表决情况 : 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案尚需提交公司股东大会审议 ( 二 ) 审议通过了关于制定 < 股票期权激励计划实施考核管理办法 > 的议案为保证公司股权激励计划的顺利进行, 进一步完善公司法人治理结构, 形成良好均衡的价值分配体系, 激励公司董事高级管理人员和

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罹邓
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 东珠景观公告编号 : 江苏东珠景观股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一董事会会议召开情况江苏东珠景观股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会第九次会议于 2018 年 1 月 20 日以书面形式及邮件方式通知全体董事及高级管理人员, 会议于 2018 年 1 月 30 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开会议应到董事 9 名, 实到董事 9 名本次会议由董事长席惠明先生主持, 公司高级管理人员列席会议本次会议的通知召开表决程序符合中华人民共和国公司法公司章程公司董事会议事规则等有关规定, 会议形成的决议合法有效二董事会会议审议情况本次会议审议并通过了如下议案 : ( 一 ) 审议通过了关于公司 < 股票期权激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案为进一步建立健全公司长效激励机制, 吸引和留住优秀人才, 充分调动公司董事中高层管理人员及核心业务人员的积极性, 有效地将股东利益公司利益和核心团队个人利益结合在一起, 使各方共同关注公司的长远发展, 在充分保障股东利益的前提下, 按照收益与贡献对等的原则, 根据公司法证券法上市公司股权激励管理办法等有关法律法规和规范性文件以及公司章程的规定, 结合公司实际情况, 特制定江苏东珠景观股份有限公司 2018 年度股票期权激励计划 ( 草案 ) 由于章建良缪春晓马晓红是本次股票期权激励计划的激励对象, 席惠明与本次股权激励对象存在关联关系, 故关联董事章建良缪春晓马晓红席惠明审议本议案时进行了回避表决具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 ( 披露的 2018 年度股票期权激励计划 ( 草案 ) 及其摘要, 公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见律师对 2018 年度股票期权激励计划 ( 草案 ) 发表了法律意见

2 表决情况 : 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案尚需提交公司股东大会审议 ( 二 ) 审议通过了关于制定 < 股票期权激励计划实施考核管理办法 > 的议案为保证公司股权激励计划的顺利进行, 进一步完善公司法人治理结构, 形成良好均衡的价值分配体系, 激励公司董事高级管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作, 保证公司业绩稳步提升, 确保公司发展战略和经营目标的实现, 公司根据公司法证券法上市公司股权激励管理办法等有关法律法规和规范性文件以及公司章程的规定, 结合公司实际情况, 特制定江苏东珠景观股份有限公司 2018 年度股票期权激励计划实施考核管理办法由于章建良缪春晓马晓红是本次股票期权激励计划的激励对象, 席惠明与本次股权激励对象存在关联关系, 故关联董事章建良缪春晓马晓红席惠明审议本议案时进行了回避表决具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 ( 披露的 2018 年度股票期权激励计划实施考核管理办法, 公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见表决情况 : 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案尚需提交公司股东大会审议 ( 三 ) 审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案为具体实施股权激励计划, 公司董事会提请股东大会就股权激励计划的相关事宜向董事会授权, 授权事项包括 : 1 提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项: (1) 确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件, 确定激励对象名单及其授权数量, 确定标的股票的行权价格 ; (2) 确定股权激励计划的授权日, 在激励对象符合条件时向激励对象授出股票期权, 并办理授出股票期权所必需的全部事宜 ; (3) 对激励对象的行权资格行权条件进行审查确认, 按照股权激励计划的规定, 为符合条件的激励对象办理行权的全部事宜 ; (4) 因公司股票除权除息或其他原因需要调整标的股票数量行权价格时, 按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整 ;

3 (5) 授权董事会决定股权激励计划的中止变更与终止, 包括但不限于取消激励对象的行权资格, 注销激励对象尚未行权的股票期权, 办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜, 终止股权激励计划 ; (6) 授权董事会对公司股权激励计划进行管理 ; (7) 签署执行修改终止任何与股权激励计划有关的协议 ; (8) 为股权激励计划的实施委任收款银行会计师律师等中介机构 ; (9) 实施股权激励计划所需的其他必要事宜, 但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外 2 提请公司股东大会授权董事会, 就股权激励计划向有关政府机构办理审批登记备案核准同意等手续 ; 签署执行修改完成向有关政府机构组织个人提交的文件 ; 修改公司章程办理公司注册资本的变更登记 ; 以及做出其等认为与股权激励计划有关的必须恰当或合适的所有行为 3 提请公司股东大会同意, 向董事会授权的期限为本次股权激励计划有效期由于章建良缪春晓马晓红是本次股票期权激励计划的激励对象, 席惠明与本次股权激励对象存在关联关系, 故关联董事章建良缪春晓马晓红席惠明审议本议案时进行了回避表决具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 ( 披露的江苏东珠景观股份有限公司股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单, 公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见表决情况 : 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案尚需提交公司股东大会审议 ( 四 ) 审议通过关于变更公司经营范围的议案公司因业务发展需要, 拟变更经营范围公司原经营范围为 : 园林绿化工程施工, 园林古建筑工程施工, 风景园林工程设计, 市政公用工程施工, 城市及道路照明工程 ( 以上凭有效资质证书经营 ); 园林苗木的研究开发种植与销售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 公司变更后经营范围为 : 园林绿化工程园林古建筑工程市政公用工程城市及道路照明工程环保工程矿山修复工程的施工 ; 风景园林工程设计 ; 绿化养护服务 ; 生态环境保护技术的研发技术咨询技术服务与技术转让 ; 花卉苗木的研发销售 ; 以下限分支机构经营 : 花卉苗木的种植

4 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 ( 披露的关于拟变更公司名称经营范围暨修订 < 公司章程 > 的公告 ( 公告编号 : ), 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见以上经营范围, 以有权审批机关最终核准的经营范围为准表决情况 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案尚需提交公司股东大会审议 ( 五 ) 审议通过关于修订 < 公司章程 > 的议案鉴于公司名称变更经营范围变更以及公司治理的需要, 根据相关法律行政法规规定及公司发展需要, 拟对公司章程进行修改, 修改情况如下 : 1 原第十三条经依法登记, 公司的经营项目 : 园林绿化工程施工, 园林古建筑工程施工, 风景园林工程设计, 市政公用工程施工, 城市及道路照明工程 ( 以上凭有效资质证书经营 ); 园林苗木的研究开发种植与销售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 拟修改为 : 第十三条经依法登记, 公司的经营项目 : 园林绿化工程园林古建筑工程市政公用工程城市及道路照明工程环保工程矿山修复工程的施工 ; 风景园林工程设计 ; 绿化养护服务 ; 生态环境保护技术的研发技术咨询技术服务与技术转让 ; 花卉苗木的研发销售 ; 以下限分支机构经营 : 花卉苗木的种植 2 原九十六条董事由股东大会选举或更换, 任期 3 年董事任期届满, 可连选连任董事在任期届满以前, 股东大会不能无故解除其职务董事会换届选举时, 更换董事不得超过全体董事的 1/2, 董事任期届满前因其他原因更换和改选的董事人数不得超过全体董事的 1/4, 董事自愿辞职或出现本章程规定的不具备董事任职条件的情形除外公司应与董事签订聘任合同, 明确公司和董事之间的权利义务董事的任期董事违反法律法规和公司章程的责任等内容公司与董事签订的聘任合同不因公司章程的修改而无效终止或变更等, 除非公司与董事自愿协商一致, 才能对合同进行修改终止或变更董事任期从就任之日起计算, 至本届董事会任期届满时为止董事任期届满未及时改选, 在改选出的董事就任前, 原董事仍应当依照法律行政法规部门规章和本章程的规定, 履行董事职务董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任, 但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事, 总计不得超过公司董事总数的 1/2

5 拟修改为 : 第九十六条董事由股东大会选举或更换, 任期 3 年董事任期届满, 可连选连任董事在任期届满以前, 股东大会不能无故解除其职务公司应与董事签订聘任合同, 明确公司和董事之间的权利义务董事的任期董事违反法律法规和公司章程的责任等内容公司与董事签订的聘任合同不因公司章程的修改而无效终止或变更等, 除非公司与董事自愿协商一致, 才能对合同进行修改终止或变更董事任期从就任之日起计算, 至本届董事会任期届满时为止董事任期届满未及时改选, 在改选出的董事就任前, 原董事仍应当依照法律行政法规部门规章和本章程的规定, 履行董事职务董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任, 但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事, 总计不得超过公司董事总数的 1/2 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 ( 披露的关于拟变更公司名称经营范围暨修订 < 公司章程 > 的公告 ( 公告编号 : ), 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见表决情况 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案尚需提交公司股东大会审议 ( 六 ) 审议通过了关于聘任童少波先生为公司副总经理的议案根据中华人民共和国公司法和本公司章程的相关规定, 经总经理章建良提名董事会提名委员会进行资格审核, 拟聘任童少波先生为公司副总经理, 其任职期限与本届董事会一致表决情况 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 ( 披露的关于聘任副总经理的公告 ( 公告编号 : ), 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见 ( 七 ) 审议通过了关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案鉴于上述一二三四五项议案尚需提交公司股东大会审议公司董事会提请于 2018 年 2 月 26 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2018 年第一次临时股东大会审议上述一二三四五项议案表决情况 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

6 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 ( 披露的关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 ( 公告编号 : ) 备查文件 : 江苏东珠景观股份有限第三届董事会第九次会议决议特此公告江苏东珠景观股份有限公司董事会 2018 年 1 月 31 日

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了关于 <2017 年度财务决算

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了关于 <2017 年度财务决算证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议一会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称