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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 航 天 电 器 公 告 编 号 : 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 2008 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 一 会 议 召 开 和 出 席 情 况 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 2008 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 于 2008 年 6 月 14 日 上 午 9 时 以 现 场 表 决 方 式 在 公 司 办 公 楼 二 楼 会 议 室 召 开, 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 5 名, 代 表 有 表 决 权 的 股 份 总 数 151,255,220 股, 占 公 司 全 部 股 份 的 45.83%, 其 中, 有 限 售 条 件 的 流 通 股 股 东 及 股 东 代 表 4 名, 代 表 有 表 决 权 的 股 份 150,131,790 股, 占 公 司 全 部 股 份 的 45.49%; 无 限 售 条 件 的 流 通 股 股 东 及 股 东 代 表 1 名, 代 表 有 表 决 权 的 股 份 1,123,430 股, 占 公 司 全 部 股 份 的 0.34% 本 次 股 东 大 会 由 公 司 董 事 会 召 集, 公 司 董 事 长 曹 军 先 生 主 持, 公 司 部 分 董 事 全 体 监 事 董 事 会 秘 书 以 及 见 证 律 师 出 席 了 本 次 会 议 会 议 召 集 召 开 程 序 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 二 提 案 审 议 和 表 决 情 况 本 次 股 东 大 会 无 新 提 案 提 交 表 决, 也 无 提 案 被 否 决 或 修 改 的 情 况, 会 议 逐 项 审 议 并 以 记 名 投 票 方 式 表 决 通 过 以 下 议 案 : ( 一 ) 审 议 并 通 过 了 关 于 选 举 第 三 届 董 事 会 董 事 的 议 案 根 据 公 司 章 程 第 八 十 五 条 的 规 定, 本 次 董 事 选 举 实 行 累 积 投 票 制 选 举 结 果 具 体 如 下 : 1 关 于 选 举 曹 军 先 生 出 任 董 事 以 同 意 票 151,255,220 股, 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 100%, 选 举 曹 军 先 生 为 本 公 司 第 三 届 董 事 会 董 事, 其 中, 有 限 售 条 件 的 流 通 股 股 东 同 意 票 2 关 于 选 举 谢 柏 堂 先 生 出 任 董 事 1

2 以 同 意 票 151,255,220 股, 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 100%, 选 举 谢 柏 堂 先 生 为 本 公 司 第 三 届 董 事 会 董 事, 其 中, 有 限 售 条 件 的 流 通 股 股 东 同 意 票 3 关 于 选 举 原 维 亮 先 生 出 任 董 事 以 同 意 票 151,255,220 股, 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 100%, 选 举 原 维 亮 先 生 为 本 公 司 第 三 届 董 事 会 董 事, 其 中, 有 限 售 条 件 的 流 通 股 股 东 同 意 票 4 关 于 选 举 陈 光 平 先 生 出 任 董 事 以 同 意 票 151,255,220 股, 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 100%, 选 举 陈 光 平 先 生 为 本 公 司 第 三 届 董 事 会 董 事, 其 中, 有 限 售 条 件 的 流 通 股 股 东 同 意 票 5 关 于 选 举 冯 常 亭 先 生 出 任 董 事 以 同 意 票 151,255,220 股, 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 100%, 选 举 冯 常 亭 先 生 为 本 公 司 第 三 届 董 事 会 董 事, 其 中, 有 限 售 条 件 的 流 通 股 股 东 同 意 票 6 关 于 选 举 魏 俊 华 先 生 出 任 董 事 以 同 意 票 151,255,220 股, 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 100%, 选 举 魏 俊 华 先 生 为 本 公 司 第 三 届 董 事 会 董 事, 其 中, 有 限 售 条 件 的 流 通 股 股 东 同 意 票 7 关 于 选 举 孟 玮 先 生 出 任 董 事 以 同 意 票 151,255,220 股, 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 100%, 选 举 孟 玮 先 生 为 本 公 司 第 三 届 董 事 会 董 事, 其 中, 有 限 售 条 件 的 流 通 股 股 东 同 意 票 2

3 ( 二 ) 审 议 并 通 过 了 关 于 选 举 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 的 议 案 根 据 公 司 章 程 第 八 十 五 条 的 规 定, 本 次 独 立 董 事 选 举 实 行 累 积 投 票 制 选 举 结 果 具 体 如 下 : 1 关 于 选 举 史 际 春 先 生 出 任 独 立 董 事 以 同 意 票 151,255,220 股, 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 100%, 选 举 史 际 春 先 生 为 本 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事, 其 中, 有 限 售 条 件 的 流 通 股 股 东 同 意 票 2 关 于 选 举 苏 东 林 女 士 出 任 独 立 董 事 以 同 意 票 151,255,220 股, 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 100%, 选 举 苏 东 林 女 士 为 本 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事, 其 中, 有 限 售 条 件 的 流 通 股 股 东 同 意 票 3 关 于 选 举 陈 怀 谷 先 生 出 任 独 立 董 事 以 同 意 票 151,255,220 股, 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 100%, 选 举 陈 怀 谷 先 生 为 本 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事, 其 中, 有 限 售 条 件 的 流 通 股 股 东 同 意 票 4 关 于 选 举 张 宏 斌 先 生 出 任 独 立 董 事 以 同 意 票 151,255,220 股, 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 100%, 选 举 张 宏 斌 先 生 为 本 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事, 其 中, 有 限 售 条 件 的 流 通 股 股 东 同 意 票 另 外, 根 据 公 司 独 立 董 事 工 作 制 度 的 有 关 规 定, 为 保 证 独 立 董 事 有 效 地 行 使 职 权, 并 为 其 正 常 履 行 职 责 提 供 必 要 的 保 障, 股 东 大 会 确 定 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 津 贴 标 准 为 4 万 元 / 年, 该 津 贴 每 半 年 发 放 一 次 上 述 独 立 董 事 履 历 公 司 提 交 深 圳 证 券 交 易 所 审 核 无 异 议 以 上 表 决 结 果 选 举 产 生 了 公 司 第 三 届 董 事 会 董 事 独 立 董 事, 公 司 第 三 届 董 事 会 由 苏 东 林 女 士 曹 军 原 维 亮 谢 柏 堂 陈 光 平 冯 常 亭 魏 俊 华 孟 玮 3

4 史 际 春 陈 怀 谷 张 宏 斌 先 生 组 成, 第 三 届 董 事 会 董 事 独 立 董 事 任 期 自 2008 年 6 月 14 日 起 至 2011 年 6 月 14 日 ( 三 ) 审 议 并 通 过 了 关 于 选 举 第 三 届 监 事 会 监 事 的 议 案 根 据 公 司 章 程 第 八 十 五 条 的 规 定, 本 次 监 事 选 举 实 行 累 积 投 票 制 选 举 结 果 具 体 如 下 : 1 关 于 选 举 洪 涛 先 生 出 任 监 事 以 同 意 票 151,255,220 股, 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 100%, 选 举 洪 涛 先 生 为 本 公 司 第 三 届 监 事 会 监 事, 其 中, 有 限 售 条 件 的 流 通 股 股 东 同 意 票 2 关 于 选 举 柏 建 平 先 生 出 任 监 事 以 同 意 票 151,255,220 股, 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 100%, 选 举 柏 建 平 先 生 为 本 公 司 第 三 届 监 事 会 监 事, 其 中, 有 限 售 条 件 的 流 通 股 股 东 同 意 票 以 上 表 决 结 果 选 举 产 生 了 公 司 第 三 届 监 事 会 监 事, 职 工 监 事 郑 建 模 先 生 已 由 公 司 职 工 代 表 大 会 选 举 产 生, 公 司 第 三 届 监 事 会 由 洪 涛 柏 建 平 郑 建 模 先 生 组 成, 第 三 届 监 事 会 监 事 任 期 自 2008 年 6 月 14 日 起 至 2011 年 6 月 14 日 三 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 工 会 推 荐 郑 建 模 先 生 出 任 公 司 第 三 届 监 事 会 职 工 监 事, 根 据 公 司 法 的 有 关 规 定 特 向 本 次 股 东 大 会 通 报 四 律 师 出 具 的 法 律 意 见 本 次 股 东 大 会 经 北 京 市 万 商 天 勤 律 师 事 务 所 指 派 律 师 现 场 见 证, 并 出 具 了 法 律 意 见 书 : 认 为 公 司 本 次 股 东 大 会 的 召 集 召 开 程 序 符 合 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 ; 出 席 会 议 人 员 的 资 格 合 法 有 效 ; 表 决 程 序 和 表 决 结 果 符 合 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 ; 本 次 股 东 大 会 通 过 的 有 关 决 议 合 法 有 效 备 查 文 件 : 4

5 1 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 2008 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 2 北 京 市 万 商 天 勤 律 师 事 务 所 关 于 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 二 OO 八 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 特 此 公 告 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 八 年 六 月 十 七 日 5

6 附 件 : 董 事 简 历 曹 军 先 生 : 男,47 岁, 工 商 管 理 硕 士, 研 究 员, 享 受 国 务 院 政 府 特 殊 津 贴, 贵 州 省 十 届 人 大 代 表 2000 年 1 月 ~2004 年 4 月 任 中 国 航 天 科 工 集 团 061 基 地 副 主 任 2001 年 12 月 ~2004 年 4 月 任 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 董 事 副 董 事 长 2004 年 4 月 至 今 任 中 国 航 天 科 工 集 团 061 基 地 主 任 ( 法 定 代 表 人 ) 贵 州 航 天 工 业 有 限 责 任 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 董 事 董 事 长 2005 年 12 月 ~2007 年 2 月 任 苏 州 华 旃 航 天 电 器 有 限 公 司 董 事 长 曹 军 先 生 未 持 有 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 股 份 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 谢 柏 堂 先 生 : 男,57 岁, 大 学 本 科 学 历, 研 究 员, 享 受 国 务 院 政 府 特 殊 津 贴, 贵 州 省 五 一 劳 动 奖 章 获 得 者 2000 年 ~2004 年 4 月 任 中 国 航 天 科 工 集 团 六 一 基 地 主 任 2000 年 5 月 ~2004 年 4 月 任 贵 州 航 天 工 业 有 限 责 任 公 司 总 经 理 2001 年 12 月 ~2004 年 4 月 任 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 董 事 董 事 长 2004 年 4 月 至 今 任 中 国 航 天 科 工 集 团 公 司 资 产 运 营 部 部 长 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 董 事 2006 年 12 月 至 今 任 航 天 通 信 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 2007 年 2 月 至 今 任 航 天 科 技 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 长 谢 柏 堂 先 生 未 持 有 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 股 份 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 原 维 亮 先 生 : 男,52 岁, 大 学 本 科 学 历, 研 究 员, 享 受 国 务 院 政 府 特 殊 津 贴, 贵 州 省 五 一 劳 动 奖 章 获 得 者 1999 年 5 月 ~2001 年 12 月 任 朝 晖 电 器 厂 兼 朝 阳 电 器 厂 厂 长 2001 年 12 月 至 今 任 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 董 事 副 董 事 长 总 经 理 上 海 恒 阳 电 器 有 限 责 任 公 司 董 事 长 2003 年 8 月 至 今 任 上 海 威 克 鲍 尔 通 信 科 技 有 限 公 司 董 事 长 6

7 2005 年 12 月 ~2007 年 2 月 任 苏 州 华 旃 航 天 电 器 有 限 公 司 副 董 事 长 2007 年 2 月 至 今 任 苏 州 华 旃 航 天 电 器 有 限 公 司 董 事 长 原 维 亮 先 生 未 持 有 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 股 份 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 陈 光 平 先 生 : 男,45 岁, 大 专 学 历, 经 济 师 2001 年 12 月 ~2004 年 12 月 任 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 2004 年 12 月 至 今 任 朝 晖 电 器 厂 兼 朝 阳 电 器 厂 厂 长 2005 年 1 月 至 今 任 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 董 事 陈 光 平 先 生 未 持 有 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 股 份 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 魏 俊 华 先 生 : 男,46 岁, 研 究 生 学 历, 研 究 员, 享 受 国 务 院 政 府 特 殊 津 贴 2000 年 7 月 ~2002 年 4 月 任 梅 岭 化 工 厂 常 务 副 厂 长 2002 年 4 月 ~2003 年 5 月 任 梅 岭 化 工 厂 厂 长 总 工 程 师 2003 年 至 今 任 梅 岭 化 工 厂 党 委 书 记 厂 长 总 工 程 师 2005 年 1 月 至 今 任 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 董 事 魏 俊 华 先 生 未 持 有 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 股 份 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 冯 常 亭 先 生 : 男,45 岁, 大 专 学 历, 政 工 师 2000 年 8 月 至 今 任 遵 义 朝 日 电 器 有 限 责 任 公 司 董 事 长 2001 年 12 月 至 今 任 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 董 事 冯 常 亭 先 生 未 持 有 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 股 份 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 孟 玮 先 生 :44 岁, 大 学 本 科 学 历, 高 级 工 程 师 现 任 贵 州 航 天 林 泉 电 机 有 限 公 司 董 事 长, 中 国 江 南 航 天 工 业 集 团 林 泉 电 机 厂 厂 长 兼 党 委 副 书 记, 航 天 科 技 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 曾 任 林 泉 电 机 厂 总 质 7

8 量 师 销 售 副 厂 长 常 务 副 厂 长 孟 玮 先 生 未 持 有 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 股 份 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 独 立 董 事 简 历 史 际 春 先 生 : 男,56 岁, 法 学 博 士, 教 授, 博 士 生 导 师, 享 受 国 务 院 政 府 特 殊 津 贴 2000 年 1 月 ~2005 年 12 月 任 中 国 人 民 大 学 法 学 院 院 长 助 理, 经 济 法 教 研 室 主 任 2003 年 4 月 至 今 任 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 史 际 春 先 生 未 持 有 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 股 份 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 陈 怀 谷 先 生 : 男,50 岁, 中 国 注 册 会 计 师, 审 计 师, 上 海 立 信 会 计 学 院 客 座 教 授 2001 年 1 月 ~2004 年 5 月 任 上 海 东 洲 政 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 副 董 事 长 2002 年 7 月 至 今 任 航 天 通 信 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2003 年 4 月 至 今 任 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2004 年 6 月 至 今 任 上 海 中 财 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 主 任 会 计 师 董 事 长 2007 年 8 月 至 今 任 上 海 立 信 会 计 学 院 客 座 教 授 陈 怀 谷 先 生 未 持 有 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 股 份 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 苏 东 林 女 士 :48 岁, 教 授, 博 士 生 导 师 2000 年 1 月 至 今 任 北 京 航 空 航 天 大 学 电 子 信 息 工 程 学 院 副 院 长 2003 年 4 月 至 今 任 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 苏 东 林 女 士 未 持 有 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 股 份 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 8

9 张 宏 斌 先 生 :39 岁, 大 学 本 科 学 历, 经 济 师 1991 年 7 月, 毕 业 于 浙 江 大 学 管 理 工 程 系 1991 年 8 月 ~1994 年 5 月, 就 职 于 杭 州 炼 油 厂 计 划 经 营 科 1994 年 5 月 至 今, 就 职 于 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 前 身 为 上 海 申 银 证 券 有 限 公 司 ) 投 资 银 行 总 部, 现 任 投 资 银 行 总 部 董 事 总 经 理, 历 任 二 级 部 门 副 经 理 经 理 投 资 银 行 总 部 副 总 经 理 张 宏 斌 先 生 未 持 有 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 股 份 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 监 事 简 历 洪 涛 先 生, 男,59 岁, 中 专 学 历, 高 级 会 计 师 2000 年 ~2007 年 10 月 任 中 国 航 天 科 工 集 团 六 一 基 地 副 总 会 计 师 财 务 部 部 长 2000 年 5 月 至 今 任 贵 州 航 天 工 业 有 限 责 任 公 司 财 务 负 责 人 2001 年 12 月 至 今 任 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席 监 事 2007 年 10 月 至 今 任 中 国 航 天 科 工 集 团 六 一 基 地 副 总 会 计 师 洪 涛 先 生 未 持 有 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 股 份 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 柏 建 平 先 生, 男,45 岁, 大 专 学 历 1980 年 12 月 参 加 工 作, 曾 任 国 营 3419 厂 财 务 科 副 科 长 2007 年 4 月 至 今 任 贵 州 航 天 朝 晖 电 器 厂 综 合 管 理 办 公 室 主 任 2007 年 9 月 至 今 任 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 监 事 柏 建 平 先 生 未 持 有 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 股 份 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 郑 建 模 先 生, 男,45 岁, 大 专 学 历, 政 工 师 2000 年 1 月 ~2001 年 12 月 贵 州 航 天 朝 晖 电 器 厂 兼 朝 阳 电 器 厂 政 工 处 处 长 2002 年 1 月 ~2002 年 8 月 任 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 人 力 资 源 处 处 长 9

10 2002 年 9 月 ~2005 年 1 月 任 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 综 合 处 处 长 2004 年 4 月 至 今 任 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 职 工 监 事 2005 年 2 月 ~2007 年 2 月 任 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 综 合 管 理 办 公 室 主 任 2007 年 2 月 ~2008 年 2 月 任 苏 州 华 旃 航 天 电 器 有 限 公 司 综 合 管 理 部 部 长 2008 年 2 月 至 今 任 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 人 力 资 源 部 副 部 长 郑 建 模 先 生 未 持 有 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 股 份 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 10