中国中铁股份有限公司

<4D F736F F D20C4FEB2A8D2F8D0D0B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB9C9B6ABB4F3BBE1D2E9CAC2B9E6D4F2D0DEB6A9C3F7CFB82E444F43>

宁波银行股份有限公司股东大会议事规则修订明细 序号现有议事规则条文修订后条文备注 第一章总则第一章总则 1. 第一条为了规范本行股东大会的议事方法和程序, 保证全体股东依法行使权利, 提高股东大会议事效率, 维护股东大会的秩序, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国商业银行法 ( 以下简称 商业银行法 ) 股份制商业银行公司治理指引 ( 以下简称 治理指引 ) 上市公司股东大会规则

第五条本实施细则中所称 监事 特指非职工代表监事 由职工代表担任 的监事由公司职工民主选举产生或更换, 不适用于本实施细则相关规定 第二章 董事或监事候选人的提名 第六条在公司章程规定的人数范围内, 按照拟选任的人数, 由董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查并形成书面决议后, 向董事会提出董事候

宁波弘讯科技股份有限公司累计投票制实施细则 (2015 年 12 月 11 日公司第二届董事会 2015 年第九次会议审议通过, 提交 2015 年度第二次临时股东大会审议 ) 第一章总则第一条为了进一步完善宁波弘讯科技股份有限公司 ( 下称 公司 ) 法人治理制度, 规范公司董事 监事的选举, 维护公司中小股东的利益, 根据 中华人民共和国公司法 ( 下称 公司法 ) 上市公司治理准则 上市公司章程指引

2 原条款第四十二条第二款: ( 二 ) 选举和更换董事 监事, 决定有关董事 监事的报酬事项 ; 现修订为 : ( 二 ) 选举和更换非由职工代表担任的董事 监事, 决定有关董事 监事的报酬事项 ; 3 原条款第七十八条第二款: ( 二 ) 会议主持人以及出席或列席会议的董事 监事 经理和其他高级

证券代码 :600713 证券简称 : 南京医药编号 :ls2015-005 南京医药股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修订公司章程部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内的真实性 准确容性和完整性承担个别及连带责任 为满足南京医药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 变更外国投资者投资企业政策要求, 推进落实累积投票制实施工作,

目录 目录... 1 第一章总则... 2 第二章董事或监事候选人的提名... 2 第三章董事或监事选举的投票与当选... 4 第四章附则

福建龙洲运输股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 二〇一三年五月 目录 目录... 1 第一章总则... 2 第二章董事或监事候选人的提名... 2 第三章董事或监事选举的投票与当选... 4 第四章附则... 7 1 第一章总则第一条为进一步完善福建龙洲运输股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 法人治理结构, 规范公司选举董事 监事的行为, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 )

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

股票简称 : 会稽山股票代码 :601579 公告编号 : 临 2018-014 会稽山绍兴酒股份有限公司关于修改 公司章程 部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 为完善公司法人治理, 会稽山绍兴酒股份有限公司 ( 以下简称 会稽山 ) 根据 中华人民共和国公司法 上海证券交易所股票上市规则

证券代码： 证券简称：杭齿前进 公告编号：临

证券代码 :601177 证券简称 : 杭齿前进 公告编号 : 临 2017-006 债券代码 :122308 证券简称 :13 杭齿债 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和 完整性承担个别及连带责任 公司于 2016 年 4 月 6 日召开第三届董事会第二十三次会议,

证券代码：300037股票简称：新宙邦公告编号：

证券代码 :300359 证券简称 : 全通教育公告编号 :2018-049 全通教育集团 ( 广东 ) 股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形; 2 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开; 3 2018 年 5 月

上海贺鸿电子科技股份有限公司

永高股份有限公司章程修正案 ( 草案 ) 为进一步贯彻落实 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见, 根据 中华人民共和国公司法 上市公司章程指引 上市公司治理准则 等有关规定, 以及中证中小投资者服务中心合理建议, 结合中共台州市委组织部中共台州市委新经济与新社会组织工作委员 关于实施 五力提升 行动深化上市公司党建工作的若干意见 ( 台组 2018 11 号 ) 和公司实际情况,

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

证券代码 :002161 证券简称 : 远望谷公告编码 :2016-053 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 会议时间:2016 年 10 月 20

至 2016 年 05 月 20 日 15:00 3 现场会议召开地点: 江苏亿通高科技股份有限公司二楼会议室 ( 江苏省常熟市通林路 28 号 ); 4 会议召集人: 公司董事会 ; 5 会议表决方式: 现场投票与网络投票相结合表决方式召开 ; 6 现场会议主持人: 董事长王振洪先生 ; 7 会议

证券代码 :300211 证券简称 : 亿通科技公告编号 :2016-034 江苏亿通高科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈 述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有新增 否决或变更议案的情况 2 本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式 3 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,

证券代码 : 证券简称 : 宝信软件 宝信 B 公告编号 : 上海宝信软件股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

证券代码 :600845 900926 证券简称 : 宝信软件 宝信 B 公告编号 :2017-011 上海宝信软件股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间

7. 出席对象 : (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 ; 于 2018 年 6 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东 (2)

证券代码 :000766 证券简称 : 通化金马公告编号 :2018-81 通化金马药业集团股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次 : 本次股东大会是 2017 年年度股东大会 2. 股东大会的召集人 : 公司董事会 3. 会议召开的合法 合规性

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

证券代码： 证券简称：*ST建通 公告编号：临

证券代码 :600149 证券简称 : 廊坊发展公告编号 : 临 2016-044 廊坊发展股份有限公司 关于修订 公司章程 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 公司于 2016 年 7 月 31 日收到控股股东廊坊市投资控股集团有限公司发来的 关于廊坊发展股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会增加临时提案的通知,

证券代码 : 证券简称 : 中科创达公告编号 : 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2019-029 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

等有关法律 法规 规章及 公司章程 的规定 三 会议的出席情况 1. 出席的总体情况出席本次大会的股东及股东授权代表共 16 人, 代表股份 175,545,954 股, 占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 %, 全部为 A 股股东 2. 出席现场股东大会的情况现场出

证券代码 :000019 200019 证券简称 : 深深宝 A 深深宝 B 公告编号 :2018-44 深圳市深宝实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 公告 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案的情况 二 会议召开的情况 1.2017 年年度股东大会召开时间现场会议召开时间 :2018

宇环股份公司章程

宇环数控机床股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 第一章总则 第一条为进一步完善公司法人治理结构 维护中小股东利益, 规范公司选举董事 监事行为, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 及 公司章程 等有关规定, 特制定本实施细则 第二条本实施细则所称累积投票制是指股东大会选举董事或非职工代表监事时, 股东所持每一股份拥有与应选出董事 监事人数相等的投票权, 股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份数与应选董事

二 会议出席情况 1 出席本次股东大会的股东及代理人共 21 人, 代表股份数 720,558,600 股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 10 人, 代表股份数为 720,194,300 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 11 人

股票代码 :002739 股票简称 : 万达院线公告编号 :2015-103 号 万达电影院线股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 李其先生由于个人原因, 提出不再接受作为公司独立董事候选人的提名, 本次股东大会 议案 1.2.1 选举李其先生为公司第四届董事会独立董事

2018 年 3 月 27 日, 公司董事会审计委员会对 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年关联交易预计额度发表了书面审核意见, 其中关联委员予以了回避表决, 审计委员会认为 : 公司 2017 年度发生的日常关联交易事项的决策程序符合相关法律 法规及 公司章程 的规定, 关联交易定价

证券代码 :600528 证券简称 : 中铁工业编号 : 临 2018-014 中铁高新工业股份有限公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年 关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误 导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个 别及连带责任 重要内容提示 : 公司与关联人之间发生的日常关联交易包括采购 销售商品 接受 提供劳务

附件1

实际控制关系账户申报表 (K-1 表 ) 大连商品交易所 第一部分 : 申报人信息 * 姓名 * 个人客户 * 身份证号码 * 联系电话 * 组织机构代码 * 联系电话 单位客户 客户类型 主营业务 A. 生产企业 B. 加工企业 C. 贸易公司 D. 投资公司 E. 其他 ( 请详细说明 ) 第二部分 : 实际控制关系账户信息 1 是否实际控制其他主体 ( 个人客户或单位客户 ) 的期货交易? 如果是,

表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权

证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2

2

2016 2 1 2 目录 1 在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告 (2012 年 11 月 8 日 ) 36 中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议通过 (2013 年 11 月 12 日 ) 45 72 中国共产党第十八届中央委员会第四次全体会议 (2014 年 10 月 23 日 ) 93 中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议通过 (2015 年 10 月 29 日 ) 100

股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体

证券代码 :002506 证券简称 : 协鑫集成公告编号 :2016-057 协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

第四十条股东大会是公司的权力机构, 依法行使下列职权 : ( 一 ) 决定公司的经营方针和投资计划 ; ( 二 ) 选举和更换非由职工代表担任的董事 监事, 决定有关董事 监事的报酬事项 ; ( 三 ) 审议批准董事会的报告 ; ( 四 ) 审议批准监事会报告 ; ( 五 ) 审议批准公司的年度财务

证券代码 :600193 证券简称 : 创兴资源编号 : 临 2016-020 号 上海创兴资源开发股份有限公司 关于修改 公司章程 部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 上海创兴资源开发股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 10 月 25 日召开第六届董事会第 20

证券代码： 证券简称：大连电瓷公告编号：2014-【】

证券代码 :002606 证券简称 : 大连电瓷公告编号 :2019-035 大连电瓷集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会无否决提案情况 ; 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况 ; 3. 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开

范性文件及 公司章程 的规定 ( 二 ) 会议出席情况出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 15 人, 代表股份 431,779,748 股, 占公司有表决权股份总数的 % 其中: 1 现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 13 人, 代表股份 431,752,198 股, 占公司

股票代码 : 002724 股票简称 : 海洋王公告编号 : 2017-082 海洋王照明科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决或修改议案的情况, 未变更前次股东大会决议 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况

证券代码 : 证券简称 : 东阿阿胶公告编号 : 东阿阿胶股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案 2 本次股东大会不涉及变更以往

证券代码 :000423 证券简称 : 东阿阿胶公告编号 :2019-21 东阿阿胶股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 现场会议召开时间 :2019 年 6 月 18

5 会议召集人: 公司董事会 6 会议主持人: 公司董事长赵凤岐先生 7 本次会议的召集 召开和表决程序符合 中华人民共和国公司法 上市公司股东大会规则 及其他有关法律 法规和规范性文件以及 中节能万润股份有限公司章程 的有关规定 8 会议出席情况: 共 24 名股东亲自或委托代理人参加本次股东大会

证券代码 :002643 证券简称 : 万润股份公告编号 :2017-017 中节能万润股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形 3 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情形 4 为保护中小投资者利益,

公告编号：

股票代码 :000629 股票简称 :*ST 钒钛公告编号 :2018-27 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情况 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议 3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况

证券代码： 证券简称：丹邦科技 公告编号：

证券代码 :002618 证券简称 : 丹邦科技公告编号 :2018-020 深圳丹邦科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证信息披露内容的真实 准确 和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会无增加 否决或变更议案的情况 2 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况 3 本次股东大会采取现场记名和网络投票表决相结合的表决方式

( 四 ) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见 律师出具的法律意见不得使用 基本符合 未发现 等含糊措辞, 并应当由两名执业律师和所在律师事务所负责人签名, 加盖该律师事务所印章并签署日期 第二章 股东大会的召集 第六条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会 第七条独立董事有权向董

苏宁易购集团股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条为规范公司行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 和 上市公司股东大会规则 等有关法律 法规 规章 规范性文件和 苏宁易购集团股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 制定本规则 第二条公司应当严格按照法律

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人, 代表有表决权股份总数 245,001,605 股, 占公司有表决权股份数的比例为 54.89% 其中: (1) 现场会议股东出席情况出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 14 人, 代表公司有表决权股份总数 239,522,061 股, 占公司

证券代码 :300358 证券简称 : 楚天科技公告编号 :2016-060 号 楚天科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无新增 更改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,

2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

第十三号 上市公司召开股东大会通知公告

证券代码 :601616 证券简称 : 广电电气公告编号 :2014-011 上海广电电气 ( 集团 ) 股份有限公司 关于召开 2013 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2014 年 4 月 30 日 ( 周三 ) 股权登记日 :2014

股票简称：山西证券 股票代码： 编号：临

股票简称 : 山西证券股票代码 :002500 编号 : 临 2018-077 山西证券股份有限公司 关于 2018 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开; 2 本次会议无增减 修改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票

广东南洋电缆集团股份有限公司

南洋天融信科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 (2018 年 11 月 27 日召开的第五届董事会第十五次会议审议修订 ) 第一章 总则 第一条为规范公司行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 等法律 法规和规范性文件以及公司章程的规定, 制定本规则 第二条公司应当严格按照法律 行政法规 本规则及公司章程的相关规定召开股东大会, 保证股东能够依法行使权利

证券代码：000880　　　　证券简称:ST巨力　　　　公告编号：2008-

证券代码 :000880 证券简称 : 潍柴重机公告编号 :2018-026 潍柴重机股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示 1. 本次股东大会没有出现否决提案的情况 ; 2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议 二 会议召开的情况 1. 本次股东大会的召开时间 : (1)

股东大会应当设置会场, 以现场会议形式召开 公司应当按照法律 行政法规 中国证监会或 公司章程 的规定, 采用安全 经济 便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利 股东通过上述方式参加股东大会的, 视为出席 第六条公司应当聘请律师出席股东大会, 对以下问题出具法律意见并公告 : ( 一 ) 会

广汇汽车服务集团股份公司 股东大会议事规则 第一章总则第一条为规范广汇汽车服务集团股份公司 ( 以下简称 公司 ) 股东大会的组织和行为, 完善公司的法人治理结构, 提高工作效率, 保证公司股东大会依法行使职权, 特制定本规则 第二条本规则系根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 发布的 上市公司股东大会规则

( 三 ) 会议的表决程序 表决结果是否合法有效 ; ( 四 ) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见 第二章股东大会的召集第六条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会 第七条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会 对独立董事要求召开临时股东大会的提议, 董事会应当根据法律 行政法

深圳市英威腾电气股份有限公司 (2014 年 12 月修订 ) 第一章总则第一条为保证深圳市英威腾电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司股东大会规则 和 深圳市英威腾电气股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 制定本议事规则 第二条公司应当严格按照法律

证券代码： 证券简称：信质电机 公告编号：2013-

证券代码 :002664 证券简称 : 长鹰信质公告编号 :2019-026 长鹰信质科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 :1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 ; 一 会议召开及出席情况 ( 一 ) 会议召开情况:

重庆渝开发股份有限公司

重庆渝开发股份有限公司股东大会议事规则 第一章总则 第一条为了完善重庆渝开发股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的法人治理结构, 保证公司股东大会能够依法召集 召开并充分行使其职权, 促进公司规范化运作, 特制定本议事规则 第二条本议事规则依据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司股东大会规则 ( 以下简称 股东大会规则 ) 重庆渝开发股份有限公司章程

合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 深圳证券交易所业务规则和 公司章程 等规定 ( 二 ) 会议出席情况 1. 股东出席的情况通过现场和网络投票的股东 ( 含授权委托代理人 )12 人, 代表股份 200,557,200 股, 占公司总股份的 %, 其中, 通过现场投票的股东

证券代码 :300504 证券简称 : 天邑股份公告编号 :2018-040 四川天邑康和通信股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1.

6. 本次会议的召开符合 公司法 深圳证券交易所 股票上市规则 及公司 章程 的有关规定 7. 本次会议通知于 2018 年 4 月 17 日发出, 会议议题及相关内容刊登在 2018 年 4 月 17 日的 证券时报 及巨潮资讯网上 公司于 2018 年 5 月 4 日再次发出了召开本次会议的提示

证券简称 : 振华科技证券代码 :000733 公告编号 :2018-32 中国振华 ( 集团 ) 科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次会议未出现否决议案的情形 2. 本次大会未出现新增临时提案情形 3. 本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一 会议召开和出席情况

证券代码 : 证券简称 : 中国外运公告编号 : 临 号 中国外运股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本

证券代码 :601598 证券简称 : 中国外运公告编号 : 临 2019-033 号 中国外运股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2019 年 6

证券代码： 证券简称：亚厦股份 公告编号：2012-

证券代码 :002375 证券简称 : 亚厦股份公告编号 :2016-030 浙江亚厦装饰股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 3 本次股东大会以现场投票结合网络投票方式召开 一 会议召开情况

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

证券代码 :300719 证券简称 : 安达维尔公告编号 :2019-010 北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 一 会议召开和出席情况 1 股东大会召开时间: (1) 现场会议时间 :2019 年 1 月 24 日

25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通

证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

附件 : 北京万通地产股份有限公司 股东大会议事规则 二〇一五年修订

股票代码 :600246 股票简称 : 万通地产编号 : 临 2015 066 北京万通地产股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内 容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 北京万通地产股份有限公司第六届董事会于 2015 年 8 月 13 日召开临时会 议, 本次会议以通讯表决方式进行, 实际参与表决董事 9 名,

意见并公告: (一) 会议的召集 召开程序是否符合法律 行政法规 本规则 和公司章程的规定 (二) 出席会议人员的资格 召集人资格是否合法有效 (三) 会议的表决程序 表决结果是否合法有效 (四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见 第二章 第六条 股东大会的召集 董事会应当在本规则第四条规定的

中国船舶重工股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 第一条 总则 股东大会由本公司股东组成 是公司的最高权力机构 为保证股东大会能够依法行使职权 根据 中华人民共和国公司法 (以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 等有关规定及 中国船舶重工股份有限公司章程 (以下简称 公司章程 ) 制定 本规则 第二条 公司应当严格按照法律 行政法规 本规则及公司章程 的相关规定召开股东大会 保证股东能够依法行使权利

事 2015 年度独立董事述职报告 表决结果 : 同意 71,622,011 股, 占出席会议有表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 2,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 % 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2016-040 中科创达软件股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

2. 现场会议召开地点 : 佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一公司 4 楼会议室 3. 会议召开方式 : 本次临时股东大会采取现场投票 网络投票相结合的方式 4. 会议召集人 : 董事会 5. 会议主持人 : 陈伟忠先生 6. 会议召开的合法 合规 合章程性 : 本次临时股东大会的召集 召

证券代码 :300737 证券简称 : 科顺股份公告编号 :2018-042 科顺防水科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 特别提示 : 1. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形 ; 2. 本次股东大会无否决议案的情形 3.

安徽江淮汽车股份有限公司

证券代码 :600418 证券简称 : 江淮汽车编号 : 临 2015-029 安徽江淮汽车股份有限公司 五届三十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 安徽江淮汽车股份有限公司 ( 下称 本公司 或 江淮汽车 ) 五届三十次董事会会议于 2015 年 6 月 29 日在公司管理大楼

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证券代码 :002102 证券简称 : 冠福股份公告编号 :2018-055 冠福控股股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现增加 否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开基本情况 1 会议召集人: 冠福控股股份有限公司 (

公司部分董事 监事 高级管理人员及律师出席了会议 三 议案审议和表决情况本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案, 议案表决情况如下 : ( 一 ) 审议通过 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 表决结果 : 同意 1,033,732,258 票, 占参与投票的股东所持有表决权股

证券代码 :002285 证券简称 : 世联行公告编号 :2016 098 深圳世联行地产顾问股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确 完整, 并对 公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 一 会议召开情况 1 召开时间:2016

证券代码 : 证券简称 : 隧道股份 公告编号 : 债券代码 : 债券简称 :09 隧道债 上海隧道工程股份有限公司关于 2015 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其

证券代码 :600820 证券简称 : 隧道股份 公告编号 :2015-024 债券代码 :122032 债券简称 :09 隧道债 上海隧道工程股份有限公司关于 2015 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次 :2015

杭州电魂网络科技股份有限公司

杭州电魂网络科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会 会议资料 中国 杭州 二〇一七年十一月十四日 杭州电魂网络科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议议程 一 会议时间现场会议 :2017 年 11 月 14 日 ( 星期二 )14:00 网络投票 :2017 年 11 月 14 日 ( 星期二 ) 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,

证券代码： 证券简称：千山药机 公告编号：2014-

证券代码 :300216 证券简称 : 千山药机公告编号 :2017-003 湖南千山制药机械股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场会议 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1 现场会议召开时间:2017

证券简称：证通电子 证券代码： 公告编号：

证券简称 : 证通电子证券代码 :002197 公告编号 :2018-070 深圳市证通电子股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式; 3 为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度,

股票代码： 股票简称：帝龙新材 公告编号：2015—***

股票代码 :002247 股票简称 : 帝龙文化公告编号 :2017-039 浙江帝龙文化发展股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会未出现增加 否决或变更议案的情况; 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况; 3 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

第二章股东大会的召集 第六条董事会须在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会 第七条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会 对独立董事要求召开临时股东大会的书面提议, 董事会将根据法律 行政法规和公司章程的规定, 在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见 董事会同意

黑牡丹 ( 集团 ) 股份有限公司 股东大会议事规则 第一章总则 第一条为规范黑牡丹 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司股东大会规则 和 黑牡丹 ( 集团 ) 股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 制定本规则 第二条公司将严格按照法律

份数为 714,209,007 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 31 人, 代表股份数 1,840,072 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 45 人, 代表股份 36,049,079 股, 占上市公司总

股票代码 :002739 股票简称 : 万达院线公告编号 :2017-023 号 万达电影院线股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况 ; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间

公司拟修订 董事会战略委员会工作细则 的部分条款, 修订 对照如下 : 修订前第二条战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构, 战略委员会对董事会负责 第五条战略委员会任期与董事会任期一致, 委员任期届满, 可以连选连任 期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格, 并由董事会根据本细则的

证券代码 :833266 证券简称 : 生物谷主办券商 : 华融证券 云南生物谷药业股份有限公司 关于修订董事会专业委员会四个工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任 一 董事会召开情况 ( 一 ) 召开情况 云南生物谷药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018

证券代码：000977

证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间

证券代码 : 证券简称 : 万马科技公告编号 : 万马科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 不存在任 何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会有补充提案:2019 年 6 月

证券代码 :300698 证券简称 : 万马科技公告编号 :2019-035 万马科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 不存在任 何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会有补充提案:2019 年 6 月 4 日, 公司第二届董事会第五次会议审议通过 关于增补非独立董事的议案 关于修订 < 公司章程 >

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司 股东大会议事规则 第一章总则 第一条为规范三一重工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 股东大会的议事方法和程序, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司治理准则 上市公司股东大会规则 上海证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上交所上市规则 ) 等有关法律法规及 公司章程 的规定,

证券代码： 证券简称：大西洋 公告编号：临 号

证券代码 :600558 证券简称 : 大西洋公告编号 : 临 2018-22 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于修改公司 章程 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 为进一步完善公司治理结构, 加强企业党建工作, 规范四川大西洋焊接材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的组织和行为, 根据中央

公司部分董事 监事 高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会 本次会议的召开 召集以及表决程序符合 公司法 深圳证券交易所创业板上市公司股票上市规则 及 公司章程 的规定 二 议案审议表决情况与会股东及代理人以现场记名和网络投票方式进行了表决 表决结果如下 : 1 审议通过 2016 年度董事会工作

证券代码 :300081 证券简称 : 恒信移动公告编号 :2017-040 恒信移动商务股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 五会议室 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式 一 会议召开和出席情况

法 有效的前提下, 通过各种方式和途径, 包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段, 为股东参加股东大会提供便利 第八十五条董事 监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议 董事 监事提名的方式和程序如下 : ( 一 ) 由持有表决权股份总数百分之五以上的股东向上届董事会提出董事 监事候选人名单

股票代码 :600226 股票简称 : 升华拜克 编号 :2015-011 债券代码 :122254 债券简称 :12 拜克 01 浙江升华拜克生物股份有限公司 关于修改 公司章程 股东大会议事规则 及 董事会议事规则 部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 为进一步充分保护中小投资者利益,

二 会议审议事项 序号 本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 审议修订 新疆天业股份有限公司累积投票制度 的议案 2 审议修订 新疆天业股份有限公司章程 的议案 3 审议第七届董事会独立董事年度津贴的议案 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议

证券代码 :600075 证券简称 : 新疆天业公告编号 :2018-007 新疆天业股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2018 年 3 月 28 日 本次股东大会采用的网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统

江苏四环生物股份有限公司2004年年度股东大会决议公告

江苏四环生物股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整特别提示 :, 公告不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 本次股东大会存在否决提案的情况 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况 一 会议召开和出席情况 1 召开时间: 现场会议召开时间 :2016 年 5 月 20 日 ( 星期五 ) 下午 14:30 网络投票时间

深圳欧菲光科技股份有限公司股东大会议事规则

深圳欧菲光科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章总则 第一条 为保证深圳欧菲光科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 股东大 会能够依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司股东大会规则 及 深圳欧菲光科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 章程 ) 等有关规定, 制定本规则 第二条 公司董事会应严格遵守 公司法 及其他法律法规 公司章程和本 规则关于召开股东大会的各项规定,

证券代码： 证券简称：华光股份 公告编号：临

证券代码 :600475 证券简称 : 华光股份公告编号 : 临 2017-037 无锡华光锅炉股份有限公司关于修订 公司章程 股东大会议事规则 相关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 无锡华光锅炉股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 7 月 14 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了

北京梅泰诺通信技术股份有限公司股东大会议事规则

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章总则 第一条 为维护北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 ( 以下简称 公 司 ) 及股东的合法权益, 建立完善的公司治理结构, 规范股东大会的组织和行为, 提高股东大会议事效率, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 等法律 法规 规范性文件及 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的相关规定,

第一章总则 第一条为完善金地 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的法人治理结构, 明确股东大会的职责权限, 保证股东大会依法独立 规范地行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司股东大会规则 等相关法律 法规 规范性文件和 金地 ( 集团 ) 股份有

金地 ( 集团 ) 股份有限公司股东大会议事规则 (2015 年修订 ) 目录第一章总则第二章股东大会的一般规定第三章股东大会的召集第四章股东大会的提案与通知第五章股东大会的召开第六章股东大会的表决和决议第七章股东大会的记录和信息披露第八章附则 第一章总则 第一条为完善金地 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的法人治理结构, 明确股东大会的职责权限, 保证股东大会依法独立 规范地行使职权,

目录 第一章总则... 3 第二章股东大会的召集... 5 第三章股东大会的提案与通知... 7 第四章股东大会的召开 第五章股东大会的表决和决议 第六章股东大会记录 第七章通讯表决的特殊规则 第八章股东大会对董事会的授权 第九章股东大会决

深圳市证通电子股份有限公司 股东大会议事规则 (2017 年 2 月 ) 目录 第一章总则... 3 第二章股东大会的召集... 5 第三章股东大会的提案与通知... 7 第四章股东大会的召开... 10 第五章股东大会的表决和决议... 13 第六章股东大会记录... 19 第七章通讯表决的特殊规则... 20 第八章股东大会对董事会的授权... 22 第九章股东大会决议的执行... 23 第十章附则...

股份有限公司

股票代码 :002729 股票简称 : 好利来公告编号 :2018-050 好利来 ( 中国 ) 电子科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况

公司 2016 年年度股东大会由公司董事会召集, 由董事长李长进主持, 会议的召集 召开及表决方式符合 中华人民共和国公司法 等法律 法规及规范性文件以及 公司章程 的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事 7 人, 出席 7 人 ; 2. 公司在任监事 5 人,

A 股证券代码 :601390 A 股证券简称 : 中国中铁公告编号 :2017-027 H 股代码 :00390 H 股证券简称 : 中国中铁 中国中铁股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况

( 一 ) 会议的召集 召开程序是否符合法律 行政法规和 公司章程 ; ( 二 ) 出席会议人员的资格 召集人资格是否合法有效 ; ( 三 ) 会议的表决程序 表决结果是否合法有效 ; ( 四 ) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见 第六条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会 对独立董事要求

深圳市优博讯科技股份有限公司股东大会议事规则 (2018 年 9 月修订 ) 第一条为促进公司规范运作, 提高股东大会议事效率, 保障股东合法权益, 保证大会程序及决议内容的合法有效性, 根据 中华人民共和国公司法 ( 下称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 下称 证券法 ) 上市公司治理准则 深圳证券交易所创业板股票上市规则 ( 下称 上市规则 ) 上市公司股东大会规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

沪士电子股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码 : 证券简称 : 沪电股份公告编号 : 沪士电子股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗

证券代码 :002463 证券简称 : 沪电股份公告编号 :2015-044 沪士电子股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 沪士电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2015 年 8 月 6 日在 证券时报 中国证券报 和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

股票简称： 吉林高速 证券代码：601518

证券代码 :601518 证券简称 : 吉林高速公告编号 : 临 2019-001 吉林高速公路股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 会议召开时间 :2019 年 1 月 11 日 股权登记日 :2019 年 1 月

证券代码 : 证券简称 : 神农基因公告编号 : 海南神农基因科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 ;

证券代码 :300189 证券简称 : 神农基因公告编号 :2019-031 海南神农基因科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开和出席情况 1 会议时间现场会议时间

本次非独立董事选举采取累积投票制 : 1 在 可表决票数总数 范围内, 可把表决票数投给一名或多名候选 人 ; 2 投给 6 名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数 可表 决票数总数 : 持股数 6= 可用票数 1.1 选举高颀先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事 选举李向

证券代码 :300402 证券简称 : 宝色股份公告编号 :2014-014 南京宝色股份公司 关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 2014 年 10 月 30 日, 南京宝色股份公司 ( 以下简称 公司 ) 披露了公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知公告, 经事后审查发现,

目录 第一章总则... 3 第二章股东大会的召集... 3 第三章股东大会的提案与通知... 5 第四章股东大会的召开... 6 第五章附则

广州智光电气股份有限公司 GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD. 股东大会议事规则 (2015 年 4 月修订 ) 1 目录 第一章总则... 3 第二章股东大会的召集... 3 第三章股东大会的提案与通知... 5 第四章股东大会的召开... 6 第五章附则... 9 2 第一章总则 第一条为规范公司行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 公司法 证券法 的规定,

一. 关于公司章程的修订内容 经本所律师核查, 根据龙宇燃油于 2016 年 6 月 7 日公告的 上海龙宇燃油股份有限公司关于修改公司章程的议案, 鉴于龙宇燃油未来定向增发股票事项完成后, 公司控股股东及实际控制人的持股比例将会被大幅度稀释, 为了防止公司被恶意收购情形的出现, 维护公司持续稳定发

关于上海龙宇燃油股份有限公司 拟修订公司章程部分条款 之专项法律意见书 致 : 上海龙宇燃油股份有限公司 根据上海龙宇燃油股份有限公司 ( 以下简称 龙宇燃油 ) 的委托, 本所指派陈臻律师 张征轶律师 ( 以下简称 本所律师 ) 就龙宇燃油拟修订公司章程部分条款之相关事宜进行了核查, 现根据上海证券交易所上证公函 [2016]0720 号 关于对上海龙宇燃油股份有限公司修改 < 公司章程 > 相关事项的问询函,

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2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

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证券代码 :832184 证券简称 : 陆特能源主办券商 : 国泰君安 浙江陆特能源科技股份有限公司 股东大会议事规则 ( 经 2014 年 6 月 15 日创立大会审议通过 ) 第一章总则 第一条为规范公司行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 和 浙江陆特能源科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程

( 一 ) 会议的召集 召开程序是否符合法律 行政法规 大会规则 和 公司章程 的规定 ; ( 二 ) 出席会议人员的资格 召集人资格是否合法有效 ; ( 三 ) 会议的表决程序 表决结果是否合法有效 ; ( 四 ) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见 第二章股东大会的职权 第六条股东大会是公司

湖南方盛制药股份有限公司 股东大会议事规则 第一章总则 第一条为规范公司行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司治理准则 ( 以下简称 治理准则 ) 上市公司股东大会规则 ( 以下简称 大会规则 ) 上海证券交易所股票上市规则 等有关法律 行政法规 部门规章和规范性文件以及 湖南方盛制药股份有限公司章程

网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间 : 自 2018 年 10 月 29 日至 2018 年 10 月 29 日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00

证券代码 :603658 证券简称 : 安图生物公告编号 :2018-060 郑州安图生物工程股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2018 年 10 月 29 日 本次股东大会采用的网络投票系统 :

( 一 ) 会议的召集 召开程序是否符合法律 行政法规 本规则和 公司章程 的规定 ; ( 二 ) 出席会议人员的资格 召集人资格是否合法有效 ; ( 三 ) 会议的表决程序 表决结果是否合法有效 ; ( 四 ) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见 第二章股东大会的召集 第八条 第九条 董事会应

公告编号 :2017-038 证券代码 :430719 证券简称 : 九鼎集团主办券商 : 西部证券 同创九鼎投资管理集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章总则 第一条 为进一步明确同创九鼎投资管理集团股份有限公司 ( 以下简称 公 司 ) 股东大会 ( 以下简称 股东大会 ) 的职责权限, 保证公司股东大会规范运作, 维护股东的合法权益, 确保股东平等有效地行使权利, 根据 中华人民共和国公司法

前述第 (3) 项持股股数按股东提出书面要求日的前一交易日收市时持有的股票数量计算 公司在上述期限内不能召开股东大会的, 应当报告公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所, 说明原因并公告 1.5 公司召开股东大会, 应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告 : (1) 会议的召集 召开程序是否符合

中国建筑股份有限公司股东大会议事规则 (2007 年 12 月 25 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过, 2013 年 5 月 31 日公司 2012 年度股东大会修订 ) 1 总则 1.1 为规范中国建筑股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 中国证券监督管理委员会( 以下简称

前述第 (3) 项持股股数按股东提出书面要求日的前一交易日收市时持有的股票数量计算 公司在上述期限内不能召开股东大会的, 应当报告公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所, 说明原因并公告 1.5 公司召开股东大会, 应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告 : (1) 会议的召集 召开程序是否符合

中国建筑股份有限公司股东大会议事规则 (2007 年 12 月 25 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过,2013 年 5 月 31 日公司 2012 年度股东大会修订,2014 年 6 月 25 日公司 2014 年第一次临时股 东大会修订, 2014 年 12 月 1 日公司 2014 年第三次临时股东大会修订 ) 1 总则 1.1 为规范中国建筑股份有限公司 ( 以下简称 公司 )

目 录 一 本次股东大会的召集 召开程序... 4 二 本次股东大会召集人和出席人员的资格... 6 三 本次股东大会的表决程序及表决结果... 7 四 结论意见

北京国枫律师事务所 关于成都爱乐达航空制造股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字 [2018]A0590 号 北京国枫律师事务所 Beijing Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层邮编 :100005 电话 (Tel):010-66090088/88004488 传真 (Fax):010-66090016 网址

( 十 ) 修改本章程 ; ( 十一 ) 对公司聘用 解聘会计师事务所作出决议 ; ( 十二 ) 审议批准公司在一年内购买 出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项 ; ( 十三 ) 审议批准本章程第四十三条规定的担保事项 ; ( 十四 ) 审议批准变更募集资金用途事项 ; ( 十五

证券代码 :603968 证券简称 : 醋化股份公告编号 : 临 2017-009 南通醋酸化工股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 2017 年 3 月 28 日, 经公司第六届董事会第七次会议审议通过 关于修改公司 章程的议案, 对公司章程部分条款修订如下 :

证券代码 : 证券简称 : 西陇科学公告编号 : 西陇科学股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 西陇科学股份有限公司第三届董事会第三十四次会议审议通过

证券代码 :002584 证券简称 : 西陇科学公告编号 :2018-004 西陇科学股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 西陇科学股份有限公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了 关于召开 2018 年 第一次临时股东大会的议案, 决定于 2018 年 1 月 25 日召开公司

通化东宝药业股份有限公司

通化东宝药业股份有限公司 章 程 二 O 一六年八月 目 录 第一章总则 02 第二章经营宗旨和范围 03 第三章股份 03 第一节股份发行 03 第二节股份增减和回购 04 第三节股份转让 05 第四章股东和股东大会 06 第一节股东 06 第二节股东大会的一般规定 08 第三节股东大会的召集 10 第四节股东大会的提案与通知 11 第五节股东大会的召开 13 第六节股东大会的表决和决议 16 第五章董事会

<4D F736F F D D D3120B9D2CDF820B9C9B6ABB4F3BBE1D2E9CAC2B9E6D4F2A3A C4EA34D4C2D0DEB6A9A3A9>

CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. ( 经 2018 年 4 月 3 日公司 2018 年度第四次临时股东大会审议通过 ) 二 一八年四月 目录 第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章 总则股东大会的召集股东大会的提案和通知股东大会的召开股东大会纪律股东大会决议的执行和公告附则 1 第一章总则 第一条为维护中国长城科技集团股份有限公司 ( 以下简称

( 二 ) 出席会议人员的资格 召集人资格是否合法有效 ; ( 三 ) 会议的表决程序 表决结果是否合法有效 ; ( 四 ) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见 第二章股东大会的召集第六条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会 第七条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会 对独立

内蒙古伊利实业集团股份有限公司股东大会议事规则 (2016 年修订 ) 第一章总则第一条为规范内蒙古伊利实业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 的规定, 制定本规则 第二条公司应当严格按照法律 行政法规 公司章程及本规则的相关规定召开股东大会, 保证股东能够依法行使权利

宝山钢铁股份有限公司

宝山钢铁股份有限公司股东大会议事规则 第一章总则 1. 为规范宝山钢铁股份有限公司 ( 以下称公司 ) 行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下称 证券法 ) 中国证券监督管理委员会 ( 以下称证监会 ) 发布的有关规章和 宝山钢铁股份有限公司章程 ( 以下称 公司章程 ) 的规定, 制定本规则 2. 公司应当严格按照法律

( 一 ) 审议通过 关于首次公开发行股票发行方案的议案 ( 二 ) 审议通过 关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市事宜的议案 2 / 11

证券代码 :832715 证券简称 : 华信股份主办券商 : 海通证券 大连华信计算机技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2016 年 11 月 1 日