股票简称：人福医药证券代码：编号：临号

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意翟
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1 股票简称 : 人福医药证券代码 : 编号 : 临号人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供担保的公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示被担保人名称 : 宜昌人福药业有限责任公司 ( 以下简称宜昌人福 ) 湖北人福成田药业有限公司 ( 以下简称人福成田 ) 湖北人福诺生药业有限责任公司( 以下简称人福诺生 ) 湖北葛店人福药业有限责任公司( 以下简称葛店人福 ) 人福医药湖北有限公司 ( 以下简称人福湖北 ) 武汉九珑人福药业有限责任公司( 以下简称九珑人福 ) 武汉人福药业有限责任公司( 以下简称武汉人福 ) 武汉人福昕和生物医药有限公司 ( 以下简称人福昕和 ) 本次担保金额 : 人福医药集团股份公司 ( 以下简称公司或我公司 ) 董事会同意为人福诺生人福成田宜昌人福等三家控股子公司向交通银行股份有限公司申请办理的最高额为人民币玖仟伍佰万元整 ( 95,000,000.00) 的综合授信提供连带责任保证担保 ; 同意为人福湖北葛店人福九珑人福武汉人福人福昕和等五家控股子公司向中信银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的最高额为人民币叁亿壹仟万元整 ( 3 10,000,000.00) 的综合授信提供连带责任保证担保为上述控股子公司提供担保的具体额度详见担保情况概述为其担保累计金额 : 截至本公告刊登日, 公司为宜昌人福提供担保的累计金额为 9, 万元 ; 为葛店人福提供担保的累计金额为 11, 万元 ; 为人福湖北提供担保的累计金额为 31, 万元 ; 为九珑人福提供担保的累计金额为 3, 万元 ; 为武汉人福提供担保的累计金额为 4, 万元 ; 为人福昕和提供担保的累计金额为 6, 万元本次担保无反担保 ;

2 对外担保累计金额 : 截至本公告刊登日, 公司对外提供担保总额为 146,960 万元, 全部为直接或间接控股子公司的担保公司无逾期对外担保一担保情况概述经公司二〇一三年第三次临时股东大会授权, 公司第七届董事会第三十九次会议审议, 公司董事会同意为人福诺生人福成田宜昌人福等三家控股子公司向交通银行股份有限公司申请办理的最高额为人民币玖仟伍佰万元整 ( 95,000,000.00) 的综合授信提供连带责任保证担保 ; 同意为人福湖北葛店人福九珑人福武汉人福人福昕和等五家控股子公司向中信银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的最高额为人民币叁亿壹仟万元整 ( 3 10,000,000.00) 的综合授信提供连带责任保证担保为上述控股子公司提供担保的具体情况详见下表 : 单位 : 万元序号公司名称贷款银行授信额度授信期限备注 1 人福诺生 2 人福成田 3 宜昌人福 4 人福湖北 5 九珑人福 6 葛店人福 7 武汉人福 8 人福昕和交通银行股份有限公司武汉水果湖支行交通银行股份有限公司武汉水果湖支行交通银行股份有限公司宜昌分行中信银行股份有限公司武汉东湖支行中信银行股份有限公司武汉东湖支行中信银行股份有限公司武汉东湖支行中信银行股份有限公司武汉东湖支行中信银行股份有限公司武汉东湖支行 5, 两年 2, 两年 2, 一年 10, 一年 9, 一年 5, 一年 5, 一年 2, 一年替换其于 2012 年申请办理的授信额度替换其于 2012 年申请办理的授信额度替换其于 2012 年申请办理的授信额度替换其于 2012 年申请办理的授信额度二被担保人基本情况 ( 一 ) 湖北人福诺生药业有限责任公司 1 被担保人名称 : 湖北人福诺生药业有限责任公司 2 注册地点 : 汉口青岛路 7 号国际青年大厦 14 楼 3 注册资本 :1, 万元人民币

3 4 法定代表人 : 杜文涛 5 经营范围 : 中成药化学药制剂抗生素制剂生化药品生物制品的批发, 医疗器械二三类的销售截至 2012 年 12 月 31 日, 人福诺生资产总额 15, 万元, 净资产 3, 万元, 负债总额 12, 万元, 其中银行贷款总额 5, 万元, 流动负债总额 12, 万元,2012 年主营业务收入 24, 万元, 净利润万元截至 2013 年 3 月 31 日, 人福诺生资产总额 14, 万元, 净资产 3, 万元, 负债总额 11, 万元, 其中银行贷款总额 6,200 万元, 流动负债总额 11, 万元,2013 年 1-3 月主营业务收入 5, 万元, 净利润万元 7 与上市公司关联关系: 我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其 51% 的股权 ( 二 ) 湖北人福成田药业有限公司 1 被担保人名称: 湖北人福成田药业有限公司 2 注册地点: 天门经济开发区天仙路 1 号 3 注册资本:4, 万元人民币 4 法定代表人 : 刘长国 5 经营范围 : 散剂原料药 ( 硫酸氢氯吡格雷 ) 的生产销售 ; 栓剂软膏剂 ( 含激素类 ) 乳膏类( 含激素类 ) 凝胶剂洗剂( 含激素类 ) 搽剂喷雾剂酊剂的生产销售人福成田系公司 2013 年第二季度新并购企业, 截至 2013 年 5 月 31 日, 人福成田资产总额 6, 万元, 净资产 4, 万元, 负债总额 1, 万元, 其中银行贷款总额 0.00 万元, 流动负债总额 1, 万元,2013 年 1-5 月主营业务收入万元, 净利润万元 7 与上市公司关联关系 : 我公司持有其 60% 的股权 ( 三 ) 宜昌人福药业有限责任公司 1 被担保人名称 : 宜昌人福药业有限责任公司 2 注册地点: 湖北省宜昌开发区大连路 19 号 3 注册资本:29, 万元人民币

4 4 法定代表人 : 李杰 5 经营范围 : 药品生产销售 ( 以药品生产许可证核定的范围为准, 有效期至 2015 年 12 月 31 日 ); 经营本企业自产产品及技术的出口业务, 经营本企业生产科研所需的原辅材料机械设备仪器仪表零配件及技术的进口业务 ; 代理进出口 ; 经营进料加工和三来一补业务截至 2012 年 12 月 31 日, 宜昌人福母公司资产总额 136, 万元, 净资产 69, 万元, 负债总额 66, 万元, 其中银行贷款总额 2,500 万元, 流动负债总额 64, 万元,2012 年主营业务收入 140, 万元, 净利润 38, 万元截至 2013 年 3 月 31 日, 宜昌人福母公司资产总额 143, 万元, 净资产 64, 万元, 负债总额 79, 万元, 其中银行贷款总额 2, 万元, 流动负债总额 77, 万元,2013 年 1-3 月主营业务收入 41, 万元, 净利润 11, 万元 7 与上市公司关联关系 : 我公司持有其 67% 的股权 ( 四 ) 人福医药湖北有限公司 1 被担保人名称 : 人福医药湖北有限公司 2 注册资本 :20, 万元 3 法定代表人 : 张红杰 4 注册地点 : 江汉区建设大道 847 号 B 座 11 层 5 主要经营范围 : 化学品电子产品办公家具普通机械设备批零兼营 ; 网络管理系统 ; 运输代理服务 ; 医疗器械租赁 ; 技术进出口货物进出口代理进出口业务中成药化学原料药化学药制剂抗生素制剂抗生素原料药生化药品生物制品精神药品 ( 二类 ) 批发 ; 预包装食品批发 ; 医疗器械 Ⅱ Ⅲ 类批发 ; 保健食品批发截至 2012 年 12 月 31 日, 人福湖北资产总额 42, 万元, 净资产 10, 万元, 负债总额 32, 万元, 其中银行贷款总额 18, 万元, 流动负债总额 32, 万元,2012 年主营业务收入 46, 万元, 净利润万元截至 2013 年 3 月 31 日, 人福湖北资产总额 51, 万元, 净资产 20, 万元, 负债总额 30, 万元, 其中银行贷款总额 19, 万元, 流动负债总额 30, 万元,2013 年 1-3 月主营业务收入 11, 万元, 净利润万元 7 与上市公司关联关系 : 我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其 98.5%

5 的股权 ( 五 ) 湖北葛店人福药业有限责任公司 1 被担保人名称 : 湖北葛店人福药业有限责任公司 2 注册地点 : 湖北省鄂州葛店经济技术开发区 3 注册资本 :12, 万元人民币 4 法定代表人 : 邓霞飞 5 经营范围 : 生产销售 : 冻干粉针剂, 片剂 ( 激素类 : 计划生育用药 ) 硬胶囊剂 ( 激素类 : 计划生育用药 ) 原料药( 米非司酮奥卡西平非那雄胺更昔洛韦盐酸尼莫斯汀因卡膦酸二钠双炔失碳酯卡莫氟醋酸环丙孕酮氨磷汀硝普钠黄体酮亚叶酸左炔诺孕酮炔雌醇孕二烯酮去氧孕烯醋酸甲羟孕酮盐酸吉西他滨布地奈德抗肿瘤类 : 磷酸氟达拉滨地西他滨甲磺酸伊马替尼醋酸氟氢松度他雄胺睾酮替勃龙屈螺酮 ); 经营本企业生产所需的原辅材料仪器仪表机械设备零配件及技术的进口业务 ; 经营本企业自产产品及技术的出口业务 ; 经营进料加工和三来一补业务截至 2012 年 12 月 31 日, 葛店人福母公司资产总额 35, 万元, 净资产 18, 万元, 负债总额 17, 万元, 其中银行贷款总额 4, 万元, 流动负债总额 17, 万元,2012 年主营业务收入 20, 万元, 净利润 3, 万元截至 2013 年 3 月 31 日, 葛店人福母公司资产总额 37, 万元, 净资产 19, 万元, 负债总额 18, 万元, 其中银行贷款总额 6, 万元, 流动负债总额 18, 万元,2013 年 1-3 月主营业务收入 7, 万元, 净利润 1, 万元 7 与上市公司关联关系 : 公司持有其 81.07% 的股权 ( 六 ) 武汉九珑人福药业有限责任公司 1 被担保人名称 : 武汉九珑人福药业有限责任公司 2 注册地点 : 武汉东湖高新区高新大道 666 号人福医药办公楼 413 室 3 注册资本 :5, 万元人民币 4 法定代表人 : 喻华耀 5 经营范围 : 药品的开发及技术研究 ; 医药中间体及化工产品 ( 危险化学品除外 ) 的生产及销售

6 截至 2012 年 12 月 31 日, 九珑人福资产总额 14, 万元, 净资产 4, 万元, 负债总额 9, 万元, 其中银行贷款总额 3, 万元, 流动负债总额 6, 万元,2012 年主营业务收入万元, 净利润万元截至 2013 年 3 月 31 日, 九珑人福资产总额 15, 万元, 净资产 4, 万元, 负债总额 10, 万元, 其中银行贷款总额 5, 万元, 流动负债总额 5, 万元,2013 年 1-3 月主营业务收入 0 万元, 净利润万元 7 与上市公司关联关系 : 我公司控股子公司葛店人福 ( 我公司持有其 81.07% 的股权 ) 持有其 100% 的股权 ( 七 ) 武汉人福药业有限责任公司 1 被担保人名称 : 武汉人福药业有限责任公司 2 注册地点 : 湖北省武汉东湖新技术开发区生物园路 8 号 3 注册资本 :13, 万元人民币 4 法定代表人 : 邓霞飞 5 经营范围 : 医药产品的开发研制技术服务 ; 加工服务及货物进出口 ( 上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营 ) 冻干粉针剂小容量注射剂颗粒剂硬胶囊剂 ( 含激素类 ) 混悬剂片剂软膏剂栓剂口服溶液剂原料药 ( 尿激酶 ) 的生产及销售 ( 凭许可证在核定期限内经营 ) 截至 2012 年 12 月 31 日, 武汉人福资产总额 23, 万元, 净资产 14, 万元, 负债总额 8, 万元, 其中银行贷款总额 4, 万元, 流动负债总额 8, 万元,2012 年主营业务收入 10, 万元, 净利润万元截至 2013 年 3 月 31 日, 武汉人福资产总额 23, 万元, 净资产 14, 万元, 负债总额 8, 万元, 其中银行贷款总额 4, 万元, 流动负债总额 8, 万元,2013 年 1-3 月主营业务收入 2, 万元, 净利润万元 7 与上市公司关联关系 : 我公司持有其 83.33% 的股权 ( 八 ) 武汉人福昕和生物医药有限公司 1 被担保人名称 : 武汉人福昕和生物医药有限公司 2 注册地点 : 武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号 -8 号 3 注册资本 :2, 万元人民币 4 法定代表人 : 王保林

7 5 经营范围 : 企业管理咨询服务 ; 生物制品疫苗批发 ; 医疗器械二三类 :6820 普通诊察器械 6840 临床检验分析仪器 ( 含体外诊断试剂 ) 6841 医用化验和基础设备器具 6856 病房护理设备及器具 6864 医用卫生材料及敷料 6866 医用高分子材料及制品截至 2012 年 12 月 31 日, 人福昕和资产总额 6, 万元, 净资产 3, 万元, 负债总额 3, 万元, 其中银行贷款总额 2, 万元, 流动负债总额 3, 万元,2012 年主营业务收入 11, 万元, 净利润万元截至 2013 年 3 月 31 日, 人福昕和资产总额 7, 万元, 净资产 3, 万元, 负债总额 4, 万元, 其中银行贷款总额 3, 万元, 流动负债总额 4, 万元,2013 年 1-3 月主营业务收入 2, 万元, 净利润 0.74 万元 7 与上市公司关联关系 : 我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其 66.67% 的股权三担保协议的主要内容公司董事会同意为人福诺生向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请办理的最高额为人民币伍仟伍佰万元整 ( 55,000,000.00) 期限两年的综合授信提供连带责任保证担保 ; 同意为人福成田向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请办理的最高额为人民币贰仟万元整 ( 20,000,000.00) 期限两年的综合授信提供连带责任保证担保 ; 公司董事会同意为宜昌人福向交通银行股份有限公司宜昌分行申请办理的最高额为人民币贰仟万元整 ( 20,000,000.00) 期限一年的综合授信提供连带责任保证担保; 同意为人福湖北向中信银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的最高额为人民币壹亿元整 ( 100,000,000.00) 期限一年的综合授信提供连带责任保证担保; 同意为九珑人福向中信银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的最高额为人民币玖仟万元整 ( 90,000,000.00) 期限一年的综合授信提供连带责任保证担保; 同意为葛店人福向中信银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的最高额为人民币伍仟万元整 ( 50,000,000.00) 期限一年的综合授信提供连带责任保证担保; 同意为武汉人福向中信银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的最高额为人民币伍仟万元整 ( 50,000,000.00) 期限一年的综合授信提供连带责任保证担保; 同意为人福昕和向中信银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的最高额为人民币贰仟万元整 ( 20,000,000.00) 期限一年的综合授信提供连带责任保证担保公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜

8 四董事会意见董事会认为人福诺生宜昌人福人福成田人福湖北葛店人福九珑人福武汉人福人福昕和各项经营业务正在正常进行中, 具备债务偿还能力, 本公司未有与证监发 [2003]56 号关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知证监发 [2005]120 号中国证券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知的精神相违背的事件发生 ; 该担保事项经公司董事会审议通过后执行, 上市公司权益不会因此受到损害五累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告披露日, 我公司及控股子公司对外担保总额为 146,960 万元, 全部为对子公司的担保, 占公司最近一期经审计的净资产 302, 万元的 46.56%, 无逾期对外担保, 也无涉及诉讼的对外担保六备查文件目录 1 公司第七届董事会第三十九次会议决议; 2 人福诺生财务报表及营业执照复印件; 3 人福成田财务报表及营业执照复印件; 4 宜昌人福财务报表及营业执照复印件; 5 人福湖北财务报表及营业执照复印件; 6 九珑人福财务报表及营业执照复印件; 7 葛店人福财务报表及营业执照复印件; 8 武汉人福财务报表及营业执照复印件; 9 人福昕和财务报表及营业执照复印件; 特此公告人福医药集团股份公司董事会二〇一三年七月十九日

以上提供担保的累计金额中包含尚未使用的贷款额度本次担保无反担保 ; 对外担保累计金额 : 截至本公告披露日, 公司及控股子公司对外提供担保总额 ( 包含尚未使用的贷款额度 ) 为 177, 万元, 其中为直接或间接控股子公司提供的担保总额 ( 包含尚未使用的贷款额度 ) 为 172,0

以上提供担保的累计金额中包含尚未使用的贷款额度本次担保无反担保 ; 对外担保累计金额 : 截至本公告披露日, 公司及控股子公司对外提供担保总额 ( 包含尚未使用的贷款额度 ) 为 177, 万元, 其中为直接或间接控股子公司提供的担保总额 ( 包含尚未使用的贷款额度 ) 为 172,0 股票简称 : 人福医药证券代码 :600079 编号 : 临 2014-029 号人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供担保的公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示被担保人名称 : 1 人福医药湖北有限公司 ( 以下简称人福湖北 ); 2 武汉天润健康产品有限公司

股票简称：人福医药 证券代码： 编号：临 号

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