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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 广 东 鸿 图 公 告 编 号 : 广 东 鸿 图 科 技 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 三 十 四 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 广 东 鸿 图 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 或 本 公 司 ) 第 五 届 董 事 会 第 三 十 四 次 会 议 通 知 于 2016 年 4 月 9 日 通 过 专 人 送 达 电 子 邮 件 传 真 等 形 式 向 全 体 董 事 监 事 发 出 会 议 于 2016 年 4 月 19 日 以 通 讯 表 决 方 式 召 开, 会 议 应 参 加 表 决 董 事 9 人, 实 际 参 加 表 决 董 事 9 人 会 议 的 召 开 符 合 公 司 法 及 本 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 会 议 合 法 有 效 经 审 议, 与 会 董 事 以 通 讯 表 决 方 式 通 过 了 如 下 决 议 : 一 会 议 以 同 意 票 9 票, 反 对 票 0 票, 弃 权 票 0 票, 审 议 通 过 了 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 之 非 独 立 董 事 选 举 ; 经 相 关 股 东 提 名, 并 经 公 司 董 事 会 提 名 委 员 会 审 议 通 过, 同 意 公 司 第 六 届 董 事 会 非 独 立 董 事 候 选 人 为 黎 柏 其 廖 坚 汪 涛 符 海 剑 梁 宇 清 徐 飞 跃 各 候 选 人 简 历 请 见 附 件 董 事 会 中 兼 任 公 司 高 级 管 理 人 员 以 及 由 职 工 代 表 担 任 的 董 事 人 数 总 计 不 超 过 公 司 董 事 总 数 的 二 分 之 一 独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 了 独 立 意 见 本 议 案 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 二 会 议 以 同 意 票 9 票, 反 对 票 0 票, 弃 权 票 0 票, 审 议 通 过 了 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 之 独 立 董 事 选 举 ; 经 相 关 股 东 提 名, 并 经 公 司 董 事 会 提 名 委 员 会 审 议 通 过, 同 意 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 为 孔 小 文 熊 守 美 肖 胜 方 各 候 选 人 简 历 请 见 附 件 独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 了 独 立 意 见 本 议 案 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 和 独 立 性 须 提 请 深 圳 证 券 交 易 所 等 有 关 部 门 审 核 无 异 议 后 方 可 提 交 股 东 大 会 审 议

2 三 会 议 以 同 意 票 9 票, 反 对 票 0 票, 弃 权 票 0 票, 审 议 通 过 了 关 于 提 请 召 开 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 ; 会 议 通 知 的 详 细 内 容 见 公 司 2016 年 4 月 20 日 刊 登 于 证 券 时 报 中 国 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 的 相 关 公 告 特 此 公 告 广 东 鸿 图 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 日

3 附 件 : 黎 柏 其,1961 年 出 生, 本 科 学 历, 高 级 管 理 人 员 工 商 管 理 硕 士 (EMBA), 高 级 工 程 师, 享 受 国 务 院 特 殊 津 贴 专 家, 曾 任 广 东 省 第 九 届 人 大 代 表 最 近 五 年 曾 任 广 东 省 粤 科 风 险 投 资 集 团 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 党 委 委 员, 广 东 省 科 技 创 业 投 资 公 司 总 经 理, 广 东 科 创 投 资 管 理 有 限 公 司 总 经 理, 惠 州 中 京 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事, 本 公 司 董 事 ; 现 任 广 东 省 粤 科 金 融 集 团 有 限 公 司 ( 本 公 司 实 际 控 制 人 ) 副 总 经 理 党 委 委 员, 广 东 省 科 技 创 业 投 资 有 限 公 司 ( 本 公 司 控 股 股 东 之 一 ) 董 事, 本 公 司 董 事 长, 肇 庆 华 锋 电 子 铝 箔 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长, 广 州 市 嘉 诚 国 际 物 流 股 份 有 限 公 司 董 事, 广 东 新 大 禹 环 境 工 程 有 限 公 司 董 事, 广 东 红 墙 新 材 料 股 份 有 限 公 司 董 事 其 没 有 持 有 本 公 司 股 份, 不 存 在 公 司 法 第 一 百 四 十 六 条 规 定 的 情 形 之 一, 没 有 被 中 国 证 监 会 采 取 证 券 市 场 禁 入 措 施 的 情 形, 没 有 被 证 券 交 易 所 公 开 认 定 为 不 适 合 担 任 上 市 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 情 形 ; 其 在 2013 年 9 月 时 任 中 京 电 子 董 事 期 间, 因 工 作 原 因 未 能 出 具 书 面 授 权 履 行 董 事 职 责, 缺 席 中 京 电 子 董 事 会 会 议, 受 到 深 圳 证 券 交 易 所 通 报 批 评 处 分 ; 没 有 受 到 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 处 罚 的 情 形, 没 有 因 涉 嫌 犯 罪 被 司 法 机 关 立 案 侦 查 或 者 涉 嫌 违 法 违 规 被 中 国 证 监 会 立 案 调 查 的 情 形 廖 坚, 男,1968 年 出 生, 本 科 学 历 最 近 五 年 曾 任 高 要 市 信 息 中 心 信 息 办 主 任, 肇 庆 市 高 要 区 国 有 资 产 经 营 有 限 公 司 ( 原 高 要 市 国 有 资 产 经 营 有 限 公 司 ) 董 事 长 高 要 鸿 图 工 业 有 限 公 司 董 事 高 要 鸿 爱 斯 工 业 机 械 有 限 公 司 副 董 事 长 ; 现 任 肇 庆 市 高 要 区 国 有 资 产 经 营 有 限 公 司 董 事 ( 间 接 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 ) 本 公 司 副 董 事 长 除 通 过 公 司 员 工 持 股 计 划 间 接 持 有 公 司 股 票 外 ( 详 见 公 司 2015 年 11 月 3 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 的 相 关 公 告 ), 其 没 有 直 接 持 有 本 公 司 股 份, 不 存 在 公 司 法 第 一 百 四 十 六 条 规 定 的 情 形 之 一, 没 有 被 中 国 证 监 会 采 取 证 券 市 场 禁 入 措 施 的 情 形, 没 有 被 证 券 交 易 所 公 开 认 定 为 不 适 合 担 任 上 市 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 情 形, 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 没 有 因 涉 嫌 犯 罪 被 司 法 机 关 立 案 侦 查 或 者 涉 嫌 违 法 违 规 被 中 国 证 监 会 立 案 调 查 的 情 形 汪 涛, 男,1962 年 出 生, 财 政 学 硕 士 曾 任 广 东 省 财 政 厅 科 员 副 主 任 科 员 主 任 科 员, 广 东 粤 财 投 资 控 股 有 限 公 司 董 事 总 经 理 党 委 副 书 记, 广 东 粤

4 财 信 托 有 限 公 司 董 事 长 ; 现 任 广 东 省 粤 科 金 融 集 团 有 限 公 司 ( 本 公 司 实 际 控 制 人 ) 董 事 总 经 理 党 委 委 员, 广 东 省 科 技 风 险 投 资 有 限 公 司 ( 本 公 司 控 股 股 东 之 一 ) 董 事 长, 广 东 省 科 技 创 业 投 资 有 限 公 司 ( 本 公 司 控 股 股 东 之 一 ) 董 事 长 ; 本 公 司 董 事 其 没 有 持 有 本 公 司 股 份, 不 存 在 公 司 法 第 一 百 四 十 六 条 规 定 的 情 形 之 一, 没 有 被 中 国 证 监 会 采 取 证 券 市 场 禁 入 措 施 的 情 形, 没 有 被 证 券 交 易 所 公 开 认 定 为 不 适 合 担 任 上 市 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 情 形, 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 符 海 剑, 男,1974 年 出 生, 本 科 学 历, 高 级 管 理 人 员 工 商 管 理 硕 士 (EMBA) 最 近 五 年 先 后 担 任 广 东 中 旅 ( 集 团 ) 有 限 公 司 法 律 顾 问 室 副 主 任, 广 东 省 广 播 电 视 网 络 股 份 有 限 公 司 法 律 审 计 部 副 总 监, 广 东 省 粤 科 金 融 集 团 有 限 公 司 法 律 室 主 任 ; 现 任 广 东 省 粤 科 金 融 集 团 有 限 公 司 ( 本 公 司 实 际 控 制 人 ) 风 险 控 制 部 总 经 理 资 本 运 作 事 业 部 副 总 裁 其 没 有 持 有 本 公 司 股 份, 不 存 在 公 司 法 第 一 百 四 十 六 条 规 定 的 情 形 之 一, 没 有 被 中 国 证 监 会 采 取 证 券 市 场 禁 入 措 施 的 情 形, 没 有 被 证 券 交 易 所 公 开 认 定 为 不 适 合 担 任 上 市 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 情 形, 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 没 有 因 涉 嫌 犯 罪 被 司 法 机 关 立 案 侦 查 或 者 涉 嫌 违 法 违 规 被 中 国 证 监 会 立 案 调 查 的 情 形 梁 宇 清, 男,1969 年 出 生, 本 科 学 历 曾 任 高 要 市 国 有 资 产 经 营 有 限 公 司 ( 现 肇 庆 市 高 要 区 国 有 资 产 经 营 有 限 公 司 ) 办 公 室 主 任 兼 党 支 部 委 员 ; 现 任 肇 庆 市 高 要 区 国 有 资 产 经 营 有 限 公 司 ( 间 接 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 ) 董 事 副 总 经 理, 其 与 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 以 及 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系, 没 有 持 有 本 公 司 股 份, 不 存 在 公 司 法 第 一 百 四 十 六 条 规 定 的 情 形 之 一, 没 有 被 中 国 证 监 会 采 取 证 券 市 场 禁 入 措 施 的 情 形, 没 有 被 证 券 交 易 所 公 开 认 定 为 不 适 合 担 任 上 市 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 情 形, 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 没 有 因 涉 嫌 犯 罪 被 司 法 机 关 立 案 侦 查 或 者 涉 嫌 违 法 违 规 被 中 国 证 监 会 立 案 调 查 的 情 形 徐 飞 跃, 男,1971 年 出 生, 本 科 学 历, 高 级 管 理 人 员 工 商 管 理 硕 士 (EMBA) 最 近 五 年 曾 任 本 公 司 副 总 经 理 广 东 鸿 图 南 通 压 铸 有 限 公 司 董 事 ; 现 任 本 公 司 董 事 总 经 理, 广 东 鸿 图 南 通 压 铸 有 限 公 司 执 行 董 事, 广 东 鸿 图 武 汉 压 铸 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理 其 与 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 以 及 公 司 其

5 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ; 除 通 过 公 司 员 工 持 股 计 划 间 接 持 有 公 司 股 票 外 ( 详 见 公 司 2015 年 11 月 3 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 的 相 关 公 告 ), 其 没 有 直 接 持 有 本 公 司 股 份, 不 存 在 公 司 法 第 一 百 四 十 六 条 规 定 的 情 形 之 一, 没 有 被 中 国 证 监 会 采 取 证 券 市 场 禁 入 措 施 的 情 形, 没 有 被 证 券 交 易 所 公 开 认 定 为 不 适 合 担 任 上 市 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 情 形, 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 没 有 因 涉 嫌 犯 罪 被 司 法 机 关 立 案 侦 查 或 者 涉 嫌 违 法 违 规 被 中 国 证 监 会 立 案 调 查 的 情 形 孔 小 文, 女,1957 年 出 生, 博 士 长 期 从 事 公 司 财 务 会 计 公 司 治 理 证 券 市 场 及 相 关 管 理 学 科 的 教 学 与 研 究 现 任 暨 南 大 学 管 理 学 院 财 务 学 教 授 ; 兼 任 广 州 中 海 达 卫 星 导 航 技 术 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 广 州 尚 品 宅 配 家 居 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 广 东 骏 丰 频 谱 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 广 州 摩 登 百 货 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 其 与 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 以 及 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ; 没 有 持 有 本 公 司 股 份, 不 存 在 公 司 法 第 一 百 四 十 六 条 规 定 的 情 形 之 一, 没 有 被 中 国 证 监 会 采 取 证 券 市 场 禁 入 措 施 的 情 形, 没 有 被 证 券 交 易 所 公 开 认 定 为 不 适 合 担 任 上 市 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 情 形, 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 没 有 因 涉 嫌 犯 罪 被 司 法 机 关 立 案 侦 查 或 者 涉 嫌 违 法 违 规 被 中 国 证 监 会 立 案 调 查 的 情 形 熊 守 美, 男,1966 年 出 生, 博 士 现 任 清 华 大 学 材 料 学 院 教 授, 主 要 从 事 铸 造 工 艺 领 域 的 研 究 ; 兼 任 山 东 滨 州 渤 海 活 塞 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 其 与 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 以 及 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ; 没 有 持 有 本 公 司 股 份, 不 存 在 公 司 法 第 一 百 四 十 六 条 规 定 的 情 形 之 一, 没 有 被 中 国 证 监 会 采 取 证 券 市 场 禁 入 措 施 的 情 形, 没 有 被 证 券 交 易 所 公 开 认 定 为 不 适 合 担 任 上 市 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 情 形, 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 没 有 因 涉 嫌 犯 罪 被 司 法 机 关 立 案 侦 查 或 者 涉 嫌 违 法 违 规 被 中 国 证 监 会 立 案 调 查 的 情 形 肖 胜 方, 男,1969 年 出 生, 民 商 法 学 硕 士, 律 师 现 任 广 东 胜 伦 律 师 事 务 所 高 级 合 伙 人 主 任 ; 兼 任 广 州 市 律 师 协 会 副 会 长, 广 东 省 律 师 协 会 副 会 长, 国 药 集 团 一 致 药 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 岳 阳 林 纸 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 广 州

6 珠 江 实 业 集 团 有 限 公 司 独 立 董 事, 广 州 岭 南 国 际 企 业 集 团 有 限 公 司 独 立 董 事 ; 其 与 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 以 及 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ; 没 有 持 有 本 公 司 股 份, 不 存 在 公 司 法 第 一 百 四 十 六 条 规 定 的 情 形 之 一, 没 有 被 中 国 证 监 会 采 取 证 券 市 场 禁 入 措 施 的 情 形, 没 有 被 证 券 交 易 所 公 开 认 定 为 不 适 合 担 任 上 市 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 情 形, 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 没 有 因 涉 嫌 犯 罪 被 司 法 机 关 立 案 侦 查 或 者 涉 嫌 违 法 违 规 被 中 国 证 监 会 立 案 调 查 的 情 形