证券简称：天威保变 证券代码： 编号：临

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1 证 券 代 码 : 股 票 简 称 : 内 蒙 华 电 编 号 : 临 内 蒙 古 蒙 电 华 能 热 电 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 一 董 事 会 会 议 召 开 情 况 ( 一 ) 本 次 董 事 会 会 议 的 召 开 符 合 有 关 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 规 定 ( 二 ) 召 开 本 次 会 议 的 会 议 通 知 及 会 议 资 料 于 2016 年 4 月 12 日 以 电 子 邮 件 书 面 送 达 方 式 发 出 ( 三 ) 本 次 会 议 以 现 场 形 式 于 2016 年 4 月 22 日 在 公 司 会 议 室 召 开 ( 四 ) 公 司 董 事 应 到 12 人, 实 到 12 人 ( 五 ) 公 司 董 事 长 吴 景 龙 先 生 主 持 本 次 会 议 公 司 监 事 会 成 员 和 公 司 部 分 高 级 管 理 人 员 列 席 了 会 议 二 董 事 会 会 议 审 议 情 况 ( 一 ) 审 议 批 准 了 公 司 2015 年 度 总 经 理 工 作 报 告 ( 二 ) 审 议 批 准 了 公 司 关 于 2015 年 度 资 产 减 值 准 备 计 提 情 况 的 议 案 会 前, 公 司 独 立 董 事 和 董 事 会 审 计 委 员 会 对 公 司 资 产 减 值 准 备 计 提 1

2 情 况 进 行 了 审 查, 认 为 公 司 实 施 了 稳 健 的 资 产 减 值 准 备 计 提 政 策, 足 额 计 提 了 各 项 资 产 减 值 准 备 ( 三 ) 审 议 批 准 了 公 司 关 于 2015 年 日 常 关 联 交 易 事 项 的 议 案 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 独 立 董 事 事 前 审 核 了 该 议 案, 认 为 该 等 关 联 交 易 遵 循 了 公 平 公 正 公 开 的 原 则, 关 联 交 易 定 价 合 理 公 允, 未 发 现 存 在 损 害 公 司 和 股 东 利 益 的 行 为 关 联 董 事 梁 军 高 原 回 避 表 决 同 意 :10 票 ; 反 对 :0 票 ; 弃 权 0 票 具 体 内 容 详 见 公 司 临 号 公 告 ( 四 ) 审 议 批 准 了 公 司 关 于 2015 年 度 关 联 方 占 用 资 金 及 担 保 情 况 议 案 公 司 独 立 董 事 和 董 事 会 审 计 委 员 会 事 前 审 核 了 该 议 案, 发 表 了 专 项 意 见 如 下 : 截 止 2015 年 12 月 31 日, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 附 属 企 业 不 存 在 非 经 营 性 占 用 公 司 资 金 情 况 ; 公 司 及 所 属 子 公 司 未 对 公 司 控 股 股 东 及 控 股 股 东 所 属 企 业 提 供 任 何 担 保 ; 公 司 已 承 诺 为 所 投 资 的 内 蒙 古 丰 泰 发 电 有 限 公 司 内 蒙 古 蒙 华 海 勃 湾 发 电 有 限 责 任 公 司 内 蒙 古 京 达 发 电 有 限 责 任 公 司 内 蒙 古 上 都 发 电 有 限 责 任 公 司 内 蒙 古 大 唐 托 克 托 发 电 有 限 公 司 内 蒙 古 岱 海 发 电 有 限 责 任 公 司 等 项 目 的 建 设 融 资 按 照 出 资 比 例 为 其 提 供 担 保, 且 已 经 过 公 司 股 东 大 会 批 准 并 披 露 2

3 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 五 ) 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 公 司 2016 年 度 审 计 机 构 的 议 案, 提 请 股 东 大 会 审 议 2016 年 度, 公 司 拟 继 续 聘 请 北 京 中 证 天 通 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 提 供 财 务 审 计 和 内 控 审 计 服 务 公 司 独 立 董 事 和 董 事 会 审 计 委 员 会 事 前 审 阅 了 该 议 案, 认 为 北 京 中 证 天 通 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 在 公 司 审 计 服 务 中 遵 循 独 立 客 观 公 正 的 职 业 准 则, 提 议 公 司 董 事 会 继 续 聘 任 北 京 中 证 天 通 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2016 年 审 计 机 构 ( 六 ) 审 议 通 过 了 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告, 提 请 股 东 大 会 审 议 ( 七 ) 审 议 批 准 了 公 司 2015 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 八 ) 审 议 通 过 了 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案, 提 请 股 东 大 会 审 议 公 司 拟 以 2015 年 12 月 31 日 总 股 本 580,774.5 万 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.60 元 ( 含 税 ), 计 348,464, 元 ( 九 ) 审 议 通 过 了 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 2015 年 年 度 报 告 3

4 摘 要, 提 请 股 东 大 会 审 议 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 十 ) 审 议 批 准 了 公 司 关 于 固 定 资 产 报 废 处 置 的 议 案 公 司 按 照 不 低 于 资 产 评 估 值 或 净 值 的 原 则, 对 账 面 价 值 1, 万 元 固 定 资 产 进 行 报 废 处 置 该 部 分 固 定 资 产 账 面 原 值 合 计 27, 万 元, 净 值 9, 万 元, 已 计 提 减 值 准 备 8,481.6 万 元 上 述 资 产 报 废 的 主 要 原 因 是 公 司 所 属 单 位 因 进 行 环 保 供 热 及 其 他 更 新 改 造, 形 成 部 分 拆 除 资 产 公 司 独 立 董 事 和 董 事 会 审 计 委 员 会 事 前 审 阅 了 该 议 案, 认 为 公 司 实 施 了 稳 健 的 财 务 政 策, 拟 处 置 固 定 资 产 行 为 符 合 企 业 会 计 准 则, 不 会 损 害 相 关 股 东 特 别 是 中 小 股 东 的 利 益 ( 十 一 ) 审 议 通 过 了 公 司 董 事 会 2015 年 度 工 作 报 告, 提 请 股 东 大 会 审 议 ( 十 二 ) 审 议 通 过 了 公 司 独 立 董 事 2015 年 度 述 职 报 告, 提 请 股 东 大 会 审 议 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 十 三 ) 审 议 批 准 了 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 2015 年 度 履 职 情 况 的 报 告 4

5 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 十 四 ) 审 议 批 准 了 公 司 2016 年 度 财 务 计 划 ( 十 五 ) 审 议 批 准 了 公 司 关 于 董 事 会 经 费 2015 年 度 完 成 情 况 及 2016 年 预 算 的 议 案 ( 十 六 ) 审 议 批 准 了 公 司 关 于 继 续 投 资 北 方 魏 家 峁 煤 电 有 限 责 任 公 司 并 增 加 资 本 金 的 议 案 同 意 公 司 继 续 投 资 北 方 魏 家 峁 煤 电 有 限 责 任 公 司 并 将 其 注 册 资 本 金 调 整 为 546,662 万 元 其 中 : 采 矿 权 作 价 311,780 万 元 ( 已 全 部 到 位 ), 与 工 程 总 投 资 相 匹 配 的 注 册 资 本 金 234,882 万 元 ( 已 到 位 192,930 万 元 ) 授 权 公 司 根 据 项 目 工 程 进 度 在 上 述 资 本 金 范 围 内 拨 付 增 加 该 项 目 的 其 余 实 收 资 本 金 至 最 终 完 成 项 目 建 设 会 前, 公 司 战 略 委 员 会 审 阅 了 公 司 关 于 继 续 投 资 北 方 魏 家 峁 煤 电 有 限 责 任 公 司 并 增 加 资 本 金 的 议 案, 认 为 公 司 继 续 投 资 北 方 魏 家 峁 煤 电 有 限 责 任 公 司 并 增 加 资 本 金, 有 利 于 北 方 魏 家 峁 煤 电 有 限 责 任 公 司 的 可 持 续 发 展 同 意 上 述 议 案 提 交 公 司 董 事 会 审 议 该 公 司 总 体 规 划 建 设 规 模 为 8 600MW 级 燃 煤 发 电 机 组 和 年 产 1200 万 吨 煤 炭 露 天 煤 矿 一 期 工 程 为 建 设 年 产 600 万 吨 煤 炭 露 天 煤 矿 和 2 600MW 级 燃 煤 发 电 机 组 ; 为 提 升 煤 矿 煤 质, 经 批 准, 增 加 建 设 露 天 煤 矿 配 套 工 程 600 万 吨 / 年 的 选 煤 厂 项 目 其 中, 露 天 煤 矿 一 期 项 目 已 于 2014 年 达 产 ; 电 厂 一 期 项 目 已 于 2013 年 10 月 经 国 家 发 展 与 改 革 委 员 会 核 准, 计 划 于 2016 年 底 投 产 ; 选 煤 厂 项 目 处 于 基 建 期 5

6 ( 十 七 ) 审 议 批 准 了 公 司 关 于 将 北 方 魏 家 峁 煤 电 有 限 责 任 公 司 电 费 收 费 权 用 于 和 林 电 厂 质 押 贷 款 的 议 案 同 意 将 公 司 所 属 全 资 子 公 司 北 方 魏 家 峁 煤 电 有 限 责 任 公 司 电 厂 项 目 一 期 工 程 建 成 后 的 50% 电 费 收 费 权 及 其 项 下 全 部 收 益 质 押 于 国 家 开 发 银 行, 用 于 公 司 分 支 机 构 和 林 发 电 厂 项 目 贷 款 ( 十 八 ) 审 议 批 准 了 公 司 关 于 授 权 董 事 长 签 署 公 司 资 金 相 关 合 同 的 议 案 ; ( 十 九 ) 审 议 通 过 了 关 于 提 名 公 司 董 事 候 选 人 的 议 案 因 工 作 原 因, 吴 景 龙 先 生 王 宝 龙 先 生 申 请 辞 去 公 司 董 事 会 及 相 关 职 务, 辞 职 申 请 自 新 任 董 事 选 举 产 生 后 生 效 董 事 会 提 名 郝 光 平 先 生 锡 斌 先 生 为 公 司 董 事 候 选 人 提 请 股 东 大 会 选 举 ( 董 事 候 选 人 简 历 附 后 ) 会 前, 公 司 提 名 委 员 会 及 独 立 董 事 对 提 名 人 的 任 职 资 格 和 简 历 进 行 了 审 核, 认 为 公 司 董 事 候 选 人 郝 光 平 先 生 锡 斌 先 生 具 备 法 律 法 规 及 公 司 章 程 规 定 的 上 市 公 司 董 事 任 职 资 格, 具 备 履 行 董 事 职 责 所 必 须 的 能 力 ( 二 十 ) 审 议 批 准 了 关 于 解 聘 公 司 高 级 管 理 人 员 的 议 案 因 蒋 顺 梅 女 士 工 作 变 动 及 本 人 辞 职 报 告, 董 事 会 批 准 解 聘 蒋 顺 梅 女 士 公 司 副 总 经 理 职 务 董 事 会 感 谢 蒋 顺 梅 女 士 在 任 期 间 为 公 司 经 营 发 展 所 作 出 的 贡 献 ( 二 十 一 ) 审 议 批 准 了 公 司 2016 年 第 一 季 度 季 度 报 告 6

7 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 二 十 二 ) 审 议 批 准 了 公 司 关 于 召 开 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 的 议 案 股 东 大 会 召 开 时 间 另 行 通 知 三 上 网 公 告 附 件 ( 一 ) 关 于 公 司 2015 年 度 关 联 方 占 用 资 金 及 担 保 情 况 的 议 案 的 独 立 董 事 意 见 ( 二 ) 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 的 独 立 董 事 意 见 公 司 董 事 提 名 人 简 历 : 郝 光 平 : 男,1966 年 生, 汉 族, 工 程 师, 中 共 党 员, 工 程 硕 士 郝 光 平 先 生 曾 在 包 头 矿 务 局 煤 矿 任 采 煤 队 技 术 员 队 长 ; 神 华 集 团 万 利 分 公 司 任 综 掘 队 队 长 副 总 工 程 师 纪 委 书 记 党 委 书 记 矿 长 ;2010 年 3 月 至 今 分 别 任 北 方 联 合 电 力 有 限 责 任 公 司 副 总 工 程 师 兼 煤 炭 生 产 技 术 部 经 理 ; 北 方 联 合 电 力 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 党 委 委 员 兼 煤 炭 生 产 技 术 部 经 理 ; 北 方 联 合 电 力 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 党 委 委 员 兼 煤 炭 事 业 部 ( 内 蒙 古 北 联 电 能 源 开 发 有 限 责 任 公 司 ) 总 经 理 党 委 书 记 锡 斌 : 男,1964 年 生, 蒙 古 族, 中 共 党 员, 大 学 本 科, 工 学 学 士, 高 级 工 程 师 锡 斌 先 生 曾 任 内 蒙 古 电 力 设 计 院 土 建 室 技 术 员 ; 内 蒙 古 电 管 局 计 划 处 工 程 师 ; 内 蒙 古 电 力 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 计 划 发 展 部 干 部 项 目 管 理 部 副 经 理 经 理 主 任 工 程 师 ;2004 年 1 月 至 今 分 别 任 北 方 联 7

8 合 电 力 有 限 责 任 公 司 呼 和 浩 特 金 桥 热 电 厂 筹 备 处 副 主 任 ; 北 方 联 合 电 力 有 限 责 任 公 司 呼 和 浩 特 金 桥 热 电 厂 厂 长 党 委 委 员 ; 北 方 联 合 电 力 有 限 责 任 公 司 计 划 发 展 部 经 理 ; 北 方 联 合 电 力 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 党 委 委 员 特 此 公 告 内 蒙 古 蒙 电 华 能 热 电 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 六 年 四 月 二 十 六 日 8