23 武汉人福昕和生物医药有限公司 ( 以下简称人福昕和 ); 24 湖北人福康华药用辅料有限公司 ( 以下简称人福康华 ); 25 武汉康乐药业股份有限公司 ( 以下简称康乐药业 ); 26 荆州人福药业有限公司 ( 以下简称荆州人福药业 ) 27 天津中生乳胶有限公司 ( 以下简称天津

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华糖易
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1 股票简称 : 人福医药证券代码 : 编号 : 临号人福医药集团股份公司董事会关于 2014 年度预计为控股子公司提供担保的公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示被担保人名称 : 1 人福医药湖北有限公司 ( 以下简称人福湖北 ); 2 人福医药十堰有限公司 ( 以下简称人福十堰 ); 3 人福医药荆州有限公司 ( 以下简称人福荆州 ); 4 人福医药恩施有限公司 ( 以下简称人福恩施 ); 5 人福医药宜昌有限公司 ( 以下简称人福宜昌 ) 6 人福医药襄阳有限公司 ( 以下简称人福襄阳 ); 7 人福医药钟祥有限公司 ( 以下简称人福钟祥 ) 8 湖北人福般瑞佳医药有限公司 ( 以下简称人福般瑞佳 ); 9 PURACAP PHARMACEUTICAL LLC( 以下简称美国普克 ); 10 宜昌人福药业有限责任公司 ( 以下简称宜昌人福 ); 11 湖北葛店人福药业有限责任公司 ( 以下简称葛店人福 ); 12 湖北竹溪人福药业有限责任公司 ( 以下简称竹溪人福 ); 13 武汉九珑人福药业有限责任公司 ( 以下简称九珑人福 ); 14 武汉中原瑞德生物制品有限责任公司 ( 以下简称中原瑞德 ); 15 新疆维吾尔药业有限责任公司 ( 以下简称新疆维药 ); 16 广州贝龙环保热力设备股份有限公司 ( 以下简称广州贝龙 ); 17 河南百年康鑫药业有限公司 ( 以下简称百年康鑫 ); 18 湖北人福诺生药业有限责任公司 ( 以下简称人福诺生 ); 19 武汉天润健康产品有限公司 ( 以下简称武汉天润 ); 20 武汉人福药业有限责任公司 ( 以下简称武汉人福药业 ); 21 人福普克药业 ( 武汉 ) 有限公司 ( 以下简称人福普克 ); 22 武汉人福医药有限公司 ( 以下简称人福医药有限 );

2 23 武汉人福昕和生物医药有限公司 ( 以下简称人福昕和 ); 24 湖北人福康华药用辅料有限公司 ( 以下简称人福康华 ); 25 武汉康乐药业股份有限公司 ( 以下简称康乐药业 ); 26 荆州人福药业有限公司 ( 以下简称荆州人福药业 ) 27 天津中生乳胶有限公司 ( 以下简称天津中生 ); 28 武汉人福康诚医药有限公司 ( 以下简称人福康诚 ); 29 武汉人福益民医药有限公司 ( 以下简称人福益民 ); 30 湖北人福成田药业有限责任公司 ( 以下简称人福成田 ) 本次担保金额 :2014 年度预计为公司控股子公司申请总额不超过人民币 339, 万元的综合授信提供连带责任保证担保累计为被担保人提供担保的数量 ( 不含本次 ): 截至本公告披露日, 公司对控股子公司提供的担保总额 ( 包含尚未使用的贷款额度 ) 为 158,760 本次担保无反担保 ; 公司无逾期对外担保一担保情况概述为支持公司控股子公司的发展, 解决其流动资金短缺问题及提高向银行申请贷款效率, 规范公司对外担保行为, 根据公司控股子公司的资金需求状况, 公司董事会拟向股东大会申请以下授权 : 1 提请股东大会授权公司董事会在股东大会审议通过之日起 12 个月内, 为公司控股子公司向银行申请总额不超过人民币 339, 万元的综合授信提供连带责任保证担保 2 预计为控股子公司提供担保的计划额度如下: 被担保人名称人福湖北及其控股子公司 ( 人福十堰人福荆州人福恩施人福宜昌人福襄阳人福钟祥人福般瑞佳 ) 预计提供担保的最高额度 66, 美国普克 47, 宜昌人福 40, 葛店人福及其控股子公司 ( 竹溪人福九珑人福 ) 25, 中原瑞德 22, 新疆维药 20, 广州贝龙 15,000.00

3 被担保人名称预计提供担保的最高额度百年康鑫 14, 人福诺生 12, 武汉天润 12, 武汉人福药业 12, 人福普克 11, 人福医药有限 7, 人福昕和 7, 人福康华 5, 康乐药业 5, 荆州人福药业 5, 天津中生 4, 人福康诚 4, 人福益民 1, 人福成田 1, 合计 339, 提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内, 对符合上述条件的各控股子公司申请的贷款担保额度进行审批本次担保授权申请事宜已经公司第七届董事会第四十八次会议审议通过, 尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议二被担保人基本情况 ( 一 ) 人福医药湖北有限公司 1 被担保人名称 : 人福医药湖北有限公司 2 注册地点 : 武汉市江汉区建设大道 847 号 B 座 11 层 3 注册资本 :20, 万元人民币 4 法定代表人 : 张红杰 5 经营范围 : 化学品电子产品办公家具普通机械设备批零兼营 ; 网络管理系统 ; 运输代理服务 ; 医疗器械租赁 ; 技术进出口货物进出口代理进出口业务中药材中药饮片中成药化学原料药化学药制剂抗生素原料药抗生素制剂生化药品生物制品麻醉药品精神药品 ( 一类二类 ) 体外诊断试剂疫苗医疗用毒性药品 ( 中药西药 ); 蛋白同化制剂肽类激素批发 ; 预包装食品批发 ; 医疗器械 Ⅱ Ⅲ 类批发 6 财务状况 : 截至 2013 年 12 月 31 日, 人福湖北资产总额 64, 万元,

4 净资产 20, 万元, 负债总额 43, 万元, 其中银行贷款总额 27, 万元, 流动负债总额 42, 万元,2013 年主营业务收入 56, 万元, 净利润与上市公司关联关系 : 我公司全资子公司人福医药有限持有其 98.5% 的股权 ( 二 ) 人福医药十堰有限公司 1 被担保人名称 : 人福医药十堰有限公司 2 注册地点 : 十堰市人民南路 59 号 3 注册资本 :2,000 万元人民币 4 法定代表人 : 张红杰 5 经营范围 : 中药材中药饮片中成药化学药制剂抗生素制剂生化药品生物制品麻醉药品医疗用毒性药品 ( 中药 ) 精神药品批发; 医疗器械二三类 6 财务状况 : 截至 2013 年 12 月 31 日, 人福十堰资产总额 15, 万元, 净资产 2, 万元, 负债总额 12, 万元, 其中银行贷款总额万元, 流动负债总额 12, 万元,2013 年主营业务收入 16, 万元, 净利润与上市公司关联关系 : 人福湖北持有其 51% 的股权, 我公司全资子公司人福医药有限持有人福湖北 98.5% 的股权 ( 三 ) 人福医药荆州有限公司 1 被担保人名称 : 人福医药荆州有限公司 2 注册地点 : 荆州区郢都南路 3 注册资本 :1, 万元人民币 4 法定代表人 : 杜杜 5 经营范围 : 中成药化学药制剂化学原料药抗生素制剂抗生素原料药生化药品生物制品销售 ; 医疗器械销售 ; 保健食品 ; 日用百货 ; 贸易批发 6 财务状况 : 截至 2013 年 12 月 31 日, 人福荆州资产总额 9, 万元, 净资产 1, 万元, 负债总额 8, 万元, 其中银行贷款总额 0.00 万元, 流动负债总额 8, 万元,2013 年主营业务收入 10, 万元, 净利润与上市公司关联关系 : 人福湖北持有其 55% 的股权, 我公司全资子公司人福医药有限持有人福湖北 98.5% 的股权

5 ( 四 ) 人福医药恩施有限公司 1 被担保人名称 : 人福医药恩施有限公司 2 注册地点 : 恩施市施州大道 426 号 3 注册资本 : 万元人民币 4 法定代表人 : 张红杰 5 经营范围 : 主要从事中成药中药饮片化学原料药化学药制剂抗生素制剂抗生素原料药生化药品生物制品 6 财务状况 : 截至 2013 年 12 月 31 日, 人福恩施资产总额 2, 万元, 净资产万元, 负债总额 2, 万元, 其中银行贷款总额万元, 流动负债总额 2, 万元,2013 年主营业务收入 4, 万元, 净利润与上市公司关联关系 : 人福湖北持有其 51% 的股权, 我公司全资子公司人福医药有限持有人福湖北 98.5% 的股权 ( 五 ) 人福医药宜昌有限公司 1 被担保人名称 : 人福医药宜昌有限公司 2 注册地点 : 宜昌市东山大道 309 号 3 注册资本 :1, 万元人民币 4 法定代表人 : 张红杰 5 经营范围 : 药品批发 ; 医疗器械 ; 消毒药剂一次性使用卫生用品 ; 玻璃器皿健身器材百货五金家用电器针纺织品服装保健食品批发零售 ; 农产品收购销售 6 财务状况 : 截至 2013 年 12 月 31 日, 人福宜昌资产总额 5, 万元, 净资产 1, 万元, 负债总额 4, 万元, 其中银行贷款总额 0.00 万元, 流动负债总额 4, 万元,2013 年主营业务收入 7, 万元, 净利润与上市公司关联关系 : 人福湖北持有其 80% 的股权, 我公司全资子公司人福医药有限持有人福湖北 98.5% 的股权 ( 六 ) 人福医药襄阳有限公司 1 被担保人名称 : 人福医药襄阳有限公司 2 注册地点 : 襄阳市高新区团山大道 175 号 3 注册资本 :1, 万元人民币 4 法定代表人 : 杜文涛 5 经营范围 : 中药材中药饮片中成药化学药制剂抗生素制剂化学原料药生化药品生物制品精神药品 ( 二类 ) 批发 ; 一二三类医疗器械批发

6 6 财务状况 : 截至 2013 年 12 月 31 日, 人福襄阳资产总额 6, 万元, 净资产万元, 负债总额万元, 其中银行贷款总额 2, 万元, 流动负债总额 6, 万元,2013 年主营业务收入 9, 万元, 净利润与上市公司关联关系 : 人福湖北持有其 63% 的股权, 我公司全资子公司人福医药有限持有人福湖北 98.5% 的股权 ( 七 ) 人福医药钟祥有限公司 1 被担保人名称 : 人福医药钟祥有限公司 2 注册地点 : 钟祥市经济开发区西环三路 3 注册资本 :2, 万元人民币 4 法定代表人 : 张红杰 5 经营范围 : 中药材中药饮片中成药化学药制剂抗生素制剂生化药品生物制品 ;( 二类 ) 精神药品医疗用毒性药品 ( 中药 ) 体外诊断试剂批发 ; 医疗器械 Ⅱ 类 Ⅲ 类 ; 保健食品销售产一般经营项目 :Ⅰ 类医疗器械, 百货销售, 政策许可的中药材购销, 房屋柜台租凭服务 6 财务状况 : 截至 2013 年 12 月 31 日, 人福钟祥资产总额 5, 万元, 净资产 2, 万元, 负债总额 3, 万元, 其中银行贷款总额 0.00 万元, 流动负债总额 3, 万元,2013 年主营业务收入 12, 万元, 净利润与上市公司关联关系 : 人福湖北持有其 60% 的股权, 我公司全资子公司人福医药有限持有人福湖北 98.5% 的股权 ( 八 ) 湖北人福般瑞佳医药有限公司 1 被担保人名称 : 湖北人福般瑞佳医药有限公司 2 注册地点 : 武汉市江汉区发展大道 271 号发展大厦 4 楼 3 注册资本 :2, 万元人民币 4 法定代表人 : 张红杰 5 经营范围 : 医药技术开发医药新产品的研发及技术咨询 ; 中成药化学原料药化学药制剂抗生素原料药抗生素制剂生化药品生物制品批发 6 财务状况 : 截至 2013 年 12 月 31 日, 人福般瑞佳资产总额 6, 万元, 净资产 2, 万元, 负债总额 3, 万元, 其中银行贷款总额 0.00 万元, 流动负债总额 3, 万元,2013 年主营业务收入 10, 万元, 净利润与上市公司关联关系 : 人福湖北持有其 55% 的股权, 我公司全资子公司人福医药有限持有人福湖北 98.5% 的股权

7 ( 九 )PURACAP PHARMACEUTICAL LLC 1 被担保人名称 :PURACAP PHARMACEUTICAL LLC( 美国普克制药有限责任公司 ) 2 注册地点 :613 SPICER AVENUE SOUTH PLAINFIELD, NJ 注册资本 :5,283,073 美元 4 法定代表人 : 郭大海 5 经营范围 :SALE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS( 医药产品销售 ) 6 财务状况 : 截至 2013 年 12 月 31 日, 美国普克资产总额 14, 万元, 净资产 -13, 万元, 负债总额 27, 万元, 其中银行贷款总额 10, 万元, 流动负债总额 16, 万元,2013 年主营业务收入 4, 万元, 净利润 -4, 上述美国普克财务数据为根据人福医药会计政策折算的人民币数据 7 与上市公司关联关系 : 我公司持有其 51% 的股权 ( 十 ) 宜昌人福药业有限责任公司 1 被担保人名称 : 宜昌人福药业有限责任公司 2 注册地点 : 湖北省宜昌开发区大连路 19 号 3 注册资本 :29, 万元人民币 4 法定代表人 : 李杰 5 经营范围 : 药品生产销售 ; 经营本企业自产产品及技术的出口业务, 经营本企业生产科研所需的原辅材料机械设备仪器仪表零配件及技术的进口业务 ; 代理进出口 ; 经营进料加工和三来一补业务 6 财务状况 : 截至 2013 年 12 月 31 日, 宜昌人福资产总额 178, 万元, 净资产 100, 万元, 负债总额 78, 万元, 其中银行贷款总额 2, 万元, 流动负债总额 75, 万元,2013 年主营业务收入 170, 万元, 净利润 47, 与上市公司关联关系 : 我公司持有其 67% 的股权 ( 十一 ) 湖北葛店人福药业有限责任公司 1 被担保人名称 : 湖北葛店人福药业有限责任公司 2 注册地点 : 湖北省鄂州葛店经济技术开发区 3 注册资本 :12, 万元人民币 4 法定代表人 : 邓霞飞 5 经营范围 : 生产销售 :1. 冻干粉针剂, 片剂 ( 激素类 : 计划生育用药 ) 硬胶囊剂 ( 激素类 : 计划生育用药 ) 原料药( 米非司酮奥卡西平非那雄胺更昔洛韦盐酸尼莫斯汀因卡膦酸二钠双炔失碳酯卡莫氟醋酸环丙孕酮氨磷汀硝普钠黄体酮亚叶酸左炔诺孕酮炔雌醇孕二烯酮去氧孕烯

8 醋酸甲羟孕酮盐酸吉西他滨布地奈德醋酸氟氢松度他雄胺睾酮替勃龙屈螺酮丙酸氟替卡松雌二醇甲强龙间苯三酚铝镁加 ) 原料药( 抗肿瘤类 : 磷酸氟达拉滨地西他滨甲磺酸伊马替尼 );2. 片剂 ( 激素类 : 计划生育用药 ) 硬胶囊剂( 激素类 : 计划生育用药 ) 片剂( 含激素类 ) 硬胶囊剂 ( 含激素类 ); 经营本企业生产所需的原辅材料仪器仪表机械设备零配件及技术的进口业务 ; 经营本企业自产产品及技术的出口业务 ; 经营进料加工和三来一补业务 6 财务状况 : 截至 2013 年 12 月 31 日, 葛店人福资产总额 57, 万元, 净资产 21, 万元, 负债总额 35, 万元, 其中银行贷款总额 16, 万元, 流动负债总额 25, 万元,2013 年主营业务收入 39, 万元, 净利润 3, 与上市公司关联关系 : 公司持有其 81.07% 的股权 ( 十二 ) 湖北竹溪人福药业有限责任公司 1 被担保人名称 : 湖北竹溪人福药业有限责任公司 2 注册地点 : 湖北省十堰市竹溪县工业园区 3 注册资本 :1, 万元人民币 4 法定代表人 : 周建生 5 经营范围 : 药品的研究与开发, 医药中间体及化工产品 ( 危险化学品除外 ) 植物提取物的生产和销售 6 财务状况 : 截至 2013 年 12 月 31 日, 竹溪人福资产总额 9, 万元, 净资产 1, 万元, 负债总额 8, 万元, 其中银行贷款总额 5, 万元, 流动负债总额 3, 万元,2013 年主营业务收入 10, 万元, 净利润与上市公司关联关系 : 湖北人福华驰医药化工有限责任公司 ( 以下简称人福华驰 ) 持有其 100% 的股权, 九珑人福持有人福华驰 70% 的股权, 葛店人福持有九珑人福 100% 的股权, 我公司持有葛店人福 81.07% 的股权 ( 十三 ) 武汉九珑人福药业有限责任公司 1 被担保人名称 : 武汉九珑人福药业有限责任公司 2 注册地点 : 武汉东湖高新区光谷七路 77 号 3 注册资本 :5, 万元人民币 4 法定代表人 : 喻华耀 5 经营范围 : 药品的开发及技术研究 ; 医药中间体及化工产品 ( 危险化学品除外 ) 的生产及销售 ; 厂房租赁 6 财务状况 : 截至 2013 年 12 月 31 日, 九珑人福资产总额 26, 万元, 净资产 5, 万元, 负债总额 21, 万元, 其中银行贷款总额 10, 万

9 元, 流动负债总额 11, 万元,2013 年主营业务收入 10, 万元, 净利润与上市公司关联关系 : 葛店人福持有其 100% 的股权, 我公司持有葛店人福 81.07% 的股权 ( 十四 ) 武汉中原瑞德生物制品有限责任公司 1 被担保人名称 : 武汉中原瑞德生物制品有限责任公司 2 注册地点 : 武汉市东西湖区将军路特 1 号 3 注册资本 :25, 万元 4 法定代表人 : 徐建生 5 经营范围 : 生物制品血液制品的研发制造销售 6 财务状况 : 截至 2013 年 12 月 31 日, 中原瑞德资产总额 51, 万元, 净资产 31, 万元, 负债总额 19, 万元, 其中银行贷款总额 9, 万元, 流动负债总额 10, 万元,2013 年主营业务收入 14, 万元, 净利润 5, 与上市公司关联关系 : 我公司持有其 100% 的股权 ( 十五 ) 新疆维吾尔药业有限责任公司 1 被担保人名称 : 新疆维吾尔药业有限责任公司 2 注册地点 : 新疆经济技术开发区沈阳街 2 号 3 注册资本 :2, 万元人民币 4 法定代表人 : 尹强 5 经营范围 : 颗粒剂糖浆剂酊剂硬胶囊剂片剂煎膏剂搽剂煎膏剂茶剂口服液洗剂的生产 6 财务状况 : 截至 2013 年 12 月 31 日, 新疆维药资产总额 27, 万元, 净资产 9, 万元, 负债总额 17, 万元, 其中银行贷款总额 14, 万元, 流动负债总额 13, 万元,2013 年主营业务收入 22, 万元, 净利润 2, 与上市公司关联关系 : 我公司持有其 55% 的股权 ( 十六 ) 广州贝龙环保热力设备股份有限公司 1 被担保人名称 : 广州贝龙环保热力设备股份有限公司 2 注册地点 : 广州市白云区太和镇广州民营科技园科盛路 1 号 863 产业化促进中心大楼 501 室 3 注册资本 :5, 万元人民币 4 法定代表人 : 孙健 5 经营范围 : 环境保护专用设备制冷空调设备干燥设备工业自动控

10 制系统装置的制造安装维修销售 ; 承压热水锅炉的制造 ; 生物质成型燃料的生产批发和零售 ; 合同能源管理 ; 机电设备管道和设备 ( 特种设备和压力管道除外 ) 热力供应设施楼宇设备自动控制系统的安装; 软件的开发与销售 ; 货物进出口技术进出口 ; 商品信息咨询 6 财务状况 : 截至 2013 年 12 月 31 日, 广州贝龙资产总额 25, 万元, 净资产 11, 万元, 负债总额 14, 万元, 其中银行贷款总额 6, 万元, 流动负债总额 14, 万元,2013 年主营业务收入 10, 万元, 净利润与上市公司关联关系 : 我公司持有其 73.66% 的股权 ( 十七 ) 河南百年康鑫药业有限公司 1 被担保人名称 : 河南百年康鑫药业有限公司 2 注册地点 : 郸城县金星路 168 号 3 注册资本 :10, 万元人民币 4 法定代表人 : 王宣 5 经营范围 : 中药制剂中成药西药制剂食品保健品消毒剂滋补酒饮料塑料制品的研制生产销售中药材收购加工, 原材料原料药卫生材料的销售 6 财务状况 : 截至 2013 年 12 月 31 日, 百年康鑫资产总额 29, 万元, 净资产 10, 万元, 负债总额 19, 万元, 其中银行贷款总额 11, 万元, 流动负债总额 13, 万元,2013 年主营业务收入 4, 万元, 净利润 -1, 与上市公司关联关系 : 我公司持有其 60% 的股权 ( 十八 ) 湖北人福诺生药业有限责任公司 1 被担保人名称 : 湖北人福诺生药业有限责任公司 2 注册地点 : 武汉市汉口青岛路 7 号国际青年大厦 14 楼 A B C D E P 室 3 注册资本 :1, 万元人民币 4 法定代表人 : 杜文涛 5 经营范围 : 中成药化学药制剂抗生素制剂生化药品生物制品的批发 ; 医疗器械二三类的销售 6 财务状况 : 截至 2013 年 12 月 31 日, 人福诺生资产总额 18, 万元, 净资产 3, 万元, 负债总额 14, 万元, 其中银行贷款总额 6, 万元, 流动负债总额 14, 万元,2013 年主营业务收入 29, 万元, 净利润与上市公司关联关系 : 我公司全资子公司人福医药有限持有其 51% 的股

11 权 ( 十九 ) 武汉天润健康产品有限公司 1 被担保人名称 : 武汉天润健康产品有限公司 2 注册地点 : 武汉市东湖高新技术开发区高新大道 666 号 3 注册资本 :4, 万元人民币 4 法定代表人 : 王玮 5 经营范围 : 计生用品医疗器械卫生用品食品技术的研究开发技术服务 ; 计生用品医疗器械二类 ( 避孕套 ) 日用化学品电子产品农副产品零售兼批发货物运输 ; 货物及技术进出口业务 ( 国家有专项规定的凭许可证经营 ) 乳制品 ( 含婴幼儿配方乳粉 ) 预包装食品批发兼零售 6 财务状况 : 截至 2013 年 12 月 31 日, 武汉天润资产总额 16, 万元, 净资产 6, 万元, 负债总额 9, 万元, 其中银行贷款总额 5, 万元, 流动负债总额 9, 万元,2013 年主营业务收入 26, 万元, 净利润与上市公司关联关系 : 我公司持有其 86% 的股权 ( 二十 ) 武汉人福药业有限责任公司 1 被担保人名称 : 武汉人福药业有限责任公司 2 注册地点 : 湖北省武汉东湖新技术开发区生物园路 8 号 3 注册资本 :13, 万元人民币 4 法定代表人 : 邓霞飞 5 经营范围 : 医药产品的开发研制技术服务 ; 加工服务及货物进出口冻干粉针剂小容量注射剂颗粒剂硬胶囊剂 ( 含激素类 ) 混悬剂片剂软膏剂栓剂口服溶液剂原料药 ( 尿激酶 ) 的生产及销售 6 财务状况 : 截至 2013 年 12 月 31 日, 武汉人福药业资产总额 25, 万元, 净资产 16, 万元, 负债总额 8, 万元, 其中银行贷款总额 2, 万元, 流动负债总额 8, 万元,2013 年主营业务收入 13, 万元, 净利润 1, 与上市公司关联关系 : 我公司持有其 98.33% 的股权 ( 二十一 ) 人福普克药业 ( 武汉 ) 有限公司 1 被担保人名称 : 人福普克药业 ( 武汉 ) 有限公司 2 注册地点 : 武汉东湖新技术开发区神墩二路 99 号 3 注册资本 :6, 万元人民币 4 法定代表人 : 王学海 5 经营范围 : 生物工程中药制剂 ( 中药饮片的蒸炒灸煅等炮制技

12 术的应用及中成药保密处方产品的生产除外 ) 医药原材料医疗器械医用高分子材料及制品保健品的研发及技术服务 ; 计生用品生活用品的销售 ; 货物及技术的进出口代理出口 6 财务状况 : 截至 2013 年 12 月 31 日, 人福普克资产总额 23, 万元, 净资产 2, 万元, 负债总额 20, 万元, 其中银行贷款总额 8, 万元, 流动负债总额 10, 万元,2013 年主营业务收入 1, 万元, 净利润 -2, 与上市公司关联关系 : 我公司持有其 75% 的股权 ( 二十二 ) 武汉人福医药有限公司 1 被担保人名称 : 武汉人福医药有限公司 2 注册地点 : 武汉东湖开发区鲁磨路 369 号室 3 注册资本 : 万元人民币 4 法定代表人 : 杜文涛 5 经营范围 : 生物工程中药制剂医药原材料医疗器械医用高分子材料及制品保健品产品的研发及技术服务 ; 计生用品生活用品的销售 ; 货物进出口技术进出口代理进出口 ( 不含进出口的货物及技术 ); 物流及房屋租赁 6 财务状况 : 截至 2013 年 12 月 31 日, 人福医药有限资产总额 164, 万元, 净资产 18, 万元, 负债总额 145, 万元, 其中银行贷款总额 43, 万元, 流动负债总额 144, 万元,2013 年主营业务收入 175, 万元, 净利润 1, 与上市公司关联关系 : 我公司持有其 100% 的股权 ( 二十三 ) 武汉人福昕和生物医药有限公司 1 被担保人名称 : 武汉人福昕和生物医药有限公司 2 注册地点 : 武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号 -8 号 3 注册资本 : 万元人民币 4 法定代表人 : 王保林 5 经营范围 : 企业管理咨询服务 ; 五金交电日用百货照明电器机电产品电子产品光电设备化工原料及产品 ( 不含危险化学品 ); 玻璃制品玻璃仪器仪器仪表消毒用品化验设备教学器材批发零售 ; 生物制品疫苗批发 ; 医疗器械 II 类 III 类 6 财务状况 : 截至 2013 年 12 月 31 日, 人福昕和资产总额 9, 万元, 净资产 2, 万元, 负债总额 6, 万元, 其中银行贷款总额 4, 万元, 流动负债总额 6, 万元,2013 年主营业务收入 15, 万元, 净利润

13 的股权 7 与上市公司关联关系 : 我公司全资子公司人福医药有限持有其 66.67% ( 二十四 ) 湖北人福康华药用辅料有限公司 1 被担保人名称 : 湖北人福康华药用辅料有限公司 2 注册地点 : 赤壁市赤壁大道 1269 号 3 注册资本 :1, 万元人民币 4 法定代表人 : 黄建华 5 经营范围 : 空心胶囊生产销售 ; 自营进出口 ; 空心胶囊所需原辅材料销售 6 财务状况 : 截至 2013 年 12 月 31 日, 人福康华资产总额 8, 万元, 净资产 2, 万元, 负债总额 6, 万元, 其中银行贷款总额 4, 万元, 流动负债总额 2, 万元,2013 年主营业务收入 4, 万元, 净利润与上市公司关联关系 : 我公司持有其 51% 的股权 ( 二十五 ) 武汉康乐药业股份有限公司 1 被担保人名称 : 武汉康乐药业股份有限公司 2 注册地点 : 武汉经济技术开发区 Ⅲ-4 地块 ( 勤业路 29 号 ) 3 注册资本 :10, 万元人民币 4 法定代表人 : 江书银 5 经营范围 : 片剂硬胶囊剂颗粒剂糖浆剂合剂煎膏剂 ( 膏滋 ) 口服溶液剂露剂酊剂洗剂生产 ; 生产销售饮料 ( 其他饮料 ); 普通货运 6 财务状况 : 截至 2013 年 12 月 31 日, 康乐药业资产总额 6, 万元, 净资产 4, 万元, 负债总额 1, 万元, 其中银行贷款总额 0 万元, 流动负债总额 1, 万元,2013 年主营业务收入 2, 万元, 净利润与上市公司关联关系 : 我公司持有其 99.53% 的股权 ( 二十六 ) 荆州人福药业有限公司 1 被担保人名称 : 荆州人福药业有限公司 2 注册地点 : 荆州市荆州区郢都路 118 号 3 注册资本 :2, 万元人民币 4 法定代表人 : 杜文涛 5 经营范围 : 药品生产和销售项目的筹建, 生物医药科研开发及销售项目的筹建 6 财务状况 : 该公司于 2013 年 11 月成立, 截至 2013 年 12 月 31 日, 荆

14 州人福药业资产总额 2, 万元, 净资产 1, 万元, 负债总额 1.07 万元, 其中银行贷款总额 0.00 万元, 流动负债总额 1.07 万元,2013 年主营业务收入 0.00 万元, 净利润与上市公司关联关系 : 我公司持有其 80% 的股权 ( 二十七 ) 天津中生乳胶有限公司 1 被担保人名称 : 天津中生乳胶有限公司 2 注册地点 : 天津空港经济区西十四道 223 号 3 注册资本 :6, 万元人民币 4 法定代表人 : 贾云昆 5 经营范围 : 医用乳胶制品日用橡胶制品制造 ; 橡胶乳胶制品的技术开发技术转让技术咨询技术服务电器设备实验能量测试为企业及家庭提供劳务服务 ; 电器设备修理 ; 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备零配件原辅材料的进口业务员但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 ; 普通货物运输 6 财务状况 : 截至 2013 年 12 月 31 日, 天津中生资产总额 9, 万元, 净资产 3, 万元, 负债总额 6, 万元, 其中银行贷款总额万元, 流动负债总额 6, 万元,2013 年主营业务收入 7, 万元, 净利润与上市公司关联关系 : 我公司持有其 90% 的股权 ( 二十八 ) 武汉人福康诚医药有限公司 1 被担保人名称 : 武汉人福康诚医药有限公司 2 注册地点 : 武汉市洪山区珞狮路 200 号五楼 3 注册资本 :4, 万元人民币 4 法定代表人 : 刘克福 5 经营范围 : 保健品的批发 ; 货物进出口技术进出口代理进出口 ; 市场调研咨询服务 ; 许可证经营范围 : 中成药化学药制剂抗生素制剂生化药品生物制品批发医疗器械 Ⅱ 类 Ⅲ 类 6 财务状况 : 截至 2013 年 12 月 31 日, 人福康诚资产总额 8, 万元, 净资产 2, 万元, 负债总额 6, 万元, 其中银行贷款总额 3, 万元, 流动负债总额 6, 万元,2013 年主营业务收入 11, 万元, 净利润与上市公司关联关系 : 我公司全资子公司人福医药有限持有其 99% 的股权

15 ( 二十九 ) 武汉人福益民医药有限公司 1 被担保人名称 : 武汉人福益民医药有限公司 2 注册地点 : 武汉东湖开发区高新大道 666 号人福医药集团四楼室 3 注册资本 : 万元人民币 4 法定代表人 : 杜文涛 5 经营范围 : 保健食品玻璃制品五金交电建筑材料装饰材料金属材料百货日用杂品实验室设备 ( 医疗器械除外 ) 销售中成药中药材中药饮片化学原料药化学药制剂抗生素制剂抗生素原料药生化药品生物制品批发零售 ( 零售仅限分支机构经营 ); 医疗器械 II 类 III 类 ; 预包装食品乳制品 ( 含婴幼儿配方乳粉 ) 批发 6 财务状况 : 截至 2013 年 12 月 31 日, 人福益民资产总额 7, 万元, 净资产万元, 负债总额 7, 万元, 其中银行贷款总额 1, 万元, 流动负债总额 7, 万元,2013 年主营业务收入 8, 万元, 净利润与上市公司关联关系 : 我公司持有其 85% 的股权 ( 三十 ) 湖北人福成田药业有限责任公司 1 被担保人名称 : 湖北人福成田药业有限责任公司 2 注册地点 : 天门经济开发区天仙路 1 号 3 注册资本 :4,093 万元人民币 4 法定代表人 : 刘长国 5 经营范围 : 散剂原料药 ( 硫酸氢氯吡格雷 ) 的生产销售 ; 栓剂软膏剂 ( 含激素类 ) 乳膏剂( 含激素类 ) 凝胶剂洗剂( 含激素类 ), 搽剂喷雾剂酊剂的生产销售 6 财务状况 : 截至 2013 年 12 月 31 日, 人福成田资产总额 7, 万元, 净资产 4, 万元, 负债总额 2, 万元, 其中银行贷款总额 0.00 万元, 流动负债总额 2, 万元,2013 年主营业务收入 2, 万元, 净利润与上市公司关联关系 : 我公司持有其 90% 的股权三担保协议的主要内容目前, 公司尚未签署相关担保协议如公司股东大会通过该项授权, 公司董事会将根据控股子公司的经营能力资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排, 择优确定融资方式, 严格按照股东大会授权履行相关担保事项公司董事会将在此后每一次关于该授权内发生的担保事项做出具体公告

16 四董事会意见公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要 ; 被担保人均为公司控股子公司, 可有效控制和防范担保风险本公司未有与证监发 [2005]120 号中国证券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知的精神相违背的事件发生 ; 该担保事项经公司股东大会授权公司董事会后执行, 上市公司权益不会因此受到损害公司独立董事认为 : 本次提请公司股东大会审议授权的对外担保的相关主体均为公司下属直接或间接控股的子公司, 其主体资格资信状况符合公司对外担保的相关规定, 财务风险处于公司可控制范围内, 所涉及的担保事项有利于提高相关控股子公司的融资能力, 符合公司正常生产经营的需要我们认为该项预案是合理的, 符合有关法律法规的规定, 不存在损害公司或中小股东利益的情况同意公司的担保计划, 并同意将该议案提交公司股东大会审议五累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告披露日, 我公司及控股子公司对外担保总额 ( 包含尚未使用的贷款额度 ) 为 164, 万元, 占公司最近一期经审计的净资产 434, 万元的 37.87%; 公司对控股子公司提供的担保总额 ( 包含尚未使用的贷款额度 ) 为 158, 万元, 占公司最近一期经审计的净资产 434, 万元的 36.56%; 无逾期对外担保, 也无涉及诉讼的对外担保特此公告人福医药集团股份公司董事会二〇一四年三月十四日

23 天津中生乳胶有限公司 ( 以下简称天津中生 ); 24 Humanwell Healthcare USA, LLC( 以下简称人福美国 ); 25 PuraCap Pharmaceutical LLC( 以下简称美国普克 ) 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 : 被担保人名称预计

23 天津中生乳胶有限公司 ( 以下简称天津中生 ); 24 Humanwell Healthcare USA, LLC( 以下简称人福美国 ); 25 PuraCap Pharmaceutical LLC( 以下简称美国普克 ) 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 : 被担保人名称预计证券代码 :600079 证券简称 : 人福医药编号 : 临 2016-047 号人福医药集团股份公司董事会关于 2016 年度担保计划的公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示被担保人名称 : 1 武汉人福医疗集团有限公司 ( 以下简称人福医疗集团 ); 2 人福医药湖北有限公司