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证 券 代 码 :600566 证 券 简 称 : 洪 城 股 份 公 告 编 号 :2013-024 湖 北 洪 城 通 用 机 械 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 重 要 内 容 提 示 : 股 东 大 会 召 开 日 期 :2013 年 8 月 20 日 股 权 登 记 日 :2013 年 8 月 16 日 是 否 提 供 网 络 投 票 : 是 一 召 开 会 议 的 基 本 情 况 ( 一 ) 股 东 大 会 届 次 : 本 次 股 东 大 会 为 公 司 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 ( 二 ) 股 东 大 会 的 召 集 人 : 公 司 董 事 会 ( 三 ) 会 议 召 开 的 日 期 时 间 现 场 会 议 时 间 :2013 年 8 月 20 日 9:00 网 络 投 票 时 间 : 通 过 上 海 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2013 年 8 月 20 日 上 午 9:30 11:30, 下 午 13:00 15:00 ( 四 ) 会 议 的 表 决 方 式 : 本 次 股 东 大 会 所 采 用 的 表 决 方 式 是 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 公 司 将 通 过 上 海 证 券 交 易 所 交 易 系 统 互 联 网 投 票 系 统, 向 公 司 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 股 东 可 以 在 网 络 投 票 时 间 内 通 过 上 述 系 统 对 议 案 行 使 表 决 权 同 一 表 决 权 只 能 选 择 现 场 网 络 表 决 方 式 中 的 一 种 同 一 表 决 权 出 现 重 复 表 决 的, 将 以 第 一 次 投 票 为 准 ( 网 络 投 票 操 作 流 程 见 附 件 2) ( 五 ) 会 议 地 点 : 公 司 会 议 室 ( 六 ) 公 司 股 票 涉 及 融 资 融 券 转 融 通 业 务 公 司 股 票 涉 及 融 资 融 券 转 融 通 业 务, 请 相 关 股 东 按 照 上 交 所 发 布 的 关 于

融 资 融 券 业 务 试 点 涉 及 上 市 公 司 股 东 大 会 网 络 投 票 有 关 事 项 的 通 知 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 股 东 大 会 网 络 投 票 实 施 细 则 (2012 年 修 订 ) 以 及 转 融 通 的 有 关 规 定 进 行 投 票 二 会 议 审 议 事 项 ( 下 列 议 案 均 须 以 特 别 决 议 通 过, 其 中 议 案 二 需 逐 项 表 决 ) 议 案 一 : 关 于 公 司 符 合 重 大 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 相 关 法 定 条 件 的 议 案 议 案 二 : 关 于 公 司 实 施 重 大 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 议 案 2.1 重 大 资 产 置 换 2.2 发 行 股 份 购 买 资 产 发 行 股 份 类 型 发 行 方 式 及 发 行 对 象 发 行 股 份 的 定 价 依 据 定 价 基 准 日 和 发 行 价 格 发 行 数 量 锁 定 期 安 排 期 间 损 益 拟 上 市 的 证 券 交 易 所 2.3 募 集 配 套 资 金 发 行 股 份 类 型 发 行 方 式 及 发 行 对 象 发 行 股 份 的 定 价 依 据 定 价 基 准 日 和 发 行 价 格 发 行 数 量 募 集 资 金 用 途 锁 定 期 安 排 拟 上 市 的 证 券 交 易 所 议 案 三 : 关 于 批 准 重 大 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 相 关 审 计 报 告 评 估 报 告 的 议 案 议 案 四 : 关 于 重 大 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 符 合 关 于 规 范 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 若 干 问 题 的 规 定 第 四 条 规 定 的 说 明 的 议 案

议 案 五 : 关 于 签 订 重 大 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 相 关 协 议 的 议 案 议 案 六 : 关 于 湖 北 洪 城 通 用 机 械 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 报 告 书 ( 草 案 ) 及 其 摘 要 的 议 案 议 案 七 : 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 重 大 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 相 关 事 宜 的 议 案 议 案 八 : 关 于 提 请 股 东 大 会 批 准 江 苏 济 川 控 股 集 团 有 限 公 司 及 其 一 致 行 动 人 免 于 以 要 约 方 式 收 购 公 司 股 份 的 议 案 议 案 九 : 关 于 重 大 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 构 成 关 联 交 易 的 议 案 上 述 议 案 内 容 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn) 三 会 议 出 席 对 象 ( 一 ) 在 股 权 登 记 日 持 有 公 司 股 份 的 股 东 本 次 股 东 大 会 的 股 权 登 记 日 :2013 年 8 月 16 日 股 权 登 记 日 下 午 收 市 时 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 全 体 股 东 均 有 权 出 席 股 东 大 会, 并 可 以 以 书 面 形 式 委 托 代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 表 决 该 代 理 人 不 必 是 公 司 股 东 ( 授 权 委 托 书 见 附 件 一 ) ( 二 ) 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ( 三 ) 公 司 聘 请 的 律 师 四 会 议 登 记 方 法 ( 一 ) 登 记 方 式 1 个 人 股 东 持 本 人 身 份 证, 股 东 帐 户 卡 和 有 效 股 权 凭 证 办 理 登 记 手 续 ; 委 托 代 理 人 必 须 持 有 股 东 签 署 或 盖 章 的 授 权 委 托 书 股 东 本 人 身 份 证 股 东 帐 户 卡 有 效 股 权 凭 证 和 代 理 人 本 人 身 份 证 办 理 登 记 手 续 2 法 人 股 东 持 股 东 帐 户 卡 有 效 股 权 凭 证 法 人 营 业 执 照 复 印 件 法 定 代 表 人 身 份 证 明 办 理 登 记 手 续 ; 委 托 代 理 人 持 股 东 帐 户 卡 有 效 股 权 凭 证 法 人 营 业 执 照 复 印 件 法 定 代 表 人 授 权 委 托 书 和 出 席 人 身 份 证 办 理 登 记 手 续 ( 二 ) 登 记 时 间 :2013 年 8 月 19 日, 上 午 8:00 至 11:30, 下 午 14:00 至 17:30 股 东 可 以 用 信 函 或 传 真 方 式 登 记 信 函 登 记 以 当 地 邮 戳 为 准

( 三 ) 登 记 地 点 : 湖 北 省 荆 州 市 沙 市 区 红 门 路 3 号 湖 北 洪 城 通 用 机 械 股 份 有 限 公 司 证 券 部 五 其 他 事 项 ( 一 ) 公 司 联 系 人 : 王 速 建 张 军 征 联 系 电 话 :0716-8221198 传 真 :0716-8221198 邮 编 :434000 电 子 邮 箱 :hcweb@vip.163.com ( 二 ) 会 期 一 天, 参 加 会 议 的 股 东 食 宿 及 交 通 费 自 理 特 此 公 告 湖 北 洪 城 通 用 机 械 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2013 年 8 月 3 日

附 件 1: 授 权 委 托 书 格 式 授 权 委 托 书 湖 北 洪 城 通 用 机 械 股 份 有 限 公 司 : 兹 委 托 先 生 ( 女 士 ) 代 表 本 单 位 ( 或 本 人 ) 出 席 2013 年 8 月 20 日 召 开 的 贵 公 司 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 并 代 为 行 使 表 决 权 委 托 人 签 名 ( 盖 章 ): 受 托 人 签 名 : 委 托 人 身 份 证 号 : 受 托 人 身 份 证 号 : 委 托 人 持 股 数 : 委 托 人 股 东 帐 户 号 : 委 托 日 期 : 年 月 日 序 号 议 案 内 容 同 意 反 对 弃 权 议 案 一 关 于 公 司 符 合 重 大 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 相 关 法 定 条 件 的 议 案 议 案 二 关 于 公 司 实 施 重 大 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 议 案 2.1 重 大 资 产 置 换 发 行 股 份 购 买 资 产 发 行 股 份 类 型 发 行 方 式 及 发 行 对 象 2.2 发 行 股 份 的 定 价 依 据 定 价 基 准 日 和 发 行 价 格 发 行 数 量 锁 定 期 安 排 期 间 损 益 拟 上 市 的 证 券 交 易 所

募 集 配 套 资 金 发 行 股 份 类 型 发 行 方 式 及 发 行 对 象 2.3 发 行 股 份 的 定 价 依 据 定 价 基 准 日 和 发 行 价 格 发 行 数 量 募 集 资 金 用 途 锁 定 期 安 排 拟 上 市 的 证 券 交 易 所 议 案 三 关 于 批 准 重 大 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 相 关 审 计 报 告 评 估 报 告 的 议 案 关 于 重 大 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 议 案 四 金 符 合 关 于 规 范 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 若 干 问 题 的 规 定 第 四 条 规 定 的 说 明 的 议 案 议 案 五 关 于 签 订 重 大 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 相 关 协 议 的 议 案 关 于 湖 北 洪 城 通 用 机 械 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 置 换 议 案 六 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 报 告 书 ( 草 案 ) 及 其 摘 要 的 议 案 议 案 七 议 案 八 议 案 九 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 重 大 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 相 关 事 宜 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 批 准 江 苏 济 川 控 股 集 团 有 限 公 司 及 其 一 致 行 动 人 免 于 以 要 约 方 式 收 购 公 司 股 份 的 议 案 关 于 重 大 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 构 成 关 联 交 易 的 议 案 备 注 : 委 托 人 应 在 委 托 书 中 同 意 反 对 或 弃 权 意 向 中 选 择 一 个 并 打, 对 于 委 托 人 在 本 授 权 委 托 书 中 未 作 具 体 指 示 的, 受 托 人 有 权 按 自 己 的 意 愿 进 行 表 决

附 件 2: 网 络 投 票 操 作 流 程 股 东 参 加 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 网 络 投 票 的 操 作 流 程 投 票 日 期 :2013 年 8 月 20 日 的 交 易 时 间, 即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 总 提 案 数 :23 个 一 投 票 流 程 ( 一 ) 投 票 代 码 投 票 代 码 投 票 简 称 表 决 事 项 数 量 投 票 股 东 738566 洪 城 投 票 23 A 股 股 东 ( 二 ) 表 决 方 法 议 案 序 号 议 案 内 容 委 托 价 格 0 本 次 股 东 大 会 的 所 有 23 项 提 案 99.00 元 1 关 于 公 司 符 合 重 大 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 相 关 法 定 条 件 的 议 案 1.00 元 2 关 于 公 司 实 施 重 大 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 议 案 2.00 元 2.1 重 大 资 产 置 换 2.01 元 发 行 股 份 购 买 资 产 2.2 发 行 股 份 类 型 2.02 元 2.3 发 行 方 式 及 发 行 对 象 2.03 元 2.4 发 行 股 份 的 定 价 依 据 定 价 基 准 日 和 发 行 价 格 2.04 元 2.5 发 行 数 量 2.05 元 2.6 锁 定 期 安 排 2.06 元 2.7 期 间 损 益 2.07 元 2.8 拟 上 市 的 证 券 交 易 所 2.08 元 募 集 配 套 资 金 2.9 发 行 股 份 类 型 2.09 元 2.10 发 行 方 式 及 发 行 对 象 2.10 元 2.11 发 行 股 份 的 定 价 依 据 定 价 基 准 日 和 发 行 价 格 2.11 元 2.12 发 行 数 量 2.12 元 2.13 募 集 资 金 用 途 2.13 元

2.14 锁 定 期 安 排 2.14 元 2.15 拟 上 市 的 证 券 交 易 所 2.15 元 3 关 于 批 准 重 大 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 相 关 审 计 报 告 评 估 报 告 的 议 案 3.00 元 4 关 于 重 大 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 符 合 关 于 规 范 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 若 干 问 题 的 规 定 4.00 元 第 四 条 规 定 的 说 明 的 议 案 5 关 于 签 订 重 大 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 相 关 协 议 的 议 案 5.00 元 6 关 于 湖 北 洪 城 通 用 机 械 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 报 告 书 ( 草 6.00 元 案 ) 及 其 摘 要 的 议 案 7 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 重 大 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 相 关 事 宜 的 议 案 7.00 元 8 关 于 提 请 股 东 大 会 批 准 江 苏 济 川 控 股 集 团 有 限 公 司 及 其 一 致 行 动 人 免 于 以 要 约 方 式 收 购 公 司 股 份 的 议 案 8.00 元 9 关 于 重 大 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 构 成 关 联 交 易 的 议 案 9.00 元 ( 三 ) 表 决 意 见 表 决 意 见 种 类 同 意 反 对 弃 权 对 应 的 申 报 股 数 1 股 2 股 3 股 ( 四 ) 买 卖 方 向 均 为 买 入 二 投 票 举 例 ( 一 ) 股 权 登 记 日 2013 年 8 月 16 日 A 股 收 市 后, 持 有 公 司 股 票 的 投 资 者 拟 若 对 本 次 网 络 投 票 的 全 部 议 案 投 同 意 票, 则 申 报 价 格 填 写 99.00 元, 申 报 股 数 填 写 1 股, 应 申 报 如 下 : 投 票 代 码 买 卖 方 向 买 卖 价 格 买 卖 股 数 738566 买 入 99.00 元 1 股

( 二 ) 股 权 登 记 日 收 市 后 持 有 公 司 股 票 的 投 资 者, 拟 对 本 次 网 络 投 票 的 议 案 一 投 同 意 票 的, 应 申 报 如 下 : 投 票 代 码 买 卖 方 向 买 卖 价 格 买 卖 股 数 738566 买 入 1.00 元 1 股 ( 三 ) 股 权 登 记 日 收 市 后 持 有 公 司 股 票 的 投 资 者, 拟 对 本 次 网 络 投 票 的 议 案 二 全 部 投 反 对 票 的, 应 申 报 如 下 : 投 票 代 码 买 卖 方 向 买 卖 价 格 买 卖 股 数 738566 买 入 2.00 元 2 股 ( 四 ) 股 权 登 记 日 收 市 后 持 有 公 司 股 票 的 投 资 者, 拟 对 本 次 网 络 投 票 的 议 案 三 投 弃 权 票 的, 应 申 报 如 下 : 投 票 代 码 买 卖 方 向 买 卖 价 格 买 卖 股 数 738566 买 入 3.00 元 3 股 三 网 络 投 票 其 他 注 意 事 项 ( 一 ) 同 一 股 份 通 过 现 场 网 络 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决 的, 以 第 一 次 投 票 结 果 为 准 ( 二 ) 统 计 表 决 结 果 时, 对 单 项 方 案 的 表 决 申 报 优 先 于 对 包 含 该 议 案 的 议 案 组 的 表 决 申 报, 对 议 案 组 的 表 决 申 报 优 先 于 对 全 部 议 案 的 表 决 申 报 ( 三 ) 股 东 仅 对 股 东 大 会 多 项 议 案 中 某 项 或 某 几 项 议 案 进 行 网 络 投 票 的, 视 为 出 席 本 次 股 东 大 会, 其 所 持 表 决 权 数 纳 入 出 席 本 次 股 东 大 会 股 东 所 持 表 决 权 数 计 算, 对 于 该 股 东 未 表 决 或 不 符 合 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 股 东 大 会 网 络 投 票 实 施 细 则 要 求 的 投 票 申 报 的 议 案, 按 照 弃 权 计 算