北京东方润泽生态科技股份有限公司

北 京 东 方 润 泽 生 态 科 技 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 法 律 责 任 一 会 议 召 开 和 出 席 情 况 ( 一 ) 会 议 召 开 情 况 1 会 议 召 开 时 间 :2016 年 1 月 8 日 下 午 2:00 2 会 议 召 开 地 点 : 北 京 市 海 淀 区 花 园 路 13 号 院 5 号 楼 天 博 中 润 商 务 楼 2 层 211 室 3 会 议 召 开 方 式 : 现 场 4 会 议 召 集 人 : 公 司 董 事 会 5 会 议 主 持 人 : 董 事 长 马 泽 远 先 生 6 召 开 情 况 合 法 合 规 合 章 程 性 说 明 : 本 次 股 东 大 会 的 召 集 召 开 符 合 有 关 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 规 定 ( 二 ) 会 议 出 席 情 况 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 ( 包 括 股 东 授 权 委 托 代 表 ) 共 24 人, 持 有 表 决 权 的 股 份 44,732,473 股, 占 公 司 股 份 总 数 的 83.88% 二 议 案 审 议 情 况 第 1 页 共 9 页

本 次 会 议 以 投 票 表 决 方 式 审 议 了 以 下 议 案 : 1 审 议 关 于 变 更 公 司 经 营 范 围 的 议 案 ; 同 意 变 更 公 司 经 营 范 围 如 下 : 在 原 经 营 范 围 基 础 上 增 加 : 产 品 设 计 ; 技 术 推 广 ; 技 术 开 发 ; 技 术 服 务 ; 技 术 咨 询 ; 技 术 转 让 ; 大 地 水 道 气 象 等 专 业 仪 器 的 设 计 及 研 发 ; 智 能 灌 溉 工 程 设 计 咨 询 管 理 服 务 ; 互 联 网 业 务 ; 数 据 处 理 ; 信 息 服 务 ; 气 象 预 报 服 务, 销 售 农 业 机 械 在 原 经 营 范 围 基 础 上 删 除 : 农 业 节 水 设 备 的 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 培 训 ; 变 更 后 的 经 营 范 围 : 产 品 设 计 ; 技 术 推 广 ; 技 术 开 发 ; 技 术 服 务 ; 技 术 咨 询 ; 技 术 转 让 ; 软 件 开 发 ; 劳 务 服 务 ; 承 办 展 览 展 示 ; 园 林 绿 化 设 计 ; 大 地 水 道 气 象 等 专 业 仪 器 的 设 计 及 研 发 ; 计 算 机 系 统 服 务 ; 智 能 灌 溉 工 程 设 计 咨 询 管 理 服 务 ; 互 联 网 业 务 ; 数 据 处 理 ; 信 息 服 务 ; 气 象 预 报 服 务 销 售 开 发 后 的 产 品 机 械 电 器 设 备 五 金 交 电 计 算 机 及 外 围 设 备 工 艺 美 术 品 建 筑 材 料 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 化 学 品 及 一 类 易 制 毒 化 学 品 ) 农 业 机 械 ; 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 代 理 进 出 口 ( 以 工 商 行 政 管 理 部 门 最 终 核 准 的 经 营 范 围 为 准 ) 2 审 议 关 于 修 改 < 公 司 章 程 > 的 议 案 ; (1) 公 司 章 程 第 十 三 条 : 公 司 经 营 范 围 修 改 如 下 : 在 原 经 营 范 围 基 础 上 增 加 : 产 品 设 计 ; 技 术 推 广 ; 技 术 开 发 ; 技 术 服 务 ; 技 术 咨 询 ; 技 术 转 让 ; 大 地 水 道 气 象 等 专 业 仪 器 的 设 计 及 研 发 ; 智 能 灌 溉 工 程 设 计 咨 询 管 理 服 务 ; 互 联 网 业 务 ; 数 据 处 理 ; 信 息 服 务 ; 气 象 预 报 服 务, 第 2 页 共 9 页

销 售 农 业 机 械 在 原 经 营 范 围 基 础 上 删 除 : 农 业 节 水 设 备 的 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 培 训 ; 变 更 后 的 经 营 范 围 : 产 品 设 计 ; 技 术 推 广 ; 技 术 开 发 ; 技 术 服 务 ; 技 术 咨 询 ; 技 术 转 让 ; 软 件 开 发 ; 劳 务 服 务 ; 承 办 展 览 展 示 ; 园 林 绿 化 设 计 ; 大 地 水 道 气 象 等 专 业 仪 器 的 设 计 及 研 发 ; 计 算 机 系 统 服 务 ; 智 能 灌 溉 工 程 设 计 咨 询 管 理 服 务 ; 互 联 网 业 务 ; 数 据 处 理 ; 信 息 服 务 ; 气 象 预 报 服 务 销 售 开 发 后 的 产 品 机 械 电 器 设 备 五 金 交 电 计 算 机 及 外 围 设 备 工 艺 美 术 品 建 筑 材 料 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 化 学 品 及 一 类 易 制 毒 化 学 品 ) 农 业 机 械 ; 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 代 理 进 出 口 ( 以 工 商 行 政 管 理 部 门 最 终 核 准 的 经 营 范 围 为 准 ) (2) 公 司 章 程 第 一 百 零 二 条 : 董 事 会 成 员 人 数 由 7 人 变 更 为 5 人 3 审 议 关 于 选 举 新 任 董 事 的 议 案 ; 公 司 已 通 过 非 公 开 发 行 股 份 的 方 式 购 买 珠 海 安 赛 博 科 技 有 限 公 司 100% 的 股 权 ( 本 次 交 易 ) 根 据 公 司 签 署 的 发 行 股 份 购 买 资 产 协 议, 公 司 需 在 本 次 交 易 完 成 后 重 新 选 举 董 事 组 成 新 的 董 事 会 据 此, 公 司 拟 对 董 事 会 提 前 进 行 换 届 选 举, 公 司 第 三 届 董 事 会 的 七 名 董 事 提 前 结 束 任 职, 由 公 司 股 东 提 名 五 名 新 董 事 并 经 股 东 大 会 选 举 组 成 公 司 第 四 届 董 事 会 根 据 公 司 股 东 马 泽 远 黄 思 源 及 珠 海 领 先 互 联 高 新 技 术 产 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 的 提 名, 公 司 新 任 董 事 候 选 人 分 别 为 : 马 泽 远 岳 志 升 黄 思 源 余 萍 王 进 董 事 候 选 人 简 历 参 见 : 附 件 一 : 董 事 候 选 人 简 历 3.1 审 议 关 于 选 举 黄 思 源 为 公 司 董 事 的 议 案 ; 第 3 页 共 9 页

3.2 审 议 关 于 选 举 马 泽 远 为 公 司 董 事 的 议 案 ; 3.3 审 议 关 于 选 举 岳 志 升 为 公 司 董 事 的 议 案 ; 3.4 审 议 关 于 选 举 余 萍 为 公 司 董 事 的 议 案 ; 3.5 审 议 关 于 选 举 王 进 为 公 司 董 事 的 议 案 ; 4 审 议 关 于 选 举 新 任 监 事 的 议 案 ; 公 司 已 通 过 非 公 开 发 行 股 份 的 方 式 购 买 珠 海 安 赛 博 科 技 有 限 公 司 100% 的 股 权 ( 本 次 交 易 ) 根 据 公 司 签 署 的 发 行 股 份 购 买 资 产 协 议, 公 司 需 在 本 次 交 易 完 成 后 重 新 选 举 监 事 组 成 新 的 监 事 会 据 此, 公 司 拟 对 监 事 会 提 前 进 行 换 届 选 举, 公 司 第 三 届 监 事 会 两 名 股 东 代 表 监 事 提 前 结 束 任 职, 由 公 司 股 东 提 名 两 名 新 股 东 代 表 监 事 并 经 股 东 大 会 选 举 为 监 事, 与 一 名 职 工 代 表 监 事 共 同 组 成 公 司 第 四 届 监 事 会 根 据 公 司 股 东 马 泽 远 黄 思 源 的 提 名, 公 司 新 任 股 东 代 表 监 事 候 第 4 页 共 9 页

选 人 分 别 为 : 庄 东 姜 王 磊 ; 经 公 司 职 工 代 表 大 会 选 举, 由 张 亚 楠 担 任 公 司 职 工 代 表 监 事 股 东 代 表 监 事 候 选 人 简 历 见 : 附 件 二 : 股 东 代 表 监 事 候 选 人 简 历 4.1 审 议 关 于 选 举 王 磊 为 公 司 监 事 的 议 案 ; 4.2 审 议 关 于 选 举 庄 东 姜 为 公 司 监 事 的 议 案 ; 5 审 议 关 于 变 更 会 计 师 事 务 所 的 议 案 2015 年 公 司 发 生 重 大 资 产 重 组 事 项, 重 组 后 新 公 司 的 业 务 构 成 发 生 重 大 变 化, 为 更 高 效 地 开 展 年 度 审 计 工 作 并 获 得 更 加 全 面 的 会 计 服 务 公 司 拟 解 聘 中 审 亚 太 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ), 聘 任 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 2015 年 年 度 审 计 机 构 瑞 华 会 计 师 事 务 所 简 介 参 见 : 附 件 三 : 瑞 华 会 计 师 事 务 所 简 介 三 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 北 京 东 方 润 泽 生 态 科 技 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 北 京 东 方 润 泽 生 态 科 技 股 份 有 限 公 司 第 5 页 共 9 页

董 事 会 2016 年 1 月 11 日 第 6 页 共 9 页

附 件 一 : 董 事 候 选 人 简 历 : 1 黄 思 源 先 生, 1972 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 清 华 大 学 精 密 仪 器 系 硕 士, 澳 大 利 亚 麦 考 瑞 大 学 应 用 金 融 学 硕 士 1995 年 任 美 国 邓 白 氏 亚 洲 科 技 公 司 高 级 应 用 工 程 师 ;1998 年 参 与 创 立 北 京 红 旗 软 件 有 限 公 司, 任 高 级 产 品 经 理 及 副 总 裁 ;2004 年 任 法 国 电 信 中 国 研 发 中 心 副 总 裁 ;2011 年 任 阿 格 雅 移 动 公 司 全 球 执 行 副 总 裁 2013 年 至 今 任 北 京 安 赛 博 技 术 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理, 并 任 珠 海 安 赛 博 科 技 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 黄 思 源 先 生 持 有 公 司 股 份 : 12,343,032 股 2 马 泽 远 先 生,1973 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 马 泽 远 先 生 于 1993 年 至 1996 年 在 北 京 大 康 技 术 发 展 有 限 公 司 工 作 ;1996 年 至 1998 年 在 北 京 山 仁 科 技 发 展 有 限 公 司 工 作 ;1999 年 创 立 北 京 东 方 互 联 生 态 科 技 发 展 有 限 公 司 ( 公 司 前 身 ), 任 总 经 理 ;2008 年 至 今 任 北 京 东 方 润 泽 生 态 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 长 并 任 北 京 东 方 润 泽 节 水 科 技 有 限 公 司 执 行 董 事 及 法 定 代 表 人 马 泽 远 先 生 持 有 公 司 股 份 :9,711,000 股 3 岳 志 升 先 生,1976 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2000 年 至 2003 年 在 北 京 市 万 博 达 园 林 绿 化 有 限 公 司 工 作 ;2004 年 至 2011 年 创 办 北 京 泽 升 园 林 景 观 工 程 有 限 公 司 并 任 总 经 理 ;2011 年 至 今 在 北 京 东 方 润 泽 生 态 科 技 股 份 有 限 公 司 工 作, 任 东 方 生 态 董 事 副 总 经 理, 并 任 北 京 泽 升 设 备 安 装 工 程 有 限 公 司 执 行 董 事 及 法 定 代 表 人 岳 志 升 先 生 具 有 十 年 以 上 灌 溉 行 业 从 业 经 历, 现 兼 任 中 国 水 利 企 业 协 会 灌 排 设 备 企 业 分 会 副 秘 书 长, 北 京 市 西 城 区 私 营 个 体 经 济 协 会 副 会 长 岳 志 升 先 生 持 有 公 司 股 份 :3,449,600 股 4 余 萍 女 士,1964 年 2 月 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 核 工 业 西 南 物 理 研 究 院 工 学 硕 士, 伦 敦 大 学 玛 丽 女 王 学 院 博 士 学 习 1989 年 至 1997 年 任 核 工 业 西 南 物 理 研 究 院 工 程 师 高 级 工 程 师 ;1997 年 至 2009 年 在 海 湾 安 全 技 术 有 第 7 页 共 9 页

限 公 司, 历 任 硬 件 研 发 工 程 师 研 发 部 经 理 北 京 研 发 中 心 总 工 程 师 副 总 工 程 师 系 统 集 成 设 计 部 总 工 程 师 北 京 海 湾 威 尔 电 子 工 程 有 限 公 司 总 工 程 师 ( 海 湾 安 全 技 术 有 限 公 司 全 资 子 公 司 );2013 年 至 今, 就 职 北 京 安 赛 博 技 术 有 限 公 司, 任 产 品 总 监 余 萍 女 士 持 有 公 司 股 份 :719,928 股 5 王 进 女 士,1968 年 出 生, 中 国 国 籍, 美 国 永 久 居 留 权, 浙 江 大 学 科 学 仪 器 工 程 学 士 以 及 美 国 普 渡 大 学 计 算 机 工 程 硕 士 现 任 珠 海 领 先 互 联 基 金 董 事 总 经 理, 珠 海 安 赛 博 科 技 有 限 公 司 董 事, 曾 任 中 国 天 然 气 国 际 控 股 公 司 ( 美 国 ) 私 有 化 交 易 并 购 顾 问, 曾 任 美 国 飞 利 凯 睿 投 资 管 理 公 司 投 行 部 副 总 经 理, 服 务 多 家 上 市 及 拟 上 市 公 司 投 资, 融 资, 并 购, 上 市 申 请 以 及 投 资 者 关 系 曾 在 北 电 网 络 担 任 高 级 管 理 职 务, 在 美 国, 欧 洲 及 大 中 国 区 从 事 产 品 管 理, 市 场 拓 展 并 在 中 国 区 投 资 本 土 科 技 企 业 王 进 女 士 持 有 公 司 股 份 :0 股 附 件 二 : 股 东 代 表 监 事 简 历 : 1 王 磊 先 生,1985 年 2 月 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 高 级 人 力 资 源 管 理 师 2007 年 至 2009 年 北 京 方 舟 物 业 管 理 公 司 工 作 任 人 事 主 管,2009 年 至 2011 年 北 京 华 泰 龙 安 物 业 管 理 有 限 公 司 工 作 任 人 事 主 管 2014 年 至 今 在 珠 海 安 赛 博 科 技 有 限 公 司 工 作, 任 人 事 行 政 部 经 理 王 磊 先 生 持 有 公 司 股 份 :0 股 2 庄 东 姜 先 生,1972 年 12 月 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 工 作 经 历 :1993 年 至 2004 年, 在 中 建 一 局 工 作, 历 任 计 算 机 维 护 员 网 管 行 政 部 经 理 ;2005 年 至 2006 年, 在 北 京 百 润 水 艺 环 境 工 程 技 术 有 限 公 司, 任 质 量 经 理 ;2006 年 至 2011 年, 在 北 京 泽 升 园 林 景 观 工 程 有 限 公 司, 任 总 经 理 助 理 ;2011 年 至 今, 在 北 京 东 方 润 泽 生 态 科 技 股 份 有 限 公 司 工 作, 历 任 总 经 理 助 理 内 审 部 经 理 庄 东 姜 先 生 持 有 公 司 股 份 :116,424 股 附 件 三 : 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 简 介 第 8 页 共 9 页

瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 是 中 瑞 岳 华 国 富 浩 华 于 2013 年 4 月 30 日 合 并 成 立 的 一 家 大 型 会 计 师 事 务 所, 总 部 设 在 中 国 北 京 中 瑞 岳 华 国 富 浩 华 都 是 行 业 第 一 批 完 成 特 殊 普 通 合 伙 转 制 的 会 计 师 事 务 所, 具 有 A+H 股 审 计 资 格, 是 我 国 注 册 会 计 师 行 业 具 有 重 要 影 响 力 的 专 业 服 务 机 构 第 9 页 共 9 页