关于2008年度日常关联交易预计情况的议案

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充钠姹尚
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1 证券代码 : 股票简称 : 东软集团公告编号 : 临东软集团股份有限公司关于 2010 年度日常关联交易预计情况的公告重要提示 : 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一预计 2010 年度日常关联交易的基本情况单位 : 万元币种 : 人民币关联交易类别预计占 2010 按产品或劳务等进一步划关联方 2010 年预计金额年同类交易分的比例采购原材料或产成品采购产成品东软飞利浦 43,200 43,200 78% 系统集成或软件销售收入阿尔派株式会社 9,000 系统集成或软件销售收入阿尔派中国 900 系统集成或软件销售收入诺基亚西门子东软 8,000 系统集成或软件销售收入东芝 13,300 销售产品或商品系统集成或软件销售收入大连职业学院 ,700 8% 系统集成或软件销售收入东软信息学院 1,100 系统集成或软件销售收入成都职业学院 500 系统集成或软件销售收入南海职业学院 400 销售原材料收入东软飞利浦 4,400 4,400 5% 房租及物业收入东软飞利浦 1,500 房租及物业收入阿尔派中国 800 2,300 23% 提供劳务培训服务收入大连职业学院 800 培训服务收入东软信息学院 1,300 2,400 1% 管理服务收入东软飞利浦 300 二关联人介绍和关联关系 ( 一 ) 东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司 ( 简称东软飞利浦 ) 2 注册资本 :2,960 万美元 3 注册地址 : 沈阳高新区浑南产业区东大软件园 4 主营业务 : 研究开发生产销售 X 射线计算机断层扫描摄影装置 (CT 机 ) 核磁共振成像装置 (MRI) X 线摄影装置 (X 线机 ) 超声诊断装置 (B 超 ) 和影像管理系统以及与上述产品相关的零部件 ( 不包括心电监护仪和打印机 ) 半散件产品 (SKD) 和全散件产品 (CKD) 以及提供相关的技术咨询与服务 5 关联关系 : 该公司系本公司全资子公司 - 沈阳东软医疗系统有限公司与飞利浦于 2004 年共同设立的中外合资企业, 沈阳东软医疗系统有限公司持有 49% 1

2 的股权, 本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任该公司董事长, 符合股票上市规则规定的关联法人 6 履约能力分析 : 该公司主要从事医疗影像设备的研发和生产其产品分别以东软 /Neusoft Philips 的品牌, 通过沈阳东软医疗系统有限公司和飞利浦各自的营销网络在国内和国际市场销售东软飞利浦公司经营正常, 具有很好的履约能力 7 与该关联人 2010 年度各类日常关联交易预计总金额 :49,400 万元 ( 二 ) 阿尔派株式会社 1 法定代表人 : 石黑征三 2 资本金额 :25,920,590,000 日元 3 注册地址 : 日本 4 主营业务 : 汽车音响及汽车通信系统产品的生产 5 关联关系 : 阿尔派株式会社持有本公司 % 的股权, 其在中国投资的全资子公司 - 阿尔派电子 ( 中国 ) 有限公司持有本公司 % 的股权符合股票上市规则规定的关联法人 6 履约能力分析 : 阿尔派株式会社创建于 1967 年, 是世界高品质汽车多媒体制造领域的领导厂商, 其股票在日本东京证券交易所上市, 企业经营正常, 具有较强的履约能力 7 与该关联人 2010 年度各类日常关联交易预计总金额 :9,000 万元 ( 三 ) 阿尔派电子 ( 中国 ) 有限公司 ( 简称阿尔派中国 ) 1 法定代表人 : 沓泽虔太郎 2 注册资本 :9,000 万美元 3 注册地址 : 北京市朝阳区建国路 116 号招商局大厦 R2 楼 4 层 4 主营业务 : 从事阿尔派株式会社在中国国内的, 包括汽车音响及有关零部件汽车用通信机器及汽车导向系统产品重要零件部在内的汽车电子领域的投资 ; 为所投资企业生产的产品提供销售及服务 5 关联关系 : 阿尔派电子 ( 中国 ) 有限公司持有本公司 % 的股权, 其股东阿尔派株式会社持有本公司 % 的股权符合股票上市规则规定的关联法人 6 履约能力分析 : 阿尔派电子 ( 中国 ) 有限公司经营正常, 具有较强的履约能力 7 与该关联人 2010 年度各类日常关联交易预计总金额 :1,700 万元 ( 四 ) 诺基亚西门子东软通信技术有限公司 ( 简称诺基亚西门子东软 ) 1 法定代表人 :Steven Shaw Kuang-Hwa 2 注册资本 :700 万美元 3 注册地址 : 大连高新技术产业园区软件园 4 主营业务 : 与移动通信平台有关的无线应用产品及解决方案的开发以及相关的系统集成技术和运营咨询服务培训 5 关联关系 : 该公司为本公司的参股子公司, 本公司持有 46% 的股权本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任该公司副董事长, 副董事长兼总裁王勇峰担任该公司的董事, 符合股票上市规则规定的关联法人 6 履约能力分析 : 诺基亚西门子东软公司经营正常, 具有很好的履约能力 7 与该关联人 2010 年度各类日常关联交易预计总金额 :8,000 万元 ( 五 ) 株式会社东芝及其子公司 ( 合称东芝 ) 2

3 1 法定代表人 : 西田厚聪 2 注册资本 :439,901,268,477 日元 3 注册地址 : 日本 4 主营业务 : 数码产品业务电子部件业务基础设施业务家电产品业务等 5 关联关系 : 株式会社东芝持有本公司 % 的股权其全资子公司 - 东芝解决方案持有本公司 % 的股权, 符合股票上市规则规定的关联法人 6 履约能力分析 : 东芝株式会社创建于 1875 年, 其股票在日本东京证券交易所上市本公司主要面向株式会社东芝及其子公司 ( 包括且不限于东芝解决方案株式会社东芝 PROCESS SOFTWARE 株式会社东芝情报系统株式会社株式会社东芝 IS 中心株式会社东芝数字媒体网络公司等 ) 提供国际软件服务东芝经营正常, 具有较强的履约能力 7 与该关联人 2010 年度各类日常关联交易预计总金额 :13,300 万元 ( 六 ) 大连东软信息学院 ( 简称东软信息学院 ) 2 开办资金 :34,419 万元 3 注册地址 : 大连市甘井子区软件园路 8 号 4 业务范围 : 高等学历教育 6 履约能力分析 : 东软信息学院教学科研和日常管理及运行正常, 具有良好的履约能力 7 与该关联人 2010 年度各类日常关联交易预计总金额 :2,400 万元年 9 月, 教育部批准东北大学东软信息学院转设为大连东软信息学院, 转设后的大连东软信息学院为独立设置的民办普通本科学校 2009 年 6 月, 大连东软信息学院已经办理完成上述相关手续 ( 七 ) 大连东软信息技术职业学院 ( 简称大连职业学院 ) 2 开办资金 :600 万 3 注册地址 : 大连市甘井子区软件园路 8 号 4 业务范围 : 高等职业教育 6 履约能力分析 : 大连职业学院教学科研和日常管理及运行正常, 具有良好的履约能力 7 与该关联人 2010 年度各类日常关联交易预计总金额 :1,300 万元 ( 八 ) 成都东软信息技术职业学院 ( 简称成都职业学院 ) 2 开办资金 :1,717 万元 3 注册地址 : 成都市都江堰青城山镇东软大道 1 号 4 业务范围 : 计算机应用与维护软件网络技术信息管理数据库与电子商务应用的高等职业教育 3

4 6 履约能力分析 : 成都职业学院教学科研和日常管理及运行正常, 具有良好的履约能力 7 与该关联人 2010 年度各类日常关联交易预计总金额 :500 万元 ( 九 ) 南海东软信息技术职业学院 ( 简称南海职业学院 ) 2 开办资金 : 2,340 万元 3 注册地址 : 佛山市南海区南海软件科技园 4 业务范围 : 全日制类 IT 专科学历教育, 开展 IT 类培训技术咨询技术开发服务 6 履约能力分析 : 南海职业学院教学科研和日常管理及运行正常, 具有良好的履约能力 7 与该关联人 2010 年度各类日常关联交易预计总金额 :400 万元三关联交易签署情况及定价政策和定价依据本公司与关联人的关联交易均订立书面协议, 协议内容包括交易标的交易定价原则和依据交易价格和总量的确定方法付款时间和方式等条款本公司与关联人交易的定价皆按照公开公平公正的原则, 以市场公允价格定价四交易目的和交易对上市公司的影响公司预计的 2010 年度日常关联交易均为公司正常经营所需, 符合公司的实际经营和未来发展的需要 ( 一 ) 公司向关联人采购原材料或产成品, 主要是公司向东软飞利浦采购 CT MRI X 线机 B 超等四大医学影像设备东软飞利浦为公司上述四大医学影像设备的生产制造基地, 公司通过自己的销售渠道, 以东软 /Neusoft 的品牌对客户销售上述产品, 上述关联交易是公司医疗系统业务持续规模化发展的有力保障 ( 二 ) 公司向关联人销售产品或商品, 主要是与阿尔派东芝诺基亚西门子东软发生的公司充分利用在软件开发方面的优势, 在汽车音响导航行业解决方案等领域为阿尔派东芝提供软件产品, 形成了良好稳定的合作关系, 为公司提供了稳定的持续的收入来源, 保证和推动了公司国际软件业务的发展公司向诺基亚西门子东软提供移动通信领域的解决方案产品, 有利于公司进一步开拓电信行业市场, 扩大市场份额 ( 三 ) 公司向关联人提供劳务, 主要是公司利用自身的固定资产资源为各关联人提供房屋租赁服务, 获得了稳定了收入并且, 公司作为东软信息学院大连职业学院的校外主要实习实训基地和教师培训基地, 为学生的实习实训教师培训提供服务, 以提升学生的实践能力, 提高就业竞争能力五审议程序 ( 一 ) 公司于 2010 年 3 月 24 日召开了五届十七次董事会, 会议对公司 2010 年度预计日常关联交易按照交易类别分别进行了审议, 表决情况如下 : 1 关于采购原材料或产成品的关联交易同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 关联董事刘积仁回避表决 2 关于销售产品或商品的关联交易同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 关联董事刘积仁石黑征三王勇峰恩 4

5 地和明等 4 人回避表决 3 关于提供劳务的关联交易同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 关联董事刘积仁石黑征三等 2 人回避表决公司三名独立董事吕建方红星薛澜对上述议案表示同意以上议案, 需公司股东大会批准 ( 二 ) 本关联交易事项已获得公司独立董事的事前认可, 并发表独立董事意见如下 : 该关联交易符合公司的实际经营和未来发展的需要, 交易价格按照公允的价格定价, 符合公司及全体股东的利益董事会在上述议案的审议过程中, 关联董事进行了回避表决, 会议程序合法决议有效, 独立董事对以上议案表示同意六备查文件 1 董事会决议 2 独立董事事前认可函 3 独立董事意见东软集团股份有限公司董事会二〇一〇年三月二十四日 5

关于2008年度日常关联交易预计情况的议案

关于2008年度日常关联交易预计情况的议案证券代码 :600718 证券简称 : 东软集团公告编号 : 临 2016-015 东软集团股份有限公司关于 2016 年度日常关联交易预计情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 审议程序 : 本事项尚需提交公司股东大会审议日常关联交易对上市公司的影响 : 公司预计的 2016