1.3 选 举 刘 冲 先 生 为 第 五 届 董 事 会 执 行 董 事 1.4 选 举 徐 辉 先 生 为 第 五 届 董 事 会 执 行 董 事 1.5 选 举 杨 吉 贵 先 生 为 第 五 届 董 事 会 非 执 行 董 事 1.6 选 举 冯 波 鸣 先 生 为 第 五 届 董 事 会

股 票 简 称 : 中 海 集 运 股 票 代 码 :601866 公 告 编 号 : 临 2016-040 中 海 集 装 箱 运 输 股 份 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 第 五 十 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 一 董 事 会 会 议 召 开 情 况 中 海 集 装 箱 运 输 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 公 司 ) 第 四 届 董 事 会 第 五 十 次 会 议 的 通 知 和 材 料 于 2016 年 5 月 30 日 以 书 面 和 电 子 邮 件 方 式 发 出, 会 议 于 2016 年 6 月 7 日 以 书 面 通 讯 表 决 方 式 召 开 本 公 司 全 体 十 四 位 董 事 参 加 了 本 次 会 议, 会 议 的 召 开 符 合 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 及 公 司 章 程 的 规 定 二 董 事 会 会 议 审 议 情 况 会 议 审 议 并 通 过 了 以 下 议 案 : 议 案 1 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 1.1 选 举 孙 月 英 女 士 为 第 五 届 董 事 会 执 行 董 事 1.2 选 举 王 大 雄 先 生 为 第 五 届 董 事 会 执 行 董 事

1.3 选 举 刘 冲 先 生 为 第 五 届 董 事 会 执 行 董 事 1.4 选 举 徐 辉 先 生 为 第 五 届 董 事 会 执 行 董 事 1.5 选 举 杨 吉 贵 先 生 为 第 五 届 董 事 会 非 执 行 董 事 1.6 选 举 冯 波 鸣 先 生 为 第 五 届 董 事 会 非 执 行 董 事 1.7 选 举 黄 坚 先 生 为 第 五 届 董 事 会 非 执 行 董 事 1.8 选 举 蔡 洪 平 先 生 为 第 五 届 董 事 会 独 立 非 执 行 董 事 1.9 选 举 曾 庆 麟 先 生 为 第 五 届 董 事 会 独 立 非 执 行 董 事 1.10 选 举 奚 治 月 女 士 为 第 五 届 董 事 会 独 立 非 执 行 董 事 1.11 选 举 Graeme Jack 先 生 为 第 五 届 董 事 会 独 立 非 执 行 董 事 公 司 第 四 届 董 事 会 任 期 将 于 2016 年 6 月 届 满 公 司 董 事 会 依 据 公 司 法 上 市 公 司 治 理 准 则 以 及 公 司 章 程 的 相 关 规 定, 确 定 了 公 司 第 五 届 董 事 会 的 组 成 与 董 事 会 候 选 人 的 提 名

经 控 股 股 东 中 国 海 运 ( 集 团 ) 总 公 司 推 荐, 并 听 取 了 第 四 届 董 事 会 提 名 委 员 会 审 议 意 见, 公 司 第 五 届 董 事 会 由 11 名 董 事 组 成, 提 名 孙 月 英 女 士 王 大 雄 先 生 刘 冲 先 生 徐 辉 先 生 杨 吉 贵 先 生 冯 波 鸣 先 生 黄 坚 先 生 蔡 洪 平 先 生 曾 庆 麟 先 生 奚 治 月 女 士 Graeme Jack 先 生 为 第 五 届 董 事 会 董 事 候 选 人 其 中 孙 月 英 女 士 王 大 雄 先 生 刘 冲 先 生 徐 辉 先 生 为 执 行 董 事 候 选 人, 杨 吉 贵 先 生 冯 波 鸣 先 生 黄 坚 先 生 为 非 执 行 董 事 候 选 人, 蔡 洪 平 先 生 曾 庆 麟 先 生 奚 治 月 女 士 Graeme Jack 为 独 立 董 事 候 选 人, 该 议 案 还 需 提 交 股 东 大 会 审 议 独 立 董 事 对 于 该 项 议 案 发 表 如 下 意 见 : 经 审 阅 孙 月 英 女 士 王 大 雄 先 生 刘 冲 先 生 徐 辉 先 生 杨 吉 贵 先 生 冯 波 鸣 先 生 黄 坚 先 生 蔡 洪 平 先 生 曾 庆 麟 先 生 奚 治 月 女 士 Graeme Jack 先 生 的 简 历 等 材 料, 未 发 现 其 有 公 司 法 第 146 条 规 定 不 得 担 任 公 司 董 事 的 情 形, 亦 未 有 被 中 国 证 监 会 确 定 为 市 场 禁 入 者 且 禁 入 尚 未 解 除 的 现 象, 符 合 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 公 司 董 事 选 任 与 行 为 指 引 的 有 关 规 定 中 国 海 运 ( 集 团 ) 总 公 司 提 名 孙 月 英 女 士 王 大 雄 先 生 刘 冲 先 生 徐 辉 先 生 作 为 公 司 执 行 董 事 候 选 人, 杨 吉 贵 先 生 冯 波 鸣 先 生 黄 坚 先 生 作 为 本 公 司 非 执 行 董 事 候 选 人, 蔡 洪 平 先 生 曾 庆 麟 先 生 奚 治 月 女 士 Graeme Jack 先 生 作 为 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事 候 选 人 的 相 关 程 序 合 法 有 效 同 意 将 孙 月 英 女 士 王 大 雄 先 生 刘 冲 先 生 徐 辉 先 生 作 为 公 司 执 行 董 事 候 选 人, 杨 吉 贵 先 生 冯 波 鸣 先 生 黄 坚 先 生 作 为 本 公 司 非 执 行 董 事 候 选 人, 蔡 洪 平 先 生 曾 庆 麟 先 生 奚 治 月 女 士 Graeme

Jack 先 生 作 为 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事 候 选 人 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 董 事 候 选 人 简 历 后 附 议 案 2 关 于 申 请 注 册 中 期 票 据 和 超 短 期 融 资 券 的 议 案 2.1 关 于 申 请 注 册 50 亿 人 民 币 中 期 票 据 2.2 关 于 申 请 注 册 100 亿 人 民 币 超 短 期 融 资 券 为 拓 宽 融 资 渠 道, 改 善 公 司 债 务 结 构, 降 低 融 资 成 本, 公 司 拟 在 符 合 法 律 法 规 规 章 规 范 性 文 件 规 定 及 监 管 机 构 要 求 的 条 件 下, 在 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 申 请 注 册 总 额 不 超 过 50 亿 元 人 民 币 额 度 中 期 票 据 和 不 超 过 100 亿 元 人 民 币 超 短 期 融 资 券, 具 体 如 下 : 1 公 司 在 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 申 请 注 册 中 期 票 据 总 额 不 超 过 50 亿 元 人 民 币, 可 一 次 或 分 多 次 发 行, 期 限 不 超 过 10 年 2 公 司 在 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 申 请 注 册 超 短 期 融 资 券 总 额 不 超 过 100 亿 元 人 民 币, 期 限 为 不 超 过 270 天, 且 在 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 关 于 超 短 期 融 资 券 接 受 注 册 通 知 书 的 有 效 期 内 滚 动 发 行 中 期 票 据 及 超 短 期 融 资 券 的 募 集 资 金 拟 用 于 偿 还 银 行 贷 款, 调 整 债 务 结 构, 及 ( 或 ) 补 充 公 司 日 常 生 产 经 营 需 要 的 流 动 资 金 等 为 提 高 注 册 发 行 中 期 票 据 和 超 短 期 融 资 券 的 工 作 效 率, 董 事 会 亦 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 及 董 事 总 经 理 或 总 会 计 师, 处 理 中 期 票 据 和 超 短 期 融 资 券 的 注 册 发 行 及 存 续 兑 付 本 息 等 有 关 事 宜, 包 括 但

不 限 于 : 1 确 定 中 期 票 据 和 超 短 期 融 资 券 的 发 行 条 款 和 条 件 ( 包 括 但 不 限 于 具 体 的 发 行 金 额 发 行 利 率 或 其 确 定 方 式 发 行 时 机 发 行 期 限 评 级 安 排 担 保 事 项 是 否 分 期 发 行 及 发 行 期 数 是 否 设 置 回 售 条 款 和 赎 回 条 款 承 销 安 排 募 集 资 金 用 途 等 与 发 行 有 关 的 一 切 事 宜 ); 2 就 中 期 票 据 和 超 短 期 融 资 券 发 行 作 出 所 有 必 要 和 附 带 的 行 动 及 步 骤 ( 包 括 但 不 限 于 聘 请 中 介 机 构, 代 表 公 司 向 相 关 主 管 机 构 申 请 办 理 中 期 票 据 和 超 短 期 融 资 券 发 行 相 关 的 注 册 及 备 案 等 手 续, 签 署 与 中 期 票 据 和 超 短 期 融 资 券 注 册 备 案 相 关 的 所 有 必 要 的 法 律 文 件, 办 理 中 期 票 据 和 超 短 期 融 资 券 的 上 市 与 登 记 等 ); 3 如 政 策 或 市 场 条 件 发 生 变 化, 除 涉 及 有 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 规 定 必 须 由 公 司 股 东 大 会 重 新 表 决 的 事 项 外, 可 依 据 主 管 部 门 的 意 见 对 中 期 票 据 和 超 短 期 融 资 券 的 具 体 方 案 等 相 关 事 项 进 行 相 应 调 整 ; 4 履 行 信 息 披 露 义 务 ; 5 办 理 与 中 期 票 据 和 超 短 期 融 资 券 相 关 且 上 述 未 提 及 到 的 其 它 事 宜 上 述 事 项 在 董 事 会 审 议 通 过 后 须 提 交 股 东 大 会 审 议 批 准 本 次 申 请 注 册 及 发 行 中 期 票 据 和 超 短 期 融 资 券 的 股 东 大 会 决 议 有 效 期 自 股 东 大 会 批 准 之 日 起 至 获 得 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 关 于 中 期 票 据 和 超 短 期 融 资 券 接 受 注 册 通 知 书 届 满 24 个 月 之 日 止 特 此 公 告

附 : 董 事 候 选 人 简 历 孙 月 英 女 士 1958 年 生, 现 任 本 公 司 董 事 长 执 行 董 事 也 是 现 任 中 国 远 洋 海 运 集 团 有 限 公 司 总 会 计 师 党 组 成 员 孙 女 士 2000 年 起 任 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 总 公 司 总 会 计 师, 是 中 远 财 务 有 限 责 任 公 司 中 远 集 运 日 本 株 式 会 社 中 远 国 际 船 舶 贸 易 有 限 公 司 等 公 司 董 事 长, 中 国 远 洋 控 股 股 份 有 限 公 司 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 等 公 司 董 事 历 任 天 津 远 洋 运 输 有 限 公 司 财 务 处 副 处 长, 中 远 日 本 总 务 经 理 部 部 长 财 务 主 管, 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 总 公 司 财 金 部 副 总 经 理 总 经 理 副 总 会 计 师, 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 ( 于 上 海 证 券 交 易 所 上 市, 股 份 代 号 :600999) 等 职 务 孙 月 英 女 士 具 有 30 年 航 运 业 经 验, 拥 有 丰 富 的 财 务 资 金 管 理 金 融 管 理 和 资 本 运 作 经 验 孙 月 英 女 士 毕 业 于 上 海 海 运 学 院 水 运 财 会 专 业, 对 外 经 济 贸 易 大 学 高 级 管 理 人 员 工 商 管 理 硕 士, 注 册 会 计 师 和 高 级 会 计 师 王 大 雄 先 生 1960 年 生, 现 任 本 公 司 执 行 董 事 兼 CEO 二 一 四 年 二 月 起 任 中 国 海 运 ( 香 港 ) 控 股 有 限 公 司 ( 现 更 名 为 中 远 海 运 金 融 控 股 有 限 公 司 ) 董 事 长 二 一 年 五 月 至 二 一 四 年 二 月 任 中 国 海 运 ( 集 团 ) 总 公 司 副 总 经 理 党 组 成 员 二 四 年 二 月 至 二 一 四 年 六 月 担 任 本

公 司 非 执 行 董 事 二 一 年 二 月 至 二 一 年 五 月 任 中 国 海 运 ( 集 团 ) 总 公 司 副 总 裁 总 会 计 师 党 组 成 员 ; 一 九 九 八 年 一 月 至 二 一 年 二 月 任 中 国 海 运 ( 集 团 ) 总 公 司 总 会 计 师 党 组 成 员 ; 历 任 广 州 海 运 局 财 务 处 科 长 处 长, 总 会 计 师 ; 王 大 雄 先 生 于 一 九 八 三 年 起 从 事 海 运 工 作, 毕 业 于 上 海 海 运 学 院 水 运 财 务 专 业, 上 海 财 经 大 学 高 级 工 商 管 理 硕 士, 高 级 会 计 师 刘 冲 先 生 1970 年 生, 现 任 本 公 司 执 行 董 事 总 经 理, 中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 ( 于 联 交 所 上 市, 股 份 代 号 :2039; 于 深 圳 证 券 交 易 所 上 市, 股 份 代 号 :000039) 董 事, 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 于 上 海 证 券 交 易 所 上 市, 股 份 代 号 :600999) 监 事 二 〇 一 三 年 四 月 起 任 中 海 集 团 投 资 有 限 公 司 总 经 理, 二 〇 一 四 年 八 月 起 兼 任 中 海 集 团 租 赁 有 限 公 司 总 经 理 历 任 中 海 集 团 物 流 有 限 公 司 财 务 总 监 副 总 经 理, 中 海 ( 海 南 ) 海 盛 船 务 股 份 有 限 公 司 总 会 计 师, 中 国 海 运 ( 集 团 ) 总 公 司 资 金 管 理 部 主 任, 中 海 集 装 箱 运 输 股 份 有 限 公 司 总 会 计 师 刘 冲 先 生 毕 业 于 中 山 大 学 经 济 学 专 业, 注 册 会 计 师 高 级 会 计 师 徐 辉 先 生 1962 年 生, 自 2016 年 4 月 起 任 本 公 司 副 总 经 理 党 委 书 记 徐 先 生 于 一 九 八 二 年 开 始 其 航 运 事 业, 于 二 零 零 五 年 十 月 至 二 零 一 三

年 六 月 任 本 公 司 非 执 行 董 事 职 务 曾 历 任 上 海 海 运 局 油 轮 公 司 船 舶 轮 机 长, 上 海 海 运 局 油 轮 公 司 总 经 理 助 理 兼 指 导 轮 机 长, 上 海 海 兴 轮 船 股 份 有 限 公 司 技 术 部 副 主 任, 上 海 海 运 ( 集 团 ) 公 司 技 术 部 主 任, 中 海 发 展 股 份 有 限 公 司 油 轮 公 司 副 总 经 理 党 委 委 员, 上 海 海 运 ( 集 团 ) 公 司 副 总 经 理 党 委 委 员 及 总 经 理 党 委 书 记, 中 石 化 中 海 船 舶 燃 料 供 应 有 限 公 司 总 经 理 党 委 书 记, 二 零 一 五 年 八 月 至 二 零 一 六 年 三 月 任 中 海 油 轮 运 输 有 限 公 司 副 总 经 理 党 委 书 记 徐 先 生 毕 业 于 集 美 航 海 专 科 学 校, 主 修 船 舶 轮 机 管 理, 高 级 政 工 师 轮 机 长 杨 吉 贵 先 生 1966 年 生, 现 任 本 公 司 非 执 行 董 事, 也 是 现 任 中 国 远 洋 海 运 集 团 有 限 公 司 副 总 会 计 师 中 海 ( 海 南 ) 海 盛 船 务 股 份 有 限 公 司 董 事 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 非 执 行 董 事 杨 先 生 历 任 广 州 海 运 ( 集 团 ) 公 司 ( 以 下 简 称 广 州 海 运 ) 深 圳 船 务 公 司 财 务 部 经 理, 广 州 海 运 供 贸 事 业 部 总 会 计 师, 中 海 供 贸 有 限 公 司 财 务 部 主 任, 中 海 计 财 部 副 部 长, 中 海 计 财 部 总 经 理, 中 海 财 务 金 融 部 总 经 理, 二 一 四 年 三 月 起 任 中 海 总 经 理 助 理 财 务 金 融 部 总 经 理, 二 一 五 年 七 月 起 任 中 海 副 总 会 计 师 兼 财 务 金 融 部 总 经 理 杨 先 生 先 后 毕 业 于 上 海 海 运 学 院 财 会 专 业 和 清 华 大 学 工 商 管 理 专 业 大 学 本 科 学 历, 硕 士 学 位, 高 级 会 计 师 冯 波 鸣 先 生

1969 年 生, 现 任 中 国 远 洋 海 运 集 团 有 限 公 司 战 略 与 企 业 管 理 本 部 总 经 理 中 远 海 运 散 货 运 输 有 限 公 司 董 事 比 雷 埃 夫 斯 港 口 管 理 局 股 份 有 限 公 司 (PIRAEUS PORT AUTHORITY S.A.) 董 事 冯 先 生 历 任 中 远 集 装 箱 运 输 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 远 集 运 ) 班 轮 部 商 务 处 副 处 长 兼 保 险 理 赔 业 务 经 理, 中 远 集 运 贸 易 保 障 部 商 务 部 经 理,2005 年 10 月 起 任 COSCO (Cayman) Mercury Co. Ltd. 总 经 理, 中 国 远 洋 控 股 股 份 有 限 公 司 ( 于 联 交 所 上 市 股 份 代 码 :1919, 于 上 海 证 券 交 易 所 上 市 股 份 代 码 :601919)( 香 港 ) 经 营 管 理 部 总 经 理, 中 远 集 运 ( 香 港 ) 公 司 管 理 部 总 经 理,2012 年 1 月 起 任 中 远 集 运 中 国 部 武 汉 分 部 / 武 汉 中 货 / 武 汉 中 远 物 流 总 经 理,2015 年 8 月 起 任 中 国 远 洋 ( 集 团 ) 总 公 司 / 中 国 远 洋 战 略 管 理 实 施 办 公 室 主 任 冯 先 生 先 后 毕 业 于 武 汉 水 运 工 程 学 院 交 通 运 输 管 理 工 程 专 业, 香 港 大 学 工 商 管 理 专 业 大 学 本 科 学 历, 硕 士 学 位 黄 坚 先 生 1969 年 生, 自 2016 年 1 月 起 现 任 中 国 远 洋 海 运 集 团 有 限 公 司 资 本 运 营 部 副 总 经 理 ( 主 持 工 作 ) 自 2012 年 8 月 起 任 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 于 上 海 证 券 交 易 所 上 市, 股 份 代 号 :600999) 董 事 ;2010 年 10 月 至 2012 年 2 月, 任 中 远 美 洲 公 司 财 务 总 监 ;2004 年 9 月 至 2010 年 10 月, 任 中 远 美 洲 公 司 财 务 部 总 经 理 ;1996 年 7 月 至 2004 年 9 月, 任 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 总 公 司 财 务 部 资 金 处 处 长 ;1993 年 7 月 至 1996 年 7 月, 任 职 于 深 圳 远 洋 运 输 股 份 有 限 公 司 财 务 部 ;1992 年 8 月

至 1993 年 7 月, 任 职 于 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 总 公 司 财 务 部, 2012 年 2 月 至 2016 年 1 月, 任 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 总 公 司 财 务 部 副 总 经 理, 2016 年 1 月 至 今 任 中 国 远 洋 海 运 集 团 有 限 公 司 资 本 运 营 部 副 总 经 理 ( 主 持 工 作 ),2012 年 8 月 起 至 今 任 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 黄 先 生 1992 年 毕 业 于 北 京 财 贸 学 院, 获 学 士 学 位,2002 年 获 北 京 理 工 大 学 工 商 管 理 硕 士 学 位. 黄 先 生 具 有 会 计 师 职 称 蔡 洪 平 先 生 1954 年 出 生, 大 学 本 科, 中 国 香 港 籍, 毕 业 于 上 海 复 旦 大 学 新 闻 学 专 业 现 任 汉 德 资 本 主 席 1987 年 至 1991 年, 在 上 海 市 政 府 工 业 及 运 输 管 理 委 员 会 及 上 海 石 化 ( 中 国 石 化 上 海 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司, 于 联 交 所 上 市, 股 份 代 号 :338; 于 上 海 证 券 交 易 所 上 市, 股 份 代 号 :600688; 于 纽 约 证 券 交 易 所 上 市, 股 份 代 号 :SHI) 工 作, 并 参 与 了 第 一 批 H 股 上 海 石 化 到 香 港 和 美 国 上 市 的 全 过 程 1992 年 至 1996 年, 担 任 国 务 院 国 家 体 改 委 中 国 企 业 海 外 上 市 指 导 小 组 成 员 之 一 及 中 国 H 股 公 司 董 事 会 秘 书 联 席 会 议 主 席 1996 年 至 1997 年, 担 任 百 富 勤 亚 洲 投 行 总 经 理,1997-2006 年 担 任 巴 黎 百 富 勤 亚 洲 投 行 联 席 主 管 2006 年 至 2010 年, 担 任 瑞 银 投 行 亚 洲 区 主 席 2010 年 至 2015 年, 曾 担 任 德 意 志 银 行 亚 太 区 执 行 主 席 2015 年 4 月 至 2015 年 12 月 曾 任 五 矿 发 展 股 份 有 限 公 司 ( 于 上 海 证 券 交 易 所 上 市, 股 份 代 号 :600058) 独 立 董 事

曾 庆 麟 先 生 1949 年 生, 现 担 任 远 洋 地 产 控 股 有 限 公 司 ( 于 香 港 联 交 所 上 市, 股 份 代 号 :3377) 独 立 非 执 行 董 事 兼 审 计 委 员 会 主 席 中 外 运 航 运 有 限 公 司 ( 于 香 港 联 交 所 上 市, 股 份 代 号 :0368) 独 立 非 执 行 董 事 兼 审 计 委 员 会 主 席 耐 世 特 汽 车 系 统 集 团 有 限 公 司 ( 于 香 港 联 交 所 上 市, 股 份 代 号 :1316) 独 立 非 执 行 董 事 兼 薪 酬 及 提 名 委 员 会 主 席 全 球 商 业 管 理 有 限 公 司 董 事 长 香 港 独 立 非 执 行 董 事 协 会 会 员 国 际 私 董 会 香 港 分 会 荣 誉 奖 者 及 会 员 曾 先 生 于 多 间 香 港 及 新 加 坡 上 市 公 司 任 职 高 级 管 理 人 员 彼 于 一 九 七 三 年 至 一 九 零 零 年 任 职 恒 生 银 行 有 限 公 司 ( 于 香 港 联 交 所 上 市, 股 份 代 号 :0011; 当 中 最 后 五 年 曾 出 任 规 划 及 发 展 部 助 理 总 经 理, 于 一 九 九 三 年 一 月 至 一 九 九 三 年 十 月 担 任 香 港 联 交 所 执 行 总 监 于 一 九 九 五 年 十 二 月 至 一 九 九 八 年 四 月 担 任 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 于 上 海 证 券 交 易 所 上 市, 股 份 代 号 : 601939; 于 香 港 联 交 所 上 市, 股 份 代 号 :0939) 香 港 分 行 副 总 经 理 曾 先 生 于 二 零 一 零 年 十 月 至 而 二 零 一 四 年 五 月 担 任 中 国 熔 盛 重 工 集 团 控 股 有 限 公 司 ( 现 称 中 国 华 荣 能 源 股 份 有 限 公 司, 于 香 港 联 交 所 上 市, 股 份 代 号 :1101) 独 立 非 执 行 董 事 兼 审 计 委 员 会 主 席, 于 二 零 零 四 年 十 一 月 至 二 零 一 三 年 五 月 担 任 北 青 传 媒 有 限 公 司 ( 于 香 港 联 交 所 上 市, 股 份 代 号 :1000) 独 立 非 执 行 董 事 兼 审 计 委 员 会 主 席, 并 于 二 零 零 五 年 六 月 至 二 零 一 一 年 一 月 担 任 首 华 财 经 网 络 集 团 有 限 公 司 ( 于 香 港 联 交 所 上 市, 股 份 代 号 :8123) 独 立 非 执 行 董 事 曾 先

生 于 一 九 八 二 年 十 一 月 获 得 由 英 国 特 许 公 认 会 计 师 公 会 授 予 的 英 国 特 许 公 认 会 计 师 公 会 资 深 会 士 资 格, 于 一 九 八 九 年 九 月 获 得 由 香 港 会 计 师 公 会 授 予 的 资 深 会 士 资 格, 于 二 零 零 一 年 七 月 获 得 由 香 港 董 事 学 会 授 予 的 香 港 董 事 学 会 资 深 会 员 资 格, 于 二 零 零 六 年 七 月 获 得 由 广 东 省 职 业 技 能 鉴 定 ( 指 导 ) 中 心 授 予 的 中 国 注 册 理 财 规 划 师 资 格, 并 于 二 零 零 七 年 十 月 获 得 由 香 港 财 务 策 划 师 学 会 授 予 的 国 际 认 可 理 财 规 划 师 资 格 曾 先 生 于 一 九 七 三 年 六 月 获 得 位 于 香 港 的 香 港 中 文 大 学 授 予 的 工 商 管 理 学 学 士 学 位 ( 一 级 荣 誉 ) 奚 治 月 女 士 1954 年 生, 现 任 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事, 具 有 30 余 年 丰 富 的 航 运 物 流 业 工 作 经 验, 于 二 一 二 年 十 二 月 至 今 任 和 记 港 口 控 股 信 托 顾 问 奚 女 士 曾 历 任 中 远 国 际 货 柜 码 头 ( 香 港 ) 有 限 公 司 董 事 总 经 理 盐 田 国 际 集 装 箱 码 头 董 事 总 经 理 和 记 港 口 控 股 信 托 行 政 总 裁 奚 女 士 亦 同 时 在 公 共 服 务 机 构 担 任 职 务, 为 香 港 特 别 行 政 区 行 政 长 官 选 举 委 员 会 委 员 ( 航 运 交 通 界 ), 亦 曾 任 香 港 港 口 发 展 咨 询 小 组 成 员 深 圳 港 口 协 会 会 长 职 务 奚 女 士 曾 于 二 一 一 年 获 深 圳 市 荣 誉 市 民 称 号 奚 女 士 毕 业 于 加 拿 大 多 伦 多 市 约 克 大 学 及 香 港 大 学, 并 分 别 获 得 工 商 管 理 学 学 士 及 佛 学 研 究 硕 士 学 位, 于 二 一 五 年 五 月 获 委 任 为 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事

Graeme Jack 先 生 1950 年 生, 现 任 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事,Graeme Allan Jack 先 生 自 二 一 五 年 六 月 起 一 直 担 任 本 公 司 的 独 立 非 执 行 董 事 他 拥 有 丰 富 的 财 务 和 审 计 经 验 他 同 时 还 是 和 记 港 口 控 股 信 托 和 The Greenbrier Companies Inc. 的 独 立 非 执 行 董 事, 并 担 任 长 江 和 记 实 业 有 限 公 司 团 体 退 休 计 划 独 立 信 托 人 二 六 年 以 合 伙 人 身 份 从 普 华 永 道 退 休 持 有 商 业 学 士 学 位, 香 港 会 计 师 公 会 资 深 会 员 和 澳 大 利 亚 和 新 西 兰 特 许 会 计 师 公 会 的 会 员 中 海 集 装 箱 运 输 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 6 月 7 日