一 本 公 司 發 言 人 代 理 發 言 人 姓 名 職 稱 聯 絡 電 話 及 電 子 郵 件 信 箱 : 發 言 人 代 理 發 言 人 姓 名 : 施 啟 寅 姓 名 : 何 頎 胤 職 稱 : 協 理 職 稱 : 董 事 長 特 別 助 理 電 話 :(02)2567-5001 電 話 :(02)2567-5001 電 子 郵 件 信 箱 :ir@mos.com.tw 電 子 郵 件 信 箱 :ir@mos.com.tw 二 總 公 司 分 公 司 及 工 廠 之 地 址 及 電 話 : 總 公 司 地 址 : 台 北 市 中 山 區 松 江 路 156-1 號 8 樓 總 公 司 電 話 :(02) 2567-5001 分 公 司 地 址 及 電 話 : 請 參 閱 本 年 報 伍 營 運 概 況 / 一 業 務 內 容 / ( 一 ) 業 務 範 圍 第 54 頁 工 廠 : 不 適 用 三 辦 理 股 票 過 戶 機 構 之 名 稱 地 址 網 址 及 電 話 : 名 稱 : 群 益 金 鼎 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部 網 址 :http://www.capital.com.tw 地 址 : 台 北 市 敦 化 南 路 二 段 97 號 地 下 2 樓 電 話 :(02)2702-3999 四 最 近 年 度 財 務 報 告 簽 證 會 計 師 姓 名 事 務 所 名 稱 地 址 網 址 及 電 話 : 會 計 師 姓 名 : 曾 惠 瑾 會 計 師 吳 郁 隆 會 計 師 事 務 所 名 稱 : 資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所 網 址 :http://www.pwc.tw 地 址 : 台 北 市 基 隆 路 一 段 333 號 27 樓 電 話 :(02) 2729-6666 五 海 外 有 價 證 券 掛 牌 買 賣 之 交 易 所 名 稱 及 查 詢 海 外 有 價 證 券 資 訊 之 方 式 : 無 六 本 公 司 網 址 :http://www.mos.com.tw
103 年 報 目 錄 頁 次 壹 致 股 東 報 告 書... 1 貳 公 司 簡 介... 3 一 設 立 日 期... 3 二 公 司 沿 革... 3 參 公 司 治 理 報 告... 7 一 組 織 系 統... 7 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料... 10 三 最 近 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金... 17 四 公 司 治 理 運 作 情 形... 22 五 會 計 師 公 費 資 訊... 44 六 更 換 會 計 師 資 訊... 44 七 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者 之 相 關 資 訊... 44 八 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形... 45 九 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 為 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 之 資 訊... 46 十 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例... 47 肆 募 資 情 形... 48 一 資 本 及 股 份... 48 二 公 司 債 辦 理 情 形... 三 特 別 股 辦 理 情 形... 53 53 四 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形... 53 五 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形... 53 六 限 制 員 工 權 利 新 股 辦 理 情 形... 53 七 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形... 53 八 資 金 運 用 計 畫 及 執 行 情 形... 53 伍 營 運 概 況... 54 一 業 務 內 容... 54 二 市 場 及 產 銷 概 況... 67 三 從 業 員 工... 75 四 環 保 支 出 資 訊... 75 五 勞 資 關 係... 76 六 重 要 契 約... 79 陸 財 務 概 況... 80 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 ( 綜 合 ) 損 益 表... 80
103 年 報 目 錄 頁 次 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析... 88 三 最 近 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 查 核 報 告... 94 四 最 近 年 度 財 務 報 告... 94 五 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 公 司 個 體 財 務 報 告... 94 六 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 有 發 生 財 務 週 轉 困 難 情 事, 其 對 本 公 司 財 務 狀 況 之 影 響... 94 柒 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項... 95 一 財 務 狀 況... 95 二 財 務 績 效... 97 三 現 金 流 量... 99 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響... 100 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 畫 及 未 來 一 年 投 資 計 畫... 100 六 風 險 事 項 評 估... 100 七 其 他 重 要 事 項... 103 捌 特 別 記 載 事 項... 104 一 關 係 企 業 相 關 資 料... 104 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形... 107 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形... 107 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項... 107 玖 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 依 證 券 交 易 法 第 三 十 六 條 第 三 項 第 二 款 所 定 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項... 107 附 錄 一 民 國 103 年 度 合 併 財 務 報 告... 108 附 錄 二 民 國 103 年 度 個 體 財 務 報 告... 158
壹 致 股 東 報 告 書 各 位 股 東 女 士 先 生 : 回 顧 103 年, 景 氣 雖 有 復 甦, 面 對 下 半 年 受 重 大 食 品 安 全 議 題 影 響, 餐 飲 消 費 成 長 趨 緩, 本 公 司 秉 持 一 貫 重 視 食 品 安 全 商 品 美 味 與 服 務 品 質 穩 健 經 營, 持 續 投 入 原 材 料 品 質 保 證 支 出, 以 回 應 消 費 者 對 健 康 與 產 品 安 全 的 重 視 截 至 103 年 12 月 31 日 止, 全 台 總 店 數 為 237 家 店, 於 103 年 間 新 增 5 家 店, 撤 銷 3 家 店, 增 減 後 為 淨 增 加 2 家 店 一 經 營 結 果 103 年 度 營 業 計 劃 實 施 成 果 如 下 : 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ( 除 基 本 每 股 盈 餘 為 新 台 幣 元 外 ) 103 年 度 102 年 度 成 長 率 (%) 合 併 營 業 收 入 4,252,752 4,304,908 (1.21) 合 併 營 業 毛 利 1,083,967 1,047,023 3.53 合 併 營 業 利 益 50,334 25,692 95.91 合 併 本 期 淨 利 ( 註 ) 92,705 79,250 16.98 基 本 每 股 盈 餘 2.86 2.45 16.73 註 : 係 歸 屬 於 母 公 司 普 通 股 股 東 之 本 期 淨 利 103 年 度 藉 掌 握 原 物 料 價 格 波 動 趨 勢, 積 極 管 控 營 業 成 本 與 費 用, 加 以 海 外 轉 投 資 公 司 亦 致 力 改 善 經 營 體 質 縮 小 虧 損, 雖 103 年 度 營 收 受 調 整 商 品 結 構 及 第 4 季 食 安 風 暴 影 響, 較 102 年 度 下 滑 1.21%, 獲 利 較 同 期 已 有 顯 著 改 善, 本 期 淨 利 成 長 率 達 16.98% 二 持 續 成 長 的 未 來 展 望 展 望 104 年, 面 對 原 物 料 人 事 等 各 項 營 運 成 本 看 漲, 消 費 者 重 視 健 康 與 產 品 安 全 趨 勢 明 確, 安 心 食 品 永 續 成 長 主 要 來 源 為 以 下 五 大 方 向 : 持 續 於 台 灣 市 場 展 店, 強 調 各 店 的 特 色 經 營, 深 耕 與 社 區 互 動 關 係 運 用 網 路 數 位 科 技, 繼 推 出 APP MOS Order 之 後, 發 展 電 子 商 務 市 場 商 品 堅 持 美 味 品 質 保 證 及 食 品 安 全 管 理, 完 整 的 商 品 策 略, 提 升 供 餐 速 度 強 化 安 心 學 院 功 能, 落 實 人 才 訓 練 與 經 營 管 理 能 力 培 養 重 視 人 員 效 率, 推 動 自 主 管 理 -1-
在 以 安 心 安 全 有 信 心, 健 康 美 味 很 用 心, 客 人 滿 意 又 放 心 作 為 食 品 安 全 政 策 的 基 石 下, 本 公 司 食 品 檢 驗 中 心 於 100 年 8 月 通 過 TAF 全 國 認 證 基 金 會 評 鑑 認 證,103 年 7 月 通 過 TAF 全 國 認 證 基 金 會 展 延 評 鑑 三 年, 未 來 將 持 續 致 力 檢 驗 技 術 專 業 與 準 確, 擴 大 檢 驗 數 量, 提 昇 本 公 司 衛 生 安 全 管 理 水 準, 讓 消 費 者 能 享 用 安 心 安 全 的 美 味 商 品 三 快 速 擴 展 的 海 外 布 局 在 海 外 市 場 投 資 佈 局 方 面 : 持 續 於 中 國 大 陸 東 南 各 省 展 店, 繼 100 年 第 3 季 進 駐 上 海 及 附 近 的 江 蘇 等 地, 啟 動 華 東 地 區 之 市 場 開 發 與 準 備,104 年 放 慢 展 店 速 度, 調 整 經 營 體 質, 期 以 改 善 各 項 經 營 效 益, 早 日 達 到 損 益 兩 平 進 而 獲 利 另 澳 洲 市 場 方 面, 配 合 澳 洲 東 元 公 司 在 當 地 深 耕 近 三 十 年 累 積 深 厚 的 地 緣 基 礎 及 管 理 經 驗, 加 上 該 地 消 費 力 頗 強, 可 創 造 較 高 營 收 的 特 性, 適 度 拓 點, 將 有 助 於 品 牌 知 名 度 的 提 升 及 降 低 單 位 管 銷 費 用 與 成 本, 預 期 可 快 速 達 成 損 益 平 衡 之 效 益 四 強 化 公 司 治 理 善 盡 社 會 責 任, 追 求 企 業 永 續 發 展 本 公 司 對 公 司 治 理 素 以 嚴 謹 態 度 構 建 運 作 機 制,103 年 4 月 業 通 過 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 CG6008 公 司 治 理 制 度 評 量 認 證 在 推 行 環 境 保 護 作 為 上, 不 遺 餘 力, 103 年 3 月 並 獲 得 數 位 時 代 雜 誌 第 五 屆 綠 色 品 牌 餐 飲 服 務 類 特 優 未 來, 本 公 司 將 繼 續 秉 持 誠 信 經 營 之 基 本 方 針 : 我 們 店 裡 的 每 一 個 人, 心 中 充 滿 善 意, 待 人 接 物 皆 以 親 切 和 藹 明 快 爽 朗 的 態 度 和 敏 捷 的 行 動, 共 同 創 造 清 潔 又 極 富 人 情 味 的 店, 並 努 力 讓 顧 客 感 到 心 情 愉 快 和 溫 暖 友 善, 深 化 環 境 永 續 企 業 永 續 的 理 念 與 作 法, 透 過 創 新 與 革 新, 特 色 化 的 經 營 模 式, 提 供 消 費 者 更 好 的 商 品 與 服 務, 確 保 不 斷 提 升 顧 客 滿 意 與 顧 客 忠 誠, 創 造 更 大 價 值 來 回 饋 股 東 董 事 長 黃 茂 雄 -2-
一 設 立 日 期 : 中 華 民 國 79 年 11 月 23 日 二 公 司 沿 革 : 貳 公 司 簡 介 時 間 概 況 民 國 79 年 11 月 與 日 本 MOS Food Services, Inc. 合 資 與 技 術 合 作 在 台 設 立 安 心 食 品 服 務 股 份 有 限 公 司, 實 收 資 本 額 80,000 仟 元 民 國 80 年 2 月 成 立 台 灣 第 一 家 摩 斯 漢 堡 店 新 生 南 路 店, 推 出 台 灣 第 一 個 米 漢 堡, 並 於 客 席 設 立 洗 手 台 ( 速 食 業 界 第 一 創 舉 ) 民 國 81 年 10 月 辦 理 現 金 增 資 40,000 仟 元, 每 股 新 台 幣 10 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 120,000 仟 元 民 國 83 年 2 月 譯 著 櫻 田 慧 創 辦 人 著 作 勇 敢 做 大 夢 一 書, 授 權 皇 冠 文 化 出 版 在 台 發 行 民 國 84 年 1 月 早 餐 商 品 新 開 發 推 出 培 根 雞 蛋 堡 民 國 85 年 6 月 元 氣 早 餐 三 明 治 低 脂 高 纖 蒟 蒻 新 發 售 民 國 86 年 3 月 第 20 號 店 台 北 福 林 店 開 幕 民 國 86 年 12 月 第 30 號 店 台 北 天 母 二 店 開 幕 民 國 88 年 11 月 第 40 號 店 台 北 內 湖 店 開 幕 民 國 89 年 7 月 吉 林 研 修 訓 練 中 心 正 式 啟 用 民 國 89 年 10 月 導 入 使 用 內 用 瓷 製 熱 杯 湯 杯 等, 減 少 紙 品 使 用, 為 愛 地 球 盡 力 民 國 90 年 6 月 台 北 林 森 店 調 整 營 業 時 間 為 24 小 時 營 業, 為 首 家 24H 營 業 店 民 國 90 年 11 月 第 50 號 店 台 北 中 北 二 店 開 幕 民 國 91 年 11 月 下 午 茶 系 列 商 品 新 上 市 民 國 92 年 1 月 Fast Casual 形 象 及 定 位 變 革 確 立, 加 速 展 店 計 畫 啟 動 ( 全 年 增 開 27 店 ) 民 國 93 年 3 月 與 日 本 同 步 使 用 紐 西 蘭 自 然 牛 肉 民 國 93 年 8 月 百 店 展 店 計 劃 達 成, 全 年 擴 大 展 店 達 39 店 民 國 93 年 10 月 發 起 二 度 就 業 快 樂 職 場 計 畫, 與 其 他 五 大 餐 飲 連 鎖 企 業 攜 手 合 作, 釋 出 500 個 工 作 機 會 民 國 93 年 12 月 全 年 營 收 突 破 新 台 幣 十 億 元 民 國 94 年 3 月 推 出 無 麵 包 漢 堡 ( 摘 鮮 綠 鱈 魚 堡 ) 系 列 民 國 94 年 3 月 文 宣 印 刷 品 全 面 使 用 環 保 大 豆 油 墨 印 刷, 減 少 印 刷 過 程 中, 對 環 境 的 污 染 民 國 94 年 7 月 與 行 政 院 農 業 委 員 會 簽 訂 有 機 米 合 作 契 約 書 ; 加 大 米 漢 堡 全 面 升 級 為 有 機 米 漢 堡 -3-
時 間 概 況 民 國 95 年 1 月 導 入 食 材 生 產 履 歷 制 度, 加 入 農 委 會 委 託 物 流 協 會 執 行 之 農 產 品 產 銷 履 歷 的 產 銷 全 程 示 範 模 式 的 建 立 計 畫 民 國 95 年 7 月 辦 理 現 金 增 資 80,000 仟 元, 每 股 新 台 幣 10 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 200,000 仟 元 民 國 96 年 1 月 進 駐 台 灣 高 鐵 沿 線 ( 桃 園 新 竹 台 中 嘉 義 台 南 左 營 ) 六 站 營 運 民 國 96 年 3 月 開 辦 樂 活 早 市, 產 地 直 送 新 鮮 安 心 在 家 也 可 享 用 與 摩 斯 同 等 級 的 食 材 民 國 96 年 4 月 塑 膠 包 裝 容 器 全 面 更 為 PLA 製 品, 以 玉 米 為 材 料 提 煉 製 成, 可 自 然 分 解, 不 會 產 生 有 毒 物 質, 減 少 燃 燒 時 產 生 有 毒 氣 體 民 國 96 年 7 月 發 行 預 付 型 非 接 觸 式 感 應 儲 值 卡 摩 斯 卡 民 國 96 年 12 月 全 年 營 收 突 破 新 台 幣 二 十 億 元 民 國 97 年 7 月 辦 理 盈 餘 轉 增 資 20,000 仟 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 220,000 仟 元 民 國 97 年 10 月 米 漢 堡 飛 上 青 天, 雲 端 上 的 幸 福 美 味 與 中 華 航 空 合 作, 國 際 線 航 班 機 上 餐 飲, 供 應 摩 斯 米 漢 堡 民 國 97 年 12 月 榮 獲 經 濟 部 商 業 司 優 良 服 務 GSP 認 證 通 過 民 國 97 年 12 月 風 味 物 語 手 機 套 榮 獲 台 灣 區 設 計 鉑 金 獎 ; 代 表 參 加 再 獲 得 德 國 設 計 IF 大 賞 民 國 98 年 1 月 設 立 速 速 Call 449-2626 電 話 訂 餐 專 線, 由 台 南 高 雄 地 區 首 先 試 營 運 民 國 98 年 8 月 擴 大 24 小 時 營 業 門 市 及 早 餐 外 賣 ;24H 營 業 店 數 逾 40 店, 早 餐 外 賣 店 數 突 破 90 家 民 國 98 年 11 月 獲 得 遠 見 雜 誌 第 七 屆 傑 出 服 務 獎 速 食 業 第 一 名 民 國 98 年 11 月 MOS Café 全 新 上 巿 民 國 98 年 11 月 與 其 他 投 資 人 合 資 設 立 新 加 坡 AN-SHIN FOOD SERVICES (SINGAPORE) PTE. LTD., 間 接 投 資 中 國 大 陸 發 展 摩 斯 漢 堡 事 業, 成 立 廈 門 摩 斯 餐 飲 管 理 有 限 公 司 民 國 99 年 2 月 摩 斯 漢 堡 登 陸 廈 門 第 一 家 店 ( 思 明 南 路 店 ) 開 幕 民 國 99 年 3 月 獲 AFAQ-BQR 法 國 標 準 協 會 頒 發 ISO22000 食 品 安 全 管 理 系 統 暨 HACCP 驗 証 合 格 證 書 民 國 99 年 8 月 榮 獲 行 政 院 頒 發 創 造 就 業 貢 獻 表 揚 狀 民 國 99 年 12 月 本 公 司 補 辦 股 票 公 開 發 行 民 國 99 年 12 月 MOS 鮮 乳 冒 險 系 列 榮 獲 2010 年 台 灣 視 覺 設 計 獎 包 裝 設 計 金 獎 民 國 100 年 1 月 股 票 登 錄 興 櫃 買 賣 民 國 100 年 2 月 與 其 他 投 資 人 合 資 設 立 MOS BURGER AUSTRALIA PTY.LTD., 發 展 澳 洲 摩 斯 漢 堡 事 業 -4-
時 間 概 況 民 國 100 年 3 月 獲 得 數 位 時 代 雜 誌 第 二 屆 綠 色 品 牌 餐 飲 服 務 類 第 一 名 民 國 100 年 4 月 摩 斯 漢 堡 澳 洲 一 號 店 於 布 里 斯 本 開 幕 跨 足 英 語 系 國 家 展 店, 國 際 化 的 重 要 里 程 碑 民 國 100 年 5 月 榮 獲 遠 見 雜 誌 第 七 屆 社 會 責 任 獎 CSR 環 境 保 護 類 楷 模 獎 民 國 100 年 6 月 安 心 食 品 ( 摩 斯 漢 堡 ) 成 立 20 週 年 暨 200 店 開 幕 民 國 100 年 8 月 榮 獲 行 政 院 環 境 保 護 署 頒 發 產 品 碳 足 跡 標 簽 證 書, 為 首 家 擁 有 碳 足 跡 認 證 的 速 食 業 者 民 國 100 年 8 月 本 公 司 食 品 檢 驗 中 心 通 過 TAF 全 國 認 證 基 金 會 評 鑑 認 證 ( 實 驗 室 編 號 2473) 民 國 100 年 9 月 辦 理 盈 餘 轉 增 資 22,000 仟 元 及 員 工 紅 利 轉 增 資 450 仟 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 242,450 仟 元 民 國 100 年 12 月 辦 理 現 金 增 資 52,000 仟 元 申 請 股 票 初 次 上 櫃 買 賣, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 294,450 仟 元 民 國 100 年 12 月 12 月 15 日 正 式 於 證 券 櫃 檯 買 賣 中 心 上 櫃 掛 牌 ( 股 票 代 號 1259) 民 國 101 年 3 月 獲 得 數 位 時 代 雜 誌 第 三 屆 綠 色 品 牌 餐 飲 服 務 類 第 一 名 民 國 101 年 3 月 金 門 民 權 店 開 幕, 為 首 家 進 入 金 門 外 島 的 速 食 業 者 民 國 101 年 3 月 與 其 他 投 資 人 合 資 設 立 香 港 摩 斯 貝 格 餐 飲 投 資 有 限 公 司, 發 展 大 陸 廣 東 省 摩 斯 漢 堡 事 業 民 國 101 年 4 月 摩 斯 漢 堡 澳 洲 旗 艦 店 於 布 里 斯 本 CBD 開 幕 民 國 101 年 5 月 中 國 大 陸 廣 東 省 第 一 家 店 於 廣 州 市 北 京 路 開 幕 民 國 101 年 6 月 推 出 行 動 APP 軟 體 MOS Order 與 MOS Wish, 為 台 灣 第 一 家 推 出 行 動 APP 訂 餐 的 速 食 業 者 民 國 101 年 7 月 摩 斯 漢 堡 與 Burt s Bees 宣 布 合 作, 推 動 為 期 兩 年 MOS Burger x Burt s Bees 營 養 午 餐 的 微 革 命 公 益 活 動 民 國 101 年 9 月 辦 理 盈 餘 轉 增 資 29,445 仟 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 323,895 仟 元 民 國 101 年 12 月 摩 斯 漢 堡 上 海 第 一 家 店 於 宏 滙 廣 場 開 幕 民 國 102 年 3 月 獲 得 數 位 時 代 雜 誌 第 四 屆 綠 色 品 牌 餐 飲 服 務 類 特 優 民 國 102 年 6 月 榮 獲 工 商 時 報 2013 台 灣 服 務 業 大 評 鑑 速 食 餐 飲 類 金 牌 獎 民 國 102 年 8 月 摩 斯 漢 堡 進 駐 澎 湖 和 日 月 潭 民 國 102 年 9 月 東 元 集 團 之 複 合 商 場 安 悅 生 活 廣 場 一 號 店 於 台 北 東 區 明 曜 百 貨 商 圈 開 幕, 集 結 旗 下 摩 斯 漢 堡 樂 雅 樂 餡 老 滿 安 悅 電 氣 與 明 馥 沙 龍 等 門 市 民 國 102 年 10 月 民 權 西 路 店 和 內 湖 港 墘 店, 分 別 榮 獲 台 北 市 餐 飲 業 空 氣 汙 染 最 佳 防 治 設 備 組 合 獎 第 一 名 和 第 三 名 民 國 102 年 11 月 配 合 政 府 油 品 檢 測, 全 店 同 步 導 入 總 極 性 化 合 物 快 速 檢 測 儀 民 國 103 年 3 月 獲 得 數 位 時 代 雜 誌 第 五 屆 綠 色 品 牌 餐 飲 服 務 類 特 優 -5-
時 間 概 況 民 國 103 年 4 月 通 過 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 CG6008 公 司 治 理 制 度 評 量 認 證 民 國 103 年 4 月 榮 獲 天 下 雜 誌 2014 金 牌 服 務 業 調 查 連 鎖 速 食 第 二 名 民 國 103 年 5 月 東 元 集 團 旗 下 餐 飲 摩 斯 漢 堡 樂 雅 樂 和 餡 老 滿 三 店 聯 合 開 幕 於 台 中 市 政 文 心 順 天 廣 場 民 國 103 年 6 月 獲 數 位 雜 誌 2014 數 位 服 務 標 竿 企 業 - 觀 光 餐 飲 類 優 選 民 國 103 年 10 月 壹 週 刊 第 11 屆 服 務 第 壹 大 獎 餐 飲 & 咖 啡 連 鎖 第 一 名 民 國 103 年 10 月 參 與 行 政 院 環 保 署 103 土 地 品 質 宣 傳 榮 獲 感 謝 狀 民 國 103 年 11 月 參 與 行 政 院 環 保 署 空 保 處 103 車 輛 減 碳 共 環 保 綠 色 生 活 新 未 來 榮 獲 感 謝 狀 ( 外 送 電 動 車 ) 民 國 103 年 12 月 新 北 市 環 境 保 護 局 103 綠 色 循 環 商 店 29 店 獲 獎 環 保 飛 躍 獎 民 國 104 年 3 月 第 12 屆 資 訊 揭 露 評 鑑 榮 獲 A 級 民 國 104 年 4 月 榮 獲 第 一 屆 公 司 治 理 評 鑑 結 果 前 百 分 之 二 十 之 公 司 -6-
一 組 織 系 統 ( 一 ) 公 司 之 組 織 結 構 總 經 理 室 經 營 企 劃 組 採 購 服 務 部 安 全 衛 生 小 組 海 外 支 援 小 組 顧 客 服 務 課 品 保 課 法 務 組 公 關 組 行 銷 中 心 行 銷 部 營 一 部 參 公 司 治 理 報 告 股 東 會 董 事 會 董 事 長 總 經 理 營 運 中 心 營 二 部 營 三 部 網 路 發 展 事 業 室 營 運 管 理 部 教 育 訓 練 部 店 舖 開 發 部 薪 資 報 酬 委 員 會 稽 核 室 工 程 設 備 維 修 採 購 室 財 務 管 理 部 104 年 4 月 30 日 財 管 中 心 資 訊 管 理 部 人 才 發 展 部 -7-
( 二 ) 各 主 要 部 門 所 掌 業 務 部 門 執 掌 範 圍 稽 核 室 總 經 理 室 經 營 企 劃 組 1. 綜 理 本 公 司 內 控 管 理 制 度 推 展, 排 定 年 度 稽 核 計 畫 2. 執 行 本 公 司 及 關 係 企 業 例 行 性 稽 核 1. 協 助 總 經 理 推 動 專 案 及 擬 訂 策 略 2. 綜 理 全 公 司 資 材 統 購 及 海 外 相 關 業 務 之 協 調 及 監 督 1. 綜 理 全 公 司 經 營 策 略 規 劃 2. 綜 理 全 公 司 經 營 分 析 與 預 算 控 制 管 理 3. 專 案 執 行 與 新 事 業 開 發 採 購 服 務 部 綜 理 全 公 司 資 材 統 購 與 訂 貨 管 理, 著 重 供 應 商 管 理 與 成 本 控 制 安 全 衛 生 小 組 綜 理 全 公 司 員 工 健 康 管 理 與 職 場 安 全 衛 生 指 導 之 策 劃 與 實 施 海 外 支 援 小 組 海 外 ( 大 陸 及 澳 洲 ) 事 業 推 展 工 作 執 行 及 支 援 顧 客 服 務 課 1. 顧 客 意 見 之 統 計 分 析 與 回 饋 2. 推 動 服 務 品 質 提 升 與 穩 定 之 評 鑑 客 訴 處 理 1. 提 供 並 維 護 高 品 質 及 安 全 安 心 之 商 品 保 證 事 項 品 保 課 2. 設 置 食 品 檢 驗 中 心 統 籌 食 品 檢 驗 中 心 運 作 法 務 組 綜 理 全 公 司 合 約 審 查 管 理 及 法 務 事 務 處 理 公 關 組 綜 理 全 公 司 品 牌 及 公 關 策 略 等 業 務 規 劃 與 執 行 1. 營 運 本 部 綜 理 全 公 司 各 地 區 營 業 單 位 統 合 協 調 支 援 及 監 督 2. 各 地 區 營 業 部 負 責 對 店 鋪 之 指 導 及 支 援 營 運 中 心 3. 營 運 企 劃 專 案 之 分 析 與 執 行 4. 綜 理 支 援 營 運 之 店 舖 裝 修 設 備 租 約 維 護 相 關 業 務 之 協 調 及 監 督 網 路 發 展 事 業 室 綜 理 全 公 司 電 子 網 路 商 務 行 銷 業 務 推 展 及 維 護 管 理 店 舖 開 發 部 工 程 設 備 維 修 採 購 室 1. 綜 理 全 公 司 店 鋪 裝 修 改 裝 施 工 等 營 繕 工 程 之 規 劃 管 理 與 維 護 2. 綜 理 全 公 司 店 鋪 設 備 什 器 及 備 品 之 開 發 規 劃 與 維 護 3. 統 合 營 業 店 舖 之 開 發 及 籌 設 與 租 約 維 繫 綜 理 全 公 司 工 程 設 備 維 修 等 採 購 發 包 事 宜 教 育 訓 練 部 綜 理 全 公 司 教 育 訓 練 與 員 工 發 展 等 規 劃 與 執 行 財 管 中 心 綜 理 公 司 財 務 資 訊 人 力 資 源 規 劃 相 關 業 務 之 管 理 及 監 督 財 務 管 理 部 1. 綜 理 公 司 整 體 財 務 規 劃 及 資 金 調 度 管 理 等 事 宜 2. 綜 理 全 公 司 成 本 管 理 會 計 暨 稅 務 作 業 規 劃 與 執 行 -8-
部 門 資 訊 管 理 部 執 掌 範 圍 3. 股 務 業 務 執 行 與 投 資 人 關 係 維 護 4. 綜 理 全 公 司 資 產 管 理 事 宜 5. 綜 理 全 公 司 總 部 及 各 店 舖 庶 務 管 理 事 宜 1. 綜 理 本 公 司 整 體 資 訊 發 展 資 訊 安 全 及 使 用 策 略 訂 定 與 執 行 2. 促 進 系 統 之 自 動 化 規 劃 與 建 置 綜 理 全 公 司 人 力 資 源 規 劃 運 用 與 整 合 組 織 規 章 員 工 福 利 事 項 人 才 發 展 部 勞 資 關 係 協 調 等 規 劃 與 執 行 行 銷 中 心 綜 理 商 品 政 策 擬 定 及 整 體 商 品 行 銷 規 劃 與 管 理 監 督 1. 綜 理 企 業 廣 告 及 商 品 廣 告 店 頭 行 銷 販 促 規 劃 2. 異 業 通 路 行 銷 合 作 規 劃 及 異 業 銷 售 業 務 推 展 行 銷 部 3. 企 業 形 象 及 公 共 關 係 建 立 與 維 護 4. 綜 理 主 餐 點 心 飲 料 與 外 商 各 式 商 品 企 劃 及 開 發 -9-
二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 ( 一 ) 董 事 及 監 察 人 資 料 1. 基 本 資 料 104 年 4 月 11 日 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 現 在 持 有 股 數 選 任 時 持 有 股 份 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 持 股 比 率 (%) 持 股 比 率 (%) 持 股 比 率 (%) 持 股 比 率 (%) 初 次 選 任 日 期 任 期 選 任 日 期 姓 名 國 籍 或 註 冊 地 職 稱 職 稱 姓 名 關 係 股 數 股 數 股 數 股 數 光 元 實 業 ( 股 ) 公 司 103.6.6 3 年 79.11.16 8,925,807 27.56 8,925,807 27.56 0 0.00 0 0.00 長 榮 大 學 榮 譽 博 士 美 國 賓 夕 凡 尼 亞 大 學 碩 士 日 本 慶 應 大 學 經 濟 系 學 士 代 表 人 : 黃 茂 雄 103.6.6 3 年 82.11.16 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 東 元 電 機 ( 股 ) 公 司 董 事 長 中 華 註 董 事 黃 尚 莉 父 女 董 事 長 民 國 樂 雅 樂 食 品 股 份 有 限 公 司 法 人 董 事 代 表 人 樂 利 股 份 有 限 公 司 董 事 長 愛 必 食 股 份 有 限 公 司 法 人 董 事 代 表 人 美 樂 食 餐 飲 股 份 有 限 公 司 監 察 人 高 樂 餐 飲 事 業 股 份 有 限 公 司 監 察 人 光 元 實 業 ( 股 ) 公 司 103.6.6 3 年 79.11.16 8,925,807 27.56 8,925,807 27.56 0 0.00 0 0.00 高 雄 工 學 院 管 科 所 碩 士 東 海 大 學 工 業 工 程 系 學 士 樂 雅 樂 食 品 ( 股 ) 公 司 執 行 副 總 中 華 無 無 無 董 事 民 國 82,740 0.26 82,740 0.26 0 0.00 0 0.00 代 表 人 : 高 順 興 103.6.6 3 年 103.6.6-10- 明 馥 股 份 有 限 公 司 董 事 MOS BURGER AUSTRALIA PTY. LTD. 董 事 廈 門 摩 斯 餐 飲 管 理 有 限 公 司 董 事 樂 雅 樂 食 品 股 份 有 限 公 司 董 事 愛 必 食 股 份 有 限 公 司 董 事 長 光 元 實 業 ( 股 ) 公 司 103.6.6 3 年 79.11.16 8,925,807 27.56 8,925,807 27.56 0 0.00 0 0.00 黃 茂 雄 父 女 董 事 長 日 本 國 際 基 督 教 大 學 心 理 系 學 士 愛 必 食 股 份 有 限 公 司 董 事 長 董 事 日 本 0 0.00 0 0.00 132,000 0.41 0 0.00 代 表 人 : 黃 尚 莉 103.6.6 3 年 88.6.9 MOS FOODS SINGAPORE PTE.LTD. 法 人 董 事 代 表 人 MOS FOOD HONG KONG LIMITED 法 人 董 事 代 表 人 MOS FOODS (THAILAND) CO., LTD. 法 人 董 事 代 表 人 廈 門 摩 斯 餐 飲 管 理 ( 有 ) 公 司 法 人 監 察 人 代 表 人 MOS BURGER AUSTRALIA PTY. LTD. 法 人 董 事 代 表 人 廣 東 摩 斯 貝 格 餐 飲 管 理 有 限 公 司 法 人 監 察 人 代 表 人 無 無 無 創 価 大 學 經 濟 學 部 經 濟 學 科 卒 業 株 式 会 社 モスフードサービス 国 際 営 業 部 長 日 商 魔 術 食 品 服 103.6.6 3 年 79.11.16 8,098,464 25.00 8,098,464 25.00 0 0.00 0 0.00 務 ( 股 ) 公 司 董 事 日 本 代 表 人 : 福 光 昭 夫 103.6.6 3 年 88.6.9 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
職 稱 國 籍 或 註 冊 地 董 事 日 本 董 事 日 本 獨 立 中 華 董 事 民 國 獨 立 中 華 董 事 民 國 獨 立 中 華 董 事 民 國 姓 名 選 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 (%) 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 (%) 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 (%) 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 (%) 日 商 魔 術 食 品 服 務 ( 股 ) 公 司 103.6.6 3 年 79.11.16 8,098,464 25.00 8,098,464 25.00 0 0.00 0 0.00 代 表 人 : 山 口 伸 二 103.6.6 3 年 99.6.23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 日 商 魔 術 食 品 服 務 ( 股 ) 公 司 103.6.6 3 年 79.11.16 8,098,464 25.00 8,098,464 25.00 0 0.00 0 0.00 代 表 人 : 瀧 深 淳 103.6.6 3 年 101.11.16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 李 勝 彥 103.6.6 3 年 100.3.23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 高 啟 全 103.6.6 3 年 100.3.23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 林 建 元 103.6.6 3 年 100.3.23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 魔 術 食 品 工 業 股 份 有 限 公 司 法 人 董 事 代 表 人 MOS FOODS SINGAPORE PTE.LTD. Director SANTA MONICA COLLEGE BUSINESS ADMINISTRATION 學 士 株 式 会 社 モスフードサービス 取 締 役 執 行 役 員 国 際 本 部 長 兼 国 際 企 画 部 長 MOS FOOD HONG KONG LIMITED 法 人 董 事 代 表 人 MOS FOODS (THAILAND) CO., LTD. 法 人 董 事 代 表 人 無 無 無 PT MOG INDONESIA 法 人 董 事 代 表 人 AN-SHIN FOOD SERVICES (SINGAPORE) PTE.LTD. 法 人 董 事 代 表 人 HongKong MOS Burger Investment Co., Limited 法 人 董 事 代 表 人 日 本 大 学 農 獣 医 学 部 食 品 経 済 学 科 卒 業 株 式 会 社 モスフードサービス 執 行 役 員 本 公 司 副 總 經 理 無 無 無 美 國 匹 茲 堡 大 學 經 濟 學 系 博 士 台 新 金 融 控 股 ( 股 ) 公 司 顧 問 中 國 輸 出 入 銀 行 理 事 主 席 總 經 理 台 灣 銀 行 總 經 理 中 央 銀 行 業 務 局 局 長 經 研 處 處 長 美 國 北 卡 州 立 大 學 化 工 所 碩 士 華 亞 科 技 ( 股 ) 公 司 總 經 理 南 亞 科 技 ( 股 ) 公 司 總 經 理 美 國 華 盛 頓 大 學 交 通 工 程 系 博 士 台 灣 大 學 建 築 及 城 鄉 研 究 所 教 授 台 北 市 政 府 副 市 長 財 政 局 長 經 濟 發 展 委 員 會 執 行 長 行 政 院 國 家 資 產 經 營 管 理 委 員 會 國 土 推 動 規 劃 委 員 會 公 共 工 程 委 員 會 等 財 經 委 員 總 統 府 科 技 諮 詢 委 員 會 財 經 委 員 台 北 大 學 亞 洲 研 究 中 心 榮 譽 顧 問 新 光 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 獨 立 董 事 無 無 無 華 亞 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 豪 勉 科 技 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 無 無 無 建 碁 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 南 亞 科 技 ( 股 ) 公 司 法 人 董 事 代 表 人 及 兼 任 總 經 理 中 國 文 化 大 學 環 境 設 計 學 院 院 長 兼 市 政 系 主 任 英 屬 蓋 曼 群 島 商 立 凱 電 能 科 技 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 無 無 無 台 灣 電 力 ( 股 ) 公 司 法 人 董 事 代 表 人 台 灣 糖 業 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 -11-
職 稱 監 察 人 監 察 人 監 察 人 國 籍 或 註 冊 地 中 華 民 國 中 華 民 國 中 華 民 國 姓 名 選 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 (%) 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 (%) 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 (%) 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 張 紹 忠 103.6.6 3 年 99.10.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 安 台 國 際 投 資 ( 股 ) 公 司 股 數 持 股 比 率 (%) 103.6.6 3 年 79.11.16 3,065,680 9.47 2,912,680 8.99 0 0.00 0 0.00 代 表 人 : 張 炯 昌 103.6.6 3 年 99.10.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 游 朝 堂 103.6.6 3 年 100.3.23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 政 治 大 學 企 管 研 究 所 碩 士 聯 昌 電 子 企 業 ( 股 ) 公 司 執 行 副 總 經 理 德 國 科 隆 大 學 企 業 經 濟 研 究 中 國 文 化 大 學 德 文 系 學 士 中 華 民 國 工 商 協 進 會 秘 書 長 東 元 電 機 股 份 有 限 公 司 董 事 會 主 任 秘 書 台 灣 銀 行 法 蘭 克 福 辦 事 處 顧 問 政 治 大 學 會 計 研 究 所 碩 士 安 永 聯 合 會 計 師 事 務 所 所 長 董 事 長 東 和 國 際 投 資 ( 股 ) 公 司 監 察 人 根 茂 國 際 投 資 ( 股 ) 公 司 監 察 人 根 茂 ( 新 加 坡 ) ( 股 ) 公 司 董 事 根 茂 ( 蘇 州 ) ( 股 ) 公 司 董 事 樂 利 ( 股 ) 公 司 監 察 人 捷 正 公 寓 大 廈 管 理 維 護 ( 股 ) 公 司 監 察 人 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 東 元 電 機 ( 股 ) 公 司 董 事 會 顧 問 無 無 無 天 葉 會 計 師 事 務 所 負 責 人 中 興 大 學 會 計 系 客 座 教 授 中 正 大 學 兼 任 教 授 台 灣 工 業 銀 行 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 統 一 企 業 股 份 有 限 公 司 獨 立 董 事 喬 山 健 康 科 技 股 份 有 限 公 司 獨 立 董 事 帝 寶 工 業 ( 股 ) 公 司 監 察 人 大 東 樹 脂 化 學 ( 股 ) 公 司 監 察 人 Stella International Holdings Limited 之 獨 立 非 執 行 董 事 無 無 無 註 : 兼 任 職 務 為 本 公 司 總 經 理 東 元 電 機 ( 股 ) 公 司 常 務 董 事 東 元 國 際 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 東 安 資 產 開 發 管 理 ( 股 ) 公 司 董 事 長 東 安 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 東 慧 國 際 諮 詢 顧 問 ( 股 ) 公 司 董 事 安 台 國 際 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 安 悅 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 長 台 灣 宅 配 通 ( 股 ) 公 司 董 事 南 昌 東 元 電 機 ( 有 ) 公 司 董 事 青 島 東 元 精 密 機 電 ( 有 ) 公 司 董 事 青 島 世 紀 東 元 高 新 機 電 ( 有 ) 公 司 董 事 青 島 東 元 創 新 科 技 有 限 公 司 董 事 安 台 創 新 科 技 ( 廈 門 ) 有 限 公 司 董 事 廈 門 華 日 通 軟 件 技 術 有 限 公 司 監 事 北 京 宅 配 通 物 流 服 務 有 限 公 司 董 事 海 峽 建 設 投 資 ( 控 股 ) 有 限 公 司 董 事 安 盛 旅 行 社 ( 股 ) 公 司 董 事 長 華 亞 科 技 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 樂 雅 樂 食 品 ( 股 ) 公 司 董 事 長 廈 門 摩 斯 餐 飲 管 理 ( 有 ) 公 司 董 事 長 魔 術 食 品 工 業 ( 股 ) 公 司 董 事 世 正 開 發 ( 股 ) 公 司 董 事 長 茂 網 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 台 井 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 台 灣 高 速 鐵 路 ( 股 ) 公 司 董 事 京 老 滿 餐 飲 ( 股 ) 公 司 監 察 人 東 培 工 業 ( 股 ) 公 司 常 務 董 事 綠 電 再 生 ( 股 ) 公 司 董 事 台 玻 東 元 真 空 節 能 玻 璃 ( 股 ) 公 司 副 董 事 長 台 灣 愛 立 信 ( 股 ) 公 司 董 事 世 華 開 發 股 份 有 限 公 司 董 事 長 坤 基 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 亞 哲 國 際 開 發 ( 股 ) 公 司 董 事 台 灣 信 越 半 導 體 ( 股 ) 公 司 董 事 富 邦 媒 體 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 東 訊 ( 股 ) 公 司 董 事 MOS Burger Australia Pty. Ltd. 董 事 長 An-Shin Food Services (Singapore) Pte.Ltd. 董 事 長 TECO-Westinghouse Motor Company(TWMC) 董 事 TECO Electric Europe LTD (TEE) 董 事 TECO Australia Pty Limited. (TAC) 董 事 長 TECO Industry (Malaysia) Snd. Bhd. I 董 事 TAIAN (Malaysia) Electric Sdn. Bhd. 董 事 TAIAN Technology Sdn. Bhd. 董 事 長 TECMA Information Systems Sdn.Bhd. 董 事 Teco Elektrik Turkey A.S. 董 事 長 Tecocapital Investment Co., Ltd. 董 事 Tecocapital Investment (Samoa) Co.,Ltd. 董 事 Tecom Global Tech Investment Pte.Ltd. 董 事 Tecom Global Tech Investment (B.V.I.)Ltd. 董 事 -12-
2. 法 人 股 東 之 主 要 股 東 104 年 4 月 11 日 法 人 股 東 名 稱 法 人 股 東 之 主 要 股 東 東 光 投 資 ( 股 ) 公 司 (33.86%) 黃 林 和 惠 (50.71%) 光 元 實 業 ( 股 ) 公 司 香 港 商 明 業 投 資 有 限 公 司 (10.26%) 東 和 國 際 投 資 ( 股 ) 公 司 (0.74%) 其 他 (4.43%) 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 (6.19%) 紅 梅 食 品 工 業 株 式 会 社 (4.37%) 株 式 会 社 ダスキン(4.11%) 株 式 会 社 ニットー(3.79%) 日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 (3.78%) 株 式 会 社 モスフ 日 商 魔 術 食 品 服 務 ( 股 ) 公 司 ードサービス( 自 己 株 式 )(2.70%) 大 同 生 命 保 険 株 式 会 社 (2.47%) 山 崎 製 パン 株 式 会 社 (2.24%) 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 (1.94%) エ イアイユー 損 害 保 険 株 式 会 社 (1.85%) 安 台 國 際 投 資 ( 股 ) 公 司 東 元 電 機 ( 股 ) 公 司 (100%) 3. 法 人 股 東 之 主 要 股 東 屬 法 人 者 其 主 要 股 東 104 年 4 月 11 日 法 人 名 稱 法 人 之 主 要 股 東 光 元 實 業 ( 股 ) 公 司 (39.27%) 黃 林 和 惠 (35.01%) 東 光 投 資 ( 股 ) 公 司 香 港 商 明 業 投 資 有 限 公 司 (12.74%) 東 和 國 際 投 資 ( 股 ) 公 司 (6.00%) 其 他 (6.98%) 香 港 商 明 業 投 資 ( 有 ) 公 司 鄧 美 玲 (100.00%) 東 和 國 際 投 資 ( 股 ) 公 司 高 東 海 (30.5%) 光 元 實 業 ( 股 ) 公 司 (19.5%) 楊 振 海 (19.5%) 其 他 (30.5%) 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 紅 梅 食 品 工 業 株 式 会 社 株 式 会 社 ダスキン 株 式 会 社 ニットー 日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 三 井 住 友 トラスト ホールディングス(66.66%) りそな 銀 行 (33.33%) 株 式 会 社 ケイビートレーディング(32.28%) 株 式 会 社 モスフードサービス(22.16%) 堀 口 悦 宏 (12.63%) 堀 口 雅 由 (12.57%) 堀 口 とし 子 (10.78%) ダスキン 働 きさん 持 株 会 (3.31%) 三 井 物 産 株 式 会 社 (3.30%) 日 本 製 粉 株 式 会 社 (3.14%) 株 式 会 社 ダスキン( 自 己 株 式 )(3.01%) 小 笠 原 浩 方 (2.98%) 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 )(2.44%) ステート ストリート バ ンク アンド トラスト カンパニー(1.98%) 日 本 マスタートラスト 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 ) (1.95%) 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 (1.88%) 日 本 水 産 株 式 会 社 (1.77%) 矢 野 統 一 (52.2%) 株 式 会 社 紅 矢 (15.8%) 株 式 会 社 モスフードサービス(13.3%) 矢 野 久 美 子 (9.2%) 工 藤 祐 子 (4.5%) 鈴 鹿 晋 吾 (2.5%) 酒 井 寿 (2.5%) ( 相 互 会 社 のため 株 主 はいません) -13-
法 人 名 稱 大 同 生 命 保 険 株 式 会 社 山 崎 製 パン 株 式 会 社 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 エイアイユー 損 害 保 険 株 式 会 社 東 元 電 機 ( 股 ) 公 司 法 人 之 主 要 股 東 株 式 会 社 T&D ホールディングス(100%) 飯 島 興 産 株 式 会 社 (6.8%) 財 団 法 人 飯 島 藤 十 郎 記 念 食 品 科 学 振 興 財 団 (5.6%) 株 式 会 社 日 清 製 粉 グ ループ 本 社 (5.0%) 三 菱 商 事 株 式 会 社 (4.4%) 住 友 商 事 株 式 会 社 (4.2%) 丸 紅 株 式 会 社 (3.7%) 明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 (2.9%) 損 害 保 険 ジャパ ン 日 本 興 亜 株 式 会 社 (2.5%) 日 本 トラスティ サ ービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 )(2.2%) 飯 島 和 (2.0%) 株 式 会 社 三 菱 UFJ フィナンシャル グループ (98.41%) 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 ( 自 己 株 式 )(1.58%) AIG ジャパン ホールディングス 株 式 会 社 (100%) 匯 豐 ( 台 灣 ) 商 銀 股 份 有 限 公 司 託 管 員 工 公 積 基 金 委 託 外 部 經 理 人 亞 伯 丁 資 產 管 理 公 司 專 戶 (2.42%) 德 商 德 意 志 銀 行 台 北 分 行 受 託 保 管 M& G 投 資 基 金 (7) 所 屬 M&G 全 球 新 興 市 場 基 金 存 託 (2.11%) 德 商 德 意 志 銀 行 台 北 分 行 受 託 保 管 W GI 新 興 市 場 小 型 公 司 基 金 有 限 公 司 投 資 專 戶 (1.91%) 花 旗 ( 台 灣 ) 商 業 銀 行 受 託 保 管 新 加 坡 政 府 投 資 專 戶 (1.83%) 渣 打 託 管 梵 加 德 新 興 市 場 股 票 指 數 基 金 投 資 (1.69%) 花 旗 ( 台 灣 ) 商 業 銀 行 受 託 保 管 次 元 新 興 市 場 評 估 基 金 投 資 專 戶 (1.58%) 東 光 投 資 股 份 有 限 公 司 (1.52%) 日 商 株 式 會 社 安 川 電 機 (1.48%) 美 商 摩 根 大 通 銀 行 台 北 分 行 託 管 Stichting 存 託 APG 新 興 市 場 股 票 共 同 基 金 專 戶 (1.30%) 摩 根 大 通 銀 行 託 管 挪 威 中 央 銀 行 投 資 專 戶 (1.22%) -14-
4. 董 事 或 監 察 人 所 具 專 業 知 識 及 獨 立 性 之 情 形 104 年 4 月 30 日 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 兼 任 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 ) 及 下 列 專 業 資 格 其 他 商 務 法 務 財 法 官 檢 察 官 律 商 務 法 條 件 務 會 計 或 公 司 師 會 計 師 或 其 他 務 財 務 公 開 發 行 業 務 所 須 相 關 科 與 公 司 業 務 所 需 之 會 計 或 公 司 公 司 姓 名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 系 之 公 私 立 大 專 國 家 考 試 及 格 領 有 業 務 所 須 之 獨 立 院 校 講 師 以 上 證 書 之 專 門 職 業 及 工 作 經 驗 董 事 技 術 人 員 家 數 黃 茂 雄 - - - - - - - - 1 家 高 順 興 - - - - - - - - 黃 尚 莉 - - - - - - - - 福 光 昭 夫 - - - - - - - 山 口 伸 二 - - - - - - - 瀧 深 淳 - - - - - - - - 李 勝 彥 - - 1 家 高 啟 全 - - 2 家 林 建 元 - 2 家 張 紹 忠 - - - - - - 張 炯 昌 - - - - - 游 朝 堂 3 家 註 : 各 董 事 監 察 人 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 打 " " (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 之 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 之 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 但 依 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 七 條 履 行 職 權 之 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員, 不 在 此 限 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 (10) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選 -15-
( 二 ) 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 104 年 4 月 30 日 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 持 有 股 份 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 持 股 比 率 (%) 持 股 比 率 (%) 選 ( 就 ) 任 日 期 職 稱 國 籍 姓 名 職 稱 姓 名 關 係 持 股 比 率 (%) 股 數 股 數 股 數 註 無 無 無 長 榮 大 學 榮 譽 博 士 美 國 賓 夕 凡 尼 亞 大 學 碩 士 日 本 慶 應 大 學 經 濟 系 學 士 東 元 電 機 ( 股 ) 公 司 董 事 長 黃 茂 雄 103.6.6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 中 華 民 國 總 經 理 本 公 司 法 人 董 事 代 表 人 無 無 無 日 本 大 学 農 獣 医 学 部 食 品 経 済 学 科 卒 業 株 式 会 社 モスフードサービス 執 行 役 員 副 總 經 理 日 本 瀧 深 淳 101.11.16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 無 無 無 樂 雅 樂 食 品 股 份 有 限 公 司 法 人 董 事 代 表 人 樂 利 股 份 有 限 公 司 董 事 長 愛 必 食 股 份 有 限 公 司 法 人 董 事 代 表 人 美 樂 食 餐 飲 股 份 有 限 公 司 監 察 人 高 樂 餐 飲 事 業 股 份 有 限 公 司 監 察 人 高 雄 工 學 院 管 科 所 碩 士 東 海 大 學 工 業 工 程 系 學 士 樂 雅 樂 食 品 ( 股 ) 公 司 執 行 副 總 高 順 興 103.2.20 82,740 0.26 0 0.00 0 0.00 中 華 民 國 執 行 副 總 無 無 無 廈 門 摩 斯 餐 飲 管 理 有 限 公 司 執 行 副 總 經 理 廣 東 摩 斯 貝 格 餐 飲 管 理 有 限 公 司 法 人 董 事 代 表 人 大 葉 大 學 工 業 工 程 研 究 所 碩 士 班 鬍 鬚 張 速 食 股 份 有 限 公 司 副 總 經 理 樂 雅 樂 餐 飲 股 份 有 限 公 司 執 行 副 總 經 理 海 先 食 品 股 份 有 限 公 司 執 行 副 總 經 理 私 立 景 文 科 技 大 學 企 管 系 講 師 林 仁 益 103.2.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 中 華 民 國 顧 問 -16- 無 無 無 安 悅 國 際 股 份 有 限 公 司 法 人 董 事 代 表 人 / 總 經 理 安 欣 科 技 服 務 股 份 有 限 公 司 法 人 董 事 代 表 人 東 勝 電 氣 股 份 有 限 公 司 法 人 董 事 代 表 人 東 元 家 電 ( 香 港 ) 有 限 公 司 董 事 長 Asia Air Tech Industrial PTE. LTD.(AAT) 法 人 董 事 代 表 人 P.T TECO ELEKTRO INDONESIA (TEI) 法 人 董 事 代 表 人 喬 治 華 盛 頓 大 學 財 務 碩 士 台 灣 大 學 會 計 系 學 士 東 元 電 機 ( 股 ) 公 司 行 銷 業 務 處 處 長 燦 坤 實 業 ( 股 ) 公 司 總 管 理 處 協 理 何 頎 胤 103.2.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 中 華 民 國 董 事 長 特 別 助 理 無 無 無 AN-SHIN FOOD SERVICES (SINGAPORE) PTE.LTD. 總 經 理 MOS Burger Australia Pty Ltd. 董 事 東 吳 大 學 會 計 學 系 學 士 資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所 領 組 正 崴 精 密 ( 股 ) 公 司 財 會 部 經 理 施 啟 寅 100.7.1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 中 華 民 國 會 計 主 管 / 財 務 主 管 / 協 理 無 無 無 無 國 立 中 央 大 學 學 士 美 商 新 蛋 集 團 稽 核 主 管 呂 品 萱 101.12.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 中 華 民 國 稽 核 主 管 註 : 兼 任 職 務 為 本 公 司 董 事 長 東 元 電 機 ( 股 ) 公 司 常 務 董 事 東 元 國 際 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 東 安 資 產 開 發 管 理 ( 股 ) 公 司 董 事 長 東 安 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 東 慧 國 際 諮 詢 顧 問 ( 股 ) 公 司 董 事 安 台 國 際 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 安 悅 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 長 台 灣 宅 配 通 ( 股 ) 公 司 董 事 南 昌 東 元 電 機 ( 有 ) 公 司 董 事 青 島 東 元 精 密 機 電 ( 有 ) 公 司 董 事 青 島 世 紀 東 元 高 新 機 電 ( 有 ) 公 司 董 事 青 島 東 元 創 新 科 技 有 限 公 司 董 事 安 台 創 新 科 技 ( 廈 門 ) 有 限 公 司 董 事 廈 門 華 日 通 軟 件 技 術 有 限 公 司 監 事 北 京 宅 配 通 物 流 服 務 有 限 公 司 董 事 海 峽 建 設 投 資 ( 控 股 ) 有 限 公 司 董 事 安 盛 旅 行 社 ( 股 ) 公 司 董 事 長 華 亞 科 技 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 樂 雅 樂 食 品 ( 股 ) 公 司 董 事 長 廈 門 摩 斯 餐 飲 管 理 ( 有 ) 公 司 董 事 長 魔 術 食 品 工 業 ( 股 ) 公 司 董 事 世 正 開 發 ( 股 ) 公 司 董 事 長 茂 網 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 台 井 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 台 灣 高 速 鐵 路 ( 股 ) 公 司 董 事 京 老 滿 餐 飲 ( 股 ) 公 司 監 察 人 東 培 工 業 ( 股 ) 公 司 常 務 董 事 綠 電 再 生 ( 股 ) 公 司 董 事 台 玻 東 元 真 空 節 能 玻 璃 ( 股 ) 公 司 副 董 事 長 台 灣 愛 立 信 ( 股 ) 公 司 董 事 世 華 開 發 股 份 有 限 公 司 董 事 長 坤 基 創 業 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 亞 哲 國 際 開 發 ( 股 ) 公 司 董 事 台 灣 信 越 半 導 體 ( 股 ) 公 司 董 事 富 邦 媒 體 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 東 訊 ( 股 ) 公 司 董 事 MOS Burger Australia Pty. Ltd. 董 事 長 An-Shin Food Services (Singapore) Pte.Ltd. 董 事 長 TECO-Westinghouse Motor Company(TWMC) 董 事 TECO Electric Europe LTD (TEE) 董 事 TECO Australia Pty Limited. (TAC) 董 事 長 TECO Industry (Malaysia) Snd. Bhd. I 董 事 TAIAN (Malaysia) Electric Sdn. Bhd. 董 事 TAIAN Technology Sdn. Bhd. 董 事 長 TECMA Information Systems Sdn.Bhd. 董 事 Teco Elektrik Turkey A.S. 董 事 長 Tecocapital Investment Co., Ltd. 董 事 Tecocapital Investment (Samoa) Co.,Ltd. 董 事 Tecom Global Tech Investment Pte.Ltd. 董 事 Tecom Global Tech Investment (B.V.I.)Ltd. 董 事
三 最 近 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 ( 一 )103 年 度 董 事 之 酬 金 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 之 酬 金 職 稱 姓 名 董 事 長 光 元 實 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 黃 茂 雄 光 元 實 業 ( 股 ) 公 司 董 事 代 表 人 : 袁 世 民 ( 已 卸 任 ) 董 事 光 元 實 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 高 順 興 董 事 光 元 實 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 黃 尚 莉 董 事 日 商 魔 術 食 品 服 務 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 山 口 伸 二 董 事 日 商 魔 術 食 品 服 務 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 福 光 昭 夫 董 事 日 商 魔 術 食 品 服 務 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 瀧 深 淳 董 事 日 商 休 瑪 斯 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 祥 隆 ( 已 卸 任 ) 獨 立 董 事 高 啟 全 獨 立 董 事 李 勝 彥 獨 立 董 事 林 建 元 本 公 司 報 酬 (A) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 董 事 酬 金 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (C) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 業 務 執 行 費 用 (D) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (E) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (F) 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 (G) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ; 股 ;% 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 A B C D E F 及 G 等 七 項 總 本 公 司 股 票 紅 利 金 額 現 金 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 股 票 紅 利 金 額 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 (H) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 (I) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 8,376 8,376 - - 2,670 2,670 457 457 12.41 12.41 2,675 2,675 70 70 136-136 - - - - - 15.52 15.52 無 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 -17-
酬 金 級 距 表 董 事 姓 名 給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 距 低 於 2,000,000 元 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 前 七 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E+F+G) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 I 袁 世 民 ( 註 ) 林 祥 隆 ( 註 ) 高 順 興 黃 尚 莉 山 口 伸 二 福 光 昭 夫 瀧 深 淳 高 啟 全 李 勝 彥 林 建 元 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 J 袁 世 民 ( 註 ) 林 祥 隆 ( 註 ) 高 順 興 黃 尚 莉 山 口 伸 二 福 光 昭 夫 瀧 深 淳 高 啟 全 李 勝 彥 林 建 元 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) 黃 茂 雄 黃 茂 雄 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) - - - - 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) - - - - 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) - - - - 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) - - - - 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) - - - - 100,000,000 元 以 上 - - - - 總 計 11 11 11 11 註 : 袁 世 民 先 生 林 祥 隆 先 生 已 卸 任 * 本 表 所 揭 露 酬 金 內 容 與 所 得 稅 法 之 所 得 概 念 不 同, 故 本 表 目 的 係 作 為 資 訊 揭 露 之 用, 不 作 課 稅 之 用 -18-
( 二 )103 年 度 監 察 人 之 酬 金 監 察 人 之 酬 金 職 稱 姓 名 監 察 人 張 紹 忠 監 察 人 監 察 人 游 朝 堂 安 台 國 際 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 張 炯 昌 本 公 司 單 位 : 新 台 幣 仟 元 監 察 人 酬 金 A B 及 C 等 三 項 總 額 報 酬 (A) 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (B) 業 務 執 行 費 用 (C) 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 1,854 1,854 667 667 191 191 2.93 2.93 無 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 酬 金 級 距 表 監 察 人 姓 名 給 付 本 公 司 各 個 監 察 人 酬 金 級 距 前 三 項 酬 金 總 額 (A+B+C) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 D 低 於 2,000,000 元 張 紹 忠 張 炯 昌 游 朝 堂 2,000,000 元 ( 含 )~ 5,000,000 元 ( 不 含 ) - - 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) - - 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) - - 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) - - 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) - - 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) - - 100,000,000 元 以 上 - - 總 計 3 3-19-
3.103 年 度 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 職 稱 姓 名 總 經 理 黃 茂 雄 執 行 副 總 經 理 黃 尚 仁 ( 註 ) 執 行 副 總 經 理 高 順 興 副 總 經 理 瀧 深 淳 薪 資 (A) 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 獎 金 及 特 支 費 等 等 (C) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 (D) 現 金 紅 利 金 額 本 公 司 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 單 位 : 新 台 幣 仟 元 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 3,541 3,541 70 70 289 289 136-136 - 4.35 4.35 - - - - 無 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 級 距 酬 金 級 距 表 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 E 低 於 2,000,000 元 黃 茂 雄 黃 尚 仁 ( 註 ) 高 順 興 瀧 深 淳 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) - - 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) - - 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) - - 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) - - 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) - - 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) - - 100,000,000 元 以 上 - - 總 計 4 4 註 : 黃 尚 仁 執 行 副 總 經 理 於 103/10/1 轉 任 顧 問 乙 職 -20-
( 四 )103 年 度 配 發 員 工 紅 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 單 位 : 新 台 幣 仟 元 股 票 紅 現 金 紅 總 額 占 稅 後 純 益 職 稱 姓 名 總 計 利 金 額 利 金 額 之 比 例 (%) 經 執 行 副 總 經 理 黃 尚 仁 ( 註 ) 執 行 副 總 經 理 高 順 興 理 顧 問 林 仁 益 董 事 長 特 別 助 理 何 頎 胤 - 496 496 0.54 人 會 計 主 管 財 務 主 管 協 理 施 啟 寅 稽 核 主 管 呂 品 萱 註 : 黃 尚 仁 執 行 副 總 經 理 於 103/10/1 轉 任 顧 問 乙 職 ( 五 ) 分 別 比 較 說 明 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 個 體 或 個 別 財 務 報 告 稅 後 純 益 比 例 之 分 析, 並 說 明 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 (1) 最 近 二 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 個 體 或 個 別 財 務 報 告 稅 後 純 益 比 例 單 位 : 新 台 幣 仟 元 項 目 103 年 度 102 年 度 本 公 司 合 併 報 表 本 公 司 合 併 報 表 董 事 酬 金 總 額 11,503 11,503 10,619 10,619 董 事 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 (%) 12.41 25.46 13.40 44.67 監 察 人 酬 金 總 額 2,712 2,712 1,957 1,957 監 察 人 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 (%) 2.93 6.00 2.47 8.23 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 4,036 4,036 5,544 6,331 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 (%) 4.35 8.93 6.99 26.63 (2) 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 1 董 事 監 察 人 : 董 事 及 監 察 人 之 酬 金 包 含 報 酬 業 務 執 行 費 用 及 盈 餘 分 配 之 酬 勞, 董 事 及 監 察 人 之 報 酬 及 業 務 執 行 費 用 依 公 司 章 程 規 定 授 權 董 事 會 依 所 承 擔 之 責 任 及 對 本 公 司 之 貢 獻 度, 並 參 酌 同 業 水 準 議 定 之, 盈 餘 分 配 之 酬 勞 係 明 訂 於 公 司 章 程 內 本 公 司 103 年 度 之 董 事 及 監 察 人 酬 金 占 稅 後 純 益 比 例 較 102 年 度 降 低, 主 要 係 受 103 年 度 稅 後 純 益 增 加 所 致 2 總 經 理 及 副 總 經 理 : 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 包 含 薪 資 退 職 退 休 金 獎 金 及 員 工 紅 利, 係 依 所 擔 任 之 職 位 所 承 擔 之 責 任 及 對 本 公 司 之 貢 獻 度, 並 參 酌 同 業 水 準 議 定 之 本 公 司 103 年 及 102 年 度 之 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 占 稅 後 純 益 比 例 分 別 約 為 4.35% 及 6.99%, 兩 期 差 異 主 要 係 受 103 年 度 稅 後 純 益 增 加 所 致 -21-
四 公 司 治 理 運 作 情 形 ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形 最 近 年 度 (103 年 ) 董 事 會 開 會 6 次, 董 事 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 委 託 出 席 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 次 數 席 率 (%) 備 註 董 事 長 光 元 實 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 黃 茂 雄 6 0 100 103/6/6 改 選, 連 任 董 事 光 元 實 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 袁 世 民 0 2 0 103/6/6 改 選, 解 任 董 事 光 元 實 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 高 順 興 4 0 100 103/6/6 改 選, 新 任 董 事 光 元 實 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 黃 尚 莉 4 0 100 103/6/6 改 選, 新 任 董 事 日 商 魔 術 食 品 服 務 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 福 光 昭 夫 6 0 100 103/6/6 改 選, 連 任 董 事 日 商 魔 術 食 品 服 務 ( 股 ) 公 司 103/4/1 解 任, 應 出 1 0 100 代 表 人 : 福 島 竜 平 席 次 數 1 次 董 事 日 商 魔 術 食 品 服 務 ( 股 ) 公 司 103/4/1 新 任 5 0 100 代 表 人 : 山 口 伸 二 103/6/6 改 選, 連 任 董 事 日 商 魔 術 食 品 服 務 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 瀧 深 淳 6 0 100 103/6/6 改 選, 連 任 董 事 日 商 休 瑪 斯 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 祥 隆 0 2 0 103/6/6 改 選, 解 任 獨 立 董 事 林 建 元 6 0 100 103/6/6 改 選, 連 任 獨 立 董 事 高 啟 全 4 2 67 103/6/6 改 選, 連 任 獨 立 董 事 李 勝 彥 5 0 83 103/6/6 改 選, 連 任 註 : 本 公 司 103/6/6 股 東 常 會 進 行 改 選, 任 期 自 103/6/6 至 106/6/5 止 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 獨 立 董 事 意 見 及 公 司 對 獨 立 董 事 意 見 之 處 理 : 無 此 情 形 二 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 : 1 議 案 內 容 : 本 公 司 102 年 度 個 別 董 監 酬 勞 分 配 案 董 事 姓 名 : 黃 茂 雄 先 生 山 口 伸 二 先 生 福 光 昭 夫 先 生 瀧 深 淳 先 生 應 利 益 迴 避 原 因 : 本 案 利 害 關 係 人 參 與 表 決 情 形 : 相 關 利 害 關 係 人 依 公 司 法 第 206 條 第 2 項 進 行 利 益 迴 避 後, 本 案 代 理 主 席 林 建 元 獨 立 董 事 徵 詢 其 他 出 席 董 事 無 異 議 照 案 通 過 -22-
2 議 案 內 容 : 本 公 司 102 年 度 個 別 經 理 人 員 工 紅 利 分 配 案 董 事 姓 名 : 瀧 深 淳 先 生 應 利 益 迴 避 原 因 : 本 案 利 害 關 係 人 參 與 表 決 情 形 : 相 關 利 害 關 係 人 依 公 司 法 第 206 條 第 2 項 進 行 利 益 迴 避 後, 經 主 席 徵 詢 其 他 出 席 董 事 無 異 議 照 案 通 過 3 議 案 內 容 : 第 九 屆 新 任 董 事 監 察 人 報 酬 案 董 事 姓 名 : 黃 茂 雄 先 生 山 口 伸 二 先 生 福 光 昭 夫 先 生 瀧 深 淳 先 生 高 順 興 先 生 黃 尚 莉 小 姐 獨 立 董 事 姓 名 : 林 建 元 先 生 高 啟 全 先 生 李 勝 彥 先 生 監 察 人 姓 名 : 游 朝 堂 先 生 安 台 國 際 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 張 炯 昌 先 生 張 紹 忠 先 生 應 利 益 迴 避 原 因 : 本 案 利 害 關 係 人 參 與 表 決 情 形 : 相 關 利 害 關 係 人 依 公 司 法 第 206 條 第 2 項 分 別 進 行 利 益 迴 避 後, 經 主 席 徵 詢 其 他 出 席 董 事 無 異 議 照 案 通 過 三 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 ( 例 如 設 立 審 計 委 員 會 提 昇 資 訊 透 明 度 等 ) 與 執 行 情 形 評 估 : 1 為 落 實 公 司 治 理 提 升 董 事 會 功 能 及 建 立 績 效 目 標 以 加 強 董 事 會 運 作 效 率, 於 103 年 11 月 7 日 訂 定 董 事 會 績 效 評 估 辦 法, 並 於 104 年 2 月 11 日 配 合 金 融 監 督 管 理 委 員 會 金 管 證 發 字 第 1030044187 號 函 修 訂 本 公 司 董 事 會 績 效 評 估 辦 法, 相 關 評 估 辦 法 及 程 序 可 於 公 司 網 站 查 詢 本 公 司 已 依 該 辦 法 進 行 評 估, 其 結 果 尚 屬 良 好 2 本 公 司 定 期 安 排 董 監 事 進 修 課 程, 使 董 監 事 便 利 取 得 相 關 資 訊, 以 保 持 其 核 心 價 值 及 專 業 優 勢 與 能 力 四 獨 立 董 事 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 : 1 本 公 司 獨 立 董 事 與 內 部 稽 核 主 管 及 簽 證 會 計 師 有 直 接 聯 繫 之 管 道, 對 公 司 財 務 業 務 狀 況 定 期 進 行 查 核, 並 直 接 與 管 理 單 位 及 治 理 單 位 溝 通 2 本 公 司 之 獨 立 董 事 除 每 月 收 到 稽 核 報 告 外, 稽 核 主 管 會 依 各 獨 立 董 事 之 要 求, 進 行 單 獨 業 務 報 告, 稽 核 主 管 亦 於 每 季 之 董 事 會 議 中 進 行 稽 核 報 告, 對 於 稽 核 業 務 執 行 情 形 及 成 效 皆 已 充 分 溝 通 3 本 公 司 簽 證 會 計 師 於 財 務 報 表 查 核 ( 核 閱 ) 工 作 完 成 後, 均 於 會 議 中 報 告 查 核 ( 核 閱 ) 結 果 以 及 其 他 相 關 法 令 要 求 之 溝 通 事 項 五 獨 立 董 事 與 公 司 管 理 階 層 之 溝 通 情 形 : 本 公 司 成 立 人 才 發 展 委 員 會 採 購 委 員 會 展 店 委 員 會 管 理 委 員 會 CSR 委 員 會 及 新 市 場 委 員 會 各 項 委 員 會, 獨 立 董 事 亦 列 席 參 加 會 議 指 導, 並 於 董 事 會 報 告 功 能 性 委 員 會 運 作 之 狀 況 -23-
( 二 ) 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 最 近 年 度 (103 年 ) 董 事 會 開 會 6 次, 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 列 席 次 數 實 際 列 席 率 (%) 備 註 監 察 人 安 台 國 際 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 張 炯 昌 6 100 103/6/6 改 選, 連 任 監 察 人 張 紹 忠 6 100 103/6/6 改 選, 連 任 監 察 人 游 朝 堂 5 83 103/6/6 改 選, 連 任 註 : 本 公 司 103/6/6 股 東 常 會 進 行 改 選, 任 期 自 103/6/6 至 106/6/5 止 其 他 應 記 載 事 項 : 一 監 察 人 之 組 成 及 職 責 : 本 公 司 之 監 察 人, 係 依 據 公 司 法 之 規 定, 由 股 東 會 選 任 之, 並 監 督 公 司 業 務 之 執 行 1 監 察 人 與 公 司 員 工 及 股 東 之 溝 通 情 形 : 本 公 司 監 察 人 與 員 工 及 股 東 溝 通 情 形 良 好 本 公 司 設 置 監 察 人 信 箱 :supervisor@mos.com.tw, 監 察 人 亦 每 年 參 加 股 東 常 會, 直 接 與 股 東 溝 通 2 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 : 監 察 人 透 過 稽 核 單 位 每 月 提 供 之 稽 核 報 告, 了 解 公 司 營 運 狀 況 及 稽 核 情 形, 另 稽 核 主 管 於 每 次 召 開 之 董 事 會 議 中, 亦 有 進 行 業 務 報 告, 對 於 稽 核 業 務 執 行 情 及 成 效 皆 已 充 分 了 解 及 溝 通 會 計 師 每 季 針 對 財 務 報 表 查 核 ( 核 閱 ) 結 果 及 發 現 向 監 察 人 進 行 報 告 二 監 察 人 列 席 董 事 會 如 有 陳 述 意 見, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 監 察 人 陳 述 意 見 之 處 理 : 無 三 成 立 人 才 發 展 委 員 會 採 購 委 員 會 展 店 委 員 會 管 理 委 員 會 CSR 委 員 會 及 新 市 場 委 員 會 監 察 人 亦 列 席 參 加 會 議 指 導, 並 於 董 事 會 報 告 功 能 性 委 員 會 運 作 之 狀 況 -24-
( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 評 估 項 目 一 公 司 是 否 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 定 並 揭 露 公 司 治 理 實 務 守 則? 二 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 內 部 作 業 程 序 處 理 股 東 建 議 疑 義 糾 紛 及 訴 訟 事 宜, 並 依 程 序 實 施? ( 二 ) 公 司 是 否 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單? ( 三 ) 公 司 是 否 建 立 執 行 與 關 係 企 業 間 之 風 險 控 管 及 防 火 牆 機 制? ( 四 ) 公 司 是 否 訂 定 內 部 規 範, 禁 止 公 司 內 部 人 利 用 市 場 上 未 公 開 資 訊 買 賣 有 價 證 券? 是 否 摘 要 說 明 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 本 公 司 業 已 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 定 公 司 治 理 實 務 守 則, 並 揭 露 於 公 開 資 訊 觀 測 站 及 公 司 網 站 中 ( 一 ) 本 公 司 除 委 由 專 業 股 務 代 理 機 構 代 為 處 理 相 關 業 務 外, 並 訂 有 股 務 作 業 運 作 管 理, 依 法 架 構 完 整 的 發 言 人 制 度, 對 外 處 理 股 東 相 關 事 務 ( 二 ) 本 公 司 隨 時 掌 握 董 事 經 理 人 及 持 股 10% 以 上 之 大 股 東 名 單 持 股 情 形, 主 要 股 東 之 最 終 控 制 名 單 均 隨 時 在 掌 控 之 列 ( 三 ) 本 公 司 已 依 據 公 開 發 行 公 司 建 立 內 部 控 制 制 度 處 理 準 則 規 定 於 內 部 控 制 制 度 中 建 立 關 係 企 業 特 定 公 司 及 集 團 企 業 相 互 間 財 務 業 務 相 關 作 業 規 範, 並 依 相 關 辦 法 確 實 執 行 風 險 控 管 及 防 火 牆 機 制 ( 四 ) 本 公 司 已 依 據 公 開 發 行 公 司 建 立 內 部 控 制 制 度 處 理 準 則 規 定 於 內 部 控 制 制 度 中 建 立 防 範 內 線 交 易 管 理 作 業 及 內 部 重 大 資 訊 處 理 作 業 程 序, 禁 止 公 司 內 部 人 利 用 市 場 上 未 公 開 資 訊 買 賣 有 價 證 券 三 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 董 事 會 是 否 就 成 員 組 成 擬 訂 多 元 化 方 針 及 落 ( 一 ) 本 公 司 已 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 守 則 差 異 情 形 及 原 因 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 -25-
評 估 項 目 實 執 行? ( 二 ) 公 司 除 依 法 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 及 審 計 委 員 會 外, 是 否 自 願 設 置 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會? ( 三 ) 公 司 是 否 訂 定 董 事 會 績 效 評 估 辦 法 及 其 評 估 方 式, 每 年 並 定 期 進 行 績 效 評 估? ( 四 ) 公 司 是 否 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性? 四 公 司 是 否 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道, 及 於 公 司 網 站 設 置 利 害 關 係 人 專 區, 並 妥 適 回 應 利 害 關 係 人 所 關 切 之 重 要 企 業 社 會 責 任 議 題? 五 公 司 是 否 委 任 專 業 股 務 代 辦 機 構 辦 理 股 東 會 事 務? 是 否 摘 要 說 明 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 實 務 守 則 制 定 董 事 會 成 員 組 成 的 多 元 化 方 針 及 應 具 備 之 能 力, 並 落 實 執 行 ( 二 ) 公 司 除 依 法 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 外, 另 就 企 業 社 會 責 任 展 店 營 運 採 購 人 才 及 公 司 治 理 ( 管 理 ) 方 面 成 立 各 項 功 能 性 委 員 會, 均 邀 請 獨 立 董 事 或 監 察 人 列 席 指 導 ( 三 ) 本 公 司 為 落 實 公 司 治 理 並 提 升 董 事 會 運 作 效 率 功 能, 已 訂 定 董 事 會 績 效 評 估 辦 法 及 評 估 方 式 公 司 每 年 定 期 就 法 規 遵 守 指 標 及 營 運 參 與 程 度 指 標 予 以 評 估, 評 估 結 果 尚 屬 良 好 ( 四 ) 本 公 司 已 制 定 簽 證 會 計 師 選 任 及 評 核 辦 法, 每 年 定 期 就 會 計 師 之 獨 立 性 要 件 獨 立 性 運 作 適 任 性 分 別 進 行 評 核, 且 取 具 會 計 師 獨 立 性 聲 明, 並 將 其 評 核 結 果 提 報 董 事 會 決 議 本 公 司 已 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 之 管 道, 並 於 公 司 網 站 設 置 投 資 人 專 區, 對 消 費 大 眾 往 來 銀 行 及 其 他 債 權 人 員 工 及 股 東 等 利 害 關 係 人 均 提 供 順 暢 溝 通 管 道, 適 時 回 應 所 關 切 之 議 題 本 公 司 已 委 任 專 業 股 務 代 理 機 構 群 益 金 鼎 證 券 ( 股 ) 公 司, 代 辦 各 項 股 務 事 守 則 差 異 情 形 及 原 因 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 -26-
評 估 項 目 六 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 是 否 架 設 網 站, 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊? ( 二 ) 公 司 是 否 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 實 發 言 人 制 度 法 人 說 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 等 )? 七 公 司 是 否 有 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 包 括 但 不 限 於 員 工 權 益 僱 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 )? 是 否 摘 要 說 明 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 宜, 並 訂 有 股 務 作 業 運 作 之 管 理 規 範 相 關 事 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 ( 一 ) 本 公 司 已 架 設 網 站 ( 網 址 為 http://www.mos.com.tw), 有 關 本 公 司 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊 均 定 期 更 新, 另 依 規 定 於 公 開 資 訊 觀 測 站 揭 露 相 關 資 訊 ( 二 ) 本 公 司 已 設 置 發 言 人 及 ir@mos.com.tw 做 為 對 外 聯 繫 窗 口, 並 架 設 英 文 網 站 供 閱 覽 公 司 網 站 及 公 開 資 訊 觀 測 站 均 已 揭 露 相 關 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊 ( 一 ) 員 工 權 益 及 僱 員 關 懷 : 本 公 司 以 誠 信 原 則 對 待 員 工, 並 依 法 令 及 內 部 相 關 管 理 辦 法, 提 供 員 工 安 全 健 康 的 工 作 環 境, 在 任 用 升 遷 獎 懲 福 利 薪 資 訓 練 等 各 方 面 皆 有 一 定 的 依 循 原 則, 提 供 公 平 的 機 會 及 行 為 規 範 本 公 司 並 已 設 立 職 工 福 利 委 員 會 勞 工 退 休 準 備 金 監 督 委 員 會 等, 以 保 障 員 工 的 權 益 ( 二 ) 投 資 者 關 係 : 本 公 司 依 法 令 規 定 誠 實 公 開 公 司 資 訊, 以 保 障 投 資 人 之 權 益, 善 盡 企 業 對 股 東 之 責 任 ( 三 ) 供 應 商 關 係 : 本 公 司 與 供 應 商 溝 通 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 -27-
評 估 項 目 八 公 司 是 否 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告?( 若 有, 請 敍 明 其 董 事 會 意 見 自 評 或 委 外 評 鑑 結 果 主 要 缺 失 或 建 議 事 項 及 改 善 情 形 ) 是 否 摘 要 說 明 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 管 道 暢 通 並 保 持 良 好 互 動 ( 四 ) 利 害 關 係 人 之 權 利 : 本 公 司 尊 重 並 維 護 利 害 關 係 人 應 有 之 合 法 權 益 ( 五 ) 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 : 本 公 司 董 監 事 進 修 與 訓 練 已 符 合 上 市 上 櫃 公 司 董 事 監 察 人 進 修 推 行 要 點 之 規 定, 進 修 狀 況 請 詳 後 附 第 36 頁 103 年 度 董 事 監 察 人 進 修 情 形 ( 六 ) 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 : 本 公 司 訂 有 相 關 作 業 辦 法 作 為 風 險 管 理 及 衡 量 之 依 據 ( 七 ) 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 : 本 公 司 已 建 立 消 費 者 客 訴 處 理 機 制, 針 對 消 費 者 抱 怨 事 件 妥 善 判 別 問 題 所 在 及 責 任 歸 屬, 要 求 相 關 單 位 進 行 改 善, 以 保 障 消 費 者 權 益, 且 定 期 進 行 消 費 者 滿 意 度 調 查, 確 保 對 消 費 者 提 供 最 佳 之 服 務 ( 八 ) 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 : 本 公 司 已 依 章 程 第 12 條 之 2 規 定 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 本 公 司 已 於 103 年 4 月 3 日 通 過 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 CG6008 通 用 版 公 司 治 理 制 度 評 量 該 評 量 委 員 會 提 出 主 要 的 建 議 事 項 如 下 : 守 則 差 異 情 形 及 原 因 尚 無 重 大 差 異 -28-
評 估 項 目 是 否 摘 要 說 明 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 1 宜 建 置 英 文 版 之 投 資 人 專 區, 以 兼 顧 國 外 投 資 人 之 資 訊 取 得, 並 利 與 國 際 接 軌 2 於 公 司 章 程 或 董 監 事 選 舉 辦 法 中, 訂 定 依 公 司 發 展 願 景 策 略 及 董 事 會 專 業 才 能 組 合 之 需 求, 建 立 相 關 資 格 之 規 範 3 建 議 訂 定 會 計 師 獨 立 性 及 適 任 性 之 評 估 作 業, 並 提 報 董 事 會 做 為 聘 任 決 策 之 參 考 4 公 司 曾 因 環 保 稅 務 與 違 反 勞 動 基 準 法 等 問 題 受 到 主 管 機 關 處 罰, 建 議 強 化 相 關 法 令 遵 循 之 教 育 訓 練, 並 積 極 要 求 自 我 檢 查 及 內 部 查 核 作 業 改 善 情 形 : 建 議 事 項 第 1 項 ~3 項 公 司 業 已 架 設 英 文 版 網 站 及 訂 定 相 關 規 範 作 業 第 4 項 已 編 列 預 算 購 置 相 關 防 制 改 善 設 備 守 則 差 異 情 形 及 原 因 -29-
( 四 ) 薪 酬 委 員 會 運 作 情 形 : 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 資 料 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 1) 條 件 商 務 法 法 官 檢 察 具 有 商 務 財 官 律 師 務 法 身 份 別 務 會 計 會 計 師 或 其 務 財 或 公 司 業 他 與 公 司 業 務 會 計 務 所 需 相 務 所 需 之 國 或 公 司 1 2 3 4 5 6 7 8 姓 名 關 料 系 之 家 考 試 及 格 業 務 所 公 私 立 大 領 有 證 書 之 需 之 工 專 院 校 講 專 門 職 業 及 作 經 驗 師 以 上 技 術 人 員 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 家 數 獨 立 董 事 林 建 元 - 1 家 備 註 獨 立 董 事 高 啟 全 - - 2 家 獨 立 董 事 李 勝 彥 - - 1 家 註 1: 各 成 員 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 薪 資 報 酬 委 員 會 運 作 情 形 資 訊 一 本 公 司 之 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 計 3 人 二 本 屆 委 員 任 期 :103 年 6 月 6 日 至 106 年 6 月 5 日, 最 近 年 度 (103 年 度 ) 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 8 次, 委 員 資 格 及 出 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 席 次 數 委 託 出 席 次 數 實 際 出 席 率 (%) 備 註 召 集 人 林 建 元 8-100 103/6/6 改 選, 連 任 委 員 高 啟 全 7 1 87.5 103/6/6 改 選, 連 任 委 員 李 勝 彥 8-100 103/6/6 改 選, 連 任 其 他 應 記 載 事 項 : 一 董 事 會 如 不 採 納 或 修 正 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 薪 資 報 酬 委 員 會 意 見 之 處 理 ( 如 董 事 會 通 過 之 薪 資 報 酬 優 於 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 其 差 異 情 形 及 原 因 ): 無 此 情 形 二 薪 資 報 酬 委 員 會 之 議 決 事 項, 如 成 員 有 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 應 敘 明 薪 資 報 酬 委 員 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 成 員 意 見 及 對 成 員 意 見 之 處 理 : 無 此 情 形 -30-
( 五 ) 履 行 社 會 責 任 情 形 評 估 項 目 一 落 實 公 司 治 理 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度, 以 及 檢 討 實 施 成 效? ( 二 ) 公 司 是 否 定 期 舉 辦 社 會 責 任 教 育 訓 練? ( 三 ) 公 司 是 否 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位, 並 由 董 事 會 授 權 高 階 管 理 階 層 處 理, 及 向 董 事 會 報 告 處 理 情 形? ( 四 ) 公 司 是 否 訂 定 合 理 薪 資 報 酬 政 策, 並 將 員 工 績 效 考 核 制 度 與 企 業 社 會 責 任 政 策 結 合, 及 設 立 明 確 有 效 之 獎 勵 與 懲 戒 制 度? 二 發 展 永 續 環 境 ( 一 ) 公 司 是 否 致 力 於 提 升 各 項 資 源 之 利 用 效 率, 並 使 用 對 環 境 負 荷 衝 擊 低 之 再 生 物 料? 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 是 否 摘 要 說 明 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 ( 一 ) 本 公 司 訂 有 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則, 各 部 門 均 以 經 營 理 念 及 食 品 安 全 政 策 為 行 為 守 則, 在 職 務 所 及 範 疇 盡 力 履 行 企 業 社 會 責 任, 致 力 於 經 濟 環 境 生 態 社 會 問 題 之 平 衡 與 永 續 發 展 ( 二 ) 本 公 司 透 過 各 項 會 議 持 續 宣 導 企 業 社 會 責 任 理 念, 並 定 期 邀 請 外 界 專 家 分 享 成 功 經 驗 ( 三 ) 本 公 司 已 於 103 年 8 月 13 日 成 立 負 責 企 業 社 會 責 任 委 員 會, 並 下 設 CSR 專 案 小 組, 由 董 事 會 授 權 何 頎 胤 董 事 長 特 別 助 理 擔 任 召 集 人, 該 專 案 小 組 由 各 部 門 代 表 依 其 功 能 職 責 配 合 委 員 會 履 行 企 業 社 會 責 任 相 關 活 動, 並 定 期 向 董 事 會 報 告 ( 四 ) 本 公 司 訂 有 薪 酬 績 效 獎 勵 辦 法 及 工 作 規 則 明 確 規 範 薪 酬 及 獎 懲 標 準 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 ( 一 ) 本 公 司 致 力 於 發 展 永 續 環 境, 包 含 推 廣 使 用 內 用 餐 具 ; 設 置 資 源 回 收 台 ; 印 刷 品 改 用 大 豆 油 墨 印 刷 ; 優 先 選 擇 使 用 符 合 FSC 認 證 的 紙 類 包 材 ; 導 入 省 電 燈 具 及 變 頻 節 能 設 備 ; 使 用 以 玉 米 為 原 物 料 的 PLA 杯 取 代 塑 膠 紙 尚 無 重 大 差 異 -31-
評 估 項 目 ( 二 ) 公 司 是 否 依 其 產 業 特 性 建 立 合 適 之 環 境 管 理 制 度? ( 三 ) 公 司 是 否 注 意 氣 候 變 遷 對 營 運 活 動 之 影 響, 並 執 行 溫 室 氣 體 盤 查 制 定 公 司 節 能 減 碳 及 溫 室 氣 體 減 量 策 略? 三 維 護 社 會 公 益 ( 一 ) 公 司 是 否 依 照 相 關 法 規 及 國 際 人 權 公 約, 制 定 相 關 之 管 理 政 策 與 程 序? ( 二 ) 公 司 是 否 建 置 員 工 申 訴 機 制 及 管 道, 並 妥 適 處 理? ( 三 ) 公 司 是 否 提 供 員 工 安 全 與 健 康 之 工 作 環 境, 並 對 員 工 定 期 實 施 安 全 與 健 康 教 育? ( 四 ) 公 司 是 否 建 立 員 工 定 期 溝 通 之 機 制, 並 以 合 理 方 式 通 知 對 員 工 可 能 造 成 重 大 影 響 之 營 運 變 動? ( 五 ) 公 司 是 否 為 員 工 建 立 有 效 之 職 涯 能 力 發 展 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 是 否 摘 要 說 明 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 杯 ; 使 用 可 重 覆 使 用 的 不 織 布 材 質 製 作 外 用 提 袋 以 減 少 塑 膠 包 材 的 使 用 ( 二 ) 本 公 司 已 依 行 業 特 性 導 入 ISO22000 暨 HACCP 食 品 安 全 管 理 系 統, 並 依 相 關 規 範 辦 理 ( 三 ) 本 公 司 廣 泛 使 用 環 保 包 材 及 餐 具 減 少 使 用 塑 膠 材 質 店 舖 設 置 資 源 回 收 台 致 力 於 降 低 公 司 營 運 對 自 然 環 境 之 衝 擊 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 ( 一 ) 本 公 司 依 勞 動 法 規 及 相 關 規 範, 保 障 員 工 之 合 法 權 益, 並 依 法 提 列 退 休 金 設 立 職 工 福 利 委 員 會 辦 理 各 項 福 利 事 項, 定 期 召 開 勞 資 溝 通 會 議 及 設 立 意 見 箱, 瞭 解 雙 方 想 法 以 達 勞 資 雙 贏 局 面 ( 二 ) 本 公 司 於 公 司 網 站 設 有 員 工 意 見 信 箱, 讓 同 仁 皆 可 充 份 表 達 想 法 溝 通 意 見 ( 三 ) 本 公 司 定 期 檢 測 消 防 安 全 設 備 對 員 工 提 供 年 度 健 康 檢 查 福 利, 並 有 專 責 單 位 規 劃 舉 辦 勞 工 安 全 衛 生 教 育 訓 練, 落 實 提 供 員 工 安 全 與 健 康 之 工 作 環 境 ( 四 ) 本 公 司 定 期 辦 理 內 部 滿 意 度 調 查, 了 解 同 仁 對 公 司 政 策 的 認 同 與 理 解 程 度, 並 定 期 於 會 議 中 佈 達 公 司 經 營 方 針 與 營 運 方 向 ( 五 ) 本 公 司 已 分 別 為 營 運 體 系 及 幕 僚 體 系 員 工 建 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 -32-
評 估 項 目 培 訓 計 畫? ( 六 ) 公 司 是 否 就 研 發 採 購 生 產 作 業 及 服 務 流 程 等 制 定 相 關 保 護 消 費 者 權 益 政 策 及 申 訴 程 序? ( 七 ) 對 產 品 與 服 務 之 行 銷 及 標 示, 公 司 是 否 遵 循 相 關 法 規 及 國 際 準 則? ( 八 ) 公 司 與 供 應 商 來 往 前, 是 否 評 估 供 應 商 過 去 有 無 影 響 環 境 與 社 會 之 紀 錄? ( 九 ) 公 司 與 其 主 要 供 應 商 之 契 約 是 否 包 含 供 應 商 如 涉 及 違 反 其 企 業 社 會 責 任 政 策, 且 對 環 境 與 社 會 有 顯 著 影 響 時, 得 隨 時 終 止 或 解 除 契 約 之 條 款? 四 加 強 資 訊 揭 露 公 司 是 否 於 其 網 站 及 公 開 資 訊 觀 測 站 等 處 揭 露 具 攸 關 性 及 可 靠 性 之 企 業 社 會 責 任 相 關 資 訊? 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 是 否 摘 要 說 明 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 立 有 效 之 職 涯 能 力 發 展 培 訓 計 畫 ( 六 ) 本 公 司 提 供 免 費 申 訴 專 線 0800-208128 及 449-2626 予 消 費 者, 並 有 專 責 客 服 單 位 處 理 相 關 事 務 ( 七 ) 本 公 司 依 據 食 品 衛 生 管 理 法 及 相 關 規 範 制 定 相 關 管 理 辦 法 以 維 護 消 費 者 對 食 的 安 全 ( 八 ) 本 公 司 與 供 應 商 往 來 前 均 會 依 評 鑑 表 進 行 評 鑑, 亦 定 期 訪 廠 評 估 其 適 任 性 惟 尚 未 評 估 供 應 商 過 去 是 否 影 響 環 境 與 社 會 之 紀 錄, 將 於 104 年 進 行 改 善 ( 九 ) 本 公 司 與 供 應 商 之 契 約 已 明 定 需 符 合 消 費 者 保 護 法 食 品 衛 生 管 理 法 商 品 標 示 法 或 其 他 相 關 法 令 等 之 規 定 本 公 司 已 於 公 司 網 站 年 報 及 公 開 資 訊 觀 測 站 揭 露 企 業 社 會 責 任 相 關 資 訊 並 將 於 104 年 底 前 揭 露 首 次 編 製 之 103 年 企 業 社 會 責 任 報 告 書 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 訂 有 本 身 之 企 業 社 會 責 任 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 無 六 其 他 有 助 於 瞭 解 企 業 社 會 責 任 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 : 本 公 司 已 於 公 司 網 站 中 充 分 揭 露 企 業 社 會 責 任 運 作 資 訊 七 公 司 企 業 社 會 責 任 報 告 書 如 有 通 過 相 關 驗 證 機 構 之 查 證 標 準, 應 加 以 敘 明 : 本 公 司 將 依 據 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 櫃 檯 買 賣 中 心 103 年 12 月 4 日 證 櫃 監 字 第 10300326901 號 函, 於 104 年 底 前 出 具 首 次 編 製 企 業 社 會 責 任 報 告 書, 並 依 規 定 取 得 會 計 師 出 具 之 意 見 書 -33-
( 六 ) 落 實 誠 信 經 營 情 形 : 評 估 項 目 一 訂 定 誠 信 經 營 政 策 及 方 案 ( 一 ) 公 司 是 否 於 規 章 及 對 外 文 件 中 明 示 誠 信 經 營 之 政 策 作 法, 以 及 董 事 會 與 管 理 階 層 積 極 落 實 經 營 政 策 之 承 諾? ( 二 ) 公 司 是 否 訂 定 防 範 不 誠 信 行 為 方 案, 並 於 各 方 案 內 明 定 作 業 程 序 行 為 指 南 違 規 之 懲 戒 及 申 訴 制 度, 且 落 實 執 行? ( 三 ) 公 司 是 否 對 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 第 七 條 第 二 項 各 款 或 其 他 營 業 範 圍 內 具 較 高 不 誠 信 行 為 風 險 之 營 業 活 動, 採 行 防 範 措 施? 二 落 實 誠 信 經 營 ( 一 ) 公 司 是 否 評 估 往 來 對 象 之 誠 信 紀 錄, 並 於 其 與 往 來 交 易 對 象 簽 訂 之 契 約 中 明 訂 誠 信 行 為 條 款? ( 二 ) 公 司 是 否 設 置 隸 屬 董 事 會 之 推 動 企 業 誠 信 經 營 專 ( 兼 ) 職 單 位, 並 定 期 向 董 事 會 報 告 其 執 行 情 形? ( 三 ) 公 司 是 否 制 定 防 止 利 益 衝 突 政 策 提 供 適 當 陳 述 管 道, 並 落 實 執 行? ( 四 ) 公 司 是 否 為 落 實 誠 信 經 營 已 建 立 有 效 的 會 計 制 度 內 部 控 制 制 度, 並 由 內 部 稽 核 單 位 定 期 查 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 是 否 摘 要 說 明 誠 信 經 營 守 則 差 異 情 形 及 原 因 ( 一 ) 本 公 司 訂 有 誠 信 經 營 守 則, 由 稽 核 室 監 督 執 行 並 定 期 向 董 事 會 報 告 尚 無 重 大 差 異 ( 二 ) 本 公 司 訂 有 誠 信 經 營 作 業 程 序 及 行 為 指 南 規 範 相 關 作 業 程 序 並 落 實 執 行 尚 無 重 大 差 異 ( 三 ) 為 確 保 誠 信 經 營 之 落 實, 本 公 司 建 立 有 效 之 會 計 制 度 及 內 部 控 制 制 度, 內 部 稽 核 人 員 定 期 查 核 前 項 制 度 遵 循 情 形 尚 無 重 大 差 異 ( 一 ) 本 公 司 訂 有 工 作 規 則 及 員 工 行 為 準 則, 明 訂 全 體 員 工 不 得 直 接 或 間 接 提 供 或 接 受 任 何 不 合 理 禮 物 款 待 或 其 他 不 正 當 利 益, 避 免 員 工 因 個 人 利 益 而 犧 牲 公 司 權 益 ( 二 ) 本 公 司 人 力 資 源 單 位 為 推 動 誠 信 經 營 之 專 職 單 位, 由 稽 核 室 監 督 執 行 並 定 期 向 董 事 會 報 告 ( 三 ) 本 公 司 訂 有 員 工 行 為 準 則, 明 定 誠 信 經 營 之 政 策 並 訂 有 明 確 之 獎 懲 及 申 訴 制 度, 並 落 實 執 行 ( 四 ) 為 確 保 誠 信 經 營 之 落 實, 本 公 司 建 立 有 效 之 會 計 制 度 及 內 部 控 制 制 度, 內 部 稽 核 人 員 定 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 尚 無 重 大 差 異 -34-