公司本次拟以现金支付方式购买由自然人朱志忠持有的崇州二医院有限公司 ( 以下简称标的公司 )70 % 股权 ( 以下简称标的股权 ), 交易完成后, 恒康医疗将直接持有崇州二院 70% 股权赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 2 标的股权的定价依据及交易价格本次交易根据中瑞国际资产评

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证券简称 : 恒康医疗证券代码 :002219 公告编号 :2016-11 恒康医疗集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 并对公告中的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏承担责任恒康医疗集团股份有限公司 ( 以下简称恒康医疗或公司 ) 第四届监事会第二次会议通知于 2016 年 1 月 14 日以书面方式送达全体监事,

1 证券简称 : 恒康医疗证券代码 : 公告编号 : 恒康医疗集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 并对公告中的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏承担责任恒康医疗集团股份有限公司 ( 以下简称恒康医疗或公司 ) 第四届监事会第二次会议通知于 2016 年 1 月 14 日以书面方式送达全体监事, 会议于 2016 年 1 月 20 日在成都市锦江工业开发区金石路 456 号公司会议室以现场表决方式召开会议由公司监事会主席胡倩女士召集并主持, 公司现任监事 3 名, 实际表决监事 3 人, 符合公司法和公司章程的有关规定, 所做决议合法有效经与会监事充分讨论, 会议审议通过了以下议案并做出如下决议 : 一审议通过关于公司符合重大资产重组相关条件的议案根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司重大资产重组管理办法等法律法规和规范性文件的有关规定, 监事会对公司实际情况及相关事项进行了认真的自查论证后, 认为公司符合上市公司重大资产重组的各项条件及要求, 符合相关法律法规规定的条件表决结果 : 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案尚需提交公司股东大会审议二逐项审议通过关于公司重大资产购买具体方案的议案公司三名监事对公司本次重大资产购买的总体方案进行了逐一审议并表决, 具体如下 : 1 交易方式交易对方及交易标的 1

2 公司本次拟以现金支付方式购买由自然人朱志忠持有的崇州二医院有限公司 ( 以下简称标的公司 )70 % 股权 ( 以下简称标的股权 ), 交易完成后, 恒康医疗将直接持有崇州二院 70% 股权赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 2 标的股权的定价依据及交易价格本次交易根据中瑞国际资产评估 ( 北京 ) 有限公司出具的中瑞评报字 [2015] 第号资产评估报告书, 以 2015 年 9 月 30 日为评估基准日, 确定的崇州二医院有限公司股东全部权益价值为估值基础, 确定标的公司 100% 股权估值为 17, 万元, 参照上述资产评估价值结果, 经协商, 本次标的资产对应交易价格合计为人民币 12, 万元赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 3 股权转让价款支付方式及支付期限本次重大资产购买对价款由公司以前次非公开发行部分募集资金及自有资金支付经协商, 各方同意在签订协议且满足先决条件后, 恒康医疗分两期支付本次交易涉及的股权转让价款, 即在满足第一期特定先决条件后七个工作日内, 恒康医疗向转让方支付股权转让价款 11, 万元, 第二期特定剩余先决条件满足后七个工作日内恒康医疗支付剩余股权转让价款 1, 万元赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 4 标的股权的交割转让方及标的公司在恒康医疗将首期股权转让价款划入转让方账户之日起 3 个工作日内, 完成标的公司的公司股东会修改标的公司章程及变更工商登记等相关手续, 且应当将恒康医疗登记为标的公司股东, 持有标的公司 70% 的股权赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 5 期间损益归属标的公司在评估基准日至交割日之间的期间为过渡期, 过渡期期间, 标的公 2

3 司对应本次转让的标的股权产生的收益由恒康医疗享有, 亏损由转让方补足期间损益的认定由各方共同认可的具有从事证券期货相关业务资格的审计机构进行专项审计后确定赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 6 本次交易决议有效期本次重大资产重组决议自提交股东大会审议通过之日起十二个月内有效赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案 ( 包含 1-6 项子议案 ) 尚需提交公司股东大会审议三审议通过关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案经核查, 在本次交易中, 交易对方与公司不存在法律法规规章及规范性文件中规定的关联关系, 本次交易不构成关联交易表决结果 : 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案尚需提交公司股东大会审议四审议通过关于与交易对方签署附生效条件的 < 股权转让协议 > 的议案同意公司收购崇州二医院有限公司 70% 的股权, 并与交易对方签署附生效条件股权转让协议, 该协议经各方签署后成立, 并于公司董事会及股东大会批准后生效表决结果 : 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案尚需提交公司股东大会审议五审议通过关于公司本次重大资产购买履行法定程序的完备性合规性及提交法律文件的有效性说明的议案经核查, 公司已按照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司重大资产重组管理办法上市公司信息披露管理办法以及深圳证券交易所股票上市规则等有关法律法规部门规章其他规范性文件及 3

4 公司章程的规定, 就本次交易相关事项, 履行了现阶段必需的法定程序, 该等法定程序完整合法有效 ; 公司本次交易向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权本议案尚需提交公司股东大会审议六审议通过关于本次交易符合 < 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 > 第四条规定的议案经审慎判断, 监事会认为, 公司本次重大资产购买符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条的规定, 具体如下 : (1) 本次交易标的资产不涉及立项环保行业准入用地规划建设施工等有关必要的报批事项 (2) 本次重大资产购买涉及标的股权不存在出资不实或者影响其合法存续的情况, 交易对方持有的标的公司 100% 股权已全部质押给恒康医疗, 除上述质押外, 不存在其他限制或禁止转让的其他情形 (3) 本次重大资产购买资产有利于提高公司资产的完整性, 有利于公司在人员采购生产销售知识产权等方面保持独立 (4) 本次重大资产购买拟购买资产, 能提高公司整体营业收入和净利润, 有利于公司改善财务状况增强持续盈利能力, 有利于公司突出主业增强抗风险能力表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权本议案尚需提交公司股东大会审议七审议通过关于 < 恒康医疗集团股份有限公司重大资产购买报告书 ( 草案 )> 及其摘要的议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ( 恒康医疗集团股份有限公司重大资产购买报告书 ( 草案 ) 及其摘要 4

5 表决结果 : 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案尚需提交公司股东大会审议八审议通过关于批准本次重大资产购买相关审计报告备考审阅报告及资产评估报告的议案同意瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 及中瑞国际资产评估 ( 北京 ) 有限公司为本次重大资产购买编制相关的审计报告备考审阅报告及资产评估报告, 并将上述相关报告向监管部门提交申报表决结果 : 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案尚需提交公司股东大会审议九审议通过了关于评估机构的独立性评估假设前提的合理性评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案公司聘请中瑞国际资产评估 ( 北京 ) 有限公司作为公司本次重大资产购买的资产评估机构, 并出具标的公司的资产评估报告 ( 中瑞评报字 [2015] 第号 ), 公司监事会对评估机构的独立性评估假设前提的合理性评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性分析如下 : 1 评估机构独立性本次重大资产购买聘请的评估机构拥有证券期货从业资格, 评估机构及其经办评估师与公司交易对方及标的公司除业务关系外, 无其他关联关系, 亦不存在现实的及预期的利益或冲突, 评估机构具有独立性 2 关于评估假设前提的合理性本次重大资产购买的评估报告的假设前提能按照国家有关法律法规和规定执行, 遵循了市场通用的惯例或准则, 符合评估对象的实际情况, 评估假设前提合理 3 评估方法与评估目的的相关性评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致, 评估机构在评估 5

6 过程中实施了相应的评估程序, 遵循了独立性客观性科学性公正性等原则, 运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法, 选用的参照数据资料可靠, 资产评估价值公允准确, 评估方法与评估目的相关性一致 4 关于资产定价原则的公允性公司以中瑞国际资产评估 ( 北京 ) 有限公司出具的评估报告为参考依据, 交易各方经协商确定标的资产的交易价格, 交易价格公允, 不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形综上所述, 公司本次重大资产购买聘用的评估机构实施了必要的估值程序, 遵循了独立性客观性科学性公正性原则, 出具的资产评估报告的评估结论合理, 评估定价公允表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权本议案尚需提交公司股东大会审议十审议通过关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案根据国务院证监会等相关部门发布的国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见以及关于首发及再融资重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见, 公司董事会就本次重大资产购买摊薄即期回报的影响进行了认真分析, 并拟采取的一系列的措施详见同日披露于证券时报证券日报中国证券报上海证券报及巨潮资讯网( 的关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的公告 ( 公告编号 : 号 ) 表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权本议案尚需提交公司股东大会审议十一审议通过了董事和高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺 6

7 根据国务院证监会等相关部门发布的国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见以及关于首发及再融资重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见, 公司董事和高级管理人员作出关于重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺详见同日披露于证券时报证券日报中国证券报上海证券报及巨潮资讯网 ( 的关于重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权本议案尚需提交公司股东大会审议十二审议通过关于变更部分募集资金投资项目用途用于支付崇州二医院有限公司股权收购对价的议案经审核, 监事会认为 : 此次变更募集资金投资项目有利于提高公司募集资金使用效率, 提升公司的盈利能力, 不会对公司生产经营情况产生重大不利影响, 不存在损害股东利益的情形, 符合公司和全体股东的利益, 审批程序符合深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等相关法律法规规范文件及公司章程的规定同意公司将原募投项目萍乡市赣西医院有限公司整体改造项目变更为收购崇州二医院有限公司股权对价, 并将该项目募集资金 ( 含本息 ) 全部用于收购崇州二医院有限公司 ( 以下简称崇州二院 )70% 股权, 并提交股东大会审议表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权本议案尚需提交公司股东大会审议特此公告! 恒康医疗集团股份有限公司监事会二〇一六年一月二十二日 7

其中, 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计 7 名, 代表 130,072,905 股, 占公司有表决权股份总数的 %; 通过网络投票的股东共 5 名, 代表 61,600 股, 占公司有表决权股份总数的 % (2) 中小股东出席总体情况 : 通过现场和网络投票的股东

其中, 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计 7 名, 代表 130,072,905 股, 占公司有表决权股份总数的 %; 通过网络投票的股东共 5 名, 代表 61,600 股, 占公司有表决权股份总数的 % (2) 中小股东出席总体情况 : 通过现场和网络投票的股东证券代码 :300662 证券简称 : 科锐国际公告编号 :2018-064 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开