武汉凡谷

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丙即仲
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1 证券代码 : 证券简称 :*ST 凡谷公告编号 : 武汉凡谷电子技术股份有限公司关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏重要内容提示 : 1 武汉凡谷电子技术股份有限公司( 以下简称武汉凡谷或公司 ) 的控股股东实际控制人之一孟庆南先生拟协议转让无限售流通股 53,643,624 股 ( 占公司总股本的 9.5%) 给平潭华业战略投资合伙企业 ( 有限合伙 ), 拟协议转让无限售流通股 53,643,624 股 ( 占公司总股本的 9.5%) 给平潭华业价值投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 2 本次权益变动前, 公司控股股东实际控制人孟庆南先生王丽丽女士及其一致行动人孟凡博先生王凯先生王莉萍女士合计持有公司 38, 万股股份, 合计持股比例为 %; 本次权益变动完成后, 公司控股股东实际控制人孟庆南先生王丽丽女士及其一致行动人孟凡博先生王凯先生王莉萍女士合计持有公司 27, 万股股份, 合计持股比例为 % 本次权益变动后, 公司控股股东实际控制人孟庆南先生王丽丽女士仍为公司控股股东和实际控制人 3 本次权益变动前, 平潭华业战略投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 平潭华业价值投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 未持有武汉凡谷任何股份 ; 本次权益变动完成后, 平潭华业战略投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 平潭华业价值投资合伙企业( 有限合伙 ) 分别持有武汉凡谷 53,643,624 股股份, 分别占武汉凡谷总股本的 9.5% 4 本次转让尚需向深圳证券交易所办理协议转让审核申请以及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记 5 若交易各方未按照协议严格履行各自的义务, 本次协议转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性, 敬请广大投资者注意投资风险公司于 2018 年 11 月 3 日收到公司控股股东实际控制人之一孟庆南先生的 1

2 通知, 孟庆南先生分别与平潭华业战略投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 受让方 1) 平潭华业价值投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 受让方 2) 于 2018 年 11 月 3 日签署了股份转让协议, 拟将其持有的武汉凡谷无限售条件流通股 107,287,248 股 ( 占公司现时总股本的 19%) 转让给上述受让方 1 受让方 2 本次拟转让股份的每股价格比照大宗交易相关规定, 按照协议签署日 (2018 年 11 月 3 日 ) 前一个交易日 (2018 年 11 月 2 日 ) 公司二级市场的收盘价 (4.82 元 / 股 ) 的 91.85% 确定, 即约 4.43 元 / 股本次权益变动前, 公司控股股东实际控制人孟庆南先生王丽丽女士及其一致行动人孟凡博先生王凯先生王莉萍女士合计持有公司 38, 万股股份, 合计持股比例为 %; 本次权益变动完成后, 公司控股股东实际控制人孟庆南先生王丽丽女士及其一致行动人孟凡博先生王凯先生王莉萍女士合计持有公司 27, 万股股份, 合计持股比例为 % 本次权益变动后, 公司控股股东实际控制人孟庆南先生王丽丽女士仍为公司控股股东和实际控制人本次转让不涉及公司控股权变更比例一本次权益变动前后, 信息披露义务人持有公司的股份数量及股东名称本次权益变动前本次权益变动后持股数 ( 万股 ) 持股比例 (%) 持股数 ( 万股 ) 持股比例 (%) 孟庆南 16, , , , ( 含王丽丽 ( 含资管账户资管账户 ,667 股 ) 730,667 股 ) 4, , 孟凡博 ( 含资管账户 ( 含资管账户 ,461,333 股 ) 1,461,333 股 ) 王凯 1, ,

3 王莉萍合计 38, , 注 :2015 年 10 月日, 王丽丽女士孟凡博先生通过富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管理计划以二级市场竞价交易的方式增持公司股份 2,192,000 股, 具体内容详见公司于 2015 年 11 月 2 日刊登在巨潮资讯网 ( 上的关于控股股东及其一致行动人完成增持公司股份计划的公告 ( 公告编号 : ) 为简便起见, 在计算王丽丽女士孟凡博先生通过富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管理计划持有公司股份数时, 将本次增持公司股份数按其认购富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管理计划份额比例 1:2 进行了折算根据上市公司收购管理办法的相关规定, 本次权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务二交易双方情况 ( 一 ) 转让方情况转让方 : 孟庆南 ( 以下简称甲方 ) 姓名性别国籍孟庆南男中国身份证号 **** 住所通讯地址是否取得其他国家或地区的居留权武汉市洪山区武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号否 ( 二 ) 受让方情况受让方 1: 平潭华业战略投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 1 基本情况名称平潭华业战略投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 3

4 类型有限合伙企业执行事务合伙人深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司统一社会信用代码 MA2YQ1DQ1P 注册资本 1 亿元成立日期 2017 年 11 月 16 日住所平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室 -141 对第一产业第二产业第三产业的投资 ; 资产管理 ; 投资管理经营范围 ( 以上均不含金融证券期货及财务相关服务 ) 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 2 主要股东基本情况序号股东名称认缴出资额 ( 万元 ) 出资比例 1 于勇 % 2 深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司 100 1% 受让方 2: 平潭华业价值投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 1 基本情况名称平潭华业价值投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 类型有限合伙企业执行事务合伙人统一社会信用代码注册资本深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司 MA2YQ1EJ04 1 亿元成立日期 2017 年 11 月 16 日住所平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室

5 经营范围对第一产业第二产业第三产业的投资 ; 资产管理 ; 投资管理 ( 以上均不含金融证券期货及财务相关服务 ) 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 2 主要股东基本情况序号股东名称认缴出资额 ( 万元 ) 出资比例 1 于勇 % 2 深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司 100 1% ( 三 ) 关联关系情况说明 1 转让方与受让方 1 受让方 2 之间在股权资产业务人员等方面互不存在关联关系 2 受让方 1 受让方 2 的 GP 均为深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司, 而深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司的股东分别为于勇先生 ( 持股比例 55%) 吴昊先生( 持股比例 45%), 因此受让方 1 受让方 2 均受于勇先生最终控制, 故其属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人三转让协议的主要内容 ( 一 ) 转让股权的份额甲方拟分别将持有的武汉凡谷无限售条件流通股 53,643,624 股股份 ( 以下简称标的股份 ) 转让给受让方 1 受让方 2, 分别占武汉凡谷总股本的 9.5% ( 二 ) 股权转让价格及支付方式 1 转让价格甲方与受让方 1 协商一致, 综合考虑各项因素后, 确定标的股份的转让价款总款为人民币 237,500,000 元双方同意, 不会因过渡期公司发生的损益而对约定的股份转让价格进行调整甲方与受让方 2 协商一致, 综合考虑各项因素后, 确定标的股份的转让价款总款为人民币 237,500,000 元双方同意, 不会因过渡期公司发生的损益而对约定的股份转让价格进行调整甲方与受让方 1 受让方 2 均同意, 受让方 1 受让方 2 以现金方式支付本协议 5

6 项下所有转让价款 2 支付与交割甲方与受让方 1 受让方 2 应于本协议签署后的 45 个工作日内, 按照相关规定向深圳证券交易所提出就本次股份转让出具确认意见书的申请 ; 受让方 1 受让方 2 在获得深圳证券交易所就此出具的确认意见书后的 10 个工作日内, 分别支付首付款金额人民币 95,000,000 元 ; 受让方 1 受让方 2 支付完首付款之日起 5 个交易日内, 甲方与受让方 1 受让方 2 完成目标股份在证券登记结算机构的过户登记手续在证券登记结算机构完成过户登记手续后,90 个工作日内, 受让方 1 受让方 2 分别支付尾款人民币 142,500,000 元 ( 三 ) 双方的权利和义务甲方与受让方 1 受让方 2 均同意, 为履行目标股份的相关交割手续, 甲方与受让方 1 受让方 2 将密切合作并采取一切必要的行动和措施 ( 包括按照本协议规定的原则根据需要签署具体文件不时签署和交付其他必要或合理的文件 ), 以尽快完成标的股份的交割甲方与受让方 1 受让方 2 均有义务根据上市公司收购管理办法和中国证监会的其他相关规定以及深圳证券交易所股票上市规则和目标公司公司章程之规定, 履行本次股份转让所必需履行之信息披露义务甲方有义务促使武汉凡谷亦根据上述规定履行相关的信息披露义务因股权交易产生的各项税金由甲方承担, 手续办理费用由甲方与受让方 1 受让方 2 各自承担四本次股份转让对公司的影响本次股权转让引入战略投资者, 有利于提高公司治理水平, 加快实施公司的发展战略, 促进公司的长期稳定发展, 优化公司的股东结构本次股权转让不会导致公司控股股东实际控制人发生变更五承诺及履行情况 1 关于股份锁定的承诺 (1) 首次公开发行时关于股份锁定的承诺 6

7 公司首次公开发行时, 孟庆南先生王丽丽女士孟凡博先生王凯先生王莉萍女士均承诺 : 自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份, 也不由本公司收购其持有的股份, 承诺期限届满后, 上述股份可以上市流通和转让 (2) 其他对公司中小股东所作承诺公司于 2015 年 5 月 28 日在巨潮资讯网 ( 披露关于控股股东实际控制人及其一致行动人减持股份的公告 ( 公告编号 : ) 公司控股股东实际控制人孟庆南先生王丽丽女士承诺: 自 2015 年 5 月 26 日起, 连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的 5% 公司于 2015 年 7 月 9 日在巨潮资讯网 ( 披露关于做出提振市场信心承诺的公告 ( 公告编号 : ) 王丽丽女士孟凡博先生承诺 : 未来择机通过证券公司基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司股票 2015 年 10 月 29 日 2015 年 10 月 30 日公司持股 5% 以上股东王丽丽女士孟凡博先生通过富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管理计划以二级市场竞价交易的方式完成上述增持公司股份的计划, 同时, 王丽丽女士和孟凡博先生承诺 : 在增持完成后 6 个月内不减持其所持有的公司股份公司于 2015 年 7 月 10 日在巨潮资讯网 ( 披露关于做出提振市场信心承诺的补充公告 ( 公告编号 : ) 孟庆南先生王丽丽女士孟凡博先生承诺 : 从 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内, 本人不通过二级市场减持本公司股份截至本公告日, 前述承诺均履行完毕, 本次协议转让不存在违反其股份锁定承诺的情况六其他相关说明 1 本次通过协议转让方式转让股份未违反上市公司收购管理办法深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等有关法律法规部门规章及规范性文件和公司章程的规定, 也不存在违反前述信息披露义务人股份锁定承诺的情况 2 本次协议转让完成后, 转让方和受让方承诺其股份变动将严格按照中国 7

8 证监会上市公司股东董监高减持股份的若干规定和深圳证券交易所上市公司股东及董事监事高级管理人员减持股份实施细则等相关规定执行 3 经在最高人民法院网查询, 平潭华业战略投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 平潭华业价值投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 不属于失信被执行人 4 公司控股股东实际控制人孟庆南先生和王丽丽女士系夫妻关系, 王丽丽女士现任公司副董事长兼总裁 ( 总经理 ), 孟凡博先生系孟庆南先生和王丽丽女士之子, 现任公司董事长王凯先生系王丽丽女士之弟, 王莉萍女士系王丽丽女士之妹 5 本次股份转让需在深圳证券交易所进行合规性审核中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让股份的相关过户手续公司将持续关注相关事项的进展, 及时披露进展情况, 并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务, 请广大投资者理性投资, 注意风险七备查文件 1 孟庆南先生分别与平潭华业战略投资合伙企业( 有限合伙 ) 平潭华业价值投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 签署的股份转让协议 ; 2 武汉凡谷电子技术股份有限公司简式权益变动报告书 ( 一 ) ; 3 武汉凡谷电子技术股份有限公司简式权益变动报告书 ( 二 ) 特此公告武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会二〇一八年十一月六日 8

证券代码 : 证券简称 : 京威股份公告编号 : 北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于持股 5% 以上股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏特别提示 : 1 北京

证券代码 : 证券简称 : 京威股份公告编号 : 北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于持股 5% 以上股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏特别提示 : 1 北京证券代码 :002662 证券简称 : 京威股份公告编号 :2019-060 北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于持股 5% 以上股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏特别提示 : 1 北京威卡威汽车零部件股份有限公司( 以下简称公司本公司京威股份 ) 持股 5% 以上股东德国埃贝斯乐股份有限公司