深圳市新亚电子制程股份有限公司

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 新 亚 制 程 公 告 编 号 : 深 圳 市 新 亚 电 子 制 程 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 特 别 提 示 : 1 本 次 股 东 大 会 没 有 出 现 否 决 议 案 ; 2 本 次 股 东 大 会 以 现 场 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 召 开 一 会 议 召 开 的 情 况 和 出 席 情 况 ( 一 ) 会 议 召 开 情 况 1 召 开 时 间 : (1) 现 场 会 议 :2016 年 6 月 3 日 ( 星 期 五 ) 下 午 15:00 点 ; (2) 网 络 投 票 :2016 年 6 月 2 日 至 6 月 3 日 ; 其 中, 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2016 年 6 月 3 日 上 午 9:30-11:30, 下 午 13:00-15:00; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 2016 年 6 月 2 日 下 午 15:00 至 6 月 3 日 下 午 15:00 期 间 的 任 意 时 间 2 召 开 地 点 : 公 司 会 议 室 ( 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 中 康 路 卓 越 梅 林 中 心 广 场 ( 北 区 )1 栋 306A); 3 召 开 方 式 : 现 场 召 开 ( 采 取 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 表 决 方 式 ); 4 召 集 人 : 公 司 董 事 会 ; 5 主 持 人 : 董 事 长 许 雷 宇 先 生 ; 6 会 议 的 召 集 召 开 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定 ( 二 ) 会 议 出 席 情 况 1 参 加 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 和 参 加 网 路 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 理 人 共 7 人 代 表 有 表 决 权 股 份 总 数 为 228,995,651 股, 占 公 司 股 份 总 数 比 率 为

2 % 1) 出 席 现 场 会 议 的 股 东 情 况 出 席 现 场 投 票 的 股 东 及 股 东 代 表 4 人, 代 表 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为 228,969,551 股, 占 公 司 股 份 总 数 比 率 %; 2) 网 络 投 票 情 况 通 过 网 络 投 票 的 股 东 3 人, 代 表 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为 26,100 股, 占 公 司 股 份 总 数 比 率 为 %; 3) 持 股 5% 以 下 ( 不 含 持 股 5% 不 含 控 股 股 东 一 致 行 动 人 ) 的 中 小 投 资 者 出 席 会 议 情 况 通 过 现 场 及 网 络 参 加 本 次 会 议 的 中 小 投 资 者 及 代 理 人 共 5 人, 代 表 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为 1,260,678 股, 占 公 司 股 份 总 数 比 率 %; 2 公 司 部 分 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 出 席 了 本 次 股 东 大 会 3 广 东 信 达 律 师 事 务 所 律 师 出 席 本 次 会 议 进 行 现 场 见 证, 并 出 具 法 律 意 见 书 二 提 案 审 议 和 表 决 情 况 经 本 次 会 议 以 记 名 投 票 方 式 审 议, 通 过 了 以 下 议 案 : ( 一 ) 关 于 调 整 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 的 议 案 ; 1.1 发 行 对 象 和 认 购 方 式 %,0 股 弃 权, 占 出 席 本 次 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 总 1.2 发 行 数 量

3 1.6658%,0 股 弃 权, 占 出 席 本 次 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 总 1.3 募 集 资 金 数 额 及 用 途 %,0 股 弃 权, 占 出 席 本 次 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 总 ( 二 ) 关 于 修 订 非 公 开 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 有 关 事 项 的 议 案 ; %,0 股 弃 权, 占 出 席 本 次 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 总 ( 三 ) 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 ( 修 订 稿 ) 的 议 案 ; %,0 股 弃 权, 占 出 席 本 次 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 总

4 ( 四 ) 关 于 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 使 用 的 可 行 性 分 析 报 告 ( 修 订 稿 ) 的 议 案 %,0 股 弃 权, 占 出 席 本 次 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 总 ( 五 ) 关 于 公 司 与 认 购 对 象 签 署 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 合 同 之 补 充 协 议 的 议 案 5.1 关 于 公 司 与 新 力 达 集 团 签 署 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 合 同 之 补 充 协 议 的 议 案 %,0 股 弃 权, 占 出 席 本 次 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 总

5 5.2 关 于 公 司 与 江 西 伟 宸 签 署 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 合 同 之 补 充 协 议 的 议 案 %,0 股 弃 权, 占 出 席 本 次 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 总 5.3 关 于 公 司 与 沈 培 今 签 署 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 合 同 之 补 充 协 议 的 议 案 %,0 股 弃 权, 占 出 席 本 次 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 总 5.4 关 于 公 司 与 博 启 投 资 签 署 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 合 同 之 补 充 协 议 的 议 案 %,0 股 弃 权, 占 出 席 本 次 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 总

6 ( 六 ) 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 涉 及 关 联 交 易 事 项 的 议 案 %,0 股 弃 权, 占 出 席 本 次 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 总 三 律 师 出 具 的 法 律 意 见 广 东 信 达 律 师 事 务 所 指 派 饶 春 博 等 律 师 出 席 了 本 次 股 东 大 会, 进 行 现 场 见 证 并 出 具 法 律 意 见 书 该 法 律 意 见 书 认 为, 公 司 本 次 股 东 大 会 的 召 集 及 召 开 程 序 符 合 有 关 法 律 行 政 法 规 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 及 公 司 章 程 的 规 定, 出 席 会 议 人 员 和 召 集 人 的 资 格 有 效, 本 次 股 东 大 会 的 表 决 程 序 和 表 决 结 果 合 法 有 效 四 备 查 文 件 1 深 圳 市 新 亚 电 子 制 程 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 ; 2 广 东 信 达 律 师 事 务 所 关 于 深 圳 市 新 亚 电 子 制 程 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 深 圳 市 新 亚 电 子 制 程 股 份 有 限 公 司 2016 年 6 月 3 日