上海置信电气股份有限公司第一届董事会

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 置 信 电 气 公 告 编 号 : 临 号 上 海 置 信 电 气 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 上 海 置 信 电 气 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 五 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会 议 于 2016 年 3 月 21 日 发 出 会 议 通 知, 会 议 于 2016 年 4 月 6 日 在 南 京 市 江 宁 区 诚 信 大 道 19 号 南 瑞 集 团 会 议 中 心 A2-211 召 开, 会 议 应 出 席 董 事 11 名, 实 际 出 席 董 事 11 名, 公 司 监 事 高 级 管 理 人 员 列 席 了 本 次 会 议, 符 合 公 司 法 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 会 议 合 法 有 效 会 议 由 公 司 董 事 长 张 建 伟 先 生 主 持, 经 审 议, 本 次 会 议 通 过 如 下 决 议 : 一 审 议 并 通 过 了 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ( 表 决 结 果 为 11 票 同 意, 二 审 议 并 通 过 了 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 ( 表 决 结 果 为 11 票 同 意, 三 审 议 并 通 过 了 公 司 2016 年 度 财 务 预 算 报 告 ( 表 决 结 果 为 11 票 同 意, 四 审 议 并 通 过 了 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 ( 表 决 结 果 为 11 票 同 意, 2015 年 度 经 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 母 公 司 全 年 实 现 税 后 净 利 润 为 157,914, 元 ; 根 据 2015 年 度 母 公 司 税 后 利 润, 按 照 公 司 章 程 的 规 定, 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积, 计 为 15,791, 元, 加 实 施 上 年 度 利 润 分 配 后 的 剩 余 未 分 配 利 润 后, 截 至 2015 年 末, 母 公 司 可 分 配 利 润 为 163,869, 元 2015 年 度, 公 司 拟 进 行 如 下 利 润 分 配 方 案 : 以 2015 年 末 总 股 本 135, 万 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 1

2 金 红 利 1 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 135,616, 元 实 施 上 述 利 润 分 配 方 案 后, 公 司 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 下 一 年 度 公 司 本 年 度 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 五 审 议 并 通 过 了 公 司 2015 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 ( 表 决 结 果 为 11 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 ) 六 审 议 并 通 过 了 公 司 2015 年 度 盈 利 预 测 实 现 情 况 专 项 审 核 报 告 ( 表 决 结 果 为 11 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 ) 七 审 议 并 通 过 了 公 司 2015 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 ( 表 决 结 果 为 11 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 ) 八 审 议 并 通 过 了 公 司 2015 年 社 会 责 任 报 告 ( 表 决 结 果 为 11 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 ) 九 审 议 并 通 过 了 关 于 预 计 公 司 2016 年 度 对 子 公 司 担 保 额 度 并 授 权 公 司 管 理 层 办 理 有 关 担 保 手 续 的 议 案 ( 表 决 结 果 为 11 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 ) 本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 审 议 公 司 目 前 在 全 国 有 多 家 全 资 或 控 股 子 公 司, 为 满 足 各 个 全 资 或 控 股 子 公 司 经 营 发 展 的 需 要, 根 据 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 的 授 权, 公 司 2015 年 度 为 全 资 或 控 股 子 公 司 的 担 保 情 况 如 下 : 为 全 资 子 公 司 上 海 置 信 节 能 环 保 有 限 公 司 提 供 融 资 租 赁 合 同 及 租 赁 合 同 项 下 最 高 额 担 保 金 额 10 亿 元, 综 合 授 信 担 保 1.5 亿 元, 为 全 资 子 公 司 上 海 置 信 电 力 建 设 有 限 公 司 ( 资 产 负 债 率 超 过 70%) 提 供 流 动 资 金 借 款 担 保 2 亿 元, 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 对 外 担 保 余 额 为 20,646.5 万 元 公 司 对 外 担 保 为 对 全 资 或 控 股 子 公 司 的 担 保, 没 有 为 股 东 实 际 控 制 人 及 关 联 方 提 供 担 保 为 满 足 各 个 全 资 或 控 股 子 公 司 2016 年 经 营 发 展 的 需 要, 保 证 各 项 生 产 经 营 活 动 的 顺 利 进 行,2016 年, 对 于 多 个 全 资 或 控 股 子 公 司 授 信 银 行 借 款 以 及 上 海 置 信 节 能 环 保 有 限 公 司 租 赁 额 度, 公 司 根 据 对 各 个 子 公 司 的 持 股 比 例 提 供 担 保, 公 司 预 计 需 提 供 的 担 保 总 额 不 超 过 15.5 亿 元, 以 实 际 发 生 为 准 公 司 担 保 对 象 如 下 : 上 海 置 信 节 能 环 保 有 限 公 司 11.5 亿 元 ; 2

3 上 海 置 信 电 力 建 设 有 限 公 司 4 亿 元 为 提 高 管 理 效 率, 在 规 范 运 作 和 风 险 可 控 的 前 提 下, 公 司 董 事 会 授 权 公 司 总 经 理 签 署 相 关 文 件, 并 授 权 公 司 经 营 管 理 层 根 据 银 行 的 要 求 办 理 具 体 担 保 手 续 以 上 授 权 担 保 均 仅 限 于 公 司 对 各 个 全 资 或 控 股 子 公 司 的 担 保 公 司 将 在 每 次 办 理 担 保 手 续 后 及 时 办 理 信 息 披 露 手 续 十 审 议 并 通 过 了 关 于 公 司 2016 年 度 申 请 银 行 借 款 和 授 信 额 度 及 授 权 公 司 管 理 层 办 理 有 关 贷 款 事 宜 的 议 案 ( 表 决 结 果 为 11 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 ) 为 满 足 公 司 2016 年 经 营 发 展 的 需 要, 保 证 各 项 生 产 经 营 活 动 的 顺 利 进 行, 结 合 生 产 经 营 实 际 银 行 授 信 和 经 营 预 算 情 况, 公 司 预 计 2016 年 度 股 份 公 司 母 公 司 需 申 请 银 行 借 款 和 授 信 额 度 合 计 不 超 过 16.5 亿 元, 内 容 包 括 但 不 限 于 借 款 授 信 票 据 保 函 等 业 务, 具 体 以 实 际 发 生 为 准 为 提 高 管 理 效 率, 公 司 董 事 会 授 权 公 司 总 经 理 签 署 相 关 文 件, 并 授 权 公 司 经 营 管 理 层 根 据 银 行 的 要 求 办 理 具 体 借 款 授 信 票 据 保 函 等 相 关 事 宜 十 一 听 取 了 公 司 独 立 董 事 2015 年 度 述 职 报 告 ( 表 决 结 果 为 11 票 同 意, 十 二 审 议 并 通 过 了 公 司 2015 年 度 报 告 及 摘 要 ( 表 决 结 果 为 11 票 同 意, 十 三 审 议 并 通 过 了 关 于 续 聘 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 担 任 公 司 2016 年 度 财 务 和 内 控 审 计 机 构 的 议 案 ( 表 决 结 果 为 11 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 ) 本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 审 议 十 四 审 议 并 通 过 了 关 于 预 计 公 司 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 额 度 的 议 案 ( 本 议 案 涉 及 关 联 交 易 事 项, 关 联 董 事 张 建 伟 张 宁 杰 任 伟 理 闵 涛 周 旭 回 避 表 决, 由 其 他 6 名 非 关 联 董 事 进 行 表 决 表 决 结 果 为 6 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 ) 本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 审 议 十 五 审 议 并 通 过 了 关 于 公 司 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 ( 表 决 结 果 为 11 票 同 意, 3

4 公 司 第 五 届 董 事 会 将 于 2016 年 4 月 任 期 届 满, 根 据 公 司 法 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 需 要 进 行 换 届 选 举 公 司 第 六 届 董 事 会 由 11 名 董 事 组 成, 其 中 包 括 4 名 独 立 董 事 公 司 第 五 届 董 事 会 提 名 张 建 伟 先 生 汪 龙 生 先 生 任 伟 理 先 生 张 宁 杰 先 生 闵 涛 先 生 周 旭 先 生 陈 英 毅 先 生 为 第 六 届 董 事 会 非 独 立 董 事 候 选 人, 提 名 唐 人 虎 先 生 夏 清 先 生 潘 斌 先 生 赵 春 光 先 生 为 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 宋 振 宁 先 生 胡 鸿 高 先 生 宋 德 亮 先 生 不 再 担 任 公 司 独 立 董 事, 公 司 董 事 会 对 他 们 在 任 职 期 间 所 做 的 工 作 表 示 衷 心 的 感 谢 十 六 审 议 并 通 过 了 关 于 修 订 公 司 章 程 的 议 案 ( 表 决 结 果 为 11 票 同 意, 十 七 审 议 并 通 过 了 关 于 召 开 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 的 议 案 ( 表 决 结 果 为 11 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 ) 特 此 公 告 上 海 置 信 电 气 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 4 月 6 日 4

5 附 : 第 六 届 董 事 会 董 事 候 选 人 简 历 一 非 独 立 董 事 候 选 人 简 历 张 建 伟 : 男,1961 年 出 生, 大 学 学 历, 学 士 学 位, 教 授 级 高 级 工 程 师 历 任 黑 龙 江 省 电 力 试 验 所 副 所 长 兼 黑 龙 江 省 电 力 科 研 调 试 中 心 副 主 任, 黑 龙 江 省 电 力 科 研 调 试 中 心 主 任, 黑 龙 江 省 电 力 科 学 研 究 院 院 长, 黑 龙 江 省 电 力 科 学 研 究 院 党 委 书 记, 黑 龙 江 省 电 力 公 司 科 技 部 主 任, 黑 龙 江 省 电 力 公 司 副 总 工 程 师 兼 总 经 理 工 作 部 主 任, 东 北 电 网 有 限 公 司 总 经 理 工 作 部 主 任, 东 北 电 网 有 限 公 司 副 总 工 程 师 兼 科 技 信 息 部 主 任, 东 北 电 网 有 限 公 司 副 总 工 程 师 兼 总 经 理 工 作 部 主 任 新 闻 中 心 主 任, 国 网 甘 肃 省 电 力 公 司 副 总 经 理 党 组 成 员, 国 网 甘 肃 省 电 力 公 司 党 组 书 记 副 总 经 理 等 职, 现 任 国 网 电 力 科 学 研 究 院 党 组 书 记 副 院 长 兼 南 京 南 瑞 集 团 公 司 党 组 书 记 副 总 经 理, 国 电 南 瑞 科 技 股 份 有 限 公 司 监 事 会 召 集 人, 本 公 司 第 五 届 董 事 会 董 事 长 汪 龙 生 : 男,1952 年 出 生, 研 究 生 学 历, 硕 士 学 位, 高 级 经 济 师 历 任 上 海 友 谊 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 上 海 证 券 交 易 所 A B 股 上 市 之 公 司 ) 执 行 董 事 总 经 理 党 委 书 记, 联 华 超 市 股 份 有 限 公 司 ( 香 港 联 交 所 H 股 上 市 之 公 司 ) 监 事 长, 百 联 西 郊 购 物 中 心 有 限 公 司 董 事 长, 好 美 家 装 潢 建 材 有 限 公 司 董 事 长, 上 海 友 谊 百 货 有 限 公 司 董 事 长, 并 先 后 在 上 海 友 谊 古 玩 商 店 上 海 虹 桥 友 谊 商 城 上 海 友 谊 华 侨 股 份 有 限 公 司 中 华 旅 游 纪 念 品 总 公 司 上 海 友 谊 南 方 购 物 中 心 有 限 公 司 联 华 电 子 商 务 有 限 公 司 中 日 合 资 融 通 融 资 有 限 公 司 等 企 业 的 高 级 管 理 层 任 职 现 任 本 公 司 第 五 届 董 事 会 副 董 事 长 张 宁 杰 : 男,1963 年 出 生, 大 学 学 历, 硕 士 学 位, 高 级 会 计 师 历 任 宁 夏 电 力 局 ( 公 司 ) 财 务 处 副 处 长 财 务 管 理 部 主 任 副 总 会 计 师 兼 财 务 管 理 部 主 任, 西 北 电 网 有 限 公 司 财 务 部 主 任, 新 疆 电 力 公 司 总 会 计 师 党 组 成 员, 国 家 电 网 公 司 东 北 分 部 总 审 计 师 党 组 成 员 和 东 北 电 网 有 限 公 司 总 审 计 师 党 组 成 员 兼 国 家 电 网 公 司 审 计 部 副 主 任, 国 家 电 网 公 司 东 北 分 部 副 主 任 党 组 成 员 和 东 北 电 网 有 限 公 司 副 总 经 理 党 组 成 员 兼 国 家 电 网 公 司 审 计 部 副 主 任 等 职, 现 任 国 网 电 力 科 5

6 学 研 究 院 总 会 计 师 党 组 成 员 兼 南 京 南 瑞 集 团 公 司 总 会 计 师 党 组 成 员, 国 电 南 瑞 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 董 事, 本 公 司 第 五 届 董 事 会 非 独 立 董 事 任 伟 理 : 男,1964 年 出 生, 大 学 学 历, 学 士 学 位, 高 级 经 济 师 历 任 电 力 科 学 研 究 院 办 公 室 ( 电 研 总 公 司 经 理 办 ) 主 任 兼 电 研 总 公 司 总 经 理 助 理, 北 京 电 研 高 技 术 实 业 总 公 司 副 总 经 理, 中 国 电 力 科 学 研 究 院 副 总 经 济 师 兼 农 村 电 气 化 研 究 所 所 长 北 京 电 研 华 源 电 力 技 术 有 限 公 司 总 经 理, 中 国 电 力 科 学 研 究 院 副 总 经 济 师 兼 产 业 发 展 部 主 任, 中 国 电 力 科 学 研 究 院 院 长 助 理 兼 产 业 部 ( 体 制 改 革 办 公 室 ) 主 任, 中 国 电 力 科 学 研 究 院 院 长 助 理 兼 电 力 工 业 电 力 设 备 及 仪 表 质 量 检 验 测 试 中 心 副 主 任 质 检 办 公 室 主 任, 中 国 电 力 科 学 研 究 院 院 长 助 理 兼 通 信 与 用 电 技 术 分 公 司 总 经 理 党 委 副 书 记, 国 网 电 力 科 学 研 究 院 总 经 理 助 理 兼 通 信 与 用 电 技 术 分 公 司 总 经 理 党 委 副 书 记, 北 京 南 瑞 智 芯 微 电 子 科 技 有 限 公 司 执 行 董 事 总 经 理 党 委 副 书 记 等 职 现 任 国 网 电 力 科 学 研 究 院 副 院 长 党 组 成 员 兼 南 京 南 瑞 集 团 公 司 副 总 经 理 党 组 成 员, 国 电 南 瑞 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事, 本 公 司 第 五 届 董 事 会 非 独 立 董 事 闵 涛 : 男,1963 年 出 生, 大 学 学 历, 硕 士 学 位, 研 究 员 级 高 级 工 程 师 历 任 电 力 自 动 化 研 究 院 电 网 控 制 研 究 所 副 所 长 南 京 南 瑞 集 团 公 司 电 网 控 制 分 公 司 副 总 经 理, 电 力 自 动 化 研 究 院 电 网 控 制 研 究 所 所 长 南 京 南 瑞 集 团 公 司 电 网 控 制 分 公 司 总 经 理, 电 力 自 动 化 研 究 院 营 销 处 处 长, 国 电 南 瑞 科 技 股 份 有 限 公 司 总 经 理, 国 电 南 瑞 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 长 党 总 支 书 记, 国 网 南 京 自 动 化 研 究 院 副 总 经 济 师, 国 网 电 力 科 学 研 究 院 副 总 经 济 师, 国 网 电 力 科 学 研 究 院 院 长 助 理 兼 基 建 部 主 任 江 宁 科 研 产 业 基 地 项 目 部 主 任 等 职, 现 任 国 网 电 力 科 学 研 究 院 副 院 长 兼 南 京 南 瑞 集 团 公 司 副 总 经 理, 本 公 司 第 五 届 董 事 会 非 独 立 董 事 周 旭 : 男,1962 年 出 生, 大 学 学 历, 硕 士 学 位, 研 究 员 级 高 级 工 程 师 历 任 国 网 南 京 自 动 化 研 究 院 继 电 保 护 研 究 所 副 所 长 南 京 南 瑞 集 团 公 司 继 电 保 护 分 公 司 副 总 经 理, 国 网 电 力 科 学 研 究 院 继 电 保 护 研 究 所 党 支 部 书 记 副 所 长 兼 深 圳 南 京 自 动 化 研 究 所 副 所 长 南 京 南 瑞 集 团 公 司 继 电 保 护 技 术 分 公 司 党 支 部 书 记 副 总 经 理, 国 网 电 力 科 学 研 究 院 市 场 部 主 任, 国 网 电 力 科 学 研 究 院 副 总 经 济 师 南 6

7 京 南 瑞 集 团 公 司 副 总 经 济 师 等 职 现 任 国 网 电 力 科 学 研 究 院 院 长 助 理 南 京 南 瑞 集 团 公 司 总 经 理 助 理, 本 公 司 第 五 届 董 事 会 非 独 立 董 事 陈 英 毅 : 男,1975 年 出 生, 研 究 生 学 历, 硕 士 学 位, 经 济 师 历 任 英 大 泰 和 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 福 建 分 公 司 副 总 经 理, 福 建 省 电 力 检 修 公 司 筹 备 处 副 主 任, 国 网 电 力 科 学 研 究 院 产 业 部 副 主 任 兼 福 建 南 瑞 天 利 ( 福 建 ) 电 气 技 术 有 限 公 司 董 事 长, 无 锡 恒 驰 电 器 制 造 有 限 公 司 总 经 理, 江 苏 宏 源 电 气 有 限 责 任 公 司 董 事 长 总 经 理 党 支 部 书 记, 上 海 置 信 电 气 股 份 有 限 公 司 总 经 理 党 委 书 记 等 职 现 任 本 公 司 第 五 届 董 事 会 非 独 立 董 事 总 经 理 党 委 副 书 记 二 独 立 董 事 候 选 人 简 历 唐 人 虎 : 男,1974 年 出 生, 博 士 研 究 生 毕 业 国 家 发 改 委 CDM 项 目 审 核 理 事 会 专 家, 国 家 973 项 目 首 席 科 学 家, 联 合 国 开 发 计 划 署 专 家 库 成 员, 国 家 开 发 银 行 气 候 变 化 专 家, 世 界 银 行 专 家 库 成 员, 亚 洲 开 发 银 行 专 家 库 成 员 历 任 东 方 锅 炉 有 限 公 司 设 计 处 设 计 师, 中 国 水 利 电 力 物 资 有 限 公 司 ( 中 国 大 唐 集 团 ) 部 门 经 理 现 任 北 京 中 创 碳 投 科 技 有 限 公 司 总 经 理, 本 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 夏 清 : 男,1957 年 出 生, 博 士 研 究 生 毕 业 现 任 清 华 大 学 教 授 中 国 电 机 工 程 学 会 理 事 中 国 南 方 电 网 专 家 大 唐 发 电 集 团 专 家 泰 豪 科 技 (600590) 华 能 国 际 (600011) 独 立 董 事 潘 斌 : 男,1972 年 出 生, 硕 士 研 究 生 毕 业 历 任 南 方 证 券 投 资 银 行 部 副 总 经 理, 上 海 东 方 华 银 律 师 事 务 所 首 席 合 伙 人 现 任 上 海 瑞 晖 泽 坤 资 产 管 理 有 限 公 司 总 经 理 赵 春 光 : 男,1972 年 出 生, 博 士 研 究 生 毕 业 历 任 黑 龙 江 省 依 安 县 计 划 委 员 会 科 员 上 海 国 家 会 计 学 院 教 师 现 任 上 海 国 家 会 计 学 院 教 授, 长 江 投 资 (600119) 新 朋 股 份 (002328) 上 海 洗 霸 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 7