董事候选人 : 杨拥军同意 :8 票, 反对 :0 票, 弃权 :0 票董事候选人 : 刘文忠同意 :8 票, 反对 :0 票, 弃权 :0 票董事候选人 : 李祥军同意 :8 票, 反对 :0 票, 弃权 :0 票上述董事候选人均符合公司法公司章程等对董事任职资格的有关规定, 同意提请

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邦语嵇
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 青海华鼎公告编号 : 临青海华鼎实业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任青海华鼎实业股份有限公司 ( 下称 : 公司或青海华鼎 ) 第六届董事会于 2017 年 10 月 30 日向公司全体董事发出召开公司第六届董事会第二十六次会议的通知, 会议于 2017 年 11 月 4 日上午 9 时 30 分在广东鼎创投资有限公司会议室以现场方式召开, 应到董事 8 人, 实到董事 8 人, 公司全体监事高级管理人员列席了本次会议, 会议由董事长于世光先生主持, 会议的召开符合公司法证券法及公司章程等的有关规定经与会董事认真审议, 形成如下决议 : 一审议通过了关于将第七届董事会董事候选人提请股东大会选举的议案公司第六届董事会董事任期已满, 依据公司法公司章程等相关规定, 股东青海重型机床有限责任公司提名于世光王春梅杨拥军刘文忠李祥军为公司第七届董事会董事候选人, 逐项表决结果 : 董事候选人 : 于世光同意 :8 票, 反对 :0 票, 弃权 :0 票董事候选人 : 王春梅同意 :8 票, 反对 :0 票, 弃权 :0 票

2 董事候选人 : 杨拥军同意 :8 票, 反对 :0 票, 弃权 :0 票董事候选人 : 刘文忠同意 :8 票, 反对 :0 票, 弃权 :0 票董事候选人 : 李祥军同意 :8 票, 反对 :0 票, 弃权 :0 票上述董事候选人均符合公司法公司章程等对董事任职资格的有关规定, 同意提请股东大会选举董事候选人简历 : 于世光, 男, 出生于 1957 年 3 月, 中共党员, 大学文化主要工作经历 : 1981 年至 1982 年在番禺市工业局工作 ;1982 年至 1983 年在沙湾糖厂工作, 任党支委 ;1983 年 9 月至 1985 年 9 月在省党校读书 ;1985 年 9 月至 1987 年 7 月在番禺市党校任理论教员 ;1987 年 8 月至 2015 年 11 月在广州番禺石楼镇经济发展总公司任总经理 ;1994 年 7 月至 2015 年 10 月在广东万鼎企业集团有限公司任董事长兼总经理 ;1998 年 8 月至今在青海华鼎实业股份有限公司任董事长 ;2016 年 5 月起兼任青海华鼎首席执行官王春梅, 女, 出生于 1968 年 3 月, 中共党员, 双本科学历, 高级工程师主要工作经历 :1989 年 7 月至 1990 年 4 月青海工具厂热处理车间实习 ;1990 年 4 月至 1994 年 10 月, 任青海工具厂技术员 ;1994 年 10 月至 1996 年 7 月任青海工程机械集团公司办公室秘书, 负责公司对外经济贸易公共关系工作 ;1996 年 7 月至 2000 年 6 月任青海工程机械集团公司办公室副主任, 负责公司的新产品开发企业管理对外贸易合资合作工作 ; 2000 年 6 月至 2007 年 12 月任青海机电国有控股公司资产运营

3 部副部长部长, 负责公司企业改革改制资产运营管理工作 ; 2007 年至 2017 年 10 月任青海重型机床有限责任公司董事长 ; 2007 年 12 月至今任青海机电国有控股公司副总经理 ;2014 年 9 月 10 日至今任青海华鼎实业股份有限公司董事杨拥军, 男, 出生于 1962 年 9 月, 中共党员, 研究生, 高级工程师主要工作经历 :1983 年至 1998 年, 任青海重型机床厂工具车间技术员总调度员生产技术副主任, 生产处副处长处长, 计量检查处处长, 厂长助理, 副厂长常务副厂长兼总工程师 ;1998 年至 2003 年, 青海华鼎实业股份有限公司董事副总经理兼青海重型机床公司总经理 ;2003 年至 2016 年 5 月任青海华鼎实业股份有限公司董事总经理 2016 年 5 月至今任青海华鼎实业股份有限公司董事刘文忠, 男, 出生于 1962 年 10 月, 研究生, 高级工程师主要工作经历 : 1983 年至 1998 年, 青海重型机床厂技术员计划员副处长 ;1998 年至 2003 年, 青海华鼎实业股份有限公司董事会秘书 ;2004 年至 2016 年 5 月任青海华鼎实业股份有限公司董事副总经理董事会秘书 ;2016 年 5 月至今任青海华鼎实业股份有限公司董事李祥军, 男, 出生于 1980 年 10 月 26 日, 中共党员, 大学本科主要工作经历 :2004 年 5 月参加工作,2010 年 8 月在公司证券部工作 ;2011 年起任青海华鼎实业股份有限公司证券事务代表办公室主任 ;2016 年 4 月至今任青海华鼎实业股份有限公司董事会秘书兼综合事务部证券法务部负责人

4 二审议通过了关于将第七届董事会独立董事候选人提请股东大会选举的议案公司第六届董事会独立董事任期已满, 依据公司法公司章程等相关规定, 股东青海重型机床有限责任公司提名狄瑞鹏马元驹童成录为公司第七届董事会独立董事候选人, 股东深圳市创东方富达投资企业 ( 有限合伙 ) 提名钟扬飞为公司第七届董事会独立董事候选人, 逐项表决结果 : 独立董事候选人 : 狄瑞鹏同意 :8 票, 反对 :0 票, 弃权 :0 票独立董事候选人 : 马元驹同意 :8 票, 反对 :0 票, 弃权 :0 票独立董事候选人 : 童成录同意 :8 票, 反对 :0 票, 弃权 :0 票独立董事候选人 : 钟扬飞同意 :8 票, 反对 :0 票, 弃权 :0 票上述独立董事候选人均符合公司法公司章程等对独立董事任职资格的有关规定, 上海证券交易所根据上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求, 同意提请股东大会选举独立董事候选人简历 : 狄瑞鹏, 男,1964 年 7 月 2 日出生, 博士主要工作经历 : 1989 年年任北京外国语大学英语系助教 ;1998 年年任美国新奥尔良大学台湾运动精英硕士项目翻译与行政 ;2001 年年任清华大学经管学院金融系副教授清华 EMBA 项目副主任 ;2006 年年为清华大学经管学院国际 EMBA 项目创始人 ;2010 年年 12 月任清华大学经管学院助理院长, 清华经管学院高层管理培训项目责任教授 ;2016 年 1 月至今任清

5 华大学经管学院全球高管课程项目主任 ;2016 年至今任上海童石网络科技股份有限公司独立董事 ;2017 年至今任上海证大房地产有限公司独立董事 ;2017 年至今任深圳市远望谷信息技术股份有限公司独立董事 ;2017 年至今任江南模塑科技股份有限公司独立董事马元驹, 男, 出生于 1957 年 3 月, 中共党员, 博士, 教授主要工作经历 :1974 年 7 月至 1979 年 9 月在新疆建设兵团农五师 83 团小学教师 ;1982 年 9 月至 1993 年 12 月在新疆财经学院先后担任助教讲师副教授, 会计系工业会计教研室副主任主任, 会计原理教研室主任, 科研处副处长科研处党支部书记, 新疆经济开发研究所副所长, 院学术委员会委员等 ;1994 年 1 月至 2001 年 9 月在珠海广播电视大学从事教学和教学管理工作, 先后任经管教研室会计副教授教授教研室副主任教务处副主任, 校学术委员会委员等 ;2004 年 7 月至今在首都经济贸易大学会计学院会计学教授, 从事会计教学和科研工作 ; 2014 至今任金河生物科技股份有限公司独立董事 ;2015 至今任沈阳埃森诺信息技术股份有限公司独立董事 ;2015 至今任桑德国际有限公司独立董事 ;2017 至今任西藏阜康医院有限公司独立董事 ;2015 至今任华夏银行股份有限公司外部监事童成录, 男, 出生于 1972 年 7 月, 本科学历, 注册会计师高级会计师主要工作经历 :1992 年 7 月至 1997 年 11 月在青海新华印刷厂任主管会计 ;1997 年 1 月至 1998 年 11 月在青海会计师事务所任项目经理 ;1998 年 12 月至 2000 年 8 月在青海

6 五联会计师事务所任项目经理 ;2000 年 9 月至 2005 年 7 月在五联联合会计师事务所青海分所任项目经理所长助理 ;2006 年 3 月至 2009 年 10 月在北京五联方圆会计师事务所青海分所任所长助理 ;2009 年 11 月至 2013 年 8 月在国富浩华会计师事务所青海分所任副所长合伙人 ;2013 年 9 月至今为瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 青海分所合伙人钟扬飞, 男, 出生于 1964 年 8 月, 中共党员, 一级律师高级经济师, 法学硕士主要工作经历 :1992 年 12 月至 2000 年 12 月在广州市第二对外经济律师事务所广州市律师事务所律师 ;2001 年 1 月至 2005 年 12 月在广东协信律师事务所合伙人律师 ;2006 年 1 月至今广东中天律师事务所合伙人副主任现为广东律师专家库专家 ( 第一批 ) 广州市国资委监管企业外部董事专家库成员广东省法学会律师学研究会常务理事 ; 广州市律师协会理事兼财务与资产管理工作委员会主任 ; 自 2007 年起至今为特大型央企中国海洋石油总公司的法律服务律师库成员 ;2013 年 4 月 20 日至今任广东梅雁吉祥水电股份有限公司独立董事 ;2014 年 12 月 29 日至今任成都云图控股股份有限公司独立董事公司独立董事对关于将第七届董事会董事候选人提请股东大会选举的议案和关于将第七届董事会独立董事候选人提请股东大会选举的议案发表了青海华鼎独立董事关于提名董事会候选人的独立意见 ( 下称 : 独立意见 ) 董事会提名委员会发表了青海华鼎提名委员会关于公司董事会换届选举及董事候

7 选人独立董事候选人的审核意见 ( 下称 : 审核意见 ), 独立董事提名人声明和独立董事候选人声明独立意见和审核意见详见上海证券交易所网站 ( 二审议通过了关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案定于 2017 年 11 月 24 日上午 10 时在广东鼎创投资有限公司会议室以现场和网络相结合的方式召开公司 2017 年第二次临时股东大会详细通知见公司在上海证券报证券时报上海证券交易所网站 ( 披露的青海华鼎关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知同意 :8 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 :0 票特此公告青海华鼎实业股份有限公司董事会二一七年十一月七日

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004