证券代码： 证券简称：东方精工 公告编号：

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 东 方 精 工 公 告 编 号 : 广 东 东 方 精 工 科 技 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 公 司 第 三 届 董 事 会 于 2016 年 6 月 17 日 以 电 子 邮 件 电 话 或 书 面 形 式 发 出 了 召 开 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 的 通 知, 并 于 6 月 20 日 下 午 15:00 在 公 司 三 楼 会 议 室 以 现 场 表 决 方 式 举 行 本 次 会 议 由 董 事 长 唐 灼 林 先 生 主 持, 应 参 加 表 决 董 事 6 人, 实 际 参 加 表 决 董 事 6 人, 全 体 监 事 高 管 列 席 了 会 议, 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 经 与 会 董 事 审 议, 以 记 名 投 票 表 决 方 式 审 议 通 过 了 以 下 议 案 : 一 以 6 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 了 关 于 选 举 公 司 第 三 届 董 事 会 董 事 长 的 议 案 经 与 会 董 事 选 举, 一 致 同 意 由 唐 灼 林 先 生 担 任 公 司 第 三 届 董 事 会 董 事 长 任 期 三 年, 与 公 司 第 三 届 董 事 会 任 期 一 致 ( 唐 灼 林 先 生 简 历 详 见 附 件 ) 二 以 6 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 了 关 于 选 举 公 司 第 三 届 董 事 会 专 门 委 员 会 成 员 的 议 案 公 司 第 三 届 董 事 会 下 设 战 略 提 名 审 计 薪 酬 与 考 核 四 个 专 门 委 员 会, 公 司 董 事 会 选 举 产 生 第 三 届 董 事 会 各 专 门 委 员 会 委 员 如 下 : 董 事 会 战 略 委 员 会 由 唐 灼 林 邱 业 致 谢 威 炜 何 卫 锋 彭 晓 伟 组 成, 唐 灼 林 担 任 主 任 委 员 ; 董 事 会 提 名 委 员 会 由 彭 晓 伟 唐 灼 林 麦 志 荣 组 成, 彭 晓 伟 担 任 主 任 委 员 ; 董 事 会 审 计 委 员 会 由 麦 志 荣 邱 业 致 何 卫 锋 组 成, 麦 志 荣 担 任 主 任 委 员 ; 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 由 彭 晓 伟 邱 业 致 何 卫 锋 组 成, 彭 晓 伟 担 任 主 任 委 员 上 述 董 事 会 专 门 委 员 会 委 员 任 期 同 公 司 第 三 届 董 事 会 一 致

2 三 以 6 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 公 司 总 经 理 的 议 案 经 董 事 长 提 名, 同 意 聘 任 邱 业 致 女 士 为 公 司 总 经 理, 任 期 三 年, 与 公 司 第 三 届 董 事 会 任 期 一 致 ( 邱 业 致 女 士 简 历 详 见 附 件 ) 四 以 6 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 公 司 副 总 经 理 的 议 案 经 总 经 理 提 名, 同 意 聘 任 徐 震 先 生 谢 威 炜 先 生 为 公 司 副 总 经 理, 任 期 三 年, 与 公 司 第 三 届 董 事 会 任 期 一 致 ( 徐 震 先 生 谢 威 炜 先 生 简 历 详 见 附 件 ) 五 以 6 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 公 司 董 事 会 秘 书 的 议 案 经 董 事 长 提 名, 同 意 聘 任 杨 雅 莉 女 士 为 公 司 董 事 会 秘 书, 任 期 三 年, 与 公 司 第 三 届 董 事 会 任 期 一 致 ( 杨 雅 莉 女 士 简 历 详 见 附 件 ) 六 以 6 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 公 司 财 务 负 责 人 的 议 案 经 总 经 理 提 名, 同 意 聘 任 向 贤 青 先 生 为 公 司 财 务 负 责 人, 任 期 三 年, 与 公 司 第 三 届 董 事 会 任 期 一 致 ( 向 贤 青 先 生 简 历 详 见 附 件 ) 七 以 6 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 公 司 证 券 事 务 代 表 的 议 案 同 意 聘 任 肖 重 庆 先 生 为 公 司 证 券 事 务 代 表, 协 助 董 事 会 秘 书 开 展 工 作, 任 期 三 年, 与 公 司 第 三 届 董 事 会 任 期 一 致 ( 肖 重 庆 先 生 简 历 详 见 附 件 ) 八 以 6 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 公 司 审 计 负 责 人 的 议 案 同 意 聘 任 曾 永 强 先 生 为 公 司 审 计 负 责 人, 任 期 三 年, 与 公 司 第 三 届 董 事 会 任 期 一 致 ( 曾 永 强 先 生 简 历 详 见 附 件 ) 九 关 联 董 事 邱 业 致 女 士 回 避 表 决, 以 5 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 了 关 于 限 制 性 股 票 激 励 计 划 首 次 授 予 限 制 性 股 票 第 一 个 解 锁 期 和 预 留 部 分 授 予 限 制 性 股 票 第 一 个 解 锁 期 解 锁 条 件 成 就 的 议 案 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划 首 次 授 予 限 制 性 股 票 第 一 个 解 锁 期 和 预 留 部 分 授 予 限 制 性 股 票 第 一 个 解 锁 期 的 解 锁 条 件 已 成 就, 可 解 锁 的 激 励 对 象 共 计 49 名,

3 可 解 锁 的 限 制 性 股 票 数 量 合 计 为 万 股 关 联 董 事 邱 业 致 女 士 作 为 本 次 激 励 计 划 的 激 励 对 象, 对 本 议 案 回 避 表 决 具 体 内 容 详 见 2016 年 6 月 21 日 披 露 于 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 中 国 证 券 报 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网 ( 关 于 限 制 性 股 票 激 励 计 划 首 次 授 予 限 制 性 股 票 第 一 个 解 锁 期 和 预 留 部 分 授 予 限 制 性 股 票 第 一 个 解 锁 期 解 锁 条 件 成 就 的 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 特 此 公 告 广 东 东 方 精 工 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 6 月 20 日

4 附 件 : 相 关 人 员 简 历 1. 唐 灼 林 : 男, 中 国 国 籍,1963 年 生, 无 境 外 永 久 居 留 权 曾 任 南 海 桂 城 东 二 塑 料 纺 织 厂 厂 长 南 海 市 桂 城 东 二 印 刷 机 械 厂 厂 长 自 1996 年 以 来, 任 东 方 机 械 董 事 长 总 经 理 兼 总 工 程 师,2003 年 2005 年 2009 年 获 评 佛 山 市 南 海 区 优 秀 科 技 工 作 者 现 任 公 司 董 事 长 东 方 精 工 ( 香 港 ) 有 限 公 司 董 事 东 方 精 工 ( 荷 兰 ) 公 司 董 事 意 大 利 佛 斯 伯 集 团 董 事 苏 州 百 胜 动 力 机 器 股 份 有 限 公 司 董 事 广 东 佛 斯 伯 智 能 设 备 有 限 公 司 董 事, 佛 山 市 南 海 欧 德 佛 智 能 设 备 有 限 公 司 董 事 中 国 包 装 联 合 会 第 七 届 理 事 会 常 务 理 事 中 国 包 装 联 合 会 纸 制 品 包 装 委 员 会 代 表 大 会 副 主 任 广 东 省 食 品 和 包 装 机 械 行 业 协 会 常 务 副 会 长 截 至 本 公 告 发 布 之 日, 唐 灼 林 先 生 持 有 广 东 东 方 精 工 科 技 股 份 有 限 公 司 的 股 票 219,210,980 股, 占 总 股 本 的 34.15%, 为 公 司 实 际 控 制 人 唐 灼 林 先 生 与 公 司 的 第 二 大 股 东 唐 灼 棉 先 生 为 兄 弟 关 系, 属 于 一 致 行 动 人, 与 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系, 未 曾 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 2. 邱 业 致 : 女, 中 国 国 籍,1972 年 生, 工 商 管 理 硕 士, 无 境 外 永 久 居 留 权 自 1996 年 以 来, 历 任 东 方 机 械 总 经 理 办 公 室 主 任 总 经 理 助 理 营 运 总 经 理 副 总 经 理 总 经 理 2010 年 7 月 至 2013 年 10 月 任 公 司 总 经 理 董 事 会 秘 书 现 任 公 司 董 事 总 经 理 意 大 利 佛 斯 伯 集 团 董 事 苏 州 百 胜 动 力 机 器 股 份 有 限 公 司 董 事 弗 兰 度 集 团 董 事 广 东 佛 斯 伯 智 能 设 备 有 限 公 司 董 事 佛 山 市 南 海 欧 德 佛 智 能 设 备 有 限 公 司 董 事 广 东 嘉 腾 机 器 人 自 动 化 有 限 公 司 董 事 截 至 本 公 告 发 布 之 日, 邱 业 致 女 士 持 有 广 东 东 方 精 工 科 技 股 份 有 限 公 司 的 股 票 15,588,324 股, 占 总 股 本 的 2.43% 邱 业 致 女 士 与 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系, 未 曾 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 3. 杨 雅 莉 : 女, 中 国 国 籍,1977 年 生, 复 旦 大 学 金 融 学 硕 士, 曾 任 职 于 深 圳 世 纪 星 源 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 广 深 投 资 发 展 有 限 公 司 东 海 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 银 行 部 项 目 经 理, 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 银 行 部 副 总 裁 职 级, 具 有 一 航 重 机 ( 原 力 源 液 压 ) 重 组 增 发, 中 国 化 学 IPO 苏 交 科 IPO 等 项 目 经 验 现 任 公 司 副 总 经 理 董 事 会 秘 书

5 杨 雅 莉 女 士 具 备 良 好 的 专 业 背 景 综 合 素 质 以 及 丰 富 的 金 融 证 券 知 识 与 工 作 经 验, 已 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 的 上 市 公 司 董 事 会 秘 书 资 格 考 试 截 至 本 公 告 发 布 之 日, 杨 雅 莉 女 士 持 有 广 东 东 方 精 工 科 技 股 份 有 限 公 司 的 股 票 970,100 股, 占 总 股 本 的 0.15% 与 公 司 董 事 监 事 其 他 高 级 管 理 人 员 及 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 之 间 无 关 联 关 系, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 不 存 在 公 司 法 公 司 章 程 中 规 定 的 不 得 担 任 上 市 公 司 高 级 管 理 人 员 的 情 形 4. 向 贤 青 : 男, 中 国 国 籍, 1975 年 出 生, 工 商 管 理 硕 士, 本 科 毕 业 于 暨 南 大 学 会 计 系, 无 境 外 永 久 居 留 权 向 贤 青 : 男, 中 国 国 籍,1975 年 出 生, 工 商 管 理 硕 士, 本 科 毕 业 于 暨 南 大 学 会 计 系, 无 境 外 永 久 居 留 权 向 先 生 拥 有 18 年 的 大 型 企 业 财 务 管 理 经 验, 曾 服 务 于 包 括 GE 蒂 森 克 虏 伯 等 知 名 跨 国 企 业 2008 年 年 期 间, 任 美 国 Chiquita International 亚 太 地 区 财 务 总 监,2011 年 年 期 间, 任 Singapore JK Yaming International Holdings 财 务 总 监 及 副 总 裁,2013 年 年 期 间, 任 美 的 集 团 国 际 总 部 财 务 部 总 监,2016 年 4 月 进 入 广 东 东 方 精 工 科 技 股 份 有 限 公 司 担 任 公 司 财 务 总 监 截 至 本 公 告 日, 向 先 生 持 有 广 东 东 方 精 工 科 技 股 份 有 限 公 司 的 股 票 36,000 股, 占 总 股 本 的 % 与 公 司 董 事 监 事 其 他 高 级 管 理 人 员 及 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 之 间 无 关 联 关 系, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 不 存 在 公 司 法 公 司 章 程 中 规 定 的 不 得 担 任 上 市 公 司 高 级 管 理 人 员 的 情 形 5. 徐 震 : 男, 中 国 国 籍, 1976 年 出 生, 本 科 学 历, 无 境 外 永 久 居 留 权,2007 至 2011 年 期 间, 曾 在 马 拉 齐 贸 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 担 任 全 国 销 售 总 监,2011 年 至 2014 年 期 间, 在 英 格 索 兰 ( 上 海 ) 贸 易 有 限 公 司 担 任 亚 太 市 场 经 理 2014 年 4 月 进 入 广 东 东 方 精 工 科 技 股 份 有 限 公 司 担 任 营 销 部 副 总 经 理 截 至 本 公 告 日, 徐 震 先 生 持 有 广 东 东 方 精 工 科 技 股 份 有 限 公 司 的 股 票 320,000 股, 占 总 股 本 的 0.05% 与 公 司 董 事 监 事 其 他 高 级 管 理 人 员 及 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 之 间 无 关 联 关 系, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 不 存 在 公 司 法 公 司 章 程 中 规

6 定 的 不 得 担 任 上 市 公 司 高 级 管 理 人 员 的 情 形 6. 谢 威 炜 : 男, 中 国 国 籍,1974 年 10 月 出 生,2008 年 毕 业 于 华 中 科 技 大 学, 工 商 管 理 硕 士 曾 任 佛 山 联 运 总 公 司 常 务 副 总 经 理 佛 山 东 货 场 铁 路 物 流 有 限 公 司 董 事 长 佛 山 市 国 资 委 改 发 科 副 科 长 佛 山 市 金 融 投 资 控 股 有 限 公 司 投 资 部 副 部 长 资 产 管 理 部 部 长 现 任 公 司 副 总 经 理 机 器 人 事 业 部 副 总 裁 苏 州 百 胜 动 力 机 器 股 份 有 限 公 司 董 事 广 东 弗 兰 度 智 能 物 流 系 统 有 限 公 司 董 事 总 经 理 截 至 本 公 告 发 布 之 日, 谢 威 炜 先 生 未 持 有 广 东 东 方 精 工 科 技 股 份 有 限 公 司 的 股 票 谢 威 炜 先 生 与 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系, 未 曾 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 7. 肖 重 庆 : 男, 中 国 国 籍,1985 年 10 月 生, 无 境 外 永 久 居 留 权, 毕 业 于 中 南 大 学, 硕 士 学 历 曾 供 职 于 茂 业 国 际 控 股 有 限 公 司 中 国 明 阳 风 电 集 团 有 限 公 司 2015 年 8 月 进 入 广 东 东 方 精 工 科 技 股 份 有 限 公 司 担 任 证 券 事 务 代 表 肖 重 庆 先 生 已 取 得 深 圳 证 券 交 易 所 颁 发 的 董 事 会 秘 书 资 格 证 书, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 其 任 职 资 格 符 合 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 有 关 规 定 肖 重 庆 先 生 未 持 有 公 司 股 票, 与 公 司 董 事 监 事 其 他 高 级 管 理 人 员 及 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 之 间 无 关 联 关 系, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 8. 曾 永 强 : 男,1982 年 1 月 生, 本 科 学 历, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2005 年 7 月 年 11 月 任 广 东 大 华 德 律 会 计 师 事 务 所 审 计 副 经 理 ;2009 年 11 月 年 4 月 任 朗 坤 环 保 集 团 财 务 经 理 ;2011 年 4 月 年 4 月 任 科 立 讯 通 信 股 份 有 限 公 司 财 务 经 理 ;2013 年 4 月 至 今, 先 后 担 任 本 公 司 证 券 部 部 长 财 务 部 部 长, 现 任 公 司 审 计 部 部 长 截 至 本 公 告 日, 曾 永 强 先 生 持 有 广 东 东 方 精 工 科 技 股 份 有 限 公 司 的 股 票 352,000 股, 占 总 股 本 的 0.05% 与 公 司 董 事 监 事 其 他 高 级 管 理 人 员 及 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 之 间 无 关 联 关 系, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒