广州广电运通金融电子股份有限公司
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- 邀切羽 龙
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1 华泰联合证券有限责任公司关于广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 ( 以下简称 华泰联合证券 保荐机构 ) 作为广州广电运通金融电子股份有限公司 ( 以下简称 广电运通 公司 ) 本次非公开发行 A 股股票持续督导阶段的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引 深圳证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 及 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 等相关法律法规 规范性文件的要求, 对广电运通 2016 年度日常关联交易预计进行了认真 审慎的核查, 核查情况如下 : 一 2016 年度预计日常关联交易情况 ( 一 ) 关联交易概述 广电运通根据 深圳证券交易所股票上市规则 等有关法律 法规的规定, 结合公 司以往的实际情况, 按照公司 2016 年度经营计划, 对公司 2016 年度日常关联交易情况 进行了预计 ( 二 ) 关联交易的内容 交易方 预计 2016 上年实际发生交易交易对方关联交易内容年金额类别 ( 关联人 ) 占同类业务 ( 万元 ) 发生金额比例 (%) 公司 采购原材料 向关联人采购 ATM 机广州海格机柜及机芯制造零部件等械有限公司原材料 9,000 4, % 公司 接受劳务 广州广电计接受关联人提供的计量量检测股份检测服务有限公司 % 公司广州通导信 % 接受关联人提供的软件广州广电运通信接受劳务息技术服务测试服务 % 息科技有限公司有限公司 公司 房屋租赁 接受关联人房屋租赁 广州海格通 % 广州广电汇通金信集团股份提供劳务为关联人提供检测服务融服务有限公司有限公司 %
2 广州广电银通金融电子科技有限 % 公司广州无线电广州穗通金融服房屋租赁接受关联人房屋租赁集团有限公务有限公司司深圳广电银通金 % 融电子科技有限 % 公司 公司 % 广州广电银通金融电子科技有限 % 公司接受关联人提供的物业广州穗通金融服接受劳务广电物业管理服务 % 务有限公司 深圳广电银通金 融电子科技有限 % 公司 合计 ,617 5, ( 三 ) 关联人介绍及关联关系 1 关联方基本情况及关联关系 (1) 广州海格机械有限公司 法定代表人 : 杨海洲 ; 注册资本 :2,070 万元 ; 注册地址 : 广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号 ; 经营范围 : 通信终端设备制造 ; 通信系统设备制造 ; 雷达及配套设备制造 ; 计算机 应用电子设备制造 ; 金属结构制造 ; 保险箱 柜 库门及钱箱的制造 ; 汽车零部件及配 件制造 ( 不含汽车发动机制造 ); 切削工具制造 ; 金属表面处理及热处理加工 ; 铁路机 车车辆配件制造 ; 工业设计服务 与上市公司的关联关系 : 海格机械为公司控股股东无线电集团控股子公司海格通信 之控股子公司, 公司董事杨海洲先生为海格机械董事长, 依据 深圳证券交易所股票上 市规则 构成关联关系 (2) 广州广电计量检测股份有限公司 法定代表人 : 赵友永 ; 注册资本 :11,000 万元 ;
3 注册地址 : 广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号 ; 经营范围 : 电气机械检测服务 ; 进出口商品检验鉴定 ; 贵金属检测服务 ; 建筑消防设施检测服务 ; 企业管理咨询服务 ; 网络技术的研究 开发 ; 工矿企业气体监测 ; 煤炭检测 ; 电子 通信与自动控制技术研究 开发 ; 水污染监测 ; 工程和技术基础科学研究服务 ; 化学工程研究服务 ; 空气污染监测 ; 食品科学技术研究服务 ; 信息电子技术服务 ; 仪器仪表修理 ; 消防检测技术研究 开发 ; 纺织科学技术研究服务 ; 信息技术咨询服务 ; 建筑材料检验服务 ; 计算机技术开发 技术服务 ; 化工产品检测服务 ; 噪声污染监测 ; 放射性污染监测 ; 废料监测 ; 环境评估 ; 生态监测 ; 工程和技术研究和试验发展 ; 环保技术推广服务 ; 材料科学研究 技术开发 ; 光污染监测 ; 食品检测服务 与上市公司的关联关系 : 广电计量为公司控股股东无线电集团的控股子公司, 公司董事长赵友永先生为广电计量董事长 董事杨海洲先生为广电计量董事 监事杨永明先生为广电计量监事 依据 深圳证券交易所股票上市规则 构成关联关系 (3) 广州通导信息技术服务有限公司法定代表人 : 文莉霞 ; 注册资本 :2,000 万元 ; 注册地址 : 广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号办研大楼三楼 ; 经营范围 : 信息技术咨询服务 ; 电子产品检测 ; 软件测试服务 ; 无线通信网络系统性能检测服务 与上市公司的关联关系 : 通导信息为公司控股股东无线电集团控股子公司海格通信之全资子公司, 公司董事杨海洲先生为通导信息董事, 依据 深圳证券交易所股票上市规则 构成关联关系 (4) 广州海格通信集团股份有限公司法定代表人 : 杨海洲 ; 注册资本 :214, 万元 ; 注册地址 : 广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号 ; 经营范围 : 通信系统设备制造 ; 通信终端设备制造 ; 卫星通信技术的研究 开发 ; 频谱监测技术的研究 开发 ; 雷达及配套设备制造 ; 电子元件及组件制造 ; 计算机信息
4 安全设备制造 ; 导航 气象及海洋专用仪器制造 ; 电子 通信与自动控制技术研究 开发 ; 网络技术的研究 开发 ; 计算机技术开发 技术服务 ; 软件开发 ; 信息技术咨询服务 ; 雷达 导航与测控系统工程安装服务 ; 通信系统工程服务 ; 计算机网络系统工程服务 ; 雷达 无线电导航设备专业修理 ; 软件批发 ; 电子产品批发 ; 软件零售 ; 通信设备零售 ; 电子元器件零售 ; 电子产品零售 ; 技术进出口 ; 货物进出口 ( 专营专控商品除外 ); 商品批发贸易 ( 许可审批类商品除外 ); 房屋租赁 ; 商品零售贸易 ( 许可审批类商品除外 ) 与上市公司的关联关系 : 海格通信为公司控股股东无线电集团的控股子公司, 公司董事长赵友永先生为海格通信董事 董事杨海洲先生为海格通信董事长 董事肖勋勇先生为海格通信董事 监事会主席祝立新先生为海格通信监事会主席 依据 深圳证券交易所股票上市规则 构成关联关系 (5) 广州无线电集团有限公司法定代表人 : 赵友永 ; 注册资本 :5.5 亿元人民币 ; 注册地址 : 广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号 ; 经营范围 : 资产管理 ( 不含许可审批项目 ); 计算机应用电子设备制造 ; 通信系统设备制造 ; 通信终端设备制造 ; 雷达及配套设备制造 ; 计算机技术开发 技术服务 ; 软件开发 ; 信息技术咨询服务 ; 房地产开发经营 ; 房屋租赁 ; 货物进出口 ( 专营专控商品除外 ); 技术进出口 ; 商品批发贸易 ( 许可审批类商品除外 ); 塑料零件制造 ; 音响设备制造 ; 影视录放设备制造 ; 光电子器件及其他电子器件制造 ; 绘图 计算及测量仪器制造 ; 计算机整机制造 ; 计算机零部件制造 ; 金属切削机床制造 ; 电子 通信与自动控制技术研究 开发 ; 电子产品设计服务 ; 通信工程设计服务 ; 商品零售贸易 ( 许可审批类商品除外 ); 专用设备修理 ; 电气设备修理 ; 软件服务 与上市公司的关联关系 : 无线电集团为公司控股股东, 公司董事长赵友永先生为无线电集团董事长 董事杨海洲先生为无线电集团副董事长兼总裁 监事会主席祝立新先生为无线电集团副总裁 依据 深圳证券交易所股票上市规则 构成关联关系 (6) 广州广电物业管理有限公司法定代表人 : 黄跃珍 ;
5 注册资本 :5,000 万元 ; 注册地址 : 广州市天河区员村一横路 7 号综合楼二楼 ; 经营范围 : 物业管理 ; 场地租赁 ( 不含仓储 ); 房地产中介服务 ; 建筑物电力系统安装 ; 建筑物自来水系统安装服务 ; 建筑物排水系统安装服务 ; 园林绿化工程服务 ; 建材 装饰材料批发 ; 化工产品批发 ( 危险化学品除外 ); 汽车零配件批发 ; 汽车零配件零售 ; 摩托车零配件批发 ; 摩托车零配件零售 ; 日用器皿及日用杂货批发 ; 办公设备批发 ; 办公设备耗材零售 ; 建筑物空调设备 通风设备系统安装服务 ; 机电设备安装服务 ; 保安监控及防盗报警系统工程服务 ; 建筑物清洁服务 ; 城市水域垃圾清理 ; 汽车租赁 ; 五金产品批发 ; 五金零售 ; 家庭服务 ; 会议及展览服务 ; 劳务派遣服务 ; 专业停车场服务 ; 城市生活垃圾经营性清扫 收集 运输服务 与上市公司的关联关系 : 广电物业为公司控股股东无线电集团的控股子公司, 公司董事长赵友永先生 董事杨海洲先生为广电物业董事, 依据 深圳证券交易所股票上市规则 构成关联关系 2 关联人履约能力分析以上关联方依法存续经营, 生产经营情况和财务状况良好, 以往的交易均能正常履约 ( 四 ) 定价政策和定价依据公司与上述关联方单位之间的交易遵循独立主体 公平合理的原则, 以市场公允价格为结算依据, 由双方协商确定 ( 五 ) 关联交易的目的和对上市公司的影响公司拟与关联方发生的日常关联交易有利于提高公司生产经营的保障程度, 确保生产经营的稳定性和安全性, 这些关联交易是正常生产经营所必需的, 对公司的主营业务发展具有积极意义, 以后仍将延续进行 上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础, 交易的风险可控, 体现公平交易 协商一致的原则, 不存在损害公司和股东利益的情况, 不会对公司本期以及未来财务状况 经营成果产生不利影响 公司相对于控股股东及其他各关联方, 在业务 人员 资产 机构 财务等方面独立, 上述关联交易不会对公司的独立性构成影响, 公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖
6 ( 六 ) 审议程序 1 根据预计 2016 年度与关联方的关联交易总额为 10,617 万元, 低于 2015 年度经审计净资产的 5%, 故无需提交公司股东大会审批 2 上述关联交易经公司第四届董事会第十八次会议通过, 在审议该议案时,2 名关联董事赵友永先生 杨海洲先生实施了回避表决, 其余董事全部同意 3 公司三位独立董事对上述关联交易事项履行了事先认可, 并发表独立意见认为, 公司 2016 年度的日常关联交易计划是基于公司实际情况而产生的, 符合公司发展的需要, 有利于增强公司控制力, 提高生产经营保障程度 ; 是按照 独立主体 公平合理 的原则进行的, 其价格为市场价格, 定价公允, 没有违反公开 公平 公正的原则, 不存在损害公司和中小股东利益的情况 ; 董事会审议有关议案时关联董事进行了回避, 表决程序合法有效, 符合 深圳证券交易所股票上市规则 及其他规范的要求 同意公司对 2016 年度日常关联交易的预计 二 保荐机构核查意见 保荐机构对上述交易的内容 必要性 定价的公允性 履行的内部决策程序进行了核查, 相关意见如下 : 1 上述关联交易履行了必要的审批程序, 决策程序符合 深圳证券交易所股票上市规则 公司章程 关联交易管理制度 等相关规定, 决策程序合法有效 2 上述关联交易的定价遵循了公平公允原则, 交易价格根据市场价协商确定, 不存在损害公司和非关联股东利益的情形 3 上述关联交易对公司的经营独立性不构成影响, 公司也不会对关联方形成依赖 综上所述, 保荐机构对广电运通 2016 年度预计发生的上述日常关联交易无异议 ( 以下无正文 )
7 ( 本页无正文, 为 华泰联合证券有限责任公司关于广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年度日常关联交易预计的核查意见 之签字盖章页 ) 保荐代表人 : 张宁湘 金巍锋 华泰联合证券有限责任公司 2016 年 3 月 24 日
XXXXXX股份有限公司日常关联交易预计公告
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