公告编号 : 证券代码 : 证券简称 : 领瑞达主办券商 : 西南证券领瑞达科技股份有限公司股票发行认购公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实准确和完整承担个别及连带责任 2019 年 4 月 29 日,

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砾娴羿
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1 证券代码 : 证券简称 : 领瑞达主办券商 : 西南证券领瑞达科技股份有限公司股票发行认购公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实准确和完整承担个别及连带责任 2019 年 4 月 29 日, 领瑞达科技股份有限公司 ( 以下简称领瑞达或公司 )2019 年度第三次临时股东大会审议通过领瑞达科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案的议案 ( 公告编号 : ), 现就认购事宜安排如下 : 一现有股东优先认购安排 ( 一 ) 现有股东的认定 : 公司在册股东指截至审议本次股票发行方案的公司 2019 年度第三次临时股东大会规定的股权登记日 2019 年 4 月 26 日, 在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东 ( 二 ) 现有股东行使 / 放弃优先认购权的具体情况 : 根据公司现行有效的公司章程, 并未约定在册股东的优先认购权根据全国中小企业股份转让系统发布的全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 ( 试行 ) 第八条的规定, 挂牌公司股票发行以现金认购的, 公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购每一股东可优先认购的股份数每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积

2 根据领瑞达科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案中约定 : 股权登记日后三日内, 在册股东可向公司书面提出优先认购, 若公司未收到在册股东行使优先认购权的书面要求, 视为在册股东放弃优先认购权, 不需另行签署放弃承诺书股权登记日 (2019 年 4 月 26 日 ) 后三日内, 公司未收到在册股东向公司提出的关于行使优先认购权的书面请求, 故在册股东放弃优先认购权二投资者认购程序 ( 一 ) 投资者认购安排 1 本次发行股份数量不超过 15,000,000 股 ( 含 15,000,000 股 ), 发行价格为每股人民币 3.33 元 / 股, 预计募集资金总额不超过 4, 万元 ( 含 4, 万元 ) 本次股票发行为不确定对象的定向发行, 本次股票认购方符合非上市公众司监督管理办法及全国中小企业股份转让系统投资者适当性细则的规定本次发行共计 7 名合格投资者, 其中 6 名为外部合格投资者,1 名为在册股东, 以现金方式认购投资者拟认购股份具体情况如下 : 序号拟认购人名称拟认购股数 ( 股 ) 拟认购金额 ( 元 ) 认购方式备注 1 叶镇州 2,400,000 7,992,000 现金自然人 2 朱卫华 1,500,000 4,995,000 现金股东 3 罗毅 650,000 2,164,500 现金自然人 4 刘勇 460,000 1,531,800 现金自然人 5 何珍来 160, ,800 现金自然人 6 周志勇 150, ,500 现金自然人 7 王兆庆 60, ,800 现金自然人合计 5,380,000 17,915,400 现金

3 ( 二 ) 缴款时间安排 : 1 缴款起始日:2019 年 5 月 9 日 ( 含当日 ) 2 缴款截止日:2019 年 5 月 20 日 ( 含当日 ) ( 三 ) 认购程序 : 年 5 月 9 日前 ( 含当日 ), 公司将与符合条件的认购人签署股票认购合同年 5 月 20 日 17:00 点前 ( 含当日 17:00), 签署完成股票认购合同的认购人将认购资金足额汇至公司指定缴款账户年 5 月 20 日 17:00 点前 ( 含当日 17:00), 缴款完成的认购人应当将银行汇款底单原件扫描至公司联系人邮箱并快递或传真至公司, 同时电话确认 ( 电话号码传真号见本文五联系方式 ) 4 如认购人未按本公告规定的时间与公司签署股票认购合同, 或者虽按本公告规定的时间与公司签署股票认购合同, 但未按照本公告规定的时间缴纳认购资金的, 视为放弃认购, 公司有权选择终止或取消放弃认购部分股票的发行 ( 四 ) 认购成功的确认方法 2019 年 5 月 20 日前 ( 含当日 ), 公司确认认购方的认购资金到账无误后, 通知认购方股份认购成功三缴款账户开户行 : 宁夏银行西安长安路支行开户地址 : 西安长安路 1 号陕西会展国际大厦 1 层

4 账户名称 : 领瑞达科技股份有限公司账号 : 四其他注意事项 1 汇款时, 应严格按照三缴款账户填写收款人账号户名, 将款项汇入公司股票发行指定账户 2 汇款人应与出资人为同一人, 不得使用他人账户代汇出资款 3 在汇入款项时, 及时提醒汇款行的经办柜员在汇款用途处注明投资款字样, 在汇款单备注栏中注明认购人名称和认购股份数汇款相关手续费由认购人自理, 不得在认购资金内扣除 4 汇款金额必须以认购对象认购数量所需认购资金为准, 请勿多汇或少汇资金 5 认购方在将认购资金汇入股票发行指定缴款账户一个工作日后, 或在 2019 年 5 月 20 日 ( 含当日 17:00) 公司尚未与认购方联系确认认购是否成功, 则可能存在公司无法联系认购方的情况, 请认购方拨打公司电话以确认股份认购状态 6 对于在 2019 年 5 月 20 日 17:00 前收到认购人的汇款底单, 但未在 2019 年 5 月 20 日 17:00 收到银行出具的认购人汇款到账入账单, 公司将与银行认购人确认未能及时到账的原因, 并尽快解决出现的问题 7 本次股票发行认购人出现以下情况的, 将视为放弃认购 : 公司未在 2019 年 5 月 20 日 17:00 时前收到本次认购人汇款底单扫描件或复印件, 且未在 2019 年 5 月 20 日 17:00 时前收到银行出具的汇款到账入账单 ; 经电话联系, 其明确表示放弃认购的 8 对于认购人在股份认购过程中出现的任何问题, 公司将通过联系电话与认购人进行及时联络, 以保证认购的顺利完成 ; 对于由于

5 联系电话无法联系而出现的各种情况进而引起的各种责任和问题将由认购人本人承担 9 如本次发行最终未获得全国中小企业股份转让系统备案, 或发生任何不可抗力事件导致本次发行无法实施完毕, 公司有权单方解除本次发行所涉及的股票认购合同及其他法律文件, 上述法律文件中所涉及的权利义务责任等同时完全解除, 公司将退还已缴纳的认购款公司亦有权选择终止或取消本次股票发行 10 认购人汇入的资金可认购股份与其领瑞达科技股份科技有限公司股票发行股份认购合同中约定的认购股份数量不一致的, 以认购人汇入的资金可认购股份和领瑞达科技股份科技有限公司股票发行股份认购合同中确认的可认购股份二者中最小股数为准若有超额认购资金, 公司将在完成工商变更手续后将超额部分退回认购人五联系方式 ( 一 ) 联系人姓名 : 屈云 ( 二 ) 电话 : ( 三 ) 传真 : ( 四 ) 联系地址 : 新疆乌鲁木齐高新区 ( 新市区 ) 银川北路 556 号金科紫御府商住楼商铺 326 号特此公告

6 领瑞达科技股份有限公司董事会 2019 年 5 月 7 日

( 股 ) 的取整部分由上, 该股东在本次定向发行中可配售股份上限为 8,572 股 4 在册股东认购程序 (1)2014 年 1 月 16 日, 在册股东进行股份认购, 缴纳认购资金 (2)2014 年 1 月 17 日前, 在册股东将汇款底单复印件和股份认购情况单原件 ( 见附件 1) 一并传

( 股 ) 的取整部分由上, 该股东在本次定向发行中可配售股份上限为 8,572 股 4 在册股东认购程序 (1)2014 年 1 月 16 日, 在册股东进行股份认购, 缴纳认购资金 (2)2014 年 1 月 17 日前, 在册股东将汇款底单复印件和股份认购情况单原件 ( 见附件 1) 一并传上海普华科技发展股份有限公司定向发行股份认购公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带法律责任 2014 年 1 月 10 日, 上海普华科技发展股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 2014 年第一次临时股东大会审议通过公司定向发行方案, 并授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜本次定向发行方案股份认购办法如下