中 航 动 力 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 材 料 二 O 一 六 年 八 月 十 五 日 1
目 录 股 东 大 会 会 序 会 议 议 案 1 关 于 选 举 黄 兴 东 先 生 杨 先 锋 先 生 彭 建 武 先 生 为 公 司 董 事 的 议 案 2 关 于 调 整 公 司 第 八 届 董 事 会 下 设 各 专 业 委 员 会 委 员 的 议 案 3 关 于 选 举 陈 锐 先 生 姚 玉 海 先 生 为 公 司 监 事 的 议 案
中 航 动 力 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 序 会 议 主 持 人 报 告 会 议 出 席 情 况 一 议 案 审 议 二 回 答 股 东 提 问 听 取 股 东 对 审 议 议 案 的 意 见 三 现 场 记 名 投 票 表 决 并 统 计 网 上 表 决 情 况 后 发 布 表 决 结 果 ( 由 律 师 股 东 代 表 及 监 事 代 表 组 成 的 表 决 统 计 小 组 进 行 统 计 发 布 ) 四 宣 读 股 东 大 会 决 议 五 律 师 发 表 见 证 意 见 六 宣 布 会 议 结 束
议 案 一 中 航 动 力 股 份 有 限 公 司 关 于 选 举 黄 兴 东 先 生 杨 先 锋 先 生 彭 建 武 先 生 为 公 司 董 事 的 议 案 各 位 股 东 : 公 司 第 八 届 董 事 会 成 员 陈 锐 先 生 李 勇 先 生 张 姿 女 士 因 工 作 岗 位 变 动 原 因, 已 向 董 事 会 提 交 了 辞 去 董 事 职 务 的 书 面 申 请 董 事 会 接 受 了 三 位 董 事 的 辞 职 申 请, 同 意 其 董 事 职 责 至 公 司 召 开 本 次 临 时 股 东 大 会 选 出 新 的 董 事 后 解 除 根 据 股 东 方 建 议 及 董 事 会 提 名 委 员 会 审 查, 公 司 第 八 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过, 提 名 黄 兴 东 先 生 杨 先 锋 先 生 彭 建 武 先 生 为 公 司 董 事 候 选 人, 待 本 次 股 东 大 会 选 举 通 过 后 正 式 履 行 董 事 职 责, 任 期 与 第 八 届 董 事 会 一 致 ( 黄 兴 东 先 生 杨 先 锋 先 生 彭 建 武 先 生 简 历 详 见 附 件 一 ) 以 上 议 案, 请 予 审 议 2016 年 8 月 15 日
议 案 二 中 航 动 力 股 份 有 限 公 司 关 于 调 整 公 司 第 八 届 董 事 会 下 设 各 专 业 委 员 会 委 员 的 议 案 各 位 股 东 : 鉴 于 公 司 部 分 董 事 辞 职 并 拟 重 新 选 举 董 事 会 相 应 成 员, 经 公 司 第 八 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过, 第 八 届 董 事 会 各 专 业 委 员 会 成 员 拟 调 整 如 下 : 战 略 委 员 会 委 员 : 庞 为 先 生 ( 主 任 委 员 ) 黄 兴 东 先 生 宁 福 顺 先 生 杨 先 锋 先 生 彭 建 武 先 生 邱 国 新 先 生 ; 审 计 委 员 会 委 员 : 赵 晋 德 先 生 ( 主 任 委 员 ) 邱 国 新 先 生 梁 工 谦 先 生 ; 提 名 委 员 会 委 员 : 王 珠 林 先 生 ( 主 任 委 员 ) 庞 为 先 生 岳 云 先 生 ; 薪 酬 与 考 核 委 员 会 委 员 : 梁 工 谦 先 生 ( 主 任 委 员 ) 高 敢 先 生 岳 云 先 生 ; 保 密 委 员 会 委 员 : 黄 兴 东 先 生 ( 主 任 委 员 ) 杨 先 锋 先 生 彭 建 武 先 生 上 述 各 专 业 委 员 会 委 员 任 期 与 本 届 董 事 会 一 致 以 上 议 案, 请 予 审 议 2016 年 8 月 15 日
议 案 三 中 航 动 力 股 份 有 限 公 司 关 于 选 举 陈 锐 先 生 姚 玉 海 先 生 为 公 司 监 事 的 议 案 各 位 股 东 : 因 公 司 实 际 控 制 人 发 生 变 更, 公 司 现 任 监 事 监 事 会 主 席 倪 先 平 先 生, 监 事 王 志 标 先 生 已 向 监 事 会 提 交 了 辞 去 公 司 监 事 职 务 的 书 面 申 请 监 事 会 接 受 了 倪 先 平 先 生 王 志 标 先 生 的 辞 呈, 同 意 其 监 事 职 责 至 公 司 召 开 本 次 临 时 股 东 大 会 选 出 新 的 监 事 后 解 除 根 据 股 东 方 的 建 议, 公 司 第 八 届 监 事 会 第 十 次 会 议 审 议 通 过, 提 名 陈 锐 先 生 姚 玉 海 先 生 为 公 司 监 事 候 选 人, 待 本 次 股 东 大 会 选 举 通 过 后 正 式 履 行 监 事 职 责, 任 期 与 第 八 届 监 事 会 一 致 ( 陈 锐 先 生 姚 玉 海 先 生 简 历 详 见 附 件 二 ) 以 上 议 案, 请 予 审 议 2016 年 8 月 15 日
附 件 一 黄 兴 东 先 生 杨 先 锋 先 生 彭 建 武 先 生 简 历 黄 兴 东 : 男,1967 年 6 月 出 生, 毕 业 于 清 华 大 学 自 动 化 系 生 产 过 程 自 动 化 专 业, 工 学 学 士 ; 北 京 航 空 航 天 大 学 宇 航 学 院 精 密 仪 器 与 机 械 专 业, 工 学 博 士 1990.08-1992.09 航 空 航 天 部 三 院 三 部 十 一 室 技 术 员 助 理 工 程 师 1992.09-1995.02 航 空 航 天 部 三 院 三 部 飞 行 器 控 制 制 导 与 仿 真 专 业 研 究 生 1995.02-1997.08 航 空 航 天 部 三 院 三 部 一 室 工 程 师 1997.08-1999.02 航 空 航 天 部 三 院 三 部 五 室 副 主 任 1999.02-2001.06 航 空 航 天 部 三 院 三 部 五 室 主 任 2001.06-2002.04 中 国 航 天 机 电 集 团 三 院 研 试 中 心 副 主 任 2002.04-2002.12 中 国 航 天 机 电 集 团 三 院 研 发 中 心 副 主 任 2002.12-2008.02 中 国 航 天 机 电 集 团 三 院 三 部 主 任 2008.02-2008.03 中 国 航 天 科 工 集 团 三 院 院 长 助 理 兼 三 部 主 任 2008.03-2009.01 中 国 航 天 科 工 集 团 三 院 院 长 助 理 兼 三 部 主 任 某 导 弹 总 指 挥 2009.01-2009.04 中 国 航 天 科 工 集 团 三 院 副 院 长 党 委 委 员 三 部 主 任 某 导 弹 总 指 挥 2009.04-2012.04 中 国 航 天 科 工 集 团 三 院 副 院 长 党 委 委 员 某 导 弹 总 指 挥 2012.04-2013.08 中 国 航 天 科 工 集 团 三 院 副 院 长 党 委 委 员 总 研 究 师 某 导 弹 总 指 挥 2013.08-2016.07 中 国 航 天 科 工 集 团 公 司 发 展 计 划 部 部 长 2016.07 至 今 中 国 航 空 发 动 机 集 团 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 发 展 计 划 部 部 长 杨 先 锋 : 男,1965 年 10 月 出 生, 毕 业 于 南 京 航 空 学 院 动 力 装 置 系 自 动 控 制 专 业, 工 学 学 士 ; 南 京 航 空 航 天 大 学 工 业 工 程 专 业, 硕 士 学 位 1988.08-1996.06 南 方 公 司 406 车 间 工 艺 员 工 艺 室 主 任 1996.06-1998.11 南 方 公 司 406 车 间 技 术 主 任 1998.11-1999.06 南 方 公 司 航 部 工 艺 技 术 处 副 处 长
1999.06-2001.11 南 方 公 司 航 部 工 程 技 术 部 副 部 长 2001.11-2002.03 株 航 公 司 副 总 经 理 2002.03-2002.09 南 方 公 司 副 总 工 程 师 兼 株 航 公 司 副 总 经 理 2002.09-2005.01 南 方 公 司 副 总 工 程 师 兼 株 航 公 司 常 务 副 总 经 理 2005.01-2007.01 南 方 公 司 副 总 经 理 兼 株 航 公 司 常 务 副 总 经 理 2007.01-2007.07 南 方 公 司 副 总 经 理 兼 航 发 公 司 总 经 理 党 委 书 记 2007.07-2013.05 南 方 公 司 副 总 经 理 总 工 程 师 2013.05-2014.11 西 航 集 团 公 司 党 委 书 记 总 经 理 副 董 事 长 ; 航 空 动 力 党 委 书 记 监 事 会 主 席 ; 2014.11-2016.06 西 航 集 团 公 司 党 委 书 记 总 经 理 副 董 事 长 ; 中 航 动 力 西 安 分 公 司 分 党 委 书 记 ; 2016.06 至 今 西 航 集 团 公 司 董 事 长 党 委 副 书 记 ; 中 航 动 力 西 安 分 公 司 总 经 理 党 委 书 记 彭 建 武 : 男,1964 年 11 月 出 生, 毕 业 于 西 北 工 业 大 学 材 料 科 学 与 工 程 系 焊 接 专 业, 学 士 学 位 ; 湖 南 大 学 工 商 管 理 学 院 在 读 研 究 生 2007.04-2007.12 中 国 南 方 航 空 工 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 副 总 经 理 ; 2007.12-2009.09 中 国 南 方 航 空 工 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 党 委 副 书 记 工 会 主 席 纪 委 书 记 ; 2009.09-2010.12 中 国 南 方 航 空 工 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 党 委 书 记 副 总 经 理 ; 2010.12-2012.02 中 国 南 方 航 空 工 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 党 委 书 记 副 总 经 理 ; 湖 南 南 方 航 空 科 技 有 限 公 司 总 经 理 ; 2012.02-2013.05 中 国 南 方 航 空 工 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 党 委 副 书 记 兼 湖 南 南 方 航 空 科 技 有 限 公 司 董 事 长 ; 2013.01 当 选 第 十 二 届 全 国 人 民 代 表 大 会 代 表 2013.05-2014.09 中 国 南 方 航 空 工 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 董 事 长 党 委 副 书 记 兼 湖 南 南 方 航 空 科 技 有 限 公 司 董 事 长 ; 2014.09 至 今 中 国 南 方 航 空 工 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 执 行 董 事 ( 法 人 代 表 ) 总 经 理 党 委 副 书 记 兼 任 湖 南 南 方 航 空 科 技 有 限 公 司 董 事 长 党 委 副 书 记
附 件 二 陈 锐 先 生 姚 玉 海 先 生 的 简 历 陈 锐 : 男,1963 年 07 月 出 生, 毕 业 于 北 京 航 空 航 天 大 学 发 动 机 专 业, 学 士 学 位 ; 北 京 航 空 航 天 大 学 工 程 热 物 理 专 业 研 究 生 硕 士 ; 法 国 HEC 高 等 商 学 院 EMBA 2005.04-2008.09 中 国 航 空 工 业 第 二 集 团 公 司 航 空 发 动 机 部 部 长 ; 2008.09-2008.12 中 国 航 空 工 业 集 团 公 司 航 空 发 动 机 有 限 责 任 公 司 筹 备 组 副 组 长 ; 2008.12-2009.05 中 航 发 动 机 有 限 责 任 公 司 董 事 分 党 组 书 记 副 总 经 理 ; 2009.05-2009.10 中 航 发 动 机 有 限 责 任 公 司 董 事 分 党 组 书 记 副 总 经 理, 兼 任 发 动 机 研 究 院 分 党 组 书 记 ; 2009.10-2010.07 中 航 发 动 机 有 限 责 任 公 司 董 事 分 党 组 书 记 副 总 经 理, 兼 任 发 动 机 研 究 院 分 党 组 书 记 中 航 动 控 监 事 会 主 席 ; 2010.07-2012.02 中 航 发 动 机 控 股 有 限 公 司 董 事 分 党 组 书 记 副 总 经 理, 兼 任 发 动 机 研 究 院 分 党 组 书 记 中 航 动 控 监 事 会 主 席 中 航 哈 轴 董 事 长 ; 2012.02-2012.09 中 航 发 动 机 控 股 有 限 公 司 董 事 分 党 组 书 记 副 总 经 理, 兼 任 中 航 动 控 监 事 会 主 席 ; 2012.09-2014.12 中 航 发 动 机 控 股 有 限 公 司 董 事 分 党 组 书 记 副 总 经 理, 中 航 发 动 机 有 限 责 任 公 司 董 事 分 党 组 书 记 副 总 经 理 ; 中 航 动 力 董 事 分 党 组 书 记 ; 2014.12-2016.06 中 航 发 动 机 控 股 有 限 公 司 董 事 分 党 组 书 记 副 总 经 理, 中 航 发 动 机 有 限 责 任 公 司 分 党 组 书 记 监 事 会 主 席 ; 中 航 动 力 董 事 分 党 组 书 记 ; 2016.06 至 今 中 国 航 空 发 动 机 集 团 有 限 公 司 总 部 党 委 书 记 ; 中 航 发 动 机 控 股 有 限 公 司 董 事 分 党 组 书 记 副 总 经 理 ; 中 航 发 动 机 有 限 责 任 公 司 分 党 组 书 记 监 事 会 主 席 ; 中 航 动 力 董 事 分 党 组 书 记 姚 玉 海 : 男,1965 年 04 年 出 生, 毕 业 于 北 京 航 空 学 院 机 械 制 造 工 程 专 业, 学 士 学 位 ; 北 京 航 空 航 天 大 学 航 空 工 程 专 业, 工 程 硕 士 1988.07-1989.09 东 安 公 司 506 车 间 工 艺 员 ; 1989.09-1994.11 东 安 公 司 38 车 间 工 艺 员 ; 1994.11-1997.03 东 安 公 司 航 空 减 速 器 厂 二 工 区 工 艺 员 ; 1997.03-1999.01 东 安 公 司 航 空 减 速 器 厂 二 工 区 技 术 主 任 ;
1999.01-2000.03 东 安 航 机 公 司 21 车 间 主 任 ; 2000.03-2000.11 东 安 专 用 武 装 直 升 机 办 公 室 主 任 ; 2000.11-2001.09 东 安 航 机 专 用 武 装 直 升 机 办 公 室 主 任 ; 2001.09-2003.04 东 安 航 机 公 司 经 营 管 理 部 部 长 ; 2003.04-2004.02 东 安 航 机 公 司 副 总 经 济 师 经 营 部 部 长 专 武 办 主 任 ; 2004.02-2004.05 东 安 航 机 公 司 副 总 经 济 师 生 产 长 经 营 部 长 专 武 办 主 任 ; 2004.05-2005.05 东 安 航 机 公 司 副 总 经 理 兼 副 总 经 济 师 生 产 长 经 营 部 长 专 武 办 主 任 ; 2005.05-2006.03 哈 航 集 团 规 划 发 展 部 部 长 ; 2006.03-2006.12 哈 航 集 团 组 织 部 部 长 ; 2006.12-2007.03 东 安 公 司 技 术 中 心 常 务 副 主 任 ; 2007.03-2009.05 东 安 公 司 副 总 经 理 总 工 程 师 ; 2009.05-2009.06 东 安 公 司 党 委 书 记 副 总 经 理 总 工 程 师 ; 2009.06-2010.03 东 安 公 司 党 委 书 记 副 总 经 理 ; 2010.03-2012.05 东 安 公 司 董 事 长 总 经 理 党 委 副 书 记 ; 2012.05-2012.07 发 动 机 控 股 公 司 分 党 组 成 员 纪 检 组 组 长 副 总 经 理 ; 发 动 机 有 限 公 司 分 党 组 成 员 纪 检 组 组 长 副 总 经 理 ; 东 安 公 司 董 事 长 总 经 理 党 委 副 书 记 ; 2012.07-2013.03 发 动 机 控 股 公 司 分 党 组 成 员 纪 检 组 组 长 副 总 经 理 ; 发 动 机 有 限 公 司 分 党 组 成 员 纪 检 组 组 长 副 总 经 理 ; 2013.03-2014.04 发 动 机 控 股 公 司 分 党 组 成 员 纪 检 组 组 长 副 总 经 理 总 法 律 顾 问 ; 发 动 机 有 限 公 司 分 党 组 成 员 纪 检 组 组 长 副 总 经 理 ; 2014.04-2014.09 发 动 机 控 股 公 司 分 党 组 成 员 纪 检 组 组 长 副 总 经 理 ; 发 动 机 有 限 公 司 分 党 组 成 员 纪 检 组 组 长 副 总 经 理 ; 2014.09-2015.03 发 动 机 控 股 公 司 分 党 组 成 员 纪 检 组 组 长 副 总 经 理 ; 发 动 机 有 限 公 司 分 党 组 成 员 纪 检 组 组 长 副 总 经 理 ; 中 航 动 力 分 党 组 成 员 纪 检 组 组 长 ; 2015.03-2016.06 发 动 机 控 股 公 司 分 党 组 成 员 纪 检 组 组 长 ; 发 动 机 有 限 公
司 分 党 组 成 员 纪 检 组 组 长 副 总 经 理 ; 中 航 动 力 分 党 组 成 员 纪 检 组 组 长 ; 2016.06 至 今 中 国 航 发 纪 检 监 察 部 负 责 人 ; 发 动 机 控 股 公 司 分 党 组 成 员 纪 检 组 组 长 ; 发 动 机 有 限 公 司 分 党 组 成 员 纪 检 组 组 长 副 总 经 理 ; 中 航 动 力 分 党 组 成 员 纪 检 组 组 长