证 券 代 码 :300042 证 券 简 称 : 朗 科 科 技 公 告 编 号 :2011-001 深 圳 市 朗 科 科 技 股 份 有 限 公 司 第 一 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 其 董 事 会 全 体 人 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 公 告 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 深 圳 市 朗 科 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 下 称 公 司 ) 第 一 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 通 知 于 2011 年 1 月 10 日 以 电 子 邮 件 方 式 发 出, 于 2011 年 1 月 13 日 在 公 司 会 议 室 召 开 会 议 以 现 场 方 式 召 开 会 议 应 出 席 董 事 9 人, 实 际 出 席 董 事 8 名, 具 体 为 成 晓 华 向 锋 周 创 世 邓 国 顺 王 全 祥 傅 曦 林 王 韦 东 ZHONG JINGHENG( 中 文 名 : 钟 敬 恒 ) 莫 少 霞 因 个 人 原 因 缺 席 本 次 会 议 的 出 席 人 数 召 集 召 开 程 序 和 议 事 内 容 均 符 合 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定 本 次 会 议 由 董 事 长 成 晓 华 先 生 召 集 和 主 持 经 与 会 董 事 投 票 表 决, 作 出 如 下 决 议 : 一 会 议 以 8 票 同 意 0 票 反 对 0 票 弃 权, 审 议 通 过 了 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 同 意 提 名 成 晓 华 邓 国 顺 王 全 祥 周 创 世 王 韦 东 王 荣 傅 曦 林 钟 刚 强 张 田 余 共 9 人 为 公 司 第 二 届 董 事 会 董 事 候 选 人, 其 中 傅 曦 林 钟 刚 强 张 田 余 为 第 二 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ( 董 事 候 选 人 简 历 附 后 ) 该 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 逐 项 审 议, 采 用 累 积 投 票 制 选 举 产 生 第 二 届 董 事 会 董 事 成 员, 其 中 独 立 董 事 候 选 人 尚 需 报 深 圳 证 券 交 易 所 审 核 备 案 无 异 议 后 方 可 提 交 公 司 股 东 大 会 选 举 待 股 东 大 会 选 举 出 第 二 届 董 事 会 成 员 后, 第 二 届 董 事 会 将 尽 快 召 开 会 议, 选 举 新 任 董 事 长 及 聘 任 新 任 高 级 管 理 人 员 在 第 二 届 董 事 会 选 举 新 任 董 事 长 和 聘 任 新 任 高 级 管 理 人 员 之 前, 公 司 现 任 董 事 长 和 高 级 管 理 人 员 继 续 履 行 职 责 公 司 独 立 董 事 事 前 认 可 并 发 表 了 同 意 本 项 议 案 的 独 立 意 见 二 会 议 以 8 票 同 意 0 票 反 对 0 票 弃 权, 审 议 通 过 了 关 于 续 聘 深 圳 市 鹏 城 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 公 司 2010 年 度 审 计 机 构 的 议 案 拟 续 聘 深 圳 市 鹏 城 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 公 司 2010 年 度 审 计 机 构, 审 计 费 为 39 万
元 公 司 独 立 董 事 事 前 认 可 并 发 表 了 同 意 本 项 议 案 的 独 立 意 见 该 议 案 尚 需 提 交 股 东 大 会 审 议 三 会 议 以 8 票 同 意 0 票 反 对 0 票 弃 权, 审 议 通 过 了 关 于 召 开 深 圳 市 朗 科 科 技 股 份 有 限 公 司 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 决 定 于 2011 年 1 月 28 日 上 午 10:00 点, 在 公 司 大 会 议 室 召 开 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 上 述 第 一 项 第 二 项 议 案 和 关 于 监 事 会 换 届 选 举 第 二 届 监 事 会 股 东 代 表 监 事 的 议 案 关 于 修 改 < 监 事 会 议 事 规 则 > 的 议 案 提 交 该 次 股 东 大 会 审 议 详 见 关 于 召 开 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 关 于 召 开 深 圳 市 朗 科 科 技 股 份 有 限 公 司 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 独 立 董 事 对 相 关 事 项 的 独 立 意 见 详 见 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 特 此 公 告 深 圳 市 朗 科 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 一 年 一 月 十 三 日
附 : 董 事 候 选 人 简 历 成 晓 华 先 生 :1963 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1983 年 毕 业 于 中 南 大 学 获 学 士 学 位,1988 年 毕 业 于 中 国 科 学 院 自 动 化 研 究 所, 获 硕 士 学 位, 曾 任 铁 道 部 科 学 研 究 院 电 子 研 究 所 研 发 工 程 师 中 国 科 学 院 科 理 高 技 术 有 限 公 司 研 发 工 程 师 中 国 科 学 院 北 京 大 恒 光 电 技 术 有 限 公 司 高 级 研 发 工 程 师 部 门 经 理 新 加 坡 Aztech Systems Ltd 研 发 工 程 师 新 加 坡 Powermatic Data Systems Ltd 高 级 芯 片 设 计 工 程 师 新 加 坡 Philips Singapore Pte Ltd 高 级 应 用 研 发 工 程 师 及 项 目 经 理 成 晓 华 于 1999 年 作 为 主 要 创 始 人 创 立 本 公 司, 长 期 担 任 本 公 司 董 事, 其 中 1999 年 5 月 至 2006 年 12 月 期 间, 担 任 本 公 司 高 级 副 总 经 理 职 务,2010 年 9 月 13 日 至 今, 担 任 本 公 司 董 事 长 ( 暨 法 定 代 表 人 ) 总 经 理 成 晓 华 于 2007 年 6 月 至 2010 年 9 月 期 间, 曾 担 任 深 圳 市 硅 格 半 导 体 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 成 晓 华 作 为 技 术 带 头 人 和 主 要 发 明 人, 参 与 了 公 司 闪 存 应 用 及 移 动 存 储 领 域 的 核 心 技 术 和 专 利 技 术 的 开 发, 其 中 数 十 项 发 明 专 利 已 经 获 得 中 国 美 国 韩 国 中 国 香 港 中 国 台 湾 授 权, 另 有 数 十 项 发 明 专 利 申 请 已 提 交 成 晓 华 于 2008 年 获 广 东 省 人 事 厅 颁 发 的 电 子 技 术 高 级 工 程 师 资 格 证 书 ; 于 2003 年 12 月 荣 获 深 圳 市 技 术 发 明 奖 一 等 奖 ; 于 2004 年 5 月 获 广 东 省 科 学 技 术 奖 二 等 奖 成 晓 华 曾 担 任 深 圳 市 第 四 届 政 协 委 员, 现 担 任 深 圳 市 南 山 区 总 商 会 副 会 长, 南 山 区 民 营 企 业 商 会 副 会 长, 深 圳 市 科 技 专 家 委 员 会 评 审 专 家, 深 圳 市 半 导 体 行 业 协 会 常 务 理 事, 深 圳 市 南 山 海 外 归 国 人 员 联 谊 会 副 会 长 深 圳 市 归 国 留 学 人 员 委 员 会 副 主 任 深 圳 市 侨 联 第 四 届 委 员 会 委 员 成 晓 华 现 担 任 公 司 董 事 长 ( 暨 法 定 代 表 人 ) 总 经 理, 持 有 公 司 股 份 1,102.52 万 股, 持 股 比 例 为 16.5048%, 目 前 为 公 司 第 二 大 股 东, 为 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 之 一, 与 其 他 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 无 关 联 关 系 成 晓 华 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 不 存 在 公 司 法 公 司 章 程 中 规 定 的 不 得 担 任 公 司 董 事 的 情 形 邓 国 顺 先 生 :1967 年 生, 中 国 国 籍, 有 新 西 兰 中 国 香 港 永 久 居 住 权, 高 级 工 程 师, 深 圳 市 南 山 区 人 大 常 委 会 委 员 1992 年 毕 业 于 中 国 科 学 院 计 算 中 心 计 算 数 学 专 业, 获 硕 士 学 位 在 1999 年 5 月 本 公 司 成 立 至 2010 年 9 月 期 间 担 任 公 司 董 事 长 兼 总 经 理,2010 年 12 月 28 日 至 今, 担 任 深 圳 创 动 科 技 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 裁 曾 任 新 加 坡 Aztech Systems Ltd 软 件 工 程 师 新 加 坡 Digital Resources Pte Ltd 软 件 工 程 师 新 加 坡 Philips Singapore Pte Ltd 系 统 经 理 2003 年 12 月, 荣 获 深 圳 市 技 术 发 明 奖 一 等 奖 ;2003 年 9 月 获 全
国 留 学 回 国 人 员 成 就 奖 ;2004 年 4 月 获 广 东 省 优 秀 专 利 发 明 者 荣 誉 称 号 ;2004 年 5 月 获 广 东 省 科 学 技 术 奖 二 等 奖 ;2005 年 1 月 被 评 为 2004 年 中 国 知 识 产 权 十 大 风 云 人 物 ;2005 年 8 月 获 深 圳 市 政 府 特 殊 津 贴 ;2007 年 2 月 获 2006 年 度 国 务 院 特 殊 津 贴 ;2008 年 5 月, 获 2007 年 度 深 圳 市 科 技 创 新 奖 市 长 奖 ( 技 术 领 军 人 物 类 );2009 年 1 月, 获 深 圳 市 高 层 次 专 业 人 才 证 书 ;2010 年 9 月, 被 评 为 深 圳 改 革 开 放 30 年 30 位 杰 出 人 物 邓 国 顺 现 担 任 公 司 董 事, 持 有 公 司 股 份 1545 万 股, 持 股 比 例 为 23.13%, 目 前 为 公 司 第 一 大 股 东, 为 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 之 一, 与 其 他 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 无 关 联 关 系 邓 国 顺 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 不 存 在 公 司 法 公 司 章 程 中 规 定 的 不 得 担 任 公 司 董 事 的 情 形 王 全 祥 先 生 :1959 年 生, 中 国 国 籍, 有 加 拿 大 永 久 居 住 权, 大 专 学 历, 曾 任 北 京 水 产 局 山 东 分 公 司 副 总 经 理 烟 台 开 发 区 经 济 发 展 公 司 总 经 理 珲 春 田 本 投 资 咨 询 有 限 责 任 公 司 总 经 理 王 先 生 于 2001 年 投 资 本 公 司, 并 一 直 担 任 本 公 司 董 事, 并 从 2008 年 4 月 起 担 任 公 司 基 建 部 负 责 人, 负 责 朗 科 大 厦 的 建 设 工 作 王 全 祥 目 前 直 接 持 有 本 公 司 股 票 2,655,000 股, 通 过 其 100% 持 股 的 公 司 珲 春 田 本 投 资 咨 询 有 限 责 任 公 司 持 有 本 公 司 股 票 4,830,500 股, 共 计 7,485,500 股, 持 股 比 例 为 11.21%, 目 前 为 公 司 第 三 大 股 东, 与 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 他 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 无 关 联 关 系 王 全 祥 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 不 存 在 公 司 法 公 司 章 程 中 规 定 的 不 得 担 任 公 司 董 事 的 情 形 周 创 世 先 生 :1964 年 生, 中 国 国 籍, 有 美 国 永 久 居 住 权, 深 圳 市 科 技 专 家 委 员 会 委 员 1985 年 毕 业 于 清 华 大 学 自 动 化 系, 获 学 士 学 位,1988 年 毕 业 于 中 国 科 学 院 自 动 化 研 究 所 自 动 控 制 专 业, 获 硕 士 学 位,1995 年 毕 业 于 美 国 康 涅 狄 格 大 学 电 子 与 系 统 工 程 系, 获 硕 士 学 位, 并 在 马 萨 诸 塞 州 立 大 学 计 算 机 系 攻 读 博 士 学 位 周 先 生 曾 任 中 科 院 自 动 化 所 电 子 工 程 师 / 项 目 主 管 康 涅 狄 格 大 学 电 子 与 系 统 工 程 系 助 理 研 究 员 康 涅 狄 格 大 学 心 理 学 系 软 件 工 程 师 马 萨 诸 塞 州 立 大 学 Advanced Transportation Labatory 助 理 研 究 员 Cascade Communications Corp. 高 级 软 件 工 程 师 朗 讯 科 技 公 司 贝 尔 实 验 室 系 统 软 件 部 主 任 软 件 工 程 师 / 系 统 软 件 部 经 理 ; 曾 获 中 国 科 学 院 杰 出 论 文 奖 2000 年 度 贝 尔 实 验 室 核 心 系 统 部 贡 献 奖 周 先 生 2003 年 加 盟 本 公 司, 主 要 负 责 公 司 技 术 研 发, 先 后 担 任 技 术 副 总 监 副 总 经 理 兼 技 术 副 总 监 董 事 周 创 世 现 担 任 公 司 董 事 副 总 经 理 兼 技 术 副 总 监, 目 前 持 有 公 司 股 份 96.14 万 股, 持 股
比 例 为 1.44%, 与 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 他 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 无 关 联 关 系 周 创 世 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 不 存 在 公 司 法 公 司 章 程 中 规 定 的 不 得 担 任 公 司 董 事 的 情 形 王 韦 东 先 生 :1967 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 高 级 工 程 师, 大 专 学 历, 曾 担 任 烟 台 皮 革 总 厂 团 总 支 副 书 记 烟 台 市 二 轻 局 经 济 综 合 科 科 长 ; 现 任 烟 台 宏 正 光 电 传 媒 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理, 于 2008 年 参 加 深 圳 证 券 交 易 所 的 培 训 并 取 得 独 立 董 事 资 格 证 书 王 韦 东 现 担 任 公 司 独 立 董 事, 未 持 有 公 司 股 份, 与 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 他 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 无 关 联 关 系 王 韦 东 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 不 存 在 公 司 法 公 司 章 程 中 规 定 的 不 得 担 任 公 司 董 事 的 情 形 王 荣 女 士 :1972 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 大 专 学 历, 曾 供 职 于 深 圳 市 万 科 附 属 企 业 富 兰 克 林 公 司 深 圳 市 广 厦 房 地 产 交 易 评 估 有 限 公 司 王 荣 女 士 于 2002 年 加 盟 本 公 司, 担 任 知 识 产 权 及 法 务 中 心 助 理 至 今 王 荣 女 士 目 前 持 有 公 司 股 份 51.63 万 股, 持 股 比 例 为 0.77%, 王 荣 与 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 他 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 无 关 联 关 系 王 荣 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 不 存 在 公 司 法 公 司 章 程 中 规 定 的 不 得 担 任 公 司 董 事 的 情 形 傅 曦 林 先 生 :1972 年 生, 中 国 国 籍 无 境 外 永 久 居 住 权 法 学 博 士, 持 有 深 沪 两 市 董 事 会 秘 书 资 格 证 券 业 从 业 资 格 独 立 董 事 资 格 证 书 傅 曦 林 主 要 从 事 重 组 私 募 基 金 上 市 并 购 等 资 本 业 务 领 域 的 诉 讼 和 非 诉 讼 业 务, 拥 有 十 余 年 资 本 市 场 实 务 经 验 曾 任 江 苏 三 山 实 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 深 圳 国 际 高 新 技 术 产 权 交 易 所 法 律 与 监 管 部 总 经 理 汉 唐 证 券 有 限 公 司 风 险 控 制 总 部 副 总 经 理 现 任 广 东 华 商 律 师 事 务 所 合 伙 人 律 师 傅 曦 林 现 担 任 公 司 独 立 董 事, 未 持 有 公 司 股 份, 与 公 司 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 他 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 无 关 联 关 系 傅 曦 林 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 不 存 在 公 司 法 公 司 章 程 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 等 规 定 的 不 得 担 任 公 司 独 立 董 事 的 情 形 钟 刚 强 先 生 :1970 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 律 师,1994 年 毕 业 于 湘 潭 大 学 法 学 院 ( 大 专 ),2003 年 获 中 国 政 法 大 学 法 学 学 士 学 位 ( 专 升 本 ),1994 年 通 过 全 国 律 师 资 格 考 试 钟 先 生 曾 担 任 湖 南 益 阳 市 第 一 律 师 事 务 所 律 师 深 圳 市 南 特 律 师 事 务 所 律 师
2008 年 1 月 至 2008 年 7 月 期 间, 钟 先 生 曾 担 任 深 圳 市 朗 科 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 钟 刚 强 现 担 任 广 东 晟 典 律 师 事 务 所 合 伙 人 / 律 师 钟 先 生 主 要 执 业 领 域 为 公 司 法 房 地 产 金 融 证 券 等 方 面, 至 今 已 经 执 业 14 年, 具 备 丰 富 的 执 业 经 验 钟 刚 强 先 生 未 持 有 本 公 司 股 份, 与 公 司 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 他 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 无 关 联 关 系 钟 刚 强 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 不 存 在 公 司 法 公 司 章 程 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 等 规 定 的 不 得 担 任 公 司 独 立 董 事 的 情 形 张 田 余 先 生 : 1974 年 出 生, 中 国 国 籍, 有 中 国 香 港 永 久 居 住 权, 会 计 学 博 士, 参 加 了 深 圳 证 券 交 易 所 举 办 的 独 立 董 事 资 格 培 训 并 通 过 考 试 现 任 教 于 香 港 中 文 大 学 会 计 学 院, 担 任 助 理 教 授, 并 在 香 港 中 文 大 学 公 司 治 理 研 究 中 心 担 任 研 究 员 2005 年 至 2010 年 间 曾 于 香 港 城 市 大 学 担 任 助 理 教 授, 副 教 授 张 田 余 先 生 致 力 于 中 国 资 本 市 场 的 研 究, 有 研 究 成 果 在 Journal of Financial Economics, Journal of Finance 及 Contemporary Accounting Research 等 国 际 顶 尖 期 刊 发 表 张 田 余 先 生 未 持 有 公 司 股 份, 与 公 司 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 他 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 无 关 联 关 系 张 田 余 先 生 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 不 存 在 公 司 法 公 司 章 程 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 等 规 定 的 不 得 担 任 公 司 独 立 董 事 的 情 形