二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 :1 关于并购 KSS Holdings, Inc. 并签署 合并协议 等有关交易 协议的议案 审议结果 : 通过 表决情况 : 同意 反对 弃权 2 议案名称 :2 关于与 TechniSat Digital GmbH,Daun 签署 股

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1 证券代码 : 证券简称 : 均胜电子公告编号 : 宁波均胜电子股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 4 月 25 日 ( 二 ) 股东大会召开的地点 : 宁波泛太平洋大酒店 ( 宁波市江东区民安东路 99 号 ) ( 三 ) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 : 1 出席会议的股东和代理人人数 10 2 出席会议的股东所持有表决权的股份总数( 股 ) 345,577,321 3 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的 ( 四 ) 表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定, 大会主持情况等 本次会议由董事长王剑峰先生主持, 会议的召集 召开及表决方式符合 中华人民共和国公司法 上海证券交易所股票上市规则 宁波均胜电子股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 及 股东大会议事规则 等有关规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 9 人 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 董事会秘书出席了本次会议, 公司财务总监列席了本次会议

2 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 :1 关于并购 KSS Holdings, Inc. 并签署 合并协议 等有关交易 协议的议案 审议结果 : 通过 表决情况 : 同意 反对 弃权 2 议案名称 :2 关于与 TechniSat Digital GmbH,Daun 签署 股份购买协议 的议案审议结果 : 通过表决情况 : 3 议案名称 :3 关于提请股东大会授权董事会为境外并购项目申请保函的议案审议结果 : 通过表决情况 :

3 4 议案名称 :4 关于公司符合重大资产购买条件的议案审议结果 : 通过表决情况 : 5 议案名称 :5 关于公司本次重大资产购买符合 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 第四条规定的议案审议结果 : 通过表决情况 : 6 议案名称 :6.01 美国项目方案概述审议结果 : 通过表决情况 : 同意 反对 弃权 7 议案名称 :6.02 德国项目方案概述审议结果 : 通过表决情况 :

4 8 议案名称 :6.03 交易对方暨目标公司审议结果 : 通过表决情况 : 同意 反对 弃权 9 议案名称 :6.04 标的资产审议结果 : 通过表决情况 : 同意 反对 弃权 10 议案名称 :6.05 合并对价及定价依据审议结果 : 通过表决情况 :

5 11 议案名称 :6.06 对价支付安排审议结果 : 通过表决情况 : 12 议案名称 :6.07 资产交割审议结果 : 通过表决情况 : 13 议案名称 :6.08 生效日审议结果 : 通过表决情况 : 14 议案名称 :6.09 先决条件 审议结果 : 通过 表决情况 :

6 15 议案名称 :6.10 终止审议结果 : 通过表决情况 : 16 议案名称 :6.11 终止费用审议结果 : 通过表决情况 : 17 议案名称 :6.12 交易对方审议结果 : 通过表决情况 : 18 议案名称 :6.13 交易标的 审议结果 : 通过

7 表决情况 : 19 议案名称 :6.14 交割前的资产重组审议结果 : 通过表决情况 : 20 议案名称 :6.15 收购对价及定价依据审议结果 : 通过表决情况 : 21 议案名称 :6.16 对价支付安排审议结果 : 通过表决情况 :

8 22 议案名称 :6.17 股权交割审议结果 : 通过表决情况 : 23 议案名称 :6.18 先决条件审议结果 : 通过表决情况 : 24 议案名称 :6.19 本次重大资产购买的资金来源审议结果 : 通过表决情况 : 25 议案名称 :6.20 本次重大资产购买与本次非公开发行股票关系 审议结果 : 通过表决情况 : 同意 反对 弃权

9 26 议案名称 :6.21 决议有效期审议结果 : 通过表决情况 : 27 议案名称 :7 关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案审议结果 : 通过表决情况 : 28 议案名称 :8 关于 宁波均胜电子股份有限公司重大资产购买报告书 及其摘要的议案审议结果 : 通过表决情况 :

10 29 议案名称 :9 关于本次重大资产购买履行法定程序完备性 合规性及提 交法律文件有效性的议案审议结果 : 通过表决情况 : 同意 反对 弃权 30 议案名称 :10 关于公司本次重大资产购买相关审计报告 盈利预测报告 合并备考财务报告及评估报告的议案审议结果 : 通过表决情况 : 同意 反对 弃权 31 议案名称 :11 关于评估机构的独立性 评估假设前提的合理性 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案审议结果 : 通过表决情况 : 32 议案名称 :12 关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议 案

11 审议结果 : 通过 表决情况 : 33 议案名称 :13 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买具体事宜的议案审议结果 : 通过表决情况 : 34 议案名称 :14 关于公司符合非公开发行股票条件的议案审议结果 : 通过表决情况 : 35 议案名称 :15.01 发行股票的种类和面值 审议结果 : 通过 表决情况 :

12 36 议案名称 :15.02 发行方式和发行时间审议结果 : 通过表决情况 : 37 议案名称 :15.03 发行价格及定价原则审议结果 : 通过表决情况 : 38 议案名称 :15.04 发行数量审议结果 : 通过表决情况 : 39 议案名称 :15.05 发行对象及认购方式 审议结果 : 通过

13 表决情况 : 40 议案名称 :15.06 限售期审议结果 : 通过表决情况 : 41 议案名称 :15.07 本次发行前的滚存未分配利润安排审议结果 : 通过表决情况 : 42 议案名称 :15.08 本次发行股票决议的有效期审议结果 : 通过表决情况 :

14 43 议案名称 :15.09 募集资金金额及用途审议结果 : 通过表决情况 : 44 议案名称 :15.10 上市地点审议结果 : 通过表决情况 : 45 议案名称 :16 关于公司非公开发行股票预案 ( 修订稿 ) 的议案审议结果 : 通过表决情况 : 46 议案名称 :17 关于公司本次发行股票募集资金使用可行性研究报告 ( 修订稿 ) 的议案审议结果 : 通过表决情况 :

15 47 议案名称 :18 关于前次募集资金使用情况报告的议案审议结果 : 通过表决情况 : 48 议案名称 :19 关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案审议结果 : 通过表决情况 : 49 议案名称 :20 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案审议结果 : 通过表决情况 :

16 50 议案名称 :21 关于公司拟对 KSS Holdings, Inc. 增资的议案审议结果 : 通过表决情况 : 51 议案名称 :22 关于受让德国普瑞控股有限公司股权暨关联交易的议案审议结果 : 通过表决情况 : ( 二 ) 累积投票议案表决情况 1 关于增补独立董事的议案 议案 序号 议案名称 得 得占出席会议有 效表决权的 是否 当选 关于选举徐万钧先生为公 司第八届董事会独立董事 的议案 339,916, 是 ( 三 ) 涉及重大事项,5% 以下股东的表决情况议案议案名称序号 1 关于并购 KSS Holdings, Inc. 并签署 合

17 并协议 等有关交易协议的议案 2 关于与 TechniSat Digital GmbH,Daun 签署 股份购买协议 的议案 3 关于提请股东大会授权董事会为境外并购项目申请保函的议案 4 关于公司符合重大资产购买条件的议案 5 关于公司本次重大资产购买符合 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 第 四条规定的议案 6.01 美国项目方案概述 6.02 德国项目方案概述 6.03 交易对方暨目标公司 6.04 标的资产 6.05 合并对价及定价依据 6.06 对价支付安排 6.07 资产交割 6.08 生效日 6.09 先决条件 6.10 终止 6.11 终止费用 6.12 交易对方 6.13 交易标的 6.14 交割前的资产重组 6.15 收购对价及定价依据 6.16 对价支付安排 6.17 股权交割 6.18 先决条件 6.19 本次重大资产购买的资金来源 6.20 本次重大资产购买与本次非公开发行股票关系 6.21 决议有效期 7 关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案 8 关于 宁波均胜电子股份有限公司重大资产购买报告书 及其摘要的议案 9 关于本次重大资产购买履行法定程序完备性 合规性及提交法律文件有效性的议案 10 关于公司本次重大资产购买相关审计报告 盈利预测报告 合并备考财务报告及评估报 告的议案 11 关于评估机构的独立性 评估假设前提的合理性 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案

18 12 关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案 13 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买具体事宜的议案 14 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 发行股票的种类和面值 发行方式和发行时间 发行价格及定价原则 发行数量 发行对象及认购方式 限售期 本次发行前的滚存未分配利润安排 本次发行股票决议的有效期 募集资金金额及用途 上市地点 16 关于公司非公开发行股票预案 ( 修订稿 ) 的议案 17 关于公司本次发行股票募集资金使用可行性研究报告 ( 修订稿 ) 的议案 18 关于前次募集资金使用情况报告的议案 关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 关于公司拟对 KSS Holdings, Inc. 增资的议案 关于受让德国普瑞控股有限公司股权暨关联交易的议案 关于选举徐万钧先生为公司第八届董事会独立董事的议案 9,665, ( 四 ) 关于议案表决的有关情况说明上述第 1 项至第 21 项需特别决议通过的议案, 均获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过 三 律师见证情况 1 本次股东大会鉴证的律师事务所 : 国浩律师 ( 上海 ) 事务所律师 : 孙立 鄯颖 2 律师鉴证结论意见 : 本次股东大会的召集 召开程序符合法律 法规及 公司章程 的规定 ; 出

19 席本次股东大会的人员资格均合法有效 ; 本次股东大会的表决程序符合有关法律 法规及 公司章程 的规定, 表决结果合法有效 四 备查文件目录 1 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 ; 2 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ; 宁波均胜电子股份有限公司 2016 年 4 月 26 日