公司中信信惠国际资本有限公司是中信信托有限责任公司的全资子公司, 实际控制人是中国中信集团有限公司公司注册地址为香港金钟道 88 号太古广场二期 36 座室, 董事长为陈一松公司经营范围包括证券交易证券咨询资产管理投融资业务等, 已获得香港证监会核准的第 1 类 ( 证券交易 ) 第 4 类 ( 就证券提供意见 ) 和第 9 类 ( 提供资产管理 ) 牌照, 同时还获得香港牌照法庭核准的放债人牌照截至 2016 年 6 月末, 公司总资产亿港元,2016 年上半年实现营业收入 0.72 亿港元, 净利润 0.11 亿港元 7

8 附件 5: 中信银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见函中信银行股份有限公司 ( 以下简称中信银行 ) 拟向中国中信集团有限公司 ( 以下简称中信集团 ) 下属企业提供额度为亿元人民币的关联授信, 纳入 2016 年度中信集团及其下属企业授信额度上限管理根据中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会香港联合交易所有限公司上海证券交易所等监管部门要求和中信银行股份有限公司章程中信银行股份有限公司关联交易管理办法等有关规定, 我们作为中信银行的独立董事, 事前认真审阅了相关议案及文件, 现就上述关联交易事项发表如下意见 : 一中信银行向中信集团下属企业进行授信的相关议案已经中信银行第四届董事会第十七次会议审议通过在提交董事会会议审议前, 已经我们事前认可董事会会议在审议与本次关联交易有关的议案时, 有利益冲突的关联董事依法回避表决, 本次董事会会议召开程序及决议合法有效二中信银行向中信集团下属企业进行授信的相关议案符合中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会上海证券交易所等监管部门要求, 符合中信银行股份有限公司章程中信银行股份有限公司关联交易管理办法及其他相关规定, 履行了相应的审批程序三中信银行上述关联交易系依据市场定价原则和一般商业条款于中信银行日常业务过程中进行, 公平合理且符合中信银行和全体股东的利益, 不存在损害中信银行及中小股东利益的情况, 不会对中信银行本期及未来的财务状况产生不利影响, 也不会影响上市公司的独立性中信银行股份有限公司独立董事吴小庆王联章何操陈丽华 2016 年 9 月 8

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<4D F736F F D DD6D0D0C5D2F8D0D0B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB6ADCAC2BBE1BBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E62E646F63> A 股证券代码 :601998 A 股股票简称 : 中信银行编号 : 临 2014-62 H 股证券代码 :998 H 股股票简称 : 中信银行中信银行股份有限公司董事会会议决议公告本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任中信银行股份有限公司 ( 以下简称本行 ) 于 2014 年 12 月 18