江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
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- 姬 公
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1 证券代码 : 证券简称 : 中泰桥梁公告编号 : 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届监事会第四次会议 ( 以下简称 会议 ) 通知于 2017 年 10 月 12 日以传真 邮件 专人送达等方式发出, 会议于 2017 年 10 月 16 日在北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 5 号楼二层会议室以现场结合通讯表决方式召开 会议应出席监事 3 人, 实际出席监事 3 人 本次会议的出席人数 召集召开程序 议事内容均符合 公司法 和 公司章程 的相关规定, 会议合法有效 会议由监事会主席陈惠文女士主持, 与会监事经审议通过如下议案 : 一 关于公司本次重大资产出售符合相关法律 法规规定的议案 表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权公司通过在北京产权交易所公开挂牌的方式出售所持有的江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司 100% 股权 根据 上市公司重大资产重组管理办法 的相关规定, 本次交易拟出售资产的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计的相应财务指标的比例超过了 50%, 本次交易构成重大资产重组 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司重大资产重组管理办法 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 等法律 法规及规范性文件的有关规定, 公司经过对公司实际情况及相关拟出售资产事项的认真论证和审慎核查, 认为公司符合进行本次交易的各项条件, 本次交易符合相关法律 法规的规定 本议案尚需提交股东大会审议 二 逐项审议 关于公司进行本次重大资产出售暨关联交易方案的议案 1 交易标的 交易方式和交易对方表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权
2 本次交易标的资产为公司持有的江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司 100% 股权 交易方式和交易对方 : 公司通过在北京产权交易所公开挂牌方式出售标的资产, 由交易对方现金购买 根据公开挂牌最终的成交结果, 确定交易对方为天津中晶建筑材料有限公司 ( 以下简称 中晶建材 ) 本议案尚需提交股东大会审议 2 交易价格和定价依据表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权根据评估机构出具并经北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会核准并备案的 中林评字 [2017]160 号 评估报告, 截至评估基准日 2017 年 6 月 30 日, 新中泰全部股东权益的评估值为人民币 63, 万元 公司以上述评估结果为参考依据, 以人民币 63, 万元作为在北京产权交易所公开挂牌转让标的资产的挂牌价格 经挂牌投标并经北京产权交易所确认, 中晶建材成为意向受让方 经交易各方协商一致, 公司与中晶建材签署了附条件生效的 产权交易合同, 确认最终交易价格为挂牌价格, 即 63, 万元 本议案尚需提交股东大会审议 3 期间损益安排表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权双方同意, 自评估基准日至向交易对方交付标的股权之日期间 ( 以下简称 过渡期间 ), 标的资产产生的盈利由上市公司享有, 亏损由交易对方以对上市公司进行补偿的方式承担 具体损益以专项审计报告为准 本议案尚需提交股东大会审议 4 与标的资产相关的债权债务安排表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权标的公司现有债权债务关系保持不变, 本次交易不涉及标的公司债权债务的转移问题
3 本议案尚需提交股东大会审议 5 员工安置方案表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权本次交易完成后, 江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司职工的劳动合同关系不因本次交易发生变动 本次交易不涉及员工安置 本议案尚需提交股东大会审议 6 本次交易决议有效期限表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权本次重大资产出售的相关决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效 本议案尚需提交股东大会审议 三 关于本次重大资产出售构成关联交易的议案 表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权本次重大资产出售的交易对方为天津中晶建筑材料有限公司, 其法定代表人张景明为中泰桥梁控股股东八大处控股集团有限公司的董事, 张景明控制的北京万景房地产开发有限责任公司持有八大处控股集团有限公司 49% 的股权 ; 中泰桥梁董事 副总经理 董事会秘书石瑜曾任天津中晶建筑材料有限公司控股股东宝骏新材料有限公司的监事 ( ) 因此, 天津中晶建筑材料有限公司为公司关联方, 根据 公司法 证券法 深圳证券交易所股票上市规则 等法律 法规及规范性文件的相关规定, 本次交易构成关联交易 本议案尚需提交股东大会审议 四 关于本次重大资产出售符合 < 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 > 第四条规定的议案 表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权根据 上市公司重大资产重组管理办法 的有关规定, 公司对本次交易是否符合 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 第四条规定进行自查后认为 : 1 本次交易的标的资产为江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司 100% 股权, 标
4 的资产不涉及立项 环保 行业准入 用地 规划 建设施工等有关必要的报批事项 2 本次交易为重大资产出售, 不涉及购买资产或企业股权的情形, 不适用 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 第四条第二项 第三项的规定 3 通过挂牌出售新中泰, 公司将剥离桥梁钢结构资产与业务, 集中资源发展更具优势的教育业务, 此举有利于改善公司财务状况 增强持续盈利能力, 不存在可能导致公司本次交易后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形 ; 本次交易前后上市公司在业务 资产 人员 财务 机构等方面独立性没有变化, 符合证监会关于上市公司独立性的要求 ; 本次交易不会产生同业竞争 ; 本次交易完成后, 如未来发生关联交易, 将继续遵循公开 公平 公正的原则, 并严格按照中国证监会 深交所及其他有关的法律法规执行并履行披露义务, 不会损害上市公司及全体股东的利益 本次交易符合 若干问题的规定 第四条规定 本议案尚需提交股东大会审议 五 关于评估机构独立性 评估假设前提合理性 评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案 表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权公司委托北京中林资产评估有限公司以 2017 年 6 月 30 日作为基准日对江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司的股权价值进行评估 公司根据相关法律 法规和规范性文件的规定, 在详细核查了有关评估事项以后, 现就评估机构的独立性 评估假设前提的合理性 评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表如下意见 : 1 评估机构的独立性公司聘请北京中林资产评估有限公司对标的资产进行评估, 并签署了相关协议, 选聘程序合法合规 北京中林资产评估有限公司具有证券 期货评估资格 北京中林资产评估有限公司及其经办评估师与中泰桥梁 新中泰不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突, 该等机构及经办人员与中泰桥梁 新中泰之间除正常的业务往来关系外, 不存在其他的关联关系, 具有充分的独立性 2 评估假设前提的合理性
5 评估报告 的评估假设前提符合国家有关法律 法规规定, 遵循了市场通行惯例及准则, 符合评估对象的实际情况, 评估假设前提具有合理性 3 评估方法与评估目的的相关性本次评估目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值, 为本次交易提供价值参考依据 北京中林资产评估有限公司实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致, 其在评估过程中遵循了独立性 客观性 科学性 公正性等原则, 运用了合法合规且符合评估目的和标的资产实际情况的评估方法, 评估方法与评估目的具有相关性, 资产评估价值公允 合理 4 评估定价的公允性本次交易将采用公开挂牌的方式进行, 交易方式遵循了公开 公平 公正的原则, 目标股权的挂牌价格以经国资管理部门评核准备案的评估报告所出具的评估值为参考依据, 最终交易价格以公开挂牌结果为准, 交易定价方式合理, 评估结果和定价原则公允 综上所述, 公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性, 评估假设前合理, 评估方法与评估目的相关性一致, 出具的资产评估报告的评估结论合理, 评估定价公允 本议案尚需提交股东大会审议 六 关于批准本次重大资产出售审计报告 备考审阅报告 评估报告的议案 表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对标的资产自设立截至审计基准日的财务报表进行了审计, 并出具了 江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司审计报告 ( 会审字 [2017]4688 号 ) 华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司一年一期备考财务报表进行了审阅, 并出具了 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司审阅报告 ( 会审字 [2017]4675 号 ) 北京中林资产评估有限公司以 2017 年 6 月 30 日作为基准日对新中泰的股权价值进行评估并出具了 资产评估报告书 ( 中林评字 [2017]160 号 ) 公司拟将前述相关审计报告 审阅报告和资产评估报告等用于本次交易的信
6 息披露并根据监管部门的要求作为向其提交的申报材料 详情请见公司于 2017 年 8 月 10 日在巨潮资讯网披露的 江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司审计报告 ( 会审字 [2017]4688 号 ) 资产评估报告书 ( 中林评字 [2017]160 号 ) 以及于同日在巨潮资讯网披露的 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司审阅报告 ( 会审字 [2017]4675 号 ) 本议案尚需提交股东大会审议 七 关于 < 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书 ( 草案 )> 及其摘要的议案 表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权详情请见同日披露于巨潮资讯网的 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书 ( 草案 ) 及其摘要 本议案尚需提交股东大会审议 八 关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司与天津中晶建筑材料有限公司签署附条件生效的 < 产权交易合同 > 和 < 产权交易合同 > 之补充协议的议案 表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权为明确交易各方的权利和义务, 公司拟与中晶建材签署附条件生效的 产权交易合同 和 < 产权交易合同 > 之补充协议, 以上协议的主要内容详见同日披露于巨潮资讯网的 重组报告书 本议案尚需提交股东大会审议 九 关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性 合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案 表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权公司已按照有关法律 法规和规范性文件的规定及 公司章程 的规定, 就本次资产重组相关事项, 履行了现阶段必需的法定程序, 该等法定程序完整 合法 有效 公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重
7 大遗漏, 公司董事会及全体董事对本次交易相关文件的真实性 准确性 完整性承担个别及连带责任 本议案尚需提交股东大会审议 十 关于本次重大资产出售摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案 表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权为保障公司中小投资者知情权, 维护中小投资者利益, 公司根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 号 ) 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ( 国发 号 ) 关于首发及再融资 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见 ( 证监会公告 ) 的相关规定, 就本次重组摊薄即期回报事项进行了认真 审慎 客观的分析, 并制定了拟采取的填补措施, 相关主体出具了承诺 详情请见同日披露于巨潮资讯网的 关于本次重组摊薄即期回报情况及公司制定填补回报具体措施的说明 本议案尚需提交股东大会审议 十一 关于公司股票价格波动未达到 < 关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知 > 第五条相关标准的议案 表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权 2017 年 7 月 28 日, 公司因筹划重大事项, 向深圳证券交易所申请股票停牌, 公司股票于 2017 年 7 月 28 日至 2017 年 8 月 10 日停牌 停牌前 20 个交易日 (2017 年 6 月 30 日 年 7 月 27 日 ), 公司的股票波动情况如下 : 公司停牌前第 20 个交易日 (2017 年 6 月 30 日 ) 股票收盘价为 元, 停牌前一个交易日 (2017 年 7 月 27 日 ) 收盘价为 元, 期间涨幅为 2.37% 2017 年 6 月 30 日 年 7 月 27 日, 中小板综合指数 ( 代码 : SZ) 从 11, 点跌至 11, 点, 期间涨幅为 -1.16% 深证行业综合指数成份类 建筑指数 ( 代码 : SZ), 期间从 2, 点下跌至 1, 点, 涨幅为 -3.21%
8 剔除大盘因素后, 即剔除中小板综合指数影响, 公司股票在停牌前 20 交易日累计涨幅为 3.53%; 剔除同行业板块因素, 即剔除深证行业综合指数成份类 建筑指数影响, 公司股票在连续停牌前 20 交易日累计涨幅为 5.59%, 均未达到 关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知 ( 证监公司字 [2007]128 号 ) 第五条规定的相关标准 本议案尚需提交股东大会审议 十二 关于公司聘请本次重大资产出售证券服务机构的议案 表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权公司同意聘请华林证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问 ; 聘请北京天驰君泰律师事务所担任本次交易的法律顾问 ; 聘请华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 担任本次交易的审计机构 ; 聘请北京中林资产评估有限公司担任本次交易的评估机构, 上述机构均具备本次交易所需相关的执业资格 同时, 授权公司管理层与上述中介机构协商确定并签署相关服务协议 十三 关于提供担保的议案 表决结果 :2 票同意,0 票反对,0 票弃权关联监事包炯杲回避表决 为落实钢结构工程项目合同主体的转移工作, 公司同意为部分正在进行中的工程项目在合同主体变更为新中泰公司后继续履约提供连带责任担保, 提供担保的工程项目合同金额共计 614,148, 元 本议案尚需提交股东大会审议 特此公告 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司监事会 2017 年 10 月 18 日
北京湘鄂情股份有限公司
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证券代码 :000004 证券简称 : 国农科技公告编号 :2016-045 深圳中国农大科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 深圳中国农大科技股份有限公司第九届董事会第三次临时会议于 2016 年 7 月 22 日上午以通讯方式召开, 会议通知及相关资料已于 2016 年 7 月 19 日以电子邮件形式发送
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证券代码 :000603 证券简称 : 盛达矿业公告编号 :2018-098 盛达矿业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1 现场会议召开时间:2018
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证券代码 :603299 证券简称 : 井神股份公告编号 :2018-010 江苏井神盐化股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2018 年
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证券代码 :603611 证券简称 : 诺力股份公告编号 :2016-066 诺力机械股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承 担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 8
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证券代码 :000004 证券简称 : 国农科技公告编号 :2016-069 深圳中国农大科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况深圳中国农大科技股份有限公司第九届董事会第六次临时会议于 2016 年 9 月 30 日上午以通讯方式召开, 会议通知及相关资料已于 2016 年 9 月 27
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证券代码 :600438 证券简称 : 通威股份公告编号 :2016-061 通威股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 5 月
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证券代码 :300192 证券简称 : 科斯伍德公告编号 :2017-084 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 3 本次股东大会以现场结合网络投票的方式召开 一 会议召开情况苏州科斯伍德油墨股份有限公司
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证券代码 :600075 证券简称 : 新疆天业公告编号 :2015-052 新疆天业股份有限公司 2015 年第二次临时大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 大会召开的时间 :2015 年 9 月 25
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证券代码 :600654 证券简称 : 中安消公告编号 :2016-167 中安消股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况中安消股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第九届董事会第三十一次会议于 2016 年 7 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开
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证券代码 :600126 证券简称 : 杭钢股份公告编号 :2015-044 杭州钢铁股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2015 年 7
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证券代码 :603398 证券简称 : 邦宝益智公告编号 :2018-044 广东邦宝益智玩具股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2018
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证券代码 :002575 证券简称 : 群兴玩具公告编号 :2017-079 广东群兴玩具股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不存在虚假记载 误 导性陈述或者重大遗漏 广东群兴玩具股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第三届监事会第十次会议于 2017 年 9 月 19 日以通讯方式召开 ( 会议通知于近日以直接送达或传真
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证券代码 :600677 证券简称 : 航天通信公告编号 :2015-065 航天通信控股集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2015
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证券代码 :600242 证券简称 :*ST 中昌公告编号 :2016-012 中昌海运股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 2
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证券代码 :603936 证券简称 : 博敏电子公告编号 :2018-023 博敏电子股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2018 年 4 月
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股票代码 :002739 股票简称 : 万达院线公告编号 :2015-067 号 万达电影院线股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
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证券代码 :601000 证券简称 : 唐山港公告编号 :2016-029 唐山港集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 4
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证券代码 :300025 证券简称 : 华星创业公告编号 :2017-053 杭州华星创业通信技术股份有限公司 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1. 本次股东大会无否决提案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开情况杭州华星创业通信技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于
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股票简称 : 天马科技 股票代码 :603668 公告编号 :2019-054 转债简称 : 天马转债 转债代码 :113507 转股简称 : 天马转股 转股代码 :191507 福建天马科技集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 福建天马科技集团股份有限公司 ( 以下简称 公司
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证券代码 :600798 证券简称 : 宁波海运公告编号 :2018-051 宁波海运股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2018 年 8
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证券代码 :000927 证券简称 : 一汽夏利公告编号 :2018- 临 058 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况 1 本次股东大会为公司 2018 年第二次临时股东大会 2 本次股东大会的召集人为公司董事会, 公司第七届董事会第十五次会议决定召开本次股东大会
More information表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
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证券代码 :600358 证券简称 : 国旅联合公告编号 :2017-044 国旅联合股份有限公司董事会 2017 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 国旅联合股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会 2017 年第五次临时会议通知于 2017 年 6 月 24 日发出并于 2017 年 6 月 29
More information3 李峰董事会秘书出席本次会议, 公司其他高管列席了会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件 的议案 2 议案名称 : 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联 交易的议案 3 议案名称 : 关于本
证券代码 :600740 证券简称 : 山西焦化公告编号 :2016-069 山西焦化股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 12
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证券代码 :002575 证券简称 : 群兴玩具公告编号 :2017-078 广东群兴玩具股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 广东群兴玩具股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十七次会议于 2017 年 9 月 19 日以通讯方式召开 ( 本次会议通知于近日以电子邮件 电话和专人送达的方式送达给全体董事
More information三 除了上述更正补充事项外, 于 2016 年 4 月 7 日公告的原股东大会通知 事项不变 四 更正补充后股东大会的有关情况 1. 现场股东大会召开日期 时间和地点 召开日期时间 :2016 年 4 月 22 日 13 点 30 分 召开地点 : 公司连廊会议室 ( 成都市锦江区三色路 38 号
证券代码 :600880 证券简称 : 博瑞传播公告编号 :2016-026 成都博瑞传播股份有限公司 关于 2016 年第一次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 : 2016 年第一次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期
More information的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 12 人, 出席 11 人, 孙明道独立董事因病未能出席本次会议 ; 2 公司在任监事 5 人, 出席 5 人 ; 3 董事会秘书石书宏出席了本次会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 关于公司
证券代码 :600967 证券简称 : 北方创业公告编号 :2016-026 号 包头北方创业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016
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证券代码 :000998 证券简称 : 隆平高科公告编号 :2018-049 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于召开 2018 年第一次 ( 临时 ) 股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 召开会议的基本情况 ( 一 ) 股东大会届次本次召开的股东大会为袁隆平农业高科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 )2018
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证券代码 :002077 证券简称 : 大港股份公告代码 :2016-008 江苏大港股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 江苏大港股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 分别于 2016 年 1 月 13 日在 证券时报 和巨潮资讯网上刊登了 江苏大港股份有限公司关于召开
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证券代码 :603883 证券简称 : 老百姓公告编号 : 2016-015 老百姓大药房连锁股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况老百姓大药房连锁股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 3 月 31 日以书面方式发出了关于在
More information表决方式符合 公司法 及 公司章程 的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 6 人, 出席 6 人, 其中董事长刘锋杰因公出差, 授权董事王巧兰代为出席 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 董事会秘书出席本次股东大会 二 议案审议情况 ( 一 )
证券代码 :600986 证券简称 : 科达股份公告编号 :2016-046 科达集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 4
More information证券代码 : 证券简称 : 福鞍股份公告编号 : 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一
证券代码 :603315 证券简称 : 福鞍股份公告编号 :2018-075 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次 : 2018 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期
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证券代码 :002326 证券简称 : 永太科技公告编码 :2017-91 浙江永太科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有增加 否决或者变更议案的情况发生; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况 3 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
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证券代码 :600890 证券简称 : 中房股份公告编号 : 临 2016-069 中房置业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 有 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016
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证券代码 :002285 证券简称 : 世联行公告编号 :2016 098 深圳世联行地产顾问股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确 完整, 并对 公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 一 会议召开情况 1 召开时间:2016
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证券代码 :002425 证券简称 : 凯撒文化公告编号 :2018-033 凯撒 ( 中国 ) 文化股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 重要提示 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 ; 2 本次股东大会无新增 变更 否决提案的情况 二 会议召开和出席情况 1 会议时间:
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