向关联人租入资产向关联人销售产品商品向关联人提供劳务接受关联人提供的劳务网新集团及其子公办公楼及仓库协议价司租赁小计网新集团按主合同轨道业价扣除税务 EPC 费后进行分包定价小计接受委杭州成尚托进行科技

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嬉贡
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 众合科技公告编号 : 临浙江众合科技股份有限公司关于 2017 年度日常关联交易预计情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 关联交易概述为了保证公司本部及控股子公司经营的良性发展, 浙江众合科技股份有限公司 ( 以下简称公司或众合科技 ) 拟与浙江浙大网新集团有限公司 ( 以下简称网新集团 ) 及其子公司杭州成尚科技有限公司浙大网新科技股份有限公司 ( 以下简称网新科技 ) 及其子公司浙江浙大网新环境工程有限公司发生日常关联交易预计 2017 年度上述关联交易总金额不超过 4,750 万元,2016 年同类交易实际发生金额为 2,609 万元众合科技于 2017 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十五次会议, 会议以 7 票赞成, 0 票反对,0 票弃权,4 票回避审议通过关于 2017 年度日常关联交易预计情况的议案, 根据深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 公司章程等相关法律法规的规定, 作为关联董事赵建史烈潘丽春陈均已在董事会会议上回避表决独立董事贾利民韩斌钱明星宋航对上述事项予以了事前认可, 并在认真审核后发表了明确同意的独立意见上述 2017 年预测关联交易金额已达到深交所股票上市规则第所规定的需提交公司股东大会审议的标准, 因此尚需提请公司股东大会审议通过后实施与上述关联交易有利害关系的公司关联股东浙大网新科技股份有限公司杭州成尚科技有限公司浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权 ( 二 ) 预计关联交易类别和金额 2017 年日常关联交易预计情况如下 : ( 单位 : 人民币万元 ) 关联交易类别关联人关联交易内容关联交易定价原则合同签订金额或预计金额截至披露日已发生金额上年发生金额向关联人采购原材料网新科技及其子公购买项目所需协议价司设备等浙江浙大脱硫网新环境 EPC 合工程有限同分包协议价 ,547 公司小计 ,795 1 / 8

2 向关联人租入资产向关联人销售产品商品向关联人提供劳务接受关联人提供的劳务网新集团及其子公办公楼及仓库协议价司租赁小计网新集团按主合同轨道业价扣除税务 EPC 费后进行分包定价小计接受委杭州成尚托进行科技有限技术开公司发协议价小计网新集团进口代及其子公理服司和实际务委控制的公托代管司协议价小计合计 4,750 2,609 ( 三 ) 上一年度日常关联交易实际发生情况 ( 单位 : 人民币万元 ) 关联交易类别关联人关联交易内容实际发生金额预计金额实际发生额占同类业务比例 (%) 实际发生额与预计金额差异 (%) 披露日期及索引向关联人采购原材料购买网新科项目临技及其所需 248 2, % % 子公司设备等密西西比国际采购临水务 ( 中 0 1,183 0% -100% 设备国 ) 有限公司浙江浙脱硫 1,547 2, % % 临 2 / 8

3 向关联人销售产品商品接受关联人提供的劳务大网新环境工程有限公司 EPC 合同分包小计 1,795 6, 轨道网新集业务临团及其 % 12% EPC 子公司分包小计网新集技术临团及其 0 1,000 0% -100% 开发子公司小计 0 1, 密西西比国际水务( 中国 ) 有限公司 : 因对方提供的产品质量不符合项目需求, 关联交易未能进行网新集团及其子公司 : 因公司研发任务较重, 软件公司董事会对日常关联交人员紧缺, 该业务未能承接易实际发生情况与预计存 2 城云科技( 中国 ) 有限公司 : 城云科技系网新科在较大差异的说明 ( 如适技关联法人, 与公司不存在关联关系, 公司与城云用 ) 科技发生的交易不能计为关联交易因 2016 年初误将城云科技计入公司关联法人范围, 导致 2016 年度与网新科技及其子公司购买项目所需设备等的关联交易预计多于实际发生情况 1 根据业务开展实际情况, 公司与密西西比的关联交易设备采购额 1,183 万元未发生, 主要是对方的产品不符合质量要求与网新集团及其子公司的公司独立董事对日常关联关联交易技术开发业务 1,000 万元未承接, 是基于交易实际发生情况与预计公司人力资源的现状作出的合理安排存在较大差异的说明 ( 如适 2 城云科技系网新科技关联法人, 与公司不存在关用 ) 联关系, 公司与城云科技发生的交易不能计为关联交易上述关联交易未发生, 符合公司的利益二关联方人介绍和关联关系 1 公司名称: 浙江浙大网新集团有限公司 (1) 住所 : 杭州市滨江区长河街道江汉路 1785 号网新双城大厦 4 幢 2401 室 (2) 法定代表人 : 赵建 3 / 8

4 (3) 注册资本 :337,026,000 元人民币 (4) 成立日期 :2001 年 6 月 6 日 (5) 统一信用代码 : (6) 经营范围 : 软件和信息服务 ( 金融信息服务除外 ); 电子通信及自动化控制技术研究开发和服务, 上述相关工程配套的电子通信及自动控制产品及设备销售, 高新技术研究开发 ; 交通技术和可再生能源技术的研究开发工程管理服务设计与投资咨询 ; 培训服务 ( 国家设置专项行政许可项目除外 ); 科技园规划咨询开发运营服务和技术推广服务 (7) 财务状况 : 网新集团实施绿色智慧城市创新战略, 业务定位于科技服务和金融服务的综合解决方案提供商, 为中国的新型城镇化建设创造新力量 ( 单位 : 人民币元 ) 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日资产总额 2,539,849, ,176,442, 负债总额 2,259,143, ,277,285, 银行贷款总额 848,700, ,544, 流动负债总额 2,075,760, ,083,883, 股东权益 280,705, ,156, 年 1-9 月 2015 年 1-12 月营业收入 230,888, ,501, 利润总额 -78,700, ,194, 净利润 -78,700, ,194, (9) 构成关联关系的说明 : 截至本公告日, 通过其控股子公司, 控制本公司 34.77% 的股份, 与本公司的关系符合深圳证券交易所股票上市规则条第 ( 一 ) 项规定的关联法人 (10) 履约能力分析 : 本公司与该公司形成的交易系本公司全资子公司向其承接工程分包业务及本公司及子公司向其租房接受进口代理及代管服务所支付的款项, 该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体, 管理能力强, 财务状况稳定, 不存在履约能力障碍 ; 公司因承接工程业务对其形成的债权最终成为坏账的可能性较低 2 公司名称: 杭州成尚科技有限公司 (1) 住所 : 杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 (2) 法定代表人 : 陈越明 (3) 注册资本 : 30,000,000 元人民币 (4) 成立日期 :2005 年 5 月 10 日 (5) 统一信用代码 : R (6) 主营业务 : 技术开发技术服务成果转让 ; 计算机软件, 电子产品 (7) 财务状况 : 4 / 8

5 ( 单位 : 人民币元 ) 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日资产总额 586,056, ,001, 负债总额 422,721, ,306, 银行贷款总额 44,000, ,000, 流动负债总额 422,393, ,978, 股东权益 163,334, ,694, 年 1-9 日 2015 年 1-12 月营业收入 1,181, ,429, 利润总额 -34,360, ,459, 净利润 -34,360, ,945, (8) 构成关联关系的说明 : 截至本公告日, 成尚科技持有本公司 15.67% 的股份, 为公司的第二大股东, 与本公司的关系符合深圳证券交易所股票上市规则条第 ( 四 ) 项规定的关联法人 (9) 履约能力分析 : 本公司与该公司形成的交易系本公司向其承接技术开发外包业务, 该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体, 管理能力强, 财务状况稳定, 不存在履约能力障碍 ; 公司因承接技术开发外包业务对其形成的债权最终成为坏账的可能性较低 3 公司名称: 浙大网新科技股份有限公司 (1) 住所 : 杭州市西湖区三墩镇西园一路 18 号浙大网新软件园 A 楼 1501 室 (2) 法定代表人 : 史烈 (3) 注册资本 :914,043,256 元人民币 (4) 成立日期 :1994 年 1 月 8 日 (5) 统一信用代码 : X (6) 经营范围 : 经营范围 : 对外承包工程 ( 范围详见中华人民共和国对外承包工程资格证书 ), 计算机及网络系统, 计算机系统集成, 电子工程的研究开发, 咨询服务及产品的制造销售 ; 网络教育的投资开发 ; 生物制药的投资开发 ; 高新技术产业投资开发经营进出口业务 ; 承接环境保护工程 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) (7) 财务状况 : 截至本公告日, 浙大网新 2016 年财务审计工作尚未完成 ( 单位 : 人民币元 ) 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日资产总额 4,254,877, ,278,389, 负债总额 1,970,171, ,125,292, 银行贷款总额 820,486, ,996, / 8

6 流动负债总额 1,932,824, ,073,754, 股东权益 2,284,706, ,153,096, 年 1-9 月 2015 年 1-12 月营业收入 2,453,386, ,269,210, 利润总额 195,321, ,047, 净利润 169,197, ,890, (8) 构成关联关系的说明 : 系公司第一大股东, 截至本公告日, 持有本公司 16.45% 的股份, 与本公司的关系符合深圳证券交易所股票上市规则条第 ( 四 ) 项规定的关联法人 (9) 履约能力分析 : 本公司与该公司形成的交易系本公司及子公司向其采购设备, 该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体, 经营正常, 财务状况良好, 以往的交易能够按合同约定时间交付采购设备等, 具有充分的履约能力 4 公司名称: 浙江浙大网新环境工程有限公司 (1) 住所 : 杭州市拱墅区祥园路 139 号智慧立方科技中心 2 幢 7 楼 701 室 (2) 法定代表人 : 陈均 (3) 注册资本 :20,000,000 元人民币 (4) 成立日期 :2005 年 4 月 8 日 (5) 统一信用代码 : B (6) 经营范围 : 环境保护工程的设计设备采购安装调试及咨询服务 ; 合同能源管理 ; 节能技术节能检测技术的技术咨询技术服务成果转让 ; 货物进出口 ( 法律行政法规禁止经营的项目除外, 法律行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) (7) 财务状况 : ( 单位 : 人民币元 ) 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日资产总额 234,478, ,269, 负债总额 209,045, ,241, 银行贷款总额 0 0 流动负债总额 209,045, ,241, 股东权益 25,433, ,027, 年 1-12 月 2015 年 1-12 月营业收入 153,532, ,691, 利润总额 193, ,511, 净利润 405, ,171, (8) 构成关联关系的说明 : 截至本公告日, 本公司董事担任该公司董事长, 6 / 8

7 与本公司的关系符合深圳证券交易所股票上市规则条第 ( 三 ) 项规定的关联法人 (9) 履约能力分析 : 本公司与该公司形成的交易系本公司全资子公司向其分包工程业务, 该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体, 财务状况稳定, 不存在履约能力障碍三关联交易主要内容 ( 一 ) 定价政策和定价依据本部及控股子公司与关联方交易的定价皆按照公开公平公正的原则, 以市场公允价格定价 ( 二 ) 协议签署情况 2017 年, 公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议公司根据实际需求, 与关联方根据市场价格, 按次签订相应合同进行交易四关联交易的目的及对公司的影响 2017 年度公司日常关联交易预计总额为 4,750 万元公司与上述关联方之间的关联交易均为日常经营活动产生, 与上述关联方存在长期良好的合作伙伴关系, 上述关联交易是持续的, 并且于双方是互利互惠的, 不存在损害本公司及股东利益的情形由于与各关联方交易金额较小, 不会影响公司的独立性 ; 公司与关联方之间的购销及服务关系, 不存在被控制的情况主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖五独立董事意见公司独立董事对该关联交易发表了独立意见 : ( 一 ) 事前认可情况 1 公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通, 我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料 ; 2 我们认为以上关联交易, 是公司日常生产经营所必须和持续发生的, 对公司的主营业务发展未来财务状况和经营成果, 具有积极和保障作用综上, 我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第十五次会议审议 ( 二 ) 发表独立意见从定价政策和定价依据看,2017 年日常关联交易双方是以市场价格为基础, 基于平等和公开原则, 通过相互协商, 从而确定价格从交易的方式看, 双方进行的关联交易具有独立性我们认为 2017 年预计的关联交易从交易价格到结算方式是公允公平的, 没有损害上市公司利益我们同意该事项提交 2016 年度股东大会审议七备查文件 7 / 8

8 ( 一 ) 第六届董事会第十五次会议决议 ; ( 二 ) 独立董事事前认可意见 ; ( 三 ) 独立董事意见特此公告浙江众合科技股份有限公司董事会二一七年四月二十五日 8 / 8

份总数的 ( 二 ) 审议通过公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案份总数的 ( 三 ) 审议通过公司 2017 年度董事会工作报告份总数的 ( 四 ) 审议通过公司 2017 年度报告及其摘要份总数的 ( 五 ) 审议通过关于续聘 2018 年度审计机构的议案 2 /

份总数的 ( 二 ) 审议通过公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案份总数的 ( 三 ) 审议通过公司 2017 年度董事会工作报告份总数的 ( 四 ) 审议通过公司 2017 年度报告及其摘要份总数的 ( 五 ) 审议通过关于续聘 2018 年度审计机构的议案 2 / 证券代码 :000925 证券简称 : 众合科技公告编号 : 临 2018 034 浙江众合科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏特别提示 1 本次股东大会无否决议案的情形 ; 2 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议情形一会议召开和出席情况 1 召开时间现场会议召开时间为 :2018