广东东阳光科技控股股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会文件目录一 2015 年第一次临时股东大会议程 ; 二议案一关于 < 广东东阳光科技控股股份有限公司员工持股计划 ( 草案 )> 的议案 ; 三议案二关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案 ; 四议

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瞽寇喻
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1 广东东阳光科技控股股份有限公司二一五年第一次临时股东大会会议资料广东东阳光科技控股股份有限公司 2015 年 8 月 1

2 广东东阳光科技控股股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会文件目录一 2015 年第一次临时股东大会议程 ; 二议案一关于 < 广东东阳光科技控股股份有限公司员工持股计划 ( 草案 )> 的议案 ; 三议案二关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案 ; 四议案三关于修订 < 公司章程 > 的议案 ; 五 2015 年第一次临时股东大会议案表决方法 ; 六监票人名单 ; 七 2015 年第一次临时股东大会议案表决书 2

3 广东东阳光科技控股股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会议程会议时间 : 现场会议时间 :2015 年 9 月 8 日上午 10:00 准时召开, 会期一天 ; 网络投票时间 :2015 年 9 月 8 日至 2015 年 9 月 8 日 ; 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 现场会议地点 : 广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园公司会议室主持人 : 广东东阳光科技控股股份有限公司董事长郭京平先生序号 2015 年第一次临时股东大会议程执行人第 1 项第 2 项介绍广东深天成律师事务所见证律师宣布到会的股东人数及所代表的股份比例宣布本次股东大会的召开程序是否合法有效董事会秘书陈铁生第 3 项大会主持人宣布大会正式开始董事长郭京平第 4 项第 5 项审议议案一关于 < 广东东阳光科技控股股份有限公司员工持股计划 ( 草案 )> 的议案审议议案二关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案 ; 董事长郭京平董事长郭京平第 6 项审议议案三关于修订 < 公司章程 > 的议案董事长郭京平第 7 项关于 2015 年第一次临时股东大会议案表决方法董事长郭京平第 8 项审议监票人名单注 : 监票人对表决投票进行清点董事长郭京平 3

4 第 9 项宣布表决票清点结果及各项议案表决结果监票人第 10 项宣读本次股东大会决议第 11 项宣读法律意见书第 12 项公司董事会及经理班子回答股东提问第 13 项宣布大会结束董事长郭京平见证律师董事长董事会秘书等董事长郭京平 4

5 议案一 : 关于广东东阳光科技控股股份有限公司员工持股计划 ( 草案 ) 董事长郭京平各位股东 : 公司股价近期大幅波动, 基于对公司未来发展的信心及对目前股票价值的合理判断, 为进一步增强员工的凝聚力和公司发展的活力, 提升公司治理水平, 从而更好地促进公司长期持续健康发展, 公司依据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见等有关法律行政法规规章规范性文件和公司章程的规定, 制定了广东东阳光科技控股股份有限公司员工持股计划 ( 草案 ) 及其摘要公司于 2015 年 8 月 19 日召开第九届十二次董事会第九届八次监事会审议通过了该议案, 并通过职工代表大会征求了员工意见详附 : 广东东阳光科技控股股份有限公司员工持股计划( 草案 ) 请各位股东审议! 5

6 议案二 : 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案董事长郭京平各位股东 : 为保证公司员工持股计划的顺利实施, 提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关具体事宜包括但不限于以下事项 : ( 一 ) 授权董事会办理员工持股计划的启动变更和终止, 包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格增加持有人持有人份额变动办理已死亡持有人的继承事宜提前终止员工持股计划等事项 ; ( 二 ) 授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定 ; ( 三 ) 授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁事宜 ; ( 四 ) 授权董事会提名管理委员会委员候选人的权利 ; ( 五 ) 授权董事会对员工持股计划资产管理方托管人的变更作出决定 ; ( 六 ) 员工持股计划经股东大会审议通过后, 在实施年度内, 若相关法律法规政策发生变化的, 授权公司董事会按新发布的法律法规政策对员工持股计划作相应调整 ; ( 七 ) 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜, 但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外请各位股东审议! 6

7 议案三 : 关于修订公司章程的议案董事长郭京平各位股东 : 根据广东证监局下发的证券期货法制工作通讯 [2015 年第 1 期 ( 总第 43 期 )] 要求, 我司依据相关规范性文件, 对照公司章程 (2013 年度股东大会修订,2014 年 5 月 13 日 ) 认真进行自查, 对公司章程进行修订 2015 年 5 月 7 日, 公司完成 2014 年度利润分配及公积金转增股本方案, 总股本从 949,566,888 股增加至 2,468,873,909 股, 据此修订公司章程内容如下 : 条款修订前修订后第六条第七十八条公司注册资本为人民币 949,566,888 元股东 ( 包括股东代理人 ) 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权公司持有的本公司股份没有表决权, 且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数董事会独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权公司注册资本为人民币 2,468,873,909 元股东 ( 包括股东代理人 ) 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时, 对中小投资者表决应当单独计票单独计票结果应当及时公开披露, 并报送证券监管部门公司持有的本公司股份没有表决权, 且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数董事会独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制第一百五十公司交纳所得税后的利公司交纳所得税后的利润, 按下列顺序 7

8 五条润, 按下列顺序分配 : ( 一 ) 弥补上一年度的亏损 ; ( 二 ) 提取法定公积金 10%; ( 三 ) 提取任意公积金 ; ( 四 ) 支付股东股利公司应重视投资者投资回报, 利润分配政策应保持连续性和稳定性, 公司连续三年实现盈利且账面上有可分配利润时, 公司应进行利润分配, 公司的利润分配政策为 : ( 一 ) 公司可以采用现金或者股票方式分配股利在具备现金分红条件的前提下, 公司应当优先采用现金分红进行利润分配 ; ( 二 ) 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围 ; ( 三 ) 公司可以进行中期现金分红 ; ( 四 ) 现金分红的条件 : (1) 公司当年实现盈利且累计可供分配净利润为正数 ;(2) 公司拥有相应的货币资金, 能满足现金分红需要 ;(3) 现金分红不影响公司的持续经营和分配 : ( 一 ) 弥补上一年度的亏损 ; ( 二 ) 提取法定公积金 10%; ( 三 ) 提取任意公积金 ; ( 四 ) 支付股东股利公司应重视投资者投资回报, 利润分配政策应保持连续性和稳定性, 公司连续三年实现盈利且账面上有可分配利润时, 公司应进行利润分配, 公司的利润分配政策为 : ( 一 ) 公司可以采用现金或者股票方式分配股利在具备现金分红条件的前提下, 公司应当优先采用现金分红进行利润分配 ; ( 二 ) 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围 ; ( 三 ) 公司可以进行中期现金分红 ; ( 四 ) 现金分红的条件 :(1) 公司当年实现盈利且累计可供分配净利润为正数 ;(2) 公司拥有相应的货币资金, 能满足现金分红需要 ;(3) 现金分红不影响公司的持续经营和长远发展 ;(4) 外部审计机构对公司当年财务报告出具标准无保留意见 ;(5) 公司原则上最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十 ; ( 五 ) 公司当年年度报告期内盈利且累计未分配利润为正, 但董事会未作出现金利润分配方案的, 公司应当在当年的定 8

9 长远发展 ;(4) 外部审计机构对公司当年财务报告出具标准无保留意见 ;(5) 公司原则上最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十 ; ( 五 ) 公司当年年度报告期内盈利且累计未分配利润为正, 但董事会未作出现金利润分配方案的, 公司应当在当年期报告中披露未现金分红的原因未用于现金分红的资金留存公司的用途, 独立董事应当对此发表独立意见 ( 六 ) 公司在经营情况良好, 并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时, 可以在满足上述现金分红的条件下, 提出股票股利分配预案, 具体分配比例由公司董事会审议通过, 独立董事发表意见后, 提交股东大会审议决定的定期报告中披露未现金分红的原因未用于现金分红的资金留存公司的用途, 独立董事应当对此发表独立意见其他条款不变请各位股东审议! 9

10 2015 年第一次临时股东大会议案表决方法 ( 在大会表决前通过 ) 一根据公司章程有关规定, 本次大会议案采取现场投票和网络投票相结合的方式表决股东 ( 包括股东代理人 ) 以其代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权二根据相关法律法规和指引办法, 本次股东大会议案三为特殊决议, 由出席会议的股东 ( 包括股东代理人 ) 所持表决权的 2/3 以上通过有效 ; 其余议案为普通决议, 由出席会议的股东 ( 包括股东代理人 ) 所持表决权的 1/2 以上通过有效三监票人负责监票及计票四投票股东按表决书中注明的填写方法对议案填入同意或弃权或反对意见, 最后将表决书投入投票箱请将股东姓名股东帐号和所持有股数填入表决书中相应的栏目错填或漏填均视为无效网络投票股东按股东大会网络投票操作流程对相关议案表决同意反对和弃权意见, 由上海证券交易所信息网络有限公司负责统计和反馈五本次大会议案表决的投票及计票的全过程, 由广东深天成律师事务所律师现场见证 10

11 2015 年第一次临时股东大会监票人名单 ( 在大会表决前通过 ) 根据本公司章程第八十七条股东大会对提案进行表决前, 应当推举两名股东代表参加计票和监票审议事项与股东有利害关系的, 相关股东及代理人不得参加计票监票股东大会对提案进行表决时, 应当由律师股东代表与监事代表共同负责计票监票, 并当场公布表决结果, 决议的表决结果载入会议记录的规定, 本次临时股东大会推选两名股东代表和一名监事为监票人, 负责本次大会的监票及计票工作 ( 股东代表 ) ( 股东代表 ) ( 监事 ) ( 股东代表 ) ( 股东代表 ) ( 监事 ) 11

12 广东东阳光科技控股股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会议案表决书股东姓名 : 股东帐号 : 所持股数 : 对股东大会议案的表决 : 序号议案内容同意反对弃权 1 关于广东东阳光科技控股股份有限公司员工持股计划 ( 草案 ) 的议案 2 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案 3 关于修订公司章程的议案说明 :1 股东及代理人请按选票中注明的同意反对弃权的意见之一, 在相应栏目的同意反对或弃权栏中画即可 2 对同一议案表决时在同意反对弃权栏均不填写或同时在两个栏目, 甚至三个栏目上填写的, 视为对该议案放弃表决 12

有偿的方式征集股东投票权公司对征集股东投票权不设最低持股比例限制二修改公司章程第八十七条第八十七条原内容为 : 股东大会对提案进行表决前, 应当推举两名股东代表参加计票和监票审议事项与股东有利害关系的, 相关股东及代理人不得参加计票监票股东大会对提案进行表决时, 应当由律师股东代表

有偿的方式征集股东投票权公司对征集股东投票权不设最低持股比例限制二修改公司章程第八十七条第八十七条原内容为 : 股东大会对提案进行表决前, 应当推举两名股东代表参加计票和监票审议事项与股东有利害关系的, 相关股东及代理人不得参加计票监票股东大会对提案进行表决时, 应当由律师股东代表证券代码 :603021 证券简称 : 山东华鹏公告编号 : 临 2018-020 山东华鹏玻璃股份有限公司关于修改公司章程的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任根据国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 2013 110 号 ) 中国证监会上市公司股东大会规则(2016