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中 國 電 視 事 業 股 份 有 限 公 司 中 華 民 國 一 二 年 度 年 報 目 錄 壹 致 股 東 報 告 書.. 1 貳 公 司 簡 介.. 6 參 公 司 治 理 報 告.. 9 一 公 司 組 織.. 9 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料.. 14 三 公 司 治 理 運 作 情 形.. 27 ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形..... 27 ( 二 ) 審 計 委 員 會 運 作 情 形 或 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形.. 28 ( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因.. 29 ( 四 ) 公 司 如 有 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 者, 應 揭 露 其 組 成 職 責 及 運 作 情 形..... 33 ( 五 ) 履 行 社 會 責 任 情 形.. 35 ( 六 ) 公 司 履 行 誠 信 經 營 情 形 及 採 行 措 施.. 38 ( 七 ) 公 司 如 有 訂 定 公 司 治 理 守 則 及 相 關 規 章 者, 應 揭 露 其 查 詢 方 式.. 39 ( 八 ) 其 他 足 以 增 進 對 公 司 治 理 運 作 情 形 之 瞭 解 的 重 要 資 訊, 得 一 併 揭 露.. 39 ( 九 ) 內 部 控 制 制 度 執 行 狀 況.. 40 ( 十 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 公 司 及 其 內 部 人 員 依 法 被 處 罰 公 司 對 其 內 部 人 員 違 反 內 部 控 制 制 度 規 定 之 處 罰 主 要 缺 失 與 改 善 情 形.. 41 ( 十 一 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 股 東 會 及 董 事 會 之 重 要 決 議.. 41 ( 十 二 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 或 監 察 人 對 董 事 會 通 過 重 要 決 議 有 不 同 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 其 主 要 內 容.. 42 ( 十 三 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 公 司 董 事 長 總 經 理 會 計 主 管 財 務 主 管 內 部 稽 核 主 管 及 研 發 主 管 等 辭 職 解 任 情 形 之 彙 總..... 42

四 會 計 師 公 費 資 訊.. 43 五 更 換 會 計 師 資 訊.. 44 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者, 應 揭 露 其 姓 名 職 稱 及 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 之 期 間.. 47 七 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形.. 47 八 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 為 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 之 資 訊.... 48 九 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例.. 49 肆 募 資 情 形.. 50 一 資 本 及 股 份.. 50 二 公 司 債 辦 理 情 形.. 55 三 特 別 股 辦 理 情 形.. 55 四 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形.. 55 五 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形.. 55 六 限 制 員 工 權 利 新 股 辦 理 情 形.. 55 七 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形.. 55 八 資 金 運 用 計 劃 執 行 情 形.. 55 伍 營 運 概 況.. 56 一 業 務 內 容.. 56 ( 一 ) 業 務 範 圍.. 56 ( 二 ) 產 業 概 況.. 57 ( 三 ) 技 術 及 研 發 概 況.. 59 ( 四 ) 長 短 期 業 務 發 展 計 畫.. 60 二 市 場 及 產 銷 概 況.. 65 ( 一 ) 市 場 分 析.. 65 ( 二 ) 主 要 產 品 之 重 要 用 途 及 產 製 過 程.. 70 ( 三 ) 主 要 原 料 之 供 應 狀 況.. 73 ( 四 ) 最 近 二 年 度 任 一 年 度 中 曾 佔 進 ( 銷 ) 總 額 百 分 之 十 以 上 之 客 戶 名 稱 及 其 進 ( 銷 ) 貨 金 額 與 比 例, 並 說 明 其 增 減 變 動 原 因.. 74

( 五 ) 最 近 二 年 度 生 產 量 值.. 75 ( 六 ) 最 近 二 年 度 銷 售 量 值.. 75 三 從 業 員 工.. 75 四 環 保 支 出 資 訊..... 76 五 勞 資 關 係.. 76 六 重 要 契 約.. 77 陸 財 務 概 況.. 78 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 綜 合 損 益 表.. 78 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析.. 84 三 最 近 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 或 審 計 委 員 會 審 查 報 告.. 89 四 最 近 年 度 財 務 報 表.. 90 五 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 母 子 公 司 合 併 財 務 報 表.. 90 六 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 有 發 生 財 務 週 轉 困 難 情 事, 應 列 明 其 對 本 公 司 財 務 狀 況 之 影 響.. 90 柒 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項.. 234 一 財 務 狀 況 分 析.. 234 二 財 務 績 效 分 析.. 235 三 現 金 流 量.. 236 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響.. 237 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 畫 及 未 來 一 年 投 資 計 畫.. 237 六 風 險 管 理 分 析 評 估 事 項.. 238 七 其 他 重 要 事 項.. 241 捌 特 別 記 載 事 項.. 242 一 關 係 企 業 相 關 資 料.. 242 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形.. 253 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形.. 254 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項.. 255 五 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 發 生 證 券 交 易 法 第 三 十 六 條 第 二 項 第 二 款 所 定 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項... 255

壹 致 股 東 報 告 書 敬 愛 的 各 位 股 東 女 士 先 生 : 102 年 度, 綜 藝 節 目 維 持 同 業 領 先 地 位, 新 聞 及 戲 劇 節 目 收 視 率 則 較 前 一 年 度 明 顯 下 滑 ; 在 業 務 方 面, 受 食 安 風 暴 影 響, 國 內 民 生 消 費 需 求 大 幅 萎 縮, 整 體 無 線 電 視 廣 告 下 滑 4.6%, 致 本 年 度 產 生 約 1.6 億 的 虧 損, 特 此 向 各 位 股 東 表 達 萬 分 歉 意 根 據 國 內 外 經 濟 研 究 機 構 預 估, 今 年 國 內 經 濟 可 望 出 現 復 甦, 我 們 會 保 握 機 會, 繼 續 努 力, 調 整 節 目 結 構, 增 加 戲 劇 節 目 自 製 比 率, 以 期 獲 得 更 好 的 收 視 率 與 業 績 一 102 年 度 營 業 結 果 ( 一 ) 營 業 計 畫 實 施 成 果 綜 合 評 估 本 公 司 102 年 度 整 體 績 效 : 1. 營 業 收 入 淨 額 1,262,767 仟 元, 較 101 年 度 營 業 收 入 淨 額 1,336,657 仟 元, 減 少 73,890 仟 元, 主 要 係 因 收 視 率 下 滑 致 廣 告 收 入 減 少 2. 營 業 損 失 206,606 仟 元, 較 101 年 度 營 業 損 失 205,283 仟 元, 增 加 損 失 1,323 仟 元, 主 要 係 因 節 目 成 本 增 加, 廣 告 收 入 不 如 預 期 3. 稅 後 純 損 為 162,117 仟 元, 較 101 年 度 純 損 93,809 仟 元, 增 加 損 失 68,308 仟 元, 主 要 係 因 102 年 度 收 視 率 下 滑 致 廣 告 收 入 減 少 且 節 目 成 本 增 加 ( 二 ) 預 算 執 行 情 形 本 公 司 並 未 公 開 102 年 度 財 務 預 測 資 訊, 故 無 實 際 數 與 預 算 數 比 較 說 明 -1-

( 三 ) 財 務 收 支 與 獲 利 能 力 分 析 單 位 : 新 台 幣 仟 元 分 析 項 目 102 年 度 101 年 度 增 ( 減 ) 金 額 變 動 比 例 (%) 營 業 收 入 1,262,767 1,336,657 (73,890) -5.53% 財 營 業 毛 損 (20,413) (5,473) 14,940 272.98% 務 收 營 業 損 失 (206,606) (205,283) 1,323 0.64% 支 營 業 外 收 入 及 費 用 46,532 112,581 (66,049) -58.67% 稅 前 損 失 (160,074) (92,702) (67,372) 72.68% 稅 後 純 損 (162,117) (93,809) (68,308) 72.82% 資 產 報 酬 率 (%) (2.94) (1.41) (1.53) 108.51% 獲 股 東 權 益 報 酬 率 (%) (12.29) (6.5) (5.79) 89.08% 利 能 占 實 收 資 本 額 比 率 營 業 損 失 (12.06) (6.98) (5.08) 72.78% 力 (%) 稅 前 損 失 (12.21) (7.07) (5.14) 72.70% 純 損 率 (%) (12.84) (7.02) (5.82) 82.91% 每 股 損 失 ( 元 ) (1.22) (0.71) (0.51) 71.83% ( 四 ) 研 究 發 展 狀 況 本 公 司 節 目 收 視 以 都 市 族 群 為 主, 收 視 游 移 性 較 大, 且 收 視 年 齡 層 偏 老, 不 利 廣 告 招 攬, 豬 哥 亮 與 陳 亞 蘭 主 持 之 綜 藝 節 目 萬 秀 豬 王, 收 視 亮 眼, 且 成 功 吸 收 了 中 南 部 的 觀 眾 族 群, 惟 豬 哥 亮 因 健 康 問 題 請 辭, 目 前 採 物 盡 其 用 之 最 大 效 益 化 策 略, 暫 時 重 播, 收 視 依 然 穩 坐 周 六 收 視 之 冠, 並 同 步 籌 備 在 地 化 之 新 綜 藝 節 目 另 隨 著 觀 眾 被 各 式 數 位 化 平 台 瓜 分 之 趨 勢, 今 年 度 綜 藝 也 將 朝 互 動 式 型 態 來 規 劃, 結 合 年 輕 族 群 善 用 的 網 路 手 機 等, 以 利 提 升 有 效 廣 告 收 視 率 除 此, 今 年 度 推 出 八 點 檔 自 製 連 續 劇 月 亮 上 的 幸 福, 由 金 鐘 獎 影 后 影 帝 白 冰 冰 王 識 賢, 及 人 氣 女 主 角 韓 瑜 等 大 卡 司 擔 綱, 並 以 自 然 語 發 聲 呈 現 勵 志 溫 暖 的 家 庭 大 劇, 期 能 在 台 灣 劇 / 華 劇 當 道 的 市 場 上, 開 闢 出 一 條 亮 麗 的 黃 金 線 -2-

二 103 年 度 營 業 計 畫 概 要 ( 一 ) 本 年 度 重 要 產 銷 政 策 1. 綜 藝 節 目, 週 六 晚 上 八 點 萬 秀 豬 王, 以 精 華 版 重 播 之 策, 收 視 率 仍 居 全 國 第 一, 目 前 將 盡 速 規 劃 新 綜 藝 周 日 晚 上 八 點 最 強 大 國 民 收 視 未 盡 理 想, 因 此 將 重 新 打 造 一 個 結 合 網 路 手 機 app 等 平 台 之 益 智 遊 戲 競 賽 節 目, 並 以 live 直 播 方 式, 提 升 年 輕 收 視 族 群 的 參 與 及 關 注 2. 觀 察 無 線 競 頻 於 週 六 晚 間 十 點 主 打 綜 藝, 周 五 十 點 主 打 偶 像 劇, 本 台 為 力 求 突 破, 開 創 新 局 面, 將 實 施 周 五 及 周 六 十 點 策 略 互 換, 並 能 引 進 其 他 優 質 製 作 公 司, 避 免 因 其 旗 下 節 目 在 周 六 日 時 段 與 中 視 對 打, 而 無 法 合 作 因 此, 周 五 周 六 節 目 規 劃 將 調 整, 周 五 十 點 推 出 外 景 遊 戲 競 賽 綜 藝, 周 六 十 點 則 推 出 戲 劇 3. 鑒 於 友 台 的 本 土 連 續 劇 皆 屬 長 壽 劇, 動 輒 數 以 百 集, 每 天 播 出 兩 小 時 以 上, 且 近 來 華 劇 也 掀 起 新 潮 流, 今 年 5 月 推 出 八 點 檔 自 製 劇, 每 日 播 出 二 小 時, 若 收 視 佳 將 朝 長 壽 劇 發 展 ; 偶 像 劇 相 對 八 點 檔 連 續 劇 成 本 較 低, 每 週 只 需 一 集, 經 營 上 較 具 長 效 且 有 海 外 市 場, 目 前 本 公 司 規 劃 週 六 晚 上 十 點 及 週 日 晚 上 十 點 兩 個 偶 像 劇 時 段, 仍 積 極 以 合 資 或 跨 平 台 合 作 的 方 式 投 入 製 作 ( 二 ) 預 期 銷 售 數 量 及 其 依 據 在 廣 告 業 務 方 面, 按 節 目 特 性 採 取 CPRP( 收 視 率 每 點 成 本 ) 搭 配 檔 購 方 式 行 銷, 積 極 爭 取 節 目 置 入 專 案 節 目 冠 名 及 廠 商 贊 助, 增 闢 新 的 營 收 機 會 ; 在 專 案 行 銷 方 面, 爭 取 政 府 及 大 型 活 動 的 主 辦 機 會, 如 跨 年 晚 會 的 製 播, 除 增 加 營 收 並 兼 具 收 視 與 媒 體 影 響 力 之 綜 效 : 在 版 權 業 務 方 面, 隨 著 新 型 媒 體 產 業 之 蓬 勃 發 展, 市 場 胃 納 量 頗 大, 我 們 將 積 極 與 電 信 業 者 及 網 路 業 者 展 開 策 略 聯 盟 及 合 作 的 關 係 -3-

三 未 來 公 司 發 展 策 略 ( 一 ) 製 播 設 備 全 面 HD 化 : 國 內 無 線 電 視 台 自 101 年 7 月 邁 入 數 位 電 視 廣 播, 本 公 司 已 建 置 HD 綜 藝 攝 影 棚,103 年 度 已 建 置 二 個 HD 高 畫 質 新 聞 攝 影 棚, 及 一 個 HD 高 畫 質 戲 劇 攝 影 棚, 並 已 陸 續 啟 用 及 錄 製 節 目, 故 本 公 司 製 播 新 聞 戲 劇 綜 藝 節 目 已 全 面 HD 化 ( 二 ) 強 化 無 線 數 位 傳 播 : 數 位 化 後, 本 公 司 運 用 無 線 頻 譜 可 播 放 1 個 HD 高 畫 質 及 3 個 SD 標 準 畫 質 節 目 的 多 頻 道 模 式, 開 創 全 省 使 用 單 一 頻 率 CH-24 廣 播, 並 提 供 車 輛 移 動 中 良 好 收 視 的 技 術, 造 福 愛 好 戶 外 活 動 廣 大 群 眾, 鞏 固 及 強 化 無 線 數 位 廣 播 平 台 優 勢 ( 三 ) 爭 取 數 位 有 線 系 統 上 架 : 中 視 目 前 四 個 頻 道 除 了 中 視 主 頻 道 因 必 載 可 於 有 線 系 統 收 視 外, 其 餘 三 個 頻 道 需 透 過 無 線 收 視 或 MOD 進 行 收 視, 所 以 將 透 過 法 規 修 訂 及 與 系 統 業 者 洽 談 的 方 式, 積 極 爭 取 中 視 頻 道 於 數 位 有 線 系 統 上 架, 強 化 中 視 頻 道 普 及 率 未 來 也 將 以 光 纖 傳 輸 的 方 式 提 供 全 HD 的 新 聞 頻 道 以 利 爭 取 營 收 ( 四 ) 擴 大 與 新 媒 體 平 台 合 作 : 因 應 數 位 時 代 來 臨, 以 及 科 技 迅 速 發 展, 觀 眾 的 收 視 管 道 已 不 再 侷 限 於 傳 統 電 視 的 收 視 方 式, 也 因 此 將 持 續 與 新 媒 體 平 台 如 Yahoo YouTube 等 進 行 合 作, 讓 中 視 的 節 目 透 過 多 元 的 接 收 方 式, 讓 更 多 觀 眾 容 易 接 收, 進 而 創 造 新 商 業 模 式 ( 五 ) 強 化 產 學 合 作 培 訓 人 才 : 隨 著 科 技 的 進 步, 越 來 越 多 的 影 音 產 製 工 具 社 群 分 享 服 務 以 及 行 銷 宣 傳 模 式 製 作 經 驗 以 及 科 技 所 帶 來 的 創 新, 將 與 各 大 專 院 校 進 行 產 學 合 作, 透 過 講 座 培 訓 等 方 式, 將 新 科 技 及 新 創 意 引 進 電 視 台, 培 植 未 來 新 一 代 的 電 視 從 業 相 關 人 才 -4-

四 外 部 競 爭 環 境 法 規 環 境 及 總 體 經 營 環 境 之 影 響 近 年 來 數 位 化 科 技 的 發 展, 電 視 節 目 播 映 載 具, 除 傳 統 的 電 視 電 腦 之 外, 在 行 動 裝 置 方 面, 智 慧 手 機 平 板 呈 現 高 度 的 成 長, 造 成 傳 統 電 視 觀 眾 逐 年 的 流 失 從 以 家 庭 客 廳 為 主 的 收 視 調 查 資 料 顯 示, 電 視 開 機 率 ( 總 收 視 率 ) 不 斷 下 滑,10 年 來 高 達 25%, 直 到 去 年 仍 有 3% 的 衰 退 就 節 目 類 型 而 言, 在 數 位 環 境 新 媒 體 衝 擊 下, 傳 統 電 視 仍 有 大 型 綜 藝 如 萬 秀 豬 王, 大 型 特 別 節 目 如 跨 年 金 鐘 獎 等, 與 重 大 新 聞 事 件 如 服 貿 學 運 都 還 能 創 造 收 視 率 高 峰, 戲 劇 節 目 在 外 購 部 分, 受 網 路 電 視 影 響 較 嚴 重 因 此, 自 製 原 創 首 播 劇 與 時 效 有 關 的 流 行 資 訊 節 目 是 未 來 努 力 的 目 標 本 公 司 自 101 年 8 月 推 出 中 視 HD 台 無 線 高 畫 質 頻 道 以 來, 持 續 增 加 HD 設 備 資 本 支 出, 然 無 線 收 視 戶 數 位 裝 置 僅 有 5% 的 成 長, 未 能 大 幅 提 高 中 視 數 位 頻 道 含 高 畫 質 頻 道 的 市 場 佔 有 率 在 傳 統 電 視 市 場 的 主 流 還 是 有 線 電 視 環 境 下, 無 線 台 可 以 藉 由 有 線 電 視 數 位 化 所 產 生 對 高 畫 質 頻 道 需 求, 積 極 合 作 於 有 線 電 視 系 統 增 加 無 線 電 視 必 載 頻 道 ( 即 所 謂 必 載 法 ), 期 許 擴 大 無 線 市 佔, 以 降 低 購 買 有 線 電 視 版 權 成 本 有 關 必 載 法, 國 家 通 訊 傳 播 委 員 會 (NCC) 已 於 102 年 同 意 將 每 家 商 業 無 線 台 二 個 頻 道 的 必 載 法 條, 納 入 行 政 院 廣 電 三 法 版 本 中, 目 前 在 立 法 院 二 讀 前 政 黨 協 商 階 段 由 於 今 年 是 選 舉 年, 各 朝 野 黨 團 難 免 受 有 線 電 視 業 者 與 衛 星 電 視 業 者 牽 制, 通 過 廣 電 三 法 有 一 定 難 度 不 過, 眾 所 矚 目 的 數 位 匯 流 大 法 會 是 今 年 立 法 的 重 點, 無 線 兩 個 頻 道 的 必 載 於 有 線 也 在 其 中, 如 法 案 能 順 利 通 過 對 本 公 司 未 來 的 營 運 會 有 相 當 大 的 助 益, 也 值 得 期 待! 敬 祝 萬 事 如 意 董 事 長 林 聖 芬 敬 上 中 華 民 國 103 年 5 月 20 日 -5-

貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期 : 民 國 57 年 10 月 24 日 二 公 司 沿 革 : 民 國 57 年 09 月 03 日 中 國 電 視 事 業 股 份 有 限 公 司 正 式 創 立, 成 立 董 事 會, 並 由 谷 鳳 翔 擔 任 首 任 董 事 長, 黎 世 芬 擔 任 總 經 理 民 國 57 年 10 月 24 日 奉 准 設 立 登 記 民 國 58 年 10 月 31 日 民 國 58 年 11 月 19 日 民 國 65 年 10 月 31 日 中 國 電 視 公 司 正 式 開 播, 為 國 內 第 一 個 以 彩 色 電 視 播 出 的 頻 道 中 視 利 用 人 造 衛 星 轉 播 美 國 太 陽 神 十 二 號 太 空 人 康 拉 德 登 陸 月 球, 開 創 衛 星 轉 播 的 新 紀 元 中 視 首 次 以 電 子 新 聞 採 訪 設 備 及 微 波 傳 送 電 子, 以 最 少 人 力, 轉 播 台 中 舉 行 的 台 灣 區 運 動 會 開 幕 典 禮 實 況, 開 創 我 國 快 速 轉 播 新 聞 的 先 例 民 國 72 年 03 月 24 日 中 視 南 港 大 廈 動 土 奠 基 民 國 76 年 02 月 02 日 中 視 南 港 大 廈 落 成 典 禮 暨 酒 會 民 國 78 年 10 月 31 日 中 視 啟 用 自 動 播 映 系 統 (LMS), 由 蔣 緯 國 將 軍 與 當 時 台 北 市 長 吳 伯 雄 按 鈕 民 國 84 年 03 月 15 日 中 視 第 二 辦 公 大 樓 破 土 奠 基 民 國 85 年 09 月 07 日 民 國 86 年 04 月 02 日 中 視 接 獲 證 期 會 來 函 核 准, 中 視 股 票 公 開 發 行, 即 日 起 由 主 辦 承 銷 商 金 鼎 綜 合 證 券 股 份 有 限 公 司 輔 導 兩 年 中 視 衛 星 HER TV( 中 視 二 頻 ) 正 式 開 播 為 國 家 無 線 電 視 台 第 一 個 經 營 的 衛 星 電 視 頻 道 民 國 87 年 07 月 31 日 中 視 電 視 資 訊 開 播, 為 世 界 上 第 一 個 播 出 節 目 通 生 活 通 字 幕 通 的 電 視 頻 道 民 國 87 年 10 月 13 日 中 視 向 台 灣 證 券 交 易 所 提 出 股 票 上 市 申 請 民 國 88 年 02 月 22 日 中 視 申 請 股 票 上 市 案, 奉 主 管 機 關 核 准 備 查 民 國 88 年 08 月 09 日 民 國 88 年 09 月 14 日 中 視 股 票 公 開 上 市, 成 為 國 內 首 家 股 票 上 市 的 媒 體, 為 我 國 電 視 事 業 開 啟 跨 世 紀 的 新 頁 經 ISO 認 證 機 構 法 商 法 立 德 公 司 (BVQI) 台 灣 分 公 司 正 式 驗 證 通 過, 取 得 ISO-9002 品 保 系 統 證 書, 為 中 視 經 營 發 展 開 啟 新 頁 -6-

民 國 92 年 12 月 民 國 93 年 07 月 01 日 民 國 94 年 12 月 26 日 民 國 95 年 09 月 01 日 民 國 95 年 12 月 26 日 民 國 96 年 03 月 14 日 民 國 96 年 09 月 26 日 民 國 96 年 11 月 17 日 民 國 97 年 10 月 31 日 民 國 97 年 12 月 18 日 民 國 98 年 10 月 07 日 民 國 98 年 10 月 16 日 中 視 工 程 部 獲 得 第 三 屆 廣 電 金 技 獎, 中 視 已 連 續 獲 得 三 屆 廣 電 金 技 獎 之 特 優 工 程 暨 優 良 工 程 人 員 獎 無 線 數 位 電 視 開 播, 中 視 播 出 三 個 數 位 電 視 節 目, 除 保 留 原 有 主 頻 道 之 外, 另 外 開 闢 娛 樂 綜 藝 台 及 新 聞 台, 節 目 内 容 包 含 育 樂 旅 遊 生 活 即 時 新 聞 即 時 氣 象 深 度 報 導 等 配 合 黨 政 軍 退 出 媒 體 之 政 策, 本 公 司 大 股 東 華 夏 公 司 之 持 股 轉 讓, 由 中 國 時 報 集 團 接 手 經 營 減 資 新 台 幣 1,712,702 仟 元, 銷 除 已 發 行 股 份 171,270 仟 股, 以 彌 補 虧 損 改 善 財 務 結 構, 並 奉 經 濟 部 核 准 變 更 登 記 在 案 私 募 現 金 增 資 總 金 額 計 1,000,000 仟 元, 私 募 股 數 86,207 仟 股, 並 奉 經 濟 部 核 准 變 更 登 記 在 案 本 公 司 持 股 超 過 百 分 之 十 之 大 股 東 華 夏 投 資 股 份 有 限 公 司 轉 讓 持 股 超 過 選 任 當 時 持 有 股 份 二 分 之 一, 依 公 司 法 第 197 條 規 定, 其 董 事 身 份 當 然 解 任 國 家 通 訊 傳 播 委 員 會 核 准 本 公 司 營 運 計 畫 變 更 : 於 6MHz 頻 率 中 播 出 3 套 標 準 畫 質 數 位 電 視 節 目 本 公 司 榮 獲 96 年 電 視 金 鐘 獎 綜 合 節 目 獎 ( 繽 紛 台 灣 再 發 現 ) 娛 樂 綜 藝 節 目 獎 ( 超 級 星 光 大 道 ) 戲 劇 節 目 男 配 角 獎 ( 張 國 柱 ) 戲 劇 節 目 導 演 獎 ( 蔡 岳 勳 ) 戲 劇 節 目 編 劇 獎 ( 吳 絡 纓 彭 盛 青 ) 娛 樂 綜 藝 節 目 主 持 人 獎 ( 陶 晶 瑩 ) 以 及 研 究 發 展 獎 等 七 項 獎 項 本 公 司 榮 獲 97 年 電 視 金 鐘 獎 戲 劇 節 目 最 佳 女 主 角 獎 林 依 晨 ( 惡 作 劇 2 吻 ) 娛 樂 綜 藝 節 目 主 持 人 獎 吳 宗 憲 柳 翰 雅 ( 我 猜 我 猜 我 猜 猜 猜 ) 非 戲 劇 類 節 目 導 播 ( 導 演 ) 獎 麥 覺 明 (MIT 台 灣 誌 ) 以 及 研 究 發 展 獎 等 四 項 獎 項 本 公 司 大 股 東 神 旺 投 資 ( 股 ) 公 司 ( 原 榮 麗 投 資 ( 股 ) 公 司, 於 99 年 2 月 26 日 更 名 ) 之 持 股 轉 讓 予 旺 旺 食 品 ( 股 ) 公 司 減 資 新 台 幣 1,464,000 仟 元, 銷 除 已 發 行 股 份 146,400 仟 股, 以 彌 補 虧 損 改 善 財 務 結 構, 經 向 行 政 院 金 融 監 督 管 理 委 員 會 申 報 生 效, 經 濟 部 核 准 變 更 登 記 在 案 本 公 司 榮 獲 98 年 電 視 金 鐘 獎 戲 劇 節 目 女 配 角 獎 黃 嘉 千 / 光 陰 的 故 事 及 綜 藝 節 目 主 持 人 獎 胡 瓜 ( 胡 自 雄 )/ 挑 戰 101 兩 個 獎 項 -7-

民 國 99 年 09 月 27 日 民 國 100 年 05 月 04 日 民 國 100 年 05 月 10 日 民 國 100 年 10 月 21 日 民 國 101 年 7 月 1 日 民 國 101 年 07 月 30 日 民 國 101 年 10 月 26 日 民 國 102 年 10 月 25 日 民 國 102 年 12 月 7 日 民 國 103 年 05 月 28 日 本 公 司 參 加 行 政 院 新 聞 局 99 年 度 電 視 節 目 行 銷 海 外 地 區 公 開 播 送 獎 勵 評 選, 光 陰 的 故 事 及 綜 藝 大 哥 大 分 別 榮 獲 海 外 行 銷 獎 連 續 劇 類 特 優 及 海 外 行 銷 獎 綜 合 節 目 類 優 等 兩 獎 項 本 公 司 參 加 數 位 時 代 雜 誌 舉 辦 之 2011 數 位 服 務 標 竿 企 業 大 調 查, 榮 獲 媒 體 與 傳 播 產 業 優 選 本 公 司 參 加 行 政 院 新 聞 局 100 年 度 電 視 節 目 行 銷 海 外 地 區 公 開 播 送 獎 勵 評 選, 閃 亮 的 日 子 超 級 星 光 大 道 分 別 榮 獲 連 續 劇 類 海 外 行 銷 特 優 獎 獎 綜 合 節 目 類 海 外 行 銷 優 等 獎 本 公 司 榮 獲 100 年 電 視 金 鐘 獎 戲 劇 導 演 獎 - 洪 智 育 ( 就 是 要 香 戀 ) 為 因 應 政 府 宣 示 加 速 無 線 電 視 台 數 位 化 及 推 動 高 畫 質 (HD) 頻 道 的 期 程 ; 中 視 正 式 向 NCC 申 請 從 2SD 及 1HD3 個 頻 道, 變 更 為 3SD 及 1HD 共 四 個 頻 道 經 營 本 公 司 參 加 文 化 部 影 視 及 流 行 音 樂 產 業 局 101 年 度 電 視 節 目 行 銷 海 外 地 區 公 開 播 送 獎 勵 評 選, 陶 子 藝 言 堂 榮 獲 綜 合 節 目 類 海 外 行 銷 優 等 獎 本 公 司 榮 獲 101 年 電 視 金 鐘 獎 綜 藝 節 目 獎 - 超 級 模 王 大 道 本 公 司 榮 獲 102 年 電 視 金 鐘 獎 最 佳 行 腳 節 目 獎 - MIT 台 灣 誌 本 公 司 探 索 ING 青 春 異 想 廚 房 榮 獲 台 灣 媒 體 教 育 觀 察 基 金 會 評 選 為 優 良 兒 少 節 目 本 公 司 參 加 文 化 部 影 視 及 流 行 音 樂 產 業 局 103 年 度 高 畫 質 電 視 節 目 徵 選 案 評 選, 菸 蒂 曉 之 春 獲 得 補 助 款 -8-

一 公 司 組 織 ( 一 ) 中 國 電 視 事 業 股 份 有 限 公 司 組 織 系 統 1. 組 織 系 統 圖 參 公 司 治 理 報 告 -9-

2. 各 主 要 部 門 所 營 業 務 部 門 名 稱 工 作 職 掌 總 經 理 綜 理 本 公 司 業 務, 對 董 事 會 負 責 (1) 協 助 總 經 理 處 理 公 司 業 務, 對 總 經 理 負 責 執 行 副 總 經 理 (2) 如 總 經 理 因 事 不 克 視 事 時, 由 執 行 副 總 經 理 代 理 (1) 協 助 總 經 理 處 理 公 司 業 務, 對 總 經 理 負 責 副 總 經 理 (2) 如 總 經 理 執 行 副 總 經 理 因 事 不 克 視 事 時, 由 董 事 長 核 定 副 總 經 理 一 人, 代 理 行 使 總 經 理 職 權 總 經 理 辦 公 室 協 助 總 經 理 辦 理 專 案 業 務 稽 核 室 受 董 事 長 暨 監 察 人 之 指 導 監 督, 辦 理 本 公 司 稽 核 業 務 採 訪 中 心 : (1) 國 內 外 新 聞 ( 含 體 育 ) 之 採 訪 與 撰 稿 (2) 訪 問 及 專 題 節 目 之 企 劃 (3) 新 聞 特 別 節 目 與 體 育 性 節 目 之 企 劃 與 製 作 製 播 中 心 : (1) 各 節 新 聞 之 編 輯 與 製 播 新 聞 部 (2) 新 聞 性 節 目 之 錄 製 (3) 新 聞 實 況 及 體 育 性 節 目 之 轉 播 作 業 國 際 中 心 : (1) 國 際 新 聞 之 採 訪 編 譯 剪 輯 及 製 作 (2) 洽 購 國 外 之 新 聞 體 育 節 目 (3) 國 際 事 務 之 辦 理 企 劃 中 心 : (1) 節 目 策 略 及 規 劃 作 業 (2) 大 陸 及 國 際 影 展 節 目 資 料 蒐 集 徵 求 及 評 估 採 購 (3) 市 調 資 料 管 理 分 析 研 究 (4) 節 目 自 製 及 專 案 發 展 (5) 委 製 及 外 製 節 目 之 監 製 督 導 製 播 中 心 : 節 目 部 (1) 節 目 錄 製 (2) 節 目 剪 輯 (3) 佈 景 道 具 及 服 裝 之 設 計 製 作 購 置 與 管 理 管 理 中 心 : (1) 節 目 部 綜 合 業 務 (2) 節 目 播 映 管 理 (3) 節 目 片 庫 管 理 (4) 節 目 帶 之 進 口 翻 譯 及 送 審 作 業 -10-

部 門 名 稱 工 作 職 掌 主 控 室 : (1) 主 控 播 映 系 統 之 管 理 與 運 用 (2) 操 作 各 類 節 目 廣 告 預 告 宣 傳 帶 之 播 出 及 播 出 素 材 入 庫 轉 檔 作 業 (3) 戶 外 轉 播 或 衛 星 信 號 之 接 收 及 品 質 鑑 定 副 控 室 : (1) 節 目 新 聞 戶 外 轉 播 SNG 等 製 播 視 訊 成 音 燈 光 攝 影 SNG 傳 輸 各 項 工 程 作 業 (2) 製 播 作 業 工 程 品 質 管 控 督 導 (3) 相 關 製 播 工 程 技 術 研 發 傳 輸 室 : (1) 東 西 部 傳 輸 系 統 及 各 發 射 台 之 安 全 管 理 與 維 修 (2) 弱 收 視 地 區 之 改 善 與 擴 大 收 視 範 圍 之 調 查 與 處 理 工 程 部 (3) 配 合 戶 外 活 動 OB 作 業, 架 設 臨 時 微 波 回 公 司 作 現 場 轉 播 維 修 技 術 中 心 : (1) 全 公 司 各 部 門 所 屬 攝 錄 影 機 錄 放 影 機 監 視 器 等 相 關 製 播 器 材 維 修 (2) 製 播 系 統 規 劃 及 建 置 視 覺 中 心 : (1) 公 司 各 頻 道 及 多 媒 體 平 台 之 形 象 包 裝 與 風 格 設 計 (2) 新 聞 節 目 及 專 案 所 需 之 平 面 與 動 畫 設 計 製 作 (3) 節 目 後 期 製 作 業 務, 包 括 剪 接 音 視 訊 特 效 字 幕 及 節 目 合 成 包 裝 (4) 配 合 公 司 節 目 內 容 外 賣 過 帶 業 務 資 訊 管 理 中 心 : (1) 管 理 內 部 資 訊 應 用 系 統 之 規 劃 與 推 動 (2) 內 部 資 訊 系 統 及 設 備 之 建 置 管 理 與 維 護 營 業 中 心 : (1) 廣 告 銷 售 條 件 之 議 訂 及 行 銷 策 略 之 研 擬 (2) 廣 告 時 段 價 目 之 訂 定 業 務 行 銷 部 (3) 廣 告 市 場 資 料 之 蒐 集 與 分 析 廣 告 處 理 中 心 : (1) 廣 告 託 播 停 播 變 更 之 處 理 及 電 腦 檔 案 之 維 護 (2) 廣 告 播 映 記 錄 核 對 計 費 及 通 知 (3) 廣 告 代 理 商 業 績 之 統 計 與 分 析 -11-

部 門 名 稱 業 務 行 銷 部 數 位 媒 體 部 財 務 部 專 案 中 心 : 工 作 職 掌 (1) 跨 媒 體 專 案 代 理 商 專 案 整 合 與 執 行 (2) 企 業 合 作 海 峽 兩 岸 合 作 專 案 (3) 戲 劇 綜 藝 節 目 置 入 (4) 公 司 形 象 暨 公 益 活 動 及 專 案 等 之 企 劃 與 執 行 (5) 商 品 資 訊 節 目 製 作 (6) 透 過 節 目 與 觀 眾 互 動, 提 供 電 視 購 物 網 路 化 之 服 務 (7) 政 府 活 動 標 案 企 劃 執 行 (8) 政 府 委 製 節 目 製 作 內 容 中 心 : (1) 新 媒 體 ( 網 路 手 機 手 持 電 視 戶 外 媒 體 等 ) 之 資 料 蒐 集 研 擬 及 評 估 (2) 開 發 新 媒 體 拓 展 公 司 產 品 之 行 銷 機 會 及 新 媒 體 之 運 用 管 理 與 分 析 企 劃 中 心 : (1) 數 位 內 容 研 發 設 計 (2) 公 司 原 有 內 容 之 延 伸 運 用 設 計 與 作 業 製 作 中 心 : (1) 公 司 網 站 功 能 開 發 視 覺 統 籌 設 計 (2) 互 動 媒 體 系 統 數 位 媒 體 技 術 整 合 開 發 研 究 會 計 管 理 室 : (1) 各 項 支 出 憑 證 之 審 核 及 傳 票 之 編 製 (2) 預 算 規 劃 審 核 及 編 製 (3) 財 務 報 表 之 彙 編 與 分 析 (4) 各 類 稅 務 申 報 扣 繳 規 劃 及 行 政 救 濟 事 項 之 處 理 財 務 管 理 室 : (1) 財 務 規 劃 及 資 金 運 用 與 調 度 (2) 財 務 作 業 之 執 行 及 外 匯 利 率 風 險 管 理 (3) 轉 投 資 事 業 之 管 理 (4) 財 務 資 金 報 表 之 彙 編 與 分 析 審 計 管 理 室 : (1) 辦 理 財 報 稅 報 之 簽 證 查 核 事 宜 (2) 編 製 合 併 報 表 各 類 稅 務 規 劃 及 辦 理 移 轉 訂 價 報 告 (3) 法 令 規 章 之 遵 循 及 辦 理 公 告 申 報 事 宜 -12-

部 門 名 稱 工 作 職 掌 行 銷 中 心 : (1) 戲 劇 綜 藝 節 目 新 聞 宣 傳 主 軸 發 想 (2) 媒 體 採 購, 廣 編 稿 文 案 撰 寫 (3) 宣 傳 品 規 劃 : 主 視 覺 海 報 相 關 週 邊 商 品 行 銷 公 關 處 公 關 中 心 (1) 電 子 平 面 媒 體 聯 繫 與 新 聞 發 布 (2) 綜 藝 戲 劇 新 聞 主 播 標 案 的 媒 體 宣 傳 (3) 雜 誌 與 報 紙 專 訪 及 規 劃 (1) 文 書 之 收 發 ; 公 文 檔 案 及 證 照 之 管 理 (2) 購 置 保 管 運 輸 供 應 修 繕 整 潔 維 護 資 產 保 險 等 有 總 務 處 關 事 宜 ; 營 繕 工 程 之 發 包 及 大 樓 管 理 (3) 資 材 之 採 購 供 應 及 核 銷 ; 器 材 帳 冊 之 登 記 審 查 ; 器 材 驗 收 保 管 及 撥 發 ; 庫 存 資 材 之 登 記 檢 查 ; 廢 舊 資 材 之 處 理 (1) 員 工 之 招 募 甄 選 人 資 室 (2) 員 工 績 效 考 核 之 辦 理 (3) 職 工 福 利 相 關 業 務 之 籌 辦 與 管 理 法 務 室 公 司 法 律 事 務 之 處 理 簽 核 -13-

二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 ( 一 ) 董 事 及 監 察 人 資 料 1. 董 事 及 監 察 人 資 料 職 稱 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 股 數 現 在 持 有 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 主 要 經 ( 學 ) 歷 103 年 04 月 28 日 單 位 : 股 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 董 事 長 神 旺 投 資 ( 股 ) 公 司 101.06.13 三 年 95.05.16 56,841,029 42.83% 56,841,029 42.83% - - - - - - - - - 董 事 長 法 人 代 表 林 聖 芬 101.06.13 三 年 97.07.09 - - - - - - - - 常 務 獨 立 董 事 謝 天 仁 101.06.13 三 年 100.08.31 - - - - - - - - ( 接 次 頁 ) 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 報 業 公 會 理 事 長 中 時 晚 報 發 行 人 兼 社 長 中 國 時 報 總 主 筆 / 總 編 輯 / 社 長 / 發 行 人 中 時 晚 報 總 主 筆 / 社 長 / 發 行 人 台 灣 大 學 歷 史 研 究 所 碩 士 聯 鼎 法 律 事 務 所 國 立 台 北 大 學 ( 前 身 為 國 立 中 興 大 學 法 商 學 院 ) 法 律 研 究 所 碩 士 中 國 時 報 文 化 事 業 ( 股 ) 公 司 總 監 中 華 民 國 消 費 者 文 教 基 金 會 董 事 論 衡 國 際 法 律 事 務 所 律 師 樂 揚 建 設 股 份 有 限 公 司 監 察 人 旺 旺 友 聯 產 物 保 險 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 力 麗 企 業 ( 股 ) 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 力 鵬 企 業 ( 股 ) 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 無 無 無 -14-

職 稱 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 股 數 現 在 持 有 股 數 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 獨 立 董 事 陳 永 清 101.06.13 三 年 100.08.31 - - - - - - - - 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 中 華 社 會 福 利 聯 合 勸 募 協 會 理 事 長 資 誠 會 計 師 事 務 所 合 夥 會 計 師 私 立 東 吳 大 學 兼 任 助 理 教 授 中 華 民 國 會 計 師 公 會 全 國 聯 合 會 常 務 監 事 中 華 社 會 福 利 聯 合 勸 募 協 會 常 務 監 事 私 立 東 吳 大 學 會 計 研 究 所 碩 士 103 年 04 月 28 日 單 位 : 股 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 台 達 電 子 工 業 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 黑 松 ( 股 ) 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 匯 僑 股 份 有 限 公 司 董 事 普 華 會 計 師 事 務 所 會 計 師 來 思 達 國 際 企 業 股 份 有 限 公 司 獨 立 監 察 人 中 華 社 會 福 利 聯 合 勸 募 協 會 理 事 長 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 主 任 委 員 常 務 董 事 晟 達 投 資 ( 股 ) 公 司 101.06.13 三 年 94.06.24 9,503,920 7.16% 9,503,920 7.16% - - - - - - - - - 常 務 董 事 法 人 代 表 呂 百 倉 101.06.13 三 年 94.06.24 - - - - - - - - 晟 達 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 保 力 達 ( 股 ) 公 司 董 事 長 交 通 大 學 EMBA 中 興 大 學 法 律 系 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 保 力 達 股 份 有 限 公 司 董 事 長 無 無 無 董 事 正 聲 廣 播 ( 股 ) 公 司 101.06.13 三 年 89.04.29 4,670,121 3.52% 4,670,121 3.52% - - - - - - - - - 董 事 法 人 代 表 劉 本 善 101.06.13 三 年 100.04.01 - - - - - - - - 正 聲 廣 播 ( 股 ) 公 司 董 事 長 無 無 無 無 ( 接 次 頁 ) -15-

職 稱 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 股 數 現 在 持 有 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 主 要 經 ( 學 ) 歷 103 年 04 月 28 日 單 位 : 股 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 董 事 神 旺 投 資 ( 股 ) 公 司 101.06.13 三 年 95.05.16 56,841,029 42.83% 56,841,029 42.83% - - - - - - - - - 董 事 法 人 代 表 ( 接 次 頁 ) 平 秀 琳 102.03.25 三 年 102.03.25 - - - - - - - - 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 TVBS/ 民 視 新 聞 部 記 者 中 天 新 聞 部 政 治 中 心 主 任 中 天 新 聞 部 副 總 監 中 天 新 聞 部 總 監 台 灣 大 學 工 商 管 理 系 學 士 政 治 大 學 新 聞 研 究 所 碩 士 旺 旺 中 時 媒 體 集 團 總 裁 特 助 台 灣 行 銷 物 流 ( 股 ) 公 司 董 事 文 盞 文 化 傳 播 ( 股 ) 公 司 董 事 財 團 法 人 工 商 時 報 文 化 基 金 會 董 事 馬 來 西 亞 商 長 天 傳 播 製 作 ( 股 ) 公 司 經 理 黑 劍 電 視 節 目 製 作 ( 股 ) 公 司 監 察 人 伊 林 模 特 兒 經 紀 ( 股 ) 公 司 監 察 人 名 模 製 作 ( 股 ) 公 司 監 察 人 新 絲 路 模 特 兒 經 紀 ( 股 ) 公 司 監 察 人 神 警 保 全 ( 股 ) 公 司 董 事 台 灣 優 視 媒 體 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 中 視 資 訊 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 國 票 證 券 投 資 顧 問 ( 股 ) 公 司 監 察 人 華 頓 證 券 投 資 信 託 ( 股 ) 公 司 董 事 上 海 旺 旺 好 劇 文 化 傳 播 有 限 公 司 監 事 上 海 伊 林 諮 詢 有 限 公 司 監 事 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 -16-

職 稱 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 股 數 選 任 時 持 有 股 份 持 股 比 率 股 數 現 在 持 有 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 103 年 04 月 28 日 單 位 : 股 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 董 事 神 旺 投 資 ( 股 ) 公 司 101.06.13 三 年 95.05.16 56,841,029 42.83% 56,841,029 42.83% 董 事 法 人 代 表 胡 雪 珠 101.06.13 三 年 98.06.19 1,137 0.00% 中 視 新 聞 主 播 新 聞 節 目 主 持 人 製 作 人 採 訪 記 者 採 訪 中 心 主 任 新 聞 部 副 理 中 視 節 目 部 副 理 政 戰 學 校 新 聞 系 中 視 副 總 經 理 中 視 愛 心 基 金 會 執 行 長 旺 旺 中 時 基 金 會 執 行 長 董 事 神 旺 投 資 ( 股 ) 公 司 101.06.13 三 年 95.05.16 56,841,029 42.83% 56,841,029 42.83% - - - - - - - - - 無 無 無 董 事 法 人 代 表 顧 超 ( 註 1) 102.11.05 三 年 102.11.05 - - - - - - - - 旺 旺 中 時 媒 體 集 團 電 子 媒 體 事 業 群 副 總 裁 復 興 商 工 美 工 科 無 無 無 無 董 事 神 旺 投 資 ( 股 ) 公 司 101.06.13 三 年 95.05.16 56,841,029 42.83% 56,841,029 42.83% - - - - - - - - - 董 事 法 人 代 表 劉 益 宏 ( 註 1) 101.06.13 三 年 98.06.19 - - - - - - - - 中 時 編 輯 部 副 總 編 輯 時 報 周 刊 副 社 長 東 吳 大 學 法 律 系 無 無 無 無 董 事 神 旺 投 資 ( 股 ) 公 司 101.06.13 三 年 95.05.16 56,841,029 42.83% 56,841,029 42.83% - - - - - - - - - 董 事 法 人 代 表 王 嶠 奇 101.06.13 三 年 98.06.19 - - - - - - - - 工 商 時 報 執 行 副 社 長 / 總 編 輯 中 國 信 託 商 業 銀 行 董 事 長 特 別 助 理 中 國 人 壽 保 險 公 司 董 事 長 特 別 助 理 兼 副 發 言 人 中 華 開 發 信 託 投 資 公 司 資 深 經 理 工 商 時 報 金 融 組 主 任 / 財 經 組 副 主 任 召 集 人 中 國 時 報 紐 約 新 聞 中 心 特 派 記 者 紐 約 市 立 大 學 企 管 碩 士 政 治 大 學 企 業 管 理 系 工 商 時 報 社 長 中 國 時 報 總 編 輯 財 團 法 人 工 商 時 報 文 化 基 金 會 董 事 長 ( 接 次 頁 ) - - - - - - - - - 無 無 無 -17-

103 年 04 月 28 日 單 位 : 職 稱 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 股 數 註 1: 法 人 股 東 神 旺 投 資 股 份 有 限 公 司 指 派 董 事 代 表 人 劉 益 宏 於 102/11/05 改 派 為 顧 超 現 在 持 有 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 監 察 人 樂 川 ( 股 ) 公 司 101.06.13 三 年 101.06.13 10,000 0.0% 800,000 0.6% - - - - - - - - - 監 察 人 法 人 代 表 蔡 紹 淳 101.06.13 三 年 98.06.25 University of New South Wales in Hospitality Management 神 旺 大 飯 店 ( 股 ) 公 司 董 事 長 特 別 助 理 中 視 愛 心 基 金 會 董 事 監 察 人 樂 川 ( 股 ) 公 司 101.06.13 三 年 101.06.13 10,000 0.0% 800,000 0.6% - - - - - - - - - 監 察 人 法 人 代 表 蔡 紹 方 101.06.13 三 年 100.03.23 - - - - - - - - University of Sydney, Master of Molecular Biotechnology 神 旺 大 飯 店 ( 股 ) 公 司 董 事 長 室 專 員 監 察 人 樂 川 ( 股 ) 公 司 101.06.13 三 年 101.06.13 10,000 0.0% 800,000 0.6% - - - - - - - - - 監 察 人 法 人 代 表 吳 根 成 101.06.13 三 年 95.05.16 - - - - - - - - 中 國 時 報 社 長 中 國 時 報 兼 任 主 筆 中 視 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 中 國 時 報 廣 告 部 總 經 理 時 報 國 際 廣 告 公 司 董 事 長 時 報 周 刊 編 輯 顧 問 中 國 時 報 經 濟 組 主 任 中 國 時 報 總 管 理 處 總 經 理 室 主 任 文 化 大 學 新 聞 系 旺 旺 中 時 媒 體 集 團 發 言 人 旺 旺 中 時 媒 體 集 團 平 面 媒 體 事 業 群 副 總 裁 中 視 文 化 ( 股 ) 公 司 董 事 中 視 資 訊 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 台 灣 行 銷 物 流 ( 股 ) 公 司 董 事 電 通 國 華 ( 股 ) 公 司 董 事 時 報 周 刊 ( 股 ) 公 司 董 事 長 中 國 時 報 文 化 事 業 ( 股 ) 公 司 發 行 人 職 稱 監 察 人 法 人 代 表 監 察 人 法 人 代 表 姓 名 蔡 紹 方 蔡 紹 淳 關 係 二 親 等 二 親 等 無 無 無 -18-

2. 法 人 股 東 之 主 要 股 東 法 人 股 東 名 稱 法 人 股 東 之 主 要 股 東 神 旺 投 資 股 份 有 限 公 司 旺 旺 食 品 股 份 有 限 公 司 (100%) 晟 達 投 資 股 份 有 限 公 司 保 力 達 股 份 有 限 公 司 (100%) 樂 川 股 份 有 限 公 司 正 聲 廣 播 股 份 有 限 公 司 103 年 04 月 28 日 吳 淑 貞 (40%) 賴 建 璋 (20%) 陳 文 菁 (20%) 魯 淑 華 (20%) 財 團 法 人 漢 儒 文 教 基 金 會 (44.59%) 財 團 法 人 華 儒 青 年 關 懷 基 金 會 (32.015%) 正 聲 公 司 福 委 會 (9.833%) 俞 啓 煊 (0.651% ) 南 和 興 產 股 份 有 限 公 司 ( 0.570% ) 張 忠 柄 (0.570% ) 葉 照 明 ( 0.570% ) 陳 秀 惠 (0.509% ) 俞 倩 華 (0.447%) 王 劭 (0.445%) 3. 主 要 股 東 為 法 人 者 其 主 要 股 東 法 人 名 稱 旺 旺 食 品 股 份 有 限 公 司 保 力 達 股 份 有 限 公 司 法 人 之 主 要 股 東 103 年 04 月 28 日 蔡 衍 明 (50.29%) 彭 玉 滿 (15.79%) 蔡 紹 中 (6.82%) 蔡 旺 家 (6.59%) 蔡 澄 江 (2.98%) 鄭 俊 達 (2.75%) 鄭 文 琦 (2.61%) 鄭 文 憲 (2.20%) 鄭 文 郁 (2.20%) 蔡 玉 雲 (1.02%) 和 理 股 份 有 限 公 司 (14.42%) 海 洋 投 資 股 份 有 限 公 司 (13.42%) 日 展 投 資 股 份 有 限 公 司 (10.00%) 保 力 達 投 資 股 份 有 限 公 司 (9.63%) 陳 洋 (9.49%) 寬 華 企 業 股 份 有 限 公 司 (8.10%) 巨 人 廣 告 事 業 股 份 有 限 公 司 (6.87%) 金 保 力 股 份 有 限 公 司 (5.08%) 王 雲 娥 (4.94%) 基 礎 美 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 (1.75%) 南 和 興 產 股 份 有 限 公 司 財 團 法 人 陳 啟 川 先 生 文 教 基 金 會 持 股 比 率 (11.84%) 陳 美 吟 (8.93%) 陳 田 銘 (8.80%) 陳 田 城 (8.65%) 陳 田 柏 (7.70%) 陳 田 原 (6.51%) 陳 田 熞 (6.04%) 陳 田 植 (5.76%) 陳 良 子 (5.86%) 陳 田 圃 (4.23%) -19-

姓 名 4. 董 事 及 監 察 人 所 具 專 業 知 識 及 獨 立 性 之 情 形 條 件 ( 註 1) 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 相 關 科 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 之 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 103 年 04 月 28 日 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 獨 立 董 事 家 數 林 聖 芬 0 呂 百 倉 0 謝 天 仁 1 陳 永 清 1 劉 本 善 0 平 秀 琳 0 胡 雪 珠 0 顧 超 ( 註 ) 0 王 嶠 奇 0 蔡 紹 淳 0 蔡 紹 方 0 吳 根 成 0 註 : 法 人 股 東 神 旺 投 資 股 份 有 限 公 司 指 派 董 事 代 表 人 劉 益 宏 於 102/11/05 改 派 為 顧 超 註 1: 欄 位 多 寡 視 實 際 數 調 整 註 2: 各 董 事 監 察 人 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 但 依 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 七 條 履 行 職 權 之 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員, 不 在 此 限 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 (10) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選 修 正 說 明 : 配 合 公 開 發 行 公 司 獨 立 董 事 設 置 及 應 遵 循 事 項 辦 法 第 三 條 成 員 資 格 之 修 正, 爰 修 正 註 2 之 (4) 及 (7) -20-

職 稱 姓 名 副 總 經 理 暫 代 總 經 理 ( 二 ) 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 選 ( 就 ) 任 日 期 郭 人 杰 102.09.30 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 副 總 經 理 胡 雪 珠 102.04.01 1,137 0.00% 總 稽 核 高 順 賀 86.08.16 新 聞 部 總 監 節 目 部 總 監 工 程 部 協 理 業 務 行 銷 部 總 監 財 務 部 協 理 數 位 媒 體 部 協 理 梁 天 俠 103.04.01 湯 日 新 103.04.01 簡 三 龍 103.01.01 莊 坤 儒 102.12.16 陳 淑 雯 97.07.09 陳 冠 良 98.11.16 配 偶. 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 103 年 04 月 28 日 單 位 : 股 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 東 森 電 視 新 聞 部 經 理 中 視 公 司 業 務 行 銷 部 總 監 銘 傳 傳 播 管 理 學 院 研 究 所 中 視 公 司 新 聞 部 副 理 政 戰 學 校 新 聞 系 台 灣 吉 悌 電 信 公 司 經 理 中 國 嘉 通 資 訊 公 司 經 理 台 灣 大 學 會 計 研 究 所 中 天 電 視 副 總 經 理 政 治 大 學 EMBA 互 動 國 際 傳 媒 公 司 副 總 經 理 寰 宇 數 字 科 技 有 限 公 司 總 監 世 界 新 專 廣 電 科 美 商 台 灣 飛 歌 電 子 公 司 線 路 分 析 員 宜 蘭 農 工 技 藝 教 師 中 視 公 司 工 程 部 經 理 聯 合 工 專 電 子 工 程 科 三 立 電 視 業 務 部 副 總 經 理 中 視 公 司 業 務 行 銷 部 經 理 輔 仁 大 學 企 管 系 新 揚 科 技 公 司 財 務 經 理 東 吳 大 學 會 計 系 年 代 數 位 媒 體 營 運 長 東 吳 大 學 資 訊 科 學 系 中 視 愛 心 基 金 會 執 行 長 旺 旺 中 時 基 金 會 執 行 長 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 -21-

( 三 ) 最 近 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 1. 董 事 之 酬 金 102 年 度 單 位 : 新 台 幣 仟 元 職 稱 姓 名 董 事 長 報 酬 (A) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 董 事 酬 金 財 務 報 告 內 所 有 公 司 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (C) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 業 務 執 行 費 用 (D) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (E) 本 公 司 財 務 報 告 表 內 所 有 公 司 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 退 職 退 休 金 (F) 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 (G) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 (H) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 (I) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 A B C D E F 及 G 等 七 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 神 旺 投 資 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 人 - 林 聖 芬 1,304 1,304 - - - - 607 607-1.18% -1.18% - - - - - - - - - - - - -1.18% -1.18% 無 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 常 務 董 事 常 務 獨 立 董 事 獨 立 董 事 董 事 董 事 董 事 晟 達 投 資 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 人 - 呂 百 倉 - - - - - - 30 30-0.02% -0.02% - - - - - - - - - - - - -0.02% -0.02% 無 謝 天 仁 600 600 - - - - 30 30-0.39% -0.39% - - - - - - - - - - - - -0.39% -0.39% 無 陳 永 清 600 600 - - - - 30 30-0.39% -0.39% - - - - - - - - - - - - -0.39% -0.39% 無 神 旺 投 資 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 人 - 平 秀 琳 正 聲 廣 播 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 人 - 劉 本 善 - - - - - - 30 30-0.02% -0.02% - - - - - - - - - - - - -0.02% -0.02% 無 - - - - - - 30 30-0.02% -0.02% - - - - - - - - - - - - -0.02% -0.02% 無 神 旺 投 資 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 人 - 胡 雪 珠 - - - - - - 30 30-0.02% -0.02% 2,052 2,052 108 108 - - - - - - - - -1.35% -1.35% 無 董 事 董 事 董 事 神 旺 投 資 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 人 - 劉 益 宏 神 旺 投 資 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 人 - 顧 超 - - - - - - 6 6-0.00% -0.00% - - - - - - - - - - - - -0.00% -0.00% 無 - - - - - - 6 6-0.00% -0.00% - - - - - - - - - - - - -0.00% -0.00% 無 神 旺 投 資 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 人 - 王 嶠 奇 - - - - - - 18 18-0.01% -0.01% - - - - - - - - - - - - -0.01% -0.01% 無 合 計 2,504 2,504 - - - - 817 817-2.05% -2.05% 2,052 2,052 108 108 - - - - - - - - -3.38% -3.38% - 註 : 本 表 所 揭 露 酬 金 內 容 與 所 得 稅 法 之 所 得 概 念 不 同, 故 本 表 目 的 係 作 為 資 訊 揭 露 之 用, 不 作 課 稅 之 用 -22-

2. 監 察 人 之 酬 金 102 年 度 單 位 : 新 台 幣 仟 元 職 稱 姓 名 本 公 司 監 察 人 酬 金 報 酬 (A) 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (B) 業 務 執 行 費 用 (C) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 A B 及 C 等 三 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 監 察 人 樂 川 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 - 蔡 紹 淳 - - - - 24 24-0.01% -0.01% 無 監 察 人 樂 川 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 - 吳 根 成 - - - - 30 30-0.02% -0.02% 無 監 察 人 樂 川 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 - 蔡 紹 方 - - - - 24 24-0.01% -0.01% 無 合 計 - - - - 78 78-0.04% -0.04% - 註 : 本 表 所 揭 露 酬 金 內 容 與 所 得 稅 法 之 所 得 概 念 不 同, 故 本 表 目 的 係 作 為 資 訊 揭 露 之 用, 不 作 課 稅 之 用 -23-

職 稱 姓 名 3. 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 本 公 司 薪 資 (A) 退 職 退 休 金 (B) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 獎 金 及 特 支 費 等 (C) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 (D) 現 金 紅 利 金 額 本 公 司 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 102 年 度 單 位 : 新 台 幣 仟 元 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 副 總 經 理 暫 代 總 經 理 總 經 理 副 總 經 理 副 總 經 理 郭 人 杰 ( 註 1) 李 泰 臨 ( 註 2) 6,935 6,935 349 349 2,928 2,928 - - - - -6.30% -6.30% - - - - 無 陳 車 ( 註 3) 胡 雪 珠 ( 註 4) 註 1 : 郭 人 杰 先 生 於 102/09/30 就 任 本 公 司 副 總 經 理 暫 代 總 經 理 註 2 : 李 泰 臨 先 生 於 102/09/30 辭 任 本 公 司 總 經 理 註 3 : 陳 車 先 生 於 103/03/31 辭 任 本 公 司 副 總 經 理 註 4 : 胡 雪 珠 女 士 於 102/04/01 就 任 本 公 司 副 總 經 理 註 5: 總 經 理 座 車 配 有 司 機 之 相 關 報 酬 為 641 仟 元, 不 計 入 酬 金 註 6: 本 表 所 揭 露 酬 金 內 容 與 所 得 稅 法 之 所 得 概 念 不 同, 故 本 表 目 的 係 作 為 資 訊 揭 露 之 用, 不 作 課 稅 之 用 -24-

給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 級 距 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 E 低 於 2,000,000 元 陳 車 陳 車 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) 李 泰 臨 胡 雪 珠 郭 人 杰 李 泰 臨 胡 雪 珠 郭 人 杰 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) 0 0 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) 0 0 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) 0 0 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) 0 0 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) 0 0 100,000,000 元 以 上 0 0 總 計 4 4 註 : 本 表 所 揭 露 酬 金 內 容 與 所 得 稅 法 之 所 得 概 念 不 同, 故 本 表 目 的 係 作 為 資 訊 揭 露 之 用, 不 作 課 稅 之 用 -25-

( 四 ) 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 佔 個 體 或 個 別 財 務 報 告 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 並 說 明 給 付 酬 勞 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 及 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 1. 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 佔 個 體 或 個 別 財 務 報 告 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 職 稱 / 項 目 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 101 年 度 102 年 度 財 務 報 告 內 財 務 報 告 內 本 公 司 本 公 司 所 有 公 司 所 有 公 司 董 事 -5.38% -5.38% -3.38% -3.38% 監 察 人 -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% 總 經 理 及 副 總 經 理 -5.78% -5.78% -6.30% -6.30% 2. 給 付 酬 勞 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 及 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 (1) 給 付 董 事 監 察 人 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 及 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 本 公 司 章 程 訂 定 盈 餘 分 派 中 董 事 酬 勞 金 就 每 一 年 度 盈 餘 決 算 後 扣 除 提 繳 稅 捐 彌 補 虧 損 提 撥 法 定 盈 餘 公 積 10% 及 其 他 依 法 令 規 定 或 依 主 管 機 關 命 令 提 列 特 別 盈 餘 公 積 後 餘 數 提 撥 不 高 於 1% 數 額 (2) 給 付 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 及 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 本 公 司 定 期 檢 視 同 業 或 競 爭 廠 商 薪 資 水 平 之 比 較, 確 保 薪 酬 之 競 爭 性, 以 達 求 才 激 勵 與 留 才 的 目 的 本 公 司 薪 酬 分 為 固 定 與 變 動 性 兩 部 分, 同 時 並 求 充 分 反 應 個 人 與 團 隊 對 公 司 營 運 目 標 的 績 效, 給 予 合 理 的 報 酬 -26-

三 公 司 治 理 運 作 情 形 ( 一 ) 董 事 會 運 作 資 訊 本 公 司 董 事 會 於 民 國 102 度 召 開 5 次 (A) 董 事 會 議, 董 事 監 察 人 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 董 事 長 常 務 董 事 姓 名 神 旺 投 資 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 : 林 聖 芬 晟 逹 投 資 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 : 呂 百 倉 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 (B) 委 託 出 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%)(B/A) 備 註 5 0 100.00% - 5 0 100.00% - 常 務 獨 立 董 事 謝 天 仁 5 0 100.00% - 獨 立 董 事 陳 永 清 5 0 100.00% - 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 監 察 人 監 察 人 監 察 人 其 他 應 記 載 事 項 : 神 旺 投 資 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 : 平 秀 琳 正 聲 廣 播 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 : 劉 本 善 神 旺 投 資 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 : 胡 雪 珠 神 旺 投 資 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 : 顧 超 神 旺 投 資 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 : 王 嶠 奇 樂 川 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 : 蔡 紹 淳 樂 川 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 : 蔡 紹 方 樂 川 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 : 吳 根 成 5 0 100.00% 102.03.25 就 任 5 0 100.00% - 5 0 100.00% - 1 0 20.00% 102.11.05 就 任 3 1 60.00% - 5 0 100.00% - 4 0 80.00% - 5 0 100.00% - 一 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 獨 立 董 事 意 見 及 公 司 對 獨 立 董 事 意 見 之 處 理 : 無 二 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 : 無 三 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 ( 例 如 設 立 審 計 委 員 會 提 昇 資 訊 透 明 度 等 ) 與 執 行 情 形 評 估 : 無 -27-

( 二 ) 審 計 委 員 會 運 作 情 形 或 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 1. 審 計 委 員 會 運 作 情 形 : 本 公 司 未 設 置 審 計 委 員 會, 故 不 適 用 2. 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 102 年 度 董 事 會 開 會 5 次 (A), 監 察 人 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 監 察 人 監 察 人 監 察 人 姓 名 樂 川 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 : 蔡 紹 淳 樂 川 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 : 蔡 紹 方 樂 川 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 : 吳 根 成 實 際 列 席 次 數 (B) 實 際 列 席 率 (%)(B/A) 備 註 5 100.00% - 4 80.00% - 5 100.00% - 其 他 應 記 載 事 項 : 一 監 察 人 之 組 成 及 職 責 : ( 一 ) 監 察 人 與 公 司 員 工 及 股 東 之 溝 通 情 形 ( 例 如 溝 通 管 道 方 式 等 ): 本 公 司 監 察 人 可 透 過 董 事 會 稽 核 所 提 供 之 稽 核 報 告 或 隨 時 調 閱 本 公 司 財 務 業 務 等 相 關 資 料 得 知 公 司 執 行 情 形, 並 可 請 求 相 關 部 門 經 理 提 出 報 告 本 公 司 員 工 或 股 東 利 害 關 係 人 大 股 東 皆 可 透 過 書 信 或 E-mail 的 方 式 與 本 公 司 監 察 人 聯 繫 ( 二 ) 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 ( 例 如 就 公 司 財 務 業 務 狀 況 進 行 溝 通 之 事 項 方 式 及 結 果 等 ): 本 公 司 之 稽 核 室 定 期 皆 會 提 供 監 察 人 公 司 內 部 查 核 之 稽 核 報 告, 並 通 過 董 事 會 報 告 最 近 的 稽 核 情 形, 監 察 人 並 得 隨 時 查 閱 本 公 司 之 財 務 業 務 執 行 狀 況, 若 對 本 公 司 相 關 之 作 業 有 疑 問, 可 立 即 與 相 關 單 位 主 管 溝 通 並 進 行 檢 討 改 進 另 與 會 計 師 溝 通 情 形 方 面, 若 監 察 人 對 公 司 財 務 業 務 等 狀 況 有 任 何 疑 問, 得 隨 時 與 本 公 司 會 計 師 溝 通, 並 指 導 本 公 司 相 關 單 位 進 行 檢 討 改 進 二 監 察 人 列 席 董 事 會 如 有 陳 述 意 見, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 監 察 人 陳 述 意 見 之 處 理 : 無 -28-

( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 項 目 運 作 情 形 一 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 處 理 股 東 建 議 或 糾 紛 等 問 題 之 方 式 ( 一 ) 本 公 司 設 有 發 言 人 制 度 並 責 成 股 務 代 理 法 務 等 相 關 單 位 處 理 股 東 建 議 或 糾 紛 等 事 宜 ( 二 ) 公 司 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單 之 情 形 ( 二 ) 本 公 司 隨 時 掌 握 董 事 經 理 人 及 持 股 10% 以 上 大 股 東 之 持 股 情 形, 並 按 時 申 報 主 要 股 東 之 持 股 ( 三 ) 公 司 建 立 與 關 係 企 業 風 險 控 管 機 制 及 防 火 牆 之 方 式 ( 三 ) 本 公 司 已 依 法 令 於 本 公 司 內 部 控 制 制 度 及 子 公 司 監 理 辦 法 關 係 企 業 相 互 間 財 務 業 務 相 關 作 業 規 範 中, 建 立 相 關 控 管 二 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 公 司 設 置 獨 立 董 事 之 情 形 ( 一 ) 本 公 司 已 設 置 2 席 獨 立 董 事 ( 二 ) 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性 之 情 形 ( 二 ) 本 公 司 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 之 獨 立 性 三 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道 之 情 形 本 公 司 重 視 利 害 關 係 人, 包 括 股 東 員 工 觀 眾 客 戶 上 下 游 廠 商 銀 行 債 權 人 等 彼 此 間 權 利 及 義 務 關 係 的 平 衡 公 司 視 不 同 情 事, 責 成 發 言 人 股 務 代 理 等 單 位 與 各 利 害 關 係 人 保 持 良 好 溝 通 外, 並 於 公 司 網 站 設 有 意 見 信 箱 供 利 害 關 係 人 提 供 建 議 之 用, 並 由 專 人 接 聽 處 理 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 無 無 無 -29-

四 資 訊 公 開 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 無 ( 一 ) 公 司 架 設 網 站, 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊 之 情 形 ( 一 ) 本 公 司 重 視 股 東 知 的 權 利, 經 常 且 即 時 利 用 公 開 資 訊 觀 測 站 提 供 公 司 財 務 訊 息 予 股 東, 並 於 公 司 網 站 設 置 強 檔 熱 映 熱 門 公 告 焦 點 新 聞 投 資 人 專 區 倫 理 委 員 會 觀 眾 意 見 反 映 處 理 情 形 公 告 等 內 容, 供 各 利 害 關 係 人 了 解 本 公 司 之 最 新 業 務 動 態 ( 二 ) 公 司 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 實 發 言 人 制 度 法 人 說 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 等 ) ( 二 ) 本 公 司 已 建 立 發 言 人 制 度, 責 成 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 五 公 司 設 置 提 名 或 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會 之 運 作 情 形 本 公 司 設 有 倫 理 委 員 會 ( 由 劉 立 行 先 生 擔 任 主 任 委 員 ) 及 薪 酬 委 員 會 ( 由 陳 永 清 會 計 師 擔 任 主 任 委 員 ), 各 功 能 性 委 員 會 之 運 作 情 形 順 暢 無 六 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 有 公 司 治 理 實 務 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 公 司 治 理 實 務 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 符 合 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則, 已 訂 定 與 公 司 治 理 相 關 之 董 事 會 議 事 規 範 重 大 資 訊 處 理 作 業 管 理 辦 法 股 東 會 議 事 規 則 內 部 控 制 制 度 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 背 書 保 證 作 業 程 序 等 管 理 辦 法 -30-

項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 七 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 員 工 權 益 僱 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 ): ( 一 ) 員 工 權 益 僱 員 關 懷 : 本 公 司 管 理 規 章 係 參 照 勞 基 法 有 關 規 定 訂 定 工 作 規 則, 以 作 為 行 政 管 理 之 依 據, 包 括 最 近 配 合 兩 性 工 作 平 等 法 之 實 施 之 補 充 規 定 此 外, 為 建 立 公 平 公 正 公 開 人 事 獎 懲 制 度, 於 86 年 6 月 訂 定 人 事 評 議 委 員 會 組 織 規 程, 成 立 並 設 置 人 事 評 議 委 員 會 為 增 進 勞 資 和 諧, 本 公 司 亦 已 建 立 企 業 內 勞 資 爭 議 處 理 制 度, 定 期 召 開 勞 資 會 議 為 確 保 公 司 整 體 安 全 與 員 工 身 心 健 康, 根 據 勞 工 安 全 衛 生 法 規, 建 立 安 全 衛 生 體 制, 規 劃 督 導 執 行 整 體 安 全 業 務 ( 二 ) 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 執 行 情 形 : 依 相 關 法 律 規 定 及 平 等 互 惠 原 則 處 理 ( 三 ) 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 : 為 強 化 董 事 會 職 能, 本 公 司 不 定 期 函 知 董 事 及 監 察 人 參 加 相 關 單 位 舉 辦 之 專 業 知 識 進 修 課 程 職 稱 姓 名 日 期 主 辦 單 位 課 程 名 稱 時 間 董 事 長 神 旺 投 資 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 : 林 聖 芬 102/11/28 金 融 監 督 管 理 委 員 會 第 九 屆 臺 北 公 司 治 理 論 壇 3 小 時 常 務 董 事 晟 達 投 資 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 : 呂 百 倉 102/09/30 財 團 法 人 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 企 業 誠 信 經 營 與 社 會 責 任 座 談 會 3 小 時 董 事 正 聲 廣 播 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 : 劉 本 善 102/09/23 財 團 法 人 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 企 業 誠 信 經 營 與 社 會 責 任 座 談 會 3 小 時 董 事 神 旺 投 資 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 : 胡 雪 珠 102/11/28 金 融 監 督 管 理 委 員 會 第 九 屆 臺 北 公 司 治 理 論 壇 3 小 時 董 事 神 旺 投 資 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 : 平 秀 琳 102/04/25 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 有 效 達 成 策 略 性 GRC 之 十 步 驟 3 小 時 102/11/28 金 融 監 督 管 理 委 員 會 第 九 屆 臺 北 公 司 治 理 論 壇 3 小 時 監 察 人 樂 川 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 : 吳 根 成 102/11/28 金 融 監 督 管 理 委 員 會 第 九 屆 臺 北 公 司 治 理 論 壇 3 小 時 常 務 獨 立 董 事 謝 天 仁 102/05/27 臺 灣 證 券 交 易 所 102 年 上 市 公 司 獨 立 董 事 職 能 座 談 會 3 小 時 102/09/30 財 團 法 人 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 企 業 誠 信 經 營 與 社 會 責 任 座 談 會 3 小 時 獨 立 董 事 陳 永 清 102/10/28 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 台 灣 企 業 脫 胎 換 骨 的 賽 局 3 小 時 ( 四 ) 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 : 不 適 用 -31-

項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 ( 五 ) 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 : 請 參 閱 本 年 報 第 66 頁 之 市 場 及 產 銷 概 況 說 明, 並 請 參 考 本 公 司 網 址 -http://www.ctv.com.tw. ( 六 ) 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 : 本 公 司 自 民 國 98 年 起, 已 為 董 監 事 購 買 責 任 保 險 八 如 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告 者, 應 敍 明 其 自 評 ( 或 委 外 評 鑑 ) 結 果 主 要 缺 失 ( 或 建 議 ) 事 項 及 改 善 情 形 : 本 公 司 尚 未 執 行 公 司 治 理 自 評 亦 無 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告 -32-

( 四 ) 薪 資 報 酬 委 員 會 運 作 情 形 資 訊 1. 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 資 料 身 份 別 ( 註 1) 姓 名 條 件 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 商 務 法 法 官 檢 察 具 有 商 務 財 官 律 師 務 法 務 會 計 會 計 師 或 其 務 財 或 公 司 業 他 與 公 司 業 務 會 務 所 需 相 務 所 需 之 國 計 或 公 關 料 系 之 家 考 試 及 格 司 業 務 公 私 立 大 領 有 證 書 之 所 需 之 專 院 校 講 專 門 職 業 及 工 作 經 師 以 上 技 術 人 員 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 2) 1 2 3 4 5 6 7 8 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 家 數 備 註 ( 註 3) 獨 立 董 事 陳 永 清 2 符 合 常 務 獨 立 董 事 謝 天 仁 3 符 合 缺 額 註 1: 身 分 別 請 填 列 係 為 董 事 獨 立 董 事 或 其 他 註 2: 各 成 員 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 註 3: 若 成 員 身 分 別 係 為 董 事, 請 說 明 是 否 符 合 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 6 條 第 5 項 之 規 定 -33-

2. 薪 資 報 酬 委 員 會 運 作 情 形 資 訊 職 稱 (1) 本 公 司 之 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 計 2 人 (2) 本 屆 委 員 任 期 :101 年 06 月 13 日 至 104 年 06 月 12 日, 最 近 年 度 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 3 次 (A), 委 員 資 格 及 出 席 情 形 如 下 : 姓 名 實 際 出 席 次 數 (B) 委 託 出 席 次 數 實 際 出 席 率 (%) (B/A) ( 註 ) 召 集 人 陳 永 清 3 0 100% - 委 員 謝 天 仁 3 0 100% - 備 註 委 員 呂 百 倉 2 0 67% 103.03.20 依 法 解 任 其 他 應 記 載 事 項 : 一 董 事 會 如 不 採 納 或 修 正 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 薪 資 報 酬 委 員 會 意 見 之 處 理 ( 如 董 事 會 通 過 之 薪 資 報 酬 優 於 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 其 差 異 情 形 及 原 因 ): 無 此 情 形 二 薪 資 報 酬 委 員 會 之 議 決 事 項, 如 成 員 有 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 應 敘 明 薪 資 報 酬 委 員 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 成 員 意 見 及 對 成 員 意 見 之 處 理 : 無 此 情 形 註 : (1) 年 度 終 了 日 前 有 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 離 職 者, 應 於 備 註 欄 註 明 離 職 日 期, 實 際 出 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 席 次 數 計 算 之 (2) 年 度 終 了 日 前, 有 薪 資 報 酬 委 員 會 改 選 者, 應 將 新 舊 任 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 均 予 以 填 列, 並 於 備 註 欄 註 明 該 成 員 為 舊 任 新 任 或 連 任 及 改 選 日 期 實 際 出 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 席 次 數 計 算 之 -34-

( 五 ) 履 行 社 會 責 任 情 形 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 一 落 實 推 動 公 司 治 理 ( 一 ) 公 司 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度, 以 及 檢 討 實 施 成 效 之 情 形 ( 二 ) 公 司 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位 之 運 作 情 形 ( 三 ) 公 司 定 期 舉 辦 董 事 監 察 人 與 員 工 之 企 業 倫 理 教 育 訓 練 及 宣 導 事 項, 並 將 其 與 員 工 績 效 考 核 系 統 結 合, 設 立 明 確 有 效 之 獎 勵 及 懲 戒 制 度 之 情 形 二 發 展 永 續 環 境 ( 一 ) 公 司 致 力 於 提 升 各 項 資 源 之 利 用 效 率, 並 使 用 對 環 境 負 荷 衝 擊 低 之 再 生 物 料 之 情 形 ( 二 ) 公 司 依 其 產 業 特 性 建 立 合 適 之 環 境 管 理 制 度 之 情 形 ( 三 ) 設 立 環 境 管 理 專 責 單 位 或 人 員, 以 維 護 環 境 之 情 形 ( 四 ) 公 司 注 意 氣 候 變 遷 對 營 運 活 動 之 影 響, 制 定 公 司 節 能 減 碳 及 溫 室 氣 體 減 量 策 略 之 情 形 ( 請 參 閱 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 項 目 七 內 容 ) ( 一 ) 於 企 業 內 部 推 行 成 本 節 省 觀 念, 如 隨 手 關 燈 關 冷 氣 影 印 紙 再 利 用 空 調 溫 度 設 定, 藉 以 提 昇 各 項 資 源 之 利 用 效 率 ( 二 ) 指 定 本 公 司 總 務 處 負 責 環 境 管 理 事 宜 ( 三 ) 配 合 政 府 規 範, 執 行 公 司 內 部 節 能 減 碳 措 施 ( 一 ) 本 公 司 尚 未 訂 定 書 面 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度 ( 二 ) 本 公 司 尚 未 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位 ( 三 ) 本 公 司 尚 未 舉 辦 董 事 監 察 人 與 員 工 之 企 業 倫 理 教 育 訓 練 及 宣 導 事 項, 並 將 其 與 員 工 績 效 考 核 系 統 結 合, 設 立 明 確 有 效 之 獎 勵 及 懲 戒 制 度 之 情 形 原 因 : 有 關 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 相 關 制 度, 本 公 司 目 前 仍 在 評 估 中 已 依 本 公 司 產 業 ( 電 視 傳 播 事 業 ) 特 性, 建 立 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 / 發 展 永 續 環 境 專 章 之 必 要 作 業 -35-

項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 三 維 護 社 會 公 益 ( 一 ) 公 司 遵 守 相 關 勞 動 法 規 及 尊 重 國 際 公 認 基 本 勞 動 人 權 原 則, 保 障 員 工 之 合 法 權 益 及 雇 用 政 策 無 差 別 待 遇 等, 建 立 適 當 之 管 理 方 法 程 序 及 落 實 之 情 形 ( 二 ) 公 司 提 供 員 工 安 全 與 健 康 之 工 作 環 境, 並 對 員 工 定 期 實 施 安 全 與 健 康 教 育 之 情 形 ( 三 ) 公 司 建 立 員 工 定 期 溝 通 之 機 制, 以 及 以 合 理 方 式 通 知 對 員 工 可 能 造 成 重 大 影 響 之 營 運 變 動 之 情 形 ( 四 ) 公 司 制 定 並 公 開 其 消 費 者 權 益 政 策, 以 及 對 其 產 品 與 服 務 提 供 透 明 且 有 效 之 消 費 者 申 訴 程 序 之 情 形 ( 五 ) 公 司 與 供 應 商 合 作, 共 同 致 力 提 升 企 業 社 會 責 任 之 情 形 ( 六 ) 公 司 藉 由 商 業 活 動 實 物 捐 贈 企 業 志 工 服 務 或 其 他 免 費 專 業 服 務, 參 與 社 區 發 展 及 慈 善 公 益 團 體 相 關 活 動 之 情 形 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 揭 露 具 攸 關 性 及 可 靠 性 之 企 業 社 會 責 任 相 關 資 訊 之 方 式 ( 二 ) 公 司 編 製 企 業 社 會 責 任 報 告 書, 揭 露 推 動 企 業 社 會 責 任 之 情 形 ( 請 參 閱 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 項 目 三 及 七 內 容 ) ( 一 ) 在 年 報 中 揭 露 企 業 責 任 相 關 資 訊 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 / 維 護 社 會 公 益 專 章 相 關 內 容 ( 二 ) 本 公 司 未 編 製 企 業 社 會 責 任 報 告 書, 揭 露 推 動 企 業 社 會 責 任 之 情 形 原 因 : 有 關 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 相 關 制 度, 本 公 司 目 前 仍 在 評 估 中 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 訂 有 本 身 之 企 業 社 會 責 任 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 未 另 行 訂 定 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 -36-

項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 六 其 他 有 助 於 瞭 解 企 業 社 會 責 任 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 公 司 對 環 保 社 區 參 與 社 會 貢 獻 社 會 服 務 社 會 公 益 消 費 者 權 益 人 權 安 全 衛 生 與 其 他 社 會 責 任 活 動 所 採 行 之 制 度 與 措 施 及 履 行 情 形 ): ( 一 ) 社 會 責 任 : 本 公 司 對 社 會 責 任 之 履 行, 係 在 遵 循 法 律 的 基 礎 上, 追 求 與 利 害 關 係 人 和 諧 互 利 的 雙 贏 策 略 做 為 運 用 公 有 無 線 電 波 之 媒 體, 本 公 司 自 成 立 以 來, 即 以 服 務 觀 眾 善 盡 社 會 為 己 任 ; 尤 對 於 電 視 節 目 新 聞 製 播 之 管 理, 亦 不 斷 修 正 檢 討, 裨 能 發 揮 媒 體 公 器 之 社 會 責 任 中 視 新 聞 製 播 一 向 秉 持 著 只 看 事 實, 不 帶 成 見 的 標 竿 和 期 許, 朝 著 1. 掌 握 時 代 脈 動, 求 新 求 變 2. 堅 守 公 正 客 觀 平 衡 報 導 新 聞 自 律 社 會 責 任, 拒 絕 羶 色 腥 3. 關 懷 弱 勢 族 群, 為 少 數 族 群 發 聲 4. 淨 化 新 聞, 維 護 觀 眾 收 視 品 質 5. 因 應 觀 眾 多 元 化 資 訊 需 求, 提 供 觀 眾 更 豐 富 的 生 活 財 經 資 訊 6. 發 揚 傳 統 文 化, 推 廣 社 區 營 造 7. 掌 握 國 際 脈 動, 國 際 新 聞 零 時 差 8. 鼓 勵 體 育 活 動 發 展, 製 播 體 育 節 目 9. 設 備 的 汰 換, 訊 號 的 提 升 10. 提 昇 人 員 素 質, 鼓 勵 進 修 等 十 大 目 標 及 方 向, 不 斷 鞭 策 自 己 成 長 進 步 ( 二 ) 社 會 公 益 : 本 公 司 為 善 盡 媒 體 的 社 會 責 任, 關 懷 弱 勢 族 群, 積 極 參 與 社 會 公 益 慈 善 活 動 擴 大 服 務 層 面, 於 93 年 7 月 成 立 中 視 愛 心 基 金 會, 辦 理 各 項 社 會 公 益 慈 善 活 動 關 懷 弱 勢 團 體 提 供 急 難 救 助 發 揚 愛 心 精 神 另, 為 昭 公 信, 中 視 愛 心 基 金 會 透 過 中 視 網 站 www.ctv.com.tw, 將 善 款 的 收 支 與 運 用 完 全 透 明 化 公 開 化, 期 以 負 責 誠 信 效 率 的 全 方 位 服 務, 使 社 會 公 益 資 源 達 到 更 有 效 更 合 理 的 分 配 與 運 用 未 來 將 以 企 業 公 民 之 體 認, 持 續 凝 聚 社 會 愛 心, 善 盡 媒 體 的 社 會 責 任 七 公 司 產 品 或 企 業 社 會 責 任 報 告 書 如 有 通 過 相 關 驗 證 機 構 之 查 證 標 準, 應 加 以 敘 明 : 無 -37-

( 六 ) 公 司 履 行 誠 信 經 營 情 形 及 採 行 措 施 項 目 運 作 情 形 一 訂 定 誠 信 經 營 政 策 及 方 案 ( 一 ) 公 司 於 規 章 及 對 外 文 件 中 明 示 誠 信 經 營 之 政 策, 以 及 董 事 會 與 管 理 階 層 承 諾 積 極 落 實 之 情 形 ( 二 ) 公 司 訂 定 防 範 不 誠 信 行 為 方 案 之 情 形, 以 及 方 案 內 之 作 業 程 序 行 為 指 南 及 教 育 訓 練 等 運 作 情 形 公 司 企 業 文 化 揭 示 道 德 心, 並 亟 力 落 實 此 一 信 念 於 經 營 管 理 各 層 面 ( 三 ) 公 司 訂 定 防 範 不 誠 信 行 為 方 案 時, 對 營 業 範 圍 內 具 較 高 不 誠 信 行 為 風 險 之 營 業 活 動, 採 行 防 範 行 賄 及 收 賄 提 供 非 法 政 治 獻 金 等 措 施 之 情 形 二 落 實 誠 信 經 營 ( 一 ) 公 司 商 業 活 動 應 避 免 與 有 不 誠 信 行 為 紀 錄 者 進 行 交 易, 並 於 商 業 契 約 中 明 訂 誠 信 行 為 條 款 之 情 形 ( 二 ) 公 司 設 置 推 動 企 業 誠 信 經 營 專 ( 兼 ) 職 單 位 之 運 作 情 形, 以 及 董 事 會 督 導 情 形 ( 三 ) 公 司 制 定 防 止 利 益 衝 突 政 策 及 提 供 適 當 陳 述 管 道 運 作 情 形 ( 四 ) 公 司 為 落 實 誠 信 經 營 所 建 立 之 有 效 會 計 制 度 內 部 控 制 制 度 之 運 作 情 形, 以 及 內 部 稽 核 人 員 查 核 之 情 形 三 公 司 建 立 檢 舉 管 道 與 違 反 誠 信 經 營 規 定 之 懲 戒 及 申 訴 制 度 之 運 作 情 形 於 公 司 企 業 內 部 網 路 設 立 總 經 理 信 箱 提 供 同 仁 檢 舉 不 法 或 改 善 建 議 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 差 異 情 形 及 原 因 尚 未 明 訂 禁 止 不 誠 信 行 為 對 象 及 相 關 防 範 措 施 原 因 : 有 關 企 業 誠 信 經 營 守 則 相 關 制 度, 本 公 司 目 前 仍 在 評 估 中 尚 未 明 訂 落 實 誠 信 經 營 相 關 措 施 原 因 : 有 關 企 業 誠 信 經 營 守 則 相 關 制 度, 本 公 司 目 前 仍 在 評 估 中 -38-

項 目 運 作 情 形 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 架 設 網 站, 揭 露 誠 信 經 營 相 關 資 訊 情 形 ( 二 ) 公 司 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 放 置 公 司 網 站 等 ) 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 差 異 情 形 及 原 因 尚 未 明 訂 有 關 落 實 誠 信 經 營 加 強 資 訊 相 關 措 施 原 因 : 有 關 企 業 誠 信 經 營 守 則 相 關 制 度, 本 公 司 目 前 仍 在 評 估 中 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 訂 有 本 身 之 誠 信 經 營 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 尚 未 依 據 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 另 行 訂 定 本 身 之 誠 信 經 營 守 則 六 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 誠 信 經 營 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 公 司 對 商 業 往 來 廠 商 宣 導 公 司 誠 信 經 營 決 心 政 策 及 邀 請 其 參 與 教 育 訓 練 檢 討 修 正 公 司 訂 定 之 誠 信 經 營 守 則 等 情 形 ): 無 ( 七 ) 公 司 如 有 訂 定 公 司 治 理 守 則 及 相 關 規 章 者, 應 揭 露 其 查 詢 方 式 本 公 司 並 未 訂 公 司 治 理 實 務 守 則 ( 八 ) 其 他 足 以 增 進 對 公 司 治 理 運 作 情 形 之 瞭 解 的 重 要 資 訊, 得 一 併 揭 露 請 參 閱 三 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 之 第 七 點 說 明 -39-

( 九 ) 內 部 控 制 制 度 執 行 狀 況 1. 內 部 控 制 制 度 聲 明 書 : 中 國 電 視 事 業 股 份 有 限 公 司 內 部 控 制 制 度 聲 明 書 日 期 :103 年 3 月 26 日 本 公 司 民 國 102 年 度 之 內 部 控 制 制 度, 依 據 自 行 檢 查 的 結 果, 謹 聲 明 如 下 : 一 本 公 司 確 知 建 立 實 施 和 維 護 內 部 控 制 制 度 係 本 公 司 董 事 會 及 經 理 人 之 責 任, 本 公 司 業 已 建 立 此 一 制 度 其 目 的 係 在 對 營 運 之 效 果 及 效 率 ( 含 獲 利 績 效 及 保 障 資 產 安 全 等 ) 財 務 報 導 之 可 靠 性 及 相 關 法 令 之 遵 循 等 目 標 的 達 成, 提 供 合 理 的 確 保 二 內 部 控 制 制 度 有 其 先 天 限 制, 不 論 設 計 如 何 完 善, 有 效 之 內 部 控 制 制 度 亦 僅 能 對 上 述 三 項 目 標 之 達 成 提 供 合 理 的 確 保 ; 而 且, 由 於 環 境 情 況 之 改 變, 內 部 控 制 制 度 之 有 效 性 可 能 隨 之 改 變 惟 本 公 司 之 內 部 控 制 制 度 設 有 自 我 監 督 之 機 制, 缺 失 一 經 辨 認, 本 公 司 即 採 取 更 正 之 行 動 三 本 公 司 係 依 據 公 開 發 行 公 司 建 立 內 部 控 制 制 度 處 理 準 則 ( 以 下 簡 稱 處 理 準 則 ) 規 定 之 內 部 控 制 制 度 有 效 性 之 判 斷 項 目, 判 斷 內 部 控 制 制 度 之 設 計 及 執 行 是 否 有 效 該 處 理 準 則 所 採 用 之 內 部 控 制 制 度 判 斷 項 目, 係 為 依 管 理 控 制 之 過 程, 將 內 部 控 制 制 度 劃 分 為 五 個 組 成 要 素 :1. 控 制 環 境,2. 風 險 評 估,3. 控 制 作 業,4. 資 訊 及 溝 通, 及 5. 監 督 每 個 組 成 要 素 又 包 括 若 干 項 目 前 述 項 目 請 參 見 處 理 準 則 之 規 定 四 本 公 司 業 已 採 用 上 述 內 部 控 制 制 度 判 斷 項 目, 檢 查 內 部 控 制 制 度 之 設 計 及 執 行 的 有 效 性 五 本 公 司 基 於 前 項 檢 查 結 果, 認 為 本 公 司 於 民 國 102 年 12 月 31 日 的 內 部 控 制 制 度 ( 含 對 子 公 司 之 監 督 與 管 理 ), 包 括 知 悉 營 運 之 效 果 及 效 率 目 標 達 成 之 程 度 財 務 報 導 之 可 靠 性 及 相 關 法 令 之 遵 循 有 關 的 內 部 控 制 制 度 等 之 設 計 及 執 行 係 屬 有 效, 其 能 合 理 確 保 上 述 目 標 之 達 成 六 本 聲 明 書 將 成 為 本 公 司 年 報 及 公 開 說 明 書 之 主 要 內 容, 並 對 外 公 開 上 述 公 開 之 內 容 如 有 虛 偽 隱 匿 等 不 法 情 事, 將 涉 及 證 券 交 易 法 第 二 十 條 第 三 十 二 條 第 一 百 七 十 一 條 及 第 一 百 七 十 四 條 等 之 法 律 責 任 七 本 聲 明 書 業 經 本 公 司 民 國 103 年 3 月 26 日 董 事 會 通 過, 出 席 董 事 8 人 中, 有 0 人 持 反 對 意 見, 餘 均 同 意 本 聲 明 書 之 內 容, 併 此 聲 明 中 國 電 視 事 業 股 份 有 限 公 司 董 事 長 : 林 聖 芬 簽 章 代 理 總 經 理 : 郭 人 杰 簽 章 -40-

2. 委 託 會 計 師 專 案 審 查 內 部 控 制 制 度 者, 應 揭 露 會 計 師 審 查 報 告 : 不 適 用 ( 十 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 公 司 及 其 內 部 人 員 依 法 被 處 罰 公 司 對 其 內 部 人 員 違 反 內 部 控 制 制 度 規 定 之 處 罰 主 要 缺 失 與 改 善 情 形 : 無 ( 十 一 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 股 東 會 及 董 事 會 之 重 要 決 議 1. 股 東 會 : 本 公 司 民 國 102 年 股 東 常 會 於 民 國 102 年 6 月 17 日 於 台 北 市 南 港 區 重 陽 路 118 號 本 公 司 第 二 大 廈 地 下 二 樓 A 棚 舉 行 決 議 之 重 要 議 案 : (1) 本 公 司 民 國 101 年 度 決 算 表 冊 案 (2) 101 年 度 虧 損 撥 補 案 (3) 修 訂 本 公 司 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 案 (4) 修 訂 本 公 司 背 書 保 證 作 業 程 序 案 2. 董 事 會 重 要 決 議 : 本 公 司 董 事 會 自 民 國 102 年 1 月 1 日 至 本 年 報 刊 印 日 止 所 決 議 之 重 要 議 案 有 : (1) 102 年 度 營 運 計 劃 (2) 101 年 度 營 業 報 告 書 財 務 報 表 及 合 併 財 務 報 表 (3) 101 年 度 虧 損 撥 補 案 (4) 修 訂 本 公 司 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 (5) 修 訂 本 公 司 背 書 保 證 作 業 程 序 (6) 101 年 度 內 部 控 制 自 行 評 估 作 業 案 (7) 通 過 辦 理 本 公 司 申 請 銀 行 授 信 額 度 案 (8) 受 理 股 東 常 會 股 東 提 案 之 時 間 地 點 案 (9) 擬 訂 102 年 度 股 東 常 會 召 開 日 期 地 點 及 召 開 事 由 案 (10) 委 任 本 公 司 副 總 經 理 案 (11)102 年 第 一 季 合 併 財 務 報 表 案 (12) 修 訂 本 公 司 董 事 會 議 事 規 範 案 (13) 通 過 辦 理 本 公 司 申 請 銀 行 授 信 額 度 展 期 續 約 案 (14) 增 列 本 公 司 102 年 度 股 東 常 會 召 開 事 由 (15)HD 新 聞 棚 建 置 案 (16)102 年 第 二 季 合 併 財 務 報 表 案 (17) 通 過 辦 理 本 公 司 申 請 銀 行 授 信 額 度 展 期 續 約 案 (18) 本 公 司 出 售 福 委 會 債 權 案 -41-

(19) 委 任 本 公 司 副 總 經 理 案 (20) 委 任 本 公 司 代 理 總 經 理 案 (21)102 年 第 3 季 合 併 財 務 報 表 案 (22) 擬 訂 本 公 司 103 年 度 內 部 稽 核 計 畫 (23) 修 改 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 背 書 保 證 作 業 程 序 (24) 通 過 辦 理 本 公 司 申 請 銀 行 授 信 額 度 展 期 續 約 案 (25) 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 審 議 之 102 年 與 103 年 之 董 監 薪 資 及 酬 勞 案 (26) 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 審 議 之 經 理 人 102 年 之 年 終 獎 金 案 及 102 年 之 績 效 獎 金 案 (27)103 年 度 營 運 計 劃 (28)102 年 度 營 業 報 告 書 及 102 年 個 體 財 務 報 表 暨 合 併 財 務 報 表 (29)102 年 度 虧 損 撥 補 案 (30) 本 公 司 自 103 年 第 一 季 起 更 換 會 計 師 事 務 所 及 簽 證 會 計 師 (31) 修 訂 本 公 司 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 (32) 過 辦 理 本 公 司 申 請 銀 行 授 信 額 度 展 期 續 約 案 (33)102 年 度 內 部 控 制 自 行 評 估 作 業 案 (34) 本 公 司 發 言 人 異 動 案 (35) 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 審 議 之 經 理 人 103 年 薪 資 報 酬 調 整 案 (36) 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 審 議 之 新 任 經 理 人 103 年 薪 資 報 酬 案 (37) 受 理 股 東 常 會 股 東 提 案 之 時 間 地 點 案 (38) 擬 訂 103 年 度 股 東 常 會 召 開 日 期 地 點 及 召 開 事 由 案 (39)103 年 第 1 季 合 併 財 務 報 表 案 (40) 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 審 議 之 新 任 經 理 人 103 年 薪 資 報 酬 案 ( 十 二 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 或 監 察 人 對 董 事 會 通 過 重 要 決 議 有 不 同 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 其 主 要 內 容 : 無 ( 十 三 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 公 司 董 事 長 總 經 理 會 計 主 管 財 務 主 管 內 部 稽 核 主 管 及 研 發 主 管 等 辭 職 解 任 情 形 之 彙 總 : 職 稱 姓 名 到 任 日 期 解 任 日 期 辭 職 或 解 任 原 因 總 經 理 李 泰 臨 99.12.30 102.09.30 辭 任 -42-