严格按照各方签订的相关合同 ( 协议 ) 承担责任本次为公司首次向宁波银行股份有限公司深圳龙岗支行申请授信业务表决结果 :11 票赞成 0 票反对 0 票弃权六审议通过董事会监事会换届选举的议案 : 公司第四届董事会监事会即将任期届满依据公司法证券法关于在上市公司建立独立董事制

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遐柏
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 特发信息公告编号 : 深圳市特发信息股份有限公司董事会四届三十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 2012 年 4 月 24 日, 董事会在深圳博林诺富特酒店召开了四届第三十三次会议应到董事 11 人, 实到董事 9 人董事施长跃先生因公务未出席会议, 委托董事王宝先生代为行使表决权, 董事张建民先生因公务未出席会议, 委托董事陈华女士代为行使表决权公司全体监事列席了会议本次会议的召开符合公司法本公司章程和董事会议事规则会议由王宝董事长主持, 经过认真审议, 会议以投票表决的方式审议通过了以下议案 : 一审议通过公司 2012 年第一季度报告 ; 表决结果 :11 票赞成 0 票反对 0 票弃权 ; 二审议通过关于聘请程鹏先生为公司常务副总经理聘请王海林先生为公司副总经理的议案 ; 表决结果 :11 票赞成 0 票反对 0 票弃权三审议通过关于设立投资发展部的议案 ; 表决结果 :11 票赞成 0 票反对 0 票弃权四审议通过关于确定公司第五届独立董事酬金的预案 ; 第五届董事会独立董事酬金定为每人每年税前 8 万元, 按季发放被提名为第五届独立董事候选人的独立董事潘同文先生许灵女士回避表决表决结果 :9 票赞成 0 票反对 0 票弃权该议案需提交公司 2011 年度股东大会审议五审议通过关于公司向宁波银行股份有限公司深圳龙岗支行申请综合授信业务的议案 : 同意公司向宁波银行股份有限公司深圳龙岗支行申请授信业务, 期限壹年, 包括但不限于人民币 / 外币贷款银行 / 商业承兑汇票贴现银行 / 商业承兑汇票承兑进口开证进口 / 出口押汇出口打包放款银行保函国内采购代付等, 上述所有授信业务最高余额折合人民币不超过 ( 大写 ) 人民币伍仟万元整, 并 1

2 严格按照各方签订的相关合同 ( 协议 ) 承担责任本次为公司首次向宁波银行股份有限公司深圳龙岗支行申请授信业务表决结果 :11 票赞成 0 票反对 0 票弃权六审议通过董事会监事会换届选举的议案 : 公司第四届董事会监事会即将任期届满依据公司法证券法关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等法律法规, 以及公司章程公司治理纲要关于董事监事任职的有关规定, 公司第五届董事会由 9 名董事组成, 拟设独立董事 3 人 ; 监事会成员为 3 人, 其中职工监事 1 人 ( 由公司职工大会选举产生 ) 本公司单独或合并持有 3% 或以上股份的股东提出第五届非独立董事候选人如下 : 张建民李明俊王宝陈华蒋勤俭常琦 ; 公司董事会提出第五届独立董事候选人如下 : 潘同文许灵季德钧 ; 公司单独或合并持有 3% 或以上股份的股东提出第五届监事候选人如下 : 李彬学刘燕表决结果 :11 票赞成 0 票反对 0 票弃权公司董事会将上述候选人资料提交 2011 年度股东大会审议聘任独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议方能提交股东大会表决七审议通过公司召开 2011 年年度股东大会的议案 : 1 会议时间 : 2012 年 6 月 8 日 ( 周五 ), 上午 9:30 开会, 会期半天 2 会议地点 : 深圳市南山区科技园科丰路 2 号通讯大厦本公司会议室 3 会议内容 : (1) 审议公司 2011 年度董事会报告 ; (2) 审议公司 2011 年度监事会报告 ; (3) 审议公司 2011 年度财务决算报告和审计报告 ; (4) 审议公司 2011 年度利润分配方案 ; (5) 审议公司 2011 年度报告 ; (6) 审议公司 2012 年度续聘会计师事务所的议案 ; (7) 审议关于确定公司第五届独立董事酬金的预案 ; (8) 审议董事会监事会换届选举的议案 ; (9) 审议修订公司投资管理制度 ; (10) 审议修订公司会计师事务所选聘制度 ; (11) 审议制订公司募集资金管理办法 ( 草案 ) ; 2

3 (12) 审议修订公司关联交易决策制度 ; (13) 审议修订公司对外担保管理制度第 9 至 13 项议案, 已经董事会四届三十一次会议审议通过, 公告刊登在 2012 年 3 月 31 日的证券时报上, 详情见 2012 年 3 月 31 日巨潮信息网 4 出席人员 : (1) 公司全体董事监事及高级管理人员 (2) 2012 年 6 月 5 日下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东全体股东均有权出席股东大会, 并可以委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东 (3) 公司邀请的嘉宾及有关工作人员特此公告表决结果 :11 票赞成 0 票反对 0 票弃权深圳市特发信息股份有限公司董事会二〇一二年四月二十六日附 : 非董事候选人简历 : 张建民, 男,53 岁, 汉族, 广东汕头人, 高级政工师毕业于西南政法大学法律系, 大学学历历任广东省汕头市纪委常委副书记, 深圳市特发集团有限公司纪委书记现任深圳市特发集团有限公司副总经理未持有本公司股票没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒李明俊, 女,46 岁, 汉族, 湖南湘潭人, 高级会计师毕业于大连理工大学工商管理专业, 硕士研究生历任深圳特力集团计划财务部经理, 特发小梅沙旅游中心财务总监, 深圳市特发集团有限公司计划财务部部长现任深圳市特发集团有限公司副总经理董事会秘书未持有本公司股票没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒王宝, 男,48 岁, 回族, 安徽淮南人, 经济师复旦大学经济学专业硕士研究生毕业历任安徽省淮南市人民政府政策研究室调研员市长秘书, 深圳市 3

4 田贝实业股份有限公司办公室主任, 深圳鹏淮玻璃制品有限公司总经理, 深圳市建设投资控股公司工贸部经济师, 深圳市特发黎明光电 ( 集团 ) 有限公司副总经理, 本公司董事总经理, 现任本公司董事长, 兼任控股公司深圳特发信息光纤有限公司董事公司全资子公司东莞市特发光电通信有限公司董事长持有本公司股票 4000 股没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒陈华, 女,47 岁, 汉族, 经济师, 出生于辽宁毕业于广东工业大学工业企业管理专业, 大学本科学历历任广东国际信托投资公司深圳公司信贷投资部副部长, 广信 ( 香港 ) 有限公司董事副总经理, 深圳长江兴业发展有限公司客户服务中心主任, 深圳市航运总公司人力资源部部长, 深圳市特发集团有限公司办公室主任机关工会主席现任特发信息董事总经理, 兼任兼任公司控股的深圳市特发信息光网科技股份有限公司董事长公司控股的深圳特发信息光纤有限公司董事控股子公司广西吉光电子科技股份有限公司董事未持有特发信息股票 ; 没有受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒蒋勤俭, 男,49 岁, 汉族, 湖南祁阳人, 审计师注册会计师毕业于湖南财经学院财政系, 大学学历历任湖南省沙田水电厂计财科副科长, 湖南省衡阳市第四机械厂职员, 湖南省衡阳市审计局审计科副科长, 深圳岁宝集团审计部职员, 深圳中南酒店管理公司财务总监, 深圳人民银行金融培训中心主任助理, 深圳市特发集团有限公司计划财务部副经理经理现任本公司董事财务总监, 兼任公司控股的深圳市特发信息光网科技股份有限公司董事, 控股子公司广西吉光电子科技股份有限公司监事会主席, 公司控股的深圳特发信息光纤有限公司监事未持有本公司股票没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒常琦, 男,38 岁, 国际商务师, 毕业于北京大学法学院, 法学硕士历任中国五矿集团公司法律部高级法律顾问, 现任本公司股东企荣贸易有限公司的上级单位中国五矿香港控股有限公司所属中国金信投资有限公司副总经理等职未持有本公司股票没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒独立董事候选人简历 : 潘同文, 男,51 岁, 汉族, 注册会计师毕业于中南财经大学, 经济学硕士历任中南财经大学教师, 深圳信德会计师事务所经理, 财政部中国独立审计准则起草小组成员, 中国经济开发信托投资公司深圳证券部副总经理, 深圳 4

5 高威联合会计师事务所合伙人, 深圳宝利来股份有限公司董事总经理, 深圳万隆会计师事务所主任会计师, 深圳市赋迪税务师事务所有限公司总经理现任深圳市赋迪税务师事务所有限公司总经理除本公司外, 还兼任江汉石油钻头股份有限公司广西桂东电力股份有限公司深圳市康达尔 ( 集团 ) 股份有限公司独立董事与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系未持有本公司股票没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒许灵, 女,42 岁, 汉族, 山东滕州人, 律师,EMBA 先后毕业于深圳大学法律系, 长江商学院曾任广东圣天平律师事务所律师, 现任北京市中伦律师事务所深圳分所高级合伙人与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系未持有本公司股票没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒季德钧, 男,68 岁, 汉族, 湖北人, 高级工程师, 毕业于清华大学, 研究生退休曾任特发信息董事长, 深圳特发信息阿尔卡特光纤有限公司董事长现兼任深圳新都酒店股份有限公司独立董事桂林旅游股份有限公司独立董事西藏雅砻藏药股份有限公司独立董事深圳特力股份有限公司独立董事未持有本公司股票没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒监事候选人简历 : 李彬学, 男,54 岁, 汉族, 安徽舒城人, 高级工程师先后毕业于合肥工业大学中国科学院上海光学精密机械研究所, 博士历任湖南湘潭电机厂职工大学教师, 深圳科深光电公司项目副经理, 深圳神光实业公司技术部经理生产部经理, 深圳市特发集团有限公司企业部业务经理投资部副经理, 深圳市特力集团股份有限公司监事会主席党委副书记纪委书记现任公司公司监事会主席党委副书记纪委书记未持有本公司股票没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒刘燕, 男,48 岁, 汉族, 江西人, 高级会计师注册会计师毕业于厦门大学会计专业, 硕士历任特发通成公司财务部副经理, 特发黎明集团财务经理, 新华城公司财务部经理总会计师, 特发集团审计部副部长, 现任特发集团计划财务部部长未持有本公司股票没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒严丽伟女士经公司工会委员会选举通过, 获推举为公司第五届监事会职工监事, 无需董事会及股东大会审议 5

6 严丽伟, 女, 汉族,43 岁, 注册会计师, 毕业于 ( 武汉 ) 中南财经政法大学历任新星索光纤光缆通讯有限公司财务负责人, 深圳市特发信息股份有限公司吉光电子分公司泰科分公司财务经理, 深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处副主任审计负责人现任深圳市特发信息股份有限公司审计部经理未持有本公司股票没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 6

公司根据章程中的利润分配政策规定, 并综合考虑各类股东利益和公司长远发展等因素, 对 2014 年度利润分配提出以下预案 : 公司拟按总股本 271,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.26 元 ( 含税 ), 合计派发现金股利 7,046,000 元, 派现后未

公司根据章程中的利润分配政策规定, 并综合考虑各类股东利益和公司长远发展等因素, 对 2014 年度利润分配提出以下预案 : 公司拟按总股本 271,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.26 元 ( 含税 ), 合计派发现金股利 7,046,000 元, 派现后未证券代码 :000070 证券简称 : 特发信息公告编号 :2015-29 深圳市特发信息股份有限公司董事会第五届三十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏公司董事会于 2015 年 4 月 15 日以书面形式发出召开董事会第五届三十次会议的通知, 会议于 2015 年 4 月 21 日在公司 18 楼会议室召开会议由王宝董事长主持,